AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zibn Muta'ab (a.k.a. AL-MUTAIRI, 'Abd
al-Muhsin; a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zubin; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYRI, Dr. 'Abd
al-Muhsin Zabn Mut'ib; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabin
Mutab Nayif; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a. AL-
MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin (a.k.a. AL-MUTAIRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibn Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib
Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYRI,
Dr. 'Abd al-Muhsin Zabn Mut'ib; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mutab Nayif; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a.
AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif (a.k.a. AL-MUTAIRI,
'Abd al-Muhsin; a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a.
AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibn Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYRI, Dr. 'Abd
al-Muhsin Zabn Mut'ib; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabin
Mutab Nayif; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a. AL-
MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn (a.k.a. AL-MUTAIRI, 'Abd al-Muhsin;
a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin
Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif; a.k.a.
AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zibn
Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI, Dr.
'Abd al-Muhsin Zabn Mut'ib; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mutab Nayif; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a.
AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYRI, Dr. 'Abd al-Muhsin Zabn Mut'ib (a.k.a. AL-MUTAIRI, 'Abd
al-Muhsin; a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibn Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mutab Nayif; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a.
AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Mutab Nayif (a.k.a. AL-MUTAIRI,
'Abd al-Muhsin; a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a.
AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibn Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYRI, Dr. 'Abd al-Muhsin
Zabn Mut'ib; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a. AL-
MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn (a.k.a. AL-MUTAIRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibn Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYRI, Dr. 'Abd al-Muhsin
Zabn Mut'ib; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Mutab Nayif;
a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd
al-Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zubyn (a.k.a. AL-MUTAIRI, 'Abd al-
Muhsin; a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin
Zabin Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibn Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin;
a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYRI, Dr. 'Abd al-Muhsin
Zabn Mut'ib; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Mutab Nayif;
a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYYRI, 'Abd
al-Muhsin; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUTAYYRI, 'Abd al-Muhsin (a.k.a. AL-MUTAIRI, 'Abd al-Muhsin;
a.k.a. AL-MUTAIRI, Abdulmohsen Zeben Mutaab; a.k.a. AL-MUTAYRI,
'Abd al-Muhsin Zaban; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin
Mut'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif; a.k.a.
AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-
Muhsin Zibin Mut'ib Nayif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zibn
Muta'ab; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd al-Muhsin Zubin; a.k.a. AL-
MUTAYRI, 'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif; a.k.a. AL-MUTAYRI, 'Abd
al-Mushin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYRI, Dr. 'Abd al-Muhsin Zabn Mut'ib;
a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabin Mutab Nayif; a.k.a. AL-
MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin Zabn; a.k.a. AL-MUTAYYIRI, 'Abd al-Muhsin
Zubyn; a.k.a. "AL-ZIBIN, Muhsin"; a.k.a. "NAYIF, 'Abd al-Muhsin
Zayn Mun'ib"), Kuwait; DOB 01 Jul 1973; POB Kuwait; nationality
Kuwait (individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-MUWAQQI'UN BIL-DIMA (a.k.a. AL-MULATHAMUN BATTALION; a.k.a. AL-
MULATHAMUN BRIGADE; a.k.a. AL-MULATHAMUN MASKED ONES BRIGADE;
a.k.a. AL-MURABITOUN; a.k.a. KHALED ABU AL-ABBAS BRIGADE; a.k.a.
SIGNATORIES IN BLOOD; a.k.a. SIGNED-IN-BLOOD BATTALION; a.k.a.
THOSE SIGNED IN BLOOD BATTALION; a.k.a. THOSE WHO SIGN IN BLOOD;
a.k.a. "MASKED MEN BRIGADE"; a.k.a. "THE SENTINELS"; a.k.a.
"WITNESSES IN BLOOD"), Algeria; Mali [FTO] [SDGT].

AL-NAIMI, A. Rahman (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman Imer al Jaber;
a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman
Omair J; a.k.a. AL-NA'IMI, Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-
NU'AIMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a.
AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-
Rahman bin 'Umayr; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad; a.k.a.
AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

ALNAIMI, A. Rahman Omair J (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman Imer al
Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. AL-NAIMI, A.
Rahman; a.k.a. AL-NA'IMI, Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-
NU'AIMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a.
AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-
Rahman bin 'Umayr; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad; a.k.a.
AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NA'IMI, Abd al-Rahman bin 'Amir (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman
Imer al Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. AL-
NAIMI, A. Rahman; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman Omair J; a.k.a. AL-
NU'AIMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a.
AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-
Rahman bin 'Umayr; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad; a.k.a.
AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NA'IMI, Muhammad Iyad, Syria; DOB 29 Oct 1955; nationality
Syria; Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-NAJDI, Abd-al-Latif (a.k.a. AL CHAREKH, Abdul Mohsen Abdallah
Ibrahim; a.k.a. AL-NASR, Sanafi; a.k.a. ALSHAREKH, Abdul Mohsen
Abdullah Ibrahim; a.k.a. AL-SHARIKH, Abd-al-Muhsin Abdallah; a.k.a.
AL-SHARIKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim; a.k.a. "KARIMI, Ali");
DOB 12 Jul 1985; alt. DOB 13 Jul 1985; alt. DOB 07 Dec 1985; POB
Shagraa, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport G895402;
National ID No. 1050433349 (Saudi Arabia) (individual) [SDGT].

AL-NAJDI, Muhannad (a.k.a. AL-'UTAYBI, 'Ali Manahi 'Ali al-
Mahaydali; a.k.a. "AL-TAJIKI, Ghassan"); DOB 19 May 1984; POB al-
Duwadmi, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-NAJDI, Qital (a.k.a. AL-'ABDALI, Qattal; a.k.a. AL-'ABDALI,
Qital; a.k.a. AL-'ARIF, Sultan Yusuf Hasan; a.k.a. AL-SAUDI, Abu
Musab), Afghanistan; Iran; DOB 28 Jun 1986; alt. DOB 27 Jun 1986;
POB Jeddah, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender Male
(individual) [SDGT].

AL-NAJIM, Samir abd al-Aziz; DOB 1937; alt. DOB 1938; POB Baghdad,
Iraq; nationality Iraq; Ba'th party regional command chairman, East
Baghdad (individual) [IRAQ2].

AL-NAJJAR, Qasim, Syria; DOB 01 Feb 1958; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-NAKHALAH, Ziyad (a.k.a. "ABU TARIQ"), Iran; DOB 03 Jan 1953;
alt. DOB 1953; nationality Palestinian (individual) [SDGT].

AL-NAQAZ, Basil Muhsin Ahmad (a.k.a. AL-ADANI, Abu 'Abd al-Rahman;
a.k.a. KANAN, Radwan; a.k.a. KANNA, Radwan; a.k.a. QANAN, Radwan
Muhammad Husayn Ali), Aden, Yemen; al-Tawilah, Kraytar District,
Aden, Yemen; DOB 07 Sep 1975; alt. DOB 1982; POB Abyan Governorate,
Khanfar, Al-Rumilah, Yemen; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked
To: ISIL-YEMEN).

AL-NAQIB, Zuhair Talib abd-al-Sattar; DOB circa 1948; nationality
Iraq; Director, Military Intelligence (individual) [IRAQ2].

ALNASER AIRLINES (a.k.a. AL NASER WINGS; a.k.a. AL NASER WINGS
AIRLINES; a.k.a. AL-NASER AIRLINES), Al-Karrada, Babil Region -
District 929, St. 21, Home 46, Baghdad, Iraq; P.O. Box 28360,
Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 911399, Amman 11191, Jordan;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[SDGT] [IFSR] (Linked To: MAHAN AIR).

AL-NASER AIRLINES (a.k.a. AL NASER WINGS; a.k.a. AL NASER WINGS
AIRLINES; a.k.a. ALNASER AIRLINES), Al-Karrada, Babil Region -
District 929, St. 21, Home 46, Baghdad, Iraq; P.O. Box 28360,
Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 911399, Amman 11191, Jordan;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[SDGT] [IFSR] (Linked To: MAHAN AIR).

AL-NASIRI, Walid Hamid Tawfiq (a.k.a. AL-TIKRITI, Walid Hamid
Tawfiq); DOB circa 1950; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Governor of Basrah (individual) [IRAQ2].

AL-NASR, Sanafi (a.k.a. AL CHAREKH, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim;
a.k.a. AL-NAJDI, Abd-al-Latif; a.k.a. ALSHAREKH, Abdul Mohsen
Abdullah Ibrahim; a.k.a. AL-SHARIKH, Abd-al-Muhsin Abdallah; a.k.a.
AL-SHARIKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim; a.k.a. "KARIMI, Ali");
DOB 12 Jul 1985; alt. DOB 13 Jul 1985; alt. DOB 07 Dec 1985; POB
Shagraa, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport G895402;
National ID No. 1050433349 (Saudi Arabia) (individual) [SDGT].

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed; POB Al Ihsa, Saudi Arabia;
citizen Saudi Arabia (individual) [SDGT].

AL-NASSER, Hala Mohammad; DOB 1964; POB Raqqa, Syria; Minister of
Tourism (individual) [SYRIA].

AL-NAYEF, Sa'ad Abdel-Salam; DOB 1959; POB Aleppo, Syria; Minister
of Health (individual) [SYRIA].

AL-NU'AIMI, 'Abd al-Rahman (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman Imer al
Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. AL-NAIMI, A.
Rahman; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman Omair J; a.k.a. AL-NA'IMI, Abd
al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-
NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-
Rahman bin 'Umayr; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad; a.k.a.
AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman Imer al
Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. AL-NAIMI, A.
Rahman; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman Omair J; a.k.a. AL-NA'IMI, Abd
al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AIMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-
NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-
Rahman bin 'Umayr; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad; a.k.a.
AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman
Imer al Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. AL-
NAIMI, A. Rahman; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman Omair J; a.k.a. AL-
NA'IMI, Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AIMI, 'Abd al-Rahman;
a.k.a. AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-
Rahman bin 'Umayr; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad; a.k.a.
AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Umayr (a.k.a. AL NAIMEH,
Abdelrahman Imer al Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair;
a.k.a. AL-NAIMI, A. Rahman; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman Omair J;
a.k.a. AL-NA'IMI, Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AIMI, 'Abd
al-Rahman; a.k.a. AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-NU'AYMI,
'Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad;
a.k.a. AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954;
Passport 00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card
25463401784 (Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman Imer
al Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. AL-NAIMI, A.
Rahman; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman Omair J; a.k.a. AL-NA'IMI, Abd
al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AIMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-
NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin
'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Umayr; a.k.a. AL-
NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NUBI, Abu (a.k.a. AL MASRI, Abd Al Wakil; a.k.a. ALI, Hassan;
a.k.a. ELBISHY, Moustafa Ali; a.k.a. FADHIL, Mustafa Mohamed;
a.k.a. FADIL, Mustafa Muhamad; a.k.a. FAZUL, Mustafa; a.k.a. JIHAD,
Abu; a.k.a. MAN, Nu; a.k.a. MOHAMMED, Mustafa; a.k.a. "ANIS, Abu";
a.k.a. "HUSSEIN"; a.k.a. "KHALID"; a.k.a. "YUSSRR, Abu"); DOB 23
Jun 1976; POB Cairo, Egypt; citizen Egypt; alt. citizen Kenya;
Kenyan ID No. 12773667; Serial No. 201735161 (individual) [SDGT].

AL-NU'IMI, 'Abd al-Rahman bin 'Amir (a.k.a. AL NAIMEH, Abdelrahman
Imer al Jaber; a.k.a. AL NEAIMI, Abdulrahman Omair; a.k.a. AL-
NAIMI, A. Rahman; a.k.a. ALNAIMI, A. Rahman Omair J; a.k.a. AL-
NA'IMI, Abd al-Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AIMI, 'Abd al-Rahman;
a.k.a. AL-NUA'YMI, 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-
Rahman bin 'Amir; a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abd al-Rahman bin 'Umayr;
a.k.a. AL-NU'AYMI, 'Abdallah Muhammad), Qatar; DOB 1954; Passport
00868774 (Qatar) expires 27 Apr 2014; Personal ID Card 25463401784
(Qatar) expires 06 Dec 2019 (individual) [SDGT].

AL-NUJABA TV (a.k.a. AL-HAMAD BRIGADE; a.k.a. AMMAR IBN YASIR
BRIGADE; a.k.a. GOLAN LIBERATION BRIGADE; a.k.a. HARAKAT AL-NUJABA;
a.k.a. HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA; a.k.a. IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA
BRIGADE; a.k.a. MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH; a.k.a. THE
MOVEMENT OF THE NOBLE ONES), Iraq; Syria [SDGT].

AL-NUMAN, Aziz Salih; DOB 1941; alt. DOB 1945; POB An Nasiriyah,
Iraq; nationality Iraq; Ba'th party regional command chairman
(individual) [IRAQ2].

AL-NURISTANI, 'Abd al-Aziz (a.k.a. AL-NURISTANI, Abdul Aziz; a.k.a.
NOORISTANI, Abdul Aziz; a.k.a. NURISTANI, Abdul Aziz; a.k.a.
NURISTANI, Abdul Aziz-e; a.k.a. "AL-'AZIZ, Abd"; a.k.a. "AZIZ,
Abdul"; a.k.a. "AZIZ, Abdullah"), Takal region, Peshawar, Pakistan;
DOB 01 Jan 1943 to 31 Dec 1943; POB Du Ab, Nuristan Province,
Afghanistan; alt. POB Parun, Nuristan Province, Afghanistan;
citizen Pakistan; Passport AK1814292 (Pakistan); alt. Passport
AK1814291 (Pakistan) issued 22 Nov 2006 expires 21 Nov 2011;
National ID No. 1730190144291 (Pakistan); alt. National ID No.
13743484497 (Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To: LASHKAR E-
TAYYIBA; Linked To: AL QA'IDA; Linked To: TALIBAN).

AL-NURISTANI, Abdul Aziz (a.k.a. AL-NURISTANI, 'Abd al-Aziz; a.k.a.
NOORISTANI, Abdul Aziz; a.k.a. NURISTANI, Abdul Aziz; a.k.a.
NURISTANI, Abdul Aziz-e; a.k.a. "AL-'AZIZ, Abd"; a.k.a. "AZIZ,
Abdul"; a.k.a. "AZIZ, Abdullah"), Takal region, Peshawar, Pakistan;
DOB 01 Jan 1943 to 31 Dec 1943; POB Du Ab, Nuristan Province,
Afghanistan; alt. POB Parun, Nuristan Province, Afghanistan;
citizen Pakistan; Passport AK1814292 (Pakistan); alt. Passport
AK1814291 (Pakistan) issued 22 Nov 2006 expires 21 Nov 2011;
National ID No. 1730190144291 (Pakistan); alt. National ID No.
13743484497 (Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To: LASHKAR E-
TAYYIBA; Linked To: AL QA'IDA; Linked To: TALIBAN).

AL-NUSRAH FRONT (a.k.a. AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT;
a.k.a. AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON; a.k.a. ASSEMBLY FOR LIBERATION
OF THE LEVANT; a.k.a. ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA; a.k.a.
CONQUEST OF THE LEVANT FRONT; a.k.a. FATAH AL-SHAM FRONT; a.k.a.
FATEH AL-SHAM FRONT; a.k.a. FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA; a.k.a.
FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA/THE LEVANT; a.k.a. FRONT FOR THE
LIBERATION OF THE LEVANT; a.k.a. HAY'AT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a.
HAYAT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. HAY'ET TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD;
a.k.a. JABHAT AL-NUSRAH; a.k.a. JABHAT FATAH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
FATEH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL-
SHAM; a.k.a. JABHET AL-NUSRAH; a.k.a. LIBERATION OF AL-SHAM
COMMISSION; a.k.a. LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION; a.k.a.
TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. TAHRIR AL-SHAM HAY'AT; a.k.a. THE FRONT FOR
THE LIBERATION OF AL SHAM; a.k.a. "HTS"; a.k.a. "SUPPORT FRONT FOR
THE PEOPLE OF THE LEVANT"; a.k.a. "THE VICTORY FRONT") [FTO]
[SDGT].

AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON (a.k.a. AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE
OF LEVANT; a.k.a. AL-NUSRAH FRONT; a.k.a. ASSEMBLY FOR LIBERATION
OF THE LEVANT; a.k.a. ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA; a.k.a.
CONQUEST OF THE LEVANT FRONT; a.k.a. FATAH AL-SHAM FRONT; a.k.a.
FATEH AL-SHAM FRONT; a.k.a. FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA; a.k.a.
FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA/THE LEVANT; a.k.a. FRONT FOR THE
LIBERATION OF THE LEVANT; a.k.a. HAY'AT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a.
HAYAT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. HAY'ET TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD;
a.k.a. JABHAT AL-NUSRAH; a.k.a. JABHAT FATAH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
FATEH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL-
SHAM; a.k.a. JABHET AL-NUSRAH; a.k.a. LIBERATION OF AL-SHAM
COMMISSION; a.k.a. LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION; a.k.a.
TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. TAHRIR AL-SHAM HAY'AT; a.k.a. THE FRONT FOR
THE LIBERATION OF AL SHAM; a.k.a. "HTS"; a.k.a. "SUPPORT FRONT FOR
THE PEOPLE OF THE LEVANT"; a.k.a. "THE VICTORY FRONT") [FTO]
[SDGT].

AL-OBEIDI, Ahmed Hassan Kaka (a.k.a. AL NOBANI, Ali; a.k.a. AL-
UBAYDI, Ahmad Hassan Kaka; a.k.a. HAZIM KAKA), Al Humayra Village,
Taza sub district, Iraq; Kurdi Al Nasir village, Iraq; DOB 1949;
POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport F032516 (Iraq) issued
04 May 1976 (individual) [IRAQ3].

AL-OLABI, Adel Anwar (a.k.a. AL-OLABI, Adil Anwar; a.k.a. AL-
'ULABI, 'Adel Anwar; a.k.a. EL-OULABI, Adel Anouar), Damascus,
Syria; DOB 1976; POB Damascus, Syria; nationality Syria; Gender
Male (individual) [SYRIA].

AL-OLABI, Adil Anwar (a.k.a. AL-OLABI, Adel Anwar; a.k.a. AL-
'ULABI, 'Adel Anwar; a.k.a. EL-OULABI, Adel Anouar), Damascus,
Syria; DOB 1976; POB Damascus, Syria; nationality Syria; Gender
Male (individual) [SYRIA].

AL-OMAG AND BROS EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI &
BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY &
BROS. MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY &
BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI
HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. OMQI
COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla Branch, Al-Kabas, Near
Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen; Galam
Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Naser, Cairo,
Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen; Qusayir, Hadramawt, Yemen;
Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix, Yemen; Abian, Yemen; Sanaa,
Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen; Almhahra, Yemen; Albaidah,
Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen; Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked
To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said
Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY (a.k.a. AL OMGE AND BROS
COMPANY MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-
SARAFAH COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAKI
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION; a.k.a.
ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND
BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-
OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR
EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY
AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING
CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMAIRI, Faruk (a.k.a. AL-UMAYRI, Faruz; a.k.a. OMAIRI, Farouk;
a.k.a. OMAIRI, Farouk Abdul Haj; a.k.a. UMAIRI, Faruq), 605 Avenida
Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu, Brazil; DOB 06 Dec 1945; POB
Hermel, Lebanon; citizen Brazil; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND
BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY &
BROS. MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY &
BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI
HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. OMQI
COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla Branch, Al-Kabas, Near
Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen; Galam
Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Naser, Cairo,
Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen; Qusayir, Hadramawt, Yemen;
Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix, Yemen; Abian, Yemen; Sanaa,
Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen; Almhahra, Yemen; Albaidah,
Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen; Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked
To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said
Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. ALOMGY, Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said
Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-
OMQI, Saeed Salih Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih Abed
Rabbo; a.k.a. AL-UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY,
Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla, Yemen;
DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen; nationality
Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. ALOMGE
AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND
BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE;
a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMAQY, Mohammed Saleh Abd Rabo (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMGY, Mohammed
Saleh Abd'rabbo; a.k.a. AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a.
AL-UMAQI, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY (a.k.a. AL OMGE AND BROS
COMPANY MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-
SARAFAH COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO.
MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND
BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE;
a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMGI EXCHANGE COMPANY (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND
BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE
CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND
BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE;
a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND
BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE;
a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND
BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE;
a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

ALOMGY AND BROS. EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND
BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE
CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE;
a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a.
AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a.
ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY
FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a.
ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS
COMPANY MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-
SARAFAH COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO.
MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS.
MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR
EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY
AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING
CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND
BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a.
ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY
FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a.
ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMGY EXCHANGE COMPANY (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND
BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE
CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE;
a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS.
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE;
a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMGY, Mohammed Saleh Abd'rabbo (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMAQY, Mohammed
Saleh Abd Rabo; a.k.a. AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a.
AL-UMAQI, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMAQY, Mohammed
Saleh Abd Rabo; a.k.a. AL-OMGY, Mohammed Saleh Abd'rabbo; a.k.a.
AL-UMAQI, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

ALOMGY, Said Saleh Abed Rubbah (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. AL-OMGY,
Said Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a.
AL-OMQI, Saeed Salih Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih Abed
Rabbo; a.k.a. AL-UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY,
Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla, Yemen;
DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen; nationality
Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih
Abed Rabbo; a.k.a. AL-UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-
UMGY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla,
Yemen; DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen;
nationality Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-OMIRAH, Othman Ahmed Othman (a.k.a. AL-GHAMDI, Al Umairah;
a.k.a. AL-GHAMDI, Othman; a.k.a. AL-GHAMDI, Uthman; a.k.a. AL-
GHAMDI, Uthman Ahmad Uthman; a.k.a. AL-GHAMIDI, Uthman); DOB 27 May
1979; nationality Saudi Arabia; National ID No. 1089516791
(individual) [SDGT].

AL-OMQI FOR EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND
BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE
CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE;
a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS.
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih
Abed Rabbo; a.k.a. AL-UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-
UMGY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla,
Yemen; DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen;
nationality Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-OMQI, Saeed Salih Abd-Rabboh (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih
Abed Rabbo; a.k.a. AL-UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-
UMGY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla,
Yemen; DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen;
nationality Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND
BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS
COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND
BROS COMPANY MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-
SARAFAH COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO.
MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS.
MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY &
BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a.
ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND
BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE
CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE;
a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS.
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-OMQY, Saeed Salih Abed Rabbo (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih
Abd-Rabboh; a.k.a. AL-UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-
UMGY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla,
Yemen; DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen;
nationality Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

ALONDRA PRODUCE, S.P.R. DE R.I. (a.k.a. "ALONDRA PRODUCE", SOCIEDAD
DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA), Genaro Estrada,
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico; Business Registration
Document # CUD: A201404010921001167 (Mexico) [SDNTK].

AL-OSAMA TRADING CO. LTD. (a.k.a. AL-'USAMA TRADING COMPANY; a.k.a.
ASYAF GROUP; a.k.a. ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP; a.k.a. ASYAF
INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT; a.k.a. ASYAF
INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT; a.k.a. DAN
ISDICO; a.k.a. M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.; a.k.a. OSAMA
TRADING COMPANY LTD; a.k.a. "AL-'USAMAH COMPANY"; a.k.a. "ASAMA
COMMERCIAL COMPANY"; a.k.a. "ASAMA COMPANY"; a.k.a. "NURIN
COMPANY"), P.O. Box 8800, Jeddah 21492, Saudi Arabia; 504 & 7102,
Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center,
Jeddah 21492, Saudi Arabia; Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya
Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia; Riyadh
14213, Saudi Arabia; Dammam, Saudi Arabia; Al Kharaj, Saudi Arabia;
Qasim, Saudi Arabia; Khartoum, Sudan [SDGT] (Linked To: AL-AGHA,
Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS).

ALOTAIBI, Badr Lafi M. (a.k.a. AL OTAIBI, Badr Lafi M.); DOB 06 Jul
1973; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male; Passport P667604 (Saudi Arabia) issued 07 Jan 2015 expires 13
Nov 2019 (individual) [GLOMAG].

ALOTAIBI, Khalid Aedh G. (a.k.a. ALTAIBI, Khaled Aedh G); DOB 28
Jun 1988; POB Afif, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male; Passport P139681 (Saudi Arabia) issued 27 May 2014 expires 04
Apr 2019; National ID No. 1053629885 (Saudi Arabia) (individual)
[GLOMAG].

AL-OTAIBI, Mohammad (a.k.a. ALOTAIBI, Mohammed I.); DOB 06 Nov
1964; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male (individual) [GLOMAG].

ALOTAIBI, Mohammed I. (a.k.a. AL-OTAIBI, Mohammad); DOB 06 Nov
1964; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male (individual) [GLOMAG].

ALOTAIBI, Mubarak Mohammed A (a.k.a. AL-JAZRAWI, Waqqas; a.k.a.
"ABU GHAYTH"), Syria; DOB 08 Jan 1986; POB Riyadh, Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

AL-OUSTA, Raw'a (a.k.a. AL-ASTAH, Raw'ah; a.k.a. ALOUSTA, Rawaa;
a.k.a. AL-'USTA, Rawa; a.k.a. AL-USTA, Raw'a; a.k.a. AL-USTA,
Raw'ah; a.k.a. AL-USTAH, Raw'ah), Damascus, Syria; DOB 1982;
nationality Syria (individual) [IRAQ3].

ALOUSTA, Rawaa (a.k.a. AL-ASTAH, Raw'ah; a.k.a. AL-OUSTA, Raw'a;
a.k.a. AL-'USTA, Rawa; a.k.a. AL-USTA, Raw'a; a.k.a. AL-USTA,
Raw'ah; a.k.a. AL-USTAH, Raw'ah), Damascus, Syria; DOB 1982;
nationality Syria (individual) [IRAQ3].

AL-PESHAWARI, Shaykh Abu Mohammed Ameen (a.k.a. AL-BISHAURI, Abu
Mohammad Shaykh Aminullah; a.k.a. AL-PESHAWARI, Shaykh Aminullah;
a.k.a. AMEEN AL-PESHAWARI, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed; a.k.a.
BISHAWRI, Abu Mohammad Amin; a.k.a. GUL AL-PAKISTANI, Niaz Muhammad
Muhammada; a.k.a. MUHAMMAD, Niaz; a.k.a. PESHAWARI, Abu Mohammad
Aminullah; a.k.a. "AMINULLAH, Shaykh"; a.k.a. "AMINULLAH, Sheik";
a.k.a. "SHAYKH AMEEN"), Ganj District, Peshawar, Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan; House number T-876 Galli Mohallah, Sheikh
Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan; Saudi
Arabia; DOB circa 01 Jan 1961; POB Shunkrai village, Sarkani
District, Konar Province, Afghanistan; Passport FU0152122
(Pakistan) expires 24 Apr 2017; alt. Passport FU0152121 (Pakistan)
(individual) [SDGT] (Linked To: JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH
MADRASSA; Linked To: TALIBAN; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

AL-PESHAWARI, Shaykh Aminullah (a.k.a. AL-BISHAURI, Abu Mohammad
Shaykh Aminullah; a.k.a. AL-PESHAWARI, Shaykh Abu Mohammed Ameen;
a.k.a. AMEEN AL-PESHAWARI, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed; a.k.a.
BISHAWRI, Abu Mohammad Amin; a.k.a. GUL AL-PAKISTANI, Niaz Muhammad
Muhammada; a.k.a. MUHAMMAD, Niaz; a.k.a. PESHAWARI, Abu Mohammad
Aminullah; a.k.a. "AMINULLAH, Shaykh"; a.k.a. "AMINULLAH, Sheik";
a.k.a. "SHAYKH AMEEN"), Ganj District, Peshawar, Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan; House number T-876 Galli Mohallah, Sheikh
Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan; Saudi
Arabia; DOB circa 01 Jan 1961; POB Shunkrai village, Sarkani
District, Konar Province, Afghanistan; Passport FU0152122
(Pakistan) expires 24 Apr 2017; alt. Passport FU0152121 (Pakistan)
(individual) [SDGT] (Linked To: JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH
MADRASSA; Linked To: TALIBAN; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

ALPHA TECH TRADING FZE, Sharjah, United Arab Emirates; Organization
Type: Support activities for petroleum and natural gas extraction
[IRAN-EO13846] (Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

ALPHABET INTERNATIONAL DMCC, Unit No. 451, DMCC Business Centre,
Dubai, United Arab Emirates; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration Number DMCC-388799
(United Arab Emirates) [IRAN-EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN
OIL COMPANY).

AL-QADHAFI (a.k.a. AL-GADDAFI, Khamis; a.k.a. AL-QADHAFI, Khamis;
a.k.a. ELKADDAFI, Khamis; a.k.a. EL-QADDAFI, Khamis; a.k.a.
GADDAFI, Khamis; a.k.a. GADHAFI, Khamis; a.k.a. GHADAFFI, Khamis;
a.k.a. GHATHAFI, Khamis; a.k.a. QADDAFI, Khamis; a.k.a. QADHAFI,
Khamis); DOB 1980 (individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Aisha (a.k.a. AL-GADDAFI, Ayesha; a.k.a. ELKADDAFI,
Aisha; a.k.a. EL-QADDAFI, Aisha; a.k.a. GADDAFI, Ayesha; a.k.a.
GADHAFI, Aisha; a.k.a. GHADAFFI, Aisha; a.k.a. GHATHAFI, Aisha;
a.k.a. GHATHAFI, Aisha Muammer; a.k.a. QADDAFI, Aisha; a.k.a.
QADHAFI, Aisha; a.k.a. QADHAFI, Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar;
a.k.a. QADHAFI, Ayesha), Oman; DOB 1977; alt. DOB 1976; alt. DOB 01
Jan 1978; POB Tripoli, Libya; Gender Female; Passport 215215
(Libya); alt. Passport 428720 (Libya); alt. Passport B/011641; alt.
Passport 03824970 (Oman) issued 04 May 2014 expires 03 May 2024;
National ID No. 98606612 (individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Hannibal (a.k.a. AL-GADDAFI, Hannibal; a.k.a.
ELKADDAFI, Hannibal; a.k.a. EL-QADDAFI, Hannibal; a.k.a. GADDAFI,
Hannibal; a.k.a. GADDAFI, Hannibal Muammar; a.k.a. GHADAFFI,
Hannibal; a.k.a. GHATHAFI, Hannibal; a.k.a. QADDAFI, Hannibal;
a.k.a. QADHAFI, Hannibal Muammar); DOB 20 Sep 1975; alt. DOB 1977;
POB Tripoli, Libya; Passport B/002210 (Libya) (individual)
[LIBYA2].

AL-QADHAFI, Khamis (a.k.a. AL-GADDAFI, Khamis; a.k.a. AL-QADHAFI;
a.k.a. ELKADDAFI, Khamis; a.k.a. EL-QADDAFI, Khamis; a.k.a.
GADDAFI, Khamis; a.k.a. GADHAFI, Khamis; a.k.a. GHADAFFI, Khamis;
a.k.a. GHATHAFI, Khamis; a.k.a. QADDAFI, Khamis; a.k.a. QADHAFI,
Khamis); DOB 1980 (individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Mohammed (a.k.a. AL-GADDAFI, Muhammad; a.k.a.
ELKADDAFI, Muhammad; a.k.a. EL-QADDAFI, Muhammad; a.k.a. GADDAFI,
Muhammad; a.k.a. GADHAFFI, Mohammad Moammar; a.k.a. GADHAFI,
Mohammed; a.k.a. GHATHAFI, Muhammad; a.k.a. QADDAFI, Muhammad;
a.k.a. QADHAFI, Mohammed Muammar); DOB 1970; POB Tripoli, Libya
(individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Muammar (a.k.a. AL-GADDAFI, Muammar; a.k.a. AL-QADHAFI,
Muammar Abu Minyar; a.k.a. ELKADDAFI, Muammar; a.k.a. EL-QADDAFI,
Muammar; a.k.a. GADDAFI, Mu'ammar; a.k.a. GADDAFI, Muammar; a.k.a.
GADHAFI, Muammar; a.k.a. GHADAFFI, Muammar Muhammad; a.k.a.
GHATHAFI, Muammar; a.k.a. QADDAFI, Muammar; a.k.a. QADHAFI,
Muammar); DOB 1942; POB Sirte, Libya (individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Muammar Abu Minyar (a.k.a. AL-GADDAFI, Muammar; a.k.a.
AL-QADHAFI, Muammar; a.k.a. ELKADDAFI, Muammar; a.k.a. EL-QADDAFI,
Muammar; a.k.a. GADDAFI, Mu'ammar; a.k.a. GADDAFI, Muammar; a.k.a.
GADHAFI, Muammar; a.k.a. GHADAFFI, Muammar Muhammad; a.k.a.
GHATHAFI, Muammar; a.k.a. QADDAFI, Muammar; a.k.a. QADHAFI,
Muammar); DOB 1942; POB Sirte, Libya (individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Mutassim (a.k.a. AL-GADDAFI, Mutassim; a.k.a.
ELKADDAFI, Mutassim; a.k.a. EL-QADDAFI, Mutassim; a.k.a. GADDAFI,
Mutassim; a.k.a. GADDAFI, Mutassim; a.k.a. GADHAFI, Mutassim
Billah; a.k.a. GHADAFFI, Mutassim; a.k.a. GHATHAFI, Mutassim;
a.k.a. QADDAFI, Mutassim; a.k.a. QADHAFI, Mutassim); DOB 1975
(individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Sa'adi Mu'ammar (a.k.a. AL-GADDAFI, Saadi; a.k.a.
ELKADDAFI, Saadi; a.k.a. EL-QADDAFI, Saadi; a.k.a. GADDAFI, Saadi;
a.k.a. GADHAFI, Saadi; a.k.a. GHATHAFI, Saadi; a.k.a. QADDAFI,
Saadi; a.k.a. QADHAFI, Saadi); DOB 27 May 1973; alt. DOB 25 May
1973; POB Tripoli, Libya; Passport 010433 (Libya); alt. Passport
014797 (Libya) (individual) [LIBYA2].

AL-QADHAFI, Saif Al-Arab (a.k.a. AL-GADDAFI, Saif Al-Arab; a.k.a.
ELKADDAFI, Saif Al-Arab; a.k.a. EL-QADDAFI, Saif Al-Arab; a.k.a.
GADDAFI, Saif Al-Arab; a.k.a. GADDAFI, Seif Al-Arab; a.k.a.
GADHAFI, Saif Al-Arab; a.k.a. GHATHAFI, Saif Al-Arab; a.k.a.
QADDAFI, Saif Al-Arab; a.k.a. QADHAFI, Saif Al-Arab); DOB 1979;
alt. DOB 1982; alt. DOB 1983; POB Tripoli, Libya (individual)
[LIBYA2].

AL-QADHAFI, Saif al-Islam (a.k.a. AL-GADDAFI, Saif al-Islam; a.k.a.
ELKADDAFI, Saif al-Islam; a.k.a. EL-QADDAFI, Seif al-Islam; a.k.a.
GADDAFI, Saif al-Islam; a.k.a. GADHAFI, Saif al-Islam; a.k.a.
GHADAFFI, Saif al-Islam; a.k.a. GHATHAFI, Saif al-Islam; a.k.a.
QADDAFI, Saif al-Islam; a.k.a. QADHAFI, Saif al-Islam); DOB 25 Jun
1972; POB Tripoli, Libya (individual) [LIBYA2].

ALQADHI, Mohammed Nawar Mohammed (a.k.a. ALKHALD, Ahmad; a.k.a.
NOURE, Yassine), Raqqa, Syria; DOB 01 Jan 1992; alt. DOB 18 Aug
1993; alt. DOB 21 Jul 1992; POB Aleppo, Syria; alt. POB Brussels,
Belgium; alt. POB Baghdad, Iraq; nationality Syria; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

AL-QADRI, Ahmad; DOB 1956; POB Hasaka, Syria; Minister of
Agriculture and Agrarian Reform (individual) [SYRIA].

AL-QADULI, Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa (a.k.a. AHMAD, Aliazra
Ra'ad; a.k.a. AL-BAYATI, Abdul Rahman Muhammad; a.k.a. AL-BAYATI,
Tahir Muhammad Khalil Mustafa; a.k.a. MUSTAFA, Umar Muhammad
Khalil; a.k.a. SHAYKHLARI, 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa; a.k.a.
"ABU ALA"; a.k.a. "ABU HASAN"; a.k.a. "ABU IMAN"; a.k.a. "ABU
MUHAMMAD"; a.k.a. "ABU ZAYNA"; a.k.a. "ABU-SHUAYB"; a.k.a. "HAJJI
IMAN"); DOB 1959; alt. DOB 1957; POB Mosul, Ninawa Province, Iraq;
nationality Iraq (individual) [SDGT].

AL-QAEDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE INDIAN
SUBCONTINENT; a.k.a. QAEDAT AL-JIHAD IN THE INDIAN SUBCONTINENT),
Afghanistan; Pakistan; Bangladesh [FTO] [SDGT].

AL-QAHTANI AL-QATARI, Farouq (a.k.a. AL-HABABI, Nayef Salam
Muhammad Ujaym; a.k.a. AL-HABABI, Nayf Salam Muhammad Ujaym; a.k.a.
AL-QAHTANI, Faruq; a.k.a. AL-QAHTANI, Sheikh Farooq; a.k.a. AL-
QATARI, Faruq; a.k.a. AL-QATARI, Sheikh Farooq; a.k.a. FAROUK,
Shaykh Imran), Afghanistan; DOB 01 Jan 1979 to 31 Dec 1981; POB
Saudi Arabia; nationality Qatar; alt. nationality Saudi Arabia;
Passport 592667 (Qatar) issued 03 May 2007; Sheikh (individual)
[SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

AL-QAHTANI, Faruq (a.k.a. AL-HABABI, Nayef Salam Muhammad Ujaym;
a.k.a. AL-HABABI, Nayf Salam Muhammad Ujaym; a.k.a. AL-QAHTANI AL-
QATARI, Farouq; a.k.a. AL-QAHTANI, Sheikh Farooq; a.k.a. AL-QATARI,
Faruq; a.k.a. AL-QATARI, Sheikh Farooq; a.k.a. FAROUK, Shaykh
Imran), Afghanistan; DOB 01 Jan 1979 to 31 Dec 1981; POB Saudi
Arabia; nationality Qatar; alt. nationality Saudi Arabia; Passport
592667 (Qatar) issued 03 May 2007; Sheikh (individual) [SDGT]
(Linked To: AL QA'IDA).

AL-QAHTANI, Mus'ab (a.k.a. AL-JIBURI, Muyassir; a.k.a. AL-JUBURI,
Maysar Ali Musa Abdallah; a.k.a. AL-SHAMMARI; a.k.a. AL-SHAMMARI,
Muyassir; a.k.a. HARARA, Muyassir; a.k.a. HASSAN, Muhammad Khalid);
DOB 01 Jun 1976; POB Al-Shura, Mosul, Iraq; alt. POB Harara, Ninawa
Province, Iraq; citizen Iraq (individual) [SDGT].

ALQAHTANI, Saif Saad Q.; DOB 1973; nationality Saudi Arabia; Gender
Male (individual) [GLOMAG].

AL-QAHTANI, Saud (a.k.a. ALQAHTANI, Saud Abdullah S), Riyadh, Saudi
Arabia; DOB 07 Jul 1978; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality
Saudi Arabia; Gender Male; Passport D079021 (individual) [GLOMAG].

ALQAHTANI, Saud Abdullah S (a.k.a. AL-QAHTANI, Saud), Riyadh, Saudi
Arabia; DOB 07 Jul 1978; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality
Saudi Arabia; Gender Male; Passport D079021 (individual) [GLOMAG].

AL-QAHTANI, Sheikh Farooq (a.k.a. AL-HABABI, Nayef Salam Muhammad
Ujaym; a.k.a. AL-HABABI, Nayf Salam Muhammad Ujaym; a.k.a. AL-
QAHTANI AL-QATARI, Farouq; a.k.a. AL-QAHTANI, Faruq; a.k.a. AL-
QATARI, Faruq; a.k.a. AL-QATARI, Sheikh Farooq; a.k.a. FAROUK,
Shaykh Imran), Afghanistan; DOB 01 Jan 1979 to 31 Dec 1981; POB
Saudi Arabia; nationality Qatar; alt. nationality Saudi Arabia;
Passport 592667 (Qatar) issued 03 May 2007; Sheikh (individual)
[SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI
AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN
ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER;
a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS;
a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-
QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD IN
IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO
RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS;
a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ NEWS
AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL; a.k.a.
ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a. JAM'AT
AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL
RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS (a.k.a. AD-
DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA
CENTER; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a.
AL-HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ;
a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-
QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD IN
IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO
RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS;
a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ NEWS
AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL; a.k.a.
ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a. JAM'AT
AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL
RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA IN EGYPT (a.k.a. ABU AHMED GROUP; a.k.a. JAMAL NETWORK;
a.k.a. MUHAMMAD JAMAL GROUP; a.k.a. MUHAMMAD JAMAL NETWORK), Egypt
[SDGT].

AL-QAIDA IN IRAQ (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-
SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT
FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA
GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND
OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA
IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ;
a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO
RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS;
a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ NEWS
AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL; a.k.a.
ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a. JAM'AT
AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL
RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ
WA-SH-SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN
ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER;
a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF
JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ;
a.k.a. AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF
JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF
THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO
RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ
NEWS AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL;
a.k.a. ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ;
a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a.
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD
AL RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QAIDA IN SYRIA (a.k.a. GUARDIANS OF RELIGION; a.k.a. HURRAS AL-
DIN; a.k.a. SHAM AL-RIBAT; a.k.a. TANDHIM HURRAS AL-DEEN; a.k.a.
TANZIM HURRAS AL-DIN; a.k.a. "AQ-S"), Syria [SDGT].

AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE SOUTH
ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA OF
JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA
ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. ANSAR AL SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT (a.k.a. AL-QAEDA IN THE INDIAN
SUBCONTINENT; a.k.a. QAEDAT AL-JIHAD IN THE INDIAN SUBCONTINENT),
Afghanistan; Pakistan; Bangladesh [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA IN THE ISLAMIC MAGHREB (a.k.a. AQIM; a.k.a. GSPC; a.k.a.
LE GROUPE SALAFISTE POUR LA PREDICATION ET LE COMBAT; a.k.a.
SALAFIST GROUP FOR CALL AND COMBAT; a.k.a. SALAFIST GROUP FOR
PREACHING AND COMBAT; a.k.a. TANZIM AL-QA'IDA FI BILAD AL-MAGHRIB
AL-ISLAMIYA) [FTO] [SDGT].

AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS (a.k.a. AD-DAWLA AL-
ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER;
a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-
HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a.
AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-
QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA OF
JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF
THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO
RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ
NEWS AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL;
a.k.a. ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ;
a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a.
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD
AL RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA OF
JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA
ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. ANSAR AL SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA IN YEMEN (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA;
a.k.a. AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA
OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA
ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. ANSAR AL SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA KURDISH BATTALIONS (a.k.a. KURDISTAN BATTALION OF ISLAMIC
STATE IN IRAQ; a.k.a. KURDISTAN BRIGADE OF AL-QAEDA IN IRAQ; a.k.a.
KURDISTAN BRIGADES; a.k.a. "AQKB"), Iran; Iraq [SDGT].

AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ
WA-SH-SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN
ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER;
a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF
JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ;
a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF
THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO
RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ
NEWS AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL;
a.k.a. ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ;
a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a.
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD
AL RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA (a.k.a.
AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN THE SOUTH
ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA
ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. ANSAR AL SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
(a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; a.k.a. AL
HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA
PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF
JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN
MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a.
AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND
OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK;
a.k.a. AMAQ NEWS AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA;
a.k.a. ISIL; a.k.a. ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC
STATE OF IRAQ; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
THE LEVANT; a.k.a. JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM
QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP;
a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS;
a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE
ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF
AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE
ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE
ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY
OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS (a.k.a. AD-
DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA
CENTER; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a.
AL-HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ;
a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS;
a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-
QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD IN
IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO
RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ
NEWS AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL;
a.k.a. ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ;
a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a.
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD
AL RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA (a.k.a. AL-QA'IDA
IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN
PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA OF JIHAD
ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a. ANSAR AL SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY SERVICES (a.k.a. AL-QALA'A FOR
PROTECTION, GUARDING, AND SECURITY SERVICES; a.k.a. C.S.P. CASTLE
PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES; a.k.a. CASTLE COMPANY
FOR PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES; a.k.a. CASTLE
SECURITY AND PROTECTION LLC; a.k.a. CITADEL FOR PROTECTION, GUARD
AND SECURITY SERVICES; a.k.a. "CASTLE SECURITY AND PROTECTION"),
Opposite the gas station, enter hospital 601, Sheikh Saad, Mazzeh,
West Villas, Damascus, Syria; Aleppo, Syria; Organization Type:
Private security activities [SYRIA] (Linked To: BIN ALI, Khodr
Taher).

AL-QALA'A FOR PROTECTION, GUARDING, AND SECURITY SERVICES (a.k.a.
AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY SERVICES; a.k.a. C.S.P. CASTLE
PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES; a.k.a. CASTLE COMPANY
FOR PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES; a.k.a. CASTLE
SECURITY AND PROTECTION LLC; a.k.a. CITADEL FOR PROTECTION, GUARD
AND SECURITY SERVICES; a.k.a. "CASTLE SECURITY AND PROTECTION"),
Opposite the gas station, enter hospital 601, Sheikh Saad, Mazzeh,
West Villas, Damascus, Syria; Aleppo, Syria; Organization Type:
Private security activities [SYRIA] (Linked To: BIN ALI, Khodr
Taher).

AL-QARAWI, Saleh bin Abdullah (a.k.a. AL QARAWI, Abu Yahya; a.k.a.
AL QARAWI, Saleh; a.k.a. AL QARAWI, Saleh Abudullah Saleh; a.k.a.
AL SAGHIR, Akhuk; a.k.a. AL-KHEIR, Najm; a.k.a. "FAWAKEH"; a.k.a.
"MOOTASEM"); DOB 15 Nov 1982; POB Brydah, Saudi Arabia; nationality
Saudi Arabia; Passport E646989 (individual) [SDGT].

AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION (a.k.a. AL-QUARD AL-HASSAN
ASSOCIATION; a.k.a. AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION; a.k.a. KARADH
AL-HASSAN), Beirut, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations [SDGT].

AL-QASIR, Nazar Jumah Ali (a.k.a. AL-QASSIR, Nizar Jomaa Ali),
Iraq; Former Minister of Irrigation (individual) [IRAQ2].

AL-QASIUN (a.k.a. AL-QASIUN FIRM; a.k.a. AL-QASIUN SECURITY
SERVICES LLC; a.k.a. QASIYUN; a.k.a. QASIYUN SECURITY COMPANY),
Jurmana, Damascus, Syria [SYRIA] (Linked To: MAKHLUF, Rami).

AL-QASIUN FIRM (a.k.a. AL-QASIUN; a.k.a. AL-QASIUN SECURITY
SERVICES LLC; a.k.a. QASIYUN; a.k.a. QASIYUN SECURITY COMPANY),
Jurmana, Damascus, Syria [SYRIA] (Linked To: MAKHLUF, Rami).

AL-QASIUN SECURITY SERVICES LLC (a.k.a. AL-QASIUN; a.k.a. AL-QASIUN
FIRM; a.k.a. QASIYUN; a.k.a. QASIYUN SECURITY COMPANY), Jurmana,
Damascus, Syria [SYRIA] (Linked To: MAKHLUF, Rami).

AL-QASSIR, Nizar Jomaa Ali (a.k.a. AL-QASIR, Nazar Jumah Ali),
Iraq; Former Minister of Irrigation (individual) [IRAQ2].

AL-QATAN, Waseem (a.k.a. AL-KATAN, Wassim Anouar; a.k.a. AL-KATTAN,
Waseem; a.k.a. AL-KATTAN, Wasseem; a.k.a. AL-QATTAN, Wassim Anwar;
a.k.a. QATTAN, Waseem; a.k.a. QATTAN, Wasim), Damascus, Syria; DOB
04 Mar 1976; nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA]
[SYRIA-CAESAR].

AL-QATARI, Faruq (a.k.a. AL-HABABI, Nayef Salam Muhammad Ujaym;
a.k.a. AL-HABABI, Nayf Salam Muhammad Ujaym; a.k.a. AL-QAHTANI AL-
QATARI, Farouq; a.k.a. AL-QAHTANI, Faruq; a.k.a. AL-QAHTANI, Sheikh
Farooq; a.k.a. AL-QATARI, Sheikh Farooq; a.k.a. FAROUK, Shaykh
Imran), Afghanistan; DOB 01 Jan 1979 to 31 Dec 1981; POB Saudi
Arabia; nationality Qatar; alt. nationality Saudi Arabia; Passport
592667 (Qatar) issued 03 May 2007; Sheikh (individual) [SDGT]
(Linked To: AL QA'IDA).

AL-QATARI, Sheikh Farooq (a.k.a. AL-HABABI, Nayef Salam Muhammad
Ujaym; a.k.a. AL-HABABI, Nayf Salam Muhammad Ujaym; a.k.a. AL-
QAHTANI AL-QATARI, Farouq; a.k.a. AL-QAHTANI, Faruq; a.k.a. AL-
QAHTANI, Sheikh Farooq; a.k.a. AL-QATARI, Faruq; a.k.a. FAROUK,
Shaykh Imran), Afghanistan; DOB 01 Jan 1979 to 31 Dec 1981; POB
Saudi Arabia; nationality Qatar; alt. nationality Saudi Arabia;
Passport 592667 (Qatar) issued 03 May 2007; Sheikh (individual)
[SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

AL-QATIRJI COMPANY (a.k.a. AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY; a.k.a.
KHATIRJI GROUP), Mazzah, Damascus, Syria [SYRIA].

AL-QATIRJI, Bara' (a.k.a. AL-QATIRJI, Muhammad; a.k.a. KATARJI,
Bara'; a.k.a. KHATARJI, Bara Ahmad; a.k.a. KHATIRJI, Bara Ahmad;
a.k.a. QATARJI, Abu al-Bara'; a.k.a. QATIRJI, Muhammad Bara';
a.k.a. QATIRJI, Muhammad Bara; a.k.a. QATIRJI, Muhammad Bara Ahmad
Rushdi; a.k.a. QATRJI, Muhammad Nur al-Din; a.k.a. "Abu Bara"); DOB
10 Nov 1976; POB Raqqah; nationality Syria; Gender Male; National
ID No. 11010046398 (Syria); Registration Number 11824466 (Syria)
(individual) [SYRIA].

AL-QATIRJI, Hossam (a.k.a. AL-QATIRJI, Hussam; a.k.a. BIN AHMED
RUSHDI AL-QATIRJI, Hussam; a.k.a. KATARJI, Hussam; a.k.a. KATERJI,
Hussam; a.k.a. KHATARJI, Hussam; a.k.a. KHATIRJI, Hussam; a.k.a.
QATARJI, Hossam; a.k.a. QATERJI, Hussam; a.k.a. QATIRJI BIN AHMED
RUSHDI, Hussam), Syria; DOB 11 Jan 1982; POB Raqqa, Syria;
nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA].

AL-QATIRJI, Hussam (a.k.a. AL-QATIRJI, Hossam; a.k.a. BIN AHMED
RUSHDI AL-QATIRJI, Hussam; a.k.a. KATARJI, Hussam; a.k.a. KATERJI,
Hussam; a.k.a. KHATARJI, Hussam; a.k.a. KHATIRJI, Hussam; a.k.a.
QATARJI, Hossam; a.k.a. QATERJI, Hussam; a.k.a. QATIRJI BIN AHMED
RUSHDI, Hussam), Syria; DOB 11 Jan 1982; POB Raqqa, Syria;
nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA].

AL-QATIRJI, Muhammad (a.k.a. AL-QATIRJI, Bara'; a.k.a. KATARJI,
Bara'; a.k.a. KHATARJI, Bara Ahmad; a.k.a. KHATIRJI, Bara Ahmad;
a.k.a. QATARJI, Abu al-Bara'; a.k.a. QATIRJI, Muhammad Bara';
a.k.a. QATIRJI, Muhammad Bara; a.k.a. QATIRJI, Muhammad Bara Ahmad
Rushdi; a.k.a. QATRJI, Muhammad Nur al-Din; a.k.a. "Abu Bara"); DOB
10 Nov 1976; POB Raqqah; nationality Syria; Gender Male; National
ID No. 11010046398 (Syria); Registration Number 11824466 (Syria)
(individual) [SYRIA].

AL-QATTAN, Wassim Anwar (a.k.a. AL-KATAN, Wassim Anouar; a.k.a. AL-
KATTAN, Waseem; a.k.a. AL-KATTAN, Wasseem; a.k.a. AL-QATAN, Waseem;
a.k.a. QATTAN, Waseem; a.k.a. QATTAN, Wasim), Damascus, Syria; DOB
04 Mar 1976; nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA]
[SYRIA-CAESAR].

AL-QAWQAZI, Abu-Muhammad (a.k.a. AD-DAGESTANI, Abu Muhammad Ali;
a.k.a. AD-DAGESTANI, Sheikh Ali Abu Muhammad; a.k.a. AL DAGESTANI,
Ali Abu Muhammad; a.k.a. AL-DAGESTANI, Ali Abu Muhammad; a.k.a.
ALIASKHAB, Abu Mukhammad; a.k.a. KEBEKOV, Abu Mukhammad; a.k.a.
KEBEKOV, Aliaskhab; a.k.a. KEBEKOV, Aliaskhab Alibulatovich; a.k.a.
KEBEKOV, Magomed; a.k.a. "Ali Abu Muhammad"; a.k.a. "Ali Abu
Mukhammad"; a.k.a. "Ali Abu-Mukhammad"; a.k.a. "Sheikh Abu
Muhammad"), Russia; DOB 1972; alt. DOB 1969; POB Teletl County,
Shamil District, Dagestan Republic; citizen Russia (individual)
[SDGT].

AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION (a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR
AL-SHARI'A IN TUNISIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARI'AH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA; a.k.a.
"SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Tunisia [FTO] [SDGT].

AL-QAYSI, Nayif Salih Salim (a.k.a. AL QAISI, Naif Saleh Salem;
a.k.a. AL QAYSI, Nayif Salih Salim; a.k.a. AL-GHAYSI, Nayif), Al-
Bayda Governorate, Yemen; Sana, Sana Governorate, Yemen; DOB 01 Jan
1983; POB Albaidah, Yemen; citizen Yemen; Passport 04796738 (Yemen)
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

AL-QIZANI, Ashraf (a.k.a. AL-GIZANI, Ashraf; a.k.a. AL-KAFI, Abu
'Ubaydah; a.k.a. GUIZANI, Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk; a.k.a.
GUIZANI, Achref Ben Fethi Ben Mabrouk), Tunisia; DOB 05 Oct 1991;
POB El Gouazine, Dahmani, Governorate of Le Kef, Tunisia;
nationality Tunisia; Gender Male; National ID No. 13601334
(Tunisia) (individual) [SDGT].

AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION (a.k.a. AL-QARD AL-HASSAN
ASSOCIATION; a.k.a. AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION; a.k.a. KARADH
AL-HASSAN), Beirut, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations [SDGT].

AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION (a.k.a. AL-QARD AL-HASSAN
ASSOCIATION; a.k.a. AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION; a.k.a. KARADH
AL-HASSAN), Beirut, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations [SDGT].

AL-QUBAYSI, Abd-al-Munim (a.k.a. KOBEISSI, Abd Al Menhem; a.k.a.
KOBEISSI, Abdel Menhem; a.k.a. KOBEISSI, Abdul Menhem; a.k.a.
KOBEISSY, Abdul Menhem; a.k.a. KUBAYSY, Abd Al Munhim; a.k.a.
QUBAYSI, Abd Al Menhem); DOB 01 Jan 1964; alt. DOB 1961; POB
Beirut, Lebanon; nationality Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations; Passport RL 1622378
(Lebanon) (individual) [SDGT].

AL-QUBAYSI, Munir (a.k.a. AL-KUBAISI, Muneer; a.k.a. AL-KUBAYSI,
Munir; a.k.a. AWAD, Munir A.; a.k.a. AWAD, Munir Mamduh), Syria;
DOB 1966; POB Heet, Iraq; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-QUBAYSI, Umar Mahmud Rahim (a.k.a. AL-KUBAYSI ARHAYM, Umar
Mahmud; a.k.a. AL-KUBAYSI, 'Umar; a.k.a. AL-KUBAYSI, Umar Mahmud
Rahim; a.k.a. ARHAYM, 'Umar Mahmud; a.k.a. RAHIM, 'Umar Mahmud),
al-Qaim, al-Anbar Province, Iraq; DOB 01 Jan 1967; nationality
Iraq; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND THE LEVANT).

AL-QUDS BRIGADES (a.k.a. ABU GHUNAYM SQUAD OF THE HIZBALLAH BAYT
AL-MAQDIS; a.k.a. AL-AWDAH BRIGADES; a.k.a. AL-QUDS SQUADS; a.k.a.
ISLAMIC JIHAD IN PALESTINE; a.k.a. ISLAMIC JIHAD OF PALESTINE;
a.k.a. PALESTINE ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI FACTION; a.k.a.
PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD; a.k.a. PIJ; a.k.a. PIJ-SHALLAH FACTION;
a.k.a. PIJ-SHAQAQI FACTION; a.k.a. SAYARA AL-QUDS) [FTO] [SDGT].

AL-QUDS FOUNDATION (a.k.a. AL QUDS INSTITUTE; a.k.a. AL QUDS
INTERNATIONAL INSTITUTION; a.k.a. AL-QUDS INTERNATIONAL FOUNDATION;
a.k.a. INTERNATIONAL AL QUDS INSTITUTE; a.k.a. INTERNATIONAL
JERUSALEM FOUNDATION; a.k.a. JERUSALEM INTERNATIONAL ESTABLISHMENT;
a.k.a. JERUSALEM INTERNATIONAL FOUNDATION; a.k.a. MU'ASSASAT AL-
QUDS; a.k.a. THE INTERNATIONAL AL QUDS FOUNDATION; a.k.a. "IJF"),
Hamra Street, Saroulla Building, 11th Floor; P.O. Box Beirut-Hamra
113/5647, Beirut, Lebanon; Website www.alquds-online.org; Email
Address institution@alquds-online.org; alt. Email Address
alquds_institution@yahoo.com; alt. Email Address info@alquds-
city.com [SDGT].

AL-QUDS INTERNATIONAL FOUNDATION (a.k.a. AL QUDS INSTITUTE; a.k.a.
AL QUDS INTERNATIONAL INSTITUTION; a.k.a. AL-QUDS FOUNDATION;
a.k.a. INTERNATIONAL AL QUDS INSTITUTE; a.k.a. INTERNATIONAL
JERUSALEM FOUNDATION; a.k.a. JERUSALEM INTERNATIONAL ESTABLISHMENT;
a.k.a. JERUSALEM INTERNATIONAL FOUNDATION; a.k.a. MU'ASSASAT AL-
QUDS; a.k.a. THE INTERNATIONAL AL QUDS FOUNDATION; a.k.a. "IJF"),
Hamra Street, Saroulla Building, 11th Floor; P.O. Box Beirut-Hamra
113/5647, Beirut, Lebanon; Website www.alquds-online.org; Email
Address institution@alquds-online.org; alt. Email Address
alquds_institution@yahoo.com; alt. Email Address info@alquds-
city.com [SDGT].

AL-QUDS SQUADS (a.k.a. ABU GHUNAYM SQUAD OF THE HIZBALLAH BAYT AL-
MAQDIS; a.k.a. AL-AWDAH BRIGADES; a.k.a. AL-QUDS BRIGADES; a.k.a.
ISLAMIC JIHAD IN PALESTINE; a.k.a. ISLAMIC JIHAD OF PALESTINE;
a.k.a. PALESTINE ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI FACTION; a.k.a.
PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD; a.k.a. PIJ; a.k.a. PIJ-SHALLAH FACTION;
a.k.a. PIJ-SHAQAQI FACTION; a.k.a. SAYARA AL-QUDS) [FTO] [SDGT].

AL-QURAISHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni (a.k.a. AL-BADRI, Dr.
Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali; a.k.a. AL-BAGHDADI, Abu Bakr al-
Husayni; a.k.a. AL-QURASHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini;
a.k.a. AL-SAMARRA'I, Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim; a.k.a. AL-
SAMARRA'I, Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri; a.k.a. AL-SAMARRA'I,
Ibrahim Awwad Ibrahim; a.k.a. "ABU BAKR AL-BAGHDADI"; a.k.a. "ABU
DU'A"; a.k.a. "DR. IBRAHIM"), Iraq; DOB 1971; POB Samarra'i, Iraq
(individual) [SDGT].

AL-QURASHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini (a.k.a. AL-BADRI, Dr.
Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali; a.k.a. AL-BAGHDADI, Abu Bakr al-
Husayni; a.k.a. AL-QURAISHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni;
a.k.a. AL-SAMARRA'I, Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim; a.k.a. AL-
SAMARRA'I, Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri; a.k.a. AL-SAMARRA'I,
Ibrahim Awwad Ibrahim; a.k.a. "ABU BAKR AL-BAGHDADI"; a.k.a. "ABU
DU'A"; a.k.a. "DR. IBRAHIM"), Iraq; DOB 1971; POB Samarra'i, Iraq
(individual) [SDGT].

AL-QUTMAH, Akram, Syria; DOB 04 Dec 1961; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-RABI'I, Nidal, Iraq; DOB circa 1965; POB Al-Dur, Iraq;
nationality Iraq; wife of Izzat Ibrahim Al-Duri (individual)
[IRAQ2].

AL-RAHAMA RELIEF FOUNDATION LIMITED (a.k.a. SANABEL L'IL-IGATHA;
a.k.a. SANABEL RELIEF AGENCY; a.k.a. SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED;
a.k.a. "SARA"; a.k.a. "SRA"), 63 South Road, Sparkbrook, Birmingham
B11 1EX, United Kingdom; 1011 Stockport Road, Levenshulme,
Manchester M9 2TB, United Kingdom; P.O. Box 50, Manchester M19 2SP,
United Kingdom; 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom; 54
Anson Road, London NW2 6AD, United Kingdom; Registration ID 3713110
(United Kingdom); Registered Charity No. 1083469 (United Kingdom);
http://www.sanabel.org.uk (website); info@sanabel.org.uk (email).
[SDGT].

AL-RAHHAL, Muhammad, Syria; DOB 01 Mar 1960; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION (a.k.a. AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-
RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMA FOUNDATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-
RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY
FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY
FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH
FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY ORGANIZATION; a.k.a. AL-
RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH
WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a.
AR RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
EL RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMAH CHARITY ORGANIZATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMAH FOUNDATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION; a.k.a.
AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION;
a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH
WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a.
AR RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
EL RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMAH ORGANIZATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION; a.k.a.
AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION;
a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

ALRAHMAH WELFARE ORG (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a.
AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL RAHMAN WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AL-
REHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST; a.k.a.
AR RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-
RAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION;
a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK BUILD PVT LTD;
a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN WELFARE
FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-10/4,
Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New Nadra
Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
AL-REHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST;
a.k.a. AR RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-
RAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION;
a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK BUILD PVT LTD;
a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN WELFARE
FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-10/4,
Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New Nadra
Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

AL-RAHMAH WELFARE ORGANIZATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
CHARITY ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
CHARITY ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AL-RAHMAN, 'Inayat (a.k.a. AL RAHMAN, Inayat al Rahman bin Sheikh
Jamil; a.k.a. AL-RAHMAN, 'Inayat al-Rahman Bin al-Sheikh Jamil;
a.k.a. AL-RAHMAN, 'Inayat al-Rahman bin Sheikh Jamil; a.k.a. JALIL,
Inayatullah ur-Rahman; a.k.a. JAMEAL, 'Anayet el-Rahman; a.k.a.
JAMEEL, Inayat; a.k.a. JAMIL, Enayat al-Rahman; a.k.a. JAMIL,
Enayaturrahman; a.k.a. JAMIL, Enayetul Rahman; a.k.a. JAMIL, Inayat
al-Rahman; a.k.a. RAHMAN, Anayat ur; a.k.a. RAHMAN, Anayatullah;
a.k.a. RAHMAN, Enayat al; a.k.a. RAHMAN, Enayatullah; a.k.a.
RAHMAN, Inayat ur; a.k.a. RAHMAN, Inayatu; a.k.a. RAHMAN, Inayat-u-
; a.k.a. RAHMAN, Inayatullah; a.k.a. RAHMAN, Inayat-ur-; a.k.a.
REHMAN, Inayat; a.k.a. REHMAN, Inayat ur; a.k.a. UR-RAHMAN, Anayat;
a.k.a. UR-RAHMAN, Anyat; a.k.a. UR-RAHMAN, Enayat; a.k.a. UR-
RAHMAN, Jamil Inayat; a.k.a. "AINAYATURAHMAN"; a.k.a.
"ANAYATURAHMAN"; a.k.a. "INAYATURAHMAN"; a.k.a. "INAYATURRAHMAN"),
Saidabad Pajagi Road, Peshawar, Pakistan; DOB 02 Dec 1973; POB
Nangalam Village, Manugay District, Afghanistan; nationality
Pakistan; Gender Male; Passport BG1744461 (Pakistan); National ID
No. 1730156254465 (Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To:
JAMA'AT UL DAWA AL-QU'RAN; Linked To: TALIBAN; Linked To: LASHKAR
E-TAYYIBA).

