2022年6月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在6月份公布。

　　处罚摘要

　　涉及区域：全国22个省级区域、27个市；

　　罚单数量：2022年6月共有74笔罚单；

　　处罚金额：单位罚款总金额约8271.05万元，个人罚款总金额约451.41万元，合计约8722.46万元；

　　大额罚单：2022年6月，处罚金额整体较高。超过100万的大额罚单有23笔，超过200万的大额罚单有13笔，超过500万的大额罚单有3笔（被处罚单位均为某国有大行的地区分行，均为与其他违法违规行为的合并处罚）。

　　地区罚单：2022年6月，重庆地区的罚单金额最高，共7笔，合计罚款总额约1589万元，金额超过100万的罚单，有4笔。

　　2022年6月份反洗钱处罚详情

　　01、辽宁　　2022年6月8日

　　辽宁兴城农村商业银行股份有限公司，因未按规定开展持续客户身份识别，中国人民银行葫芦岛市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币90万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　2022年6月13日

　　大连普兰店汇丰村镇银行有限责任公司，因未按规定履行客户身份识别义务，?中国人民银行大连市中心支行依法对该单位处以人民币20万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。

　　02、山东　　2022年6月10日

　　中国光大银行(2.920, -0.03, -1.02%)股份有限公司青岛分行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行青岛市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币145.1万元罚款，并对相关责任人处以人民币7.45万元罚款。（合并处罚）

　　青岛百森通支付有限公司，因未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性，中国人民银行青岛市中心支行依法对该单位处以人民币9万元罚款。（合并处罚）

　　2022年6月13日

　　青岛崂山交银村镇银行股份有限公司，因未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，中国人民银行青岛市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币60万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　03、广东　　2022年6月16日

　　东莞农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行广州分行依法对该单位处以人民币170万元罚款，并对相关责任人处以人民币17.2万元罚款。

　　平安银行(13.370, -0.60, -4.29%)股份有限公司广州分行，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行广州分行依法对该单位处以人民币90万元罚款，并对相关责任人处以人民币7.9万元罚款。

　　招商银行(36.480, -1.42, -3.75%)股份有限公司广州分行，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行广州分行依法对该单位处以人民币224万元罚款，并对相关责任人处以人民币12.3万元罚款。

　　2022年6月20日

　　证联支付有限责任公司，因违反反洗钱管理规定，中国人民银行广州分行依法对该单位给予警告，处以人民币375万元罚款，并对相关责任人处以人民币13.7万元罚款。（合并处罚）

　　2022年6月21日

　　广东汇卡商务服务有限公司，因为虚假交易提供支付服务、未准确标识交易信息、为无证经营支付业务的机构提供支付服务，中国人民银行广州分行依法对该单位给予警告，处以人民币24万元罚款，并对相关责任人给予警告，处以人民币50万元罚款。（合并处罚）

　　04、四川　　2022年6月15日

　　四川蓬溪农村商业银行股份有限公司，因未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作，中国人民银行遂宁市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币40.1万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.4万元罚款。（合并处罚）

　　05、北京　　2022年6月8日

　　汇元银通（北京）在线支付技术有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行营业管理部依法对该单位处以人民币274.49万元罚款，并对相关责任人处以人民币12.96万元罚款。

　　06、重庆　　2022年6月8日

　　重庆农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行重庆营业管理部依法对该单位处以人民币255万元罚款，并对相关责任人处以人民币11万元罚款。

　　重庆银行(7.630, -0.12, -1.55%)股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行重庆营业管理部依法对该单位处以人民币395万元罚款，并对相关责任人处以人民币12万元罚款。

　　重庆彭水民泰村镇银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告，中国人民银行重庆营业管理部依法对该单位处以人民币137.1万元罚款，并对相关责任人处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚）

　　重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行重庆营业管理部依法对该单位给予警告，处以人民币62.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。（合并处罚）

　　重庆江津石银村镇银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行重庆营业管理部依法对该单位给予警告，处以人民币35万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　重庆江北恒丰村镇银行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行重庆营业管理部依法对该单位给予警告，处以人民币46.3万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　中国工商银行(4.370, -0.05, -1.13%)股份有限公司重庆市分行，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行重庆营业管理部依法对该单位给予警告，处以人民币604.6万元罚款，并对相关责任人处以人民币20.5万元罚款。（合并处罚）

　　07、河北　　2022年6月10日

　　康保县农村信用联社股份有限公司，因未按照规定保存客户身份资料和交易记录，中国人民银行石家庄中心支行依法对该单位处以人民币25万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。

