反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering, 简称FATF)近日再次更新高风险国家/地区名单。
土耳其与津巴布韦、海地、叙利亚等23个国家被FATF列入Jurisdictions with strategic deficiencies “打击洗钱、恐怖主义融资与扩散融资的制度存在战略缺陷的国家/地区名单”（俗称"灰名单”）。
FATF的行动使土耳其成为20国集团(G20)中唯一被列入"灰名单"的国家。多年来，西方国家对土耳其的担忧与日俱增。
美国财政部前官员说，土耳其被FATF列入"灰名单"可能会促使资金大量撤离土耳其，因为银行和其他外国投资者将被迫重新评估他们的风险敞口。鉴于土耳其经济严重依赖海外贷款，外国资本外逃和借贷成本预期的上升，分析人士称这将使本就摇摇欲坠的土耳其经济受到进一步严重打击。
分析人士称，FATF将土耳其列入上述名单对长期担任该国总统的埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)来说构成政治冲击，不论在国内还是在外交上都是如此。FATF是一个审查各国发现和打击非法融资的能力的政府间组织。
土耳其财政部在一份声明中称，FATF此举不恰当，并表示自FATF 2019年进行上一次评估以来，土耳其已在满足FATF的标准方面取得进展。土耳其财政部称，将采取一切必要行动，让该国尽快脱离FATF的这份名单。土耳其驻美国大使馆未回应置评请求。
在土耳其居住的居民、公司和官员经常成为美国在各种活动中制裁的目标，使其成为过去几年受到美国制裁最多的司法管辖区之一。在制裁行动中，美国还制裁了土耳其的银行家和金融网络，称他们帮助了华盛顿所谓的三个主要敌人——伊朗、朝鲜和委内瑞拉。
担任FATF轮值主席的德国联邦财政部官员Marcus Pleyer表示，尽管土耳其方面取得了进展，但仍然存在严重问题，包括对银行、黄金和宝石经销商、房地产等高风险领域的监管。
土耳其方面现在必须实施一项由FATF监督的行动计划，以加强其对非法融资的监管，包括监管银行机构、起诉从事恐怖主义融资行为者和洗钱者，并对大量尚未纳入监管的资金服务企业进行登记。目前没有具体的时间表，但FATF官员表示必须迅速展开行动。
如果土耳其未能在FATF监督下兑现承诺，有可能受到来自FATF的更具严厉的金融限制。例如，去年伊朗因未能履行承诺而被FATF列入了High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action “打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资方面存在重大的战略缺陷的高风险国家/地区名单”（俗称“黑名单”），这导致德黑兰方面进入全球金融体系的通道受限。
By Ian Talley / Edited by Johnson Ma