AL-RAHMAN, 'Inayat al-Rahman Bin al-Sheikh Jamil (a.k.a. AL RAHMAN,
Inayat al Rahman bin Sheikh Jamil; a.k.a. AL-RAHMAN, 'Inayat;
a.k.a. AL-RAHMAN, 'Inayat al-Rahman bin Sheikh Jamil; a.k.a. JALIL,
Inayatullah ur-Rahman; a.k.a. JAMEAL, 'Anayet el-Rahman; a.k.a.
JAMEEL, Inayat; a.k.a. JAMIL, Enayat al-Rahman; a.k.a. JAMIL,
Enayaturrahman; a.k.a. JAMIL, Enayetul Rahman; a.k.a. JAMIL, Inayat
al-Rahman; a.k.a. RAHMAN, Anayat ur; a.k.a. RAHMAN, Anayatullah;
a.k.a. RAHMAN, Enayat al; a.k.a. RAHMAN, Enayatullah; a.k.a.
RAHMAN, Inayat ur; a.k.a. RAHMAN, Inayatu; a.k.a. RAHMAN, Inayat-u-
; a.k.a. RAHMAN, Inayatullah; a.k.a. RAHMAN, Inayat-ur-; a.k.a.
REHMAN, Inayat; a.k.a. REHMAN, Inayat ur; a.k.a. UR-RAHMAN, Anayat;
a.k.a. UR-RAHMAN, Anyat; a.k.a. UR-RAHMAN, Enayat; a.k.a. UR-
RAHMAN, Jamil Inayat; a.k.a. "AINAYATURAHMAN"; a.k.a.
"ANAYATURAHMAN"; a.k.a. "INAYATURAHMAN"; a.k.a. "INAYATURRAHMAN"),
Saidabad Pajagi Road, Peshawar, Pakistan; DOB 02 Dec 1973; POB
Nangalam Village, Manugay District, Afghanistan; nationality
Pakistan; Gender Male; Passport BG1744461 (Pakistan); National ID
No. 1730156254465 (Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To:
JAMA'AT UL DAWA AL-QU'RAN; Linked To: TALIBAN; Linked To: LASHKAR
E-TAYYIBA).

AL-RAHMAN, 'Inayat al-Rahman bin Sheikh Jamil (a.k.a. AL RAHMAN,
Inayat al Rahman bin Sheikh Jamil; a.k.a. AL-RAHMAN, 'Inayat;
a.k.a. AL-RAHMAN, 'Inayat al-Rahman Bin al-Sheikh Jamil; a.k.a.
JALIL, Inayatullah ur-Rahman; a.k.a. JAMEAL, 'Anayet el-Rahman;
a.k.a. JAMEEL, Inayat; a.k.a. JAMIL, Enayat al-Rahman; a.k.a.
JAMIL, Enayaturrahman; a.k.a. JAMIL, Enayetul Rahman; a.k.a. JAMIL,
Inayat al-Rahman; a.k.a. RAHMAN, Anayat ur; a.k.a. RAHMAN,
Anayatullah; a.k.a. RAHMAN, Enayat al; a.k.a. RAHMAN, Enayatullah;
a.k.a. RAHMAN, Inayat ur; a.k.a. RAHMAN, Inayatu; a.k.a. RAHMAN,
Inayat-u-; a.k.a. RAHMAN, Inayatullah; a.k.a. RAHMAN, Inayat-ur-;
a.k.a. REHMAN, Inayat; a.k.a. REHMAN, Inayat ur; a.k.a. UR-RAHMAN,
Anayat; a.k.a. UR-RAHMAN, Anyat; a.k.a. UR-RAHMAN, Enayat; a.k.a.
UR-RAHMAN, Jamil Inayat; a.k.a. "AINAYATURAHMAN"; a.k.a.
"ANAYATURAHMAN"; a.k.a. "INAYATURAHMAN"; a.k.a. "INAYATURRAHMAN"),
Saidabad Pajagi Road, Peshawar, Pakistan; DOB 02 Dec 1973; POB
Nangalam Village, Manugay District, Afghanistan; nationality
Pakistan; Gender Male; Passport BG1744461 (Pakistan); National ID
No. 1730156254465 (Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To:
JAMA'AT UL DAWA AL-QU'RAN; Linked To: TALIBAN; Linked To: LASHKAR
E-TAYYIBA).

AL-RAHMAT TRUST (a.k.a. AL REHMAT TRUST; a.k.a. AL-REHMAN TRUST;
a.k.a. AR-RAHMAN TRUST; a.k.a. UR-RAHMAN TRUST; a.k.a. UR-RAMAT
TRUST), 537/1-Z Defense Housing Area (DHA), Lahore, Pakistan;
Office 22, Third Floor, al Fatah Plaza, Commerical Market,
Rawalpindi, Pakistan; Room No. 22, 3rd Floor, al-Fateh Plaza,
Commerical Market Road, Chandi Chowk, Rawalpindi, Pakistan;
Karachi, Pakistan; Nelam Road, Bandi Chehza, Muzaffarabad,
Pakistan; Balakot, Besyan Chouk, Pakistan; Rajana Road, Srah-Salah,
Haripur, Pakistan; Rehana Road, Sirai Salih, Post Box #22, G.P.O.
Haripur, Northwest Frontier Province, Pakistan [SDGT].

AL-RAHYAH, Fadi, Syria; DOB 27 Dec 1971; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-RA'I SATELLITE CHANNEL (a.k.a. AL RAIE TV CHANNEL; a.k.a. AL
RA'Y SATELLITE TELEVISION STATION; a.k.a. AL RA'Y TV; a.k.a. AL-
RA'Y SATELLITE CHANNEL; a.k.a. AL-RA'Y SATELLITE TELEVISION
CHANNEL; a.k.a. ARRAI TV; a.k.a. SATELLITE TELEVISION CHANNEL AL
RA'Y; a.k.a. THE OPINION SATELLITE TELEVISION CHANNEL), Near
Damascus in the Yaafur area, Syria; Website www.arrai.tv; Email
Address info@arrai.tv [IRAQ3].

AL-RAIMI, Qassim (a.k.a. AL-RAMI, Qasim; a.k.a. AL-RAYMI, Qasim;
a.k.a. AL-RAYMI, Qassim; a.k.a. AL-REMI, Qassem; a.k.a. AL-RIMI,
Qasim; a.k.a. "ABU 'AMMAR"; a.k.a. "ABU HARAYRAH"; a.k.a. "ABU
HURAYRAH AL-SAN'AI"); DOB 05 Jun 1978; nationality Yemen; Passport
00344994 issued 03 Jul 1999 (individual) [SDGT].

AL-RAMI, Qasim (a.k.a. AL-RAIMI, Qassim; a.k.a. AL-RAYMI, Qasim;
a.k.a. AL-RAYMI, Qassim; a.k.a. AL-REMI, Qassem; a.k.a. AL-RIMI,
Qasim; a.k.a. "ABU 'AMMAR"; a.k.a. "ABU HARAYRAH"; a.k.a. "ABU
HURAYRAH AL-SAN'AI"); DOB 05 Jun 1978; nationality Yemen; Passport
00344994 issued 03 Jul 1999 (individual) [SDGT].

AL-RASHEED TRUST (a.k.a. AL AMEEN TRUST; a.k.a. AL AMIN TRUST;
a.k.a. AL AMIN WELFARE TRUST; a.k.a. AL MADINA TRUST; a.k.a. AL
RASHEED TRUST; a.k.a. AL RASHID TRUST; a.k.a. AL-AMEEN TRUST;
a.k.a. AL-MADINA TRUST; a.k.a. AL-RASHID TRUST; a.k.a. MAIMAR
TRUST; a.k.a. MAYMAR TRUST; a.k.a. MEYMAR TRUST; a.k.a. MOMAR
TRUST), Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad, Karachi, Pakistan;
Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near
Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan; Jamia Masjid,
Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Office Dha'rb-i-
M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar,
Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental
Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan; Office Dha'rb-
i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistan; University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e
Iqbal, Karachi, Pakistan; Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar
Road, Karachi, Pakistan; TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre,
Peshawar Cantt., Pakistan; Operations in Afghanistan: Herat,
Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sharif.  Also operations in:
Kosovo, Chechnya [SDGT].

AL-RASHEED TRUST (a.k.a. AL RASHEED TRUST; a.k.a. AL RASHID TRUST;
a.k.a. AL-RASHID TRUST; a.k.a. THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA),
Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi,
Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad
Road, Mansehra, Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers,
Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; Office Dha'rb-i-
M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh,
Murree Road, Rawalpindi, Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, Top
Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora,
Swat, Pakistan; 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia
Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; 617
Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; 605
Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building,
Karachi, Pakistan; Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore,
Pakistan; Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul,
Kandahar, Mazar Sharif; Also operations in: Kosovo,Chechnya [SDGT].

AL-RASHID TRUST (a.k.a. AL AMEEN TRUST; a.k.a. AL AMIN TRUST;
a.k.a. AL AMIN WELFARE TRUST; a.k.a. AL MADINA TRUST; a.k.a. AL
RASHEED TRUST; a.k.a. AL RASHID TRUST; a.k.a. AL-AMEEN TRUST;
a.k.a. AL-MADINA TRUST; a.k.a. AL-RASHEED TRUST; a.k.a. MAIMAR
TRUST; a.k.a. MAYMAR TRUST; a.k.a. MEYMAR TRUST; a.k.a. MOMAR
TRUST), Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad, Karachi, Pakistan;
Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near
Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan; Jamia Masjid,
Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Office Dha'rb-i-
M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar,
Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental
Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan; Office Dha'rb-
i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistan; University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e
Iqbal, Karachi, Pakistan; Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar
Road, Karachi, Pakistan; TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre,
Peshawar Cantt., Pakistan; Operations in Afghanistan: Herat,
Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sharif.  Also operations in:
Kosovo, Chechnya [SDGT].

AL-RASHID TRUST (a.k.a. AL RASHEED TRUST; a.k.a. AL RASHID TRUST;
a.k.a. AL-RASHEED TRUST; a.k.a. THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA),
Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi,
Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad
Road, Mansehra, Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers,
Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; Office Dha'rb-i-
M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh,
Murree Road, Rawalpindi, Pakistan; Office Dha'rb-i-M'unin, Top
Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora,
Swat, Pakistan; 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia
Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; 617
Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; 605
Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building,
Karachi, Pakistan; Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore,
Pakistan; Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul,
Kandahar, Mazar Sharif; Also operations in: Kosovo,Chechnya [SDGT].

AL-RASHIDI, Mohammad Yaqub (a.k.a. AL RASHIDI, Yaqoob Mansoor;
a.k.a. AL-RASHIDI, Yaqub Mansoor; a.k.a. MACCLINTOCK, Yakoob;
a.k.a. MCLINTOCK, James Alexander; a.k.a. MCLINTOCK, Yaqub; a.k.a.
MCLINTOK, James Alexander; a.k.a. UR RASHIDI, Yaqoob Mansoor;
a.k.a. "AL SCOTLANDI, Qari"; a.k.a. "AL-SKOTLANDI, Abu Abdullah";
a.k.a. "MANSOOR, Yaqub"; a.k.a. "MOHAMMED, Yaqub"; a.k.a. "YACOUB,
Qari"; a.k.a. "YACUB, Qari"; a.k.a. "YAKUB, Qari"; a.k.a. "YAQOOB,
Muhammad"; a.k.a. "YAQOOB, Qari"; a.k.a. "YAQUB, Muhammad Qari
Maulana"; a.k.a. "YAQUB, Qari"), House 6B, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; Peshawar, Pakistan; DOB 23 Mar 1964;
alt. DOB 22 Mar 1964; POB Borehamwood, Hertfordshire, England,
United Kingdom; alt. POB Dundee, Scotland, United Kingdom;
nationality United Kingdom; alt. nationality Pakistan; Passport
706309249 (United Kingdom); alt. Passport 40526584 (United Kingdom)
issued 10 Nov 2003; alt. Passport 039822418 (United Kingdom); alt.
Passport AA1721192 (Pakistan); alt. Passport AA1721191 (Pakistan);
National ID No. 6110159731197 (Pakistan); alt. National ID No.
8265866120651 (Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To: LASHKAR E-
TAYYIBA; Linked To: TALIBAN; Linked To: AL QA'IDA).

AL-RASHIDI, Yaqub Mansoor (a.k.a. AL RASHIDI, Yaqoob Mansoor;
a.k.a. AL-RASHIDI, Mohammad Yaqub; a.k.a. MACCLINTOCK, Yakoob;
a.k.a. MCLINTOCK, James Alexander; a.k.a. MCLINTOCK, Yaqub; a.k.a.
MCLINTOK, James Alexander; a.k.a. UR RASHIDI, Yaqoob Mansoor;
a.k.a. "AL SCOTLANDI, Qari"; a.k.a. "AL-SKOTLANDI, Abu Abdullah";
a.k.a. "MANSOOR, Yaqub"; a.k.a. "MOHAMMED, Yaqub"; a.k.a. "YACOUB,
Qari"; a.k.a. "YACUB, Qari"; a.k.a. "YAKUB, Qari"; a.k.a. "YAQOOB,
Muhammad"; a.k.a. "YAQOOB, Qari"; a.k.a. "YAQUB, Muhammad Qari
Maulana"; a.k.a. "YAQUB, Qari"), House 6B, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; Peshawar, Pakistan; DOB 23 Mar 1964;
alt. DOB 22 Mar 1964; POB Borehamwood, Hertfordshire, England,
United Kingdom; alt. POB Dundee, Scotland, United Kingdom;
nationality United Kingdom; alt. nationality Pakistan; Passport
706309249 (United Kingdom); alt. Passport 40526584 (United Kingdom)
issued 10 Nov 2003; alt. Passport 039822418 (United Kingdom); alt.
Passport AA1721192 (Pakistan); alt. Passport AA1721191 (Pakistan);
National ID No. 6110159731197 (Pakistan); alt. National ID No.
8265866120651 (Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To: LASHKAR E-
TAYYIBA; Linked To: TALIBAN; Linked To: AL QA'IDA).

AL-RASLAN, Abd-al-Salam, Syria; DOB 17 Nov 1968; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-RAWI, Abd-al-Rahman (a.k.a. AL RAWI, Abdulrahman; a.k.a. AL-
RAWI, Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad; a.k.a. AL-RAWI, Abdul
Rahman; a.k.a. AL-RAWI, Abu Abd Al Rahman), Turkey; DOB 1983; POB
Albu Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria; nationality Syria; Gender
Male; Phone Number 905515983567; alt. Phone Number 9647718635788;
alt. Phone Number 96351667406; alt. Phone Number 9647715959705
(individual) [SDGT].

AL-RAWI, Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad (a.k.a. AL RAWI,
Abdulrahman; a.k.a. AL-RAWI, Abd-al-Rahman; a.k.a. AL-RAWI, Abdul
Rahman; a.k.a. AL-RAWI, Abu Abd Al Rahman), Turkey; DOB 1983; POB
Albu Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria; nationality Syria; Gender
Male; Phone Number 905515983567; alt. Phone Number 9647718635788;
alt. Phone Number 96351667406; alt. Phone Number 9647715959705
(individual) [SDGT].

AL-RAWI, Abdul Rahman (a.k.a. AL RAWI, Abdulrahman; a.k.a. AL-RAWI,
Abd-al-Rahman; a.k.a. AL-RAWI, Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad;
a.k.a. AL-RAWI, Abu Abd Al Rahman), Turkey; DOB 1983; POB Albu
Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria; nationality Syria; Gender
Male; Phone Number 905515983567; alt. Phone Number 9647718635788;
alt. Phone Number 96351667406; alt. Phone Number 9647715959705
(individual) [SDGT].

AL-RAWI, Abu Abd Al Rahman (a.k.a. AL RAWI, Abdulrahman; a.k.a. AL-
RAWI, Abd-al-Rahman; a.k.a. AL-RAWI, Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-
Ahmad; a.k.a. AL-RAWI, Abdul Rahman), Turkey; DOB 1983; POB Albu
Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria; nationality Syria; Gender
Male; Phone Number 905515983567; alt. Phone Number 9647718635788;
alt. Phone Number 96351667406; alt. Phone Number 9647715959705
(individual) [SDGT].

AL-RAWI, Abu Mus'ab (a.k.a. AL-HASHIMI, Mushtaq Talib Zughayar
Karhut; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq Talib;
a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq Talib Zaghayir; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq
Talib Zughayr), Turkey; Belgium; DOB 1964; alt. DOB 1969; Gender
Male; Phone Number 905537471039 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Abu Sadek (a.k.a. AL-ADNANI, Abu Mohamed; a.k.a. AL-
ADNANI, Abu Mohammad; a.k.a. AL-ADNANI, Abu Mohammed; a.k.a. AL-
BANSHI, Taha; a.k.a. AL-KHATAB, Abu Baker; a.k.a. AL-RAWI, Yasser
Khalaf Hussein Nazal; a.k.a. AL-SHAMI, Abu-Muhammad al-Adnani;
a.k.a. FALAH, Jaber Taha; a.k.a. FALAHA, Taha Sobhi), Syria; Iraq;
DOB 1977; POB Banash, Syria; nationality Syria (individual) [SDGT].

ALRAWI, Adnan Mahmoud (a.k.a. AL RAWI, Adnan Mahmood; a.k.a. AL-
RAWI, 'Adnan Muhammad Amin; a.k.a. AL-RAWI, Amin Muhammad; a.k.a.
AMIN, 'Adnan Muhammad; a.k.a. RAWI, Adnan Mahmood; a.k.a. "ALDEEN,
Mohammed Amad Az"; a.k.a. "EMAD, Mohammad"; a.k.a. "EZALDEEN,
Mohammed Emad"), Erbil, Iraq; Amman, Jordan; Sulaymaniyah, Iraq;
Istanbul, Turkey; Adana, Turkey; Bazaz Abd, Syria; al-Rawah, Anbar,
Iraq; DOB 07 Jan 1985; alt. DOB 28 Aug 1982; Gender Male; National
ID No. 649474 (Iraq); Identification Number 00260818 (Iraq); alt.
Identification Number 658032 (Jordan); alt. Identification Number
635464 (Jordan); alt. Identification Number 1251025 (Jordan); alt.
Identification Number 1200701 (Jordan); alt. Identification Number
24906658031 (Jordan); alt. Identification Number 1465967 (Jordan);
alt. Identification Number 1194396 (Jordan) (individual) [SDGT]
(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-RAWI, 'Adnan Muhammad Amin (a.k.a. AL RAWI, Adnan Mahmood;
a.k.a. ALRAWI, Adnan Mahmoud; a.k.a. AL-RAWI, Amin Muhammad; a.k.a.
AMIN, 'Adnan Muhammad; a.k.a. RAWI, Adnan Mahmood; a.k.a. "ALDEEN,
Mohammed Amad Az"; a.k.a. "EMAD, Mohammad"; a.k.a. "EZALDEEN,
Mohammed Emad"), Erbil, Iraq; Amman, Jordan; Sulaymaniyah, Iraq;
Istanbul, Turkey; Adana, Turkey; Bazaz Abd, Syria; al-Rawah, Anbar,
Iraq; DOB 07 Jan 1985; alt. DOB 28 Aug 1982; Gender Male; National
ID No. 649474 (Iraq); Identification Number 00260818 (Iraq); alt.
Identification Number 658032 (Jordan); alt. Identification Number
635464 (Jordan); alt. Identification Number 1251025 (Jordan); alt.
Identification Number 1200701 (Jordan); alt. Identification Number
24906658031 (Jordan); alt. Identification Number 1465967 (Jordan);
alt. Identification Number 1194396 (Jordan) (individual) [SDGT]
(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-RAWI, Amin Muhammad (a.k.a. AL RAWI, Adnan Mahmood; a.k.a.
ALRAWI, Adnan Mahmoud; a.k.a. AL-RAWI, 'Adnan Muhammad Amin; a.k.a.
AMIN, 'Adnan Muhammad; a.k.a. RAWI, Adnan Mahmood; a.k.a. "ALDEEN,
Mohammed Amad Az"; a.k.a. "EMAD, Mohammad"; a.k.a. "EZALDEEN,
Mohammed Emad"), Erbil, Iraq; Amman, Jordan; Sulaymaniyah, Iraq;
Istanbul, Turkey; Adana, Turkey; Bazaz Abd, Syria; al-Rawah, Anbar,
Iraq; DOB 07 Jan 1985; alt. DOB 28 Aug 1982; Gender Male; National
ID No. 649474 (Iraq); Identification Number 00260818 (Iraq); alt.
Identification Number 658032 (Jordan); alt. Identification Number
635464 (Jordan); alt. Identification Number 1251025 (Jordan); alt.
Identification Number 1200701 (Jordan); alt. Identification Number
24906658031 (Jordan); alt. Identification Number 1465967 (Jordan);
alt. Identification Number 1194396 (Jordan) (individual) [SDGT]
(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-RAWI, Ayad Futayyih (a.k.a. AL-RAWI, Saif-al-Din Fulayyih Hassan
Taha); DOB 1953; POB Ar Ramadi, al-Anbar Governorate, Iraq;
nationality Iraq; Republican Guard chief of staff (individual)
[IRAQ2].

AL-RAWI, Ayad Futayyih Khalifa; DOB 1942; POB Rawah, Iraq;
nationality Iraq; Quds Force Chief of Staff (individual) [IRAQ2].

AL-RAWI, Fawzi Isma'il Al-Husayni (a.k.a. AL-RAWI, Fawzi Mutlaq;
a.k.a. "ABU AKRAM"; a.k.a. "ABU FIRAS"), SYRIAN GOVERNMENT-OWNED
APARTMENT, AL-MAZZAH DISTRICT, DAMASCUS, Syria; SYRIAN BA'TH PARTY
COMMAND BUILDING, AL-HALBUNI DISTRICT, DAMASCUS, Syria; DOB 1940;
POB RAWAH CITY, IRAQ; nationality Iraq; citizen Syria; CHAIRMAN,
IRAQI WING OF THE SYRIAN BA'TH PARTY (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Fawzi Mutlaq (a.k.a. AL-RAWI, Fawzi Isma'il Al-Husayni;
a.k.a. "ABU AKRAM"; a.k.a. "ABU FIRAS"), SYRIAN GOVERNMENT-OWNED
APARTMENT, AL-MAZZAH DISTRICT, DAMASCUS, Syria; SYRIAN BA'TH PARTY
COMMAND BUILDING, AL-HALBUNI DISTRICT, DAMASCUS, Syria; DOB 1940;
POB RAWAH CITY, IRAQ; nationality Iraq; citizen Syria; CHAIRMAN,
IRAQI WING OF THE SYRIAN BA'TH PARTY (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Hajj Fawaz (a.k.a. AL-ARWEE, Hajji Fouaz; a.k.a. JABIR AL-
RAWI, Fawaz Muhamed; a.k.a. JABUR AL-RAWI, Fawwaz; a.k.a. JUBAYR
AL-RAWI, Fawaz Muhammad; a.k.a. JUBAYR AL-RAWI, Fawwaz Muhammad),
Syria; DOB 1974; POB Albu Kamal, Syria; Gender Male (individual)
[SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

ALRAWI, Marwan (a.k.a. AL-RAWI, Marwan Mahdi; a.k.a. AL-RAWI,
Marwan Mahdi Salah), Istanbul, Turkey; DOB 1981; POB Ramadi, Iraq;
nationality Iraq; Email Address marwanalrawi2@gmail.com; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: REDIN EXCHANGE).

AL-RAWI, Marwan Mahdi (a.k.a. ALRAWI, Marwan; a.k.a. AL-RAWI,
Marwan Mahdi Salah), Istanbul, Turkey; DOB 1981; POB Ramadi, Iraq;
nationality Iraq; Email Address marwanalrawi2@gmail.com; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: REDIN EXCHANGE).

AL-RAWI, Marwan Mahdi Salah (a.k.a. ALRAWI, Marwan; a.k.a. AL-RAWI,
Marwan Mahdi), Istanbul, Turkey; DOB 1981; POB Ramadi, Iraq;
nationality Iraq; Email Address marwanalrawi2@gmail.com; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: REDIN EXCHANGE).

AL-RAWI, Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf (a.k.a. MATNEE, Mohammed
Abdulqader; a.k.a. MATNI, Muhammad 'Abd-al-Qadir; a.k.a. MUTNI,
Mohammad Abdul Kadir; a.k.a. MUTNI, Muhammad Abdul Qadar; a.k.a.
"ABD-AL-QARIM, Abu"), Erbil, Iraq; DOB 15 Apr 1983; Gender Male;
Passport G2590897 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout (a.k.a. TALIB,
Mohanad M.; a.k.a. TALIB, Muhannad Mushtaq; a.k.a. ZUGHAYAR,
Muhanad Mushtaq; a.k.a. ZUGHAYAR, Muhanad Mushtaq Talib), Baghdad,
Iraq; Samsun, Turkey; DOB 26 Dec 1996; POB Al-Qa'im, Iraq;
nationality Iraq; Email Address mohand.alrawii@gmail.com; Gender
Male; Phone Number 9647821757598; National Foreign ID Number
00167950 (Iraq) (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Mushtaq (a.k.a. AL-HASHIMI, Mushtaq Talib Zughayar Karhut;
a.k.a. AL-RAWI, Abu Mus'ab; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq Talib; a.k.a.
AL-RAWI, Mushtaq Talib Zaghayir; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq Talib
Zughayr), Turkey; Belgium; DOB 1964; alt. DOB 1969; Gender Male;
Phone Number 905537471039 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Mushtaq Talib (a.k.a. AL-HASHIMI, Mushtaq Talib Zughayar
Karhut; a.k.a. AL-RAWI, Abu Mus'ab; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq; a.k.a.
AL-RAWI, Mushtaq Talib Zaghayir; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq Talib
Zughayr), Turkey; Belgium; DOB 1964; alt. DOB 1969; Gender Male;
Phone Number 905537471039 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Mushtaq Talib Zaghayir (a.k.a. AL-HASHIMI, Mushtaq Talib
Zughayar Karhut; a.k.a. AL-RAWI, Abu Mus'ab; a.k.a. AL-RAWI,
Mushtaq; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq Talib; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq
Talib Zughayr), Turkey; Belgium; DOB 1964; alt. DOB 1969; Gender
Male; Phone Number 905537471039 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Mushtaq Talib Zughayr (a.k.a. AL-HASHIMI, Mushtaq Talib
Zughayar Karhut; a.k.a. AL-RAWI, Abu Mus'ab; a.k.a. AL-RAWI,
Mushtaq; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq Talib; a.k.a. AL-RAWI, Mushtaq
Talib Zaghayir), Turkey; Belgium; DOB 1964; alt. DOB 1969; Gender
Male; Phone Number 905537471039 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha (a.k.a. AL-RAWI, Ayad
Futayyih); DOB 1953; POB Ar Ramadi, al-Anbar Governorate, Iraq;
nationality Iraq; Republican Guard chief of staff (individual)
[IRAQ2].

AL-RAWI, Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad (a.k.a. AL-AHMAD, Talib),
Istanbul, Turkey; DOB 23 Dec 1973; POB Al Bukamal, Syria;
nationality Syria; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To:
AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad).

AL-RAWI, 'Umar Talib (a.k.a. AL-HASHIMI, Umar Talib Zughayr; a.k.a.
AL-RAWI, Umar Talib Zughayr; a.k.a. AL-RAWI, Umar Talib Zughayr
Karhoot; a.k.a. ZGHYR, 'Umr Talib; a.k.a. "AL-RAWI, Abu Umar"),
Samsun, Turkey; al-Qa'im, Anbar Province, Iraq; Mersin Province,
Turkey; DOB 1970; alt. DOB 1971; POB Iraq; nationality Iraq; Gender
Male; Phone Number 907816941101; alt. Phone Number 9647734097694
(individual) [SDGT].

AL-RAWI, Umar Talib Zughayr (a.k.a. AL-HASHIMI, Umar Talib Zughayr;
a.k.a. AL-RAWI, 'Umar Talib; a.k.a. AL-RAWI, Umar Talib Zughayr
Karhoot; a.k.a. ZGHYR, 'Umr Talib; a.k.a. "AL-RAWI, Abu Umar"),
Samsun, Turkey; al-Qa'im, Anbar Province, Iraq; Mersin Province,
Turkey; DOB 1970; alt. DOB 1971; POB Iraq; nationality Iraq; Gender
Male; Phone Number 907816941101; alt. Phone Number 9647734097694
(individual) [SDGT].

AL-RAWI, Umar Talib Zughayr Karhoot (a.k.a. AL-HASHIMI, Umar Talib
Zughayr; a.k.a. AL-RAWI, 'Umar Talib; a.k.a. AL-RAWI, Umar Talib
Zughayr; a.k.a. ZGHYR, 'Umr Talib; a.k.a. "AL-RAWI, Abu Umar"),
Samsun, Turkey; al-Qa'im, Anbar Province, Iraq; Mersin Province,
Turkey; DOB 1970; alt. DOB 1971; POB Iraq; nationality Iraq; Gender
Male; Phone Number 907816941101; alt. Phone Number 9647734097694
(individual) [SDGT].

AL-RAWI, Waleed Talib Zghayir Karhout (a.k.a. AL-HASHIMI, Walid
Talib Zughayr; a.k.a. AL-RAWI, Walid Talib Zughayr; a.k.a. ZGHAIR,
Waleed Talib Zghair; a.k.a. ZGHYR, Walid Talib; a.k.a. "AL-RAWI,
Abu Khalid"), Baghdad, Iraq; DOB 11 Nov 1988; nationality Iraq;
Email Address waleed198811@gmail.com; Gender Male; Phone Number
9647807890955; alt. Phone Number 96407707840824; alt. Phone Number
9647720364973; Passport A11071541 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Walid Talib Zughayr (a.k.a. AL-HASHIMI, Walid Talib
Zughayr; a.k.a. AL-RAWI, Waleed Talib Zghayir Karhout; a.k.a.
ZGHAIR, Waleed Talib Zghair; a.k.a. ZGHYR, Walid Talib; a.k.a. "AL-
RAWI, Abu Khalid"), Baghdad, Iraq; DOB 11 Nov 1988; nationality
Iraq; Email Address waleed198811@gmail.com; Gender Male; Phone
Number 9647807890955; alt. Phone Number 96407707840824; alt. Phone
Number 9647720364973; Passport A11071541 (individual) [SDGT].

AL-RAWI, Yasser Khalaf Hussein Nazal (a.k.a. AL-ADNANI, Abu
Mohamed; a.k.a. AL-ADNANI, Abu Mohammad; a.k.a. AL-ADNANI, Abu
Mohammed; a.k.a. AL-BANSHI, Taha; a.k.a. AL-KHATAB, Abu Baker;
a.k.a. AL-RAWI, Abu Sadek; a.k.a. AL-SHAMI, Abu-Muhammad al-Adnani;
a.k.a. FALAH, Jaber Taha; a.k.a. FALAHA, Taha Sobhi), Syria; Iraq;
DOB 1977; POB Banash, Syria; nationality Syria (individual) [SDGT].

AL-RA'Y SATELLITE CHANNEL (a.k.a. AL RAIE TV CHANNEL; a.k.a. AL
RA'Y SATELLITE TELEVISION STATION; a.k.a. AL RA'Y TV; a.k.a. AL-
RA'I SATELLITE CHANNEL; a.k.a. AL-RA'Y SATELLITE TELEVISION
CHANNEL; a.k.a. ARRAI TV; a.k.a. SATELLITE TELEVISION CHANNEL AL
RA'Y; a.k.a. THE OPINION SATELLITE TELEVISION CHANNEL), Near
Damascus in the Yaafur area, Syria; Website www.arrai.tv; Email
Address info@arrai.tv [IRAQ3].

AL-RA'Y SATELLITE TELEVISION CHANNEL (a.k.a. AL RAIE TV CHANNEL;
a.k.a. AL RA'Y SATELLITE TELEVISION STATION; a.k.a. AL RA'Y TV;
a.k.a. AL-RA'I SATELLITE CHANNEL; a.k.a. AL-RA'Y SATELLITE CHANNEL;
a.k.a. ARRAI TV; a.k.a. SATELLITE TELEVISION CHANNEL AL RA'Y;
a.k.a. THE OPINION SATELLITE TELEVISION CHANNEL), Near Damascus in
the Yaafur area, Syria; Website www.arrai.tv; Email Address
info@arrai.tv [IRAQ3].

AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION (a.k.a. ANSAR AL-SHARIA;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN
BENGHAZI; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI;
a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; a.k.a. SOLDIERS OF THE
SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Benghazi, Libya [FTO]
[SDGT].

AL-RAYMI, Qasim (a.k.a. AL-RAIMI, Qassim; a.k.a. AL-RAMI, Qasim;
a.k.a. AL-RAYMI, Qassim; a.k.a. AL-REMI, Qassem; a.k.a. AL-RIMI,
Qasim; a.k.a. "ABU 'AMMAR"; a.k.a. "ABU HARAYRAH"; a.k.a. "ABU
HURAYRAH AL-SAN'AI"); DOB 05 Jun 1978; nationality Yemen; Passport
00344994 issued 03 Jul 1999 (individual) [SDGT].

AL-RAYMI, Qassim (a.k.a. AL-RAIMI, Qassim; a.k.a. AL-RAMI, Qasim;
a.k.a. AL-RAYMI, Qasim; a.k.a. AL-REMI, Qassem; a.k.a. AL-RIMI,
Qasim; a.k.a. "ABU 'AMMAR"; a.k.a. "ABU HARAYRAH"; a.k.a. "ABU
HURAYRAH AL-SAN'AI"); DOB 05 Jun 1978; nationality Yemen; Passport
00344994 issued 03 Jul 1999 (individual) [SDGT].

AL-RAYS, Hassan, Syria; DOB 03 Nov 1963; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-REDA, Salman (a.k.a. AL-RIDA, Samwil Salman; a.k.a. EL-REDA,
Samuel Salman; a.k.a. REMAL, Salman; a.k.a. SALMAN, Salman Raof;
a.k.a. SALMAN, Salman Raouf; a.k.a. SALMAN, Salman Rauf; a.k.a.
"MARQUEZ, Andree"), Lebanon; DOB 05 Jun 1963; alt. DOB 1965;
nationality Colombia; alt. nationality Lebanon; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male;
Passport AD 059541 (Colombia); alt. Passport AC 128856 (Colombia);
National ID No. 84.049.097 (Colombia) (individual) [SDGT] (Linked
To: HIZBALLAH).

AL-REHMAH WELFARE ORGANIZATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST;
a.k.a. AR RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-
RAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION;
a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK BUILD PVT LTD;
a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN WELFARE
FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-10/4,
Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New Nadra
Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

AL-REHMAN TRUST (a.k.a. AL REHMAT TRUST; a.k.a. AL-RAHMAT TRUST;
a.k.a. AR-RAHMAN TRUST; a.k.a. UR-RAHMAN TRUST; a.k.a. UR-RAMAT
TRUST), 537/1-Z Defense Housing Area (DHA), Lahore, Pakistan;
Office 22, Third Floor, al Fatah Plaza, Commerical Market,
Rawalpindi, Pakistan; Room No. 22, 3rd Floor, al-Fateh Plaza,
Commerical Market Road, Chandi Chowk, Rawalpindi, Pakistan;
Karachi, Pakistan; Nelam Road, Bandi Chehza, Muzaffarabad,
Pakistan; Balakot, Besyan Chouk, Pakistan; Rajana Road, Srah-Salah,
Haripur, Pakistan; Rehana Road, Sirai Salih, Post Box #22, G.P.O.
Haripur, Northwest Frontier Province, Pakistan [SDGT].

AL-REHMAN, Matti (a.k.a. RAHMAN, Matiur; a.k.a. REHMAN, Mati ur;
a.k.a. REHMAN, Matiur; a.k.a. REHMAN, Mati-ur; a.k.a. SAMAD, Abdul;
a.k.a. SIAL, Abdul Samad; a.k.a. SIAL, Samad; a.k.a. UR-REHMAN,
Mati); DOB 1977; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

AL-REMI, Qassem (a.k.a. AL-RAIMI, Qassim; a.k.a. AL-RAMI, Qasim;
a.k.a. AL-RAYMI, Qasim; a.k.a. AL-RAYMI, Qassim; a.k.a. AL-RIMI,
Qasim; a.k.a. "ABU 'AMMAR"; a.k.a. "ABU HARAYRAH"; a.k.a. "ABU
HURAYRAH AL-SAN'AI"); DOB 05 Jun 1978; nationality Yemen; Passport
00344994 issued 03 Jul 1999 (individual) [SDGT].

AL-RESAFA REFINERY COMPANY PRIVATE JSC (a.k.a. AL-RUSAFA REFINERY
COMPANY), Al-Rusafa, Raqqa, Syria; Organization Established Date 09
Feb 2020; Organization Type: Manufacture of refined petroleum
products [SYRIA].

AL-RIDA, Karim Hasan (a.k.a. RIDA, Karim Hassan), Iraq; DOB 1944;
Former Minister of Agriculture (individual) [IRAQ2].

AL-RIDA, Samwil Salman (a.k.a. AL-REDA, Salman; a.k.a. EL-REDA,
Samuel Salman; a.k.a. REMAL, Salman; a.k.a. SALMAN, Salman Raof;
a.k.a. SALMAN, Salman Raouf; a.k.a. SALMAN, Salman Rauf; a.k.a.
"MARQUEZ, Andree"), Lebanon; DOB 05 Jun 1963; alt. DOB 1965;
nationality Colombia; alt. nationality Lebanon; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male;
Passport AD 059541 (Colombia); alt. Passport AC 128856 (Colombia);
National ID No. 84.049.097 (Colombia) (individual) [SDGT] (Linked
To: HIZBALLAH).

AL-RIMI, Qasim (a.k.a. AL-RAIMI, Qassim; a.k.a. AL-RAMI, Qasim;
a.k.a. AL-RAYMI, Qasim; a.k.a. AL-RAYMI, Qassim; a.k.a. AL-REMI,
Qassem; a.k.a. "ABU 'AMMAR"; a.k.a. "ABU HARAYRAH"; a.k.a. "ABU
HURAYRAH AL-SAN'AI"); DOB 05 Jun 1978; nationality Yemen; Passport
00344994 issued 03 Jul 1999 (individual) [SDGT].

AL-ROSTOM, Saqer Asaad (a.k.a. AL-RUSTOM, Saqr As'ad; a.k.a.
ROSTOM, Saker; a.k.a. RUSTOM, Sakkar; a.k.a. RUSTOM, Sakker; a.k.a.
RUSTOM, Sakr; a.k.a. RUSTOM, Saqqar; a.k.a. RUSTOM, Saqqer; a.k.a.
RUSTOM, Saqr), Homs, Syria; DOB 1974; POB Khirbet al-Hamam, Homs,
Syria; nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA-EO13894].

AL-RUBA, Dr. Khadim, Iraq; Managing Director of REAL ESTATE BANK
(individual) [IRAQ2].

AL-RUBAISH, Ibrahim (a.k.a. AL RUBAYSH, Ibrahim Bin Sulayman;
a.k.a. AL RUBAYSH, Sheikh Ibrahim Bin Sulayman; a.k.a. AL RUBEISH,
Ibrahim Salman Mohammed; a.k.a. AL-RUBAYSH, Ibrahim; a.k.a.
ARBAYSH, Ibrahimj Sulayman Muhammad; a.k.a. "ABU-MUHAMMAD"); DOB 07
Jul 1979; alt. DOB 1980; POB Buridah, al-Qasim, Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

AL-RUBAYSH, Ibrahim (a.k.a. AL RUBAYSH, Ibrahim Bin Sulayman;
a.k.a. AL RUBAYSH, Sheikh Ibrahim Bin Sulayman; a.k.a. AL RUBEISH,
Ibrahim Salman Mohammed; a.k.a. AL-RUBAISH, Ibrahim; a.k.a.
ARBAYSH, Ibrahimj Sulayman Muhammad; a.k.a. "ABU-MUHAMMAD"); DOB 07
Jul 1979; alt. DOB 1980; POB Buridah, al-Qasim, Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

AL-RUMAYSH, Mu'tassim Yahya 'Ali (a.k.a. "ABU-RAYHANAH"; a.k.a.
"AL-JEDDAWI, Abu-Rayhanah al-'Ansari"; a.k.a. "HANDALAH"; a.k.a.
"RAYHANAH"); DOB 04 Jan 1973; POB Jeddah, Saudi Arabia; citizen
Yemen; Passport 01055336 (Yemen); Residency Number 2054275397
(Saudi Arabia) issued 22 Jul 1998 (individual) [SDGT].

AL-RUSAFA REFINERY COMPANY (a.k.a. AL-RESAFA REFINERY COMPANY
PRIVATE JSC), Al-Rusafa, Raqqa, Syria; Organization Established
Date 09 Feb 2020; Organization Type: Manufacture of refined
petroleum products [SYRIA].

AL-RUSTOM, Saqr As'ad (a.k.a. AL-ROSTOM, Saqer Asaad; a.k.a.
ROSTOM, Saker; a.k.a. RUSTOM, Sakkar; a.k.a. RUSTOM, Sakker; a.k.a.
RUSTOM, Sakr; a.k.a. RUSTOM, Saqqar; a.k.a. RUSTOM, Saqqer; a.k.a.
RUSTOM, Saqr), Homs, Syria; DOB 1974; POB Khirbet al-Hamam, Homs,
Syria; nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA-EO13894].

AL-SA'ADI, Mansur (a.k.a. AL SAADI, Mansoor Ahmed; a.k.a. AL-
SA'ADI, Mansur Ahmad; a.k.a. "Abu Sajjad"), Yemen; DOB 1988;
nationality Yemen; Gender Male; Houthi Commander of Yemen's Naval
and Coastal Defense Forces (individual) [YEMEN].

AL-SA'ADI, Mansur Ahmad (a.k.a. AL SAADI, Mansoor Ahmed; a.k.a. AL-
SA'ADI, Mansur; a.k.a. "Abu Sajjad"), Yemen; DOB 1988; nationality
Yemen; Gender Male; Houthi Commander of Yemen's Naval and Coastal
Defense Forces (individual) [YEMEN].

AL-SAATI, Ammar (a.k.a. SAATI BIN MOHAMAD NAWZAD, Mohamad Ammar;
a.k.a. SAATI, Amar; a.k.a. SAATI, Ammar; a.k.a. SAATI, Mohamed
Ammar; a.k.a. SA'ATI, Mohamed Ammar; a.k.a. SAATI, Mohammad Ammar;
a.k.a. SA'ATI, Mohammad Ammar; a.k.a. SA'ATI, Mohammed Ammar;
a.k.a. SAATI, Mohammed Ammar; a.k.a. SAATI, Muhammed Ammar), Syria;
DOB 01 Jan 1967; POB Damascus, Syria; nationality Syria; Gender
Male (individual) [SYRIA].

AL-SABIREEN (a.k.a. AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE;
a.k.a. AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE; a.k.a. AL-
SABIRIN; a.k.a. A-SABRIN ORGANIZATION; a.k.a. HARAKAT AL-SABIREEN;
a.k.a. MOVEMENT OF THE PATIENT ONES; a.k.a. MOVEMENT OF THOSE WHO
ENDURE WITH PATIENCE; a.k.a. THE SABIREEN MOVEMENT; a.k.a. "HESN"),
Gaza Strip, Palestinian; West Bank, Palestinian; Jerusalem, Israel
[SDGT].

AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE (a.k.a. AL-SABIREEN;
a.k.a. AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE; a.k.a. AL-
SABIRIN; a.k.a. A-SABRIN ORGANIZATION; a.k.a. HARAKAT AL-SABIREEN;
a.k.a. MOVEMENT OF THE PATIENT ONES; a.k.a. MOVEMENT OF THOSE WHO
ENDURE WITH PATIENCE; a.k.a. THE SABIREEN MOVEMENT; a.k.a. "HESN"),
Gaza Strip, Palestinian; West Bank, Palestinian; Jerusalem, Israel
[SDGT].

AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE (a.k.a. AL-SABIREEN;
a.k.a. AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE; a.k.a. AL-SABIRIN;
a.k.a. A-SABRIN ORGANIZATION; a.k.a. HARAKAT AL-SABIREEN; a.k.a.
MOVEMENT OF THE PATIENT ONES; a.k.a. MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE
WITH PATIENCE; a.k.a. THE SABIREEN MOVEMENT; a.k.a. "HESN"), Gaza
Strip, Palestinian; West Bank, Palestinian; Jerusalem, Israel
[SDGT].

AL-SABIRIN (a.k.a. AL-SABIREEN; a.k.a. AL-SABIREEN FOR THE VICTORY
OF PALESTINE; a.k.a. AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE;
a.k.a. A-SABRIN ORGANIZATION; a.k.a. HARAKAT AL-SABIREEN; a.k.a.
MOVEMENT OF THE PATIENT ONES; a.k.a. MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE
WITH PATIENCE; a.k.a. THE SABIREEN MOVEMENT; a.k.a. "HESN"), Gaza
Strip, Palestinian; West Bank, Palestinian; Jerusalem, Israel
[SDGT].

AL-SA'DI, Amir Hamudi Hassan; DOB 05 Apr 1938; POB Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Passport NO33301/862 issued 17 Oct 1997 expires
01 Oct 2005; alt. Passport M0003264580; alt. Passport H0100009
issued 01 May 2002; presidential scientific advisor (individual)
[IRAQ2].

AL-SAD'UN, Abd-al-Baqi abd-al-Karim Abdallah; DOB 1947; nationality
Iraq; Ba'th party regional command chairman, Diyala (individual)
[IRAQ2].

AL-SA'DUN, Muhammad Zimam abd-al-Razzaq; DOB 1942; POB Suq ash-
Shuyukh District, Dhi-Qar, Iraq; nationality Iraq; Ba'th party
regional chairman, at-Tamim (individual) [IRAQ2].

AL-SAEDI, Ahmed Kadhim Raheem (a.k.a. AL-HAMIDAWI, Ahmad; a.k.a.
AL-HAMIDAWI, Ahmad Muhsin Faraj; a.k.a. AL-SA'IDI, Ahmad Kazim
Rahim; a.k.a. "HUSAYN, Abu"), Baghdad, Iraq; DOB 25 Mar 1974; POB
Iraq; nationality Iraq; Gender Male (individual) [SDGT].

AL-SAFRANI, Ali Ahmidah (a.k.a. AL SIFRANI, Ali; a.k.a. AS-SAFRANI,
Ali Samida; a.k.a. ZAFRANI, Ali), Libya; DOB 1982; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

AL-SAGHIR, Mohd (a.k.a. AL-SUGAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a.
AL-SUGAYER, Muhammad; a.k.a. AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah Salih;
a.k.a. AL-SUGHAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYER,
Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYIR, Muhammad 'Abdallah
Salih; a.k.a. AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. SUGHAYR,
Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a. "BAKR,
Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-Karawiya,
Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

AL-SAHAF, Mohammed Said (a.k.a. AL-SAHHAF, Muhammad Said Kazim),
Iraq; DOB 1940; Former Minister of Foreign Affairs (individual)
[IRAQ2].

AL-SAHEL REFINERY COMPANY (a.k.a. COAST REFINERY COMPANY; a.k.a.
COASTAL REFINERY COMPANY PRIVATE JSC), Tartous, Syria; Organization
Established Date 09 Feb 2020; Organization Type: Manufacture of
refined petroleum products [SYRIA].

AL-SAHHAF, Muhammad Said Kazim (a.k.a. AL-SAHAF, Mohammed Said),
Iraq; DOB 1940; Former Minister of Foreign Affairs (individual)
[IRAQ2].

AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY (a.k.a. SAHLOUL MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. SAHLUL HAWALA OFFICE), Axray, Masseeh Basha,
Lalleli Street, Kalvan Centre Building #22, Office #203, Istanbul,
Turkey; Mersin, Turkey [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
THE LEVANT).

AL-SAHRAOUI, Adnan Abu Walid (a.k.a. AL-SAHRAWI, Adnan Abu Waleed;
a.k.a. AL-SAHRAWI, Adnan Abu Walid; a.k.a. JOUMANI, Lehbib Ould Ali
Ould Said Ould; a.k.a. "AL SAHRAWI, Abu Walid"), Menaka, Mali; DOB
16 Feb 1973; POB Laayoune, Western Sahara; Gender Male (individual)
[SDGT].

AL-SAHRAWI, Adnan Abu Waleed (a.k.a. AL-SAHRAOUI, Adnan Abu Walid;
a.k.a. AL-SAHRAWI, Adnan Abu Walid; a.k.a. JOUMANI, Lehbib Ould Ali
Ould Said Ould; a.k.a. "AL SAHRAWI, Abu Walid"), Menaka, Mali; DOB
16 Feb 1973; POB Laayoune, Western Sahara; Gender Male (individual)
[SDGT].

AL-SAHRAWI, Adnan Abu Walid (a.k.a. AL-SAHRAOUI, Adnan Abu Walid;
a.k.a. AL-SAHRAWI, Adnan Abu Waleed; a.k.a. JOUMANI, Lehbib Ould
Ali Ould Said Ould; a.k.a. "AL SAHRAWI, Abu Walid"), Menaka, Mali;
DOB 16 Feb 1973; POB Laayoune, Western Sahara; Gender Male
(individual) [SDGT].

AL-SA'ID, Nidal, Syria; DOB 18 Apr 1976; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SA'ID, Wasim, Syria; DOB 02 Jan 1980; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SA'IDI, Abu Hammam (a.k.a. AL-MASRI, Hamam; a.k.a. AL-SA'IDI,
Abu Humam; a.k.a. AL-SA'IDI, Hamam; a.k.a. BAYUMI, Yasri Muhammad
Ibrahim; a.k.a. BAYUMI, Yisra Muhammad Ibrahim), Iran; DOB 20 May
1968; POB Aswan Governorate, Egypt; nationality Egypt; Shaykh
(individual) [SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

AL-SA'IDI, Abu Humam (a.k.a. AL-MASRI, Hamam; a.k.a. AL-SA'IDI, Abu
Hammam; a.k.a. AL-SA'IDI, Hamam; a.k.a. BAYUMI, Yasri Muhammad
Ibrahim; a.k.a. BAYUMI, Yisra Muhammad Ibrahim), Iran; DOB 20 May
1968; POB Aswan Governorate, Egypt; nationality Egypt; Shaykh
(individual) [SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

AL-SA'IDI, Ahmad Kazim Rahim (a.k.a. AL-HAMIDAWI, Ahmad; a.k.a. AL-
HAMIDAWI, Ahmad Muhsin Faraj; a.k.a. AL-SAEDI, Ahmed Kadhim Raheem;
a.k.a. "HUSAYN, Abu"), Baghdad, Iraq; DOB 25 Mar 1974; POB Iraq;
nationality Iraq; Gender Male (individual) [SDGT].

AL-SA'IDI, Hamam (a.k.a. AL-MASRI, Hamam; a.k.a. AL-SA'IDI, Abu
Hammam; a.k.a. AL-SA'IDI, Abu Humam; a.k.a. BAYUMI, Yasri Muhammad
Ibrahim; a.k.a. BAYUMI, Yisra Muhammad Ibrahim), Iran; DOB 20 May
1968; POB Aswan Governorate, Egypt; nationality Egypt; Shaykh
(individual) [SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

AL-SAKSUK COMPANY (a.k.a. SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY
TRANSFER; a.k.a. SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH;
a.k.a. SAKSOUK EXCHANGE; a.k.a. SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
COMPANY; a.k.a. SAKSOUK EXCHANGE COMPANY; a.k.a. SAKSOUK FINANCIAL
EXCHANGE; a.k.a. SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY; a.k.a.
SAKSUK MONEY EXCHANGE; a.k.a. SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY; a.k.a.
THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS), Turkey
[SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-SALAH (a.k.a. AL-SALAH ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC
ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC COMMITTEE; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC FOUNDATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC SOCIETY; a.k.a. AL-
SALAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC AL
SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALAH FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALVATION SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH
AL-ISLAMI; a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALAH ASSOCIATION (a.k.a. AL-SALAH; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC
ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC COMMITTEE; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC FOUNDATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC SOCIETY; a.k.a. AL-
SALAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC AL
SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALAH FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALVATION SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH
AL-ISLAMI; a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALAH ISLAMIC ASSOCIATION (a.k.a. AL-SALAH; a.k.a. AL-SALAH
ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC COMMITTEE; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC FOUNDATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC SOCIETY; a.k.a. AL-
SALAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC AL
SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALAH FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALVATION SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH
AL-ISLAMI; a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALAH ISLAMIC COMMITTEE (a.k.a. AL-SALAH; a.k.a. AL-SALAH
ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC FOUNDATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC SOCIETY; a.k.a. AL-
SALAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC AL
SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALAH FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALVATION SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH
AL-ISLAMI; a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALAH ISLAMIC FOUNDATION (a.k.a. AL-SALAH; a.k.a. AL-SALAH
ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC COMMITTEE; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC SOCIETY; a.k.a. AL-SALAH
ORGANIZATION; a.k.a. AL-SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC AL SALAH
SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC SALAH
FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC SALVATION
SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH AL-ISLAMI;
a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE ASSOCIATION;
a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALAH ISLAMIC SOCIETY (a.k.a. AL-SALAH; a.k.a. AL-SALAH
ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC COMMITTEE; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC FOUNDATION; a.k.a. AL-
SALAH ORGANIZATION; a.k.a. AL-SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC AL
SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALAH FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALVATION SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH
AL-ISLAMI; a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALAH ORGANIZATION (a.k.a. AL-SALAH; a.k.a. AL-SALAH
ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC COMMITTEE; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC FOUNDATION; a.k.a. AL-
SALAH ISLAMIC SOCIETY; a.k.a. AL-SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC AL
SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALAH FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALVATION SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH
AL-ISLAMI; a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALAH SOCIETY (a.k.a. AL-SALAH; a.k.a. AL-SALAH ASSOCIATION;
a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC
COMMITTEE; a.k.a. AL-SALAH ISLAMIC FOUNDATION; a.k.a. AL-SALAH
ISLAMIC SOCIETY; a.k.a. AL-SALAH ORGANIZATION; a.k.a. ISLAMIC AL
SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC RIGHTEOUSNESS SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALAH FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC SALAH SOCIETY; a.k.a. ISLAMIC
SALVATION SOCIETY; a.k.a. JAMI'A AL-SALAH; a.k.a. JAMI'AT AL-SALAH
AL-ISLAMI; a.k.a. JAMMEAT EL-SALAH; a.k.a. SALAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. SALAH ISLAMIC ASSOCIATION; a.k.a. SALAH WELFARE
ORGANIZATION), P.O. Box 6035, Beshara Street, Deir Al-Balah, Gaza,
Palestinian; Deir Al-Balah Camp, Gaza, Palestinian; Athalatheeniy
Street, Gaza, Palestinian; Gaza City, Gaza, Palestinian; Bureij,
Gaza, Palestinian; Al-Maghazi, Gaza, Palestinian; Rafah, Gaza,
Palestinian [SDGT].

AL-SALIH, Muhammad Mahdi (a.k.a. SALEH, Mohammed Mahdi); DOB 1947;
alt. DOB 1949; POB al-Anbar Governorate, Iraq; nationality Iraq;
Minister of Trade (individual) [IRAQ2].

AL-SAMAHI, Alaa Ali Ali Mohammed (a.k.a. AL-SAMAHY, Allaa), Turkey;
DOB 08 Sep 1976; alt. DOB 1981; Gender Male (individual) [SDGT].

AL-SAMAHY, Allaa (a.k.a. AL-SAMAHI, Alaa Ali Ali Mohammed), Turkey;
DOB 08 Sep 1976; alt. DOB 1981; Gender Male (individual) [SDGT].

AL-SAMARRA'I, Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim (a.k.a. AL-BADRI, Dr.
Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali; a.k.a. AL-BAGHDADI, Abu Bakr al-
Husayni; a.k.a. AL-QURAISHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni;
a.k.a. AL-QURASHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini; a.k.a. AL-
SAMARRA'I, Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri; a.k.a. AL-SAMARRA'I,
Ibrahim Awwad Ibrahim; a.k.a. "ABU BAKR AL-BAGHDADI"; a.k.a. "ABU
DU'A"; a.k.a. "DR. IBRAHIM"), Iraq; DOB 1971; POB Samarra'i, Iraq
(individual) [SDGT].

AL-SAMARRA'I, Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri (a.k.a. AL-BADRI, Dr.
Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali; a.k.a. AL-BAGHDADI, Abu Bakr al-
Husayni; a.k.a. AL-QURAISHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni;
a.k.a. AL-QURASHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini; a.k.a. AL-
SAMARRA'I, Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim; a.k.a. AL-SAMARRA'I, Ibrahim
Awwad Ibrahim; a.k.a. "ABU BAKR AL-BAGHDADI"; a.k.a. "ABU DU'A";
a.k.a. "DR. IBRAHIM"), Iraq; DOB 1971; POB Samarra'i, Iraq
(individual) [SDGT].

AL-SAMARRA'I, Ibrahim Awwad Ibrahim (a.k.a. AL-BADRI, Dr. Ibrahim
'Awwad Ibrahim 'Ali; a.k.a. AL-BAGHDADI, Abu Bakr al-Husayni;
a.k.a. AL-QURAISHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni; a.k.a. AL-
QURASHI, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini; a.k.a. AL-SAMARRA'I, Dr.
Ibrahim Awwad Ibrahim; a.k.a. AL-SAMARRA'I, Ibrahim 'Awad Ibrahim
al-Badri; a.k.a. "ABU BAKR AL-BAGHDADI"; a.k.a. "ABU DU'A"; a.k.a.
"DR. IBRAHIM"), Iraq; DOB 1971; POB Samarra'i, Iraq (individual)
[SDGT].

AL-SANBAL (a.k.a. AL SANABIL; a.k.a. ASANABIL; a.k.a. JAMI'A
SANABIL; a.k.a. JAMI'A SANABIL LIL IGATHA WA AL-TANMIYZ; a.k.a.
JA'MIA SANBLE LLAGHATHA WA ALTINMIA; a.k.a. SANABAL; a.k.a.
SANABEL; a.k.a. SANABIL; a.k.a. SANABIL AL-AQSA; a.k.a. SANABIL
ASSOCIATION FOR RELIEF AND DEVELOPMENT; a.k.a. SANABIL FOR AID AND
DEVELOPMENT; a.k.a. SANABIL FOR RELIEF AND DEVELOPMENT; a.k.a.
SANABIL GROUP FOR RELIEF AND DEVELOPMENT; a.k.a. SANIBAL; a.k.a.
SANNABIL; a.k.a. SANNIBIL; a.k.a. SINABUL), Sidon, Lebanon [SDGT].

AL-SANDUQ AL-FILISTINI LIL-IGHATHA (a.k.a. AL-SANDUQ AL-FILISTINI
LIL-IGHATHA WA AL-TANMIYA; a.k.a. INTERPAL; a.k.a. PALESTINE AND
LEBANON RELIEF FUND; a.k.a. PALESTINE DEVELOPMENT AND RELIEF FUND;
a.k.a. PALESTINE RELIEF AND DEVELOPMENT FUND; a.k.a. PALESTINE
RELIEF FUND; a.k.a. PALESTINIAN AID AND SUPPORT FUND; a.k.a.
PALESTINIAN RELIEF AND DEVELOPMENT FUND; a.k.a. PALESTINIAN RELIEF
FUND; a.k.a. PRDF; a.k.a. RELIEF AND DEVELOPMENT FUND FOR
PALESTINE; a.k.a. WELFARE AND DEVELOPMENT FUND FOR PALESTINE;
a.k.a. WELFARE AND DEVELOPMENT FUND OF PALESTINE), P.O. Box 3333,
London NW6 1RW, United Kingdom; Registered Charity No. 1040094
[SDGT].

AL-SANDUQ AL-FILISTINI LIL-IGHATHA WA AL-TANMIYA (a.k.a. AL-SANDUQ
AL-FILISTINI LIL-IGHATHA; a.k.a. INTERPAL; a.k.a. PALESTINE AND
LEBANON RELIEF FUND; a.k.a. PALESTINE DEVELOPMENT AND RELIEF FUND;
a.k.a. PALESTINE RELIEF AND DEVELOPMENT FUND; a.k.a. PALESTINE
RELIEF FUND; a.k.a. PALESTINIAN AID AND SUPPORT FUND; a.k.a.
PALESTINIAN RELIEF AND DEVELOPMENT FUND; a.k.a. PALESTINIAN RELIEF
FUND; a.k.a. PRDF; a.k.a. RELIEF AND DEVELOPMENT FUND FOR
PALESTINE; a.k.a. WELFARE AND DEVELOPMENT FUND FOR PALESTINE;
a.k.a. WELFARE AND DEVELOPMENT FUND OF PALESTINE), P.O. Box 3333,
London NW6 1RW, United Kingdom; Registered Charity No. 1040094
[SDGT].

AL-SANHAJI, Abou Abderrahmane (a.k.a. AL MAGHREBI, Abderahmane;
a.k.a. AL SANHAJI, Abu Abdul Rahman Ali; a.k.a. AL-SANHAJI, Abu
'Abd Al-Rahman Ali; a.k.a. AL-SENHADJI, Abou Abderrahman; a.k.a.
MAYCHOU, Ali), Mali; DOB 25 May 1983; POB Taza, Morocco;
nationality Morocco; Gender Male (individual) [SDGT].

AL-SANHAJI, Abu 'Abd Al-Rahman Ali (a.k.a. AL MAGHREBI,
Abderahmane; a.k.a. AL SANHAJI, Abu Abdul Rahman Ali; a.k.a. AL-
SANHAJI, Abou Abderrahmane; a.k.a. AL-SENHADJI, Abou Abderrahman;
a.k.a. MAYCHOU, Ali), Mali; DOB 25 May 1983; POB Taza, Morocco;
nationality Morocco; Gender Male (individual) [SDGT].

AL-SASI, Jumanah, Syria; DOB 05 Oct 1960; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SAUDI, Abu Maryam (a.k.a. AL-AZADI, Abu Maryam; a.k.a. AL-
KHOZMRI, Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani; a.k.a. AL-ZAHRANI, Abu
Maryam; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmad Abdullah Salih; a.k.a. AL-ZAHRANI,
Ahmed Abdullah S; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah Saleh al-
Khazmari; a.k.a. BIN AL-ZAHRANI, Ahmed bin Abdullah Saleh), Iran;
Pakistan; DOB 15 Sep 1978; POB Dammam, Saudi Arabia; Passport
E126785 (Saudi Arabia) issued 27 May 2002 expires 03 Apr 2007;
Interpol: Red Notice. File No. 2009/3599. March 24, 2009. Orange
Notice. File No. 2009/52/OS/CCC. February 10, 2009. (individual)
[SDGT].

AL-SAUDI, Abu Musab (a.k.a. AL-'ABDALI, Qattal; a.k.a. AL-'ABDALI,
Qital; a.k.a. AL-'ARIF, Sultan Yusuf Hasan; a.k.a. AL-NAJDI,
Qital), Afghanistan; Iran; DOB 28 Jun 1986; alt. DOB 27 Jun 1986;
POB Jeddah, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender Male
(individual) [SDGT].