　　保定银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行石家庄中心支行依法对该单位处以人民币75万元罚款，并对相关责任人处以人民币7万元罚款。

　　保定银行股份有限公司石家庄分行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行石家庄中心支行依法对该单位处以人民币25万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。

　　08、山西　　2022年6月2日

　　古交市阜民村镇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行太原中心支行依法对该单位处以人民币26.4万元罚款，并对相关责任人处以人民币4.5万元罚款。

　　2022年6月24日

　　保德县慧融村镇银行股份有限公司，因未按规定报送可疑交易报告，中国人民银行太原中心支行依法对该单位处以人民币46.7万元罚款，并对相关责任人处以人民币8万元罚款。

　　中国银行(3.230, -0.06, -1.82%)股份有限公司山西省分行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行太原中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币56.2万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

　　中国光大银行股份有限公司太原分行，因未按照规定履行客户身份识别义务、与不明身份客户进行交易，中国人民银行太原中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币135.98万元罚款，并对相关责任人处以人民币12.5万元罚款。（合并处罚）

　　广发银行股份有限公司太原分行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行太原中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币154.4万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

　　09、内蒙古　　2022年6月20日

　　兴业银行(18.000, -0.60, -3.23%)股份有限公司呼和浩特分行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行太原中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币131万元罚款，并对相关责任人处以人民币6万元罚款。（合并处罚）

　　呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行呼和浩特中心支行依法对该单位处以人民币20万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。

　　捷付睿通股份有限公司，因从事收单业务未按规定建立并落实特约商户实名制，中国人民银行呼和浩特中心支行依法对该单位处以人民币12万元罚款。（合并处罚）

　　内蒙古鄂托克农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录，中国人民银行呼和浩特中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币41.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.5万元罚款。（合并处罚）

　　霍林郭勒市农村信用合作社，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行呼和浩特中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币20.8万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　内蒙古林西农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行呼和浩特中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币27.9万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

　　内蒙古察哈尔右翼前旗农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行呼和浩特中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币53.4万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　2022年6月27日

　　中国农业银行(2.950, -0.06, -1.99%)股份有限公司乌兰浩特市支行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行兴安盟中心支行依法对该单位处以人民币30万元罚款，并对相关责任人处以人民币5万元罚款。

　　10、吉林　　2022年6月8日

　　吉林和龙农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行延边州中心支行支行依法对该单位给予警告，处以人民币55.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。（合并处罚）

　　2022年6月9日

　　中国工商银行股份有限公司吉林省分行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行长春中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币506.16万元罚款，并对相关责任人处以人民币4.025万元罚款。（合并处罚）

　　长春农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行长春中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币77.87万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.79万元罚款。（合并处罚）

　　吉林九台农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行长春中心支行依法对该单位处以人民币144.61万元罚款，并对相关责任人处以人民币6.92万元罚款。（合并处罚）

　　吉林双阳农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行长春中心支行依法对该单位处以人民币31.95万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.69万元罚款。

　　11、黑龙江　　2022年6月8日

　　黑龙江鸡东农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行鸡西市中心支行依法对该单位处以人民币25万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.75万元罚款。

　　12、浙江　　2022年5月31日

　　张某（时任快捷通支付服务有限公司总经理），因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行杭州中心支行依法对其处以人民币12万元罚款。

　　2022年6月6日

　　彭某某（时任快捷通支付服务有限公司风控副总监），因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行杭州中心支行依法对其给予警告，处以人民币11万元罚款。（合并处罚）

　　恒丰银行股份有限公司宁波分行，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行宁波市中心支行依法对该单位处以人民币62万元罚款，并对相关责任人处以人民币6万元罚款。（合并处罚）

　　宁波鄞州农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易，中国人民银行宁波市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币213万元罚款，并对相关责任人处以人民币17.5万元罚款。（合并处罚）

　　海通证券(9.400, -0.04, -0.42%)股份有限公司宁波解放北路证券营业部，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行宁波市中心支行依法对该单位处以人民币30万元罚款，并对相关责任人处以人民币5万元罚款。

　　中国人民人寿保险股份有限公司宁波市分公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行宁波市中心支行依法对该单位处以人民币20万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。

　　宁波北仑农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行宁波市中心支行依法对该单位处以人民币80万元罚款，并对相关责任人处以人民币9万元罚款。