AL-SAUDI, Abu Wafa (a.k.a. AL-JAHANI, Abd al-Rahman Muhammad Zafir
al-Dabisi; a.k.a. AL-JAHANI, 'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-
Dubaysi; a.k.a. ALJAHANI, Abdulrhman Mohammed D.; a.k.a. AL-JAHNI,
'Abd al-Rahman Muhammad Thafir; a.k.a. AL-JAHNI, 'Abd Al-Rahman
Muhammad Zafir al-Dubaysi; a.k.a. AL-JUHANI, Abd al-Rahman
Muhammad; a.k.a. AL-JUHANI, 'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-
Dubaysi; a.k.a. AL-JUHNI, 'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi;
a.k.a. "ABU AL-WAFA'"; a.k.a. "ABU ANAS"); DOB 04 Dec 1971; alt.
DOB 1977; POB Kharj, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia;
Passport F508591 (Saudi Arabia); National ID No. 1027508157 (Saudi
Arabia) (individual) [SDGT].

AL-SAY'ARI, Muhammad Ahmed (a.k.a. ABU-SULAYMAN, Nashwan al-Adani;
a.k.a. AL-ADANI, Abu Sulayman; a.k.a. AL-ADANI, Nashwan; a.k.a. AL-
ADANI, Sulayman; a.k.a. AL-HASHIMI, Abu Ma'ali; a.k.a. AL-SAY'ARI,
Muhammad Qan'an; a.k.a. AL-SAY'ARI, Nashwan; a.k.a. MUTHANA, Mohsen
Ahmed Saleh; a.k.a. MUTHANNA, Muhsin Ahmad Salah; a.k.a. QAN'AN,
Muhammad Salih Muhammad; a.k.a. "AL-MUHAJIR, Abu Usama"), Yemen;
DOB 13 Jan 1988; Gender Male; Passport 05867398 (Yemen); alt.
Passport 04988639 (Jordan) (individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-
YEMEN).

AL-SAY'ARI, Muhammad Qan'an (a.k.a. ABU-SULAYMAN, Nashwan al-Adani;
a.k.a. AL-ADANI, Abu Sulayman; a.k.a. AL-ADANI, Nashwan; a.k.a. AL-
ADANI, Sulayman; a.k.a. AL-HASHIMI, Abu Ma'ali; a.k.a. AL-SAY'ARI,
Muhammad Ahmed; a.k.a. AL-SAY'ARI, Nashwan; a.k.a. MUTHANA, Mohsen
Ahmed Saleh; a.k.a. MUTHANNA, Muhsin Ahmad Salah; a.k.a. QAN'AN,
Muhammad Salih Muhammad; a.k.a. "AL-MUHAJIR, Abu Usama"), Yemen;
DOB 13 Jan 1988; Gender Male; Passport 05867398 (Yemen); alt.
Passport 04988639 (Jordan) (individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-
YEMEN).

AL-SAY'ARI, Nashwan (a.k.a. ABU-SULAYMAN, Nashwan al-Adani; a.k.a.
AL-ADANI, Abu Sulayman; a.k.a. AL-ADANI, Nashwan; a.k.a. AL-ADANI,
Sulayman; a.k.a. AL-HASHIMI, Abu Ma'ali; a.k.a. AL-SAY'ARI,
Muhammad Ahmed; a.k.a. AL-SAY'ARI, Muhammad Qan'an; a.k.a. MUTHANA,
Mohsen Ahmed Saleh; a.k.a. MUTHANNA, Muhsin Ahmad Salah; a.k.a.
QAN'AN, Muhammad Salih Muhammad; a.k.a. "AL-MUHAJIR, Abu Usama"),
Yemen; DOB 13 Jan 1988; Gender Male; Passport 05867398 (Yemen);
alt. Passport 04988639 (Jordan) (individual) [SDGT] (Linked To:
ISIL-YEMEN).

AL-SAYF, Mahmud (a.k.a. SAJADDINIA, Mohsen; a.k.a. SAJADINIA,
Mohsen; a.k.a. SAJJADI NIA, Mohsen; a.k.a. SAJJADINIA, Mohsen;
a.k.a. SEIF, Mahmoud); DOB 05 Jun 1964; alt. DOB 05 Jun 1967; alt.
DOB 05 Jun 1969; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR].

AL-SAYYED, Mohammad Abdul-Sattar; DOB 1958; POB Tartus, Syria;
Minister of Religious Endowments (individual) [SYRIA].

AL-SAYYID, 'Ali Sulayman Mas'ud 'Abd (a.k.a. AL-JAWZIYYAH, Ibn al-
Qayyim; a.k.a. OSMAN, Mohamed; a.k.a. SAYED, Aly Soliman Massoud
Abdul; a.k.a. "AL-QAYYIM, 'Ibn"; a.k.a. "AL-ZAWL"; a.k.a. "EL-QAIM,
Ibn"); DOB 1969; POB Tripoli, Libya; Passport 96/184442 (Libya)
(individual) [SDGT].

AL-SAYYID, Ibrahim Amin (a.k.a. SAYYED, Ibrahim Amin; a.k.a. "AL-
AMIN, Ibrahim"), Lebanon; DOB 1953; POB Nabi Ayla, Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender
Male; Head of the Political Council of Hizballah (individual)
[SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

ALSBHUA, Azam A.R. (a.k.a. AL-HARBI, Abu Abdalla; a.k.a. AL-HARBI,
Abu Suliman; a.k.a. AL-HARBI, Mansur; a.k.a. AL-MAKY, Abu Muslem;
a.k.a. ALSBHUA, Azam Abdullah Razeeq Al Mouled; a.k.a. AL-SUBHI,
Azzam; a.k.a. AL-SUBHI, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid),
Afghanistan; Pakistan; DOB 12 Apr 1976; POB Al Baraka, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport C389664 issued 15 Sep
2000 expires 15 Sep 2005 (individual) [SDGT].

ALSBHUA, Azam Abdullah Razeeq Al Mouled (a.k.a. AL-HARBI, Abu
Abdalla; a.k.a. AL-HARBI, Abu Suliman; a.k.a. AL-HARBI, Mansur;
a.k.a. AL-MAKY, Abu Muslem; a.k.a. ALSBHUA, Azam A.R.; a.k.a. AL-
SUBHI, Azzam; a.k.a. AL-SUBHI, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid),
Afghanistan; Pakistan; DOB 12 Apr 1976; POB Al Baraka, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport C389664 issued 15 Sep
2000 expires 15 Sep 2005 (individual) [SDGT].

ALSEHRI, Turki Muserref M. (a.k.a. ALSEHRI, Turki Musharraf M); DOB
1982; nationality Saudi Arabia; Gender Male (individual) [GLOMAG].

ALSEHRI, Turki Musharraf M (a.k.a. ALSEHRI, Turki Muserref M.); DOB
1982; nationality Saudi Arabia; Gender Male (individual) [GLOMAG].

ALSEHRI, Waleed Abdullah M. (a.k.a. ALSHEHRI, Waleed Abdullah M.);
DOB 05 Nov 1980; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Saudi
Arabia; Gender Male; Passport R120404 (Saudi Arabia) issued 31 May
2015 expires 06 Apr 2020 (individual) [GLOMAG].

AL-SENHADJI, Abou Abderrahman (a.k.a. AL MAGHREBI, Abderahmane;
a.k.a. AL SANHAJI, Abu Abdul Rahman Ali; a.k.a. AL-SANHAJI, Abou
Abderrahmane; a.k.a. AL-SANHAJI, Abu 'Abd Al-Rahman Ali; a.k.a.
MAYCHOU, Ali), Mali; DOB 25 May 1983; POB Taza, Morocco;
nationality Morocco; Gender Male (individual) [SDGT].

AL-SENUSSI, Abdullah (a.k.a. SENUSSI, Abdullah); DOB 1949; POB
Sudan; Director of Military Intelligence; Colonel (individual)
[LIBYA2].

AL-SHAAR, Mohammad Ibrahim (a.k.a. AL-CHAAR, Mohammad Ibrahim;
a.k.a. AL-SHAAR, Mohammed Ibrahim; a.k.a. AL-SHA'AR, Muhammad
Ibrahim; a.k.a. AL-SHAAR, Muhammad Ibrahim); DOB 1950; POB Lattakia
Province, Syria; Major General, Minister of the Interior
(individual) [SYRIA].

AL-SHAAR, Mohammed Ibrahim (a.k.a. AL-CHAAR, Mohammad Ibrahim;
a.k.a. AL-SHAAR, Mohammad Ibrahim; a.k.a. AL-SHA'AR, Muhammad
Ibrahim; a.k.a. AL-SHAAR, Muhammad Ibrahim); DOB 1950; POB Lattakia
Province, Syria; Major General, Minister of the Interior
(individual) [SYRIA].

AL-SHAAR, Muhammad Ibrahim (a.k.a. AL-CHAAR, Mohammad Ibrahim;
a.k.a. AL-SHAAR, Mohammad Ibrahim; a.k.a. AL-SHAAR, Mohammed
Ibrahim; a.k.a. AL-SHA'AR, Muhammad Ibrahim); DOB 1950; POB
Lattakia Province, Syria; Major General, Minister of the Interior
(individual) [SYRIA].

AL-SHA'AR, Muhammad Ibrahim (a.k.a. AL-CHAAR, Mohammad Ibrahim;
a.k.a. AL-SHAAR, Mohammad Ibrahim; a.k.a. AL-SHAAR, Mohammed
Ibrahim; a.k.a. AL-SHAAR, Muhammad Ibrahim); DOB 1950; POB Lattakia
Province, Syria; Major General, Minister of the Interior
(individual) [SYRIA].

AL-SHA'ARI, Hasan al-Salahayn Salih (a.k.a. AL-SHA'IRI, Husayn Al-
Salihin Salih; a.k.a. "ABU-HABIB, Hasan"; a.k.a. "AL-LIBI, Abu-
Habib"; a.k.a. "AL-SALIHIN, Habib"); DOB 01 Jan 1975 to 31 Dec
1975; POB Darna, Libya; citizen Libya; Passport 542858 (Libya);
Personal ID Card 55252 (Libya) (individual) [SDGT].

AL-SHABAAB (a.k.a. AL-SHABAAB AL-ISLAAM; a.k.a. AL-SHABAAB AL-
ISLAMIYA; a.k.a. AL-SHABAAB AL-JIHAAD; a.k.a. AL-SHABAB; a.k.a.
HARAKAT AL-SHABAAB AL-MUJAAHIDIIN; a.k.a. HARAKAT SHABAB AL-
MUJAHIDIN; a.k.a. HARAKATUL-SHABAAB AL MUJAAHIDIIN; a.k.a. HISB'UL
SHABAAB; a.k.a. HIZBUL SHABAAB; a.k.a. MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT;
a.k.a. MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN AL-SHABAAB
MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. PUMWANI ISLAMIST
MUSLIM YOUTH CENTER; a.k.a. PUMWANI MUSLIM YOUTH; a.k.a. SHABAAB;
a.k.a. "AL HIJRA"; a.k.a. "AL-HIJRA"; a.k.a. "MUSLIM YOUTH CENTER";
a.k.a. "MYC"; a.k.a. "MYM"; a.k.a. "THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH";
a.k.a. "THE YOUTH"; a.k.a. "YOUTH WING"), Somalia [FTO] [SDGT]
[SOMALIA].

AL-SHABAAB AL-ISLAAM (a.k.a. AL-SHABAAB; a.k.a. AL-SHABAAB AL-
ISLAMIYA; a.k.a. AL-SHABAAB AL-JIHAAD; a.k.a. AL-SHABAB; a.k.a.
HARAKAT AL-SHABAAB AL-MUJAAHIDIIN; a.k.a. HARAKAT SHABAB AL-
MUJAHIDIN; a.k.a. HARAKATUL-SHABAAB AL MUJAAHIDIIN; a.k.a. HISB'UL
SHABAAB; a.k.a. HIZBUL SHABAAB; a.k.a. MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT;
a.k.a. MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN AL-SHABAAB
MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. PUMWANI ISLAMIST
MUSLIM YOUTH CENTER; a.k.a. PUMWANI MUSLIM YOUTH; a.k.a. SHABAAB;
a.k.a. "AL HIJRA"; a.k.a. "AL-HIJRA"; a.k.a. "MUSLIM YOUTH CENTER";
a.k.a. "MYC"; a.k.a. "MYM"; a.k.a. "THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH";
a.k.a. "THE YOUTH"; a.k.a. "YOUTH WING"), Somalia [FTO] [SDGT]
[SOMALIA].

AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA (a.k.a. AL-SHABAAB; a.k.a. AL-SHABAAB AL-
ISLAAM; a.k.a. AL-SHABAAB AL-JIHAAD; a.k.a. AL-SHABAB; a.k.a.
HARAKAT AL-SHABAAB AL-MUJAAHIDIIN; a.k.a. HARAKAT SHABAB AL-
MUJAHIDIN; a.k.a. HARAKATUL-SHABAAB AL MUJAAHIDIIN; a.k.a. HISB'UL
SHABAAB; a.k.a. HIZBUL SHABAAB; a.k.a. MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT;
a.k.a. MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN AL-SHABAAB
MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. PUMWANI ISLAMIST
MUSLIM YOUTH CENTER; a.k.a. PUMWANI MUSLIM YOUTH; a.k.a. SHABAAB;
a.k.a. "AL HIJRA"; a.k.a. "AL-HIJRA"; a.k.a. "MUSLIM YOUTH CENTER";
a.k.a. "MYC"; a.k.a. "MYM"; a.k.a. "THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH";
a.k.a. "THE YOUTH"; a.k.a. "YOUTH WING"), Somalia [FTO] [SDGT]
[SOMALIA].

AL-SHABAAB AL-JIHAAD (a.k.a. AL-SHABAAB; a.k.a. AL-SHABAAB AL-
ISLAAM; a.k.a. AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA; a.k.a. AL-SHABAB; a.k.a.
HARAKAT AL-SHABAAB AL-MUJAAHIDIIN; a.k.a. HARAKAT SHABAB AL-
MUJAHIDIN; a.k.a. HARAKATUL-SHABAAB AL MUJAAHIDIIN; a.k.a. HISB'UL
SHABAAB; a.k.a. HIZBUL SHABAAB; a.k.a. MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT;
a.k.a. MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN AL-SHABAAB
MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. PUMWANI ISLAMIST
MUSLIM YOUTH CENTER; a.k.a. PUMWANI MUSLIM YOUTH; a.k.a. SHABAAB;
a.k.a. "AL HIJRA"; a.k.a. "AL-HIJRA"; a.k.a. "MUSLIM YOUTH CENTER";
a.k.a. "MYC"; a.k.a. "MYM"; a.k.a. "THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH";
a.k.a. "THE YOUTH"; a.k.a. "YOUTH WING"), Somalia [FTO] [SDGT]
[SOMALIA].

AL-SHABAAB IN MOZAMBIQUE (a.k.a. AHL AL-SUNNA WA AL-JAMAA; a.k.a.
ANSAAR KALIMAT ALLAH; a.k.a. ANSAR AL-SUNNA; a.k.a. ISLAMIC STATE -
MOZAMBIQUE; a.k.a. ISLAMIC STATE CENTRAL AFRICA PROVINCE; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - MOZAMBIQUE; a.k.a. WILAYAH
CENTRAL AFRICA; a.k.a. "ADHERENTS TO THE TRADITIONS AND THE
COMMUNITY"; a.k.a. "HELPERS OF TRADITION"; a.k.a. "ISIS-
MOZAMBIQUE"; a.k.a. "SUPPORTERS OF THE WORD OF ALLAH"), Cabo
Delgado Province, Mozambique; Tanzania [FTO] [SDGT].

AL-SHABAB (a.k.a. AL-SHABAAB; a.k.a. AL-SHABAAB AL-ISLAAM; a.k.a.
AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA; a.k.a. AL-SHABAAB AL-JIHAAD; a.k.a. HARAKAT
AL-SHABAAB AL-MUJAAHIDIIN; a.k.a. HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN;
a.k.a. HARAKATUL-SHABAAB AL MUJAAHIDIIN; a.k.a. HISB'UL SHABAAB;
a.k.a. HIZBUL SHABAAB; a.k.a. MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT; a.k.a.
MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT;
a.k.a. MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; a.k.a. PUMWANI ISLAMIST MUSLIM
YOUTH CENTER; a.k.a. PUMWANI MUSLIM YOUTH; a.k.a. SHABAAB; a.k.a.
"AL HIJRA"; a.k.a. "AL-HIJRA"; a.k.a. "MUSLIM YOUTH CENTER"; a.k.a.
"MYC"; a.k.a. "MYM"; a.k.a. "THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH"; a.k.a.
"THE YOUTH"; a.k.a. "YOUTH WING"), Somalia [FTO] [SDGT] [SOMALIA].

AL-SHABAN, Hasan (a.k.a. ALSHABAN, Hasan Suliman), Manbij, Syria;
Sahinbey, Gaziantep, Turkey; DOB 07 Jan 1987; nationality Syria;
Gender Male; Passport 02812L004397 (Syria); Identification Number
02120304806 (Syria); alt. Identification Number N006695928 (Syria);
alt. Identification Number 99071138750 (Turkey) (individual)
[SDGT].

ALSHABAN, Hasan Suliman (a.k.a. AL-SHABAN, Hasan), Manbij, Syria;
Sahinbey, Gaziantep, Turkey; DOB 07 Jan 1987; nationality Syria;
Gender Male; Passport 02812L004397 (Syria); Identification Number
02120304806 (Syria); alt. Identification Number N006695928 (Syria);
alt. Identification Number 99071138750 (Turkey) (individual)
[SDGT].

AL-SHA'BANI, Badran Turki Hisham al-Mazidih (a.k.a. AL MAZIDIH,
Badran Turki Hishan; a.k.a. AL MEZIDI, Badran Turki Hishan; a.k.a.
AL-MAZIDIH, Badran Turki al-Hishan; a.k.a. AL-TURKI, Badran; a.k.a.
HISHAM, Badran al-Turki; a.k.a. HISHAN, Badran Turki; a.k.a.
SHALASH, Badran Turki Hayshan; a.k.a. "ABU 'ABDALLAH"; a.k.a. "ABU
ABDULLAH"; a.k.a. "ABU 'AZZAM"; a.k.a. "ABU GHADIYAH"), Zabadani,
Syria; DOB 1977; alt. DOB 1978; alt. DOB 1979; POB Mosul, Iraq
(individual) [SDGT].

AL-SHABBIHAH (a.k.a. SHABBIHA; a.k.a. SHABBIHAH; a.k.a. SHABEEHA;
a.k.a. SHABIHA), Syria [SYRIA].

AL-SHA'BI COMMITTEES (a.k.a. JAYSH AL-SHAAB; a.k.a. JAYSH AL-
SHA'BI; a.k.a. JISH SHAABI; a.k.a. SHA'BI COMMITTEES; a.k.a. SHA'BI
FORCE; a.k.a. SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCE; a.k.a. SYRIAN NATIONAL
DEFENSE FORCES; a.k.a. "ARMY OF THE PEOPLE"; a.k.a. "PEOPLE'S
ARMY"; a.k.a. "POPULAR COMMITTEES"; a.k.a. "POPULAR FORCES"; a.k.a.
"SHA'BI"; a.k.a. "THE POPULAR ARMY") [SYRIA].

AL-SHAHID ASSOCIATION FOR MARTYRS AND INTERNEES FAMILIES (a.k.a.
AL-SHAHID CORPORATION; a.k.a. BONYAD SHAHID; a.k.a. BONYAD-E
SHAHID; a.k.a. BONYAD-E SHAHID VA ISARGARAN; a.k.a. ES-SHAHID;
a.k.a. IRANIAN MARTYRS FUND; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION; a.k.a.
SHAHID FOUNDATION; a.k.a. SHAHID FOUNDATION OF THE ISLAMIC
REVOLUTION), P.O. Box 15815-1394, Tehran 15900, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; alt.
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT]
[IFSR].

AL-SHAHID CHARITABLE AND SOCIAL ORGANIZATION (a.k.a. AL-MUA'ASSAT
AL-SHAHID; a.k.a. AL-SHAHID FOUNDATION; a.k.a. AL-SHAHID
ORGANIZATION; a.k.a. HIZBALLAH MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC
REVOLUTION MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. LEBANESE MARTYR ASSOCIATION;
a.k.a. LEBANESE MARTYR FOUNDATION; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION IN
LEBANON; a.k.a. MARTYRS INSTITUTE), P.O. Box 110 24, Bir al-Abed,
Beirut, Lebanon; Biqa' Valley, Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

AL-SHAHID CORPORATION (a.k.a. AL-SHAHID ASSOCIATION FOR MARTYRS AND
INTERNEES FAMILIES; a.k.a. BONYAD SHAHID; a.k.a. BONYAD-E SHAHID;
a.k.a. BONYAD-E SHAHID VA ISARGARAN; a.k.a. ES-SHAHID; a.k.a.
IRANIAN MARTYRS FUND; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. SHAHID
FOUNDATION; a.k.a. SHAHID FOUNDATION OF THE ISLAMIC REVOLUTION),
P.O. Box 15815-1394, Tehran 15900, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; alt. Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT] [IFSR].

AL-SHAHID FOUNDATION (a.k.a. AL-MUA'ASSAT AL-SHAHID; a.k.a. AL-
SHAHID CHARITABLE AND SOCIAL ORGANIZATION; a.k.a. AL-SHAHID
ORGANIZATION; a.k.a. HIZBALLAH MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC
REVOLUTION MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. LEBANESE MARTYR ASSOCIATION;
a.k.a. LEBANESE MARTYR FOUNDATION; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION IN
LEBANON; a.k.a. MARTYRS INSTITUTE), P.O. Box 110 24, Bir al-Abed,
Beirut, Lebanon; Biqa' Valley, Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

AL-SHAHID FOUNDATION- PALESTINIAN BRANCH (a.k.a. MUASSASAT SHAHID
FILISTIN; a.k.a. PALESTINIAN MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. PALESTINIAN
MARTYRS INSTITUTION GROUP; a.k.a. SHAHID FUND), Lebanon; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

AL-SHAHID ORGANIZATION (a.k.a. AL-MUA'ASSAT AL-SHAHID; a.k.a. AL-
SHAHID CHARITABLE AND SOCIAL ORGANIZATION; a.k.a. AL-SHAHID
FOUNDATION; a.k.a. HIZBALLAH MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. ISLAMIC
REVOLUTION MARTYRS FOUNDATION; a.k.a. LEBANESE MARTYR ASSOCIATION;
a.k.a. LEBANESE MARTYR FOUNDATION; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION IN
LEBANON; a.k.a. MARTYRS INSTITUTE), P.O. Box 110 24, Bir al-Abed,
Beirut, Lebanon; Biqa' Valley, Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

AL-SHAHID SOCIAL ASSOCIATION (f.k.a. EDUCATIONAL DEVELOPMENT
ASSOCIATION; a.k.a. GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC.), 13106
Warren Ave. Suite #4, Dearborn, MI 48126, United States; PO Box
1794, Dearborn, MI 48126, United States; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

AL-SHAHID, Abu-Ahmad (a.k.a. AL-AMRIKI, Abu-Ahmad; a.k.a. AL-HAWEN,
Abu-Ahmad; a.k.a. AL-MAGHRIBI, Rashid; a.k.a. HIJAZI, Raed M;
a.k.a. HIJAZI, Riad), Jordan; DOB 1968; POB California, USA; SSN
548-91-5411 (United States) (individual) [SDGT].

AL-SHA'IR, Samir, Syria; DOB 12 Sep 1978; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SHA'IRI, Husayn Al-Salihin Salih (a.k.a. AL-SHA'ARI, Hasan al-
Salahayn Salih; a.k.a. "ABU-HABIB, Hasan"; a.k.a. "AL-LIBI, Abu-
Habib"; a.k.a. "AL-SALIHIN, Habib"); DOB 01 Jan 1975 to 31 Dec
1975; POB Darna, Libya; citizen Libya; Passport 542858 (Libya);
Personal ID Card 55252 (Libya) (individual) [SDGT].

AL-SHAKHAN, Fuad Ahmad Nuri Ali (a.k.a. AL-CHAMCHAMALI, Bilal;
a.k.a. "KARIM, Mam"; a.k.a. "KIRKUKI, Bilal"), Iran; DOB 10 Aug
1979; POB Gadir Karam, Tuz Khurmatu, Sala Ad-Din Province, Iraq;
nationality Iraq; Gender Male; National ID No. 00060543 (Iraq)
(individual) [SDGT].

AL-SHALISH, Dhu Al-Himma (a.k.a. AL-HEMMEH, Thu; a.k.a. SHALEESH,
Dhu Himma; a.k.a. SHALEESH, Thu Al Hima; a.k.a. SHALISH, Dhu Al
Himma; a.k.a. SHALISH, Dhuil Himma; a.k.a. SHALISH, Zuhayr; a.k.a.
SHALISH, Zuhilma), Damascus, Syria; DOB circa 1956; POB Al-
Ladhiqiyah, Syria; nationality Syria; Brigadier General; Major
General (individual) [SYRIA] [IRAQ2].

AL-SHALISH, Dr. Asef (a.k.a. ISSA, Assef; a.k.a. SHALEESH, Asef
Isa; a.k.a. SHALEESH, Dr. Assef Essa; a.k.a. SHALISH, Asif),
Damascus, Syria; DOB 01 Jan 1959; nationality Syria; Passport
4713277 (Syria) (individual) [IRAQ2].

AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY (a.k.a. AL-QATIRJI COMPANY; a.k.a.
KHATIRJI GROUP), Mazzah, Damascus, Syria [SYRIA].

AL-SHAM COMPANY (a.k.a. AL SHAM COMPANY; a.k.a. CHAM HOLDING;
a.k.a. CHAM INVESTMENT GROUP; a.k.a. SHAM HOLDING COMPANY SAL;
a.k.a. "CHAM"; a.k.a. "SHAM HOLDING"), Cham Holding Building, Daraa
Highway, Sahnaya Area, P.O. Box 9525, Damascus, Syria [SYRIA].

AL-SHAM WINGS (a.k.a. AJNEHAT AL SHAM; a.k.a. CHAM WINGS; a.k.a.
CHAM WINGS AIRLINES; f.k.a. SHAM WING AIRLINES), Al Fardous Street,
Damascus, Syria; Saadoon Street, Baghdad, Iraq; 8 March Street,
Lattakia, Syria; Hai Al Gharbi-Alraees Street, Kamishli, Syria;
P.O. Box 1620 Tal-Kurdi, Adra, Damascus, Syria; Registration ID
14683 (Syria) [SYRIA] (Linked To: SYRIAN ARAB AIRLINES).

AL-SHAMI, Abdul Qader (a.k.a. AL SHAMI, Abdelkader Kassim Ahmed;
a.k.a. AL-SHAMI, Abdulqader), Yemen; DOB 10 Oct 1954; POB Yemen;
nationality Yemen; Gender Male (individual) [GLOMAG].

AL-SHAMI, Abdulqader (a.k.a. AL SHAMI, Abdelkader Kassim Ahmed;
a.k.a. AL-SHAMI, Abdul Qader), Yemen; DOB 10 Oct 1954; POB Yemen;
nationality Yemen; Gender Male (individual) [GLOMAG].

AL-SHAMI, Abu-Malik (a.k.a. AL-ANSARI, Abu-Malik; a.k.a. AL-TALLI,
Abu-Malik; a.k.a. ZAYNIYAH, Jamal Husayn), Al-Qalamun, Syria; DOB
17 Aug 1972; alt. DOB 01 Jan 1972; POB Al-Tal, Syria; alt. POB Tell
Mnin, Syria; nationality Syria; Passport 3987189 (individual)
[SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-SHAMI, Abu-Muhammad al-Adnani (a.k.a. AL-ADNANI, Abu Mohamed;
a.k.a. AL-ADNANI, Abu Mohammad; a.k.a. AL-ADNANI, Abu Mohammed;
a.k.a. AL-BANSHI, Taha; a.k.a. AL-KHATAB, Abu Baker; a.k.a. AL-
RAWI, Abu Sadek; a.k.a. AL-RAWI, Yasser Khalaf Hussein Nazal;
a.k.a. FALAH, Jaber Taha; a.k.a. FALAHA, Taha Sobhi), Syria; Iraq;
DOB 1977; POB Banash, Syria; nationality Syria (individual) [SDGT].

AL-SHAMI, Ahmad; DOB 1965; POB Beirut, Lebanon; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

AL-SHAMI, Faruk (a.k.a. ASH-SHAMI, Faruk; a.k.a. FAYZIMATOV,
Farrukh Furkatovitch; a.k.a. FAYZIMATOV, Faruk Furkatovich; a.k.a.
SHAMI, Faruk; a.k.a. SHAMI, Faruq), Idlib, Syria; DOB 02 Mar 1996;
citizen Tajikistan; Gender Male; Digital Currency Address - XBT
17a5bpKvEp1j1Trs4qTbcNZrby53JbaS9C (individual) [SDGT].

AL-SHAMI, Haj Husayn (a.k.a. AL-SHAMI, Husayn; a.k.a. AL-SHAMY,
Husayn; a.k.a. ASHAMI, Husayn; a.k.a. SHAIMI, Husayn; a.k.a.
SHAMAI, Husayn; a.k.a. SHAMY, Husayn), Lebanon; DOB 1948; alt. DOB
1954; alt. DOB 1960; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations (individual) [SDGT].

AL-SHAMI, Husayn (a.k.a. AL-SHAMI, Haj Husayn; a.k.a. AL-SHAMY,
Husayn; a.k.a. ASHAMI, Husayn; a.k.a. SHAIMI, Husayn; a.k.a.
SHAMAI, Husayn; a.k.a. SHAMY, Husayn), Lebanon; DOB 1948; alt. DOB
1954; alt. DOB 1960; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations (individual) [SDGT].

AL-SHAMMARI (a.k.a. AL-JIBURI, Muyassir; a.k.a. AL-JUBURI, Maysar
Ali Musa Abdallah; a.k.a. AL-QAHTANI, Mus'ab; a.k.a. AL-SHAMMARI,
Muyassir; a.k.a. HARARA, Muyassir; a.k.a. HASSAN, Muhammad Khalid);
DOB 01 Jun 1976; POB Al-Shura, Mosul, Iraq; alt. POB Harara, Ninawa
Province, Iraq; citizen Iraq (individual) [SDGT].

AL-SHAMMARI, Hamad Awad Dahi Sarhan (a.k.a. "AL-KUWAITI, Abu
Uqlah"); DOB 31 Jan 1984; citizen Kuwait; Passport 155454275
(Kuwait); Identification Number 284013101406 (Kuwait) (individual)
[SDGT].

AL-SHAMMARI, Muhammad (a.k.a. AL-'ANIZI, Muhammad Hadi 'Abd al-
Rahman Fayhan Shariyan; a.k.a. AL-'ANIZI, Muhammad Hadi 'Abd al-
Rahman Fayhan Shiryan; a.k.a. AL-ANIZI, Muhammad Hadi 'Abd-al-
Rahman Fayhan Sharyan; a.k.a. AL-'ANIZI, Muhammad Hadi 'Abd-al-
Rahman Fihan Shiryan; a.k.a. AL-'ANZI, Muhammad Hadi 'Abd al-Rahman
Fayhan Shariyan; a.k.a. AL-'ANZI, Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman
Fayhan Sharban; a.k.a. AL-'ANZI, Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman
Fayhan Sharyan; a.k.a. ALENEZI, Mohammad H A F; a.k.a. "AL-KUWAITI,
Abu Hudhayfa"; a.k.a. "HUDAYTH, Abu"; a.k.a. "HUDHAYFAH, Abu"),
Kuwait; DOB 26 May 1986; nationality Kuwait; citizen Kuwait; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL QA'IDA; Linked To: AL-
NUSRAH FRONT).

AL-SHAMMARI, Muyassir (a.k.a. AL-JIBURI, Muyassir; a.k.a. AL-
JUBURI, Maysar Ali Musa Abdallah; a.k.a. AL-QAHTANI, Mus'ab; a.k.a.
AL-SHAMMARI; a.k.a. HARARA, Muyassir; a.k.a. HASSAN, Muhammad
Khalid); DOB 01 Jun 1976; POB Al-Shura, Mosul, Iraq; alt. POB
Harara, Ninawa Province, Iraq; citizen Iraq (individual) [SDGT].

AL-SHAMMARI, Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil (a.k.a. ABU HAMMUDI AL-
SHAMMARI; a.k.a. SA'AD AL-SHAMMARI; a.k.a. "ABU KHALAF"; a.k.a.
"SAAD OWAIED OBAID"), Tal Hamis, Syria; 'Awinat Village, Rabi'ah
District, Iraq; Tal Wardan, Iraq; DOB 03 Jul 1972; POB Tal Wardan,
Ninevah, Iraq; alt. POB Tal Afar, Ninevah, Iraq (individual)
[SDGT].

AL-SHAMMAT, Kinda; DOB 1973; POB Damascus, Syria; Minister of
Social Affairs (individual) [SYRIA].

AL-SHAMY, Husayn (a.k.a. AL-SHAMI, Haj Husayn; a.k.a. AL-SHAMI,
Husayn; a.k.a. ASHAMI, Husayn; a.k.a. SHAIMI, Husayn; a.k.a.
SHAMAI, Husayn; a.k.a. SHAMY, Husayn), Lebanon; DOB 1948; alt. DOB
1954; alt. DOB 1960; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations (individual) [SDGT].

AL-SHANQITI, Khalid (a.k.a. ABU HAFS THE MAURITANIAN; a.k.a. AL-
WALID, Mafouz Walad; a.k.a. AL-WALID, Mahfouz Ould); DOB 01 Jan
1975 (individual) [SDGT].

AL-SHAQRA, Abu Hatim (a.k.a. AL-HAYES, Ahmad Ihsan Fayyad; a.k.a.
AL-HAYES, Ahmed Ihsan Fayyad; a.k.a. SHAKRA, Abu Hatem; a.k.a.
SHAQRA, Abu Hatim; a.k.a. SHAQRA, Abu Hattam), Syria; DOB 1987; POB
Al-Shaqra, Deir ez-Zor, Syria; nationality Syria; Gender Male
(individual) [SYRIA-EO13894] (Linked To: AHRAR AL-SHARQIYA).

AL-SHARA, Farouk (a.k.a. AL SHARAA, Farouk; a.k.a. AL-SHARA,
Farouq; a.k.a. AL-SHARAA, Farouk; a.k.a. SHARAA, Farouk); DOB 1938;
POB Dar'a, Syria; Vice president (individual) [SYRIA].

AL-SHARA, Farouq (a.k.a. AL SHARAA, Farouk; a.k.a. AL-SHARA,
Farouk; a.k.a. AL-SHARAA, Farouk; a.k.a. SHARAA, Farouk); DOB 1938;
POB Dar'a, Syria; Vice president (individual) [SYRIA].

AL-SHARAA, Farouk (a.k.a. AL SHARAA, Farouk; a.k.a. AL-SHARA,
Farouk; a.k.a. AL-SHARA, Farouq; a.k.a. SHARAA, Farouk); DOB 1938;
POB Dar'a, Syria; Vice president (individual) [SYRIA].

ALSHAREKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim (a.k.a. AL CHAREKH, Abdul
Mohsen Abdallah Ibrahim; a.k.a. AL-NAJDI, Abd-al-Latif; a.k.a. AL-
NASR, Sanafi; a.k.a. AL-SHARIKH, Abd-al-Muhsin Abdallah; a.k.a. AL-
SHARIKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim; a.k.a. "KARIMI, Ali"); DOB
12 Jul 1985; alt. DOB 13 Jul 1985; alt. DOB 07 Dec 1985; POB
Shagraa, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport G895402;
National ID No. 1050433349 (Saudi Arabia) (individual) [SDGT].

AL-SHARIF, Sa'd Abdullah Hussein; DOB 1969; alt. DOB 1963; alt. DOB
11 Feb 1964; POB Al-Medinah, Saudi Arabia; nationality Saudi
Arabia; Passport B 960789; alt. Passport G 649385 issued 08 Sep
2006 expires 17 Jul 2011 (individual) [SDGT].

AL-SHARIKH, Abd-al-Muhsin Abdallah (a.k.a. AL CHAREKH, Abdul Mohsen
Abdallah Ibrahim; a.k.a. AL-NAJDI, Abd-al-Latif; a.k.a. AL-NASR,
Sanafi; a.k.a. ALSHAREKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim; a.k.a. AL-
SHARIKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim; a.k.a. "KARIMI, Ali"); DOB
12 Jul 1985; alt. DOB 13 Jul 1985; alt. DOB 07 Dec 1985; POB
Shagraa, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport G895402;
National ID No. 1050433349 (Saudi Arabia) (individual) [SDGT].

AL-SHARIKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim (a.k.a. AL CHAREKH, Abdul
Mohsen Abdallah Ibrahim; a.k.a. AL-NAJDI, Abd-al-Latif; a.k.a. AL-
NASR, Sanafi; a.k.a. ALSHAREKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim;
a.k.a. AL-SHARIKH, Abd-al-Muhsin Abdallah; a.k.a. "KARIMI, Ali");
DOB 12 Jul 1985; alt. DOB 13 Jul 1985; alt. DOB 07 Dec 1985; POB
Shagraa, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport G895402;
National ID No. 1050433349 (Saudi Arabia) (individual) [SDGT].

AL-SHARQI, Abdulrahman (a.k.a. SIHAB, Ahmed Abdulrahman Sihab
Ahmed); DOB 16 Aug 1983; POB Muharraq, Bahrain; nationality
Bahrain; Passport 1732174 (Bahrain) issued 20 Aug 2007 (individual)
[SDGT].

AL-SHATIWI, Jamal (a.k.a. ABD AL-RAHMAN, Atiyah; a.k.a. AL-LIBI,
'Atiyah 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-SHITAYWI, Jamal Ibrahim Muhammad;
a.k.a. AL-SHITIWI, Jamal; a.k.a. AL-SHTIWI, Jamal; a.k.a. "AL-LIBI,
Shaykh Mahmud"); DOB 1969; alt. DOB 1965; alt. DOB 1966; alt. DOB
1967; alt. DOB 1957; alt. DOB 1958; alt. DOB 1959; alt. DOB 1960;
POB Misrata, Libya; nationality Libya (individual) [SDGT].

AL-SHAWAGH, 'Ali Musa (a.k.a. AL-'AUJAYD, Abdullah Shuwar; a.k.a.
AL-SHAWAKH, Ali al-Hamoud; a.k.a. AL-SHAWAKH, Ali Musa; a.k.a. AL-
SHAWAKH, Muhammad 'Ali; a.k.a. AL-SHAWWAKH, Ibrahim; a.k.a. "AL-
HAMUD, 'Ali"; a.k.a. "AL-SAHL, Abu Luqman"; a.k.a. "AL-SURI, Abu
Luqman"; a.k.a. "AWAS, Ali"; a.k.a. "AYYUB, Abu"; a.k.a. "DERWISH,
'Ali"; a.k.a. "HAMMUD, Ali"; a.k.a. "LUQMAN, Abu"); DOB 01 Jan 1973
to 31 Dec 1973; POB Sahl village, Raqqa province, Syria;
nationality Syria (individual) [SDGT].

AL-SHAWAKH, Ali al-Hamoud (a.k.a. AL-'AUJAYD, Abdullah Shuwar;
a.k.a. AL-SHAWAGH, 'Ali Musa; a.k.a. AL-SHAWAKH, Ali Musa; a.k.a.
AL-SHAWAKH, Muhammad 'Ali; a.k.a. AL-SHAWWAKH, Ibrahim; a.k.a. "AL-
HAMUD, 'Ali"; a.k.a. "AL-SAHL, Abu Luqman"; a.k.a. "AL-SURI, Abu
Luqman"; a.k.a. "AWAS, Ali"; a.k.a. "AYYUB, Abu"; a.k.a. "DERWISH,
'Ali"; a.k.a. "HAMMUD, Ali"; a.k.a. "LUQMAN, Abu"); DOB 01 Jan 1973
to 31 Dec 1973; POB Sahl village, Raqqa province, Syria;
nationality Syria (individual) [SDGT].

AL-SHAWAKH, Ali Musa (a.k.a. AL-'AUJAYD, Abdullah Shuwar; a.k.a.
AL-SHAWAGH, 'Ali Musa; a.k.a. AL-SHAWAKH, Ali al-Hamoud; a.k.a. AL-
SHAWAKH, Muhammad 'Ali; a.k.a. AL-SHAWWAKH, Ibrahim; a.k.a. "AL-
HAMUD, 'Ali"; a.k.a. "AL-SAHL, Abu Luqman"; a.k.a. "AL-SURI, Abu
Luqman"; a.k.a. "AWAS, Ali"; a.k.a. "AYYUB, Abu"; a.k.a. "DERWISH,
'Ali"; a.k.a. "HAMMUD, Ali"; a.k.a. "LUQMAN, Abu"); DOB 01 Jan 1973
to 31 Dec 1973; POB Sahl village, Raqqa province, Syria;
nationality Syria (individual) [SDGT].

AL-SHAWAKH, Muhammad 'Ali (a.k.a. AL-'AUJAYD, Abdullah Shuwar;
a.k.a. AL-SHAWAGH, 'Ali Musa; a.k.a. AL-SHAWAKH, Ali al-Hamoud;
a.k.a. AL-SHAWAKH, Ali Musa; a.k.a. AL-SHAWWAKH, Ibrahim; a.k.a.
"AL-HAMUD, 'Ali"; a.k.a. "AL-SAHL, Abu Luqman"; a.k.a. "AL-SURI,
Abu Luqman"; a.k.a. "AWAS, Ali"; a.k.a. "AYYUB, Abu"; a.k.a.
"DERWISH, 'Ali"; a.k.a. "HAMMUD, Ali"; a.k.a. "LUQMAN, Abu"); DOB
01 Jan 1973 to 31 Dec 1973; POB Sahl village, Raqqa province,
Syria; nationality Syria (individual) [SDGT].

AL-SHAWWA, Ghayth, Syria; DOB 13 Apr 1956; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SHAWWAKH, Ibrahim (a.k.a. AL-'AUJAYD, Abdullah Shuwar; a.k.a.
AL-SHAWAGH, 'Ali Musa; a.k.a. AL-SHAWAKH, Ali al-Hamoud; a.k.a. AL-
SHAWAKH, Ali Musa; a.k.a. AL-SHAWAKH, Muhammad 'Ali; a.k.a. "AL-
HAMUD, 'Ali"; a.k.a. "AL-SAHL, Abu Luqman"; a.k.a. "AL-SURI, Abu
Luqman"; a.k.a. "AWAS, Ali"; a.k.a. "AYYUB, Abu"; a.k.a. "DERWISH,
'Ali"; a.k.a. "HAMMUD, Ali"; a.k.a. "LUQMAN, Abu"); DOB 01 Jan 1973
to 31 Dec 1973; POB Sahl village, Raqqa province, Syria;
nationality Syria (individual) [SDGT].

AL-SHAYBANI, Abu Mustafa (a.k.a. AL-ATTABI, Hameid Thajeil Wareij;
a.k.a. AL-SHAYBANI, Hamid; a.k.a. AL-SHEBANI, Abu Mustafa; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHEIBANI, Hamid Thajeel; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Mustafa; a.k.a. THAJIL, Hamid), Tehran, Iran; DOB
circa 1959; alt. DOB circa 1960; POB Nasiriyah, Iraq; citizen Iran;
alt. citizen Iraq; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions (individual) [IRAQ3].

AL-SHAYBANI, Hamid (a.k.a. AL-ATTABI, Hameid Thajeil Wareij; a.k.a.
AL-SHAYBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHEBANI, Abu Mustafa; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHEIBANI, Hamid Thajeel; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Mustafa; a.k.a. THAJIL, Hamid), Tehran, Iran; DOB
circa 1959; alt. DOB circa 1960; POB Nasiriyah, Iraq; citizen Iran;
alt. citizen Iraq; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions (individual) [IRAQ3].

AL-SHAYKH, Diyab, Syria; DOB 11 Dec 1953; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SHAYKH, Muhammad, Syria; DOB 08 Mar 1971; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SHEBANI, Abu Mustafa (a.k.a. AL-ATTABI, Hameid Thajeil Wareij;
a.k.a. AL-SHAYBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHAYBANI, Hamid; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHEIBANI, Hamid Thajeel; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Mustafa; a.k.a. THAJIL, Hamid), Tehran, Iran; DOB
circa 1959; alt. DOB circa 1960; POB Nasiriyah, Iraq; citizen Iran;
alt. citizen Iraq; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions (individual) [IRAQ3].

ALSHEBEL, Luna (a.k.a. AL CHEBEL, Luna; a.k.a. AL CHEBIL, Luna;
a.k.a. AL SHEBEL, Luna; a.k.a. AL SHEBIL, Luna; a.k.a. AL SHIBIL,
Luna; a.k.a. AL SHIBL, Luna; a.k.a. AL-SHIBL, Luna; a.k.a. CHEBEL,
Luna; a.k.a. SHIBL, Luna), Damascus, Syria; DOB 01 Sep 1975; POB
Suweida, Syria; alt. POB Damascus, Syria; nationality Syria; Gender
Female (individual) [SYRIA].

ALSHEHRI, Waleed Abdullah M. (a.k.a. ALSEHRI, Waleed Abdullah M.);
DOB 05 Nov 1980; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Saudi
Arabia; Gender Male; Passport R120404 (Saudi Arabia) issued 31 May
2015 expires 06 Apr 2020 (individual) [GLOMAG].

AL-SHEIBANI, Abu Mustafa (a.k.a. AL-ATTABI, Hameid Thajeil Wareij;
a.k.a. AL-SHAYBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHAYBANI, Hamid; a.k.a.
AL-SHEBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHEIBANI, Hamid Thajeel; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Mustafa; a.k.a. THAJIL, Hamid), Tehran, Iran; DOB
circa 1959; alt. DOB circa 1960; POB Nasiriyah, Iraq; citizen Iran;
alt. citizen Iraq; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions (individual) [IRAQ3].

AL-SHEIBANI, Hamid Thajeel (a.k.a. AL-ATTABI, Hameid Thajeil
Wareij; a.k.a. AL-SHAYBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHAYBANI, Hamid;
a.k.a. AL-SHEBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHEIBANI, Abu Mustafa;
a.k.a. AL-SHEIBANI, Mustafa; a.k.a. THAJIL, Hamid), Tehran, Iran;
DOB circa 1959; alt. DOB circa 1960; POB Nasiriyah, Iraq; citizen
Iran; alt. citizen Iraq; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions (individual) [IRAQ3].

AL-SHEIBANI, Mustafa (a.k.a. AL-ATTABI, Hameid Thajeil Wareij;
a.k.a. AL-SHAYBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHAYBANI, Hamid; a.k.a.
AL-SHEBANI, Abu Mustafa; a.k.a. AL-SHEIBANI, Abu Mustafa; a.k.a.
AL-SHEIBANI, Hamid Thajeel; a.k.a. THAJIL, Hamid), Tehran, Iran;
DOB circa 1959; alt. DOB circa 1960; POB Nasiriyah, Iraq; citizen
Iran; alt. citizen Iraq; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions (individual) [IRAQ3].

AL-SHIBL, Luna (a.k.a. AL CHEBEL, Luna; a.k.a. AL CHEBIL, Luna;
a.k.a. AL SHEBEL, Luna; a.k.a. AL SHEBIL, Luna; a.k.a. AL SHIBIL,
Luna; a.k.a. AL SHIBL, Luna; a.k.a. ALSHEBEL, Luna; a.k.a. CHEBEL,
Luna; a.k.a. SHIBL, Luna), Damascus, Syria; DOB 01 Sep 1975; POB
Suweida, Syria; alt. POB Damascus, Syria; nationality Syria; Gender
Female (individual) [SYRIA].

AL-SHIHABI, Usama Amin (a.k.a. AL-SHIHABI, Usamah Amin; a.k.a. AL-
SHOUHABI, Ossama Amin; a.k.a. "DAJANAH, Abu"), Lebanon; DOB 1971;
alt. DOB 1970; alt. DOB 1972; nationality Palestinian (individual)
[SDGT].

AL-SHIHABI, Usamah Amin (a.k.a. AL-SHIHABI, Usama Amin; a.k.a. AL-
SHOUHABI, Ossama Amin; a.k.a. "DAJANAH, Abu"), Lebanon; DOB 1971;
alt. DOB 1970; alt. DOB 1972; nationality Palestinian (individual)
[SDGT].

AL-SHISHANI, Abu Umar (a.k.a. AL-SHISHANI, Omar; a.k.a.
BATIRASHVILI, Tarkhan; a.k.a. BATIRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich;
a.k.a. BATYRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich; a.k.a. SHISHANI, Omar;
a.k.a. SHISHANI, Umar; a.k.a. "Abu Hudhayfah"; a.k.a. "Abu Umar";
a.k.a. "Chechen Omar"; a.k.a. "Omar the Chechen"; a.k.a. "Omer the
Chechen"; a.k.a. "Umar the Chechen"); DOB 11 Jan 1986; alt. DOB
1982; POB Akhmeta, Village Birkiani, Georgia; citizen Georgia;
Passport 09AL14455 (Georgia) expires 26 Jun 2019; National ID No.
08001007864 (Georgia) (individual) [SDGT].

AL-SHISHANI, Muslim Abu al-Walid (a.k.a. MADAEV, Lova; a.k.a.
MADAEV, Murad; a.k.a. MADAYEV, Murad Akhmadovich; a.k.a.
MARGOSHVILI, Lova; a.k.a. MARGOSHVILI, Murad; a.k.a. MARGOSHVILI,
Murad Muslim Akhmetovich; a.k.a. MARGOSHVILI, Muslim Akhmetovich
Georgik; a.k.a. MARGOSHVILI, Muslim Akmadovich; a.k.a. "Artur";
a.k.a. "Dzhordzhik"; a.k.a. "Dzhorzhik"; a.k.a. "Kus"; a.k.a.
"Muslim Georgia"); DOB 26 May 1972; POB Duisi, Akhmeta District,
Georgia; nationality Georgia; alt. nationality Russia; National ID
No. 08091001080 (individual) [SDGT].

AL-SHISHANI, Omar (a.k.a. AL-SHISHANI, Abu Umar; a.k.a.
BATIRASHVILI, Tarkhan; a.k.a. BATIRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich;
a.k.a. BATYRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich; a.k.a. SHISHANI, Omar;
a.k.a. SHISHANI, Umar; a.k.a. "Abu Hudhayfah"; a.k.a. "Abu Umar";
a.k.a. "Chechen Omar"; a.k.a. "Omar the Chechen"; a.k.a. "Omer the
Chechen"; a.k.a. "Umar the Chechen"); DOB 11 Jan 1986; alt. DOB
1982; POB Akhmeta, Village Birkiani, Georgia; citizen Georgia;
Passport 09AL14455 (Georgia) expires 26 Jun 2019; National ID No.
08001007864 (Georgia) (individual) [SDGT].

AL-SHITAYWI, Jamal Ibrahim Muhammad (a.k.a. ABD AL-RAHMAN, Atiyah;
a.k.a. AL-LIBI, 'Atiyah 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-SHATIWI, Jamal;
a.k.a. AL-SHITIWI, Jamal; a.k.a. AL-SHTIWI, Jamal; a.k.a. "AL-LIBI,
Shaykh Mahmud"); DOB 1969; alt. DOB 1965; alt. DOB 1966; alt. DOB
1967; alt. DOB 1957; alt. DOB 1958; alt. DOB 1959; alt. DOB 1960;
POB Misrata, Libya; nationality Libya (individual) [SDGT].

AL-SHITIWI, Jamal (a.k.a. ABD AL-RAHMAN, Atiyah; a.k.a. AL-LIBI,
'Atiyah 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-SHATIWI, Jamal; a.k.a. AL-
SHITAYWI, Jamal Ibrahim Muhammad; a.k.a. AL-SHTIWI, Jamal; a.k.a.
"AL-LIBI, Shaykh Mahmud"); DOB 1969; alt. DOB 1965; alt. DOB 1966;
alt. DOB 1967; alt. DOB 1957; alt. DOB 1958; alt. DOB 1959; alt.
DOB 1960; POB Misrata, Libya; nationality Libya (individual)
[SDGT].

AL-SHOUHABI, Ossama Amin (a.k.a. AL-SHIHABI, Usama Amin; a.k.a. AL-
SHIHABI, Usamah Amin; a.k.a. "DAJANAH, Abu"), Lebanon; DOB 1971;
alt. DOB 1970; alt. DOB 1972; nationality Palestinian (individual)
[SDGT].

AL-SHTIWI, Jamal (a.k.a. ABD AL-RAHMAN, Atiyah; a.k.a. AL-LIBI,
'Atiyah 'Abd al-Rahman; a.k.a. AL-SHATIWI, Jamal; a.k.a. AL-
SHITAYWI, Jamal Ibrahim Muhammad; a.k.a. AL-SHITIWI, Jamal; a.k.a.
"AL-LIBI, Shaykh Mahmud"); DOB 1969; alt. DOB 1965; alt. DOB 1966;
alt. DOB 1967; alt. DOB 1957; alt. DOB 1958; alt. DOB 1959; alt.
DOB 1960; POB Misrata, Libya; nationality Libya (individual)
[SDGT].

AL-SHURAYQI, Isma'il, Syria; DOB 14 Jul 1956; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SHUWAYKI, Muhammad 'Amir Muhammad Akram (a.k.a. AL CHWIKI,
Mohamad Amer Mohamad Akram; a.k.a. ALCHWIKI, Amer; a.k.a. ALCHWIKI,
Amer Mhd; a.k.a. ALCHWIKI, Mhd Amer; a.k.a. ALCHWIKI, Mohamad Amer;
a.k.a. AL-SHWEIKI, Mohamad Amer; a.k.a. AL-SHWEIKI, Muhammad Omar;
a.k.a. ALSHWIKI, Mhd Amer; a.k.a. CHWIKI, Mohammad Amer; a.k.a.
SHUWAYKI, Mohamad Amer; a.k.a. SHWEIKI, Mohammad Amer), 71 Linton
Road, Acton, London W3 9HL, United Kingdom; Syria; DOB 04 Sep 1972;
POB Damascus, Syria; nationality Syria; citizen Syria; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations; alt. Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender
Male; Passport N012430661; alt. Passport N010794545; alt. Passport
N007024509; alt. Passport N005668098 (individual) [SDGT] [SYRIA]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: GLOBAL VISION GROUP; Linked To: ISLAMIC
REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To: HIZBALLAH).

AL-SHWEIKI, Mohamad Amer (a.k.a. AL CHWIKI, Mohamad Amer Mohamad
Akram; a.k.a. ALCHWIKI, Amer; a.k.a. ALCHWIKI, Amer Mhd; a.k.a.
ALCHWIKI, Mhd Amer; a.k.a. ALCHWIKI, Mohamad Amer; a.k.a. AL-
SHUWAYKI, Muhammad 'Amir Muhammad Akram; a.k.a. AL-SHWEIKI,
Muhammad Omar; a.k.a. ALSHWIKI, Mhd Amer; a.k.a. CHWIKI, Mohammad
Amer; a.k.a. SHUWAYKI, Mohamad Amer; a.k.a. SHWEIKI, Mohammad
Amer), 71 Linton Road, Acton, London W3 9HL, United Kingdom; Syria;
DOB 04 Sep 1972; POB Damascus, Syria; nationality Syria; citizen
Syria; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; alt. Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Passport N012430661; alt.
Passport N010794545; alt. Passport N007024509; alt. Passport
N005668098 (individual) [SDGT] [SYRIA] [IRGC] [IFSR] (Linked To:
GLOBAL VISION GROUP; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS
(IRGC)-QODS FORCE; Linked To: HIZBALLAH).

AL-SHWEIKI, Muhammad Omar (a.k.a. AL CHWIKI, Mohamad Amer Mohamad
Akram; a.k.a. ALCHWIKI, Amer; a.k.a. ALCHWIKI, Amer Mhd; a.k.a.
ALCHWIKI, Mhd Amer; a.k.a. ALCHWIKI, Mohamad Amer; a.k.a. AL-
SHUWAYKI, Muhammad 'Amir Muhammad Akram; a.k.a. AL-SHWEIKI, Mohamad
Amer; a.k.a. ALSHWIKI, Mhd Amer; a.k.a. CHWIKI, Mohammad Amer;
a.k.a. SHUWAYKI, Mohamad Amer; a.k.a. SHWEIKI, Mohammad Amer), 71
Linton Road, Acton, London W3 9HL, United Kingdom; Syria; DOB 04
Sep 1972; POB Damascus, Syria; nationality Syria; citizen Syria;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; alt.
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male; Passport N012430661; alt. Passport N010794545; alt.
Passport N007024509; alt. Passport N005668098 (individual) [SDGT]
[SYRIA] [IRGC] [IFSR] (Linked To: GLOBAL VISION GROUP; Linked To:
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To:
HIZBALLAH).

ALSHWIKI, Mhd Amer (a.k.a. AL CHWIKI, Mohamad Amer Mohamad Akram;
a.k.a. ALCHWIKI, Amer; a.k.a. ALCHWIKI, Amer Mhd; a.k.a. ALCHWIKI,
Mhd Amer; a.k.a. ALCHWIKI, Mohamad Amer; a.k.a. AL-SHUWAYKI,
Muhammad 'Amir Muhammad Akram; a.k.a. AL-SHWEIKI, Mohamad Amer;
a.k.a. AL-SHWEIKI, Muhammad Omar; a.k.a. CHWIKI, Mohammad Amer;
a.k.a. SHUWAYKI, Mohamad Amer; a.k.a. SHWEIKI, Mohammad Amer), 71
Linton Road, Acton, London W3 9HL, United Kingdom; Syria; DOB 04
Sep 1972; POB Damascus, Syria; nationality Syria; citizen Syria;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; alt.
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male; Passport N012430661; alt. Passport N010794545; alt.
Passport N007024509; alt. Passport N005668098 (individual) [SDGT]
[SYRIA] [IRGC] [IFSR] (Linked To: GLOBAL VISION GROUP; Linked To:
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To:
HIZBALLAH).

AL-SIBAEI, Yasser; DOB 1951; POB Homs, Syria; Minister of Public
Works (individual) [SYRIA].

AL-SIBA'I, Hani Muhammad Yusuf (a.k.a. YUSUF, Hani al-Sayid Al-
Sibai), United Kingdom; DOB 01 Mar 1961; POB Qaylubiyah, Egypt;
nationality Egypt (individual) [SDGT].

AL-SIFAWI, Yahya Rahim (a.k.a. RAHIM SAFAWI, Yahia; a.k.a. RAHIM-
SAFAVI, Yahya; a.k.a. SAFAVI, Rahim; a.k.a. SAFAVI, Yahya Rahim;
a.k.a. YAHYA RAHIM-SAFAVI, Seyyed; a.k.a. YAHYA SAFAVI, Sayed); DOB
circa 1952; POB Esfahan, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions (individual) [SDGT] [NPWMD] [IRGC]
[IFSR].

AL-SILMU, Ahmad al-Hasan, Syria; DOB 28 Jun 1982; nationality
Syria; Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-SINDHI, Abdallah (a.k.a. AL-SINDHI, Abdullah; a.k.a. AL-SINDI,
Abdullah; a.k.a. AZMARAI, Umar Siddique Kathio; a.k.a. CHANDIO,
Umar Kathio; a.k.a. CHANDUO, Umar; a.k.a. CHANDYO, Omar; a.k.a.
KATHIO, Muhammad Umar; a.k.a. KATIO, Muhammad Umar Sidduque; a.k.a.
OMER, Muhammad; a.k.a. SINDHI, 'Abdallah; a.k.a. UMAR, Muhammad),
Karachi, Pakistan; Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally
Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1977; POB Saudi Arabia;
nationality Pakistan; National ID No. 466-77-221879 (Pakistan);
alt. National ID No. 42201-015024707-7 (individual) [SDGT].

AL-SINDHI, Abdul Rehman (a.k.a. AL-SINDHI, Abdur Rahman; a.k.a.
RAHMAN, Abdur; a.k.a. REHMAN, Abdul; a.k.a. REHMAN, Abdur; a.k.a.
SINDHI, Abdul Rehman; a.k.a. SINDHI, Abdurahman; a.k.a. SINDI,
Abdur Rehman; a.k.a. UR-REHMAN, Abd; a.k.a. YAMIN, Abdur Rehman
Muhammad; a.k.a. "ABDULLAH SINDHI"), Karachi, Pakistan; DOB 03 Oct
1965; POB Mirpur Khas, Pakistan; nationality Pakistan; Passport
CV9157521 (Pakistan) issued 08 Sep 2008 expires 07 Sep 2013;
National ID No. 44103-5251752-5 (Pakistan) (individual) [SDGT].

AL-SINDHI, Abdullah (a.k.a. AL-SINDHI, Abdallah; a.k.a. AL-SINDI,
Abdullah; a.k.a. AZMARAI, Umar Siddique Kathio; a.k.a. CHANDIO,
Umar Kathio; a.k.a. CHANDUO, Umar; a.k.a. CHANDYO, Omar; a.k.a.
KATHIO, Muhammad Umar; a.k.a. KATIO, Muhammad Umar Sidduque; a.k.a.
OMER, Muhammad; a.k.a. SINDHI, 'Abdallah; a.k.a. UMAR, Muhammad),
Karachi, Pakistan; Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally
Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1977; POB Saudi Arabia;
nationality Pakistan; National ID No. 466-77-221879 (Pakistan);
alt. National ID No. 42201-015024707-7 (individual) [SDGT].

AL-SINDHI, Abdur Rahman (a.k.a. AL-SINDHI, Abdul Rehman; a.k.a.
RAHMAN, Abdur; a.k.a. REHMAN, Abdul; a.k.a. REHMAN, Abdur; a.k.a.
SINDHI, Abdul Rehman; a.k.a. SINDHI, Abdurahman; a.k.a. SINDI,
Abdur Rehman; a.k.a. UR-REHMAN, Abd; a.k.a. YAMIN, Abdur Rehman
Muhammad; a.k.a. "ABDULLAH SINDHI"), Karachi, Pakistan; DOB 03 Oct
1965; POB Mirpur Khas, Pakistan; nationality Pakistan; Passport
CV9157521 (Pakistan) issued 08 Sep 2008 expires 07 Sep 2013;
National ID No. 44103-5251752-5 (Pakistan) (individual) [SDGT].

AL-SINDI, Abdullah (a.k.a. AL-SINDHI, Abdallah; a.k.a. AL-SINDHI,
Abdullah; a.k.a. AZMARAI, Umar Siddique Kathio; a.k.a. CHANDIO,
Umar Kathio; a.k.a. CHANDUO, Umar; a.k.a. CHANDYO, Omar; a.k.a.
KATHIO, Muhammad Umar; a.k.a. KATIO, Muhammad Umar Sidduque; a.k.a.
OMER, Muhammad; a.k.a. SINDHI, 'Abdallah; a.k.a. UMAR, Muhammad),
Karachi, Pakistan; Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally
Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1977; POB Saudi Arabia;
nationality Pakistan; National ID No. 466-77-221879 (Pakistan);
alt. National ID No. 42201-015024707-7 (individual) [SDGT].

AL-SINWAR, Yehya (a.k.a. SINWAR, Yahya; a.k.a. SINWAR, Yahya
Ibrahim Hassan; a.k.a. SINWAR, Yehia; a.k.a. SINWAR, Yehiyeh),
Gaza, Palestinian; DOB 01 Jan 1961 to 31 Dec 1963 (individual)
[SDGT] (Linked To: HAMAS).

ALSUBAIE, Khalifa Mohd Turki (a.k.a. AL-SUBAIE, Khalifa Mohd Turki;
a.k.a. AL-SUBAIY, Khalifa Muhammad Turki; a.k.a. AL-SUBAYI,
Khalifa; a.k.a. BIN AL-SUAIY, Khalifa Turki bin Muhammad); DOB 01
Jan 1965; POB Doha, Qatar; citizen Qatar; Passport 00685868
(Qatar); National ID No. 26563400140 (Qatar) (individual) [SDGT].

AL-SUBAIE, Khalifa Mohd Turki (a.k.a. ALSUBAIE, Khalifa Mohd Turki;
a.k.a. AL-SUBAIY, Khalifa Muhammad Turki; a.k.a. AL-SUBAYI,
Khalifa; a.k.a. BIN AL-SUAIY, Khalifa Turki bin Muhammad); DOB 01
Jan 1965; POB Doha, Qatar; citizen Qatar; Passport 00685868
(Qatar); National ID No. 26563400140 (Qatar) (individual) [SDGT].

AL-SUBAIY, Khalifa Muhammad Turki (a.k.a. ALSUBAIE, Khalifa Mohd
Turki; a.k.a. AL-SUBAIE, Khalifa Mohd Turki; a.k.a. AL-SUBAYI,
Khalifa; a.k.a. BIN AL-SUAIY, Khalifa Turki bin Muhammad); DOB 01
Jan 1965; POB Doha, Qatar; citizen Qatar; Passport 00685868
(Qatar); National ID No. 26563400140 (Qatar) (individual) [SDGT].

AL-SUBAYI, Khalifa (a.k.a. ALSUBAIE, Khalifa Mohd Turki; a.k.a. AL-
SUBAIE, Khalifa Mohd Turki; a.k.a. AL-SUBAIY, Khalifa Muhammad
Turki; a.k.a. BIN AL-SUAIY, Khalifa Turki bin Muhammad); DOB 01 Jan
1965; POB Doha, Qatar; citizen Qatar; Passport 00685868 (Qatar);
National ID No. 26563400140 (Qatar) (individual) [SDGT].

AL-SUBHI, Azzam (a.k.a. AL-HARBI, Abu Abdalla; a.k.a. AL-HARBI, Abu
Suliman; a.k.a. AL-HARBI, Mansur; a.k.a. AL-MAKY, Abu Muslem;
a.k.a. ALSBHUA, Azam A.R.; a.k.a. ALSBHUA, Azam Abdullah Razeeq Al
Mouled; a.k.a. AL-SUBHI, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid),
Afghanistan; Pakistan; DOB 12 Apr 1976; POB Al Baraka, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport C389664 issued 15 Sep
2000 expires 15 Sep 2005 (individual) [SDGT].

AL-SUBHI, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid (a.k.a. AL-HARBI, Abu
Abdalla; a.k.a. AL-HARBI, Abu Suliman; a.k.a. AL-HARBI, Mansur;
a.k.a. AL-MAKY, Abu Muslem; a.k.a. ALSBHUA, Azam A.R.; a.k.a.
ALSBHUA, Azam Abdullah Razeeq Al Mouled; a.k.a. AL-SUBHI, Azzam),
Afghanistan; Pakistan; DOB 12 Apr 1976; POB Al Baraka, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport C389664 issued 15 Sep
2000 expires 15 Sep 2005 (individual) [SDGT].

AL-SUDANI, Abu Faris (a.k.a. ABD EL-RAHMAN, Suhayl Salim; a.k.a.
ABDURAHAMAN, Suhayl; a.k.a. FARIS, Abu; a.k.a. MUHAMMAD, Sahib;
a.k.a. MUHAMMAD, Suhayl Salim; a.k.a. SALIM, Suhayl; a.k.a. UL-
ABIDEEN, Zain; a.k.a. ZAYN, Haytham; a.k.a. "SABA"; a.k.a. "SANA";
a.k.a. "SUNDUS"); DOB 17 Jun 1984; alt. DOB 1990; POB Rabak, Sudan;
Passport C0004350; Personal ID Card A00710804 (individual)
[SOMALIA].

AL-SUDANI, Khalid Ahmad Jumah, Amman, Jordan; Passport H649956
(Sudan) issued 08 Apr 2002; IARA Middle East Regional Director
(individual) [SDGT].

AL-SUGAIR, Muhammad 'Abdallah Salih (a.k.a. AL-SAGHIR, Mohd; a.k.a.
AL-SUGAYER, Muhammad; a.k.a. AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah Salih;
a.k.a. AL-SUGHAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYER,
Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYIR, Muhammad 'Abdallah
Salih; a.k.a. AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. SUGHAYR,
Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a. "BAKR,
Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-Karawiya,
Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

AL-SUGAYER, Muhammad (a.k.a. AL-SAGHIR, Mohd; a.k.a. AL-SUGAIR,
Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah
Salih; a.k.a. AL-SUGHAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-
SUGHAYER, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYIR, Muhammad
'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a.
SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a.
"BAKR, Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-
Karawiya, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah Salih (a.k.a. AL-SAGHIR, Mohd;
a.k.a. AL-SUGAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGAYER,
Muhammad; a.k.a. AL-SUGHAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-
SUGHAYER, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYIR, Muhammad
'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a.
SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a.
"BAKR, Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-
Karawiya, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-SUGHAIR, Muhammad 'Abdallah Salih (a.k.a. AL-SAGHIR, Mohd;
a.k.a. AL-SUGAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGAYER,
Muhammad; a.k.a. AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-
SUGHAYER, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYIR, Muhammad
'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a.
SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a.
"BAKR, Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-
Karawiya, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-SUGHAYER, Muhammad 'Abdallah Salih (a.k.a. AL-SAGHIR, Mohd;
a.k.a. AL-SUGAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGAYER,
Muhammad; a.k.a. AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-
SUGHAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYIR, Muhammad
'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a.
SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a.
"BAKR, Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-
Karawiya, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-SUGHAYIR, Muhammad 'Abdallah Salih (a.k.a. AL-SAGHIR, Mohd;
a.k.a. AL-SUGAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGAYER,
Muhammad; a.k.a. AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-
SUGHAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYER, Muhammad
'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a.
SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a.
"BAKR, Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-
Karawiya, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-SUKHNI, Adnan Abdo; DOB 1961; POB Aleppo, Syria; Minister of
Industry (individual) [SYRIA].

AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO (a.k.a. AL SULTAN GOLD &
JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN GOLD AND JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN
JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY; a.k.a. AL-SULTAN
JEWELRY AND GENERAL TRADING CO; a.k.a. ALSULTAN KUYUMCULUK; a.k.a.
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED
SIRKETI; a.k.a. SULTAN GOLD), Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No:
17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey [SDGT] (Linked To:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO (a.k.a. AL SULTAN GOLD &
JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN GOLD AND JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN
JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY; a.k.a. AL-SULTAN
JEWELRY & GENERAL TRADING CO; a.k.a. ALSULTAN KUYUMCULUK; a.k.a.
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED
SIRKETI; a.k.a. SULTAN GOLD), Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No:
17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey [SDGT] (Linked To:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

ALSULTAN KUYUMCULUK (a.k.a. AL SULTAN GOLD & JEWELRY; a.k.a. AL
SULTAN GOLD AND JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN
MONEY TRANSFER COMPANY; a.k.a. AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING
CO; a.k.a. AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO; a.k.a.
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED
SIRKETI; a.k.a. SULTAN GOLD), Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No:
17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey [SDGT] (Linked To:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
(a.k.a. AL SULTAN GOLD & JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN GOLD AND
JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN JEWELRY; a.k.a. AL SULTAN MONEY TRANSFER
COMPANY; a.k.a. AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO; a.k.a. AL-
SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO; a.k.a. ALSULTAN KUYUMCULUK;
a.k.a. SULTAN GOLD), Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No: 17 A/1
Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey [SDGT] (Linked To: ISLAMIC
STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-SULTAN, Nawfal Hammadi (a.k.a. AL-AKOUB, Nawfal; a.k.a. SULTAN,
Nawfal Hamadi), Iraq; DOB 23 Feb 1964; nationality Iraq; Gender
Male; National ID No. 71719043 (Iraq) (individual) [GLOMAG].

AL-SUQAYR, Muhammad 'Abdallah Salih (a.k.a. AL-SAGHIR, Mohd; a.k.a.
AL-SUGAIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGAYER, Muhammad;
a.k.a. AL-SUGHAIER, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAIR,
Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. AL-SUGHAYER, Muhammad 'Abdallah
Salih; a.k.a. AL-SUGHAYIR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a.
SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih; a.k.a. "ABDULLAH, Abu"; a.k.a.
"BAKR, Abu"); DOB 20 Aug 1972; alt. DOB 10 Aug 1972; POB Al-
Karawiya, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-SURI, Faruq (a.k.a. HIJAZI, Samir; a.k.a. HIJAZI, Samir 'Abd al-
Latif; a.k.a. "AL-'ASKARI, Abu Hammam"; a.k.a. "AL-SHAMI, Abu
Hammam"; a.k.a. "AL-SHAMI, Abu Humam"), Syria; DOB 1977; POB
Damascus, Syria; nationality Syria; Gender Male (individual)
[SDGT].

AL-SURI, Yaseen (a.k.a. AL-ABADIN, Zayn; a.k.a. AL-SURI, Yasin;
a.k.a. KHALIL, Ezedin Abdel Aziz; a.k.a. KHALIL, Izz al-Din Abd al-
Farid); DOB 1982; POB al-Qamishli, Syria; nationality Syria;
ethnicity Kurdish (individual) [SDGT].

AL-SURI, Yasin (a.k.a. AL-ABADIN, Zayn; a.k.a. AL-SURI, Yaseen;
a.k.a. KHALIL, Ezedin Abdel Aziz; a.k.a. KHALIL, Izz al-Din Abd al-
Farid); DOB 1982; POB al-Qamishli, Syria; nationality Syria;
ethnicity Kurdish (individual) [SDGT].

AL-SURIR, Abu Islam (a.k.a. ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; a.k.a.
AHMED, Ahmed; a.k.a. ALI, Ahmed Mohammed; a.k.a. ALI, Ahmed
Mohammed Hamed; a.k.a. ALI, Hamed; a.k.a. AL-MASRI, Ahmad; a.k.a.
HEMED, Ahmed; a.k.a. SHIEB, Ahmed; a.k.a. "ABU FATIMA"; a.k.a. "ABU
ISLAM"; a.k.a. "ABU KHADIIJAH"; a.k.a. "AHMED HAMED"; a.k.a. "AHMED
THE EGYPTIAN"; a.k.a. "SHUAIB"), Afghanistan; DOB 1965; POB Egypt;
citizen Egypt (individual) [SDGT].

AL-TAA'EI, Amir (a.k.a. ALMTHAJE, Ameer Abdulazeez Jaafar; a.k.a.
AL-MUTAHAJI, Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far; a.k.a. DIANAT, Amir; a.k.a.
DIANAT, Amir Abdolaziz; a.k.a. DIANET, Amir; a.k.a. DIYANAT, Amir;
a.k.a. JAFAR, Amir Abdulaziz; a.k.a. MUSHTAQ, Abu), Iran; Iraq;
Oman; DOB 15 Mar 1967; alt. DOB 25 Dec 1970; POB Iran; nationality
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; Passport W44473918 (Iran); alt. Passport
A12688767 (Iraq); alt. Passport F35307926 (Iran) (individual)
[SDGT] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE).

ALTABAEVA, Ekaterina Borisovna (a.k.a. ALTABAEVA, Kateryna
Borysivna), Sevastopol, Ukraine; DOB 27 May 1956; POB Uglich,
Russia; Gender Female (individual) [UKRAINE-EO13660].

ALTABAEVA, Kateryna Borysivna (a.k.a. ALTABAEVA, Ekaterina
Borisovna), Sevastopol, Ukraine; DOB 27 May 1956; POB Uglich,
Russia; Gender Female (individual) [UKRAINE-EO13660].

AL-TABATABA'I, Abu 'Ali (a.k.a. TABATABAI, Abu Ali; a.k.a.
TABATABA'I, Haytham 'Ali; a.k.a. TABTABAI, Abu Ali), Syria; Yemen;
DOB 1968; POB Beirut, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

AL-TABBAL, Saba, Syria; DOB 08 Apr 1972; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-TABUKI, Ali Saleh Husain (a.k.a. 'ALA'LAH, 'Ali Salih Husayn;
a.k.a. AL-TABUKI, 'Ali Salih Husayn al-Dhahak; a.k.a. AL-YEMENI,
Abu Dhahak; a.k.a. HUSAIN, Ali Saleh; a.k.a. 'ULA'LAH, 'Ali Salih
Husayn; a.k.a. "DAHHAK, Abu"); DOB circa 1970; POB al-Hudaydah,
Yemen; nationality Yemen; Individual's height is 5 feet 9 inches.
(individual) [SDGT].

AL-TABUKI, 'Ali Salih Husayn al-Dhahak (a.k.a. 'ALA'LAH, 'Ali Salih
Husayn; a.k.a. AL-TABUKI, Ali Saleh Husain; a.k.a. AL-YEMENI, Abu
Dhahak; a.k.a. HUSAIN, Ali Saleh; a.k.a. 'ULA'LAH, 'Ali Salih
Husayn; a.k.a. "DAHHAK, Abu"); DOB circa 1970; POB al-Hudaydah,
Yemen; nationality Yemen; Individual's height is 5 feet 9 inches.
(individual) [SDGT].

ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION, Australia; Canada;
Pakistan; United Arab Emirates; United Kingdom; United States
[TCO].

AL-TAI, Sultan Hashim Ahmad; DOB circa 1944; POB Mosul, Iraq;
nationality Iraq; Minister of Defense (individual) [IRAQ2].

ALTAIBI, Khaled Aedh G (a.k.a. ALOTAIBI, Khalid Aedh G.); DOB 28
Jun 1988; POB Afif, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male; Passport P139681 (Saudi Arabia) issued 27 May 2014 expires 04
Apr 2019; National ID No. 1053629885 (Saudi Arabia) (individual)
[GLOMAG].

AL-TAKRITI, Barzan Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-TIKRITI, Barzan
Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Barzan Ibrahim Hassan), Geneva,
Switzerland; DOB 17 Feb 1951; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Passport M0001666/970; alt. Passport NM0000860/114; alt. Passport
M0009851/1; presidential advisor; half-brother of Saddam Hussein
al-Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TAKRITI, Sabawi Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-TIKRITI, Sab'awi
Ibrahim Hassan); DOB 1947; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
presidential advisor; half-brother of Saddam Hussein al-Tikriti
(individual) [IRAQ2].

AL-TAKRITI, Watban (a.k.a. AL-HASSAN, Watab Ibrahim; a.k.a. AL-
TIKRITI, Watban Ibrahim al-Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Watban Ibrahim
Hassan); DOB 1952; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq; presidential
advisor; half-brother of Saddam Hussein al-Tikriti (individual)
[IRAQ2].

AL-TALAHI, Abe Al-Rahim (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a; a.k.a. AL
TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI,
'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abd' Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-
TALHI, Abdul Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim Hammad Ahmad;
a.k.a. AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad; a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem
Hammad A; a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim; a.k.a. AL-TALJI,
Abdulrahim; a.k.a. JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"),
Buraydah, Saudi Arabia; DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif,
Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi
Arabia) issued 29 May 2004 expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALHI, 'Abd al-Rahim (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a; a.k.a. AL
TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a. AL-TALAHI,
Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abd' Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-
TALHI, Abdul Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim Hammad Ahmad;
a.k.a. AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad; a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem
Hammad A; a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim; a.k.a. AL-TALJI,
Abdulrahim; a.k.a. JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"),
Buraydah, Saudi Arabia; DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif,
Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi
Arabia) issued 29 May 2004 expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALHI, Abd' Al-Rahim Hamad (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a;
a.k.a. AL TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a.
AL-TALAHI, Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, 'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-
TALHI, Abdul Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim Hammad Ahmad;
a.k.a. AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad; a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem
Hammad A; a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim; a.k.a. AL-TALJI,
Abdulrahim; a.k.a. JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"),
Buraydah, Saudi Arabia; DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif,
Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi
Arabia) issued 29 May 2004 expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALHI, Abdul Rahim (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a; a.k.a. AL
TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a. AL-TALAHI,
Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, 'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abd'
Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim Hammad Ahmad; a.k.a.
AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad; a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem Hammad A;
a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim; a.k.a. AL-TALJI, Abdulrahim; a.k.a.
JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"), Buraydah, Saudi Arabia;
DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia; nationality
Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi Arabia) issued 29 May 2004
expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALHI, Abdul Rahim Hammad Ahmad (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a;
a.k.a. AL TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a.
AL-TALAHI, Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, 'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-
TALHI, Abd' Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim; a.k.a.
AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad; a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem Hammad A;
a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim; a.k.a. AL-TALJI, Abdulrahim; a.k.a.
JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"), Buraydah, Saudi Arabia;
DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia; nationality
Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi Arabia) issued 29 May 2004
expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a;
a.k.a. AL TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a.
AL-TALAHI, Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, 'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-
TALHI, Abd' Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim; a.k.a.
AL-TALHI, Abdul Rahim Hammad Ahmad; a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem
Hammad A; a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim; a.k.a. AL-TALJI,
Abdulrahim; a.k.a. JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"),
Buraydah, Saudi Arabia; DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif,
Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi
Arabia) issued 29 May 2004 expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

ALTALHI, Abdulrheem Hammad A (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a; a.k.a.
AL TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a. AL-
TALAHI, Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, 'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-
TALHI, Abd' Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim; a.k.a.
AL-TALHI, Abdul Rahim Hammad Ahmad; a.k.a. AL-TALHI, 'Abdul-Rahim
Hammad; a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim; a.k.a. AL-TALJI,
Abdulrahim; a.k.a. JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"),
Buraydah, Saudi Arabia; DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif,
Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi
Arabia) issued 29 May 2004 expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALJI, 'Abd-Al-Rahim (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a; a.k.a. AL
TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a. AL-TALAHI,
Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, 'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abd'
Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim; a.k.a. AL-TALHI,
Abdul Rahim Hammad Ahmad; a.k.a. AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad;
a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem Hammad A; a.k.a. AL-TALJI, Abdulrahim;
a.k.a. JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"), Buraydah, Saudi
Arabia; DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi Arabia) issued 29
May 2004 expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALJI, Abdulrahim (a.k.a. AL NAJI, Abu Al Bara'a; a.k.a. AL
TAHI, Abdulrahim; a.k.a. AL TAHLI, Abd Al-Rahim; a.k.a. AL-TALAHI,
Abe Al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, 'Abd al-Rahim; a.k.a. AL-TALHI, Abd'
Al-Rahim Hamad; a.k.a. AL-TALHI, Abdul Rahim; a.k.a. AL-TALHI,
Abdul Rahim Hammad Ahmad; a.k.a. AL-TALHI, 'Abdul-Rahim Hammad;
a.k.a. ALTALHI, Abdulrheem Hammad A; a.k.a. AL-TALJI, 'Abd-Al-
Rahim; a.k.a. JUNAYD, Shuwayb; a.k.a. "RAHIM, Abdul"), Buraydah,
Saudi Arabia; DOB 08 Dec 1961; POB Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia; Passport F275043 (Saudi Arabia) issued 29
May 2004 expires 05 Apr 2009 (individual) [SDGT].

AL-TALLI, Abu-Malik (a.k.a. AL-ANSARI, Abu-Malik; a.k.a. AL-SHAMI,
Abu-Malik; a.k.a. ZAYNIYAH, Jamal Husayn), Al-Qalamun, Syria; DOB
17 Aug 1972; alt. DOB 01 Jan 1972; POB Al-Tal, Syria; alt. POB Tell
Mnin, Syria; nationality Syria; Passport 3987189 (individual)
[SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-TAMIMI, Muhamad Juma Y (a.k.a. AL-TAMIMI, Muhannad Juma Y); DOB
1956; POB Baghdad, Iraq; Passport M0817630 (Iraq); alt. Passport
H0284744 (Iraq) (individual) [IRAQ2].

AL-TAMIMI, Muhannad Juma Y (a.k.a. AL-TAMIMI, Muhamad Juma Y); DOB
1956; POB Baghdad, Iraq; Passport M0817630 (Iraq); alt. Passport
H0284744 (Iraq) (individual) [IRAQ2].

ALTAMIRANO LOPEZ, Hector, Ave. De los Angeles #5183-4, Fracc. Las
Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o KONTROLES
ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Ave. Azueta 11750,
Col. Libertad, Tijuana, Baja California CP 22400, Mexico; DOB 18
Feb 1975; POB Baja California, Mexico; C.U.R.P. AALH750218HBCLPC02
(Mexico) (individual) [SDNTK].

AL-TAQI, Rim Nadir, Syria; DOB 15 Sep 1975; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-TAWASUL COMPANY (a.k.a. TAWASUL COMPANY; a.k.a. TAWASUL
FINANCIAL EXCHANGE; a.k.a. TAWASUL HAWALA COMPANY), Harim, Syria
[SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-TAWHID (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM;
a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR
MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA
GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND
OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN
MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a.
AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN
THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE
LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. AMAQ NEWS
AGENCY; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL; a.k.a.
ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a. JAM'AT
AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL
RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AL-TAWHID, Muhandes (a.k.a. AL ASHQAR, Abdullah Jihad; a.k.a. AL
MAQDISI, Abu al Muhtasib; a.k.a. AL-ASHQAR, 'Abdallah; a.k.a. AL-
ASHQAR, Abdallah; a.k.a. AL-'ASHQAR, 'Abdallah; a.k.a. AL-ASHQAR,
'Abdallah Jihad Musa; a.k.a. AL-ASHQAR, Abdullah; a.k.a. AL-ASHQAR,
Abdullah Jihad; a.k.a. AL-MAQDISI, Abu-al-Muhtasib; a.k.a. AL-
TAWHID, Muhandis; a.k.a. ASHKAR, Abdallah; a.k.a. "ABU-HAJIR";
a.k.a. "AL MUHTASIB, Abu"), Region: Gaza; DOB 1986; nationality
Palestinian (individual) [SDGT].

AL-TAWHID, Muhandis (a.k.a. AL ASHQAR, Abdullah Jihad; a.k.a. AL
MAQDISI, Abu al Muhtasib; a.k.a. AL-ASHQAR, 'Abdallah; a.k.a. AL-
ASHQAR, Abdallah; a.k.a. AL-'ASHQAR, 'Abdallah; a.k.a. AL-ASHQAR,
'Abdallah Jihad Musa; a.k.a. AL-ASHQAR, Abdullah; a.k.a. AL-ASHQAR,
Abdullah Jihad; a.k.a. AL-MAQDISI, Abu-al-Muhtasib; a.k.a. AL-
TAWHID, Muhandes; a.k.a. ASHKAR, Abdallah; a.k.a. "ABU-HAJIR";
a.k.a. "AL MUHTASIB, Abu"), Region: Gaza; DOB 1986; nationality
Palestinian (individual) [SDGT].

AL-TAWWAKHI, Iman, Syria; DOB 04 Mar 1956; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-TAYAR AL-RISALI (a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQ; a.k.a. ASA'IB AHL AL-
HAQ MIN AL-IRAQ; a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQQ; a.k.a. ASAIB AL HAQ;
a.k.a. KHAZALI NETWORK; a.k.a. KHAZALI SPECIAL GROUP; a.k.a.
KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK; a.k.a. LEAGUE OF THE RIGHTEOUS;
a.k.a. QAZALI NETWORK; a.k.a. "AAH"; a.k.a. "THE MISSIONARY
CURRENT"; a.k.a. "THE PEOPLE OF THE CAVE"), Iraq [SDGT].

AL-TIKRITI, Abid Hamid Mahmud (a.k.a. HAMMUD, Abed Mahmoud; a.k.a.
MAHMOUD, Col. Abdel Hamid; a.k.a. MAHMUD, Abid Hamid bid Hamid);
DOB circa 1957; POB al-Awja, near Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Saddam Hussein al-Tikriti's presidential secretary and key advisor
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ahmad Watban Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Ahmed
Watban Ibrahim Hasan; a.k.a. MUHAWDAR, 'Imad 'Udi), Al-Ra'is
Building, Mina Street, Tartus, Tartus, Syria; Jirmanah
Neighborhood, Damascus, Syria; Al-Hadda Hotel, Sana'a, Yemen; DOB
1975; alt. DOB 1979; POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ahmed Watban Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Ahmad
Watban Ibrahim Hasan; a.k.a. MUHAWDAR, 'Imad 'Udi), Al-Ra'is
Building, Mina Street, Tartus, Tartus, Syria; Jirmanah
Neighborhood, Damascus, Syria; Al-Hadda Hotel, Sana'a, Yemen; DOB
1975; alt. DOB 1979; POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Aiman Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman
Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim
Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a.
SALMAN, Qais Muhammad), Bludan, Syria; Mutanabi Area, Al Monsur,
Baghdad, Iraq; DOB 21 Oct 1971; POB Baghdad, Iraq; alt. POB Al-
Owja, Iraq; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ali Barzan Ibrahim Hasan, Geneva, Switzerland; DOB 18
Apr 1981; nationality Iraq; son of Barzan Ibrahim Hasan al-Tikriti
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ali Hassan al-Majid (a.k.a. AL-KIMAWI; a.k.a. AL-MAJID,
General Ali Hasan; a.k.a. AL-MAJID, General Ali Hassan); DOB 1943;
alt. DOB 1941; POB al-Awja, near Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
presidential advisor and senior member of Revolutionary Command
Council (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ali Saddam Hussein (a.k.a. "HASSAN"); DOB 1980; alt.
DOB 1983; POB Iraq; nationality Iraq; son of Saddam Hussein al-
Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Aiman
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sab'awi Ibrahim
Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a.
SALMAN, Qais Muhammad), Bludan, Syria; Mutanabi Area, Al Monsur,
Baghdad, Iraq; DOB 21 Oct 1971; POB Baghdad, Iraq; alt. POB Al-
Owja, Iraq; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Aiman
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim
Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a.
SALMAN, Qais Muhammad), Bludan, Syria; Mutanabi Area, Al Monsur,
Baghdad, Iraq; DOB 21 Oct 1971; POB Baghdad, Iraq; alt. POB Al-
Owja, Iraq; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-TIKRITI, Aiman
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sab'awi Ibrahim
Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ayman Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a.
SALMAN, Qais Muhammad), Bludan, Syria; Mutanabi Area, Al Monsur,
Baghdad, Iraq; DOB 21 Oct 1971; POB Baghdad, Iraq; alt. POB Al-
Owja, Iraq; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Barzan abd al-Ghafur Sulaiman Majid (a.k.a. AL-GHAFUR,
Barzan Razuki abd); DOB 1960; POB Salah al-Din, Iraq; nationality
Iraq; commander, Special Republican Guard (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Barzan Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TAKRITI, Barzan Ibrahim
Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Barzan Ibrahim Hassan), Geneva,
Switzerland; DOB 17 Feb 1951; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Passport M0001666/970; alt. Passport NM0000860/114; alt. Passport
M0009851/1; presidential advisor; half-brother of Saddam Hussein
al-Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Barzan Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-TAKRITI, Barzan
Ibrahim Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Barzan Ibrahim Hasan), Geneva,
Switzerland; DOB 17 Feb 1951; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Passport M0001666/970; alt. Passport NM0000860/114; alt. Passport
M0009851/1; presidential advisor; half-brother of Saddam Hussein
al-Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Bashar Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. 'ABDULLAH, 'Ali
Zafir; a.k.a. AL-BAYJAT, Bashar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashir
Sab'awi Ibrahim Al-Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashir Sabawi Ibrahim
Al-Hassan), Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syria; Beirut,
Lebanon; DOB 17 Jul 1970; POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan (a.k.a. 'ABDULLAH, 'Ali
Zafir; a.k.a. AL-BAYJAT, Bashar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Bashar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashir
Sab'awi Ibrahim Al-Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashir Sabawi Ibrahim
Al-Hassan), Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syria; Beirut,
Lebanon; DOB 17 Jul 1970; POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan (a.k.a. 'ABDULLAH, 'Ali
Zafir; a.k.a. AL-BAYJAT, Bashar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashar
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashir Sabawi Ibrahim Al-
Hassan), Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syria; Beirut,
Lebanon; DOB 17 Jul 1970; POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan (a.k.a. 'ABDULLAH, 'Ali
Zafir; a.k.a. AL-BAYJAT, Bashar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashar
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Bashir Sab'awi Ibrahim Al-
Hasan), Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syria; Beirut,
Lebanon; DOB 17 Jul 1970; POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Hala Saddam Hussein; DOB 1972; POB Iraq; nationality
Iraq; daughter of Saddam Hussein al-Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Hamid Raja Shalah (a.k.a. AL-TIKRITI, Hamid Raja Shalah
Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Hamid Raja-Shalah Hassum); DOB 1950; POB
Bayji, Salah al-Din Governorate, Iraq; nationality Iraq; air force
commander (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Hamid Raja Shalah Hassan (a.k.a. AL-TIKRITI, Hamid Raja
Shalah; a.k.a. AL-TIKRITI, Hamid Raja-Shalah Hassum); DOB 1950; POB
Bayji, Salah al-Din Governorate, Iraq; nationality Iraq; air force
commander (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Hamid Raja-Shalah Hassum (a.k.a. AL-TIKRITI, Hamid Raja
Shalah; a.k.a. AL-TIKRITI, Hamid Raja Shalah Hassan); DOB 1950; POB
Bayji, Salah al-Din Governorate, Iraq; nationality Iraq; air force
commander (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Hani abd-al-Latif Tilfah; DOB circa 1962; POB al-Awja,
near Tikrit, Iraq; nationality Iraq; #2 in Special Security
Organization (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ibrahim Ahmad abd al-Sattar Muhammed; DOB 1943; alt.
DOB 1950; alt. DOB 1952; POB Ba'qubah or al-Sumayda/Shirqat, Iraq;
nationality Iraq; armed forces chief of staff (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan (a.k.a. AL-TIKRITI,
Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi
Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan;
a.k.a. SALMAN, Muhammad Da'ud), Iraq; Al-Shahid Street, Al-Mahata
Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Fuad Dawod Farm, Az Zabadani,
Damascus, Syria; DOB 25 Oct 1983; alt. DOB 1977; POB Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Passport 284173 (Iraq) expires 21 Aug 2005
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI,
Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim
Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi Ibrahim
Hassan; a.k.a. SALMAN, Muhammad Da'ud), Iraq; Al-Shahid Street, Al-
Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Fuad Dawod Farm, Az
Zabadani, Damascus, Syria; DOB 25 Oct 1983; alt. DOB 1977; POB
Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport 284173 (Iraq) expires 21
Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI,
Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi
Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan;
a.k.a. SALMAN, Muhammad Da'ud), Iraq; Al-Shahid Street, Al-Mahata
Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Fuad Dawod Farm, Az Zabadani,
Damascus, Syria; DOB 25 Oct 1983; alt. DOB 1977; POB Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Passport 284173 (Iraq) expires 21 Aug 2005
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-TIKRITI,
Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim
Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Ibrahim Sabawi Ibrahim
Hasan; a.k.a. SALMAN, Muhammad Da'ud), Iraq; Al-Shahid Street, Al-
Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Fuad Dawod Farm, Az
Zabadani, Damascus, Syria; DOB 25 Oct 1983; alt. DOB 1977; POB
Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport 284173 (Iraq) expires 21
Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Jamal Mustafa Abdallah Sultan; DOB 04 May 1955; POB al-
Samnah, near Tikrit, Iraq; nationality Iraq; deputy head of tribal
affairs in presidential office (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Kamal Mustafa Abdallah Sultan (a.k.a. ABDALLAH, Kamal
Mustafa; a.k.a. AL-TIKRITI, Kamal Mustafa Sultan Abdallah); DOB
1952; alt. DOB 04 May 1955; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Republican Guard Secretary; led Special Republican Guard and
commanded both Republican Guard corps (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Kamal Mustafa Sultan Abdallah (a.k.a. ABDALLAH, Kamal
Mustafa; a.k.a. AL-TIKRITI, Kamal Mustafa Abdallah Sultan); DOB
1952; alt. DOB 04 May 1955; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Republican Guard Secretary; led Special Republican Guard and
commanded both Republican Guard corps (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Khawla Barzan Ibrahim Hasan, Geneva, Switzerland; DOB
03 Dec 1986; nationality Iraq; daughter of Barzan Ibrahim Hasan al-
Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Mohammad Barzan Ibrahim Hasan, Geneva, Switzerland; DOB
02 Nov 1972; nationality Iraq; son of Barzan Ibrahim Hasan al-
Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Muzahim Sa'b Hassan; DOB circa 1946; alt. DOB 1949; POB
al-Awja, near Tikrit, Iraq; nationality Iraq; led Iraq's Air
Defense Forces; Deputy Director, Organization of Military
Industrialization (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Noor Barzan Ibrahim Hasan, Geneva, Switzerland; DOB 02
Nov 1983; nationality Iraq; daughter of Barzan Ibrahim Hasan al-
Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-ALUSI, Umar Ahmad
Ali; a.k.a. AL-TIKRITI, Omar Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Umar Sabawi
Ibrahim Hasan), Damascus, Syria; Al-Shahid Street, Al-Mahata
Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Yemen; DOB circa 1970; POB
Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport 2863795S (Iraq) expires
23 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Omar Sab'awi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-ALUSI, Umar Ahmad
Ali; a.k.a. AL-TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Umar Sabawi
Ibrahim Hasan), Damascus, Syria; Al-Shahid Street, Al-Mahata
Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Yemen; DOB circa 1970; POB
Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport 2863795S (Iraq) expires
23 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-ALUSI, Umar Ahmad
Ali; a.k.a. AL-TIKRITI, Omar Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Umar Sabawi
Ibrahim Hasan), Damascus, Syria; Al-Shahid Street, Al-Mahata
Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Yemen; DOB circa 1970; POB
Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport 2863795S (Iraq) expires
23 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Qusay Saddam Hussein; DOB 1965; alt. DOB 1966; POB
Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Saddam Hussein al-Tikriti's second
son; oversaw Special Republican Guard, Special Security
Organization, and Republican Guard (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Rafi abd-al-Latif Tilfah; DOB circa 1954; POB Tikrit,
Iraq; nationality Iraq; Director, Directorate of General Security
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Raghad Saddam Hussein, Amman, Jordan; DOB 1967; POB
Iraq; nationality Iraq; daughter of Saddam Hussein al-Tikriti
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Rana Saddam Hussein, Amman, Jordan; DOB 1969; POB Iraq;
nationality Iraq; daughter of Saddam Hussein al-Tikriti
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Rukan abd al-Ghaffur al-Majid (a.k.a. AL-MAJID, Rukan
abd al-Gafur; a.k.a. AL-MAJID, Rukan abdal-Ghaffur Sulayman; a.k.a.
AL-MAJID, Rukan Razuqi abd al-Gahfur; a.k.a. AL-TIKRITI, Rukan 'abd
al-Ghaffur al-Majid; a.k.a. AL-TIKRITI, Rukan Razuki abd-al-Ghafur
Sulaiman; a.k.a. "ABU WALID"); DOB 1956; POB Tikrit, Iraq;
nationality Iraq; head of Tribal Affairs Office in presidential
office (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Rukan 'abd al-Ghaffur al-Majid (a.k.a. AL-MAJID, Rukan
abd al-Gafur; a.k.a. AL-MAJID, Rukan abdal-Ghaffur Sulayman; a.k.a.
AL-MAJID, Rukan Razuqi abd al-Gahfur; a.k.a. AL-TIKRITI, Rukan abd
al-Ghaffur al-Majid; a.k.a. AL-TIKRITI, Rukan Razuki abd-al-Ghafur
Sulaiman; a.k.a. "ABU WALID"); DOB 1956; POB Tikrit, Iraq;
nationality Iraq; head of Tribal Affairs Office in presidential
office (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Rukan Razuki abd-al-Ghafur Sulaiman (a.k.a. AL-MAJID,
Rukan abd al-Gafur; a.k.a. AL-MAJID, Rukan abdal-Ghaffur Sulayman;
a.k.a. AL-MAJID, Rukan Razuqi abd al-Gahfur; a.k.a. AL-TIKRITI,
Rukan abd al-Ghaffur al-Majid; a.k.a. AL-TIKRITI, Rukan 'abd al-
Ghaffur al-Majid; a.k.a. "ABU WALID"); DOB 1956; POB Tikrit, Iraq;
nationality Iraq; head of Tribal Affairs Office in presidential
office (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Sa'd
Sab'awi Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan), Al-
Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Yemen;
DOB 19 Sep 1988; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Sab'awi Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-TAKRITI, Sabawi
Ibrahim Hassan); DOB 1947; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
presidential advisor; half-brother of Saddam Hussein al-Tikriti
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Sa'd abd-al-Majid al-Faysal; DOB 1944; POB Tikrit,
Iraq; nationality Iraq; Ba'th party regional command chairman,
Salah al-Din (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Sa'd Sab'awi Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Sa'ad Sabawi
Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan), Al-
Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Yemen;
DOB 19 Sep 1988; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-TIKRITI, Sa'ad
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Sa'd Sab'awi Hasan), Al-
Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Yemen;
DOB 19 Sep 1988; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Saddam Hussein (a.k.a. HUSAYN, Saddam; a.k.a. HUSSAIN,
Saddam; a.k.a. HUSSEIN, Saddam; a.k.a. "ABU ALI"); DOB 28 Apr 1937;
POB al-Awja, near Tikrit, Iraq; nationality Iraq; named in UNSCR
1483; President since 1979 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Saja Barzan Ibrahim Hasan, Geneva, Switzerland; DOB 01
Jan 1978; nationality Iraq; daughter of Barzan Ibrahim Hasan al-
Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Tahir Jalil Habbush; DOB 1950; POB Tikrit, Iraq;
nationality Iraq; director of Iraqi Intelligence Service
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Thoraya Barzan Ibrahim Hasan, Iraq; DOB 19 Dec 1980;
alt. DOB 19 Jan 1980; nationality Iraq; daughter of Barzan Ibrahim
Hasan al-Tikriti (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Uday Saddam Hussein (a.k.a. HUSSEIN, Udai Saddam); DOB
1964; alt. DOB 1967; POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Saddam
Hussein al-Tikriti's eldest son; leader of paramilitary
organization Fedayeen Saddam (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Umar Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. AL-ALUSI, Umar Ahmad
Ali; a.k.a. AL-TIKRITI, Omar Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Omar Sabawi
Ibrahim Hassan), Damascus, Syria; Al-Shahid Street, Al-Mahata
Neighborhood, Az Zabadani, Syria; Yemen; DOB circa 1970; POB
Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport 2863795S (Iraq) expires
23 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Walid Hamid Tawfiq (a.k.a. AL-NASIRI, Walid Hamid
Tawfiq); DOB circa 1950; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
Governor of Basrah (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Watban Ibrahim al-Hasan (a.k.a. AL-HASSAN, Watab
Ibrahim; a.k.a. AL-TAKRITI, Watban; a.k.a. AL-TIKRITI, Watban
Ibrahim Hassan); DOB 1952; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq;
presidential advisor; half-brother of Saddam Hussein al-Tikriti
(individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Watban Ibrahim Hassan (a.k.a. AL-HASSAN, Watab Ibrahim;
a.k.a. AL-TAKRITI, Watban; a.k.a. AL-TIKRITI, Watban Ibrahim al-
Hasan); DOB 1952; POB Tikrit, Iraq; nationality Iraq; presidential
advisor; half-brother of Saddam Hussein al-Tikriti (individual)
[IRAQ2].

AL-TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. ABDALLAH, Ali
Thafir; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasser
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yassir Sabawi Ibrahim
Hasan), Mosul, Iraq; Az Zabadani, Syria; DOB 15 May 1968; alt. DOB
1970; POB Al-Owja, Iraq; alt. POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq;
Passport 284158 (Iraq) expires 21 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan (a.k.a. ABDALLAH, Ali
Thafir; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasser
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yassir Sabawi Ibrahim
Hasan), Mosul, Iraq; Az Zabadani, Syria; DOB 15 May 1968; alt. DOB
1970; POB Al-Owja, Iraq; alt. POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq;
Passport 284158 (Iraq) expires 21 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hassan (a.k.a. ABDALLAH, Ali
Thafir; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasser
Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yassir Sabawi Ibrahim
Hasan), Mosul, Iraq; Az Zabadani, Syria; DOB 15 May 1968; alt. DOB
1970; POB Al-Owja, Iraq; alt. POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq;
Passport 284158 (Iraq) expires 21 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Yasser Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. ABDALLAH, Ali
Thafir; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasir
Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yassir Sabawi Ibrahim
Hasan), Mosul, Iraq; Az Zabadani, Syria; DOB 15 May 1968; alt. DOB
1970; POB Al-Owja, Iraq; alt. POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq;
Passport 284158 (Iraq) expires 21 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TIKRITI, Yassir Sabawi Ibrahim Hasan (a.k.a. ABDALLAH, Ali
Thafir; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-
TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hasan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasir
Sabawi Ibrahim Hassan; a.k.a. AL-TIKRITI, Yasser Sabawi Ibrahim
Hasan), Mosul, Iraq; Az Zabadani, Syria; DOB 15 May 1968; alt. DOB
1970; POB Al-Owja, Iraq; alt. POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq;
Passport 284158 (Iraq) expires 21 Aug 2005 (individual) [IRAQ2].

AL-TOUBASI, Iyad (a.k.a. AL-TUBASI, Iyad; a.k.a. KHALIL, Ayyad
Nazmi Salih; a.k.a. KHALIL, Eyad Nazmi Saleh; a.k.a. KHALIL, Iyad
Nazmi Salih; a.k.a. "ABU-JULAYBIB"; a.k.a. "AL-DARDA', Abu"; a.k.a.
"AL-URDUNI, Abu-Julaybib"), Syria; DOB 01 Jan 1974 to 31 Dec 1974;
POB Syria; nationality Jordan; Gender Male; Passport 286062
(Jordan) issued 05 Apr 1999 expires 04 Apr 2004; alt. Passport
654781 (Jordan) issued 01 Jan 2008 to 31 Dec 2010 (individual)
[SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-TRABELSI, Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer (a.k.a. ABOU DJARRAH;
a.k.a. TRABELSI, Mourad), Via Geromini 15, Cremona, Italy; DOB 20
May 1969; POB Menzel Temime, Tunisia; nationality Tunisia; Passport
G 827238 issued 01 Jun 1996 expires 31 May 2001; arrested 1 Apr
2003 (individual) [SDGT].

AL-TUBAIQI, Salah (a.k.a. TUBAIGY, Salah Muhammed A.); DOB 20 Aug
1971; POB Jazan, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male (individual) [GLOMAG].

AL-TUBASI, Iyad (a.k.a. AL-TOUBASI, Iyad; a.k.a. KHALIL, Ayyad
Nazmi Salih; a.k.a. KHALIL, Eyad Nazmi Saleh; a.k.a. KHALIL, Iyad
Nazmi Salih; a.k.a. "ABU-JULAYBIB"; a.k.a. "AL-DARDA', Abu"; a.k.a.
"AL-URDUNI, Abu-Julaybib"), Syria; DOB 01 Jan 1974 to 31 Dec 1974;
POB Syria; nationality Jordan; Gender Male; Passport 286062
(Jordan) issued 05 Apr 1999 expires 04 Apr 2004; alt. Passport
654781 (Jordan) issued 01 Jan 2008 to 31 Dec 2010 (individual)
[SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

ALTUG, Risa (a.k.a. ALTUN, Ali Riza; a.k.a. KIVIRCIK, Ali; a.k.a.
RIZA, Ebubekir); DOB 01 Jan 1956; POB Kucuk Sobecimen, Turkey;
nationality Turkey (individual) [SDNTK].

AL-TUHAMI, Khaled (a.k.a. KHALED, Al-Tohamy; a.k.a. KHALED, al-
Tuhami; a.k.a. KHALED, Tohami); DOB 1946; POB Genzur, Libya;
General; Director of the Internal Security Office (individual)
[LIBYA2].

ALTUN, Ali Riza (a.k.a. ALTUG, Risa; a.k.a. KIVIRCIK, Ali; a.k.a.
RIZA, Ebubekir); DOB 01 Jan 1956; POB Kucuk Sobecimen, Turkey;
nationality Turkey (individual) [SDNTK].

AL-TUNISI, Abu 'Umar (a.k.a. AI-HARZI, Tariq Bin Tahir Bin Al-Falih
Al-Auni; a.k.a. AI-HARZI, Tariq Tahir Falih AI-Awni; a.k.a. AL-
HARAZI, Tarik Bin al-Falah al-Awni; a.k.a. AL-HARZI, Tariq Bin-Al-
Tahar Bin Al Falih Al-'Awni; a.k.a. AL-HARZI, Tariq Tahir Faleh Al-
Awni; a.k.a. AL-TUNISI, Tariq; a.k.a. AL-TUNISI, Tariq Abu 'Umar;
a.k.a. AL-TUNISI, Tariq Abu Umar; a.k.a. EL HARAZI, Tarek Ben El
Felah El Aouni; a.k.a. HARZI, Tariq Tahir Falih 'Awni; a.k.a.
"HOUDOUD, Abu Omar"); DOB 03 May 1982; alt. DOB 05 Mar 1982; alt.
DOB 1981; POB Tunis, Tunisia; Passport Z-050399 (individual)
[SDGT].

AL-TUNISI, Tariq (a.k.a. AI-HARZI, Tariq Bin Tahir Bin Al-Falih Al-
Auni; a.k.a. AI-HARZI, Tariq Tahir Falih AI-Awni; a.k.a. AL-HARAZI,
Tarik Bin al-Falah al-Awni; a.k.a. AL-HARZI, Tariq Bin-Al-Tahar Bin
Al Falih Al-'Awni; a.k.a. AL-HARZI, Tariq Tahir Faleh Al-Awni;
a.k.a. AL-TUNISI, Abu 'Umar; a.k.a. AL-TUNISI, Tariq Abu 'Umar;
a.k.a. AL-TUNISI, Tariq Abu Umar; a.k.a. EL HARAZI, Tarek Ben El
Felah El Aouni; a.k.a. HARZI, Tariq Tahir Falih 'Awni; a.k.a.
"HOUDOUD, Abu Omar"); DOB 03 May 1982; alt. DOB 05 Mar 1982; alt.
DOB 1981; POB Tunis, Tunisia; Passport Z-050399 (individual)
[SDGT].

AL-TUNISI, Tariq Abu Umar (a.k.a. AI-HARZI, Tariq Bin Tahir Bin Al-
Falih Al-Auni; a.k.a. AI-HARZI, Tariq Tahir Falih AI-Awni; a.k.a.
AL-HARAZI, Tarik Bin al-Falah al-Awni; a.k.a. AL-HARZI, Tariq Bin-
Al-Tahar Bin Al Falih Al-'Awni; a.k.a. AL-HARZI, Tariq Tahir Faleh
Al-Awni; a.k.a. AL-TUNISI, Abu 'Umar; a.k.a. AL-TUNISI, Tariq;
a.k.a. AL-TUNISI, Tariq Abu 'Umar; a.k.a. EL HARAZI, Tarek Ben El
Felah El Aouni; a.k.a. HARZI, Tariq Tahir Falih 'Awni; a.k.a.
"HOUDOUD, Abu Omar"); DOB 03 May 1982; alt. DOB 05 Mar 1982; alt.
DOB 1981; POB Tunis, Tunisia; Passport Z-050399 (individual)
[SDGT].

AL-TUNISI, Tariq Abu 'Umar (a.k.a. AI-HARZI, Tariq Bin Tahir Bin
Al-Falih Al-Auni; a.k.a. AI-HARZI, Tariq Tahir Falih AI-Awni;
a.k.a. AL-HARAZI, Tarik Bin al-Falah al-Awni; a.k.a. AL-HARZI,
Tariq Bin-Al-Tahar Bin Al Falih Al-'Awni; a.k.a. AL-HARZI, Tariq
Tahir Faleh Al-Awni; a.k.a. AL-TUNISI, Abu 'Umar; a.k.a. AL-TUNISI,
Tariq; a.k.a. AL-TUNISI, Tariq Abu Umar; a.k.a. EL HARAZI, Tarek
Ben El Felah El Aouni; a.k.a. HARZI, Tariq Tahir Falih 'Awni;
a.k.a. "HOUDOUD, Abu Omar"); DOB 03 May 1982; alt. DOB 05 Mar 1982;
alt. DOB 1981; POB Tunis, Tunisia; Passport Z-050399 (individual)
[SDGT].

AL-TURAZ ORGANIZATION (a.k.a. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE; a.k.a.
AHIYAHU TURUS; a.k.a. AHYA UL TURAS; a.k.a. AHYA UTRAS; a.k.a. AL
FORQAN CHARITY; a.k.a. AL-FORQAN AL-KHAIRYA; a.k.a. AL-FURQAN AL-
KHARIYA; a.k.a. AL-FURQAN CHARITABLE FOUNDATION; a.k.a. AL-FURQAN
FOUNDATION WELFARE TRUST; a.k.a. AL-FURQAN KHARIA; a.k.a. AL-FURQAN
UL KHAIRA; a.k.a. AL-FURQAN WELFARE FOUNDATION; a.k.a. AL-TURAZ
TRUST; a.k.a. EAST AND WEST ENTERPRISES; a.k.a. FORKHAN RELIEF
ORGANIZATION; a.k.a. HAYAT UR RAS AL-FURQAN; a.k.a. HAYATURAS;
a.k.a. HAYATUTRAS; a.k.a. HIYAT ORAZ AL ISLAMIYA; a.k.a. JAMIA IHYA
UL TURATH; a.k.a. JAMIAT AL-HAYA AL-SARAT; a.k.a. JAMIAT AYAT-UR-
RHAS AL ISLAMIA; a.k.a. JAMIAT IHIA AL-TURATH AL-ISLAMIYA; a.k.a.
JAMIAT IHYA UL TURATH AL ISLAMIA; a.k.a. JAMITO AHIA TORAS AL-
ISLAMI; a.k.a. LAJNAT UL MASA EIDATUL AFGHANIA; a.k.a. LAJNATUL
FURQAN; a.k.a. ORGANIZATION FOR PEACE AND DEVELOPMENT PAKISTAN;
a.k.a. RAIES KHILQATUL QURANIA FOUNDATION OF PAKISTAN; a.k.a.
REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY; a.k.a. REVIVAL OF ISLAMIC
SOCIETY HERITAGE ON THE AFRICAN CONTINENT; a.k.a. "AL MOSUSTA
FURQAN"; a.k.a. "AL-FORKAN"; a.k.a. "AL-FURKAN"; a.k.a. "AL-
MOSASATUL FURQAN"; a.k.a. "ASC"; a.k.a. "HITRAS"; a.k.a. "JAMIAT
AL-FURQAN"; a.k.a. "MOASSESA AL-FURQAN"; a.k.a. "MOSASA-TUL-
FORQAN"; a.k.a. "RIHS"; a.k.a. "SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION"),
House Number 56, E. Canal Road, University Town, Peshawar,
Pakistan; Afghanistan; Near old Badar Hospital in University Town,
Peshawar, Pakistan; Chinar Road, University Town, Peshawar,
Pakistan; 218 Khyber View Plaza, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan;
216 Khyber View Plaza, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan [SDGT].

AL-TURAZ TRUST (a.k.a. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE; a.k.a. AHIYAHU
TURUS; a.k.a. AHYA UL TURAS; a.k.a. AHYA UTRAS; a.k.a. AL FORQAN
CHARITY; a.k.a. AL-FORQAN AL-KHAIRYA; a.k.a. AL-FURQAN AL-KHARIYA;
a.k.a. AL-FURQAN CHARITABLE FOUNDATION; a.k.a. AL-FURQAN FOUNDATION
WELFARE TRUST; a.k.a. AL-FURQAN KHARIA; a.k.a. AL-FURQAN UL KHAIRA;
a.k.a. AL-FURQAN WELFARE FOUNDATION; a.k.a. AL-TURAZ ORGANIZATION;
a.k.a. EAST AND WEST ENTERPRISES; a.k.a. FORKHAN RELIEF
ORGANIZATION; a.k.a. HAYAT UR RAS AL-FURQAN; a.k.a. HAYATURAS;
a.k.a. HAYATUTRAS; a.k.a. HIYAT ORAZ AL ISLAMIYA; a.k.a. JAMIA IHYA
UL TURATH; a.k.a. JAMIAT AL-HAYA AL-SARAT; a.k.a. JAMIAT AYAT-UR-
RHAS AL ISLAMIA; a.k.a. JAMIAT IHIA AL-TURATH AL-ISLAMIYA; a.k.a.
JAMIAT IHYA UL TURATH AL ISLAMIA; a.k.a. JAMITO AHIA TORAS AL-
ISLAMI; a.k.a. LAJNAT UL MASA EIDATUL AFGHANIA; a.k.a. LAJNATUL
FURQAN; a.k.a. ORGANIZATION FOR PEACE AND DEVELOPMENT PAKISTAN;
a.k.a. RAIES KHILQATUL QURANIA FOUNDATION OF PAKISTAN; a.k.a.
REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY; a.k.a. REVIVAL OF ISLAMIC
SOCIETY HERITAGE ON THE AFRICAN CONTINENT; a.k.a. "AL MOSUSTA
FURQAN"; a.k.a. "AL-FORKAN"; a.k.a. "AL-FURKAN"; a.k.a. "AL-
MOSASATUL FURQAN"; a.k.a. "ASC"; a.k.a. "HITRAS"; a.k.a. "JAMIAT
AL-FURQAN"; a.k.a. "MOASSESA AL-FURQAN"; a.k.a. "MOSASA-TUL-
FORQAN"; a.k.a. "RIHS"; a.k.a. "SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION"),
House Number 56, E. Canal Road, University Town, Peshawar,
Pakistan; Afghanistan; Near old Badar Hospital in University Town,
Peshawar, Pakistan; Chinar Road, University Town, Peshawar,
Pakistan; 218 Khyber View Plaza, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan;
216 Khyber View Plaza, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan [SDGT].

AL-TURKI, Badran (a.k.a. AL MAZIDIH, Badran Turki Hishan; a.k.a. AL
MEZIDI, Badran Turki Hishan; a.k.a. AL-MAZIDIH, Badran Turki al-
Hishan; a.k.a. AL-SHA'BANI, Badran Turki Hisham al-Mazidih; a.k.a.
HISHAM, Badran al-Turki; a.k.a. HISHAN, Badran Turki; a.k.a.
SHALASH, Badran Turki Hayshan; a.k.a. "ABU 'ABDALLAH"; a.k.a. "ABU
ABDULLAH"; a.k.a. "ABU 'AZZAM"; a.k.a. "ABU GHADIYAH"), Zabadani,
Syria; DOB 1977; alt. DOB 1978; alt. DOB 1979; POB Mosul, Iraq
(individual) [SDGT].

AL-TURKI, Hassan (a.k.a. AL-TURKI, Hassan Abdullah Hersi); DOB
circa 1944; POB Ogaden Region, Ethiopia (individual) [SDGT].

AL-TURKI, Hassan (a.k.a. AL-TURKI, Hassan Abdullah Hersi; a.k.a.
TURKI, Hassan; a.k.a. TURKI, Hassan Abdillahi Hersi; a.k.a. TURKI,
Sheikh Hassan; a.k.a. XIRSI, Xasan Cabdilaahi; a.k.a. XIRSI, Xasan
Cabdulle), Somalia; DOB circa 1944; POB Ogaden Region, Ethiopia;
nationality Somalia (individual) [SOMALIA].

AL-TURKI, Hassan Abdullah Hersi (a.k.a. AL-TURKI, Hassan); DOB
circa 1944; POB Ogaden Region, Ethiopia (individual) [SDGT].

AL-TURKI, Hassan Abdullah Hersi (a.k.a. AL-TURKI, Hassan; a.k.a.
TURKI, Hassan; a.k.a. TURKI, Hassan Abdillahi Hersi; a.k.a. TURKI,
Sheikh Hassan; a.k.a. XIRSI, Xasan Cabdilaahi; a.k.a. XIRSI, Xasan
Cabdulle), Somalia; DOB circa 1944; POB Ogaden Region, Ethiopia;
nationality Somalia (individual) [SOMALIA].

AL-UBAIDI, Amir Rashid Muhammad; DOB 1939; POB Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Minister of Oil (individual) [IRAQ2].

AL-UBAIDI, Ghazi Hammud; DOB 1944; POB Baghdad, Iraq; nationality
Iraq; Ba'th party regional command chairman, Wasit (individual)
[IRAQ2].

AL-UBAIDI, Yahia Abdallah; nationality Iraq; Ba'th party regional
command chairman, al-Basrah (individual) [IRAQ2].

AL-UBAYDI, Ahmad Hassan Kaka (a.k.a. AL NOBANI, Ali; a.k.a. AL-
OBEIDI, Ahmed Hassan Kaka; a.k.a. HAZIM KAKA), Al Humayra Village,
Taza sub district, Iraq; Kurdi Al Nasir village, Iraq; DOB 1949;
POB Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport F032516 (Iraq) issued
04 May 1976 (individual) [IRAQ3].

AL-UBAYDI, Intissar, Iraq; DOB 1974; nationality Iraq; wife of
Izzat Ibrahim Al-Duri (individual) [IRAQ2].

AL-UBAYDI, Khalid Sa'id Ghabish (a.k.a. AL-UBAYDI, Khalid Sa'id
Ghubaysh; a.k.a. "UBAYDI, Abu-Amr"), Hadramawt Governorate, Yemen;
DOB 1984 to 1986; POB United Arab Emirates; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-YEMEN).

AL-UBAYDI, Khalid Sa'id Ghubaysh (a.k.a. AL-UBAYDI, Khalid Sa'id
Ghabish; a.k.a. "UBAYDI, Abu-Amr"), Hadramawt Governorate, Yemen;
DOB 1984 to 1986; POB United Arab Emirates; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-YEMEN).

AL-'UBAYDI, Tarik (a.k.a. AL OBAIDI, Tarik Nasser S.; a.k.a. AL-
'UBAYDI, Tariq), Baghdad, Iraq; DOB 1945; POB Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Passport 212331 (Iraq) (individual) [IRAQ2].

AL-'UBAYDI, Tariq (a.k.a. AL OBAIDI, Tarik Nasser S.; a.k.a. AL-
'UBAYDI, Tarik), Baghdad, Iraq; DOB 1945; POB Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Passport 212331 (Iraq) (individual) [IRAQ2].

AL-'UBAYSI, Mus'id, Syria; DOB 01 Jul 1965; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-'ULABI, 'Adel Anwar (a.k.a. AL-OLABI, Adel Anwar; a.k.a. AL-
OLABI, Adil Anwar; a.k.a. EL-OULABI, Adel Anouar), Damascus, Syria;
DOB 1976; POB Damascus, Syria; nationality Syria; Gender Male
(individual) [SYRIA].

AL-UMAQI, Muhammad Salih Abd-Rabbuh (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMAQY, Mohammed
Saleh Abd Rabo; a.k.a. AL-OMGY, Mohammed Saleh Abd'rabbo; a.k.a.
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih
Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih Abed Rabbo; a.k.a. AL-UMGY,
Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla, Yemen;
DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen; nationality
Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-UMAYRI, Faruz (a.k.a. AL-OMAIRI, Faruk; a.k.a. OMAIRI, Farouk;
a.k.a. OMAIRI, Farouk Abdul Haj; a.k.a. UMAIRI, Faruq), 605 Avenida
Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu, Brazil; DOB 06 Dec 1945; POB
Hermel, Lebanon; citizen Brazil; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND
BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND
BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-UMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMAQY, Mohammed
Saleh Abd Rabo; a.k.a. AL-OMGY, Mohammed Saleh Abd'rabbo; a.k.a.
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMAQI, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-UMGY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih
Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih Abed Rabbo; a.k.a. AL-
UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla,
Yemen; DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen;
nationality Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

ALUMINAT (a.k.a. ALUMINAT PRODUCTION AND INDUSTRIAL COMPANY), Unit
38, 5th Floor, No. 9, Golfam Avenue, Africa Avenue, Tehran, Iran;
Factory-Kilometer 13, Arak Road, Parcham Street, Arak, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[NPWMD] [IFSR].

ALUMINAT PRODUCTION AND INDUSTRIAL COMPANY (a.k.a. ALUMINAT), Unit
38, 5th Floor, No. 9, Golfam Avenue, Africa Avenue, Tehran, Iran;
Factory-Kilometer 13, Arak Road, Parcham Street, Arak, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[NPWMD] [IFSR].

ALUMINIOM JONUB (a.k.a. SOUTH ALUMINUM; a.k.a. SOUTH ALUMINUM
COMPANY; a.k.a. "SALCO"), Iran; No. 35, 13th, Asadabadi Av.,
Tehran, Iran; Lamerd Special Economic Zone for Energy Intensive
Industries, 8th km, Lamerd-khonj Road, Lamerd City, Fars Province,
Iran; Website http://salcocompany.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13871]
(Linked To: GHADIR INVESTMENT COMPANY).

ALUMIX (f.k.a. DOGMOCH; a.k.a. DOMAL SAL; a.k.a. NATIONAL ALUMINUM
DRAWING AND DRAWING COMPANY SAL; a.k.a. NATIONAL COMPANY FOR
ALUMINUM EXTRUSION AND COLORING; a.k.a. "ALOMEX"), Calot Center,
Sami El Solh Street, Badaro, Beirut, Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Commercial Registry
Number 1010799 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad
Qasim).

AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL
OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a.
AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND
BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE
CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE;
a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS.
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMQI
CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND
INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla
Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla,
Hadhramout, Yemen; Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu
Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen;
Qusayir, Hadramawt, Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix,
Yemen; Abian, Yemen; Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen;
Almhahra, Yemen; Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen;
Suqatra, Yemen [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To:
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh).

AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND
BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI
BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT;
a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla Branch, Al-
Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen;
Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Naser,
Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen; Qusayir, Hadramawt,
Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix, Yemen; Abian, Yemen;
Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen; Almhahra, Yemen;
Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen; Suqatra, Yemen
[SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To:
AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh).

AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT (a.k.a. AL OMGE AND BROS
COMPANY MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-
SARAFAH COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO.
MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS.
MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
ALOMGY AND BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY &
BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
'UMQI BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-UMQI HAWALA; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla Branch, Al-
Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen;
Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Naser,
Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen; Qusayir, Hadramawt,
Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix, Yemen; Abian, Yemen;
Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen; Almhahra, Yemen;
Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen; Suqatra, Yemen
[SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To:
AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh).

AL-UMQI HAWALA (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL OMGI AND
BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY; a.k.a. AL-AMQI
EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAG AND BROS
EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-
OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION;
a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGI
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE; a.k.a.
ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS. EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY COMPANY
FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMQI
FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY FOR
EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-
UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE;
a.k.a. AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-'UMQI GROUP FOR
TRADE AND INVESTMENT; a.k.a. AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla Branch, Al-
Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen;
Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Naser,
Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen; Qusayir, Hadramawt,
Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix, Yemen; Abian, Yemen;
Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen; Almhahra, Yemen;
Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen; Suqatra, Yemen
[SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To:
AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh).

AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY (a.k.a. AL OMGE AND BROS COMPANY
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL OMGI AND BROS COMPANY; a.k.a. AL-AMAQI LIL-SARAFAH
COMPANY; a.k.a. AL-AMQI EXCHANGE; a.k.a. AL-AMQI MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMAG AND BROS EXCHANGE; a.k.a. AL-OMAGI & BRO. MONEY
EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMAQY
EXCHANGE CORPORATION; a.k.a. ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. AL-OMGI EXCHANGE COMPANY; a.k.a. AL-OMGY & BROS. MONEY
EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. ALOMGY AND
BROS. EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE; a.k.a.
AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMGY EXCHANGE
COMPANY; a.k.a. AL-OMQI FOR EXCHANGE; a.k.a. ALOMQY & BROS. FOR
MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE;
a.k.a. AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.; a.k.a. ALUMGY AND BROS MONEY
EXCHANGE; a.k.a. AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE; a.k.a. AL-'UMQI
BUREAUX DE CHANGE; a.k.a. AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY; a.k.a.
AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT; a.k.a. AL-UMQI HAWALA;
a.k.a. OMQI COMPANY; a.k.a. UMQI EXCHANGE), Al-Mukalla Branch, Al-
Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen;
Galam Street, Taiz, Yemen; 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Naser,
Cairo, Egypt; Ash Shihr, Hadramawt, Yemen; Qusayir, Hadramawt,
Yemen; Hadhramout, Yemen; Aden, Yemen; Taix, Yemen; Abian, Yemen;
Sanaa, Yemen; Hudidah, Yemen; Ibb, Yemen; Almhahra, Yemen;
Albaidah, Yemen; Shabwah, Yemen; Lahej, Yemen; Suqatra, Yemen
[SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To:
AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh).