　　13、安徽　　2022年5月30日

　　浙商银行(3.250, -0.01, -0.31%)股份有限公司合肥分行，因未按规定识别代理人身份，未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工，中国人民银行合肥中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币89.1万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。（合并处罚）

　　国元农业保险股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录，中国人民银行合肥中心支行依法对该单位处以人民币47.8万元罚款，并对相关责任人处以人民币3万元罚款。

　　2022年6月8日

　　中国工商银行股份有限公司安徽省分行，因未按规定开展持续的客户身份识别、未按规定重新识别客户、未按规定对高风险客户采取强化识别措施，中国人民银行合肥中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币618.7万元罚款，并对相关责任人处以人民币13万元罚款。（合并处罚）

　　2022年6月13日

　　安徽来安农村商业银行股份有限公司，因未按规定开展客户身份重新识别、未按规定识别代理人身份，中国人民银行合肥中心支行依法对该单位处以人民币55.8万元罚款，并对相关责任人处以人民币7.5万元罚款。

　　2022年6月20日

　　亳州药都农村商业银行股份有限公司，未按规定开展持续的客户身份识别、未按规定开展客户风险等级划分工作，中国人民银行合肥中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币73.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.45万元罚款。（合并处罚）

　　14、河南　　2022年5月27日

　　开封宋都农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行郑州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币66万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　河南巩义农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行郑州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币136万元罚款，并对相关责任人处以人民币6万元罚款。（合并处罚）

　　15、湖南　　2022年6月15日

　　湖南蓝山农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作，中国人民银行长沙中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币53.4万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

　　中国工商银行股份有限公司湖南省分行，因未按规定开展持续的客户身份识别、未按规定对高风险客户采取强化识别措施，中国人民银行长沙中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币91.8万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。（合并处罚）

　　湖南浏阳农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，中国人民银行长沙中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币96.9万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。（合并处罚）

　　16、云南　　2022年5月25日

　　富滇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行昆明中心支行依法对该单位处以人民币225万元罚款，并对相关责任人处以人民币11.5万元罚款。

　　17、贵州  　2022年6月10日

　　贵州花溪农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行贵阳中心支行依法对该单位处以人民币60万元罚款，并对相关责任人处以人民币4.5万元罚款。

　　兴业银行股份有限公司贵阳分行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行贵阳中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币179万元罚款，并对相关责任人处以人民币9.3万元罚款。（合并处罚）

　　贵州银行股份有限公司，因与身份不明的客户进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，中国人民银行贵阳中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币284万元罚款，并对相关责任人处以人民币14.4万元罚款。（合并处罚）

　　贵州平塘农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行贵阳中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币42.85万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.4万元罚款。（合并处罚）

　　贵州思南农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行贵阳中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币49.15万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

　　贵州赫章农村商业银行股份有限公司，因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行贵阳中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币35.8万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

　　18、甘肃　　2022年6月2日

　　白银区农村信用合作联社，因反洗钱业务方面存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份问题，中国人民银行兰州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币23.85万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.35万元罚款。（合并处罚）

　　天水麦积农村合作银行，因反洗钱业务方面存在未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作等问题，中国人民银行兰州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币34.01万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.68万元罚款。（合并处罚）

　　甘肃天祝农村商业银行股份有限公司，因反洗钱业务方面存在未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作等问题，中国人民银行兰州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币29.65万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.64万元罚款。（合并处罚）

　　甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司，因反洗钱业务方面存在未按规定履行客户身份识别义务等问题，中国人民银行兰州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币25.05万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.04万元罚款。（合并处罚）

　　19、青海  　2022年6月17日

　　上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行，因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行西宁中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币212.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币18.5万元罚款。（合并处罚）

　　20、宁夏　　2022年5月30日

　　宁夏彭阳贺兰山村镇银行，因在与自然人客户初次建立业务关系时未按规定识别客户身份、未按照规定开展客户风险等级划分，中国人民银行固原市中心支行依法对该单位处以人民币84万元罚款，并对相关责任人处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚）

　　2022年6月13日

　　易生支付有限公司银川分公司，因违反特约商户实名制管理规定，中国人民银行银川中心支行依法对该单位处以人民币402.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.5万元罚款。（合并处罚）

　　21、新疆　　2022年6月9日

　　精河县农村信用合作联社，因违反反洗钱相关规定的行为，中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州中心支行依法对该单位处以人民币23万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.5万元罚款。

　　22、广西　　2022年6月21日

　　苍梧深通村镇银行有限责任公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，中国人民银行梧州市中心支行依法对该单位处以人民币47.13万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.07万元罚款。