AL-UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMAQY, Mohammed
Saleh Abd Rabo; a.k.a. AL-OMGY, Mohammed Saleh Abd'rabbo; a.k.a.
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMAQI, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-UMQI, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMAQY, Mohammed
Saleh Abd Rabo; a.k.a. AL-OMGY, Mohammed Saleh Abd'rabbo; a.k.a.
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMAQI, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-UMQI, Said Salah Abd-Rabbuh (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih
Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih Abed Rabbo; a.k.a. AL-
UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Saeed Saleh Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu), Mahal, Al Mukalla,
Yemen; DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen;
nationality Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-UMQY, Muhammad Saleh Abd-Rabbuh (a.k.a. ABDORABOH, Mohammed
Saleh; a.k.a. AL OMQI, Mohammed Saleh Abdurabu; a.k.a. ALAMQE,
Mohammed Saleh A; a.k.a. AL-AMQI, Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh;
a.k.a. ALAMQY, Mohammed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMAQY, Mohammed
Saleh Abd Rabo; a.k.a. AL-OMGY, Mohammed Saleh Abd'rabbo; a.k.a.
AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMAQI, Muhammad Salih
Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-
UMQI, Mohammad Salih Abdurabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Muhammad Saleh
Abd-Rabbuh), Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen; Mukalla,
Yemen; Al Hudaydah San'a' Street, J Dirham, Salam, Hadramawt,
Yemen; Al Amqi Company, Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt,
Yemen; Sayyiun, Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen; Shabwat, Ataq,
Shabwah, Yemen; Tarim, At Tawahi Street, Tarim, Yemen; DOB 11 Feb
1962; alt. DOB 12 Feb 1962; POB Shakhawi, Hadramawt Governorate,
Yemen; nationality Yemen; Passport 02729375 (Yemen) issued 29 Dec
2009 expires 08 Dec 2013; alt. Passport 00692808 (Yemen) issued 03
Mar 2001 expires 03 Mar 2007; Identification Number 08010019189
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

AL-UMQY, Said Saleh Abd-Rabbu (a.k.a. AL-AMQI, Said Salih Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-OMAQI, Saeed Salah Abed Rabboh; a.k.a. ALOMGY,
Said Saleh Abed Rubbah; a.k.a. AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh;
a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih Abdrabah; a.k.a. AL-OMQI, Saeed Salih
Abd-Rabboh; a.k.a. AL-OMQY, Saeed Salih Abed Rabbo; a.k.a. AL-
UMAQY, Saeed Saleh Abd-Rabbuh; a.k.a. AL-UMGY, Saeed Saleh Abd-
Rabbuh; a.k.a. AL-UMQI, Said Salah Abd-Rabbuh), Mahal, Al Mukalla,
Yemen; DOB 01 Jan 1956; POB Hadramawt Governorate, Yemen;
nationality Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

ALUOALII, Mohamad (a.k.a. AL HAMIDAN, Mohamad Alsaied; a.k.a.
ALHEMEDAN, Mohamad Alsaeed; a.k.a. ALHMEDAN, Mohamad Alsaeed;
a.k.a. ALHMIDAN, Mohamad; a.k.a. ALHMIDAN, Mohamad Alsaied; a.k.a.
ALWAKIE, Mohamad; a.k.a. AYSSA, Walid), Turkey; DOB 20 Feb 1976;
alt. DOB 13 Feb 1975; alt. DOB 07 Jan 1977; alt. DOB 15 Feb 1976;
Passport N010084435 (Syria); Identification Number N002595610
(Syria); alt. Identification Number 00407L012704 (Syria); alt.
Identification Number N0097000224 (Syria); alt. Identification
Number L07521 (Syria) (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-URDUNI, Abu Raghad (a.k.a. AL-'ALLAK, Ashraf Ahmad Fari'; a.k.a.
AL-ALLAL, Ashraf Ahmad Fari; a.k.a. BASHQ, Abu Raghad; a.k.a.
FARI', Ashraf Ahmad; a.k.a. "BASHIQ"), Dar'a, Syria; DOB 15 Dec
1978; POB Amman, Jordan; nationality Jordan (individual) [SDGT]
(Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

AL-'USAMA TRADING COMPANY (a.k.a. AL-OSAMA TRADING CO. LTD.; a.k.a.
ASYAF GROUP; a.k.a. ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP; a.k.a. ASYAF
INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT; a.k.a. ASYAF
INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT; a.k.a. DAN
ISDICO; a.k.a. M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.; a.k.a. OSAMA
TRADING COMPANY LTD; a.k.a. "AL-'USAMAH COMPANY"; a.k.a. "ASAMA
COMMERCIAL COMPANY"; a.k.a. "ASAMA COMPANY"; a.k.a. "NURIN
COMPANY"), P.O. Box 8800, Jeddah 21492, Saudi Arabia; 504 & 7102,
Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center,
Jeddah 21492, Saudi Arabia; Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya
Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia; Riyadh
14213, Saudi Arabia; Dammam, Saudi Arabia; Al Kharaj, Saudi Arabia;
Qasim, Saudi Arabia; Khartoum, Sudan [SDGT] (Linked To: AL-AGHA,
Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS).

AL-USTA, 'Abd Al-Razzaq Al-Sharif (a.k.a. AL USTA, Abdelrazag
Elsharif; a.k.a. ELOSTA, Abdelrazag Elsharif; a.k.a. SHARIF, 'Abd
al-Razzaq; a.k.a. "ABU MU'AWIYA"; a.k.a. "AL-MULAY, 'Abd"),
undetermined; DOB 20 Jun 1963; POB SOGUMA, LIBYA; nationality
United Kingdom (individual) [SDGT].

AL-USTA, Raw'a (a.k.a. AL-ASTAH, Raw'ah; a.k.a. AL-OUSTA, Raw'a;
a.k.a. ALOUSTA, Rawaa; a.k.a. AL-'USTA, Rawa; a.k.a. AL-USTA,
Raw'ah; a.k.a. AL-USTAH, Raw'ah), Damascus, Syria; DOB 1982;
nationality Syria (individual) [IRAQ3].

AL-'USTA, Rawa (a.k.a. AL-ASTAH, Raw'ah; a.k.a. AL-OUSTA, Raw'a;
a.k.a. ALOUSTA, Rawaa; a.k.a. AL-USTA, Raw'a; a.k.a. AL-USTA,
Raw'ah; a.k.a. AL-USTAH, Raw'ah), Damascus, Syria; DOB 1982;
nationality Syria (individual) [IRAQ3].

AL-USTA, Raw'ah (a.k.a. AL-ASTAH, Raw'ah; a.k.a. AL-OUSTA, Raw'a;
a.k.a. ALOUSTA, Rawaa; a.k.a. AL-'USTA, Rawa; a.k.a. AL-USTA,
Raw'a; a.k.a. AL-USTAH, Raw'ah), Damascus, Syria; DOB 1982;
nationality Syria (individual) [IRAQ3].

AL-USTAH, Raw'ah (a.k.a. AL-ASTAH, Raw'ah; a.k.a. AL-OUSTA, Raw'a;
a.k.a. ALOUSTA, Rawaa; a.k.a. AL-'USTA, Rawa; a.k.a. AL-USTA,
Raw'a; a.k.a. AL-USTA, Raw'ah), Damascus, Syria; DOB 1982;
nationality Syria (individual) [IRAQ3].

AL-'UTAYBI, 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali (a.k.a. AL-NAJDI,
Muhannad; a.k.a. "AL-TAJIKI, Ghassan"); DOB 19 May 1984; POB al-
Duwadmi, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia (individual)
[SDGT].

AL-UZBEK, Jaffar (a.k.a. AL-UZBEKI, Jafar; a.k.a. MUHIDINOV, Jafar;
a.k.a. MUIDINOV, Dilshod Alimovich; a.k.a. MUIDINOV, Djafar; a.k.a.
MUIDINOV, Jafar; a.k.a. SADIKOV, Olimzhon Adkhamovich); DOB 01 Jan
1977 to 31 Dec 1985; nationality Uzbekistan (individual) [SDGT].

AL-UZBEKI, Jafar (a.k.a. AL-UZBEK, Jaffar; a.k.a. MUHIDINOV, Jafar;
a.k.a. MUIDINOV, Dilshod Alimovich; a.k.a. MUIDINOV, Djafar; a.k.a.
MUIDINOV, Jafar; a.k.a. SADIKOV, Olimzhon Adkhamovich); DOB 01 Jan
1977 to 31 Dec 1985; nationality Uzbekistan (individual) [SDGT].

ALVARADO, Arnulfo (a.k.a. AKMAL, Hakid; a.k.a. BERUSA, Brandon;
a.k.a. DELLOS, Reendo Cain; a.k.a. DELLOSA Y CAIN, Redendo; a.k.a.
DELLOSA, Ahmad; a.k.a. DELLOSA, Habil Ahmad; a.k.a. DELLOSA, Habil
Akmad; a.k.a. DELLOSA, Redendo Cain; a.k.a. DELLOSA, Redendo Cain
Jabil; a.k.a. "ILONGGO, Abu"; a.k.a. "LLONGGO, Abu"; a.k.a. "MUADZ,
Abu"), 3111 Ma. Bautista Street, Punta, Santa Ana, Manila,
Philippines; DOB 15 May 1972; POB Punta, Santa Ana, Manila,
Philippines; nationality Philippines; SSN 33-3208848-3
(Philippines) (individual) [SDGT].

ALVARADO, Imad Abdul Rahim, Lebanon; DOB 26 Jan 1970; nationality
Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 0005629133 (Colombia)
(individual) [SDNT].

ALVARES, Carlos, Moscow, Russia; DOB 18 May 1971; POB Spain; Gender
Male; National ID No. AV176942 (Spain) (individual) [CYBER2]
(Linked To: EVIL CORP).

ALVAREZ ALVAREZ, Dobel (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Wenceslao; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wenchin; a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Wencho; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wencholin), Esquina de la Calle Vicente Guerrero y
Plan de Iguala Numero 74, Colonia Libertad, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; Calle Articulo 123 Numero 103, Colonia Centro,
Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Avenida Circuito Mexico Numero
1204 L-29, Colonia Las Americas Britania, Morelia, Michoacan CP
58270, Mexico; Calle Ignacio Allende, S/N Casi Esquina Con Lazaro
Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Esquina de Ignacio
Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; DOB 13 Jun 1972; POB Mugica, Michoacan, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AAAW720613HMNLLN02
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ ALVAREZ, Gerardo (a.k.a. ALVAREZ VASQUEZ, Joel; a.k.a.
ALVAREZ VASQUEZ, Jose Gerardo; a.k.a. ALVAREZ VAZQUEZ, Jose
Gerardo; a.k.a. ALVAREZ VELASQUEZ, Jose Gerardo; a.k.a. SANCHEZ
SALAMANCA, Salvador; a.k.a. ZALDIVAR VEGA, Javier; a.k.a. "EL
GERA"; a.k.a. "EL INDIO"), c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V.,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Avenida Gonzalez Gallo #2537, Sector
Reforma, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 03 Nov 1963; alt. DOB 24
Sep 1965; alt. DOB 10 May 1966; POB Las Avilas, Guerrero, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

ALVAREZ ALVAREZ, Wenceslao (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Dobel; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wenchin; a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Wencho; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wencholin), Esquina de la Calle Vicente Guerrero y
Plan de Iguala Numero 74, Colonia Libertad, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; Calle Articulo 123 Numero 103, Colonia Centro,
Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Avenida Circuito Mexico Numero
1204 L-29, Colonia Las Americas Britania, Morelia, Michoacan CP
58270, Mexico; Calle Ignacio Allende, S/N Casi Esquina Con Lazaro
Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Esquina de Ignacio
Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; DOB 13 Jun 1972; POB Mugica, Michoacan, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AAAW720613HMNLLN02
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ ALVAREZ, Wenchin (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Dobel; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wenceslao; a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Wencho; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wencholin), Esquina de la Calle Vicente Guerrero y
Plan de Iguala Numero 74, Colonia Libertad, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; Calle Articulo 123 Numero 103, Colonia Centro,
Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Avenida Circuito Mexico Numero
1204 L-29, Colonia Las Americas Britania, Morelia, Michoacan CP
58270, Mexico; Calle Ignacio Allende, S/N Casi Esquina Con Lazaro
Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Esquina de Ignacio
Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; DOB 13 Jun 1972; POB Mugica, Michoacan, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AAAW720613HMNLLN02
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ ALVAREZ, Wencho (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Dobel; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wenceslao; a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Wenchin; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wencholin), Esquina de la Calle Vicente Guerrero y
Plan de Iguala Numero 74, Colonia Libertad, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; Calle Articulo 123 Numero 103, Colonia Centro,
Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Avenida Circuito Mexico Numero
1204 L-29, Colonia Las Americas Britania, Morelia, Michoacan CP
58270, Mexico; Calle Ignacio Allende, S/N Casi Esquina Con Lazaro
Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Esquina de Ignacio
Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; DOB 13 Jun 1972; POB Mugica, Michoacan, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AAAW720613HMNLLN02
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ ALVAREZ, Wencholin (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Dobel; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wenceslao; a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Wenchin; a.k.a.
ALVAREZ ALVAREZ, Wencho), Esquina de la Calle Vicente Guerrero y
Plan de Iguala Numero 74, Colonia Libertad, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; Calle Articulo 123 Numero 103, Colonia Centro,
Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Avenida Circuito Mexico Numero
1204 L-29, Colonia Las Americas Britania, Morelia, Michoacan CP
58270, Mexico; Calle Ignacio Allende, S/N Casi Esquina Con Lazaro
Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico; Esquina de Ignacio
Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia,
Michoacan, Mexico; DOB 13 Jun 1972; POB Mugica, Michoacan, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AAAW720613HMNLLN02
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ CASAS, Lazaro Alberto, Cuba; DOB 1963; Gender Male
(individual) [GLOMAG].

ALVAREZ CASTRO, Santiago, Colombia; DOB 31 Dec 1956; POB Medellin,
Antioquia, Colombia; Gender Male; Cedula No. 70118888 (Colombia)
(individual) [SDNTK] (Linked To: CLAMASAN S.A.S.; Linked To:
AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S.; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA).

ALVAREZ DEL RIO, Fredy de Jesus; POB Colombia; Cedula No. 98557177
(Colombia) (individual) [SDNT].

ALVAREZ ESCOBAR, Jonathan (a.k.a. "Primo"), Colombia; DOB 10 Sep
1986; POB Tulua, Valle, Colombia; Gender Male; Cedula No.
1017136706 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ INZUNZA, Juan Manuel (a.k.a. INZUNZA ZAZUETA, Erik Tadeo;
a.k.a. OSUNA GODOY, Rolando; a.k.a. SALAS ROJO, Juan Manuel; a.k.a.
TAMAYO IBARRA, Juan Manuel; a.k.a. "REY MIDAS"), 1538 Calle
Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 08 Aug
1981; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; Gender
Male; C.U.R.P. AAIJ810808HSLLNN01 (Mexico); RFC AAIJ810808SX4
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: OPERADORA EFICAZ PEGASO;
Linked To: NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.).

ALVAREZ MONTELONGO, Julio Cesar (a.k.a. ALVAREZ, Julion), Paseo de
la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico;
Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico;
Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av.
Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco
44690, Mexico; DOB 11 Apr 1983; POB La Concordia, Chiapas, Mexico;
citizen Mexico; Website www.julionalvarez.net; Gender Male; R.F.C.
AAMJ8304112F0 (Mexico); C.U.R.P. AAMJ830411HCSLNL05 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE
C.V.; Linked To: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.; Linked To:
TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING
ORGANIZATION).

ALVAREZ PERALTA, Fernando Gustavo, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
DOB 23 Jan 1961; citizen Bolivia; Gender Male; R.F.C. AAPF610123BJ0
(Mexico); NIT # 2970301015 (Bolivia); C.U.R.P. AAPF610123HNELRR02
(Mexico); Residency Number 0434529 (Mexico) (individual) [SDNTK]
(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

ALVAREZ PINEDA, Rafael (a.k.a. "CHEPE"); DOB 27 Mar 1975; POB
Yacopi, Cundinamarca, Colombia; citizen Colombia; Cedula No.
98649747 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ TOSTADO, Jose (a.k.a. CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO, Juan
Jose); DOB 27 Aug 1955; POB Mexico (individual) [SDNTK].

ALVAREZ VASQUEZ, Joel (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Gerardo; a.k.a.
ALVAREZ VASQUEZ, Jose Gerardo; a.k.a. ALVAREZ VAZQUEZ, Jose
Gerardo; a.k.a. ALVAREZ VELASQUEZ, Jose Gerardo; a.k.a. SANCHEZ
SALAMANCA, Salvador; a.k.a. ZALDIVAR VEGA, Javier; a.k.a. "EL
GERA"; a.k.a. "EL INDIO"), c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V.,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Avenida Gonzalez Gallo #2537, Sector
Reforma, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 03 Nov 1963; alt. DOB 24
Sep 1965; alt. DOB 10 May 1966; POB Las Avilas, Guerrero, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

ALVAREZ VASQUEZ, Jose Gerardo (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Gerardo;
a.k.a. ALVAREZ VASQUEZ, Joel; a.k.a. ALVAREZ VAZQUEZ, Jose Gerardo;
a.k.a. ALVAREZ VELASQUEZ, Jose Gerardo; a.k.a. SANCHEZ SALAMANCA,
Salvador; a.k.a. ZALDIVAR VEGA, Javier; a.k.a. "EL GERA"; a.k.a.
"EL INDIO"), c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Avenida Gonzalez Gallo #2537, Sector Reforma,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 03 Nov 1963; alt. DOB 24 Sep
1965; alt. DOB 10 May 1966; POB Las Avilas, Guerrero, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

ALVAREZ VAZQUEZ, Jose Gerardo (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Gerardo;
a.k.a. ALVAREZ VASQUEZ, Joel; a.k.a. ALVAREZ VASQUEZ, Jose Gerardo;
a.k.a. ALVAREZ VELASQUEZ, Jose Gerardo; a.k.a. SANCHEZ SALAMANCA,
Salvador; a.k.a. ZALDIVAR VEGA, Javier; a.k.a. "EL GERA"; a.k.a.
"EL INDIO"), c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Avenida Gonzalez Gallo #2537, Sector Reforma,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 03 Nov 1963; alt. DOB 24 Sep
1965; alt. DOB 10 May 1966; POB Las Avilas, Guerrero, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

ALVAREZ VELASQUEZ, Jose Gerardo (a.k.a. ALVAREZ ALVAREZ, Gerardo;
a.k.a. ALVAREZ VASQUEZ, Joel; a.k.a. ALVAREZ VASQUEZ, Jose Gerardo;
a.k.a. ALVAREZ VAZQUEZ, Jose Gerardo; a.k.a. SANCHEZ SALAMANCA,
Salvador; a.k.a. ZALDIVAR VEGA, Javier; a.k.a. "EL GERA"; a.k.a.
"EL INDIO"), c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Avenida Gonzalez Gallo #2537, Sector Reforma,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 03 Nov 1963; alt. DOB 24 Sep
1965; alt. DOB 10 May 1966; POB Las Avilas, Guerrero, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

ALVAREZ ZEPEDA, Alfredo (a.k.a. ONTIVEROS RIOS, Gabino; a.k.a.
RODRIGO ALVAREZ, Sacarias), C. Paloma 903, Col. Fatima, Durango,
Durango C.P. 34080, Mexico; Colonia San Jose del Barranco,
Badiraguato, Sinaloa, Mexico; Boulevard Jesus Kumate Rodriguez,
Kilometro 2 Edificio 2, Colonia Rincon del Valle, Culiacan, Sinaloa
C.P. 80155, Mexico; Calle Loc Cospita S/N, Colonia Loc Cospita,
Culiacan, Sinaloa C.P. 80000, Mexico; DOB 12 Sep 1977; alt. DOB 19
Feb 1981; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; alt. POB Vicente Guerrero,
Durango, Mexico; R.F.C. OIRG810219GGA (Mexico); Credencial
electoral RDALSC77091210H700 (Mexico); C.U.R.P. OIRG810219HSLNSB09
(Mexico); alt. C.U.R.P. ROAS770912HDGDLC02 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

ALVAREZ ZEPEDA, Oscar, Avenida Francisco Solis No. 30-B, Colonia
Vicente Lombardo Toledano, Culiacan, Sinaloa C.P. 80010, Mexico;
Boulevard Universitarios No. 789, Local 4, Colonia Villa
Universidad, Culiacan, Sinaloa C.P. 80010, Mexico; Localidad San
Jose del Barranco S/N, Badiraguato, Sinaloa C.P. 80500, Mexico; DOB
15 Sep 1979; POB Badiraguato, Sinaloa, Mexico; R.F.C. AAZO790915AL6
(Mexico); C.U.R.P. AAZO790915HSLLPS09 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

ALVAREZ, Julion (a.k.a. ALVAREZ MONTELONGO, Julio Cesar), Paseo de
la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico;
Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico;
Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av.
Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco
44690, Mexico; DOB 11 Apr 1983; POB La Concordia, Chiapas, Mexico;
citizen Mexico; Website www.julionalvarez.net; Gender Male; R.F.C.
AAMJ8304112F0 (Mexico); C.U.R.P. AAMJ830411HCSLNL05 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE
C.V.; Linked To: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.; Linked To:
TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING
ORGANIZATION).

ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Calle 14 Oeste No.
2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia; NIT # 900105952-3 (Colombia)
[SDNT].

ALVI, Abdul Rauf (a.k.a. AZHAR, Abdul Rauf; a.k.a. AZHAR, Abdur
Rauf); DOB 1974; POB Bwawal Pur, Pakistan; alt. POB Bahawalpur,
Pakistan (individual) [SDGT].

ALVI, Mohammad Masood Azhar (a.k.a. AZHAR, Masud; a.k.a. ESAH, Wali
Adam; a.k.a. ISAH, Wali Adam), 1260/108, Block N0.6-B, Kausar
Colony, Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan; Lahore
City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan; DOB 10 Jul 1968;
alt. DOB 10 Jun 1968; POB Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan;
nationality Pakistan; citizen Pakistan; Maulana (individual)
[SDGT].

ALVIS PATINO, Gentil (a.k.a. LOPEZ, Angel Leopoldo; a.k.a. MARTINEZ
VEGA, Juan Jose; a.k.a. PATINO ORTIZ, Alvis; a.k.a. "CHIGUIRO";
a.k.a. "GONZALEZ, Ruben"); DOB 04 Jun 1961; POB El Doncello,
Caqueta, Colombia; Cedula No. 17669391 (Colombia); alt. Cedula No.
12059198 (Venezuela) (individual) [SDNTK].

AL-WAAD AL-SADIQ (a.k.a. 'MASHURA WAAD LAADAT AL-AAMAR; a.k.a.
WAAD; a.k.a. WA'AD AS SADIQ; a.k.a. WAAD COMPANY; a.k.a. WAAD FOR
REBUILDING THE SOUTHERN SUBURB; a.k.a. WAAD PROJECT; a.k.a. WAAD
PROJECT FOR RECONSTRUCTION; a.k.a. WA'D PROJECT; a.k.a. WAED;
a.k.a. WA'ED ORGANIZATION; a.k.a. WA'ID COMPANY), Harat Hurayk,
Lebanon; Beirut, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Telephone No. 009613679153; Telephone No.
009613380223; Telephone No. 03889402; Telephone No. 03669916
[SDGT].

AL-WADI, Anas, Syria; DOB 21 May 1987; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-WADI, Faysal (a.k.a. WADI, Faisal Mohamed M), Malta; DOB 15 Dec
1978; alt. DOB 15 Dec 1976; POB Libya; nationality Libya; Gender
Male; National ID No. 037956A (Malta) (individual) [LIBYA3].

AL-WAFA, Ali Ibrahim (a.k.a. AL-WAFA, Alie Ibrahim; a.k.a. AL-
WATFA, Ali Ibrahim; a.k.a. AL-WATFA, Alie Ibrahim; a.k.a. IBRAHIM,
Al Hajj Alie), 26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone; DOB
1969; POB Al Qalamun, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

AL-WAFA, Alie Ibrahim (a.k.a. AL-WAFA, Ali Ibrahim; a.k.a. AL-
WATFA, Ali Ibrahim; a.k.a. AL-WATFA, Alie Ibrahim; a.k.a. IBRAHIM,
Al Hajj Alie), 26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone; DOB
1969; POB Al Qalamun, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

AL-WAFI, Bilal (a.k.a. AL-WAFI, Bilal 'Ali; a.k.a. AL-WAFI, Bilal
Ali Muhammad; a.k.a. AL-WARAFI, 'Ali 'Abbad Muhammad; a.k.a. "ABU
AL-WALEED"; a.k.a. "ABU AL-WALID"), Ta'izz Governorate, Yemen; DOB
1986 to 1989; POB Ta'izz Governorate, Yemen; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

AL-WAFI, Bilal 'Ali (a.k.a. AL-WAFI, Bilal; a.k.a. AL-WAFI, Bilal
Ali Muhammad; a.k.a. AL-WARAFI, 'Ali 'Abbad Muhammad; a.k.a. "ABU
AL-WALEED"; a.k.a. "ABU AL-WALID"), Ta'izz Governorate, Yemen; DOB
1986 to 1989; POB Ta'izz Governorate, Yemen; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

AL-WAFI, Bilal Ali Muhammad (a.k.a. AL-WAFI, Bilal; a.k.a. AL-WAFI,
Bilal 'Ali; a.k.a. AL-WARAFI, 'Ali 'Abbad Muhammad; a.k.a. "ABU AL-
WALEED"; a.k.a. "ABU AL-WALID"), Ta'izz Governorate, Yemen; DOB
1986 to 1989; POB Ta'izz Governorate, Yemen; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

AL-WAHAB, Abd Al-Hadi (a.k.a. ABU ZUBAIDA; a.k.a. ABU ZUBAYDAH;
a.k.a. ABU ZUBEIDAH, Zeinulabideen Muhammed Husein; a.k.a. HUSAIN,
Zain Al-Abidin Muhammad; a.k.a. HUSAYN, Zayn al-Abidin Muhammad;
a.k.a. HUSSEIN, Zayn al-Abidin Muhammad; a.k.a. "TARIQ"); DOB 12
Mar 1971; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Palestinian;
Passport 484824 (Egypt) issued 18 Jan 1984 (individual) [SDGT].

AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA (a.k.a. AL-WAKALA AL-
ISLAMIYA L'IL-IGHATHA; a.k.a. IARA; a.k.a. ISLAMIC AFRICAN RELIEF
AGENCY; a.k.a. ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY; a.k.a. ISLAMIC
RELIEF AGENCY; a.k.a. "ISRA"), 201 E. Cherry Street, Suite D,
Columbia, MO 65205, United States; all offices worldwide [SDGT].

AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA (a.k.a. AL-WAKALA AL-ISLAMIYA
AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA; a.k.a. IARA; a.k.a. ISLAMIC AFRICAN RELIEF
AGENCY; a.k.a. ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY; a.k.a. ISLAMIC
RELIEF AGENCY; a.k.a. "ISRA"), 201 E. Cherry Street, Suite D,
Columbia, MO 65205, United States; all offices worldwide [SDGT].

ALWAKIE, Mohamad (a.k.a. AL HAMIDAN, Mohamad Alsaied; a.k.a.
ALHEMEDAN, Mohamad Alsaeed; a.k.a. ALHMEDAN, Mohamad Alsaeed;
a.k.a. ALHMIDAN, Mohamad; a.k.a. ALHMIDAN, Mohamad Alsaied; a.k.a.
ALUOALII, Mohamad; a.k.a. AYSSA, Walid), Turkey; DOB 20 Feb 1976;
alt. DOB 13 Feb 1975; alt. DOB 07 Jan 1977; alt. DOB 15 Feb 1976;
Passport N010084435 (Syria); Identification Number N002595610
(Syria); alt. Identification Number 00407L012704 (Syria); alt.
Identification Number N0097000224 (Syria); alt. Identification
Number L07521 (Syria) (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND THE LEVANT).

AL-WALID, Mafouz Walad (a.k.a. ABU HAFS THE MAURITANIAN; a.k.a. AL-
SHANQITI, Khalid; a.k.a. AL-WALID, Mahfouz Ould); DOB 01 Jan 1975
(individual) [SDGT].

AL-WALID, Mahfouz Ould (a.k.a. ABU HAFS THE MAURITANIAN; a.k.a. AL-
SHANQITI, Khalid; a.k.a. AL-WALID, Mafouz Walad); DOB 01 Jan 1975
(individual) [SDGT].

ALWAN, Alla Idin Hussain (a.k.a. ALWAN, Allaidin Hussain), Baghdad,
Iraq (individual) [IRAQ2].

ALWAN, Allaidin Hussain (a.k.a. ALWAN, Alla Idin Hussain), Baghdad,
Iraq (individual) [IRAQ2].

ALWANEO CO. L.L.C. (a.k.a. ALWANEO L.L.C. CO.; a.k.a. ALWANEO TRADE
DMCC), Plot No. 133-257, Dubai, United Arab Emirates; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-
EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).

ALWANEO L.L.C. CO. (a.k.a. ALWANEO CO. L.L.C.; a.k.a. ALWANEO TRADE
DMCC), Plot No. 133-257, Dubai, United Arab Emirates; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-
EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).

ALWANEO TRADE DMCC (a.k.a. ALWANEO CO. L.L.C.; a.k.a. ALWANEO
L.L.C. CO.), Plot No. 133-257, Dubai, United Arab Emirates;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN-EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).

AL-WAQFIYA ASSOCIATION (a.k.a. AL WAQFIYA AL USRAH AL FILASTINIA;
a.k.a. AL-WAQFIYYAH FOR THE FAMILIES OF THE MARTYRS AND DETAINEES
IN LEBANON; a.k.a. ENDOWMENT FOR CARE OF LEBANESE AND PALESTINIAN
FAMILIES; a.k.a. LEBANESE AND PALESTINIAN FAMILIES ENTITLEMENT;
a.k.a. PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILIES WELFARE TRUST; a.k.a. THE
ASSOCIATION FOR THE WELFARE OF PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILIES;
a.k.a. THE ASSOCIATION TO DEAL WITH PALESTINIAN AND LEBANESE
PRISONERS; a.k.a. THE PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILIES WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. WAKFIA RAAIA ALASRA ALFALESTINIA WALLBANANIA;
a.k.a. WAQFIYA RI'AYA AL-ISRA AL-LIBNANIYA WA AL-FALASTINIYA;
a.k.a. WAQFIYA RI'AYA AL-USRA AL-FILISTINYA WA AL-LUBNANYA; a.k.a.
WELFARE ASSOCIATION FOR PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILIES; a.k.a.
WELFARE OF THE PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILY CARE; a.k.a.
"WAFRA"), P.O. Box 14-6028, Beirut, Lebanon; P.O. Box 13-7692,
Beirut, Lebanon; Email Address Wakf_osra@hotmail.com; alt. Email
Address Wakf_oara@yahoo.com; alt. Email Address Wrfl77@hotmail.com;
alt. Email Address wafla@terra.net.lb; Registered Charity No.
1455/99; alt. Registered Charity No. 1155/99 [SDGT].

AL-WAQFIYYAH FOR THE FAMILIES OF THE MARTYRS AND DETAINEES IN
LEBANON (a.k.a. AL WAQFIYA AL USRAH AL FILASTINIA; a.k.a. AL-
WAQFIYA ASSOCIATION; a.k.a. ENDOWMENT FOR CARE OF LEBANESE AND
PALESTINIAN FAMILIES; a.k.a. LEBANESE AND PALESTINIAN FAMILIES
ENTITLEMENT; a.k.a. PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILIES WELFARE
TRUST; a.k.a. THE ASSOCIATION FOR THE WELFARE OF PALESTINIAN AND
LEBANESE FAMILIES; a.k.a. THE ASSOCIATION TO DEAL WITH PALESTINIAN
AND LEBANESE PRISONERS; a.k.a. THE PALESTINIAN AND LEBANESE
FAMILIES WELFARE ASSOCIATION; a.k.a. WAKFIA RAAIA ALASRA
ALFALESTINIA WALLBANANIA; a.k.a. WAQFIYA RI'AYA AL-ISRA AL-
LIBNANIYA WA AL-FALASTINIYA; a.k.a. WAQFIYA RI'AYA AL-USRA AL-
FILISTINYA WA AL-LUBNANYA; a.k.a. WELFARE ASSOCIATION FOR
PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILIES; a.k.a. WELFARE OF THE
PALESTINIAN AND LEBANESE FAMILY CARE; a.k.a. "WAFRA"), P.O. Box 14-
6028, Beirut, Lebanon; P.O. Box 13-7692, Beirut, Lebanon; Email
Address Wakf_osra@hotmail.com; alt. Email Address
Wakf_oara@yahoo.com; alt. Email Address Wrfl77@hotmail.com; alt.
Email Address wafla@terra.net.lb; Registered Charity No. 1455/99;
alt. Registered Charity No. 1155/99 [SDGT].

AL-WARAFI, 'Ali 'Abbad Muhammad (a.k.a. AL-WAFI, Bilal; a.k.a. AL-
WAFI, Bilal 'Ali; a.k.a. AL-WAFI, Bilal Ali Muhammad; a.k.a. "ABU
AL-WALEED"; a.k.a. "ABU AL-WALID"), Ta'izz Governorate, Yemen; DOB
1986 to 1989; POB Ta'izz Governorate, Yemen; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

AL-WARFALI, Abdelhadi al-Hussain Zargoun (a.k.a. AL-WARFALLI, Abd
al-Hadi Zarqun; a.k.a. EL-OUARFALI, Abdelhadi el-Houssein Zirgoune;
a.k.a. ZARGON, Abdulhadi; a.k.a. ZARGOON, Al Hadi; a.k.a. ZARGUN,
'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani; a.k.a. ZARGUN, Abd-al-Hadi;
a.k.a. ZARQUN, Abd al Hadi; a.k.a. ZARQUN, 'Abd Al-Hadi Al-Husayn
Al-Shaybani; a.k.a. ZARQUN, Abd-al-Hadi Al Husayn Al Shabani),
Libya; DOB 1983; POB Sirte, Libya; nationality Libya; Gender Male;
Passport H/188292 (Libya); National ID No. 123844 (Libya)
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

AL-WARFALLI, Abd al-Hadi Zarqun (a.k.a. AL-WARFALI, Abdelhadi al-
Hussain Zargoun; a.k.a. EL-OUARFALI, Abdelhadi el-Houssein
Zirgoune; a.k.a. ZARGON, Abdulhadi; a.k.a. ZARGOON, Al Hadi; a.k.a.
ZARGUN, 'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani; a.k.a. ZARGUN, Abd-al-
Hadi; a.k.a. ZARQUN, Abd al Hadi; a.k.a. ZARQUN, 'Abd Al-Hadi Al-
Husayn Al-Shaybani; a.k.a. ZARQUN, Abd-al-Hadi Al Husayn Al
Shabani), Libya; DOB 1983; POB Sirte, Libya; nationality Libya;
Gender Male; Passport H/188292 (Libya); National ID No. 123844
(Libya) (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
THE LEVANT).

AL-WARFALLI, Mahmud (a.k.a. AL-WERFALLI, Mahmoud; a.k.a. AL-
WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf), Benghazi, Libya; DOB 1978;
nationality Libya; Gender Male (individual) [GLOMAG].

AL-WATFA, Ali Ibrahim (a.k.a. AL-WAFA, Ali Ibrahim; a.k.a. AL-WAFA,
Alie Ibrahim; a.k.a. AL-WATFA, Alie Ibrahim; a.k.a. IBRAHIM, Al
Hajj Alie), 26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone; DOB
1969; POB Al Qalamun, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

AL-WATFA, Alie Ibrahim (a.k.a. AL-WAFA, Ali Ibrahim; a.k.a. AL-
WAFA, Alie Ibrahim; a.k.a. AL-WATFA, Ali Ibrahim; a.k.a. IBRAHIM,
Al Hajj Alie), 26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone; DOB
1969; POB Al Qalamun, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

ALWAYS SMOOTH LIMITED (a.k.a. ALWAYS SMOOTH LTD), London, United
Kingdom; c/o Weihai Huijiang Trade Limited, Room 602, 28 Crown
Garden District, Weihai Economic and Technological Development
Zone, Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China;
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations,
sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons
Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea
Sanctions Regulations section 510.214; Identification Number IMO
6013334; Company Number 11032231 (United Kingdom) [DPRK4].

ALWAYS SMOOTH LTD (a.k.a. ALWAYS SMOOTH LIMITED), London, United
Kingdom; c/o Weihai Huijiang Trade Limited, Room 602, 28 Crown
Garden District, Weihai Economic and Technological Development
Zone, Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China;
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations,
sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons
Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea
Sanctions Regulations section 510.214; Identification Number IMO
6013334; Company Number 11032231 (United Kingdom) [DPRK4].

AL-WAZ, Najib Ben Mohamed Ben Salem (a.k.a. OUAZ, Najib), Vicolo
dei Prati n.2/2, Bologna, Italy; DOB 12 Apr 1960; POB Hekaima Al-
Mehdiya, Tunisia; nationality Tunisia; Passport K 815205 issued 17
Sep 1994 expires 16 Sep 1999 (individual) [SDGT].

AL-WAZZ, Hazwan; DOB 1962; POB Damascus, Syria; Minister of
Education (individual) [SYRIA].

ALWEFAQ LTD, 15 Grognet Street, Mosta MST 3613, Malta; 22 Freedom
Street, Famagusta, Cyprus; Registration Number C 68939 (Malta)
[LIBYA3] (Linked To: MUSBAH, Nourddin Milood M; Linked To: WADI,
Musbah Mohamad M).

AL-WERFALLI, Mahmoud (a.k.a. AL-WARFALLI, Mahmud; a.k.a. AL-
WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf), Benghazi, Libya; DOB 1978;
nationality Libya; Gender Male (individual) [GLOMAG].

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf (a.k.a. AL-WARFALLI, Mahmud;
a.k.a. AL-WERFALLI, Mahmoud), Benghazi, Libya; DOB 1978;
nationality Libya; Gender Male (individual) [GLOMAG].

'ALYA, Mazin, Syria; DOB 28 Feb 1977; nationality Syria; Scientific
Studies and Research Center Employee (individual) [SYRIA].

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed; DOB 16 Oct 1966; POB Tarut,
Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia (individual) [SDGT].

AL-YAFI'I, Abu Anas (a.k.a. AL-MARFADI, Khalid; a.k.a. AL-YAFI'I,
Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi), al-
Bayda' Governorate, Yemen; al-Sharafa', al-Qurayshiyah District,
al-Bayda' Governorate, Yemen; al-Wuhayshi Village, Az Zahir
District, al Bayda' Governorate, Yemen; Marfad Village, Marfad
District, Yafia, Yemen; DOB 1966; Gender Male (individual) [SDGT]
(Linked To: ISIL-YEMEN).

AL-YAFI'I, Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi
(a.k.a. AL-MARFADI, Khalid; a.k.a. AL-YAFI'I, Abu Anas), al-Bayda'
Governorate, Yemen; al-Sharafa', al-Qurayshiyah District, al-Bayda'
Governorate, Yemen; al-Wuhayshi Village, Az Zahir District, al
Bayda' Governorate, Yemen; Marfad Village, Marfad District, Yafia,
Yemen; DOB 1966; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-
YEMEN).

AL-YAFI'I, Nashwan al-Wali (a.k.a. AL-YAFI'I, Nishwan al-Wali;
a.k.a. AL-YAFI'I, Wali Nashwan), Yafi' District, Lahij Governorate,
Yemen; DOB 1984; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-
YEMEN).

AL-YAFI'I, Nishwan al-Wali (a.k.a. AL-YAFI'I, Nashwan al-Wali;
a.k.a. AL-YAFI'I, Wali Nashwan), Yafi' District, Lahij Governorate,
Yemen; DOB 1984; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-
YEMEN).

AL-YAFI'I, Wali Nashwan (a.k.a. AL-YAFI'I, Nashwan al-Wali; a.k.a.
AL-YAFI'I, Nishwan al-Wali), Yafi' District, Lahij Governorate,
Yemen; DOB 1984; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: ISIL-
YEMEN).

AL-YAMI, 'Ali Abu Hasan (a.k.a. AL-'AJAMI, 'Ali Hasan; a.k.a. AL-
'AJMI, Abu al-Hassan; a.k.a. AL-'AJMI, 'Ali Hasan 'Ali; a.k.a. AL-
'AJMI, 'Ali Hassan 'Ali; a.k.a. AL-YAMI, Hassan; a.k.a. AL-YAMI,
Husayn; a.k.a. "AL-HASSAN, Abu"; a.k.a. "HASAN, 'Ali bin"); DOB 14
Jan 1979; nationality Kuwait; Passport 002981367 (Kuwait)
(individual) [SDGT].

AL-YAMI, Hassan (a.k.a. AL-'AJAMI, 'Ali Hasan; a.k.a. AL-'AJMI, Abu
al-Hassan; a.k.a. AL-'AJMI, 'Ali Hasan 'Ali; a.k.a. AL-'AJMI, 'Ali
Hassan 'Ali; a.k.a. AL-YAMI, 'Ali Abu Hasan; a.k.a. AL-YAMI,
Husayn; a.k.a. "AL-HASSAN, Abu"; a.k.a. "HASAN, 'Ali bin"); DOB 14
Jan 1979; nationality Kuwait; Passport 002981367 (Kuwait)
(individual) [SDGT].

AL-YAMI, Husayn (a.k.a. AL-'AJAMI, 'Ali Hasan; a.k.a. AL-'AJMI, Abu
al-Hassan; a.k.a. AL-'AJMI, 'Ali Hasan 'Ali; a.k.a. AL-'AJMI, 'Ali
Hassan 'Ali; a.k.a. AL-YAMI, 'Ali Abu Hasan; a.k.a. AL-YAMI,
Hassan; a.k.a. "AL-HASSAN, Abu"; a.k.a. "HASAN, 'Ali bin"); DOB 14
Jan 1979; nationality Kuwait; Passport 002981367 (Kuwait)
(individual) [SDGT].

AL-YASMEEEN CONTRACTING COMPANY (a.k.a. AL-YASMEEN FOR CONTRACTING;
a.k.a. AL-YAZMEEN FOR CONTRACTING; a.k.a. JASMINE CONTRACTING
COMPANY; a.k.a. YASMIN FOR CONTRACTING), Damascus, Syria;
Organization Established Date 14 Dec 2017 [SYRIA] (Linked To: BIN
ALI, Khodr Taher).

AL-YASMEEN FOR CONTRACTING (a.k.a. AL-YASMEEEN CONTRACTING COMPANY;
a.k.a. AL-YAZMEEN FOR CONTRACTING; a.k.a. JASMINE CONTRACTING
COMPANY; a.k.a. YASMIN FOR CONTRACTING), Damascus, Syria;
Organization Established Date 14 Dec 2017 [SYRIA] (Linked To: BIN
ALI, Khodr Taher).

AL-YASSIN, Husam Muhammad Amin; DOB 1953; alt. DOB 1958; POB
Tikrit, Iraq; nationality Iraq; head, National Monitoring
Directorate (individual) [IRAQ2].

AL-YAZMEEN FOR CONTRACTING (a.k.a. AL-YASMEEEN CONTRACTING COMPANY;
a.k.a. AL-YASMEEN FOR CONTRACTING; a.k.a. JASMINE CONTRACTING
COMPANY; a.k.a. YASMIN FOR CONTRACTING), Damascus, Syria;
Organization Established Date 14 Dec 2017 [SYRIA] (Linked To: BIN
ALI, Khodr Taher).

AL-YEMENI, Abu Dhahak (a.k.a. 'ALA'LAH, 'Ali Salih Husayn; a.k.a.
AL-TABUKI, Ali Saleh Husain; a.k.a. AL-TABUKI, 'Ali Salih Husayn
al-Dhahak; a.k.a. HUSAIN, Ali Saleh; a.k.a. 'ULA'LAH, 'Ali Salih
Husayn; a.k.a. "DAHHAK, Abu"); DOB circa 1970; POB al-Hudaydah,
Yemen; nationality Yemen; Individual's height is 5 feet 9 inches.
(individual) [SDGT].

AL-YUSUF, Samir al-Ahmad, Syria; DOB 02 May 1975; nationality
Syria; Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AL-ZADI, Shibl Muhsin Ubayd (a.k.a. AL ZAIDI, Shebl; a.k.a. AL
ZAIDI, Shibl; a.k.a. AL-ZAYDI, Hajji Shibl Muhsin; a.k.a. AL-ZAYDI,
Shibl Muhsin 'Ubayd; a.k.a. MAHDI, Ja'far Salih; a.k.a. "SHIBL,
Hajji"), Iraq; DOB 28 Oct 1968; POB Baghdad, Iraq; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations; alt. Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY
GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To: HIZBALLAH).

AL-ZAFIR, Ali (a.k.a. AL-DAFEER, Ali); DOB 1962; POB Tartous,
Syria; Minister of Communications and Technology; Minister of
Telecommunications and Technology (individual) [SYRIA].

AL-ZAHRANI, Abu Maryam (a.k.a. AL-AZADI, Abu Maryam; a.k.a. AL-
KHOZMRI, Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani; a.k.a. AL-SAUDI, Abu
Maryam; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmad Abdullah Salih; a.k.a. AL-ZAHRANI,
Ahmed Abdullah S; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah Saleh al-
Khazmari; a.k.a. BIN AL-ZAHRANI, Ahmed bin Abdullah Saleh), Iran;
Pakistan; DOB 15 Sep 1978; POB Dammam, Saudi Arabia; Passport
E126785 (Saudi Arabia) issued 27 May 2002 expires 03 Apr 2007;
Interpol: Red Notice. File No. 2009/3599. March 24, 2009. Orange
Notice. File No. 2009/52/OS/CCC. February 10, 2009. (individual)
[SDGT].

AL-ZAHRANI, Ahmad Abdullah Salih (a.k.a. AL-AZADI, Abu Maryam;
a.k.a. AL-KHOZMRI, Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani; a.k.a. AL-
SAUDI, Abu Maryam; a.k.a. AL-ZAHRANI, Abu Maryam; a.k.a. AL-
ZAHRANI, Ahmed Abdullah S; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah Saleh
al-Khazmari; a.k.a. BIN AL-ZAHRANI, Ahmed bin Abdullah Saleh),
Iran; Pakistan; DOB 15 Sep 1978; POB Dammam, Saudi Arabia; Passport
E126785 (Saudi Arabia) issued 27 May 2002 expires 03 Apr 2007;
Interpol: Red Notice. File No. 2009/3599. March 24, 2009. Orange
Notice. File No. 2009/52/OS/CCC. February 10, 2009. (individual)
[SDGT].

AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah S (a.k.a. AL-AZADI, Abu Maryam; a.k.a.
AL-KHOZMRI, Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani; a.k.a. AL-SAUDI, Abu
Maryam; a.k.a. AL-ZAHRANI, Abu Maryam; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmad
Abdullah Salih; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah Saleh al-
Khazmari; a.k.a. BIN AL-ZAHRANI, Ahmed bin Abdullah Saleh), Iran;
Pakistan; DOB 15 Sep 1978; POB Dammam, Saudi Arabia; Passport
E126785 (Saudi Arabia) issued 27 May 2002 expires 03 Apr 2007;
Interpol: Red Notice. File No. 2009/3599. March 24, 2009. Orange
Notice. File No. 2009/52/OS/CCC. February 10, 2009. (individual)
[SDGT].

AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari (a.k.a. AL-AZADI, Abu
Maryam; a.k.a. AL-KHOZMRI, Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani; a.k.a.
AL-SAUDI, Abu Maryam; a.k.a. AL-ZAHRANI, Abu Maryam; a.k.a. AL-
ZAHRANI, Ahmad Abdullah Salih; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah S;
a.k.a. BIN AL-ZAHRANI, Ahmed bin Abdullah Saleh), Iran; Pakistan;
DOB 15 Sep 1978; POB Dammam, Saudi Arabia; Passport E126785 (Saudi
Arabia) issued 27 May 2002 expires 03 Apr 2007; Interpol: Red
Notice. File No. 2009/3599. March 24, 2009. Orange Notice. File No.
2009/52/OS/CCC. February 10, 2009. (individual) [SDGT].

ALZAHRANI, Faisal Ahmed Ali (a.k.a. AL ZAHRANI, Faysal Ahmad Bin
Ali; a.k.a. AL-ZAHRANI, Faysal Ahmad 'Ali; a.k.a. "AL-JAZRAWI, Abu-
Sara"; a.k.a. "AL-SAUDI, Abu Sarah"; a.k.a. "AL-ZAHRANI, Abu-
Sarah"; a.k.a. "ZAHRANI, Abu Sara"); DOB 19 Jan 1986; alt. DOB 18
Jan 1986; nationality Saudi Arabia; Passport K142736 (Saudi Arabia)
issued 14 Jul 2011; alt. Passport G579315 (Saudi Arabia)
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

AL-ZAHRANI, Faysal Ahmad 'Ali (a.k.a. AL ZAHRANI, Faysal Ahmad Bin
Ali; a.k.a. ALZAHRANI, Faisal Ahmed Ali; a.k.a. "AL-JAZRAWI, Abu-
Sara"; a.k.a. "AL-SAUDI, Abu Sarah"; a.k.a. "AL-ZAHRANI, Abu-
Sarah"; a.k.a. "ZAHRANI, Abu Sara"); DOB 19 Jan 1986; alt. DOB 18
Jan 1986; nationality Saudi Arabia; Passport K142736 (Saudi Arabia)
issued 14 Jul 2011; alt. Passport G579315 (Saudi Arabia)
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

ALZAHRANI, Mohammed Saad H.; DOB 08 Mar 1988; POB Riyadh, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender Male; Passport T233763
(Saudi Arabia) issued 16 Jun 2016 expires 23 Apr 2021; National ID
No. 1060613203 (Saudi Arabia) (individual) [GLOMAG].

AL-ZAIDI, Ghalib Abdullah (a.k.a. AL-ZAYDI, Ghalib 'Abdallah 'Ali),
Yemen; DOB 1975; alt. DOB 1970; POB Raqqah Region, Marib
Governorate, Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA).

AL-ZARGAWI, Ismai'il Hafuz (a.k.a. AL LAMI, Isma'il Hafiz; a.k.a.
AL-LAMI, Ismail; a.k.a. AL-LAMI, Isma'il Hafith Abid 'Ali; a.k.a.
IZAJAWI, Ismail Hafeth; a.k.a. "DAR'A, Abu"; a.k.a. "DIRI, Abu";
a.k.a. "DURA, Abu"; a.k.a. "HAYDAR, Abu"), Sadr City, Baghdad,
Iraq; Iran; DOB circa 1957; POB Baghdad, Iraq; citizen Iraq
(individual) [IRAQ3].

AL-ZARQAWI NETWORK (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-
SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT
FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA
GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND
OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN
MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a.
AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN
THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE
LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AMAQ NEWS AGENCY;
a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL; a.k.a. ISIS;
a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ; a.k.a. ISLAMIC
STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA;
a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a. JAM'AT AL
TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL
RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

ALZATE GIRALDO, Rosalba; DOB 13 Sep 1956; POB Santuario, Antioquia,
Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 22082396 (Colombia)
(individual) [SDNTK] (Linked To: MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA.
LTDA.; Linked To: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A.; Linked To:
CANTERAS COPACABANA S.A.; Linked To: ALMEQUIP S.A.S.; Linked To:
ROSAGRO S.A.S.).

AL-ZAWAHIRI, Aiman Muhammad Rabi (a.k.a. AL ZAWAHIRI, Dr. Ayman;
a.k.a. AL-ZAWAHIRI, Ayman; a.k.a. SALIM, Ahmad Fuad); DOB 19 Jun
1951; POB Giza, Egypt; Passport 1084010 (Egypt); alt. Passport
19820215; Operational and Military Leader of JIHAD GROUP
(individual) [SDGT].

AL-ZAWAHIRI, Ayman (a.k.a. AL ZAWAHIRI, Dr. Ayman; a.k.a. AL-
ZAWAHIRI, Aiman Muhammad Rabi; a.k.a. SALIM, Ahmad Fuad); DOB 19
Jun 1951; POB Giza, Egypt; Passport 1084010 (Egypt); alt. Passport
19820215; Operational and Military Leader of JIHAD GROUP
(individual) [SDGT].

AL-ZAWARA SATELLITE TELEVISION STATION (a.k.a. AL ZAOURA NETWORK;
a.k.a. AL ZAWRAH TELEVISION; a.k.a. AL ZOURA TV STATION; a.k.a. AL-
ZAWRA TELEVISION STATION; a.k.a. ALZAWRAA TV; a.k.a. AL-ZAWRAA TV;
a.k.a. EL-ZAWRA SATELLITE STATION; a.k.a. ZAWRAH TV STATION; a.k.a.
ZORAH CHANNEL), Syria [IRAQ3].

AL-ZAWRA TELEVISION STATION (a.k.a. AL ZAOURA NETWORK; a.k.a. AL
ZAWRAH TELEVISION; a.k.a. AL ZOURA TV STATION; a.k.a. AL-ZAWARA
SATELLITE TELEVISION STATION; a.k.a. ALZAWRAA TV; a.k.a. AL-ZAWRAA
TV; a.k.a. EL-ZAWRA SATELLITE STATION; a.k.a. ZAWRAH TV STATION;
a.k.a. ZORAH CHANNEL), Syria [IRAQ3].

ALZAWRAA TV (a.k.a. AL ZAOURA NETWORK; a.k.a. AL ZAWRAH TELEVISION;
a.k.a. AL ZOURA TV STATION; a.k.a. AL-ZAWARA SATELLITE TELEVISION
STATION; a.k.a. AL-ZAWRA TELEVISION STATION; a.k.a. AL-ZAWRAA TV;
a.k.a. EL-ZAWRA SATELLITE STATION; a.k.a. ZAWRAH TV STATION; a.k.a.
ZORAH CHANNEL), Syria [IRAQ3].

AL-ZAWRAA TV (a.k.a. AL ZAOURA NETWORK; a.k.a. AL ZAWRAH
TELEVISION; a.k.a. AL ZOURA TV STATION; a.k.a. AL-ZAWARA SATELLITE
TELEVISION STATION; a.k.a. AL-ZAWRA TELEVISION STATION; a.k.a.
ALZAWRAA TV; a.k.a. EL-ZAWRA SATELLITE STATION; a.k.a. ZAWRAH TV
STATION; a.k.a. ZORAH CHANNEL), Syria [IRAQ3].

AL-ZAYDI, Ghalib 'Abdallah 'Ali (a.k.a. AL-ZAIDI, Ghalib Abdullah),
Yemen; DOB 1975; alt. DOB 1970; POB Raqqah Region, Marib
Governorate, Yemen (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE
ARABIAN PENINSULA).

AL-ZAYDI, Hajji Shibl Muhsin (a.k.a. AL ZAIDI, Shebl; a.k.a. AL
ZAIDI, Shibl; a.k.a. AL-ZADI, Shibl Muhsin Ubayd; a.k.a. AL-ZAYDI,
Shibl Muhsin 'Ubayd; a.k.a. MAHDI, Ja'far Salih; a.k.a. "SHIBL,
Hajji"), Iraq; DOB 28 Oct 1968; POB Baghdad, Iraq; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations; alt. Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY
GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To: HIZBALLAH).

AL-ZAYDI, Issa (a.k.a. AL-ZEYDI, Issa); DOB 07 Feb 1939; POB
Russia; nationality Russia; Passport 63N9437545 (Russia)
(individual) [SYRIA].

AL-ZAYDI, Shibl Muhsin 'Ubayd (a.k.a. AL ZAIDI, Shebl; a.k.a. AL
ZAIDI, Shibl; a.k.a. AL-ZADI, Shibl Muhsin Ubayd; a.k.a. AL-ZAYDI,
Hajji Shibl Muhsin; a.k.a. MAHDI, Ja'far Salih; a.k.a. "SHIBL,
Hajji"), Iraq; DOB 28 Oct 1968; POB Baghdad, Iraq; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations; alt. Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY
GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To: HIZBALLAH).

AL-ZEYDI, Issa (a.k.a. AL-ZAYDI, Issa); DOB 07 Feb 1939; POB
Russia; nationality Russia; Passport 63N9437545 (Russia)
(individual) [SYRIA].

AL-ZIBARI, Arshad Muhammad Ahmad Muhammad, Iraq; DOB 1942; a former
minister of state (individual) [IRAQ2].

AL-ZINDANI, Abdelmajid (a.k.a. AL-ZINDANI, Shaykh 'Abd Al-Majid;
a.k.a. AL-ZINDANI, Shaykh Abd-al-Majid); DOB circa 1950; POB Yemen;
nationality Yemen; Passport A005487 (Yemen) issued 13 Aug 1995
(individual) [SDGT].

AL-ZINDANI, Shaykh 'Abd Al-Majid (a.k.a. AL-ZINDANI, Abdelmajid;
a.k.a. AL-ZINDANI, Shaykh Abd-al-Majid); DOB circa 1950; POB Yemen;
nationality Yemen; Passport A005487 (Yemen) issued 13 Aug 1995
(individual) [SDGT].

AL-ZINDANI, Shaykh Abd-al-Majid (a.k.a. AL-ZINDANI, Abdelmajid;
a.k.a. AL-ZINDANI, Shaykh 'Abd Al-Majid); DOB circa 1950; POB
Yemen; nationality Yemen; Passport A005487 (Yemen) issued 13 Aug
1995 (individual) [SDGT].

AL-ZIRJAWI, Karim Jafar Hasan (a.k.a. AL-GHANIMI, Karim Ja'far
Muhsin; a.k.a. AL-GHANIMI, Karim Mansur; a.k.a. "ABU ISLAM,
Karim"); DOB 1968; alt. DOB 1969; POB al-Amarah, Iraq; citizen Iraq
(individual) [SDGT].

ALZROONI EXCHANGE (a.k.a. AL ZAROONI EXCHANGE; a.k.a. M/S. AL
ZAROONI EXCHANGE), P.O. Box 116348, Dubai, United Arab Emirates;
Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al
Sabkha Street, Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates;
Sikhat Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates; Website
www.alzarooniexchange.ae; C.R. No. 91715; Dubai Chamber of Commerce
Membership No. 70103; RTN 823410101; License 535436 [TCO].

AL-ZUBAIDI, Khaled (a.k.a. AL-ZUBAIDI, Khaled Bassam; a.k.a. AL-
ZUBAIDI, Mohammed Khaled Bassam; a.k.a. ZUBAIDI, Mohammed Khaled;
a.k.a. ZUBEDI, Khalid), Syria; Canada; DOB 10 Apr 1976; nationality
Syria; alt. nationality Canada; Gender Male; Passport N 006540969
(Syria); alt. Passport HC246053 (Canada) (individual) [SYRIA]
[SYRIA-CAESAR].

AL-ZUBAIDI, Khaled Bassam (a.k.a. AL-ZUBAIDI, Khaled; a.k.a. AL-
ZUBAIDI, Mohammed Khaled Bassam; a.k.a. ZUBAIDI, Mohammed Khaled;
a.k.a. ZUBEDI, Khalid), Syria; Canada; DOB 10 Apr 1976; nationality
Syria; alt. nationality Canada; Gender Male; Passport N 006540969
(Syria); alt. Passport HC246053 (Canada) (individual) [SYRIA]
[SYRIA-CAESAR].

AL-ZUBAIDI, Mohammed Hamza (a.k.a. AL-ZUBAYDI, Muhammad Hamsa;
a.k.a. ZUBAIDI, Muhammad Hamza); DOB 1938; POB Babylon, Babil
Governorate, Iraq; nationality Iraq; former prime minister
(individual) [IRAQ2].

AL-ZUBAIDI, Mohammed Khaled Bassam (a.k.a. AL-ZUBAIDI, Khaled;
a.k.a. AL-ZUBAIDI, Khaled Bassam; a.k.a. ZUBAIDI, Mohammed Khaled;
a.k.a. ZUBEDI, Khalid), Syria; Canada; DOB 10 Apr 1976; nationality
Syria; alt. nationality Canada; Gender Male; Passport N 006540969
(Syria); alt. Passport HC246053 (Canada) (individual) [SYRIA]
[SYRIA-CAESAR].

AL-ZUBAYDI, Muhammad Hamsa (a.k.a. AL-ZUBAIDI, Mohammed Hamza;
a.k.a. ZUBAIDI, Muhammad Hamza); DOB 1938; POB Babylon, Babil
Governorate, Iraq; nationality Iraq; former prime minister
(individual) [IRAQ2].

AL-ZULAYTINI, Abd-Al-Hafid Mahmud (a.k.a. ZLEITNI, Abdel-Hafez;
a.k.a. ZLITNI, Abdelhafidh; a.k.a. ZLITNI, Abdul Hafid; a.k.a.
ZLITNI, Abdul Hafiz; a.k.a. ZLITNI, Abdulhafid; a.k.a. ZLITNI,
Abdulhafid Mahmoud); DOB 1938; POB Tripoli, Libya; Secretary of the
General People's Committee for Finance and Planning; Secretary of
the General People's Committee for Planning and Finance; Finance
Minister; Director and Deputy Chairman of the Libyan Investment
Authority (individual) [LIBYA2].

AL-ZUMAR, Abbud (a.k.a. ZUMAR, Colonel Abbud), Egypt; POB Egypt;
Factional Leader of JIHAD GROUP (individual) [SDGT].

AMAD AL-DIN AL-MADANI, Kamal (a.k.a. IMAD AL-DEEN AL-MADANI, Kamal;
a.k.a. IMAD AL-DIN AL-MADANI, Kamal), Beirut, Lebanon; DOB 08 Dec
1980; nationality Lebanon; Gender Male (individual) [SYRIA].

AMAD AL-DIN AL-MADANI, Tariq (a.k.a. IMAD AL-DEEN AL-MADANI, Tarek;
a.k.a. IMAD AL-DIN AL-MADANI, Tareq; a.k.a. IMAD AL-DIN AL-MADANI,
Tariq), Beirut, Lebanon; DOB 12 Dec 1984; nationality Lebanon;
Gender Male (individual) [SYRIA].

AMADAR, Mohammed (a.k.a. AMADAR, Muamad; a.k.a. HAMDAR, Mohammed
Galeb; a.k.a. HAMDAR, Mouhamad Ghaleb; a.k.a. HAMDAR, Muamad
Ghaleb; a.k.a. HAMDAR, Muhammad Ghaleb); DOB 01 Aug 1986; alt. DOB
01 Jan 1986; POB Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Gender Male; Passport E0063360 (Sierra
Leone); alt. Passport RL-1108616 (Lebanon) (individual) [SDGT]
(Linked To: HIZBALLAH).

AMADAR, Muamad (a.k.a. AMADAR, Mohammed; a.k.a. HAMDAR, Mohammed
Galeb; a.k.a. HAMDAR, Mouhamad Ghaleb; a.k.a. HAMDAR, Muamad
Ghaleb; a.k.a. HAMDAR, Muhammad Ghaleb); DOB 01 Aug 1986; alt. DOB
01 Jan 1986; POB Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Gender Male; Passport E0063360 (Sierra
Leone); alt. Passport RL-1108616 (Lebanon) (individual) [SDGT]
(Linked To: HIZBALLAH).

AMAN DAMASCUS JOINT STOCK COMPANY (a.k.a. AMAN DAMASCUS JSC),
Damascus, Syria [SYRIA] (Linked To: AMAN HOLDING COMPANY).

AMAN DAMASCUS JSC (a.k.a. AMAN DAMASCUS JOINT STOCK COMPANY),
Damascus, Syria [SYRIA] (Linked To: AMAN HOLDING COMPANY).

AMAN GROUP (a.k.a. AMAN HOLDING COMPANY; a.k.a. AMAN HOLDING GROUP;
a.k.a. AMAN HOLDING PRIVATE JSC), Al Shurafa Building Aman Group,
Al Moutanabi Street, Lattika, Syria [SYRIA] (Linked To: FOZ,
Samer).

AMAN HOLDING COMPANY (a.k.a. AMAN GROUP; a.k.a. AMAN HOLDING GROUP;
a.k.a. AMAN HOLDING PRIVATE JSC), Al Shurafa Building Aman Group,
Al Moutanabi Street, Lattika, Syria [SYRIA] (Linked To: FOZ,
Samer).

AMAN HOLDING GROUP (a.k.a. AMAN GROUP; a.k.a. AMAN HOLDING COMPANY;
a.k.a. AMAN HOLDING PRIVATE JSC), Al Shurafa Building Aman Group,
Al Moutanabi Street, Lattika, Syria [SYRIA] (Linked To: FOZ,
Samer).

AMAN HOLDING PRIVATE JSC (a.k.a. AMAN GROUP; a.k.a. AMAN HOLDING
COMPANY; a.k.a. AMAN HOLDING GROUP), Al Shurafa Building Aman
Group, Al Moutanabi Street, Lattika, Syria [SYRIA] (Linked To: FOZ,
Samer).

AMAN, Mohammed (a.k.a. AKHUND, Mohammad Aman; a.k.a. NOORZAI,
Mullah Mad Aman Ustad; a.k.a. OMAN, Mullah Mohammed; a.k.a.
"SANAULLAH"); DOB 1970; POB Bande Tumur Village, Maiwand District,
Qandahar Province, Afghanistan (individual) [SDGT].

AMANA FOR HYDROCARBONS (a.k.a. AMANA FUEL CO.; a.k.a. "AL AMANA
S.A.R.L."), Lebanon; Al Ghubairah, Lebanon; Airport Road, Ayn
Diblah Junction, Lebanon; Commercial Registry Number 2005606
(Lebanon) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

AMANA FUEL CO. (a.k.a. AMANA FOR HYDROCARBONS; a.k.a. "AL AMANA
S.A.R.L."), Lebanon; Al Ghubairah, Lebanon; Airport Road, Ayn
Diblah Junction, Lebanon; Commercial Registry Number 2005606
(Lebanon) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

AMANA PLUS CO. (a.k.a. AMANA PLUS S.A.L.), Section 29, Block B,
Property 327, Chiyah, Ghobeiri, Lebanon; Commercial Registry Number
2018014 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

AMANA PLUS S.A.L. (a.k.a. AMANA PLUS CO.), Section 29, Block B,
Property 327, Chiyah, Ghobeiri, Lebanon; Commercial Registry Number
2018014 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

AMANA SANITARY AND PAINTS COMPANY L.T.D. (a.k.a. "APSCO"), second
floor, Section 15B, Property 372, Chiyah, Ghobeiri, Lebanon;
Commercial Registry Number 2010822 (Lebanon) [SDGT] (Linked To:
ATLAS HOLDING).

AMAQ NEWS AGENCY (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-
SHAM; a.k.a. AL HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT
FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-HAYAT MEDIA CENTER; a.k.a. AL-QAIDA
GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND
OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN
MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a.
AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN
THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE
LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI
NETWORK; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL;
a.k.a. ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ;
a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a.
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD
AL RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE
OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF
JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN
IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF
OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION
OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. "AL
HAYAT") [FTO] [SDGT].

AMARAL AREVALO, Wendy Dalaithy, Asuncion 747 Inter 301,
Guadalajara, Jalisco 44660, Mexico; Calle 16 de Septiembre No. 21,
Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, Estado de Mexico 53910,
Mexico; DOB 11 Jul 1980; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C.
AAAW800711FN9 (Mexico); C.U.R.P. AAAW800711MJCMRN05 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V.;
Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A.
DE C.V.).

AMAYA ALEMAN, Onecimo Antonio, c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL
S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o CIRCUITO
ELECTRONICO S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico;
c/o COPY RED S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico;
Calle Astronomos No. 2214, Colonia Indeco Universidad,
Fraccionamiento Otay Universidad, Tijuana, Baja California Norte,
Mexico; DOB 25 Feb 1965; POB Aramberri, Nuevo Leon, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 01190032480 (Mexico);
R.F.C. AAAO-650225 (Mexico); Driver's License No. 210057967
(Mexico); C.U.R.P. AAAO650225HNLMLN03 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

AMD CO. LTD AGENCY, Al-Tahrir Car Parking Building, Tahrir Sq.,
Floor 3, Office 33, P.O. Box 8044, Baghdad, Iraq [IRAQ2].

AMDOUNI, Meherez ben Ahdoud ben (a.k.a. AL-AMDOUNI, Mehrez Ben
Mahmoud Ben Sassi; a.k.a. AMDOUNI, Mehrez; a.k.a. AMDOUNI, Mehrez
ben Tah; a.k.a. FUSCO, Fabio; a.k.a. HAMDOUNI, Meherez; a.k.a.
HASSAN, Mohamed; a.k.a. "ABU THALE"); DOB 18 Dec 1969; alt. DOB 25
May 1968; alt. DOB 18 Dec 1968; alt. DOB 14 Jul 1969; POB Tunis,
Tunisia; alt. POB Naples, Italy; alt. POB Algeria; nationality
Tunisia; Passport G737411 (Tunisia) issued 24 Oct 1990 expires 20
Sep 1997; alt. Passport 0801888 (Bosnia and Herzegovina)
(individual) [SDGT].

AMDOUNI, Mehrez (a.k.a. AL-AMDOUNI, Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi;
a.k.a. AMDOUNI, Meherez ben Ahdoud ben; a.k.a. AMDOUNI, Mehrez ben
Tah; a.k.a. FUSCO, Fabio; a.k.a. HAMDOUNI, Meherez; a.k.a. HASSAN,
Mohamed; a.k.a. "ABU THALE"); DOB 18 Dec 1969; alt. DOB 25 May
1968; alt. DOB 18 Dec 1968; alt. DOB 14 Jul 1969; POB Tunis,
Tunisia; alt. POB Naples, Italy; alt. POB Algeria; nationality
Tunisia; Passport G737411 (Tunisia) issued 24 Oct 1990 expires 20
Sep 1997; alt. Passport 0801888 (Bosnia and Herzegovina)
(individual) [SDGT].

AMDOUNI, Mehrez ben Tah (a.k.a. AL-AMDOUNI, Mehrez Ben Mahmoud Ben
Sassi; a.k.a. AMDOUNI, Meherez ben Ahdoud ben; a.k.a. AMDOUNI,
Mehrez; a.k.a. FUSCO, Fabio; a.k.a. HAMDOUNI, Meherez; a.k.a.
HASSAN, Mohamed; a.k.a. "ABU THALE"); DOB 18 Dec 1969; alt. DOB 25
May 1968; alt. DOB 18 Dec 1968; alt. DOB 14 Jul 1969; POB Tunis,
Tunisia; alt. POB Naples, Italy; alt. POB Algeria; nationality
Tunisia; Passport G737411 (Tunisia) issued 24 Oct 1990 expires 20
Sep 1997; alt. Passport 0801888 (Bosnia and Herzegovina)
(individual) [SDGT].

AMEEN AL-PESHAWARI, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed (a.k.a. AL-
BISHAURI, Abu Mohammad Shaykh Aminullah; a.k.a. AL-PESHAWARI,
Shaykh Abu Mohammed Ameen; a.k.a. AL-PESHAWARI, Shaykh Aminullah;
a.k.a. BISHAWRI, Abu Mohammad Amin; a.k.a. GUL AL-PAKISTANI, Niaz
Muhammad Muhammada; a.k.a. MUHAMMAD, Niaz; a.k.a. PESHAWARI, Abu
Mohammad Aminullah; a.k.a. "AMINULLAH, Shaykh"; a.k.a. "AMINULLAH,
Sheik"; a.k.a. "SHAYKH AMEEN"), Ganj District, Peshawar, Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan; House number T-876 Galli Mohallah, Sheikh
Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan; Saudi
Arabia; DOB circa 01 Jan 1961; POB Shunkrai village, Sarkani
District, Konar Province, Afghanistan; Passport FU0152122
(Pakistan) expires 24 Apr 2017; alt. Passport FU0152121 (Pakistan)
(individual) [SDGT] (Linked To: JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH
MADRASSA; Linked To: TALIBAN; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

AMEEN, Mohamad (a.k.a. "Amyne Didi"), Maldives; DOB 22 May 1984;
nationality Maldives; Gender Male; National ID No. A114103
(Maldives) (individual) [SDGT] (Linked To: ISIL KHORASAN).

AMELIACH ORTA, Francisco Jose, Carabobo, Venezuela; DOB 14 Jun
1963; POB Valencia, Carabobo, Venezuela; citizen Venezuela; Gender
Male; Cedula No. 7062172 (Venezuela); Constituent of Venezuela's
Constituent Assembly for Valencia Municipality in Carabobo State; 
Member of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent
Assembly (individual) [VENEZUELA].

AMERICAN FRIENDS OF THE UNITED YESHIVA (a.k.a. AMERICAN FRIENDS OF
YESHIVAT RAV MEIR; a.k.a. COMMITTEE FOR THE SAFETY OF THE ROADS;
a.k.a. DIKUY BOGDIM; a.k.a. DOV; a.k.a. FOREFRONT OF THE IDEA;
a.k.a. FRIENDS OF THE JEWISH IDEA YESHIVA; a.k.a. JEWISH IDEA
YESHIVA; a.k.a. JEWISH LEGION; a.k.a. JUDEA POLICE; a.k.a. JUDEAN
CONGRESS; a.k.a. KACH; a.k.a. KAHANE; a.k.a. KAHANE CHAI; a.k.a.
KAHANE LIVES; a.k.a. KAHANE TZADAK; a.k.a. KAHANE.ORG; a.k.a.
KAHANETZADAK.COM; a.k.a. KFAR TAPUAH FUND; a.k.a. KOACH; a.k.a.
MEIR'S YOUTH; a.k.a. NEW KACH MOVEMENT; a.k.a. NEWKACH.ORG; a.k.a.
NO'AR MEIR; a.k.a. REPRESSION OF TRAITORS; a.k.a. STATE OF JUDEA;
a.k.a. SWORD OF DAVID; a.k.a. THE COMMITTEE AGAINST RACISM AND
DISCRIMINATION; a.k.a. THE HATIKVA JEWISH IDENTITY CENTER; a.k.a.
THE INTERNATIONAL KAHANE MOVEMENT; a.k.a. THE JEWISH IDEA YESHIVA;
a.k.a. THE JUDEAN LEGION; a.k.a. THE JUDEAN VOICE; a.k.a. THE
QOMEMIYUT MOVEMENT; a.k.a. THE RABBI MEIR DAVID KAHANE MEMORIAL
FUND; a.k.a. THE VOICE OF JUDEA; a.k.a. THE WAY OF THE TORAH;
a.k.a. THE YESHIVA OF THE JEWISH IDEA; a.k.a. YESHIVAT HARAV MEIR;
a.k.a. "CARD") [FTO] [SDGT].

AMERICAN FRIENDS OF YESHIVAT RAV MEIR (a.k.a. AMERICAN FRIENDS OF
THE UNITED YESHIVA; a.k.a. COMMITTEE FOR THE SAFETY OF THE ROADS;
a.k.a. DIKUY BOGDIM; a.k.a. DOV; a.k.a. FOREFRONT OF THE IDEA;
a.k.a. FRIENDS OF THE JEWISH IDEA YESHIVA; a.k.a. JEWISH IDEA
YESHIVA; a.k.a. JEWISH LEGION; a.k.a. JUDEA POLICE; a.k.a. JUDEAN
CONGRESS; a.k.a. KACH; a.k.a. KAHANE; a.k.a. KAHANE CHAI; a.k.a.
KAHANE LIVES; a.k.a. KAHANE TZADAK; a.k.a. KAHANE.ORG; a.k.a.
KAHANETZADAK.COM; a.k.a. KFAR TAPUAH FUND; a.k.a. KOACH; a.k.a.
MEIR'S YOUTH; a.k.a. NEW KACH MOVEMENT; a.k.a. NEWKACH.ORG; a.k.a.
NO'AR MEIR; a.k.a. REPRESSION OF TRAITORS; a.k.a. STATE OF JUDEA;
a.k.a. SWORD OF DAVID; a.k.a. THE COMMITTEE AGAINST RACISM AND
DISCRIMINATION; a.k.a. THE HATIKVA JEWISH IDENTITY CENTER; a.k.a.
THE INTERNATIONAL KAHANE MOVEMENT; a.k.a. THE JEWISH IDEA YESHIVA;
a.k.a. THE JUDEAN LEGION; a.k.a. THE JUDEAN VOICE; a.k.a. THE
QOMEMIYUT MOVEMENT; a.k.a. THE RABBI MEIR DAVID KAHANE MEMORIAL
FUND; a.k.a. THE VOICE OF JUDEA; a.k.a. THE WAY OF THE TORAH;
a.k.a. THE YESHIVA OF THE JEWISH IDEA; a.k.a. YESHIVAT HARAV MEIR;
a.k.a. "CARD") [FTO] [SDGT].

AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Registration ID MAT 46-47 TOMO 460 L. (Mexico) [SDNTK].

AMESCUA, Chuey (a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Jesus; a.k.a. AMEZCUA
CONTRERAS, Jose de Jesus; a.k.a. AMEZCUA, Chuy; a.k.a. AMEZCUA,
Jose de Jesus; a.k.a. HERNANDEZ, Adan); DOB 31 Jul 1964; alt. DOB
31 Jul 1964; alt. DOB 31 Jul 1965; POB Mexico (individual) [SDNTK].

AMEUR, Abderrahmane Ouid (a.k.a. EL AMAR, Abderrahmane Ould; a.k.a.
EL TILEMSI, Ahmed; a.k.a. TELEMSI, Ahmed; a.k.a. TILEMSI, Ahmed;
a.k.a. TOUDJI, Abderrahmane), Gao, Mali; DOB 1977; POB Mali;
nationality Mali (individual) [SDGT].

AMEZCUA CONTRERAS ORGANIZATION, Mexico [SDNTK].

AMEZCUA CONTRERAS, Adan (a.k.a. MANZANO, Jose Luis), Carlos Chavez
5, Colima, Colima, Mexico; Francisco I. Madero 749, Colonia
Moralete, Colima, Colima, Mexico; Toreros No. 672, Colonia Jardines
de Guadalupe, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Belizario Dominguez,
No. 511, Colima, Colima, Mexico; Calle General Juan Alvarez 1010,
Colonia Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico; DOB 27 Jun
1969; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AECA-690627
(Mexico) (individual) [SDNTK].

AMEZCUA CONTRERAS, Jesus (a.k.a. AMESCUA, Chuey; a.k.a. AMEZCUA
CONTRERAS, Jose de Jesus; a.k.a. AMEZCUA, Chuy; a.k.a. AMEZCUA,
Jose de Jesus; a.k.a. HERNANDEZ, Adan); DOB 31 Jul 1964; alt. DOB
31 Jul 1964; alt. DOB 31 Jul 1965; POB Mexico (individual) [SDNTK].

AMEZCUA CONTRERAS, Jose de Jesus (a.k.a. AMESCUA, Chuey; a.k.a.
AMEZCUA CONTRERAS, Jesus; a.k.a. AMEZCUA, Chuy; a.k.a. AMEZCUA,
Jose de Jesus; a.k.a. HERNANDEZ, Adan); DOB 31 Jul 1964; alt. DOB
31 Jul 1964; alt. DOB 31 Jul 1965; POB Mexico (individual) [SDNTK].

AMEZCUA CONTRERAS, Luis Ignacio (a.k.a. AMEZCUA, Luis; a.k.a.
CONTRERAS, Luis C.; a.k.a. LOPEZ, Luis; a.k.a. LOZANO, Eduardo;
a.k.a. OCHOA, Salvador; a.k.a. RODRIGUEZ LOPEZ, Sergio); DOB 22 Feb
1964; alt. DOB 21 Feb 1964; alt. DOB 21 Feb 1974; POB Mexico
(individual) [SDNTK].

AMEZCUA CONTRERAS, Patricia (a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Patty;
a.k.a. AMEZCUA DE LADINO, Patricia), c/o FARMACIA JERLYNE, S.A. DE
C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Jesus Ponce 1083,
Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico; DOB 18 Mar
1967; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AECP-670318
(Mexico); C.U.R.P. AECP670318MJCMNT07 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

AMEZCUA CONTRERAS, Patty (a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Patricia;
a.k.a. AMEZCUA DE LADINO, Patricia), c/o FARMACIA JERLYNE, S.A. DE
C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Jesus Ponce 1083,
Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico; DOB 18 Mar
1967; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AECP-670318
(Mexico); C.U.R.P. AECP670318MJCMNT07 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

AMEZCUA DE LADINO, Patricia (a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Patricia;
a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Patty), c/o FARMACIA JERLYNE, S.A. DE
C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Jesus Ponce 1083,
Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico; DOB 18 Mar
1967; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AECP-670318
(Mexico); C.U.R.P. AECP670318MJCMNT07 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

AMEZCUA, Chuy (a.k.a. AMESCUA, Chuey; a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS,
Jesus; a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Jose de Jesus; a.k.a. AMEZCUA,
Jose de Jesus; a.k.a. HERNANDEZ, Adan); DOB 31 Jul 1964; alt. DOB
31 Jul 1964; alt. DOB 31 Jul 1965; POB Mexico (individual) [SDNTK].

AMEZCUA, Jose de Jesus (a.k.a. AMESCUA, Chuey; a.k.a. AMEZCUA
CONTRERAS, Jesus; a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Jose de Jesus; a.k.a.
AMEZCUA, Chuy; a.k.a. HERNANDEZ, Adan); DOB 31 Jul 1964; alt. DOB
31 Jul 1964; alt. DOB 31 Jul 1965; POB Mexico (individual) [SDNTK].

AMEZCUA, Luis (a.k.a. AMEZCUA CONTRERAS, Luis Ignacio; a.k.a.
CONTRERAS, Luis C.; a.k.a. LOPEZ, Luis; a.k.a. LOZANO, Eduardo;
a.k.a. OCHOA, Salvador; a.k.a. RODRIGUEZ LOPEZ, Sergio); DOB 22 Feb
1964; alt. DOB 21 Feb 1964; alt. DOB 21 Feb 1974; POB Mexico
(individual) [SDNTK].

AMEZQUITA MENESES, Salustio, c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali,
Colombia; c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia; DOB 01 Jul
1946; Cedula No. 14943885 (Colombia) (individual) [SDNT].

AMG RICAS PIZZA (a.k.a. FUSION PIZZA & PARRILLA; a.k.a. RICA'S
PIZZA), Carrera 45 No. 24A-05, Bogota, Colombia; Matricula
Mercantil No 1323961 (Colombia) [SDNTK].

AMHAZ, Kamel (a.k.a. AL-AMHAZ, Kamel; a.k.a. AMHAZ, Kamel Mohamad;
a.k.a. AMHAZ, Kamel Mohamed; a.k.a. AMHAZ, Kamil), 5th Floor,
Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon; Ghadir,
5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon; Ghadir 5th Floor,
Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon; Dallas Center, Saida Old
Street, Chiah, Baabda, Lebanon; DOB 04 Aug 1973; nationality
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Passport RL2244333 (Lebanon); Identification Number 61
Niha El-Mehfara; President and Chief Executive Officer, Stars Group
Holding (individual) [SDGT].

AMHAZ, Kamel Mohamad (a.k.a. AL-AMHAZ, Kamel; a.k.a. AMHAZ, Kamel;
a.k.a. AMHAZ, Kamel Mohamed; a.k.a. AMHAZ, Kamil), 5th Floor,
Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon; Ghadir,
5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon; Ghadir 5th Floor,
Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon; Dallas Center, Saida Old
Street, Chiah, Baabda, Lebanon; DOB 04 Aug 1973; nationality
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Passport RL2244333 (Lebanon); Identification Number 61
Niha El-Mehfara; President and Chief Executive Officer, Stars Group
Holding (individual) [SDGT].

AMHAZ, Kamel Mohamed (a.k.a. AL-AMHAZ, Kamel; a.k.a. AMHAZ, Kamel;
a.k.a. AMHAZ, Kamel Mohamad; a.k.a. AMHAZ, Kamil), 5th Floor,
Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon; Ghadir,
5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon; Ghadir 5th Floor,
Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon; Dallas Center, Saida Old
Street, Chiah, Baabda, Lebanon; DOB 04 Aug 1973; nationality
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Passport RL2244333 (Lebanon); Identification Number 61
Niha El-Mehfara; President and Chief Executive Officer, Stars Group
Holding (individual) [SDGT].

AMHAZ, Kamil (a.k.a. AL-AMHAZ, Kamel; a.k.a. AMHAZ, Kamel; a.k.a.
AMHAZ, Kamel Mohamad; a.k.a. AMHAZ, Kamel Mohamed), 5th Floor,
Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon; Ghadir,
5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon; Ghadir 5th Floor,
Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon; Dallas Center, Saida Old
Street, Chiah, Baabda, Lebanon; DOB 04 Aug 1973; nationality
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Passport RL2244333 (Lebanon); Identification Number 61
Niha El-Mehfara; President and Chief Executive Officer, Stars Group
Holding (individual) [SDGT].

AMIDI, Reza; DOB 30 Sep 1962; POB Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (individual)
[NPWMD] [IFSR].

AMIG (a.k.a. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP; a.k.a.
AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRY GROUP; a.k.a. AMMUNITION
INDUSTRIES GROUP; a.k.a. SANAYE MOHEMATSAZI), P.O. Box 16765-1835,
Pasdaran Street, Tehran, Iran; Department 145-42, P.O. Box 16765-
128, Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

AMIGO SUPERMARKET (a.k.a. AMIGO SUPERMARKET LIMITED), 1023,
Adetokunbo Ademola Crescent, Wuse II, Abuja, Nigeria; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT] (Linked To:
FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda
Darwish).

AMIGO SUPERMARKET LIMITED (a.k.a. AMIGO SUPERMARKET), 1023,
Adetokunbo Ademola Crescent, Wuse II, Abuja, Nigeria; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT] (Linked To:
FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda
Darwish).

AMIGO, Mzee (a.k.a. AMIGO, Simba; a.k.a. KIBIRGE, Amigo; a.k.a.
KIBIRIGE, Amigo; a.k.a. MUHAMMAND, Kibirige), Congo, Democratic
Republic of the; DOB 1975 to 1979; POB Masaka District, Central
Region, Uganda; nationality Uganda; Gender Male (individual)
[GLOMAG].

AMIGO, Simba (a.k.a. AMIGO, Mzee; a.k.a. KIBIRGE, Amigo; a.k.a.
KIBIRIGE, Amigo; a.k.a. MUHAMMAND, Kibirige), Congo, Democratic
Republic of the; DOB 1975 to 1979; POB Masaka District, Central
Region, Uganda; nationality Uganda; Gender Male (individual)
[GLOMAG].

AMIN ABU SHANAB & SONS CO. (a.k.a. ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT;
a.k.a. AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.; a.k.a. AMIN ABU SHANAB AND
SONS CO.; a.k.a. SHANAB METALS ESTABLISHMENT; a.k.a. TARIQ ABU
SHANAB EST.; a.k.a. TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE;
a.k.a. TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE; a.k.a. TARIQ
ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT), Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka,
Jordan [IRAQ2].

AMIN ABU SHANAB AND SONS CO. (a.k.a. ABU SHANAB METALS
ESTABLISHMENT; a.k.a. AMIN ABU SHANAB & SONS CO.; a.k.a. AMIN ABU
SHANAB AND SONS CO.; a.k.a. SHANAB METALS ESTABLISHMENT; a.k.a.
TARIQ ABU SHANAB EST.; a.k.a. TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE &
COMMERCE; a.k.a. TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE;
a.k.a. TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT), Musherfeh, P.O. Box
766, Zarka, Jordan [IRAQ2].

AMIN ABU SHANAB AND SONS CO. (a.k.a. ABU SHANAB METALS
ESTABLISHMENT; a.k.a. AMIN ABU SHANAB & SONS CO.; a.k.a. AMIN ABU
SHANAB AND SONS CO.; a.k.a. SHANAB METALS ESTABLISHMENT; a.k.a.
TARIQ ABU SHANAB EST.; a.k.a. TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE &
COMMERCE; a.k.a. TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE;
a.k.a. TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT), Musherfeh, P.O. Box
766, Zarka, Jordan [IRAQ2].

AMIN INDUSTRIAL COMPANY (a.k.a. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX; a.k.a.
AMIN INDUSTRIAL COMPOUND), Amin Industrial Estate, Khalage Rd.,
Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi
St., Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

AMIN INDUSTRIAL COMPLEX (a.k.a. AMIN INDUSTRIAL COMPANY; a.k.a.
AMIN INDUSTRIAL COMPOUND), Amin Industrial Estate, Khalage Rd.,
Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi
St., Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

AMIN INDUSTRIAL COMPOUND (a.k.a. AMIN INDUSTRIAL COMPANY; a.k.a.
AMIN INDUSTRIAL COMPLEX), Amin Industrial Estate, Khalage Rd.,
Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi
St., Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

AMIN INVESTMENT BANK (a.k.a. AMINIB; a.k.a. "AMIN IB"), No. 51
Ghobadiyan Street, Valiasr Street, Tehran 1968917173, Iran; Website
http://www.aminib.com; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

AMIN, 'Adnan Muhammad (a.k.a. AL RAWI, Adnan Mahmood; a.k.a.
ALRAWI, Adnan Mahmoud; a.k.a. AL-RAWI, 'Adnan Muhammad Amin; a.k.a.
AL-RAWI, Amin Muhammad; a.k.a. RAWI, Adnan Mahmood; a.k.a. "ALDEEN,
Mohammed Amad Az"; a.k.a. "EMAD, Mohammad"; a.k.a. "EZALDEEN,
Mohammed Emad"), Erbil, Iraq; Amman, Jordan; Sulaymaniyah, Iraq;
Istanbul, Turkey; Adana, Turkey; Bazaz Abd, Syria; al-Rawah, Anbar,
Iraq; DOB 07 Jan 1985; alt. DOB 28 Aug 1982; Gender Male; National
ID No. 649474 (Iraq); Identification Number 00260818 (Iraq); alt.
Identification Number 658032 (Jordan); alt. Identification Number
635464 (Jordan); alt. Identification Number 1251025 (Jordan); alt.
Identification Number 1200701 (Jordan); alt. Identification Number
24906658031 (Jordan); alt. Identification Number 1465967 (Jordan);
alt. Identification Number 1194396 (Jordan) (individual) [SDGT]
(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

AMIN, Alireza; DOB 1965; alt. DOB 1966; POB Darab, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Executive Order 13846
information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS
IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); National ID No.
6549531071 (Iran); Managing Director (individual) [IRAN-EO13846]
(Linked To: ABADAN OIL REFINING COMPANY).

AMIN, Muhammad (a.k.a. AH HAQ, Dr. Amin; a.k.a. AL-HAQ, Amin;
a.k.a. UL-HAQ, Dr. Amin); DOB 1960; POB Nangahar Province,
Afghanistan (individual) [SDGT].

AMIN, Shahzad (a.k.a. AHMED, Shahzad), Lahore, Pakistan; DOB 14 Dec
1987; nationality Pakistan; Email Address shy4angels@gmail.com;
alt. Email Address shahzadsmb@gmail.com; Gender Male; National ID
No. 3420204688179 (Pakistan) (individual) [CYBER2] [ELECTION-
EO13848] (Linked To: SECONDEYE SOLUTION).

AMINAH, Khalil Pareja (a.k.a. PAREJA, Dinno Amor Rosalejos; a.k.a.
PAREJA, Dinno Rosalejos; a.k.a. PAREJA, Johnny; a.k.a. PAREJA,
Kahlil; a.k.a. PAREJA, Khalil; a.k.a. ROSALEJOS-PAREJA, Dino Amor),
Atimonan, Quezon Province, Philippines; DOB 19 Jul 1981; POB Cebu
City, Cebu Province, Philippines; nationality Philippines
(individual) [SDGT].

AMINE, Mohamed Abdalla (a.k.a. AL AMEEN, Mohamed Abdullah; a.k.a.
AL AMIN, Mohammad; a.k.a. AL AMIN, Muhammad Abdallah; a.k.a. AL
AMIN, Muhammed; a.k.a. AL-AMIN, Mohamad; a.k.a. ALAMIN, Mohamed;
a.k.a. AL-AMIN, Muhammad 'Abdallah; a.k.a. EL AMINE, Muhammed),
Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon; Beirut,
Lebanon; DOB 11 Jan 1975; POB El Mezraah, Beirut, Lebanon;
nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: TABAJA,
Adham Husayn).

AMINI, Meghdad; DOB 05 Jun 1982; POB Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender
Male; Passport U36089349 (Iran); National ID No. 0071070222 (Iran)
(individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY
GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

AMINIB (a.k.a. AMIN INVESTMENT BANK; a.k.a. "AMIN IB"), No. 51
Ghobadiyan Street, Valiasr Street, Tehran 1968917173, Iran; Website
http://www.aminib.com; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

AMINPUR, Sayyed Sai'd (a.k.a. MOUSAVI, Seyed Ahmad Shid; a.k.a.
MUSAVI, Sayyed Sa'id; a.k.a. MUSAVIR, Sayyed Yaser), Iran; Iraq;
DOB 23 Aug 1957; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

AMIR AL MO'MENIN INDUSTRIES (a.k.a. AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX;
a.k.a. AMIROLMOMENIN FACTORIES; a.k.a. AMIROLMOMENIN INDUSTRIES),
Esfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID HEMMAT
INDUSTRIAL GROUP).

AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX (a.k.a. AMIR AL MO'MENIN INDUSTRIES;
a.k.a. AMIROLMOMENIN FACTORIES; a.k.a. AMIROLMOMENIN INDUSTRIES),
Esfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID HEMMAT
INDUSTRIAL GROUP).

AMIRCO ELECTRONICS (a.k.a. AL AMIR ELECTRONICS; a.k.a. ALAMIR
ELECTRONICS; a.k.a. AL-AMIR ELECTRONICS; a.k.a. E.K.T. (KATRANGI
BROS.); a.k.a. EKT (KATRANGI BROS); a.k.a. EKT ELECTRONICS; a.k.a.
EKT KATRANGI BROTHERS; a.k.a. ELECTRONIC KATRANGI GROUP; a.k.a.
ELECTRONICS KATRANGI TRADING; a.k.a. KATRANGI ELECTRONICS; a.k.a.
KATRANGI FOR ELECTRONICS INDUSTRIES; a.k.a. KATRANGI TRADING;
a.k.a. KATRANJI LABS; a.k.a. LUMIERE ELYSEES; a.k.a. NKTRONICS;
a.k.a. SMART GREEN POWER; a.k.a. SMART PEGASUS; a.k.a. "E.K.T.";
a.k.a. "EKT"; a.k.a. "ELECTRONIC SYSTEM GROUP"; a.k.a. "ESG"), 1st
Floor, Hujij Building, Korniche Street, P.O. Box 817 No. 3, Beirut,
Lebanon; P.O. Box 8173, Beirut, Lebanon; #1 fl., Grand Hills Bldg.,
Said Khansa St., Jnah (BHV), Beirut, Lebanon; 11/A, Abbasieh
Building, Hijaz Street, Damascus, Syria; Lahlah Building,
Industrial Zone, Hama, Syria; Awqaf Building, Naser Street, P.O.
Box 34425, Damascus, Syria; #1 floor, 02/A, Fares Building, Rami
Street, Margeh, Damascus, Syria; 46 El-Falaki Street, Facing Cook
Door, BabLouk Area, Cairo, Egypt; Website www.ekt2.com; alt.
Website www.katranji.com; alt. Website http://sgp-france.com; alt.
Website http://lumiere-elysees.fr; Identification Number 808 195
689 00019 (France); Chamber of Commerce Number 2014 B 24978
(France) [NPWMD] (Linked To: SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH
CENTER).

AMIRI, Mohsin Raza (a.k.a. RAZA, Mohsin), Karachi, Pakistan; DOB 25
May 1986; nationality Pakistan; Email Address
alimohsin228@gmail.com; alt. Email Address
mohsinrazaamiri@gmail.com; alt. Email Address
alimohsin228@yahoo.com; alt. Email Address amestypezx@yahoo.com;
alt. Email Address mohsin@forwarderz.com; alt. Email Address
great_guy1102002@yahoo.com; Gender Male; National ID No.
4220198261523 (Pakistan) (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]
(Linked To: SECONDEYE SOLUTION).

AMIRIAN, Amir (a.k.a. AZADFAR, Mansur; a.k.a. EYRLO, Hassan; a.k.a.
EYRLOU, Hassan; a.k.a. HASSAN, Abu; a.k.a. IRLOO, Hassan; a.k.a.
IRLU, Hasan; a.k.a. IRLU, Hasan Azir), Sanaa, Yemen; DOB 11 Jun
1964; alt. DOB 1959; alt. DOB 1958; alt. DOB 1960; POB Rey, Tehran,
Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; Gender Male; National ID No. 0089886348
(Iran) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

AMIROLMOMENIN FACTORIES (a.k.a. AMIR AL MO'MENIN INDUSTRIES; a.k.a.
AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX; a.k.a. AMIROLMOMENIN INDUSTRIES),
Esfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID HEMMAT
INDUSTRIAL GROUP).

AMIROLMOMENIN INDUSTRIES (a.k.a. AMIR AL MO'MENIN INDUSTRIES;
a.k.a. AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX; a.k.a. AMIROLMOMENIN FACTORIES),
Esfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID HEMMAT
INDUSTRIAL GROUP).

AMISI, Nkumba (a.k.a. KUMBA, Gabriel Amisi; a.k.a. "Tango Fort";
a.k.a. "Tango Four"); DOB 28 May 1964; nationality Congo,
Democratic Republic of the; Gender Male; Major General; Commander
of the First Defense Zone; Former Armed Forces of the Democratic
Republic of the Congo land forces commander (individual) [DRCONGO].

AMMAR IBN YASIR BRIGADE (a.k.a. AL-HAMAD BRIGADE; a.k.a. AL-NUJABA
TV; a.k.a. GOLAN LIBERATION BRIGADE; a.k.a. HARAKAT AL-NUJABA;
a.k.a. HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA; a.k.a. IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA
BRIGADE; a.k.a. MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH; a.k.a. THE
MOVEMENT OF THE NOBLE ONES), Iraq; Syria [SDGT].

'AMMAR, Salmi Salama Salim Sulayman (a.k.a. "'ASRA, Abu"; a.k.a.
"YUSRI"); DOB 01 Jan 1979 to 31 Dec 1979 (individual) [SDGT]
(Linked To: ISIS-SINAI PROVINCE).

AMMARI, Saifi (a.k.a. "ABDALARAK"; a.k.a. "ABDERREZAK LE PARA";
a.k.a. "ABDERREZAK ZAIMECHE"; a.k.a. "ABDUL RASAK AMMANE ABU
HAIDRA"; a.k.a. "ABOU HAIDARA"; a.k.a. "EL OURASSI"; a.k.a. "EL
PARA"); DOB 01 Jan 1968; POB Kef Rih, Algeria; nationality Algeria
(individual) [SDGT].

AMMASH, Huda Salih Mahdi; DOB 1953; POB Baghdad, Iraq; nationality
Iraq; member, Ba'th party regional command (individual) [IRAQ2].

AMMERSHAM COMMERCIAL VENTURES LIMITED, Victoria, Seychelles;
PostFach 432, Klagenfurt, Austria; Certificate of Incorporation
Number 006939 (Seychelles) [SDNTK].

AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (a.k.a. AMIG; a.k.a.
AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRY GROUP; a.k.a. AMMUNITION
INDUSTRIES GROUP; a.k.a. SANAYE MOHEMATSAZI), P.O. Box 16765-1835,
Pasdaran Street, Tehran, Iran; Department 145-42, P.O. Box 16765-
128, Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRY GROUP (a.k.a. AMIG; a.k.a.
AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP; a.k.a. AMMUNITION
INDUSTRIES GROUP; a.k.a. SANAYE MOHEMATSAZI), P.O. Box 16765-1835,
Pasdaran Street, Tehran, Iran; Department 145-42, P.O. Box 16765-
128, Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

AMMUNITION INDUSTRIES GROUP (a.k.a. AMIG; a.k.a. AMMUNITION AND
METALLURGY INDUSTRIES GROUP; a.k.a. AMMUNITION AND METALLURGY
INDUSTRY GROUP; a.k.a. SANAYE MOHEMATSAZI), P.O. Box 16765-1835,
Pasdaran Street, Tehran, Iran; Department 145-42, P.O. Box 16765-
128, Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

AMN PARDAZESH KHARAZMI (a.k.a. ITSEC TEAM; a.k.a. "IT SECURITY &
PENETRATION TESTING TEAM"; a.k.a. "POOYA DIGITAL SECURITY GROUP"),
Unit 2, No. 129, Mir Ali Akbari St, Motahari Avenue, Tehran, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[CYBER2].

AMNAFZAR (a.k.a. AMNAFZAR CORPORATION; a.k.a. AMNAFZAR GOSTAR-E
SHARIF; a.k.a. SHARIF SECUREWARE), 5th Floor, No. 35, Qasemi St,
North Side of Sharif University, Azadi Avenue, Tehran, Iran; No.
131, Pardis Technology Park, Pardis, Iran; Unit 3, 2nd Floor, No.
1176, Between 52, 54 VakilAbadi Blvd, Mashhad, Iran; Shahid
Beheshti Ave, Sahand St., No. 20, 3rd, Tehran 1587677518, Iran;
Website http://www.amnafzar.com; Email Address info@amnafzar.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN-TRA].

AMNAFZAR CORPORATION (a.k.a. AMNAFZAR; a.k.a. AMNAFZAR GOSTAR-E
SHARIF; a.k.a. SHARIF SECUREWARE), 5th Floor, No. 35, Qasemi St,
North Side of Sharif University, Azadi Avenue, Tehran, Iran; No.
131, Pardis Technology Park, Pardis, Iran; Unit 3, 2nd Floor, No.
1176, Between 52, 54 VakilAbadi Blvd, Mashhad, Iran; Shahid
Beheshti Ave, Sahand St., No. 20, 3rd, Tehran 1587677518, Iran;
Website http://www.amnafzar.com; Email Address info@amnafzar.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN-TRA].

AMNAFZAR GOSTAR-E SHARIF (a.k.a. AMNAFZAR; a.k.a. AMNAFZAR
CORPORATION; a.k.a. SHARIF SECUREWARE), 5th Floor, No. 35, Qasemi
St, North Side of Sharif University, Azadi Avenue, Tehran, Iran;
No. 131, Pardis Technology Park, Pardis, Iran; Unit 3, 2nd Floor,
No. 1176, Between 52, 54 VakilAbadi Blvd, Mashhad, Iran; Shahid
Beheshti Ave, Sahand St., No. 20, 3rd, Tehran 1587677518, Iran;
Website http://www.amnafzar.com; Email Address info@amnafzar.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN-TRA].

AMNOKKANG DEVELOPMENT BANK (a.k.a. AMROGGANG DEVELOPMENT BANK),
Tongan-dong, Pyongyang, Korea, North; Secondary sanctions risk:
North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210;
Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S.
Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section
510.214 [NPWMD].

AMROGGANG DEVELOPMENT BANK (a.k.a. AMNOKKANG DEVELOPMENT BANK),
Tongan-dong, Pyongyang, Korea, North; Secondary sanctions risk:
North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210;
Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S.
Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section
510.214 [NPWMD].

AMTCHENTSEV, Vladlen, Singapore; DOB 25 Jan 1969; POB Klimovsk,
Russia; Gender Male; Secondary sanctions risk: North Korea
Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions
Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial
Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214;
Passport M00021291 (South Africa) issued 04 May 2010 expires 03 May
2020; National ID No. 6901256079081 (South Africa) (individual)
[DPRK3] (Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD).

ANATOLYEVICH, Vorobyov Stanislav (a.k.a. VOROBEV, Stanislav; a.k.a.
VOROBYEV, Stanislav Anatolyevich; a.k.a. VOROBYOV, Stanislav), VO
27 Liniya (P/YA) 8 17, Saint Petersburg, Russia; G.Sankt-Peterburg
Petrogradskiy R-N Bolshoy P.S. PR. d. 106 kv. 5, Saint Petersburg,
Russia; DOB 02 Jun 1960; nationality Russia; Gender Male; Passport
IVG678677 (Russia) (individual) [SDGT] (Linked To: RUSSIAN IMPERIAL
MOVEMENT).

ANAYA MARTINEZ, Cesar Daniel (a.k.a. "TIERRA"); DOB 30 Apr 1981;
POB Tierralta, Cordoba, Colombia; citizen Colombia; Cedula No.
78768807 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ANCAR DINE (a.k.a. ANSAR AL-DIN; a.k.a. ANSAR AL-DINE; a.k.a. ANSAR
DINE; a.k.a. ANSAR EDDINE; a.k.a. ANSAR UL-DINE; a.k.a. DEFENDERS
OF THE FAITH), Region: Northern Mali [FTO] [SDGT].

ANCIENT HERITAGE AD, 105, Tsarigradsko shose str., Slatina Distr.,
Sofia, Stolichna 1113, Bulgaria; Organization Established Date
2011; V.A.T. Number BG 201673717 (Bulgaria) [GLOMAG] (Linked To:
THRACE FOUNDATION).

ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A., J.J. Rousseau #14, Colonia
Anzures, Distrito Federal C.P. 11590, Mexico; Calzada Aeropuerto
#7258, Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Tuberosa
#215, Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Avenida
Guerrero #3298 Norte, Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon,
Mexico; Avenida 20 de Noviembre #12621, Colonia 20 de Noviembre,
Tijuana, Baja California Norte, Mexico; Bugambilia #6313, Colonia
Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico; Boulevard Luis Donaldo,
Colosio Kilometer 10 Lote 44, Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun,
Quintana Roo, Mexico; Calle 20 de Noviembre #8, Colonia Tezontepec,
Cuernavaca, Morelos, Mexico; Avenida La Paz #3308, Colonia Santa
Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico; Carretera
Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309, El Venadillo,
Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Poniente 134 #769, Colonia Industrial
Vallejo, Distrito Federal, Mexico; Constituyentes de 1975,  #4770,
Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico;
Roberto Barrios #2, Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro,
Mexico; Cardenal #106, Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta,
Jalisco, Mexico; RFC ADM821230NBO (Mexico) [SDNTK].

ANDARIEL, Korea, North; Secondary sanctions risk: North Korea
Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions
Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial
Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
[DPRK3].

ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY, No. 13, 8th Street, Ghaem
Magham Farahani Ave, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: IRAN
ZINC MINES DEVELOPMENT COMPANY).

ANDISHEH VESAL MIDDLE EAST COMPANY, No. 3, Unit 6, Daroos Building,
Qanat Crossroad, Dolat St, Pasdaran Ave., Tehran, Iran [TCO]
(Linked To: AJILY SOFTWARE PROCUREMENT GROUP).

ANDISHEH ZOLAL, 42 Niam Street, Shariati Avenue, P.O. Box 15875-
4159, Tehran 19481, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

ANDRADE PARRA, Alfredo, Ciudad Acuna, Coahuila, Mexico; DOB 30 Dec
1973; POB Ciudad Acuna, Coahuila, Mexico; alt. POB Coahuila,
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
AAPA731230HCLNRL07 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ANDRE, Karume (a.k.a. KALUME, Andre; a.k.a. KARUME, Andrew; a.k.a.
NZABAMWITA, Lucien; a.k.a. NZABANITA, Lucien); DOB 15 Sep 1966; POB
Kinyami, Byumba Province, Rwanda; nationality Rwanda; Gender Male
(individual) [DRCONGO].

ANDRE, Miyal (a.k.a. MAYALA, Adib; a.k.a. MAYALEH, Adib; a.k.a.
MAYARD, Andre); DOB 1955; POB Daraa, Syria; Governor of Central
Bank of Syria (individual) [SYRIA].

ANDREA MARTINA LIMITED, 22 Mensija Road, San Gwann SGN 1608, Malta;
D-U-N-S Number 52-024-7549; Tax ID No. 18589029 (Malta); Trade
License No. C 41309 (Malta); Company Number 5886249 (Malta)
[LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Darren).

ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich, 9 3 Bloshevikov Prospect Apt 35,
Saint Petersburg, Russia; DOB 03 Mar 1985; POB Saint Petersburg,
Russia; nationality Russia; Email Address antonandreyv@gmail.com;
Gender Male; Digital Currency Address - XBT
1Fz29BQp82pE3vXXcsZoMNQ3KSHfMzfMe3; alt. Digital Currency Address -
XBT 1AeSq93WDNdLoEJ92sex7T8xQZoYYm8BtS; alt. Digital Currency
Address - XBT 1AoxtfiBQ22DvbhqAN9Ctb8sULMRhrdwTr; alt. Digital
Currency Address - XBT 18Qj1THHuETfYhuRDZycXJbWwDMGw73Poa; alt.
Digital Currency Address - XBT 1MnbhWe5wr7Ut45ReyQsm96PwnM9jD7KaH;
alt. Digital Currency Address - XBT
1DYFJ6CuBvrxyoQSuBzVsNcetY9tvdsrag; alt. Digital Currency Address -
XBT 15Pt4NwZaUmMUwS2bQbyyncc7mzgWShtv8; alt. Digital Currency
Address - XBT 1PhqQpaGCrqSxQ6QDXcv14QCd1U98Zp34E; alt. Digital
Currency Address - XBT 13YBQr2Cp1YY3xqq2qngaPb7ca1o4ugeq6; alt.
Digital Currency Address - XBT 1KgudqxMfYaGzqAA7MS4DcsqejtMteqhix;
alt. Digital Currency Address - XBT
1FRyL9gmFGbzfYDAB4iY9836DJe3KSnjP9; alt. Digital Currency Address -
XBT 1DbShx4r8i2XesthoDBf5EkYWz5dsKEusV; Digital Currency Address -
ETH 0x8576acc5c05d6ce88f4e49bf65bdf0c62f91353c; Phone Number
79315403678; Digital Currency Address - LTC
LWnbjLYUfqeokfbWM4FcU7uk2FP2DSxuWS; alt. Digital Currency Address -
LTC LaYUy1DGfVSuSF5KbPhbLrm8kRotqiwUJn; Digital Currency Address -
ZEC t1WSKwCDL1QYRRUrCCknEs5tDLhtGVYu9KM; Digital Currency Address -
BSV 12sjrrhoFEsedNRhtgwvvRqjFTh8fZTDX9; Passport 4005504207
(Russia) (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848].

ANDRIC, Goran, Serbia; DOB 21 Apr 1965; nationality Serbia; alt.
nationality Bosnia and Herzegovina; citizen Serbia; alt. citizen
United Kingdom; Gender Male (individual) [GLOMAG] (Linked To:
TESIC, Slobodan).

ANEI, Paul Malong Awan (a.k.a. AWAN, Paul Malong; a.k.a. MALONG,
Bol; a.k.a. MALONG, Paul; a.k.a. MALONG, Paul Awan), Warawar, Aweil
County, Northern Bahr el-Ghazal, South Sudan; Juba, South Sudan;
Kampala, Uganda; Addis Ababa, Ethiopia; P.O. Box 73699, Nairobi
00200, Kenya; DOB 02 Jan 1962; alt. DOB 04 Dec 1960; alt. DOB 12
Apr 1960; alt. DOB 30 Jan 1960; POB Malualkon, Sudan; alt. POB
Malualkon, South Sudan; alt. POB Warawar, Sudan; alt. POB Warawar,
South Sudan; nationality South Sudan; alt. nationality Uganda;
Gender Male; Passport S00004370 (South Sudan); alt. Passport
D00001369 (South Sudan); alt. Passport 003606 (Sudan); alt.
Passport 00606 (Sudan); alt. Passport B002606 (Sudan); Former Sudan
People's Liberation Army Chief of General Staff (individual) [SOUTH
SUDAN].

ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD. (a.k.a. AVIA IMPORT), Ibex House, The
Minories, London EC3N 1DY, United Kingdom [CUBA].

ANGULO OROBIO (SEGUNDO), Jose Francisco, Avenida 4N No. 17-43 apt.
801, Cali, Colombia; c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A.,
Cali, Colombia; DOB 08 Sep 1964; Cedula No. 16706561 (Colombia)
(individual) [SDNT].

ANHUI LAND GROUP CO., LIMITED, Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88
Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Registration ID 1774300 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR].

ANICHIN, Aleksey Vasilyevich (a.k.a. ANICHIN, Alexei Vasilievich);
DOB 01 Dec 1949; POB Sevastopol, Ukraine (individual) [MAGNIT].

ANICHIN, Alexei Vasilievich (a.k.a. ANICHIN, Aleksey Vasilyevich);
DOB 01 Dec 1949; POB Sevastopol, Ukraine (individual) [MAGNIT].

ANIS, Ibrahim Shaikh Mohd (a.k.a. AZIZ, Abdul Hamid Abdul; a.k.a.
DILIP, Aziz; a.k.a. EBRAHIM, Dawood; a.k.a. HASAN, Shaikh Daud;
a.k.a. HASSAN, Dawood; a.k.a. IBRAHIM, Anis; a.k.a. IBRAHIM,
Dawood; a.k.a. IBRAHIM, Dawood Sheik; a.k.a. KASKAR, Dawood
Ibrahim; a.k.a. REHMAN, Shaikh Ismail Abdul; a.k.a. SABRI, Dawood;
a.k.a. SAHEB, Amir; a.k.a. SETH, Iqbal), 617 CP Berar Society,
Block 7-8, Karachi, Pakistan; House No. 37, Street 30, Phase V,
Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan; White House, Al-
Wassal Road, Jumeira, Dubai, United Arab Emirates; 33-36, Pakmodiya
Street, Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India; House No. 10,
Hill Top Arcade, Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan; Moin
Palace, 2nd Floor, Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton,
Karachi, Pakistan; DOB 26 Dec 1955; alt. DOB 31 Dec 1955; POB
Ratnagiri, Maharashtra, India; nationality India; citizen India;
alt. citizen Pakistan; alt. citizen United Arab Emirates; Passport
M-110522 (India) issued 13 Nov 1978; alt. Passport R-841697 (India)
issued 26 Nov 1981; alt. Passport A-333602 (India) issued 04 Jun
1985; alt. Passport A-501801 (India) issued 26 Jul 1985; alt.
Passport P-537849 (India) issued 30 Jul 1979; alt. Passport K-
560098 (India) issued 30 Jul 1975; alt. Passport V-57865 (India)
issued 03 Oct 1983; alt. Passport G-866537 (Pakistan) issued 12 Aug
1991; alt. Passport G-869537 (Pakistan); alt. Passport F-823692
(Yemen) issued 02 Sep 1989; alt. Passport A-717288 (United Arab
Emirates) issued 18 Aug 1985 (individual) [SDNTK] [SDGT].

ANIS, Samih, Syria; DOB 19 Jul 1957; nationality Syria; Scientific
Studies and Research Center Employee (individual) [SYRIA].

ANIS, Zafar (a.k.a. HUSSAIN, Zafar Anis Ishteyaq), United Arab
Emirates; nationality India; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Residency Number 784-1973-1617539-3
(United Arab Emirates) (individual) [SDGT] (Linked To: FOURTEEN
STAR SHIPPING MANAGEMENT).

ANO PO KSI (a.k.a. AUTONOMOUS NONCOMMERCIAL ORGANIZATION
PROFESSIONAL ASSOCIATION OF DESIGNERS OF DATA PROCESSING SYSTEMS),
Prospekt Mira D 68, Str 1A, Moscow 129110, Russia; Dom 3, Lazurnaya
Ulitsa, Solnechnogorskiy Raion, Andreyevka, Moscow Region 141551,
Russia; Registration ID 1027739734098 (Russia); Tax ID No.
7702285945 (Russia) [CYBER2].

ANSAAR KALIMAT ALLAH (a.k.a. AHL AL-SUNNA WA AL-JAMAA; a.k.a. AL-
SHABAAB IN MOZAMBIQUE; a.k.a. ANSAR AL-SUNNA; a.k.a. ISLAMIC STATE
- MOZAMBIQUE; a.k.a. ISLAMIC STATE CENTRAL AFRICA PROVINCE; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - MOZAMBIQUE; a.k.a. WILAYAH
CENTRAL AFRICA; a.k.a. "ADHERENTS TO THE TRADITIONS AND THE
COMMUNITY"; a.k.a. "HELPERS OF TRADITION"; a.k.a. "ISIS-
MOZAMBIQUE"; a.k.a. "SUPPORTERS OF THE WORD OF ALLAH"), Cabo
Delgado Province, Mozambique; Tanzania [FTO] [SDGT].

ANSAR AL SHARIAH (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a.
AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN
YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN
PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-DIN (a.k.a. ANCAR DINE; a.k.a. ANSAR AL-DINE; a.k.a. ANSAR
DINE; a.k.a. ANSAR EDDINE; a.k.a. ANSAR UL-DINE; a.k.a. DEFENDERS
OF THE FAITH), Region: Northern Mali [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-DINE (a.k.a. ANCAR DINE; a.k.a. ANSAR AL-DIN; a.k.a. ANSAR
DINE; a.k.a. ANSAR EDDINE; a.k.a. ANSAR UL-DINE; a.k.a. DEFENDERS
OF THE FAITH), Region: Northern Mali [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-ISLAM (a.k.a. ANSAR AL-SUNNA; a.k.a. ANSAR AL-SUNNA ARMY;
a.k.a. JAISH ANSAR AL-SUNNA; a.k.a. JUND AL-ISLAM; a.k.a. "DEVOTEES
OF ISLAM"; a.k.a. "FOLLOWERS OF ISLAM IN KURDISTAN"; a.k.a.
"HELPERS OF ISLAM"; a.k.a. "KURDISH TALIBAN"; a.k.a. "KURDISTAN
SUPPORTERS OF ISLAM"; a.k.a. "PARTISANS OF ISLAM"; a.k.a. "SOLDIERS
OF GOD"; a.k.a. "SOLDIERS OF ISLAM"; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAM IN
KURDISTAN"), Iraq [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-ISLAM (a.k.a. ANSAR UL ISLAM OF MALAM BOUREIMA DICKO;
a.k.a. ANSAROUR ISLAM; a.k.a. ANSARUL ISLAM; a.k.a. ANSAR-UL-ISLAM
LIL-ICHAD WAL JIHAD; a.k.a. DEFENDERS OF ISLAM; a.k.a. "IRSAD"),
Douna, Mali; Soum Province, Burkina Faso; Burkina Faso; Selba, Mali
[SDGT].

ANSAR ALLAH (a.k.a. EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF HEZBOLLAH;
a.k.a. FOLLOWERS OF THE PROPHET MUHAMMED; a.k.a. HIZBALLAH; a.k.a.
HIZBALLAH ESO; a.k.a. HIZBALLAH INTERNATIONAL; a.k.a. ISLAMIC
JIHAD; a.k.a. ISLAMIC JIHAD FOR THE LIBERATION OF PALESTINE; a.k.a.
ISLAMIC JIHAD ORGANIZATION; a.k.a. LEBANESE HEZBOLLAH; a.k.a.
LEBANESE HIZBALLAH; a.k.a. ORGANIZATION OF RIGHT AGAINST WRONG;
a.k.a. ORGANIZATION OF THE OPPRESSED ON EARTH; a.k.a. PARTY OF GOD;
a.k.a. REVOLUTIONARY JUSTICE ORGANIZATION; a.k.a. "ESO"; a.k.a.
"EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION"; a.k.a. "EXTERNAL SERVICES
ORGANIZATION"; a.k.a. "FOREIGN ACTION UNIT"; a.k.a. "FOREIGN
RELATIONS DEPARTMENT"; a.k.a. "FRD"; a.k.a. "LH"; a.k.a. "SPECIAL
OPERATIONS BRANCH"); Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations [FTO] [SDGT] [SYRIA].

ANSAR AL-MUJAHIDIN MOVEMENT (a.k.a. AL MUJAHIDEEN BRIGADES; a.k.a.
AL-MUJAHIDIN BRIGADES; a.k.a. HOLY WARRIORS BATTALION; a.k.a.
KHATIB AI-MUJAHIDIN), West Bank, Palestinian; Gaza Strip,
Palestinian; Cairo, Egypt [SDGT].

ANSAR AL-SHARIA (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a.
AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN
YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN
PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA;
a.k.a. ANSAR AL SHARIAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIA (a.k.a. AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION;
a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN
BENGHAZI; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI;
a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; a.k.a. SOLDIERS OF THE
SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Benghazi, Libya [FTO]
[SDGT].

ANSAR AL-SHARIA (a.k.a. ANSAR AL-SHARIA BRIGADE IN DARNAH; a.k.a.
ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN DERNA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Darnah, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIA (a.k.a. AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION; a.k.a. ANSAR
AL-SHARI'A IN TUNISIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARI'AH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA; a.k.a.
"SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Tunisia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARI'A (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a.
AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN
YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN
PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA;
a.k.a. ANSAR AL SHARIAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE (a.k.a. AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA
PRODUCTION; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN
BENGHAZI; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI;
a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; a.k.a. SOLDIERS OF THE
SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Benghazi, Libya [FTO]
[SDGT].

ANSAR AL-SHARIA BRIGADE IN DARNAH (a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN DERNA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Darnah, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI (a.k.a. AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR
MEDIA PRODUCTION; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A
BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI;
a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; a.k.a. SOLDIERS OF THE
SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Benghazi, Libya [FTO]
[SDGT].

ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH (a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR
AL-SHARIA BRIGADE IN DARNAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN DERNA;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC
LAW"), Darnah, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIA IN DERNA (a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIA BRIGADE IN DARNAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH; a.k.a.
ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Darnah, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA (a.k.a. AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA
PRODUCTION; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A
BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH-
BENGHAZI; a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; a.k.a.
SOLDIERS OF THE SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Benghazi, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA (a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIA BRIGADE IN DARNAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH; a.k.a.
ANSAR AL-SHARIA IN DERNA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Darnah, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA (a.k.a. AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARI'AH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA; a.k.a.
"SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Tunisia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (a.k.a. AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARI'AH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA; a.k.a.
"SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Tunisia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIAH (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; a.k.a.
AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA IN
YEMEN; a.k.a. AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN
PENINSULA; a.k.a. AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA;
a.k.a. ANSAR AL SHARIAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIA; a.k.a. PARTISANS OF ISLAMIC LAW; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-
JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; a.k.a. "AQAP"; a.k.a. "AQY"; a.k.a.
"CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT"; a.k.a. "NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL";
a.k.a. "SONS OF ABYAN"; a.k.a. "SONS OF HADRAMAWT"; a.k.a. "SONS OF
HADRAMAWT COMMITTEE"), Yemen; Saudi Arabia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIAH (a.k.a. AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA
PRODUCTION; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A
BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIA IN LIBYA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIAH-BENGHAZI; a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI;
a.k.a. SOLDIERS OF THE SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Benghazi, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARI'AH (a.k.a. AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION; a.k.a.
ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA; a.k.a. ANSAR
AL-SHARIA IN TUNISIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA; a.k.a.
"SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Tunisia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE (a.k.a. AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA
PRODUCTION; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A
BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIA IN LIBYA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH-
BENGHAZI; a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; a.k.a.
SOLDIERS OF THE SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Benghazi, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA (a.k.a. AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION;
a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA; a.k.a.
ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'AH; a.k.a.
"SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"), Tunisia [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI (a.k.a. AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA
PRODUCTION; a.k.a. ANSAR AL-SHARIA; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A
BRIGADE; a.k.a. ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI; a.k.a. ANSAR AL-
SHARIA IN LIBYA; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH; a.k.a. ANSAR AL-SHARIAH
BRIGADE; a.k.a. KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; a.k.a.
SOLDIERS OF THE SHARIA; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW"),
Benghazi, Libya [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SUNNA (a.k.a. ANSAR AL-ISLAM; a.k.a. ANSAR AL-SUNNA ARMY;
a.k.a. JAISH ANSAR AL-SUNNA; a.k.a. JUND AL-ISLAM; a.k.a. "DEVOTEES
OF ISLAM"; a.k.a. "FOLLOWERS OF ISLAM IN KURDISTAN"; a.k.a.
"HELPERS OF ISLAM"; a.k.a. "KURDISH TALIBAN"; a.k.a. "KURDISTAN
SUPPORTERS OF ISLAM"; a.k.a. "PARTISANS OF ISLAM"; a.k.a. "SOLDIERS
OF GOD"; a.k.a. "SOLDIERS OF ISLAM"; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAM IN
KURDISTAN"), Iraq [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SUNNA (a.k.a. AHL AL-SUNNA WA AL-JAMAA; a.k.a. AL-SHABAAB
IN MOZAMBIQUE; a.k.a. ANSAAR KALIMAT ALLAH; a.k.a. ISLAMIC STATE -
MOZAMBIQUE; a.k.a. ISLAMIC STATE CENTRAL AFRICA PROVINCE; a.k.a.
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - MOZAMBIQUE; a.k.a. WILAYAH
CENTRAL AFRICA; a.k.a. "ADHERENTS TO THE TRADITIONS AND THE
COMMUNITY"; a.k.a. "HELPERS OF TRADITION"; a.k.a. "ISIS-
MOZAMBIQUE"; a.k.a. "SUPPORTERS OF THE WORD OF ALLAH"), Cabo
Delgado Province, Mozambique; Tanzania [FTO] [SDGT].

ANSAR AL-SUNNA ARMY (a.k.a. ANSAR AL-ISLAM; a.k.a. ANSAR AL-SUNNA;
a.k.a. JAISH ANSAR AL-SUNNA; a.k.a. JUND AL-ISLAM; a.k.a. "DEVOTEES
OF ISLAM"; a.k.a. "FOLLOWERS OF ISLAM IN KURDISTAN"; a.k.a.
"HELPERS OF ISLAM"; a.k.a. "KURDISH TALIBAN"; a.k.a. "KURDISTAN
SUPPORTERS OF ISLAM"; a.k.a. "PARTISANS OF ISLAM"; a.k.a. "SOLDIERS
OF GOD"; a.k.a. "SOLDIERS OF ISLAM"; a.k.a. "SUPPORTERS OF ISLAM IN
KURDISTAN"), Iraq [FTO] [SDGT].

ANSAR BANK (a.k.a. ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND; a.k.a. ANSAR
FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE; a.k.a. BANK ANSAR; a.k.a. BANK-E
ANSAR; f.k.a. "ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE";
f.k.a. "ANSAR INSTITUTE"; f.k.a. "ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-
LOANS FUND"), Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran
19575-497, Iran; Website www.ansarbank.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [NPWMD]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

ANSAR BANK BROKERAGE COMPANY (f.k.a. PAR GOSTAR KHOBREH), Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Business Registration Number 24467 (Iran) [SDGT] [IRGC] [IFSR]
(Linked To: ANSAR BANK).

ANSAR BAYT AL-MAQDES (a.k.a. ANSAR BAYT AL-MAQDIS; a.k.a. ANSAR
BEIT AL-MAQDIS; a.k.a. ISIL SINAI PROVINCE; a.k.a. ISIS-SINAI
PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE IN THE SINAI; a.k.a. ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND ASH-SHAM - SINAI PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ
AND THE SHAM - SINAI PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE;
a.k.a. JAMAAT ANSAR BEIT AL-MAQDIS FI SINAA; a.k.a. WILAYAT SAYNA;
a.k.a. WILAYAT SINAI; a.k.a. "ANSAR JERUSALEM"; a.k.a. "ISIS-SP";
a.k.a. "SINAI PROVINCE"; a.k.a. "SUPPORTERS OF JERUSALEM"; a.k.a.
"SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE"; a.k.a. "THE STATE OF SINAI"), Egypt
[FTO] [SDGT].

ANSAR BAYT AL-MAQDIS (a.k.a. ANSAR BAYT AL-MAQDES; a.k.a. ANSAR
BEIT AL-MAQDIS; a.k.a. ISIL SINAI PROVINCE; a.k.a. ISIS-SINAI
PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE IN THE SINAI; a.k.a. ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND ASH-SHAM - SINAI PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ
AND THE SHAM - SINAI PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE;
a.k.a. JAMAAT ANSAR BEIT AL-MAQDIS FI SINAA; a.k.a. WILAYAT SAYNA;
a.k.a. WILAYAT SINAI; a.k.a. "ANSAR JERUSALEM"; a.k.a. "ISIS-SP";
a.k.a. "SINAI PROVINCE"; a.k.a. "SUPPORTERS OF JERUSALEM"; a.k.a.
"SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE"; a.k.a. "THE STATE OF SINAI"), Egypt
[FTO] [SDGT].

ANSAR BEIT AL-MAQDIS (a.k.a. ANSAR BAYT AL-MAQDES; a.k.a. ANSAR
BAYT AL-MAQDIS; a.k.a. ISIL SINAI PROVINCE; a.k.a. ISIS-SINAI
PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE IN THE SINAI; a.k.a. ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND ASH-SHAM - SINAI PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ
AND THE SHAM - SINAI PROVINCE; a.k.a. ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE;
a.k.a. JAMAAT ANSAR BEIT AL-MAQDIS FI SINAA; a.k.a. WILAYAT SAYNA;
a.k.a. WILAYAT SINAI; a.k.a. "ANSAR JERUSALEM"; a.k.a. "ISIS-SP";
a.k.a. "SINAI PROVINCE"; a.k.a. "SUPPORTERS OF JERUSALEM"; a.k.a.
"SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE"; a.k.a. "THE STATE OF SINAI"), Egypt
[FTO] [SDGT].

ANSAR DINE (a.k.a. ANCAR DINE; a.k.a. ANSAR AL-DIN; a.k.a. ANSAR
AL-DINE; a.k.a. ANSAR EDDINE; a.k.a. ANSAR UL-DINE; a.k.a.
DEFENDERS OF THE FAITH), Region: Northern Mali [FTO] [SDGT].

ANSAR EDDINE (a.k.a. ANCAR DINE; a.k.a. ANSAR AL-DIN; a.k.a. ANSAR
AL-DINE; a.k.a. ANSAR DINE; a.k.a. ANSAR UL-DINE; a.k.a. DEFENDERS
OF THE FAITH), Region: Northern Mali [FTO] [SDGT].

ANSAR EXCHANGE (a.k.a. SARAFI ANSAR; a.k.a. SARAFI ANSAR COMPANY),
No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, Iran; Website
Ansarexchange.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; National ID No. 10320743975 (Iran); Business
Registration Number 423264 (Iran) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To:
ANSAR BANK; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND (a.k.a. ANSAR BANK; a.k.a. ANSAR
FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE; a.k.a. BANK ANSAR; a.k.a. BANK-E
ANSAR; f.k.a. "ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE";
f.k.a. "ANSAR INSTITUTE"; f.k.a. "ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-
LOANS FUND"), Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran
19575-497, Iran; Website www.ansarbank.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [NPWMD]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE (a.k.a. ANSAR BANK; a.k.a.
ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND; a.k.a. BANK ANSAR; a.k.a. BANK-E
ANSAR; f.k.a. "ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE";
f.k.a. "ANSAR INSTITUTE"; f.k.a. "ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-
LOANS FUND"), Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran
19575-497, Iran; Website www.ansarbank.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [NPWMD]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

ANSAR HEZBOLLAH (a.k.a. ANSAR UL HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-E
HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HIZBULLAH;
a.k.a. SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-HR].

ANSAR INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY (f.k.a. FANAVARAN HAFIZEH
SAMANEH), No. 59, West Taban Street, Jordon (Nelson Mandela)
Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Business Registration Number 190617 (Iran)
[SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ANSAR BANK).

ANSAR UL HEZBOLLAH (a.k.a. ANSAR HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-E
HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HIZBULLAH;
a.k.a. SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-HR].

ANSAR UL ISLAM OF MALAM BOUREIMA DICKO (a.k.a. ANSAR AL-ISLAM;
a.k.a. ANSAROUR ISLAM; a.k.a. ANSARUL ISLAM; a.k.a. ANSAR-UL-ISLAM
LIL-ICHAD WAL JIHAD; a.k.a. DEFENDERS OF ISLAM; a.k.a. "IRSAD"),
Douna, Mali; Soum Province, Burkina Faso; Burkina Faso; Selba, Mali
[SDGT].

ANSAR UL-DINE (a.k.a. ANCAR DINE; a.k.a. ANSAR AL-DIN; a.k.a. ANSAR
AL-DINE; a.k.a. ANSAR DINE; a.k.a. ANSAR EDDINE; a.k.a. DEFENDERS
OF THE FAITH), Region: Northern Mali [FTO] [SDGT].

ANSAR-E HEZBOLLAH (a.k.a. ANSAR HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR UL
HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HIZBULLAH;
a.k.a. SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-HR].

ANSAR-I HEZBOLLAH (a.k.a. ANSAR HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR UL
HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-E HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HIZBULLAH;
a.k.a. SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-HR].

ANSAR-I HIZBULLAH (a.k.a. ANSAR HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR UL
HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-E HEZBOLLAH; a.k.a. ANSAR-I HEZBOLLAH;
a.k.a. SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-HR].

ANSARI, Haji Abdullah (a.k.a. BARAKZAI ANSARI, Haji Abdullah;
a.k.a. BARAKZAI, Haji Abdullah), c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE,
Afghanistan; National ID No. 10331 (Afghanistan) (individual)
[SDNTK].

ANSAROUR ISLAM (a.k.a. ANSAR AL-ISLAM; a.k.a. ANSAR UL ISLAM OF
MALAM BOUREIMA DICKO; a.k.a. ANSARUL ISLAM; a.k.a. ANSAR-UL-ISLAM
LIL-ICHAD WAL JIHAD; a.k.a. DEFENDERS OF ISLAM; a.k.a. "IRSAD"),
Douna, Mali; Soum Province, Burkina Faso; Burkina Faso; Selba, Mali
[SDGT].

ANSARU (a.k.a. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN; a.k.a. JAMA'ATU
ANSARIL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN; a.k.a. JAMA'ATU ANSARUL
MUSLIMINA FI BILADIS-SUDAN; a.k.a. VANGUARDS FOR THE PROTECTION OF
MUSLIMS IN BLACK AFRICA; a.k.a. "JAMBS"), Nigeria [FTO] [SDGT].

ANSARUL ISLAM (a.k.a. ANSAR AL-ISLAM; a.k.a. ANSAR UL ISLAM OF
MALAM BOUREIMA DICKO; a.k.a. ANSAROUR ISLAM; a.k.a. ANSAR-UL-ISLAM
LIL-ICHAD WAL JIHAD; a.k.a. DEFENDERS OF ISLAM; a.k.a. "IRSAD"),
Douna, Mali; Soum Province, Burkina Faso; Burkina Faso; Selba, Mali
[SDGT].

ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN (a.k.a. ANSARU; a.k.a. JAMA'ATU
ANSARIL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN; a.k.a. JAMA'ATU ANSARUL
MUSLIMINA FI BILADIS-SUDAN; a.k.a. VANGUARDS FOR THE PROTECTION OF
MUSLIMS IN BLACK AFRICA; a.k.a. "JAMBS"), Nigeria [FTO] [SDGT].

ANSAR-UL-ISLAM LIL-ICHAD WAL JIHAD (a.k.a. ANSAR AL-ISLAM; a.k.a.
ANSAR UL ISLAM OF MALAM BOUREIMA DICKO; a.k.a. ANSAROUR ISLAM;
a.k.a. ANSARUL ISLAM; a.k.a. DEFENDERS OF ISLAM; a.k.a. "IRSAD"),
Douna, Mali; Soum Province, Burkina Faso; Burkina Faso; Selba, Mali
[SDGT].

ANSAR-UL-UMMAH (a.k.a. AL-FARAN; a.k.a. AL-HADID; a.k.a. AL-HADITH;
a.k.a. HARAKAT UL-ANSAR; a.k.a. HARAKAT UL-MUJAHIDEEN; a.k.a.
HARAKAT UL-MUJAHIDIN; a.k.a. JAMIAT UL-ANSAR; a.k.a. "HUA"; a.k.a.
"HUM") [FTO] [SDGT].

ANSHORI, Abdullah (a.k.a. THOYIB, Ibnu; a.k.a. TOYIB, Ibnu; a.k.a.
"ABU FATHI"; a.k.a. "ABU FATIH"); DOB 1958; POB Pacitan, East Java,
Indonesia; nationality Indonesia (individual) [SDGT].

ANSI METALLURGY INDUSTRY CO. LTD. (a.k.a. BLUE SKY INDUSTRY
CORPORATION; a.k.a. DALIAN CARBON CO. LTD.; a.k.a. DALIAN SUNNY
INDUSTRY & TRADE CO., LTD.; a.k.a. DALIAN SUNNY INDUSTRY AND TRADE
CO., LTD.; a.k.a. LIAONING INDUSTRY & TRADE CO., LTD.; a.k.a.
LIAONING INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.; a.k.a. LIMMT (DALIAN FTZ)
METALLURGY AND MINERALS CO., LTD.; a.k.a. LIMMT (DALIAN FTZ)
MINMETALS AND METALLURGY CO., LTD.; a.k.a. LIMMT (DALIAN)
METALLURGY AND MINERALS CO., LTD.; a.k.a. LIMMT ECONOMIC AND TRADE
COMPANY, LTD.; a.k.a. SC (DALIAN) INDUSTRY & TRADE CO., LTD.;
a.k.a. SC (DALIAN) INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.; a.k.a. SINO
METALLURGY & MINMETALS INDUSTRY CO., LTD.; a.k.a. SINO METALLURGY
AND MINMETALS INDUSTRY CO., LTD.; a.k.a. WEALTHY OCEAN ENTERPRISES
LTD.), 2501-2508 Yuexiu Mansion, No. 82 Xinkai Road, Dalian,
Liaoning 116011, China; No. 10 Zhongshan Road, Dalian, China; No.
08 F25, Yuexiu Mansion, Xigang District, Dalian, China; No. 100
Zhongshan Road, Dalian, China; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; and all other locations worldwide
[NPWMD] [IFSR].

ANTIPOV, Igor Yurievich (a.k.a. ANTIPOV, Ihor), 23 Prospect
Mayakovskogo, Apt. 110, Donetsk, Ukraine; 26 Ulitsa Turbinnaya,
Donetsk, Ukraine; DOB 26 May 1961; Gender Male (individual)
[UKRAINE-EO13660] (Linked To: DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC).

ANTIPOV, Ihor (a.k.a. ANTIPOV, Igor Yurievich), 23 Prospect
Mayakovskogo, Apt. 110, Donetsk, Ukraine; 26 Ulitsa Turbinnaya,
Donetsk, Ukraine; DOB 26 May 1961; Gender Male (individual)
[UKRAINE-EO13660] (Linked To: DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC).

ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S., Via 40 No 71 197, Barranquilla,
Atlantico, Colombia; NIT # 9005387011 (Colombia) [VENEZUELA-
EO13850].

ANTIUFEEV, Vladimir Iurievici (a.k.a. ALEXANDROV, Vladimir
Gheorghievici; a.k.a. ANTIUFEYEV, Vladimir; a.k.a. ANTYUFEYEV,
Vladimir; a.k.a. ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich; a.k.a. SHEVTSOV,
Vadim; a.k.a. SHEVTSOV, Vadim Gheorghievici; a.k.a. SHEVTSOV,
Vladimir); DOB 19 Feb 1951; POB Novosibirsk, Russia (individual)
[UKRAINE-EO13660].

ANTIUFEYEV, Vladimir (a.k.a. ALEXANDROV, Vladimir Gheorghievici;
a.k.a. ANTIUFEEV, Vladimir Iurievici; a.k.a. ANTYUFEYEV, Vladimir;
a.k.a. ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich; a.k.a. SHEVTSOV, Vadim;
a.k.a. SHEVTSOV, Vadim Gheorghievici; a.k.a. SHEVTSOV, Vladimir);
DOB 19 Feb 1951; POB Novosibirsk, Russia (individual) [UKRAINE-
EO13660].

ANTONOV, Boris Alekseyevich, Russia; DOB 19 Dec 1980; nationality
Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN
INTELLIGENCE DIRECTORATE).

ANTONOV, Yevgeni Yuvenalievich; DOB 1955; nationality Russia
(individual) [MAGNIT].

ANTYUFEYEV, Vladimir (a.k.a. ALEXANDROV, Vladimir Gheorghievici;
a.k.a. ANTIUFEEV, Vladimir Iurievici; a.k.a. ANTIUFEYEV, Vladimir;
a.k.a. ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich; a.k.a. SHEVTSOV, Vadim;
a.k.a. SHEVTSOV, Vadim Gheorghievici; a.k.a. SHEVTSOV, Vladimir);
DOB 19 Feb 1951; POB Novosibirsk, Russia (individual) [UKRAINE-
EO13660].

ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich (a.k.a. ALEXANDROV, Vladimir
Gheorghievici; a.k.a. ANTIUFEEV, Vladimir Iurievici; a.k.a.
ANTIUFEYEV, Vladimir; a.k.a. ANTYUFEYEV, Vladimir; a.k.a. SHEVTSOV,
Vadim; a.k.a. SHEVTSOV, Vadim Gheorghievici; a.k.a. SHEVTSOV,
Vladimir); DOB 19 Feb 1951; POB Novosibirsk, Russia (individual)
[UKRAINE-EO13660].

ANWAR, Rao (a.k.a. AHMED, Rao Anwar; a.k.a. KHAN, Anwar Ahmed;
a.k.a. KHAN, Anwar Ahmed Rao; a.k.a. KHAN, Rao Anwar Ahmed),
Pakistan; DOB 01 Jan 1959; POB Karachi, Pakistan; nationality
Pakistan; Gender Male; Passport MU-4112252 (Pakistan) issued 27 May
2014 expires 26 May 2019 (individual) [GLOMAG].

ANYUKHINA, Anna Vladimirovna; DOB 14 Jan 1985; POB Naidyonovka,
Crimean Oblast, Ukraine (individual) [UKRAINE-EO13660].

AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
EVROFINANS MOSNARBANK; a.k.a. AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK
EVROFINANS MOSNARBANK; a.k.a. EVROFINANCE MOSNARBANK; f.k.a.
EVROFINANS MOSNARBANK, AO; f.k.a. EVROFINANS MOSNARBANK, PAO), 29,
ul. Novy Arbat, Moscow 121099, Russia; SWIFT/BIC EVRFRUMM;
Registration ID 1027700565970 (Russia); Tax ID No. 7703115760
(Russia); Government Gazette Number 09610839 (Russia) [VENEZUELA-
EO13850] (Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.).

AO ENPIVI INZHINIRING (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ENPIVI
INZHINIRING; a.k.a. ENPIVI INZHINIRING, AO; a.k.a. NPV ENGINEERING
JOINT STOCK COMPANY; a.k.a. NPV ENGINEERING OPEN JOINT STOCK
COMPANY; a.k.a. OJSC NPV ENGINEERING), 5, per. Strochenovski B.,
Moscow 115054, Russia; PER. Strochenovskii B D.5, Moscow 115054,
Russia; Website www.npve.narod.ru; Email Address npw@npv.su;
Registration ID 106774653683; Tax ID No. 7707587805; Government
Gazette Number 95533058 [UKRAINE-EO13662] (Linked To: ROTENBERG,
Igor Arkadyevich).

AO GRAND SERVIS EKSPRESS (a.k.a. GRAND SERVICE EXPRESS; a.k.a.
JOINT STOCK COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS; a.k.a. JOINT STOCK
COMPANY TRANSPORT COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS; a.k.a. "GRAND
EXPRESS"; a.k.a. "JSC GSE"), 85 Sheremetevskaya St., Building 1,
Moscow 129075, Russia; ul. Sheremetevskaya, d. 85, str. 1, Moscow
129075, Russia; P.O. Box 15, Moscow 129075, Russia; a/ya 15, Moscow
129075, Russia; Tax ID No. 7705445700 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

AO INSTITUT STROIPROEKT (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCESTVO INSTITUT
STROIPROEKT; a.k.a. AO INSTITUTE STROYPROEKT; f.k.a. INSTITUT
STROIPROEKT ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; a.k.a. INSTITUT
STROIPROEKT, AO; a.k.a. INSTITUTE STROYPROECT; a.k.a. STROYPROEKT;
a.k.a. STROYPROEKT ENGINEERING GROUP), D. 13 Korp. 2 LiteraA
Prospekt Dunaiski, St. Petersburg 196158, Russia; 13/2 Dunaisky
Prospect, St. Petersburg 196158, Russia; Website
http://www.stpr.ru; Email Address Most@stpr.ru; alt. Email Address
Murina@stpr.ru; Registration ID 1027810258673; Tax ID No.
7826688390; Government Gazette Number 11117863 [UKRAINE-EO13685].

AO 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST-SAINT-PETERSBURG' (a.k.a. AO
'INSTITUTE GIPROSTROYMOST-SANKT-PETERBURG'; f.k.a. INSTITUT
GIPROSTROIMOST-SANKT-PETERBURG, ZAO; a.k.a. JSC 'INSTITUTE
GIPROSTROYMOST--SAINT-PETERSBURG'; a.k.a. JSC 'INSTITUTE
GIPROSTROYMOST--SANKT-PETERBURG'; f.k.a. ZAO 'INSTITUTE
GIPROSTROYMOST SAINT-PETERSBURG'), 7 Yablochkova Street, St.
Petersburg 197198, Russia; Website www.gpsm.ru; Email Address
office@gpsm.ru; Registration ID 1037828021660 (Russia); Tax ID No.
7826717210 (Russia); Government Gazette Number 53289443 (Russia)
[UKRAINE-EO13685].

AO 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST-SANKT-PETERBURG' (a.k.a. AO 'INSTITUTE
GIPROSTROYMOST-SAINT-PETERSBURG'; f.k.a. INSTITUT GIPROSTROIMOST-
SANKT-PETERBURG, ZAO; a.k.a. JSC 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST--SAINT-
PETERSBURG'; a.k.a. JSC 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST--SANKT-
PETERBURG'; f.k.a. ZAO 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST SAINT-
PETERSBURG'), 7 Yablochkova Street, St. Petersburg 197198, Russia;
Website www.gpsm.ru; Email Address office@gpsm.ru; Registration ID
1037828021660 (Russia); Tax ID No. 7826717210 (Russia); Government
Gazette Number 53289443 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

AO INSTITUTE STROYPROEKT (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCESTVO INSTITUT
STROIPROEKT; a.k.a. AO INSTITUT STROIPROEKT; f.k.a. INSTITUT
STROIPROEKT ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; a.k.a. INSTITUT
STROIPROEKT, AO; a.k.a. INSTITUTE STROYPROECT; a.k.a. STROYPROEKT;
a.k.a. STROYPROEKT ENGINEERING GROUP), D. 13 Korp. 2 LiteraA
Prospekt Dunaiski, St. Petersburg 196158, Russia; 13/2 Dunaisky
Prospect, St. Petersburg 196158, Russia; Website
http://www.stpr.ru; Email Address Most@stpr.ru; alt. Email Address
Murina@stpr.ru; Registration ID 1027810258673; Tax ID No.
7826688390; Government Gazette Number 11117863 [UKRAINE-EO13685].

AO KONTSERN OKEANPRIBOR (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KONTSERN
OKEANPRIBOR; a.k.a. JOINT STOCK COMPANY CONCERN OKEANPRIBOR; a.k.a.
JSC CONCERN OKEANPRIBOR; a.k.a. KONTSERN OKEANPRIBOR, PAO), 46,
Chkalovskii Prospect, St. Petersburg 197376, Russia; Website
www.oceanpribor.ru; Registration ID 1067847424160 (Russia); Tax ID
No. 7813341546 (Russia) [UKRAINE-EO13662].

AO RFK-BANK (a.k.a. BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; a.k.a. RFC-BANK; a.k.a. RUSSIAN FINANCIAL
CORPORATION; a.k.a. RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC), St.
George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow 125009, Russia; d. 1 korp, 1 per.
Georgievski, Moscow 125009, Russia; SWIFT/BIC RFCBRUMM; BIK (RU)
044525257 [SYRIA].

AO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK; a.k.a. JOINT STOCK COMPANY
SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK; a.k.a. JSC SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK),
18a Brestska Street, Sevastopol, Crimea 99001, Ukraine; 18/A Ulitsa
Brestskaya, Sevastopol, Crimea 299001, Ukraine; SWIFT/BIC MORKUAUK;
Website www.morskoybank.com; Email Address root@morskoybank.com;
Registration ID 1149204013397 [UKRAINE-EO13685].

AO SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA' (a.k.a. JOINT STOCK COMPANY SHIP
REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA'; a.k.a. OAO SHIP REPAIR CENTER
'ZVEZDOCHKA'; a.k.a. SHIP REPAIR CENTER ZVEZDOCHKA; a.k.a.
'ZVEZDOCHKA' SHIPYARD), 12, proyezd Mashinostroiteley,
Severodvinsk, Arkhangelskaya Oblast 164509, Russia; 13 Geroyev
Sevastopolya Street, Sevastopol, Crimea 99001, Ukraine; Website
www.star.ru; alt. Website http://starsmz.ru/; alt. Website
http://sevmorzavod.com/; Email Address info@star.ru; alt. Email
Address star_sev@mail.ru; alt. Email Address office@smp.com.ua;
Registration ID 1082902002677 (Russia); Tax ID No. 2902060361
(Russia) [UKRAINE-EO13685].

AO SHIPYARD 'ZALIV' (f.k.a. JSC SHIPYARD 'ZALIV'; f.k.a. JSC ZALIV
SHIPYARD; a.k.a. LLC SHIPYARD 'ZALIV'; f.k.a. OJSC ZALIV SHIPYARD;
a.k.a. OOO SHIPYARD 'ZALIV'; a.k.a. ZALIV SHIPYARD LLC), 4
Tankistov Street, Kerch, Crimea 98310, Ukraine; Website
http://www.zalivkerch.com/; alt. Website http://www.zaliv.com/;
Email Address zaliv@zalivkerch.com [UKRAINE-EO13685].

AO ZAVOD FIOLENT (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAVOD FIOLENT;
a.k.a. JOINT STOCK COMPANY FIOLENT PLANT; a.k.a. JSC FIOLENT PLANT;
a.k.a. ZAVOD FIOLENT, PAT), House 34/2, Kievskaya Street,
Simferopol, Crimea 295017, Ukraine; Website www.phiolent.com; Tax
ID No. 9102048745 (Russia); Registration Number 1149102099640
(Russia) [UKRAINE-EO13685].

AO, KRIMTETS (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL; f.k.a. KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL, AO;
a.k.a. KRYMTETS, AO), 1, ul. Montazhnaya Pgt. Gresovski,
Simferopol, Crimea 295493, Ukraine; Website www.krimtec.com; Email
Address e.hmelnitskiy@krimtec.com; Tax ID No. 9102070194 (Russia);
Government Gazette Number 00828288 (Russia); Registration Number
1159102014169 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

AO, VAD (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD; a.k.a. CJSC VAD;
a.k.a. JOINT STOCK COMPANY VAD; a.k.a. JSC VAD; a.k.a. VAD, AO;
a.k.a. ZAO VAD; a.k.a. "HIGH-QUALITY HIGHWAYS"), 133, ul.
Chernyshevskogo, Vologda, Vologodskaya Obl 160019, Russia; 122
Grazhdanskiy Prospect, Suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267,
Russia; Website www.zaovad.com; Email Address office@zaovad.com;
Registration ID 1037804006811 (Russia); Tax ID No. 7802059185
(Russia); Government Gazette Number 34390716 (Russia) [UKRAINE-
EO13685].

AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (a.k.a. AOUADI, Mohamed Ben Belkacem),
Via A. Masina n.7, Milano, Italy; DOB 11 Dec 1974; POB Tunisia;
nationality Tunisia; Passport L 191609 issued 28 Feb 1996 expires
27 Feb 2001; Italian Fiscal Code DAOMMD74T11Z352Z (individual)
[SDGT].

AOUADI, Mohamed Ben Belkacem (a.k.a. AOUADI, Mohamed Ben Belgacem),
Via A. Masina n.7, Milano, Italy; DOB 11 Dec 1974; POB Tunisia;
nationality Tunisia; Passport L 191609 issued 28 Feb 1996 expires
27 Feb 2001; Italian Fiscal Code DAOMMD74T11Z352Z (individual)
[SDGT].

APADANA PERSIAN GULF PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. PERSIAN GULF
APADANA PETROCHEMICAL COMPANY), Unit 14, 3rd Floor, No. 22, 5th
Alley, Vozara St (Khalede Eslamboli), District 6, Tehran, Iran;
Website http://pgapco.ir; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN
GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

APANASENKO, Elena (a.k.a. APANASENKO, Elena Mikhailovna); DOB 19
Sep 1970; Deputy Chairman, Executive Board, Tempbank (individual)
[SYRIA] (Linked To: TEMPBANK).

APANASENKO, Elena Mikhailovna (a.k.a. APANASENKO, Elena); DOB 19
Sep 1970; Deputy Chairman, Executive Board, Tempbank (individual)
[SYRIA] (Linked To: TEMPBANK).

APAOLAZA SANCHO, Ivan; DOB 10 Nov 1971; POB Beasain, Guipuzcoa
Province, Spain; D.N.I. 44.129.178; Member ETA (individual) [SDGT].

APARTAHOTEL TRES CASITAS (a.k.a. CORPORACION HOTELERA DEL CARIBE
LIMITADA; a.k.a. "TRES CASITAS"), Avenida Colombia No. 1-60, San
Andres, Providencia, Colombia; NIT # 800104679-1 (Colombia) [SDNT].

APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC (a.k.a. AL 'QIMA DEVELOPMENT AND
PROJECTS LLC; a.k.a. SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC), Rural
Damascus, Syria; Organization Established Date 17 Jan 2018;
Organization Type: Real estate activities with own or leased
property [SYRIA] [SYRIA-CAESAR].

APH S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE
C.V.; a.k.a. SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL), 3 Ave y 14 Calle
N.O., Barrio Las Acacias, Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras; 14 de Julio, La Ceiba, Atlantida, Honduras; Ave
Junior, Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero Sula, Cortes,
Honduras; Tax ID No. 3ET38QN (Honduras); alt. Tax ID No.
05019001468346 (Honduras) [SDNTK].

APHICHART, Cheewinprapasi (f.k.a. HAI HSING, Sae Wei; a.k.a. HKIM,
Aik Hsam; a.k.a. SOONTHRON, Cheewinprapasri; a.k.a. SUNTHORN,
Chiwinpraphasi; a.k.a. WEI, Hsueh Lung; a.k.a. "CHAIRMAN KEUN";
a.k.a. "KEUN DONG"; a.k.a. "KEUN SEU CHANG"; a.k.a. "TI JUNG";
a.k.a. "WEI HSUEH LUNG"), c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD.,
Yunnan Province, China; Pang Poi, Shan, Burma; Na Lot, Shan, Burma;
409/4, Soi Wachiratham Sathit 34, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra
Khanong, Bangkok, Thailand; DOB 1936; POB Chiang Rai, Thailand;
Passport B265235 (Thailand); National Foreign ID Number
5570700010951 (Thailand) (individual) [SDNTK].

APIKIAN, Philipp Paul Vartan; DOB 15 Jan 1969; POB Geneva,
Switzerland; citizen Switzerland; Gender Male; Passport X0062329
(Switzerland) issued 27 Feb 2012 expires 26 Feb 2022 (individual)
[VENEZUELA-EO13850].

APT39 (a.k.a. ADVANCED PERSISTENT THREAT 39; a.k.a. CADELSPY;
a.k.a. CHAFER; a.k.a. ITG07; a.k.a. REMEXI), Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-HR]
(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY).

APVA S.A., Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia; NIT # 805010421-0
(Colombia) [SDNT].

AQAI-FIRUZABADI, Hassan (a.k.a. FIROOZABADI, Hassan; a.k.a.
FIROUZABADI, Hassan; a.k.a. FIRUZABADI, Hasan); DOB 03 Feb 1951;
POB Mashhad, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Chief of Staff of the Joint Armed Forces of
the Islamic Republic of Iran; Chairman of the Armed Forces' Joint
Chiefs of Staff; Major General (individual) [IRAN-HR].

AQAJANI, Azim (a.k.a. ADHAJANI, Azim; a.k.a. AGAJANY, Azimi; a.k.a.
AGHAJANI, Asim; a.k.a. AGHAJANI, Azim; a.k.a. AGHAJANI, Azimi;
a.k.a. AGHAJANI, Hosein); DOB 1967; nationality Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (individual)
[SDGT] [IRGC] [IFSR].

'AQIL, Abd al-Qadr (a.k.a. AKIEL, Ibrahim Mohamed; a.k.a. AKIL,
Ibrahim Mohamed; a.k.a. 'AQIL, Ibrahim; a.k.a. MEHDI, Ghosn Ali
Abdel; a.k.a. "'ABD-AL-QADIR"; a.k.a. "TAHSIN"); DOB 24 Dec 1962;
alt. DOB 01 Jan 1962; alt. DOB 20 Mar 1961; alt. DOB 1958; POB
Bidnayil, Lebanon; alt. POB Younine, Lebanon; nationality Lebanon;
Gender Male; Sheikh (individual) [SDGT].

AQIL, Ibrahim (a.k.a. AKIEL, Ibrahim Mohamed; a.k.a. AKIL, Ibrahim
Mohamed); DOB 24 Dec 1962; alt. DOB 01 Jan 1962; POB Bidnayil,
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
(individual) [SYRIA] (Linked To: HIZBALLAH).

'AQIL, Ibrahim (a.k.a. AKIEL, Ibrahim Mohamed; a.k.a. AKIL, Ibrahim
Mohamed; a.k.a. 'AQIL, Abd al-Qadr; a.k.a. MEHDI, Ghosn Ali Abdel;
a.k.a. "'ABD-AL-QADIR"; a.k.a. "TAHSIN"); DOB 24 Dec 1962; alt. DOB
01 Jan 1962; alt. DOB 20 Mar 1961; alt. DOB 1958; POB Bidnayil,
Lebanon; alt. POB Younine, Lebanon; nationality Lebanon; Gender
Male; Sheikh (individual) [SDGT].

AQIM (a.k.a. AL-QA'IDA IN THE ISLAMIC MAGHREB; a.k.a. GSPC; a.k.a.
LE GROUPE SALAFISTE POUR LA PREDICATION ET LE COMBAT; a.k.a.
SALAFIST GROUP FOR CALL AND COMBAT; a.k.a. SALAFIST GROUP FOR
PREACHING AND COMBAT; a.k.a. TANZIM AL-QA'IDA FI BILAD AL-MAGHRIB
AL-ISLAMIYA) [FTO] [SDGT].

'AQQAD, Ziyad, Syria; DOB 02 Aug 1950; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.) [SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), Kappellenstrasse 36, Aachen D-52066, Germany; <Head
Office> [SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), Gerrit V/D Lindestraat 103 A, Rotterdam 3022 TH,
Netherlands; Gerrit V/D Lindestraat 103 E, Rotterdam 03022 TH,
Netherlands [SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 6222200KBKN, Copenhagen, Denmark [SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.; a.k.a. "ASBL"), BD Leopold II 71, Brussels 1080, Belgium
[SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 14101, San 'a, Yemen [SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), Noblev 79 NB, Malmo 21433, Sweden; Nobelvagen 79 NB,
Malmo 21433, Sweden [SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 421083, 2nd Floor, Amoco Gardens, 40 Mint
Road, Fordsburg 2033, Johannesburg, South Africa; P.O. Box 421082,
2nd Floor, Amoco Gardens, 40 Mint Road, Fordsburg 2033,
Johannesburg, South Africa [SDGT].

AQSSA SOCIETY (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY YEMEN;
a.k.a. CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY
TO HELP THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a.
ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 2364, Islamabad, Pakistan [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 14101, San 'a, Yemen [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.) [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), Kappellenstrasse 36, Aachen D-52066, Germany; <Head
Office> [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), Gerrit V/D Lindestraat 103 A, Rotterdam 3022 TH,
Netherlands; Gerrit V/D Lindestraat 103 E, Rotterdam 03022 TH,
Netherlands [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 6222200KBKN, Copenhagen, Denmark [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.; a.k.a. "ASBL"), BD Leopold II 71, Brussels 1080, Belgium
[SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), Noblev 79 NB, Malmo 21433, Sweden; Nobelvagen 79 NB,
Malmo 21433, Sweden [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 421083, 2nd Floor, Amoco Gardens, 40 Mint
Road, Fordsburg 2033, Johannesburg, South Africa; P.O. Box 421082,
2nd Floor, Amoco Gardens, 40 Mint Road, Fordsburg 2033,
Johannesburg, South Africa [SDGT].

AQSSA SOCIETY YEMEN (a.k.a. AL-AQSA ASBL; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. AL-AQSA
E.V.; a.k.a. AL-AQSA FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. AL-
AQSA SINABIL ESTABLISHMENT; a.k.a. AL-AQSA SPANM I STIFTELSE;
a.k.a. AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE; a.k.a. AQSSA SOCIETY; a.k.a.
CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT; a.k.a. CHARITABLE SOCIETY TO HELP
THE NOBLE AL-AQSA; a.k.a. FORENINGEN AL-AQSA; a.k.a. ISLAMIC
CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA; a.k.a. MU' ASA AL-AQSA AL-
KHAYRIYYA; a.k.a. MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA; a.k.a.
NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF; a.k.a. SANABIL AL-AQSA CHARITABLE
FOUNDATION; a.k.a. STICHTING AL-AQSA; a.k.a. SWEDISH CHARITABLE
AQSA EST.), P.O. Box 2364, Islamabad, Pakistan [SDGT].

AQUA SHIPPING LTD. (a.k.a. AQUA SHIPPING LTD.-MAI), c/o Milenyum
Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri
Ltd. Sti, Nazli Sokak 9, Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul 34384,
Turkey; Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island,
Majuro, Marshall Islands; Identification Number IMO 5849194 [SYRIA]
(Linked To: MILENYUM ENERGY S.A.).

AQUA SHIPPING LTD.-MAI (a.k.a. AQUA SHIPPING LTD.), c/o Milenyum
Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri
Ltd. Sti, Nazli Sokak 9, Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul 34384,
Turkey; Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island,
Majuro, Marshall Islands; Identification Number IMO 5849194 [SYRIA]
(Linked To: MILENYUM ENERGY S.A.).

AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Avenida Cuba Calle 38,
Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama; Calle 93 No.
14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia; Avenida del Pastelillo 24-46,
Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia; RUC # 2120851397079
(Panama) [SDNT].

AQUANIKA (a.k.a. AQUANIKA LLC; a.k.a. LLC RUSSKOYE VREMYA; a.k.a.
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUSSKOE VREMYA; a.k.a.
RUSSKOE VREMYA OOO; a.k.a. RUSSKOYE VREMYA LLC), 47A,
Sevastopolskiy Ave., of. 304, Moscow 117186, Russia; 1/2
Rodnikovaya ul., Savasleika s., Kulebakski raion, Nizhegorodskaya
oblast 607007, Russia; Website http://www.aquanika.com; alt.
Website http://aquanikacompany.ru; Email Address
office@aquanika.com; Registration ID 1075247000036 [UKRAINE-
EO13661].

AQUANIKA LLC (a.k.a. AQUANIKA; a.k.a. LLC RUSSKOYE VREMYA; a.k.a.
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUSSKOE VREMYA; a.k.a.
RUSSKOE VREMYA OOO; a.k.a. RUSSKOYE VREMYA LLC), 47A,
Sevastopolskiy Ave., of. 304, Moscow 117186, Russia; 1/2
Rodnikovaya ul., Savasleika s., Kulebakski raion, Nizhegorodskaya
oblast 607007, Russia; Website http://www.aquanika.com; alt.
Website http://aquanikacompany.ru; Email Address
office@aquanika.com; Registration ID 1075247000036 [UKRAINE-
EO13661].

AR RAHMA WELFARE TRUST (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANISATION;
a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL RAHMAN WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL-REHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR
RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE ORGANISATION;
a.k.a. AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR-
RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK BUILD PVT LTD; a.k.a.
"AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN WELFARE FOUNDATION";
a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-10/4, Islamabad,
Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40, Sector F-10/4,
Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New Nadra Office,
Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri Mosque, Sam
Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan; Registered
Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered Charity No.
749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK, James
Alexander).

AR RAHMAH CHARITY FOUNDATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE
ASSOCIATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
CHARITY ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL-
RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. EL
RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION; a.k.a.
MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH;
a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA WELFARE
ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AR RAHMAH FOUNDATION (a.k.a. AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION; a.k.a.
AL-RAHMA FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION;
a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH CHARITY
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH FOUNDATION; a.k.a. AL-RAHMAH
ORGANIZATION; a.k.a. AL-RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL-
RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMAH CHARITY FOUNDATION;
a.k.a. EL RAHMAH CHARITY FOUNDATION; a.k.a. EL RAHMAH FOUNDATION;
a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH; a.k.a. MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-
KHAYRIYYAH; a.k.a. RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION; a.k.a. RAHMA
WELFARE ASSOCIATION; a.k.a. RAHMA WELFARE FOUNDATION; a.k.a. RAHMAH
CHARITABLE ORGANIZATION), Ash Shihr City, Hadramawt Governorate,
Yemen [SDGT] (Linked To: SADIQ AL-AHDAL, Abdallah Faysal).

AR RAHMAH WELFARE ORGANIZATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AL-REHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST; a.k.a. AR RAMMA
WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a.
AR-RAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK
BUILD PVT LTD; a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN
WELFARE FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40,
Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New
Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

AR RAMMA WELFARE ORGANISATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AL-REHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST; a.k.a. AR RAHMAH
WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a.
AR-RAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK
BUILD PVT LTD; a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN
WELFARE FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40,
Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New
Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

AR.P.C. (a.k.a. ARAK PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. SHAZAND
PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. SHAZAND PETROCHEMICAL CORPORATION),
No. 68, Taban St., Vali Asr Ave., Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN].

ARAB PALESTINIAN BEIT EL-MAL COMPANY (a.k.a. BEIT AL MAL HOLDINGS;
a.k.a. BEIT EL MAL AL-PHALASTINI AL-ARABI AL-MUSHIMA AL-AAMA AL-
MAHADUDA LTD.; a.k.a. BEIT EL-MAL HOLDINGS; a.k.a. PALESTINIAN ARAB
BEIT EL MAL CORPORATION, LTD.), P.O. Box 662, Ramallah, West Bank
[SDGT].

ARAB PETROLEUM ENGINEERING COMPANY LTD, Amman, Jordan [IRAQ2].

ARAB PROJECTS COMPANY S.A. LTD., P.O. Box 1318, Amman, Jordan; P.O.
Box 1972, Riyadh, Saudi Arabia; P.O. Box 7939, Beirut, Lebanon
[IRAQ2].

ARABISC HARAM (a.k.a. AL HARAM COMMERCIAL COMPANY; a.k.a. AL HARAM
FOREIGN EXCHANGE CO. LTD; a.k.a. AL HARAM TRANSFER CO.; a.k.a. AL-
HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER; a.k.a. AL-HARAM EXCHANGE COMPANY;
a.k.a. ALHARAM FOR EXCHANGE LTD; a.k.a. AL-HARM TRADING COMPANY;
a.k.a. HARAM TRADING COMPANY; a.k.a. SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT
AL-MALIYYAH; a.k.a. TRADING AL-HARM COMPANY), Istanbul, Turkey;
Mersin, Turkey; Gaziantep, Turkey; Antakya, Turkey; Reyhanli,
Turkey; Iskenderun, Turkey; Belen, Turkey; Surmez, Turkey;
Kirikhan, Turkey; Bursa, Turkey; Islahiye, Turkey; Alanya, Turkey;
Urfa, Turkey; Antalya, Turkey; Narlica, Turkey; Ankara, Turkey;
Izmir, Turkey; Konya, Turkey; Kayseri, Turkey; Turkey; Lebanon;
Jordan; Sudan; Palestinian; Website www.arabisc-haram.com [SDGT]
(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT).

ARABNEJAD, Hamid; DOB 16 Apr 1961; alt. DOB 03 May 1956;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Passport E1929795 (Iran) expires 25 May 2010;
alt. Passport V08716254 (Iran) expires 15 Jul 2011; alt. Passport
V11630399 (Iran) expires 20 Jun 2012; alt. Passport U8356901 (Iran)
expires 09 May 2011; alt. Passport H10395121 (Iran) expires 18 Jan
2012; alt. Passport K11946257 (Iran) expires 27 Oct 2012; alt.
Passport X13567677 (Iran) expires 02 Jul 2013; alt. Passport
D14818825 (Iran) expires 16 Mar 2014; alt. Passport F16438158
(Iran) expires 18 Nov 2014; alt. Passport R19234531 (Iran) expires
02 Nov 2015; alt. Passport L95280222 (Iran) expires 23 Jul 2016;
alt. Passport L95273714 (Iran) expires 22 Aug 2016; alt. Passport
P95418009 (Iran) expires 27 Apr 2017 (individual) [SDGT] [IFSR].

ARADA, Khalid (a.k.a. AL-ARADAH, Khalid Ali; a.k.a. AL-ARADAH,
Khalid Ali Mabkhut; a.k.a. AL-ARADEH, Khalid; a.k.a. AL-ARRADAH,
Khalid), Marib, Marib Governorate, Yemen; DOB 01 Jan 1965; alt. DOB
01 Aug 1957; alt. DOB 01 Jan 1957; nationality Yemen; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

ARAFA, Ahmed (a.k.a. ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassab; a.k.a. ARAFA,
Ahmed Ibrahim Hassan; a.k.a. ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed;
a.k.a. SELEM, Ahmed Conami), 22 Mensija Street, San Gwann, Malta;
8, Simoha, Alexandria, Egypt; DOB 04 Jan 1976; POB Egypt;
nationality Egypt; citizen Egypt; alt. citizen Malta; Gender Male;
National ID No. 46447A (Malta) (individual) [LIBYA3].

ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassab (a.k.a. ARAFA, Ahmed; a.k.a. ARAFA,
Ahmed Ibrahim Hassan; a.k.a. ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed;
a.k.a. SELEM, Ahmed Conami), 22 Mensija Street, San Gwann, Malta;
8, Simoha, Alexandria, Egypt; DOB 04 Jan 1976; POB Egypt;
nationality Egypt; citizen Egypt; alt. citizen Malta; Gender Male;
National ID No. 46447A (Malta) (individual) [LIBYA3].

ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan (a.k.a. ARAFA, Ahmed; a.k.a. ARAFA,
Ahmed Ibrahim Hassab; a.k.a. ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed;
a.k.a. SELEM, Ahmed Conami), 22 Mensija Street, San Gwann, Malta;
8, Simoha, Alexandria, Egypt; DOB 04 Jan 1976; POB Egypt;
nationality Egypt; citizen Egypt; alt. citizen Malta; Gender Male;
National ID No. 46447A (Malta) (individual) [LIBYA3].

ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed (a.k.a. ARAFA, Ahmed; a.k.a.
ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassab; a.k.a. ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan;
a.k.a. SELEM, Ahmed Conami), 22 Mensija Street, San Gwann, Malta;
8, Simoha, Alexandria, Egypt; DOB 04 Jan 1976; POB Egypt;
nationality Egypt; citizen Egypt; alt. citizen Malta; Gender Male;
National ID No. 46447A (Malta) (individual) [LIBYA3].

'ARAFAT, Muhammad, Syria; DOB 28 Jul 1964; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

ARAGHI, Abdollah (a.k.a. ARAQI, Abdollah; a.k.a. ARAQI, Abdullah;
a.k.a. ERAGHI, Abdollah; a.k.a. ERAQI, Abdollah); DOB 1945; POB
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Lieutenant Commander, IRGC Ground Force; Deputy
Commander, IRGC Ground Forces; Brigadier General; Former Commander,
Greater Tehran's Mohammad Rasulollah IRGC; Former Chief, Greater
Tehran Revolutionary Guards (individual) [SDGT] [IRGC] [IRAN-HR].

A'RAJ, Sami (a.k.a. AL-'AJUZ, Sami Jasim; a.k.a. AL-'AJUZ, Sami
Jasim Muhammad; a.k.a. AL-JABURI, Sami Jasim Muhammad; a.k.a.
MUHAMMAD, Sami Jasim; a.k.a. "ASIA, Abu"; a.k.a. "ASIYA, Abu";
a.k.a. "HAMAD, Hajji"; a.k.a. "HAMID, Hajji"; a.k.a. "HAMID,
Ustadh"; a.k.a. "SAMIYAH, Abu"; a.k.a. "SUMAYYAH, Abu"); DOB 01 Jan
1973 to 31 Dec 1973; alt. DOB 01 Jan 1970 to 31 Dec 1970; POB Al-
Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq; alt. POB Mosul, Iraq;
nationality Iraq (individual) [SDGT].

ARAK PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. AR.P.C.; a.k.a. SHAZAND
PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. SHAZAND PETROCHEMICAL CORPORATION),
No. 68, Taban St., Vali Asr Ave., Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN].

ARAMBULA DE FLORES, Luz del Rocio (a.k.a. ARAMBULA GARCIA, Luz del
Rocio), C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos,
Zapopan, Jalisco, Mexico; Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de
Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 06 Jan 1949; alt. DOB 05
Jan 1949; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
Passport 98140030684 (Mexico); R.F.C. AAGL-490105 (Mexico); alt.
R.F.C. AAGL-490105-9F9 (Mexico); C.U.R.P. AAGL490106MJCRRZ00
(Mexico); alt. C.U.R.P. AAGL490106HJCRRZ00 (Mexico) (individual)
[SDNT].

ARAMBULA GARCIA, Luz del Rocio (a.k.a. ARAMBULA DE FLORES, Luz del
Rocio), C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos,
Zapopan, Jalisco, Mexico; Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de
Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 06 Jan 1949; alt. DOB 05
Jan 1949; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
Passport 98140030684 (Mexico); R.F.C. AAGL-490105 (Mexico); alt.
R.F.C. AAGL-490105-9F9 (Mexico); C.U.R.P. AAGL490106MJCRRZ00
(Mexico); alt. C.U.R.P. AAGL490106HJCRRZ00 (Mexico) (individual)
[SDNT].

ARAMOUN 1506 SAL, Jnah, Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building,
First Floor, Real Estate No. 3673, Beirut, Lebanon; Commercial
Registry Number 1013408 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: AHMAD, Nazem
Said).

ARANEKS DOO (a.k.a. ARANEKS DOO BEOGRAD-VOZDOVAC), Bulevar
Oslobodenja 166, Belgrade 11010, Serbia; Tax ID No. 110965174
(Serbia); Registration Number 21407429 (Serbia) [GLOMAG] (Linked
To: TESIC, Slobodan).

ARANEKS DOO BEOGRAD-VOZDOVAC (a.k.a. ARANEKS DOO), Bulevar
Oslobodenja 166, Belgrade 11010, Serbia; Tax ID No. 110965174
(Serbia); Registration Number 21407429 (Serbia) [GLOMAG] (Linked
To: TESIC, Slobodan).

ARANI, Hossein Firouzi, Iran; DOB 22 Dec 1964; nationality Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male; Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. 
Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.
Sec. 5(a)(vi); National ID No. 6199571101 (Iran); Managing Director
of Bakhtar Commercial Company; CEO of Bakhtar Commercial Company
(individual) [IRAN-EO13846] (Linked To: BAKHTAR COMMERCIAL
COMPANY).

ARAQI, Abdollah (a.k.a. ARAGHI, Abdollah; a.k.a. ARAQI, Abdullah;
a.k.a. ERAGHI, Abdollah; a.k.a. ERAQI, Abdollah); DOB 1945; POB
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Lieutenant Commander, IRGC Ground Force; Deputy
Commander, IRGC Ground Forces; Brigadier General; Former Commander,
Greater Tehran's Mohammad Rasulollah IRGC; Former Chief, Greater
Tehran Revolutionary Guards (individual) [SDGT] [IRGC] [IRAN-HR].

ARAQI, Abdullah (a.k.a. ARAGHI, Abdollah; a.k.a. ARAQI, Abdollah;
a.k.a. ERAGHI, Abdollah; a.k.a. ERAQI, Abdollah); DOB 1945; POB
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Lieutenant Commander, IRGC Ground Force; Deputy
Commander, IRGC Ground Forces; Brigadier General; Former Commander,
Greater Tehran's Mohammad Rasulollah IRGC; Former Chief, Greater
Tehran Revolutionary Guards (individual) [SDGT] [IRGC] [IRAN-HR].

ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED, Diagoras House, 7th Floor, 16
Panteli Katelari Street, Nicosia 1097, Cyprus; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Telephone
(357)(22660766); Fax (357)(22678777) [IRAN] (Linked To: NATIONAL
IRANIAN TANKER COMPANY).

ARAUJO INZUNZA, Gonzalo (a.k.a. INZUNZA INZUNZA, Gonzalo; a.k.a.
LEON ANDRADE, Bernabe; a.k.a. "MACHO PRIETO"), Sonora, Mexico;
Mexicali, Baja California, Mexico; DOB 17 Aug 1971; POB Sinaloa,
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 040016733
(Mexico); C.U.R.P. IUIG710817HSLNNN08 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

ARAUJO LAVEAGA, Carmen Amelia, c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ
S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 29 Jan 1967; POB Sinaloa,
Mexico; C.U.R.P. AALC670129MSLRVR00 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ARAUJO MONZON, Elvira, Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240,
Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 25
Jan 1961; POB Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico; R.F.C.
AAME610125-QP6 (Mexico); C.U.R.P. AAME610125MSLRNL05 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS,
S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.;
Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.).

ARAUJO URIARTE, Alejandra, Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100,
Col. Buenos Aires, Culiacan, Sinaloa C.P. 80199, Mexico; Blvd.
Enrique Felix Castro No. 1029, Col. Desarrollo Urbano Tres Rios,
Culiacan, Sinaloa C.P. 80020, Mexico; Blvd. Pedro Infante No. 3050,
Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, Sinaloa C.P. 80100, Mexico;
Av. Benjamin Hill No. 5602, Col. Industrial el Palmito, Culiacan,
Sinaloa C.P. 80160, Mexico; Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc.
Prados del Sol, Culiacan, Sinaloa C.P. 80197, Mexico; Lote de
terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida
Andres Quintana Roo, Colonia Burocrata, Clave Catastral 07000-017-
071-020-001, Culiacan Sinaloa, Mexico; Calle General Mariano
Escobedo y Avenida Ramon Corona, Clave Catastral 07000-07-001-015-
001, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana
E, Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec, Clave Catastral 7000-
018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Carlos Lineo
No. 18 Manzana E, Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec, Clave
Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Lote de
terreno urbano 14 manzana 58 zona 9, Avenida Constituyentes Alberto
Terrones Benitez, Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9,
Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica, Clave
Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Lote de
terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa, Avenida Cerro de los
Pilares, Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa,
Mexico; Calle Topolobampo 1628, Fraccionamiento Nuevo Culiacan,
Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico;
Calle Bahia de Topolobampo 1723, Fraccionamiento Nuevo Culiacan,
Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico;
Lote de terreno urbano 27 manzana 181, Calle Constituyente Hilario
Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia
Diaz Ordaz, Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Departamento habitacional 103-B edificio 3-B,
Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663, Clave
Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Alvaro
Obregon 6040, Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB
09 Feb 1929; alt. DOB 09 Feb 1931; alt. DOB 09 Feb 1932; POB
Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico; R.F.C. AAUA290209GZ8
(Mexico); C.U.R.P. AAUA290209MSLRRL06 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

ARBABSIAR, Mansour (a.k.a. ARBABSIAR, Manssor), 805 Cisco Valley
CV, Round Rock, TX 78664, United States; 5403 Everhardt Road,
Corpus Christi, TX 78411, United States; DOB 15 Mar 1955; alt. DOB
06 Mar 1955; POB Iran; citizen United States; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport C2002515
(Iran); alt. Passport 477845448 (United States); Driver's License
No. 07442833 (United States) expires 15 Mar 2016; Driver's License
is issued by the State of Texas (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR].

ARBABSIAR, Manssor (a.k.a. ARBABSIAR, Mansour), 805 Cisco Valley
CV, Round Rock, TX 78664, United States; 5403 Everhardt Road,
Corpus Christi, TX 78411, United States; DOB 15 Mar 1955; alt. DOB
06 Mar 1955; POB Iran; citizen United States; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport C2002515
(Iran); alt. Passport 477845448 (United States); Driver's License
No. 07442833 (United States) expires 15 Mar 2016; Driver's License
is issued by the State of Texas (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR].

ARBASH, Yusef Mikhail (a.k.a. ARBASH, Yusuf); DOB Oct 1960;
nationality Russia; Position: Head of Hesco Engineering and
Construction Ltd's Office in Russia (individual) [SYRIA] (Linked
To: HESCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO).

ARBASH, Yusuf (a.k.a. ARBASH, Yusef Mikhail); DOB Oct 1960;
nationality Russia; Position: Head of Hesco Engineering and
Construction Ltd's Office in Russia (individual) [SYRIA] (Linked
To: HESCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO).

ARBAYSH, Ibrahimj Sulayman Muhammad (a.k.a. AL RUBAYSH, Ibrahim Bin
Sulayman; a.k.a. AL RUBAYSH, Sheikh Ibrahim Bin Sulayman; a.k.a. AL
RUBEISH, Ibrahim Salman Mohammed; a.k.a. AL-RUBAISH, Ibrahim;
a.k.a. AL-RUBAYSH, Ibrahim; a.k.a. "ABU-MUHAMMAD"); DOB 07 Jul
1979; alt. DOB 1980; POB Buridah, al-Qasim, Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

ARBELAEZ VELEZ, Ivan Dario, c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA; c/o
AGROESPINAL S.A.; DOB 26 Jul 1967; POB Medellin, Colombia; Cedula
No. 98541418 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ARBOLEDA ROMERO, Julio Cesar, c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali,
Colombia; c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia; DOB 01 Dec
1953; Cedula No. 16205508 (Colombia) (individual) [SDNT].

ARBUZOV, Sergey G. (a.k.a. ARBUZOV, Serhiy; a.k.a. ARBUZOV, Serhiy
Hennadiyovych); DOB 24 Mar 1976; POB Donetsk, Ukraine; Former First
Deputy Prime Minister of Ukraine (individual) [UKRAINE-EO13660].

ARBUZOV, Serhiy (a.k.a. ARBUZOV, Sergey G.; a.k.a. ARBUZOV, Serhiy
Hennadiyovych); DOB 24 Mar 1976; POB Donetsk, Ukraine; Former First
Deputy Prime Minister of Ukraine (individual) [UKRAINE-EO13660].

ARBUZOV, Serhiy Hennadiyovych (a.k.a. ARBUZOV, Sergey G.; a.k.a.
ARBUZOV, Serhiy); DOB 24 Mar 1976; POB Donetsk, Ukraine; Former
First Deputy Prime Minister of Ukraine (individual) [UKRAINE-
EO13660].

ARCE BORBOA, Ana Cristina, c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A.
DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE
C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO
CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Artesanos
No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Prof. Raul
Franco Barreda 97, Fracc. Arboles, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB
22 May 1961; POB Navolato, Sinaloa, Mexico; alt. POB Culiacan,
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C.
AEBA610522 (Mexico); C.U.R.P. AEBA610522MSLRRN00 (Mexico); alt.
C.U.R.P. AEBA610522MSLRRN18 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ARCE JARAMILLO, Melba Rosa, Calle Culiacan 101 Int. 702 Col. La
Condesa, Mexico City, Mexico; Calle Auehuetes No. 1320 Col. Lomas
de Tecamachalco, Mexico City, Mexico; c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE
COLOMBIA, Bogota, Colombia; DOB 17 Nov 1964; POB Cali, Colombia;
Cedula No. 31945032 (Colombia); Passport AI666987 (Colombia); alt.
Passport AD369724 (Colombia); alt. Passport AE869914 (Colombia);
alt. Passport PP31235 (Colombia) (individual) [SDNT].

ARCH CONSULTING (a.k.a. ARCH CONSULTING AND ENGINEERING; a.k.a.
ARCH CONSULTING COMPANY; a.k.a. "ARCH COMPANY"; a.k.a. "ARCH
CONSTRUCTION"), Al Huda Building, 2nd Floor, Al Miqdad Street,
Haret Hreik, Lebanon; Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor,
Beirut, Lebanon; Website https://www.archconsulting.com.lb/;
Commercial Registry Number 2008487 (Lebanon) [SDGT] (Linked To:
HIZBALLAH).

ARCH CONSULTING AND ENGINEERING (a.k.a. ARCH CONSULTING; a.k.a.
ARCH CONSULTING COMPANY; a.k.a. "ARCH COMPANY"; a.k.a. "ARCH
CONSTRUCTION"), Al Huda Building, 2nd Floor, Al Miqdad Street,
Haret Hreik, Lebanon; Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor,
Beirut, Lebanon; Website https://www.archconsulting.com.lb/;
Commercial Registry Number 2008487 (Lebanon) [SDGT] (Linked To:
HIZBALLAH).

ARCH CONSULTING COMPANY (a.k.a. ARCH CONSULTING; a.k.a. ARCH
CONSULTING AND ENGINEERING; a.k.a. "ARCH COMPANY"; a.k.a. "ARCH
CONSTRUCTION"), Al Huda Building, 2nd Floor, Al Miqdad Street,
Haret Hreik, Lebanon; Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor,
Beirut, Lebanon; Website https://www.archconsulting.com.lb/;
Commercial Registry Number 2008487 (Lebanon) [SDGT] (Linked To:
HIZBALLAH).

ARCHI CENTRE I.C.E. LIMITED, 3 Mandeville Place, London, United
Kingdom [IRAQ2].

ARCHICONSULT LIMITED, 128 Buckingham Place, London 5, United
Kingdom [IRAQ2].

ARD AL-KHAIR INTERNATIONAL COMPANY (a.k.a. ARD AL-KHER
INTERNATIONAL COMPANY; a.k.a. GOOD LAND COMPANY; a.k.a. GOOD LAND
INTERNATIONAL COMPANY; a.k.a. GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY FOR
THE IMPORTING AND EXPORTING OF VEGETABLES AND FRUIT; a.k.a. GOOD
LAND LIMITED LIABILITY COMPANY), Duma, Syria; Oman; Jordan; Egypt;
Organization Established Date 1995; alt. Organization Established
Date 2016; Organization Type: Wholesale of food, beverages and
tobacco; Registration Number 10845 (Syria) [SYRIA] (Linked To:
KHITI, Amer Taysir).

ARD AL-KHER INTERNATIONAL COMPANY (a.k.a. ARD AL-KHAIR
INTERNATIONAL COMPANY; a.k.a. GOOD LAND COMPANY; a.k.a. GOOD LAND
INTERNATIONAL COMPANY; a.k.a. GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY FOR
THE IMPORTING AND EXPORTING OF VEGETABLES AND FRUIT; a.k.a. GOOD
LAND LIMITED LIABILITY COMPANY), Duma, Syria; Oman; Jordan; Egypt;
Organization Established Date 1995; alt. Organization Established
Date 2016; Organization Type: Wholesale of food, beverages and
tobacco; Registration Number 10845 (Syria) [SYRIA] (Linked To:
KHITI, Amer Taysir).

ARDAKANI, Mehdi Hosein Ebrahimzadeh (a.k.a. EBRAHIMZADEH, Mahdi);
DOB 1985; nationality Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; National ID No.
4449759990 (Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: DEHGHAN,
Hamed).

ARDALAN MACHINERIES COMPANY (a.k.a. SAHAND ALUMINUM PARTS
INDUSTRIAL COMPANY; a.k.a. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP; a.k.a.
"ARMACO"; a.k.a. "SAPICO"; a.k.a. "SHIG"), Damavand Tehran Highway,
Tehran, Iran; P.O. Box 16595-159, Tehran, Iran; No. 5, Eslami St.,
Golestane Sevvom St., Pasdaran St., Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

ARDHAN BIN ABU JIBRIL, Muhammad Ricky (a.k.a. ABDUL RAHMAN,
Muhammad Jibriel; a.k.a. ABDUL RAHMAN, Muhammad Jibril; a.k.a.
ABDURRAHMAN, Mohammad Jibriel; a.k.a. ABDURRAHMAN, Mohammad Jibril;
a.k.a. ARDHAN BIN MUHAMMAD IQBAL, Muhammad Ricky; a.k.a. ARDHAN,
Muhamad Ricky; a.k.a. "SYAH, Heris"; a.k.a. "YUNUS, Muhammad"), Jl.
M Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South
Jakarta, Indonesia; Jl. Nakula of Witana Harja Complex, Block C,
Pamulang, Tangerang, Banten, Indonesia; DOB 28 May 1984; alt. DOB
03 Dec 1979; alt. DOB 08 Aug 1980; alt. DOB 03 Mar 1979; POB East
Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia; nationality Indonesia;
Passport S335026 (Indonesia); National ID No. 3219222002.2181558;
Identification Number 2181558 (individual) [SDGT].

ARDHAN BIN MUHAMMAD IQBAL, Muhammad Ricky (a.k.a. ABDUL RAHMAN,
Muhammad Jibriel; a.k.a. ABDUL RAHMAN, Muhammad Jibril; a.k.a.
ABDURRAHMAN, Mohammad Jibriel; a.k.a. ABDURRAHMAN, Mohammad Jibril;
a.k.a. ARDHAN BIN ABU JIBRIL, Muhammad Ricky; a.k.a. ARDHAN,
Muhamad Ricky; a.k.a. "SYAH, Heris"; a.k.a. "YUNUS, Muhammad"), Jl.
M Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South
Jakarta, Indonesia; Jl. Nakula of Witana Harja Complex, Block C,
Pamulang, Tangerang, Banten, Indonesia; DOB 28 May 1984; alt. DOB
03 Dec 1979; alt. DOB 08 Aug 1980; alt. DOB 03 Mar 1979; POB East
Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia; nationality Indonesia;
Passport S335026 (Indonesia); National ID No. 3219222002.2181558;
Identification Number 2181558 (individual) [SDGT].

ARDHAN, Muhamad Ricky (a.k.a. ABDUL RAHMAN, Muhammad Jibriel;
a.k.a. ABDUL RAHMAN, Muhammad Jibril; a.k.a. ABDURRAHMAN, Mohammad
Jibriel; a.k.a. ABDURRAHMAN, Mohammad Jibril; a.k.a. ARDHAN BIN ABU
JIBRIL, Muhammad Ricky; a.k.a. ARDHAN BIN MUHAMMAD IQBAL, Muhammad
Ricky; a.k.a. "SYAH, Heris"; a.k.a. "YUNUS, Muhammad"), Jl. M Saidi
RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta,
Indonesia; Jl. Nakula of Witana Harja Complex, Block C, Pamulang,
Tangerang, Banten, Indonesia; DOB 28 May 1984; alt. DOB 03 Dec
1979; alt. DOB 08 Aug 1980; alt. DOB 03 Mar 1979; POB East Lombok,
West Nusa Tenggara, Indonesia; nationality Indonesia; Passport
S335026 (Indonesia); National ID No. 3219222002.2181558;
Identification Number 2181558 (individual) [SDGT].

ARDIS-BEARINGS LLC, Office 35, Number2, 1/13/6 Pokrovka Street,
Moscow 101000, Russia; Secondary sanctions risk: North Korea
Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions
Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial
Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
[NPWMD] (Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION).

ARECHIGA GAMBOA, Jose Rodrigo (a.k.a. "CHINO ANTRAX"), Calle Clavel
1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 15 Jun
1980; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; Passport 040061677 (Mexico);
Driver's License No. ARGARD80061 (Mexico); C.U.R.P.
AEGR800615HSLRMD01 (Mexico) (individual) [SDNTK].

AREGON, Max (a.k.a. CARO RODRIGUEZ, Gilberto; a.k.a. GUIERREZ
LOERA, Jose Luis; a.k.a. GUMAN LOERAL, Joaquin; a.k.a. GUZMAN
FERNANDEZ, Joaquin; a.k.a. GUZMAN LOEIA, Joaguin; a.k.a. GUZMAN
LOERA, Joaquin; a.k.a. GUZMAN LOESA, Joaquin; a.k.a. GUZMAN LOREA,
Chapo; a.k.a. GUZMAN PADILLA, Joaquin; a.k.a. GUZMAN, Achivaldo;
a.k.a. GUZMAN, Archibaldo; a.k.a. GUZMAN, Aureliano; a.k.a. GUZMAN,
Chapo; a.k.a. GUZMAN, Joaquin Chapo; a.k.a. ORTEGA, Miguel; a.k.a.
OSUNA, Gilberto; a.k.a. RAMIREZ, Joise Luis; a.k.a. RAMOX PEREZ,
Jorge); DOB 25 Dec 1954; POB Mexico (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX DE TOLEDO, Enedina (a.k.a. ARELLANO FELIX, Enedina),
c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 12 Apr 1961 (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX ORGANIZATION (a.k.a. AFO; a.k.a. TIJUANA CARTEL),
Mexico [SDNTK].

ARELLANO FELIX, Benjamin Alberto; DOB 12 Mar 1952; alt. DOB 08 Nov
1954; alt. DOB 11 Aug 1955; POB Mexico (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX, Eduardo Ramon (a.k.a. ARELLANO FELIX, Javier
Eduardo); DOB 10 Nov 1956; POB Mexico (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX, Enedina (a.k.a. ARELLANO FELIX DE TOLEDO, Enedina),
c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 12 Apr 1961 (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX, Francisco Javier (a.k.a. ARELLANO FELIX, Javier;
a.k.a. BELTRAN MEZA, Ramon; a.k.a. DIAZ MEDINA, Javier; a.k.a. LARA
ALVAREZ, Jose Luis); DOB 21 Nov 1969; alt. DOB 12 Dec 1969; POB
Culiacan, Sinaloa, Mexico (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX, Javier (a.k.a. ARELLANO FELIX, Francisco Javier;
a.k.a. BELTRAN MEZA, Ramon; a.k.a. DIAZ MEDINA, Javier; a.k.a. LARA
ALVAREZ, Jose Luis); DOB 21 Nov 1969; alt. DOB 12 Dec 1969; POB
Culiacan, Sinaloa, Mexico (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX, Javier Eduardo (a.k.a. ARELLANO FELIX, Eduardo
Ramon); DOB 10 Nov 1956; POB Mexico (individual) [SDNTK].

ARELLANO FELIX, Ramon Eduardo (a.k.a. COMACHO RODRIGUES, Gilberto;
a.k.a. TORRES MENDEZ, Ramon); DOB 31 Aug 1964; POB Mexico
(individual) [SDNTK].

ARENAS DE LORETO, Pedro Moreno 1421, Col. Americana, Guadalajara,
Jalisco 44160, Mexico; Playon de Mismaloya s/n, La Cruz de Loreto,
Tomatlan, Jalisco 48460, Mexico; Website www.arenasdeloreto.com
[SDNTK].

ARENERA EL CERREJON, Km. 2 via Aguadas, Aguadas, Caldas, Colombia;
Matricula Mercantil No 121398 (Manizales) [SDNTK].

ARFA IRON & STEEL COMPANY (a.k.a. ARFA IRON AND STEEL COMPANY;
a.k.a. ARFA STEEL), No. 4, 4th Floor, Iraj Allay, Nelson Mandela
(Africa) Street, Tehran, Iran; 25 km into the Ardakan-Nain Road,
Ardakan, Iran; Website www.arfasteel.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
242295 (Iran) [IRAN-EO13871].

ARFA IRON AND STEEL COMPANY (a.k.a. ARFA IRON & STEEL COMPANY;
a.k.a. ARFA STEEL), No. 4, 4th Floor, Iraj Allay, Nelson Mandela
(Africa) Street, Tehran, Iran; 25 km into the Ardakan-Nain Road,
Ardakan, Iran; Website www.arfasteel.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
242295 (Iran) [IRAN-EO13871].

ARFA PAINT COMPANY (a.k.a. ARFEH COMPANY; a.k.a. FARASEPEHR
ENGINEERING COMPANY; a.k.a. HOSSEINI NEJAD TRADING CO.; a.k.a. IRAN
SAFFRON COMPANY; a.k.a. IRANSAFFRON CO; a.k.a. SHETAB G; a.k.a.
SHETAB GAMAN; a.k.a. SHETAB TRADING; a.k.a. Y.A.S. CO LTD.; a.k.a.
YASA PART), West Lavansai, Tehran 009821, Iran; Sa'adat Abaad,
Shahrdari Sq Sarv Building, 9th Floor, Unit 5, Tehran, Iran; No 17,
Balooch Alley, Vaezi St, Shariati Ave, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

ARFA STEEL (a.k.a. ARFA IRON & STEEL COMPANY; a.k.a. ARFA IRON AND
STEEL COMPANY), No. 4, 4th Floor, Iraj Allay, Nelson Mandela
(Africa) Street, Tehran, Iran; 25 km into the Ardakan-Nain Road,
Ardakan, Iran; Website www.arfasteel.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
242295 (Iran) [IRAN-EO13871].

ARFADA PETROLEUM COMPANY JSC (a.k.a. ARFADA PETROLEUM PRIVATE JOINT
STOCK COMPANY; a.k.a. ARVADA PETROLEUM COMPANY JSC), Mashroua
Dummar, Lot No. 13, Building 12/2, Damascus, Syria; Website
https://www.arfada.com/; Organization Established Date 24 Apr 2018;
Organization Type: Support activities for petroleum and natural gas
extraction; Registration Number 18394 (Syria) [SYRIA] [SYRIA-
CAESAR].

ARFADA PETROLEUM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (a.k.a. ARFADA
PETROLEUM COMPANY JSC; a.k.a. ARVADA PETROLEUM COMPANY JSC),
Mashroua Dummar, Lot No. 13, Building 12/2, Damascus, Syria;
Website https://www.arfada.com/; Organization Established Date 24
Apr 2018; Organization Type: Support activities for petroleum and
natural gas extraction; Registration Number 18394 (Syria) [SYRIA]
[SYRIA-CAESAR].

ARFEH COMPANY (a.k.a. ARFA PAINT COMPANY; a.k.a. FARASEPEHR
ENGINEERING COMPANY; a.k.a. HOSSEINI NEJAD TRADING CO.; a.k.a. IRAN
SAFFRON COMPANY; a.k.a. IRANSAFFRON CO; a.k.a. SHETAB G; a.k.a.
SHETAB GAMAN; a.k.a. SHETAB TRADING; a.k.a. Y.A.S. CO LTD.; a.k.a.
YASA PART), West Lavansai, Tehran 009821, Iran; Sa'adat Abaad,
Shahrdari Sq Sarv Building, 9th Floor, Unit 5, Tehran, Iran; No 17,
Balooch Alley, Vaezi St, Shariati Ave, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

ARGUS CONSTRUCTION, P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Saint
Kitts and Nevis [SYRIA] (Linked To: ABDULKARIM, Wael).

ARHAYM, 'Umar Mahmud (a.k.a. AL-KUBAYSI ARHAYM, Umar Mahmud; a.k.a.
AL-KUBAYSI, 'Umar; a.k.a. AL-KUBAYSI, Umar Mahmud Rahim; a.k.a. AL-
QUBAYSI, Umar Mahmud Rahim; a.k.a. RAHIM, 'Umar Mahmud), al-Qaim,
al-Anbar Province, Iraq; DOB 01 Jan 1967; nationality Iraq; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

ARIA NIKAN (a.k.a. ARIA NIKAN MARINE INDUSTRY; a.k.a. PERGAS ARIA
MOVALLED LTD.), Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue,
Tehran, Iran; No. 1 alloy 7 koy-e-nasr street, Tehran 144875, Iran;
Aria Nikan Tehran PJS, Suite 59, No 2 Azadi Alley, North Sohrevardi
Street, Tehran, Iran; Suite 4, No. 8 Iraj Alley, Mozafarikhah
Avenue, Golha Street, Golha Square, Tehran, Iran; Website
www.arianikan.com; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

ARIA NIKAN MARINE INDUSTRY (a.k.a. ARIA NIKAN; a.k.a. PERGAS ARIA
MOVALLED LTD.), Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue,
Tehran, Iran; No. 1 alloy 7 koy-e-nasr street, Tehran 144875, Iran;
Aria Nikan Tehran PJS, Suite 59, No 2 Azadi Alley, North Sohrevardi
Street, Tehran, Iran; Suite 4, No. 8 Iraj Alley, Mozafarikhah
Avenue, Golha Street, Golha Square, Tehran, Iran; Website
www.arianikan.com; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

ARIA ROYAL CONSTRUCTION COMPANY (a.k.a. ROYAL ARYA CO.), Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN].

ARIAN BANK, House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan,
District 10, Kabul, Afghanistan; Sherpoor, Hajj and religious
affairs directorate Square, Etisalat Street, Kabul, Afghanistan;
Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now,
Kabul, Afghanistan; PO Box 5810, Afghanistan; Ferdawsi Street (old
telecommunication street), Between Alley 12 & 14, Herat,
Afghanistan; SWIFT/BIC AFABAFKA; Website www.arian-bank.com.af;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
All Offices Worldwide [SDGT] [IFSR] (Linked To: BANK MELLI IRAN).

ARIF SUNARSO (a.k.a. ARIS SUMARSONO; a.k.a. ARIS SUNARSO; a.k.a.
USTAD DAUD ZULKARNAEN; a.k.a. ZULKARNAEN; a.k.a. "MURSHID"; a.k.a.
"ZULKARNAIN"; a.k.a. "ZULKARNAN"; a.k.a. "ZULKARNIN"); DOB 1963;
POB Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

ARIF, Said (a.k.a. ABDALLAH AL-JAZAIRI; a.k.a. ARIF, Said Mohamed;
a.k.a. CHABANI, Slimane; a.k.a. GHARIB, Omar; a.k.a. "ABDERAHMANE";
a.k.a. "ABDERRAHMANE"; a.k.a. "SOULEIMAN"), Syria; DOB 05 Dec 1965;
POB Oran, Algeria; nationality Algeria (individual) [SDGT].

ARIF, Said Mohamed (a.k.a. ABDALLAH AL-JAZAIRI; a.k.a. ARIF, Said;
a.k.a. CHABANI, Slimane; a.k.a. GHARIB, Omar; a.k.a. "ABDERAHMANE";
a.k.a. "ABDERRAHMANE"; a.k.a. "SOULEIMAN"), Syria; DOB 05 Dec 1965;
POB Oran, Algeria; nationality Algeria (individual) [SDGT].

ARIS SUMARSONO (a.k.a. ARIF SUNARSO; a.k.a. ARIS SUNARSO; a.k.a.
USTAD DAUD ZULKARNAEN; a.k.a. ZULKARNAEN; a.k.a. "MURSHID"; a.k.a.
"ZULKARNAIN"; a.k.a. "ZULKARNAN"; a.k.a. "ZULKARNIN"); DOB 1963;
POB Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

ARIS SUNARSO (a.k.a. ARIF SUNARSO; a.k.a. ARIS SUMARSONO; a.k.a.
USTAD DAUD ZULKARNAEN; a.k.a. ZULKARNAEN; a.k.a. "MURSHID"; a.k.a.
"ZULKARNAIN"; a.k.a. "ZULKARNAN"; a.k.a. "ZULKARNIN"); DOB 1963;
POB Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

ARIZABALETA ARZAYUS, Fanor (a.k.a. ARIZABALETA ARZAYUS, Phanor),
Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia; c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL
RETIRO LTDA., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES ARIO LTDA., Cali,
Colombia; Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia; Carrera 4 No. 12-41
of. 710, Cali, Colombia; Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia; DOB
12 May 1938; Cedula No. 2879530 (Colombia) (individual) [SDNT].

ARIZABALETA ARZAYUS, Phanor (a.k.a. ARIZABALETA ARZAYUS, Fanor),
Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia; c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL
RETIRO LTDA., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES ARIO LTDA., Cali,
Colombia; Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia; Carrera 4 No. 12-41
of. 710, Cali, Colombia; Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia; DOB
12 May 1938; Cedula No. 2879530 (Colombia) (individual) [SDNT].

ARIZONA S.A., Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, Colombia; NIT #
836000489-0 (Colombia) [SDNT].

ARJAN ELECTRICITY AND ENERGY GENERATION MANAGEMENT, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: GHADIR INVESTMENT COMPANY).

ARMAGEDON S.A., Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia; NIT
# 800112221-4 (Colombia) [SDNT].

ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (a.k.a. "AIG - ARMAMENT INDUSTRIES
GROUP"), Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran; Sepah
Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

ARMAN RESOURCES EQUIP AND SUPPORT MANAGEMENT, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN]
(Linked To: GHADIR INVESTMENT COMPANY).

ARMANAZI, Amr (a.k.a. AL-ARMANAZI, Amr Muhammad Najib; a.k.a.
ARMANAZI, Amr Najib); DOB 07 Feb 1944 (individual) [NPWMD].

ARMANAZI, Amr Najib (a.k.a. AL-ARMANAZI, Amr Muhammad Najib; a.k.a.
ARMANAZI, Amr); DOB 07 Feb 1944 (individual) [NPWMD].

ARMAR, Mohammad Shafi (a.k.a. ARMAR, Mohammed Shafi; a.k.a. ARMAR,
Safi; a.k.a. ARMAR, Shafi; a.k.a. "Anjan Bhai"; a.k.a. "Chote
Maula"; a.k.a. "Yousouf al-Hindi"; a.k.a. "Yousuf-Al Hindi"; a.k.a.
"Yusuf al-Hindi"), Syria; DOB 1989 to 1991; POB Bhatkal, Karnataka,
India; Gender Male (individual) [SDGT].

ARMAR, Mohammed Shafi (a.k.a. ARMAR, Mohammad Shafi; a.k.a. ARMAR,
Safi; a.k.a. ARMAR, Shafi; a.k.a. "Anjan Bhai"; a.k.a. "Chote
Maula"; a.k.a. "Yousouf al-Hindi"; a.k.a. "Yousuf-Al Hindi"; a.k.a.
"Yusuf al-Hindi"), Syria; DOB 1989 to 1991; POB Bhatkal, Karnataka,
India; Gender Male (individual) [SDGT].

ARMAR, Safi (a.k.a. ARMAR, Mohammad Shafi; a.k.a. ARMAR, Mohammed
Shafi; a.k.a. ARMAR, Shafi; a.k.a. "Anjan Bhai"; a.k.a. "Chote
Maula"; a.k.a. "Yousouf al-Hindi"; a.k.a. "Yousuf-Al Hindi"; a.k.a.
"Yusuf al-Hindi"), Syria; DOB 1989 to 1991; POB Bhatkal, Karnataka,
India; Gender Male (individual) [SDGT].

ARMAR, Shafi (a.k.a. ARMAR, Mohammad Shafi; a.k.a. ARMAR, Mohammed
Shafi; a.k.a. ARMAR, Safi; a.k.a. "Anjan Bhai"; a.k.a. "Chote
Maula"; a.k.a. "Yousouf al-Hindi"; a.k.a. "Yousuf-Al Hindi"; a.k.a.
"Yusuf al-Hindi"), Syria; DOB 1989 to 1991; POB Bhatkal, Karnataka,
India; Gender Male (individual) [SDGT].

ARMED FORCES GENERAL STAFF (a.k.a. GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED
FORCES; a.k.a. "AFGS"), Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [IRAN-EO13876].

ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN
(a.k.a. ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY; a.k.a.
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN; a.k.a. ARMED
FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN; a.k.a. SATA
INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY
INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY
INVESTMENT COMPANY; a.k.a. "SHASTAN"; a.k.a. "SHESTAN"), No. 132,
Khoramshahr Street, Tehran, Iran; Shahid Beheshti Avenue,
Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran; No. 138, Khorramshahr
Street, District 7, Tehran, Tehran Province 1533775511, Iran;
Website http://www.esata.ir; alt. Website shastan.ir; Executive
Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL
INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i); alt. Executive Order 13846
information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS
IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED
PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt. Executive Order 13846 information:
IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); alt. Executive Order 13846
information: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec.
5(a)(vii); National ID No. 10103653560 (Iran); Registration Number
326039 (Iran) [IRAN-EO13846].

ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY (a.k.a. ARMED
FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN;
a.k.a. ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN; a.k.a.
ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN; a.k.a.
SATA INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SATA MILITARY POWERS SOCIAL
SECURITY INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL
SECURITY INVESTMENT COMPANY; a.k.a. "SHASTAN"; a.k.a. "SHESTAN"),
No. 132, Khoramshahr Street, Tehran, Iran; Shahid Beheshti Avenue,
Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran; No. 138, Khorramshahr
Street, District 7, Tehran, Tehran Province 1533775511, Iran;
Website http://www.esata.ir; alt. Website shastan.ir; Executive
Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL
INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i); alt. Executive Order 13846
information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS
IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED
PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt. Executive Order 13846 information:
IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); alt. Executive Order 13846
information: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec.
5(a)(vii); National ID No. 10103653560 (Iran); Registration Number
326039 (Iran) [IRAN-EO13846].

ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN (a.k.a. ARMED
FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN;
a.k.a. ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY; a.k.a.
ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN; a.k.a.
SATA INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SATA MILITARY POWERS SOCIAL
SECURITY INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL
SECURITY INVESTMENT COMPANY; a.k.a. "SHASTAN"; a.k.a. "SHESTAN"),
No. 132, Khoramshahr Street, Tehran, Iran; Shahid Beheshti Avenue,
Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran; No. 138, Khorramshahr
Street, District 7, Tehran, Tehran Province 1533775511, Iran;
Website http://www.esata.ir; alt. Website shastan.ir; Executive
Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL
INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i); alt. Executive Order 13846
information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS
IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED
PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt. Executive Order 13846 information:
IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); alt. Executive Order 13846
information: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec.
5(a)(vii); National ID No. 10103653560 (Iran); Registration Number
326039 (Iran) [IRAN-EO13846].

ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN (a.k.a.
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN;
a.k.a. ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY; a.k.a.
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN; a.k.a. SATA
INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY
INVESTMENT COMPANY; a.k.a. SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY
INVESTMENT COMPANY; a.k.a. "SHASTAN"; a.k.a. "SHESTAN"), No. 132,
Khoramshahr Street, Tehran, Iran; Shahid Beheshti Avenue,
Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran; No. 138, Khorramshahr
Street, District 7, Tehran, Tehran Province 1533775511, Iran;
Website http://www.esata.ir; alt. Website shastan.ir; Executive
Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL
INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i); alt. Executive Order 13846
information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS
IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED
PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt. Executive Order 13846 information:
IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); alt. Executive Order 13846
information: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec.
5(a)(vii); National ID No. 10103653560 (Iran); Registration Number
326039 (Iran) [IRAN-EO13846].

ARMED ISLAMIC GROUP (a.k.a. AL-JAMA'AH AL-ISLAMIYAH AL-MUSALLAH;
a.k.a. GROUPEMENT ISLAMIQUE ARME; a.k.a. "GIA") [SDGT].

ARMED MEN OF THE NAQSHABANDI ORDER (a.k.a. ARMY OF THE MEN OF THE
NAQSHBANDI ORDER; a.k.a. JAYSH RAJAL AL-TARIQAH AL-NAQSHBANDIA;
a.k.a. JAYSH RIJAL AL-TARIQ AL-NAQSHABANDI; a.k.a. MEN OF THE ARMY
OF AL-NAQSHBANDIA WAY; a.k.a. NAQSHABANDI ARMY; a.k.a. NAQSHBANDI
ARMY; a.k.a. "AMNO"; a.k.a. "JRN"; a.k.a. "JRTN"), Iraq; Website: 
www.alnakshabandia-army.org; www.alnakshabndia-army.com [FTO]
[SDGT] [IRAQ3].

ARMED STRUGGLE FOR REVOLUTIONARY INDEPENDENCE SECT OF
REVOLUTIONARIES (a.k.a. REBEL SECT; a.k.a. REVOLUTIONARIES SECT;
a.k.a. SECT OF REVOLUTIONARIES; a.k.a. SECTA EPANASTATON; a.k.a.
SEKHTA EPANASTATON; a.k.a. SEKTA EPANASTATON; a.k.a. "SE"), Greece
[SDGT].

ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE (a.k.a. CONGOLESE REVOLUTIONARY
ARMY; a.k.a. M23; a.k.a. MARCH 23 MOVEMENT; a.k.a. MOUVEMENT DU 23
MARS), North-Kivu, Congo, Democratic Republic of the; Website
www.m23mars.org [DRCONGO].

ARMS OF EGYPT MOVEMENT (a.k.a. HARAKAH SAWA'ID MISR; a.k.a. HARAKAT
SAWA'D MISR; a.k.a. HASM; a.k.a. HASM MOVEMENT; a.k.a. MOVEMENT OF
EGYPT'S ARMS; a.k.a. MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS; a.k.a. "HAMMS";
a.k.a. "HASAM"; a.k.a. "HASSAM"; a.k.a. "HASSM"), Beheira, Egypt;
Beni Suef, Egypt; Cairo, Egypt; Giza, Egypt; Damietta, Egypt;
Fayoum, Egypt; Qalyubia, Egypt; Turkey; Sudan [FTO] [SDGT].

ARMY OF FOREIGN FIGHTERS AND SUPPORTERS (a.k.a. AL-MUAJIRIN
BRIGADE; a.k.a. ARMY OF THE EMIGRANTS AND HELPERS; a.k.a. BRIGADE
OF THE EMIGRANTS AND HELPERS; a.k.a. JAISH AL-MUHAJIREEN WA ANSAR;
a.k.a. JAISH AL-MUHAJIREEN WAL-ANSAR; a.k.a. JAYSH AL-MUHAJIRIN AND
AL-ANSAR ARMY; a.k.a. JAYSH AL-MUHAJIRIN WAL-ANSAR; a.k.a. KATEEB
AL MUHAJIREEN WAL ANSAR; a.k.a. KATIBA AL-MUHAJIREEN; a.k.a.
MUHAJIRIN AND ANSAR ARMY), Syria [SDGT].

ARMY OF GOD (GOD'S ARMY) (a.k.a. ARMY OF JUSTICE; a.k.a. BALOCH
PEOPLES RESISTANCE MOVEMENT (BPRM); a.k.a. FEDAYEEN-E-ISLAM; a.k.a.
FORMER JUNDALLAH OF IRAN; a.k.a. JAISH ALADL; a.k.a. JAISH AL-ADL;
a.k.a. JAISH UL-ADL; a.k.a. JAYSH AL-ADL; a.k.a. JEISH AL-ADL;
a.k.a. JEYSH AL-ADL; a.k.a. JONBESH-I MOQAVEMAT-I-MARDOM-I IRAN;
a.k.a. JONDALLAH; a.k.a. JONDOLLAH; a.k.a. JONDULLAH; a.k.a.
JUNDALLAH; a.k.a. JUNDOLLAH; a.k.a. JUNDULLAH; a.k.a. PEOPLE'S
RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN (PMRI); a.k.a. SOLDIERS OF GOD; a.k.a.
THE POPULAR RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN), Iran; Pakistan;
Afghanistan [FTO] [SDGT].

ARMY OF ISLAM (a.k.a. JAISH AL-ISLAM; a.k.a. JAYSH AL-ISLAM) [FTO]
[SDGT].

ARMY OF JUSTICE (a.k.a. ARMY OF GOD (GOD'S ARMY); a.k.a. BALOCH
PEOPLES RESISTANCE MOVEMENT (BPRM); a.k.a. FEDAYEEN-E-ISLAM; a.k.a.
FORMER JUNDALLAH OF IRAN; a.k.a. JAISH ALADL; a.k.a. JAISH AL-ADL;
a.k.a. JAISH UL-ADL; a.k.a. JAYSH AL-ADL; a.k.a. JEISH AL-ADL;
a.k.a. JEYSH AL-ADL; a.k.a. JONBESH-I MOQAVEMAT-I-MARDOM-I IRAN;
a.k.a. JONDALLAH; a.k.a. JONDOLLAH; a.k.a. JONDULLAH; a.k.a.
JUNDALLAH; a.k.a. JUNDOLLAH; a.k.a. JUNDULLAH; a.k.a. PEOPLE'S
RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN (PMRI); a.k.a. SOLDIERS OF GOD; a.k.a.
THE POPULAR RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN), Iran; Pakistan;
Afghanistan [FTO] [SDGT].

ARMY OF KHALED BIN ALWALEED (a.k.a. AL YARMUK BRIGADE; a.k.a.
BRIGADE OF THE YARMOUK MARTYRS; a.k.a. JAISH KHALED BIN ALWALEED;
a.k.a. JAYSH KHALED BIN AL WALID; a.k.a. JAYSH KHALID BIN-AL-WALID;
a.k.a. KATIBAH SHUHADA' AL-YARMOUK; a.k.a. KHALID BIN AL-WALEED
ARMY; a.k.a. KHALID BIN AL-WALID ARMY; a.k.a. KHALID BIN-AL-WALID
ARMY; a.k.a. KHALID IBN AL-WALID ARMY; a.k.a. LIWA' SHUHADA' AL-
YARMOUK; a.k.a. MARTYRS OF YARMOUK; a.k.a. SHOHADAA AL-YARMOUK
BRIGADE; a.k.a. SHUHADA AL YARMOUK BRIGADE; a.k.a. SHUHDA AL-
YARMOUK; a.k.a. SUHADA'A AL-YARMOUK BRIGADE; a.k.a. YARMOUK
BRIGADE; a.k.a. YARMOUK MARTYRS BRIGADE; a.k.a. "LSY"; a.k.a.
"YMB"), Yarmouk Valley, Daraa Province, Syria [SDGT].

ARMY OF MOHAMMED (a.k.a. JAISH-E-MOHAMMED; a.k.a. JAISH-I-MOHAMMED;
a.k.a. KHUDAMUL ISLAM; a.k.a. KHUDDAM-UL-ISLAM; a.k.a. KUDDAM E
ISLAMI; a.k.a. MOHAMMED'S ARMY; a.k.a. TEHRIK UL-FURQAAN), Pakistan
[FTO] [SDGT].

ARMY OF THE EMIGRANTS AND HELPERS (a.k.a. AL-MUAJIRIN BRIGADE;
a.k.a. ARMY OF FOREIGN FIGHTERS AND SUPPORTERS; a.k.a. BRIGADE OF
THE EMIGRANTS AND HELPERS; a.k.a. JAISH AL-MUHAJIREEN WA ANSAR;
a.k.a. JAISH AL-MUHAJIREEN WAL-ANSAR; a.k.a. JAYSH AL-MUHAJIRIN AND
AL-ANSAR ARMY; a.k.a. JAYSH AL-MUHAJIRIN WAL-ANSAR; a.k.a. KATEEB
AL MUHAJIREEN WAL ANSAR; a.k.a. KATIBA AL-MUHAJIREEN; a.k.a.
MUHAJIRIN AND ANSAR ARMY), Syria [SDGT].

ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION (a.k.a. AGIR;
a.k.a. IRAN'S REVOLUTIONARY GUARD CORPS; a.k.a. IRAN'S
REVOLUTIONARY GUARDS; a.k.a. IRG; a.k.a. IRGC; a.k.a. ISLAMIC
REVOLUTION GUARDS CORPS; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTIONARY CORPS; a.k.a.
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTIONARY
GUARDS; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS; a.k.a. PASDARAN;
a.k.a. PASDARAN-E INQILAB; a.k.a. PASDARN-E ENGHELAB-E ISLAMI;
a.k.a. REVOLUTIONARY GUARD; a.k.a. REVOLUTIONARY GUARDS; a.k.a.
SEPAH; a.k.a. SEPAH PASDARAN; a.k.a. SEPAH-E PASDARAN ENGHELAB
ISLAMI; a.k.a. SEPAH-E PASDARAN-E ENGHELAB-E ESLAMI; a.k.a. SEPAH-E
PASDARAN-E ENQELAB-E ESLAMI; a.k.a. THE ARMY OF THE GUARDIANS OF
THE ISLAMIC REVOLUTION; a.k.a. THE IRANIAN REVOLUTIONARY GUARDS),
Tehran, Iran; Syria; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [FTO] [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR]
[HRIT-IR] [ELECTION-EO13848].

ARMY OF THE MEN OF THE NAQSHBANDI ORDER (a.k.a. ARMED MEN OF THE
NAQSHABANDI ORDER; a.k.a. JAYSH RAJAL AL-TARIQAH AL-NAQSHBANDIA;
a.k.a. JAYSH RIJAL AL-TARIQ AL-NAQSHABANDI; a.k.a. MEN OF THE ARMY
OF AL-NAQSHBANDIA WAY; a.k.a. NAQSHABANDI ARMY; a.k.a. NAQSHBANDI
ARMY; a.k.a. "AMNO"; a.k.a. "JRN"; a.k.a. "JRTN"), Iraq; Website: 
www.alnakshabandia-army.org; www.alnakshabndia-army.com [FTO]
[SDGT] [IRAQ3].

ARMY OF THE PURE (a.k.a. AL MANSOOREEN; a.k.a. AL MANSOORIAN;
a.k.a. AL-ANFAL TRUST; a.k.a. AL-MUHAMMADIA STUDENTS; a.k.a. ARMY
OF THE PURE AND RIGHTEOUS; a.k.a. ARMY OF THE RIGHTEOUS; a.k.a.
FALAH INSANIA; a.k.a. FALAH-E-INSANIAT FOUNDATION; a.k.a. FALAH-E-
INSANIYAT; a.k.a. FALAH-I-INSANIAT FOUNDATION (FIF); a.k.a. FALAH-
I-INSANIYAT; a.k.a. HUMAN WELFARE FOUNDATION; a.k.a. HUMANITARIAN
WELFARE FOUNDATION; a.k.a. IDARA KHIDMAT-E-KHALQ; a.k.a. JAMA'AT
AL-DAWA; a.k.a. JAMAAT UD-DAAWA; a.k.a. JAMAAT UL-DAWAH; a.k.a.
JAMA'AT-I-DAWAT; a.k.a. JAMAATI-UD-DAWA; a.k.a. JAMA'AT-UD-DA'AWA;
a.k.a. JAMA'AT-UD-DA'AWAH; a.k.a. JAMAAT-UD-DAWA; a.k.a. JAMAAT-UL-
DAWA; a.k.a. JAMAIAT-UD-DAWA; a.k.a. KASHMIR FREEDOM MOVEMENT;
a.k.a. LASHKAR E-TAYYIBA; a.k.a. LASHKAR E-TOIBA; a.k.a. LASHKAR-I-
TAIBA; a.k.a. MILLI MUSLIM LEAGUE; a.k.a. MILLI MUSLIM LEAGUE
PAKISTAN; a.k.a. MOVEMENT FOR FREEDOM OF KASHMIR; a.k.a. PAASBAN-E-
AHLE-HADIS; a.k.a. PAASBAN-E-KASHMIR; a.k.a. PAASBAN-I-AHLE-HADITH;
a.k.a. PASBAN-E-AHLE-HADITH; a.k.a. PASBAN-E-KASHMIR; a.k.a.
TEHREEK AZADI JAMMU AND KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-E-AZADI JAMMU AND
KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-E-AZADI-E-JAMMU AND KASHMIR; a.k.a.
TEHREEK-E-AZADI-E-KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-I-AZADI-I KASHMIR; a.k.a.
TEHRIK-E-HURMAT-E-RASOOL; a.k.a. TEHRIK-E-TAHAFUZ QIBLA AWWAL;
a.k.a. WELFARE OF HUMANITY; a.k.a. "JUD"; a.k.a. "MML"; a.k.a.
"TAJK"), Pakistan [FTO] [SDGT].

ARMY OF THE PURE AND RIGHTEOUS (a.k.a. AL MANSOOREEN; a.k.a. AL
MANSOORIAN; a.k.a. AL-ANFAL TRUST; a.k.a. AL-MUHAMMADIA STUDENTS;
a.k.a. ARMY OF THE PURE; a.k.a. ARMY OF THE RIGHTEOUS; a.k.a. FALAH
INSANIA; a.k.a. FALAH-E-INSANIAT FOUNDATION; a.k.a. FALAH-E-
INSANIYAT; a.k.a. FALAH-I-INSANIAT FOUNDATION (FIF); a.k.a. FALAH-
I-INSANIYAT; a.k.a. HUMAN WELFARE FOUNDATION; a.k.a. HUMANITARIAN
WELFARE FOUNDATION; a.k.a. IDARA KHIDMAT-E-KHALQ; a.k.a. JAMA'AT
AL-DAWA; a.k.a. JAMAAT UD-DAAWA; a.k.a. JAMAAT UL-DAWAH; a.k.a.
JAMA'AT-I-DAWAT; a.k.a. JAMAATI-UD-DAWA; a.k.a. JAMA'AT-UD-DA'AWA;
a.k.a. JAMA'AT-UD-DA'AWAH; a.k.a. JAMAAT-UD-DAWA; a.k.a. JAMAAT-UL-
DAWA; a.k.a. JAMAIAT-UD-DAWA; a.k.a. KASHMIR FREEDOM MOVEMENT;
a.k.a. LASHKAR E-TAYYIBA; a.k.a. LASHKAR E-TOIBA; a.k.a. LASHKAR-I-
TAIBA; a.k.a. MILLI MUSLIM LEAGUE; a.k.a. MILLI MUSLIM LEAGUE
PAKISTAN; a.k.a. MOVEMENT FOR FREEDOM OF KASHMIR; a.k.a. PAASBAN-E-
AHLE-HADIS; a.k.a. PAASBAN-E-KASHMIR; a.k.a. PAASBAN-I-AHLE-HADITH;
a.k.a. PASBAN-E-AHLE-HADITH; a.k.a. PASBAN-E-KASHMIR; a.k.a.
TEHREEK AZADI JAMMU AND KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-E-AZADI JAMMU AND
KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-E-AZADI-E-JAMMU AND KASHMIR; a.k.a.
TEHREEK-E-AZADI-E-KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-I-AZADI-I KASHMIR; a.k.a.
TEHRIK-E-HURMAT-E-RASOOL; a.k.a. TEHRIK-E-TAHAFUZ QIBLA AWWAL;
a.k.a. WELFARE OF HUMANITY; a.k.a. "JUD"; a.k.a. "MML"; a.k.a.
"TAJK"), Pakistan [FTO] [SDGT].

ARMY OF THE REPUBLIC OF ILIRIDA (a.k.a. "ARI") [BALKANS].

ARMY OF THE RIGHTEOUS (a.k.a. AL MANSOOREEN; a.k.a. AL MANSOORIAN;
a.k.a. AL-ANFAL TRUST; a.k.a. AL-MUHAMMADIA STUDENTS; a.k.a. ARMY
OF THE PURE; a.k.a. ARMY OF THE PURE AND RIGHTEOUS; a.k.a. FALAH
INSANIA; a.k.a. FALAH-E-INSANIAT FOUNDATION; a.k.a. FALAH-E-
INSANIYAT; a.k.a. FALAH-I-INSANIAT FOUNDATION (FIF); a.k.a. FALAH-
I-INSANIYAT; a.k.a. HUMAN WELFARE FOUNDATION; a.k.a. HUMANITARIAN
WELFARE FOUNDATION; a.k.a. IDARA KHIDMAT-E-KHALQ; a.k.a. JAMA'AT
AL-DAWA; a.k.a. JAMAAT UD-DAAWA; a.k.a. JAMAAT UL-DAWAH; a.k.a.
JAMA'AT-I-DAWAT; a.k.a. JAMAATI-UD-DAWA; a.k.a. JAMA'AT-UD-DA'AWA;
a.k.a. JAMA'AT-UD-DA'AWAH; a.k.a. JAMAAT-UD-DAWA; a.k.a. JAMAAT-UL-
DAWA; a.k.a. JAMAIAT-UD-DAWA; a.k.a. KASHMIR FREEDOM MOVEMENT;
a.k.a. LASHKAR E-TAYYIBA; a.k.a. LASHKAR E-TOIBA; a.k.a. LASHKAR-I-
TAIBA; a.k.a. MILLI MUSLIM LEAGUE; a.k.a. MILLI MUSLIM LEAGUE
PAKISTAN; a.k.a. MOVEMENT FOR FREEDOM OF KASHMIR; a.k.a. PAASBAN-E-
AHLE-HADIS; a.k.a. PAASBAN-E-KASHMIR; a.k.a. PAASBAN-I-AHLE-HADITH;
a.k.a. PASBAN-E-AHLE-HADITH; a.k.a. PASBAN-E-KASHMIR; a.k.a.
TEHREEK AZADI JAMMU AND KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-E-AZADI JAMMU AND
KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-E-AZADI-E-JAMMU AND KASHMIR; a.k.a.
TEHREEK-E-AZADI-E-KASHMIR; a.k.a. TEHREEK-I-AZADI-I KASHMIR; a.k.a.
TEHRIK-E-HURMAT-E-RASOOL; a.k.a. TEHRIK-E-TAHAFUZ QIBLA AWWAL;
a.k.a. WELFARE OF HUMANITY; a.k.a. "JUD"; a.k.a. "MML"; a.k.a.
"TAJK"), Pakistan [FTO] [SDGT].

ARMY SUPPLY BUREAU, P.O. Box 3361, Damascus, Syria; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [SYRIA]
[NPWMD] [IFSR].

ARNOUS, Hussein; DOB 1953; POB Idleb, Syria; Minister of Public
Works (individual) [SYRIA].

AROSFRAN (a.k.a. GRUPO AROSFRAM; a.k.a. GRUPO AROSFRAN; a.k.a.
GRUPO AROSFRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SARL), 1st Floor,
Avenida Comandante Valodia, No. 65, Luanda, Angola; Rua Clube
Maritimo Africano, No 22 r/c, Luanda, Angola; Rua Comandante de
Volodia, No 67, Premiero Andar, Luanda, Angola; Avenida Comandante
de Valodia, No. 0.67, 1 Andar, Luanda, Angola; Rua General Rocadas
5, Luanda, Angola; Website www.grupoarosfran.net; Email Address
arosfram@netangola.com; alt. Email Address arosfran@netangola.com;
alt. Email Address info@grupoarosfran.net [SDGT].

ARQUITECTURA Y DISENO EN BALANCE, S.A. DE C.V. (a.k.a. ADB
ARQUITECTOS Y INMOBILIARIA; a.k.a. ADB INMOBILIARIA), Pegaso 3261,
Colonia La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico; R.F.C. ADB130606VA4
(Mexico) [SDNTK].

AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AL-REHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST; a.k.a. AR RAHMAH
WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a.
AR-RAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK
BUILD PVT LTD; a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN
WELFARE FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40,
Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New
Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

AR-RAHMAH WELFARE ORGANISATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AL-REHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST; a.k.a. AR RAHMAH
WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a.
AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK
BUILD PVT LTD; a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN
WELFARE FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40,
Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New
Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

AR-RAHMAN TRUST (a.k.a. AL REHMAT TRUST; a.k.a. AL-RAHMAT TRUST;
a.k.a. AL-REHMAN TRUST; a.k.a. UR-RAHMAN TRUST; a.k.a. UR-RAMAT
TRUST), 537/1-Z Defense Housing Area (DHA), Lahore, Pakistan;
Office 22, Third Floor, al Fatah Plaza, Commerical Market,
Rawalpindi, Pakistan; Room No. 22, 3rd Floor, al-Fateh Plaza,
Commerical Market Road, Chandi Chowk, Rawalpindi, Pakistan;
Karachi, Pakistan; Nelam Road, Bandi Chehza, Muzaffarabad,
Pakistan; Balakot, Besyan Chouk, Pakistan; Rajana Road, Srah-Salah,
Haripur, Pakistan; Rehana Road, Sirai Salih, Post Box #22, G.P.O.
Haripur, Northwest Frontier Province, Pakistan [SDGT].

AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AL-REHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST; a.k.a. AR RAHMAH
WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a.
AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. SCOTPAK
BUILD PVT LTD; a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN
WELFARE FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40,
Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New
Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION (a.k.a. AL RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AL RAHMAH WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AL
RAHMAN WELFARE ORGANISATION; a.k.a. ALRAHMAH WELFARE ORG; a.k.a.
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AL-REHMAH WELFARE
ORGANIZATION; a.k.a. AR RAHMA WELFARE TRUST; a.k.a. AR RAHMAH
WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. AR RAMMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a.
AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAH WELFARE
ORGANISATION; a.k.a. AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION; a.k.a. SCOTPAK
BUILD PVT LTD; a.k.a. "AL RAHMAN ORGANIZATION"; a.k.a. "AL RAHMAN
WELFARE FOUNDATION"; a.k.a. "RWO"), House A, Street 40,, Sector F-
10/4, Islamabad, Pakistan; RWO Head Office, House B, Street 40,
Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan; Jamiah Asma Lil Banaat, New
Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan; Near the Mahdi Imami Bohamri
Mosque, Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan; Peshawar, Pakistan;
Registered Charity No. 2150/5/4129 (Pakistan); alt. Registered
Charity No. 749/5/4129 (Pakistan) [SDGT] (Linked To: MCLINTOCK,
James Alexander).

ARRAI TV (a.k.a. AL RAIE TV CHANNEL; a.k.a. AL RA'Y SATELLITE
TELEVISION STATION; a.k.a. AL RA'Y TV; a.k.a. AL-RA'I SATELLITE
CHANNEL; a.k.a. AL-RA'Y SATELLITE CHANNEL; a.k.a. AL-RA'Y SATELLITE
TELEVISION CHANNEL; a.k.a. SATELLITE TELEVISION CHANNEL AL RA'Y;
a.k.a. THE OPINION SATELLITE TELEVISION CHANNEL), Near Damascus in
the Yaafur area, Syria; Website www.arrai.tv; Email Address
info@arrai.tv [IRAQ3].

ARRAIZA BETANCUR, Mario Jorge (a.k.a. CORDON, Mario; a.k.a. PAREDES
CORDOVA, Jorge Mario; a.k.a. PAREDEZ CORDOVA, Jorge Mario; a.k.a.
"EL GORDO"; a.k.a. "HIPER"), Morazan El Progreso, Guatemala; DOB 09
Jan 1966; POB Morazan, El Progreso, Guatemala; nationality
Guatemala; citizen Guatemala; Passport 1102020001107JK (Guatemala)
(individual) [SDNTK].

ARREAZA MONTSERRAT, Jorge Alberto (a.k.a. ARREAZA, Jorge), Caracas,
Capital District, Venezuela; DOB 06 Jun 1973; Gender Male; Cedula
No. 11945178 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

ARREAZA, Jorge (a.k.a. ARREAZA MONTSERRAT, Jorge Alberto), Caracas,
Capital District, Venezuela; DOB 06 Jun 1973; Gender Male; Cedula
No. 11945178 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

ARREDONDO ORTIZ, Carlos Arturo (a.k.a. "MATEO"); DOB 22 Nov 1966;
POB Itagui, Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cedula No.
98520515 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ARREOLA GOMEZ, Guadalupe Armando, Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO
S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 25 Sep
1956; POB Saucillo, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen
Mexico; R.F.C. AEGG560925 (Mexico); C.U.R.P. AEGG560925HCHRMD05
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ARREOLA LUNA, Paola (a.k.a. ARRIOLA LUNA, Paola), Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua,
Mexico; DOB 26 Jan 1986; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AILP860126MCHRNL06
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ARREOLA MARQUEZ, Edgar (a.k.a. ARRIOLA MARQUEZ, Edgar Fernando),
c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico; c/o
GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico; 5th & Mina
No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 23 Nov 1973; POB Delicias,
Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AIME-
731123-115 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ARREOLA MARQUEZ, Luis Raul (a.k.a. ARRIOLA MARQUEZ, Luis Raul), c/o
AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico; c/o
CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico; c/o INDIO VITORIO
S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico; Avenida Octava No.
72, Saucillo, Chihuahua, Mexico; Calle Sierra San Diego No. 2502,
Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 09 May
1971; POB Saucillo, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen
Mexico; R.F.C. AIML-710509-V89 (Mexico); alt. R.F.C. AEML-710509-
Q27 (Mexico); C.U.R.P. AIML710509HCHRRS09 (Mexico); alt. C.U.R.P.
AEML710509HCHRRS07 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ARREOLA MARQUEZ, Miguel Angel (a.k.a. ARRIOLA MARQUEZ, Miguel
Angel), Calle Mina No. 15, Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o AUTO
EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o DEL
NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico; Carretera
Camargo-Ojinaga Km. 2, La Aurora, Camargo, Chihuahua, Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States; c/o RIO
GRANDE STOCKYARDS, INC., Presidio, TX, United States; DOB 15 Dec
1967; POB Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
R.F.C. AIMM-671215-387 (Mexico); C.U.R.P. AIMM67125HCHRRG06
(Mexico) issued 1968 (individual) [SDNTK].

ARREOLA MARQUEZ, Oscar Arturo (a.k.a. ARRIOLA MARQUEZ, Oscar
Arturo), Avenida Sexta No. 68, Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o
AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o
DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico; c/o CORRALES
SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States; c/o RIO GRANDE
STOCKYARDS, INC., Presidio, TX, United States; DOB 06 Nov 1968;
alt. DOB 11 Jun 1968; POB Chihuahua, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; R.F.C. AIMO-681106-9F7 (Mexico); C.U.R.P.
AIMO681106HCHRRS01 (Mexico) issued 1969 (individual) [SDNTK].

ARRIOLA LUNA, Paola (a.k.a. ARREOLA LUNA, Paola), Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua,
Mexico; DOB 26 Jan 1986; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AILP860126MCHRNL06
(Mexico) (individual) [SDNTK].

ARRIOLA MARQUEZ ORGANIZATION, Mexico [SDNTK].

ARRIOLA MARQUEZ, Edgar Fernando (a.k.a. ARREOLA MARQUEZ, Edgar),
c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico; c/o
GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico; 5th & Mina
No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 23 Nov 1973; POB Delicias,
Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AIME-
731123-115 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ARRIOLA MARQUEZ, Luis Raul (a.k.a. ARREOLA MARQUEZ, Luis Raul), c/o
AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico; c/o
CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico; c/o INDIO VITORIO
S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico; Avenida Octava No.
72, Saucillo, Chihuahua, Mexico; Calle Sierra San Diego No. 2502,
Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 09 May
1971; POB Saucillo, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen
Mexico; R.F.C. AIML-710509-V89 (Mexico); alt. R.F.C. AEML-710509-
Q27 (Mexico); C.U.R.P. AIML710509HCHRRS09 (Mexico); alt. C.U.R.P.
AEML710509HCHRRS07 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ARRIOLA MARQUEZ, Miguel Angel (a.k.a. ARREOLA MARQUEZ, Miguel
Angel), Calle Mina No. 15, Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o AUTO
EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o DEL
NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico; Carretera
Camargo-Ojinaga Km. 2, La Aurora, Camargo, Chihuahua, Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States; c/o RIO
GRANDE STOCKYARDS, INC., Presidio, TX, United States; DOB 15 Dec
1967; POB Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
R.F.C. AIMM-671215-387 (Mexico); C.U.R.P. AIMM67125HCHRRG06
(Mexico) issued 1968 (individual) [SDNTK].

ARRIOLA MARQUEZ, Oscar Arturo (a.k.a. ARREOLA MARQUEZ, Oscar
Arturo), Avenida Sexta No. 68, Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o
AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o
DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Mexico; c/o
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico; c/o CORRALES
SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States; c/o RIO GRANDE
STOCKYARDS, INC., Presidio, TX, United States; DOB 06 Nov 1968;
alt. DOB 11 Jun 1968; POB Chihuahua, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; R.F.C. AIMO-681106-9F7 (Mexico); C.U.R.P.
AIMO681106HCHRRS01 (Mexico) issued 1969 (individual) [SDNTK].

ARROCERA CONTADORA, Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia;
Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia;
Matricula Mercantil No 57192402 (Medellin) [SDNTK].

ARROCERA EL GAUCHO S.A., De la Embajada de Estados Unidos, 300
metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa Rica;
Commercial Registry Number CJ 3101304888 (Costa Rica) [SDNTK].

ARROYAVE RUIZ, Elkin Alberto (a.k.a. LOPEZ, Cesar), Carrera 9 No.
71D-10, Cali, Colombia; DOB 03 Sep 1968; POB Caucasia, Antioquia,
Colombia; Cedula No. 4652820 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ARSALAN, Mike (a.k.a. BIN ZEIN, Hisyam; a.k.a. JAFAR, Anis Alawi;
a.k.a. KECIL, Umar; a.k.a. PATEK, Omar; a.k.a. PATEK, Umar; a.k.a.
"AL ABU SYEKH AL ZACKY"; a.k.a. "PAK TAEK"; a.k.a. "PA'TEK"; a.k.a.
"UMANGIS MIKE"); DOB 20 Jul 1966; POB Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

ARSENOVIC, Djojo; DOB 06 Jan 1952; POB Donje Crnjelovo, Bosnia-
Herzegovina (individual) [BALKANS].

ARSHAD, Abu Waheed Irshad Ahmad (a.k.a. LAKHVI, Zaki-ur-Rehman;
a.k.a. LAKVI, Zaki Ur-Rehman; a.k.a. LAKVI, Zakir Rehman; a.k.a.
REHMAN, Zakir; a.k.a. UR-REHMAN, Zaki; a.k.a. "CHACHAJEE"),
Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan; Chak
No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara,
Pakistan; DOB 30 Dec 1960; POB Okara, Pakistan; nationality
Pakistan; Passport AC8342321 (Pakistan) issued 22 Aug 2007 expires
20 Aug 2012; alt. Passport Booklet A4827048 (Pakistan); National ID
No. 61101-9618232-1 (Pakistan); alt. National ID No. 33960047268
(Pakistan) (individual) [SDGT].

ART HOUSE GMBH, Sieveringerstrasse 164, Vienna 1190, Austria;
National ID No. FN292891 y (Austria) [SYRIA] (Linked To: CASTLE
HOLDING GMBH).

ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED, Diagoras House, 7th Floor, 16
Panteli Katelari Street, Nicosia 1097, Cyprus; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Telephone
(357)(22660766); Fax (357)(22678777) [IRAN] (Linked To: NATIONAL
IRANIAN TANKER COMPANY).

ARTE Y DISENO DE CULIACAN S.A. DE C.V., Calle Rio Santa Maria, No.
1252, Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. ADC-
000927-SY9 (Mexico) [SDNTK].

ARTIN SANA'AT TABAAN COMPANY (a.k.a. ARTIN SANAT TABAN; a.k.a.
ARTIN SANAT TABAN CO; a.k.a. "SOLMATE"), 3rd Floor, No 158,
Keshavarz Str., Tehran, Iran; 1 North Bridge Road, #25-05, High
Street Center, 179094, Singapore; #14, Bashardust Ave, Roudbare-
Sharghie, Madar Sq., Shariati St., Mirdamad, Tehran, Iran; 404, 4th
Floor, Atrium Centre, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates; P.O.
Box 112724, Dubai, United Arab Emirates; Shariati Street, after
MirDamand Blvd, Lushah Street, Rabie Street, Bashar Dost Alley,
Plaque 14, Tehran, Iran; TWTC Em, 6C-21(6F), No. 5, Hsin Yi Rd,
Taipei, Taiwan; Website http://solmatepciran.com; alt. Website
http://www.solmateco.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration Number 368623 (Iran)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: DES INTERNATIONAL CO., LTD.).

ARTIN SANAT TABAN (a.k.a. ARTIN SANA'AT TABAAN COMPANY; a.k.a.
ARTIN SANAT TABAN CO; a.k.a. "SOLMATE"), 3rd Floor, No 158,
Keshavarz Str., Tehran, Iran; 1 North Bridge Road, #25-05, High
Street Center, 179094, Singapore; #14, Bashardust Ave, Roudbare-
Sharghie, Madar Sq., Shariati St., Mirdamad, Tehran, Iran; 404, 4th
Floor, Atrium Centre, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates; P.O.
Box 112724, Dubai, United Arab Emirates; Shariati Street, after
MirDamand Blvd, Lushah Street, Rabie Street, Bashar Dost Alley,
Plaque 14, Tehran, Iran; TWTC Em, 6C-21(6F), No. 5, Hsin Yi Rd,
Taipei, Taiwan; Website http://solmatepciran.com; alt. Website
http://www.solmateco.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration Number 368623 (Iran)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: DES INTERNATIONAL CO., LTD.).

ARTIN SANAT TABAN CO (a.k.a. ARTIN SANA'AT TABAAN COMPANY; a.k.a.
ARTIN SANAT TABAN; a.k.a. "SOLMATE"), 3rd Floor, No 158, Keshavarz
Str., Tehran, Iran; 1 North Bridge Road, #25-05, High Street
Center, 179094, Singapore; #14, Bashardust Ave, Roudbare-Sharghie,
Madar Sq., Shariati St., Mirdamad, Tehran, Iran; 404, 4th Floor,
Atrium Centre, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box
112724, Dubai, United Arab Emirates; Shariati Street, after
MirDamand Blvd, Lushah Street, Rabie Street, Bashar Dost Alley,
Plaque 14, Tehran, Iran; TWTC Em, 6C-21(6F), No. 5, Hsin Yi Rd,
Taipei, Taiwan; Website http://solmatepciran.com; alt. Website
http://www.solmateco.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration Number 368623 (Iran)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: DES INTERNATIONAL CO., LTD.).

ARTURO QUINONEZ LTDA. (a.k.a. RESTAURANTE SANTA COLOMBIA), Calle 10
No. 46-120, Cali, Colombia; NIT # 900093492-3 (Colombia) [SDNT].

ARVADA PETROLEUM COMPANY JSC (a.k.a. ARFADA PETROLEUM COMPANY JSC;
a.k.a. ARFADA PETROLEUM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY), Mashroua
Dummar, Lot No. 13, Building 12/2, Damascus, Syria; Website
https://www.arfada.com/; Organization Established Date 24 Apr 2018;
Organization Type: Support activities for petroleum and natural gas
extraction; Registration Number 18394 (Syria) [SYRIA] [SYRIA-
CAESAR].

ARVAND KAVEH STEEL CO., Industrial complex, Imam Sadeq AS Road,
Arvand Free Zone, Khorramshahr, Khouzestan, Iran; Website
http://www.aks.co.ir/; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; National ID No. 14003160402 (Iran);
Registration Number 2663 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: KAVEH
PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY).

ARVAND PETROCHEMICAL COMPANY, East 9th Floor, Building No. 46,
Karimkhan Zand Boulevard, Near by Ansar Bank, Hafte-E-Tir Square,
Tehran 1584893117, Iran; Site 3, Mahshahr 1584851181, Iran; Website
www.arvandpvc.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Business Registration Number 6494 (Iran)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY
CO.).

ARYA SASOL POLYMER (a.k.a. ARYA SASOL POLYMER CO.; a.k.a. ARYA
SASOL POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYA SASOL POLYMERS; a.k.a. ARYASASOL
POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYASASOL POLYMERS; a.k.a. POLIMER ARYA
SAASOOL; a.k.a. POLYMER ARIA SASOL COMPANY; a.k.a. "ASPC"), Qian
Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue, Naseri Street, P.O. Box: 15875-
8393, Tehran 1968643111, Iran; Pars Energy Specific Economic Zone,
Lenj Square, Kangan, Assaluyeh, Bushehr Province 7511811365, Iran;
No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Tehran, Iran;
7th Floor, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave,
Tehran, Iran; Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15,
Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr 7511811365, Iran; Phase 1
Petrochemical, Special Petrochemical Zone Assaluyeh, Tehran, Iran;
Website www.aryasasol.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846 information:
LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i);
alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); National ID No.
10320053498 (Iran); Registration Number 777 (Iran) [IRAN-EO13846]
(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

ARYA SASOL POLYMER CO. (a.k.a. ARYA SASOL POLYMER; a.k.a. ARYA
SASOL POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYA SASOL POLYMERS; a.k.a. ARYASASOL
POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYASASOL POLYMERS; a.k.a. POLIMER ARYA
SAASOOL; a.k.a. POLYMER ARIA SASOL COMPANY; a.k.a. "ASPC"), Qian
Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue, Naseri Street, P.O. Box: 15875-
8393, Tehran 1968643111, Iran; Pars Energy Specific Economic Zone,
Lenj Square, Kangan, Assaluyeh, Bushehr Province 7511811365, Iran;
No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Tehran, Iran;
7th Floor, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave,
Tehran, Iran; Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15,
Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr 7511811365, Iran; Phase 1
Petrochemical, Special Petrochemical Zone Assaluyeh, Tehran, Iran;
Website www.aryasasol.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846 information:
LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i);
alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); National ID No.
10320053498 (Iran); Registration Number 777 (Iran) [IRAN-EO13846]
(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

ARYA SASOL POLYMER COMPANY (a.k.a. ARYA SASOL POLYMER; a.k.a. ARYA
SASOL POLYMER CO.; a.k.a. ARYA SASOL POLYMERS; a.k.a. ARYASASOL
POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYASASOL POLYMERS; a.k.a. POLIMER ARYA
SAASOOL; a.k.a. POLYMER ARIA SASOL COMPANY; a.k.a. "ASPC"), Qian
Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue, Naseri Street, P.O. Box: 15875-
8393, Tehran 1968643111, Iran; Pars Energy Specific Economic Zone,
Lenj Square, Kangan, Assaluyeh, Bushehr Province 7511811365, Iran;
No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Tehran, Iran;
7th Floor, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave,
Tehran, Iran; Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15,
Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr 7511811365, Iran; Phase 1
Petrochemical, Special Petrochemical Zone Assaluyeh, Tehran, Iran;
Website www.aryasasol.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846 information:
LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i);
alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); National ID No.
10320053498 (Iran); Registration Number 777 (Iran) [IRAN-EO13846]
(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

ARYA SASOL POLYMERS (a.k.a. ARYA SASOL POLYMER; a.k.a. ARYA SASOL
POLYMER CO.; a.k.a. ARYA SASOL POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYASASOL
POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYASASOL POLYMERS; a.k.a. POLIMER ARYA
SAASOOL; a.k.a. POLYMER ARIA SASOL COMPANY; a.k.a. "ASPC"), Qian
Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue, Naseri Street, P.O. Box: 15875-
8393, Tehran 1968643111, Iran; Pars Energy Specific Economic Zone,
Lenj Square, Kangan, Assaluyeh, Bushehr Province 7511811365, Iran;
No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Tehran, Iran;
7th Floor, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave,
Tehran, Iran; Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15,
Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr 7511811365, Iran; Phase 1
Petrochemical, Special Petrochemical Zone Assaluyeh, Tehran, Iran;
Website www.aryasasol.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846 information:
LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i);
alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); National ID No.
10320053498 (Iran); Registration Number 777 (Iran) [IRAN-EO13846]
(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

ARYASASOL POLYMER COMPANY (a.k.a. ARYA SASOL POLYMER; a.k.a. ARYA
SASOL POLYMER CO.; a.k.a. ARYA SASOL POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYA
SASOL POLYMERS; a.k.a. ARYASASOL POLYMERS; a.k.a. POLIMER ARYA
SAASOOL; a.k.a. POLYMER ARIA SASOL COMPANY; a.k.a. "ASPC"), Qian
Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue, Naseri Street, P.O. Box: 15875-
8393, Tehran 1968643111, Iran; Pars Energy Specific Economic Zone,
Lenj Square, Kangan, Assaluyeh, Bushehr Province 7511811365, Iran;
No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Tehran, Iran;
7th Floor, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave,
Tehran, Iran; Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15,
Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr 7511811365, Iran; Phase 1
Petrochemical, Special Petrochemical Zone Assaluyeh, Tehran, Iran;
Website www.aryasasol.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846 information:
LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i);
alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); National ID No.
10320053498 (Iran); Registration Number 777 (Iran) [IRAN-EO13846]
(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

ARYASASOL POLYMERS (a.k.a. ARYA SASOL POLYMER; a.k.a. ARYA SASOL
POLYMER CO.; a.k.a. ARYA SASOL POLYMER COMPANY; a.k.a. ARYA SASOL
POLYMERS; a.k.a. ARYASASOL POLYMER COMPANY; a.k.a. POLIMER ARYA
SAASOOL; a.k.a. POLYMER ARIA SASOL COMPANY; a.k.a. "ASPC"), Qian
Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue, Naseri Street, P.O. Box: 15875-
8393, Tehran 1968643111, Iran; Pars Energy Specific Economic Zone,
Lenj Square, Kangan, Assaluyeh, Bushehr Province 7511811365, Iran;
No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Tehran, Iran;
7th Floor, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave,
Tehran, Iran; Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15,
Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr 7511811365, Iran; Phase 1
Petrochemical, Special Petrochemical Zone Assaluyeh, Tehran, Iran;
Website www.aryasasol.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846 information:
LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec. 5(a)(i);
alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); National ID No.
10320053498 (Iran); Registration Number 777 (Iran) [IRAN-EO13846]
(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

ARZALLUS TAPIA, Eusebio; DOB 08 Nov 1957; POB Regil, Guipuzcoa
Province, Spain; D.N.I. 15.927.207 (Spain); Member ETA (individual)
[SDGT].

ASAAD, Hajj Sultan (a.k.a. ASAAD, Sultan; a.k.a. AS'AD, Sultan
Khalifah; a.k.a. ASSAD, Sultan Khalife), Jezzine, Lebanon; DOB 31
Oct 1962; nationality Lebanon; Gender Male (individual) [SDGT]
(Linked To: HIZBALLAH).

ASAAD, Sultan (a.k.a. ASAAD, Hajj Sultan; a.k.a. AS'AD, Sultan
Khalifah; a.k.a. ASSAD, Sultan Khalife), Jezzine, Lebanon; DOB 31
Oct 1962; nationality Lebanon; Gender Male (individual) [SDGT]
(Linked To: HIZBALLAH).

A-SABRIN ORGANIZATION (a.k.a. AL-SABIREEN; a.k.a. AL-SABIREEN FOR
THE VICTORY OF PALESTINE; a.k.a. AL-SABIREEN MOVEMENT FOR
SUPPORTING PALESTINE; a.k.a. AL-SABIRIN; a.k.a. HARAKAT AL-
SABIREEN; a.k.a. MOVEMENT OF THE PATIENT ONES; a.k.a. MOVEMENT OF
THOSE WHO ENDURE WITH PATIENCE; a.k.a. THE SABIREEN MOVEMENT;
a.k.a. "HESN"), Gaza Strip, Palestinian; West Bank, Palestinian;
Jerusalem, Israel [SDGT].

AS'AD, Hani 'Abd-al-Majid Muhammad (a.k.a. AL-'ABSI, Hani; a.k.a.
ASAD, Hani Abdulmajeed Mohammed), Turkey; DOB 16 Apr 1977; POB
Yemen; nationality Yemen; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [SDGT]
(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad).

ASAD, Hani Abdulmajeed Mohammed (a.k.a. AL-'ABSI, Hani; a.k.a.
AS'AD, Hani 'Abd-al-Majid Muhammad), Turkey; DOB 16 Apr 1977; POB
Yemen; nationality Yemen; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [SDGT]
(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad).

AS'AD, Murad, Syria; DOB 28 Jan 1985; nationality Syria; Scientific
Studies and Research Center Employee (individual) [SYRIA].

AS'AD, Sultan Khalifah (a.k.a. ASAAD, Hajj Sultan; a.k.a. ASAAD,
Sultan; a.k.a. ASSAD, Sultan Khalife), Jezzine, Lebanon; DOB 31 Oct
1962; nationality Lebanon; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked
To: HIZBALLAH).

ASADI, Ali Farhan, Iran; Iraq; DOB 24 Feb 1962; nationality Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male; Passport L35172959 (Iran); alt. Passport P41219083
(Iran) (individual) [SDGT] [IFSR] (Linked To: AL KHAMAEL MARITIME
SERVICES).

ASADI, Shamsollah; DOB 23 Aug 1971; POB Khorram Abad, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Passport Y46559184 (Iran) expires
11 Sep 2023 (individual) [SDGT] (Linked To: QASIR, Ali).

ASA'IB AHL AL-HAQ (a.k.a. AL-TAYAR AL-RISALI; a.k.a. ASA'IB AHL AL-
HAQ MIN AL-IRAQ; a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQQ; a.k.a. ASAIB AL HAQ;
a.k.a. KHAZALI NETWORK; a.k.a. KHAZALI SPECIAL GROUP; a.k.a.
KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK; a.k.a. LEAGUE OF THE RIGHTEOUS;
a.k.a. QAZALI NETWORK; a.k.a. "AAH"; a.k.a. "THE MISSIONARY
CURRENT"; a.k.a. "THE PEOPLE OF THE CAVE"), Iraq [SDGT].

ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ (a.k.a. AL-TAYAR AL-RISALI; a.k.a.
ASA'IB AHL AL-HAQ; a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQQ; a.k.a. ASAIB AL HAQ;
a.k.a. KHAZALI NETWORK; a.k.a. KHAZALI SPECIAL GROUP; a.k.a.
KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK; a.k.a. LEAGUE OF THE RIGHTEOUS;
a.k.a. QAZALI NETWORK; a.k.a. "AAH"; a.k.a. "THE MISSIONARY
CURRENT"; a.k.a. "THE PEOPLE OF THE CAVE"), Iraq [SDGT].

ASA'IB AHL AL-HAQQ (a.k.a. AL-TAYAR AL-RISALI; a.k.a. ASA'IB AHL
AL-HAQ; a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ; a.k.a. ASAIB AL HAQ;
a.k.a. KHAZALI NETWORK; a.k.a. KHAZALI SPECIAL GROUP; a.k.a.
KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK; a.k.a. LEAGUE OF THE RIGHTEOUS;
a.k.a. QAZALI NETWORK; a.k.a. "AAH"; a.k.a. "THE MISSIONARY
CURRENT"; a.k.a. "THE PEOPLE OF THE CAVE"), Iraq [SDGT].

ASAIB AL HAQ (a.k.a. AL-TAYAR AL-RISALI; a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQ;
a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ; a.k.a. ASA'IB AHL AL-HAQQ;
a.k.a. KHAZALI NETWORK; a.k.a. KHAZALI SPECIAL GROUP; a.k.a.
KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK; a.k.a. LEAGUE OF THE RIGHTEOUS;
a.k.a. QAZALI NETWORK; a.k.a. "AAH"; a.k.a. "THE MISSIONARY
CURRENT"; a.k.a. "THE PEOPLE OF THE CAVE"), Iraq [SDGT].

ASALOUYEH PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. PARS PETROCHEMICAL CO.;
a.k.a. PARS PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. "P.P.C."), Pars Special
Economic Energy Zone, PO Box 163-75391, Assaluyeh, Bushehr, Iran;
P.O. Box 163-75391, 11370-75118, Iran; Pars Economic Special Zone,
Asalouyeh, Bushehr, Iran; Website www.parspc.net; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN]
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY
CO.).

ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED, 85 St. John Street, Valletta VLT
1165, Malta; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Telephone (356)(21241817); Fax (356)(25990640)
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ASANABIL (a.k.a. AL SANABIL; a.k.a. AL-SANBAL; a.k.a. JAMI'A
SANABIL; a.k.a. JAMI'A SANABIL LIL IGATHA WA AL-TANMIYZ; a.k.a.
JA'MIA SANBLE LLAGHATHA WA ALTINMIA; a.k.a. SANABAL; a.k.a.
SANABEL; a.k.a. SANABIL; a.k.a. SANABIL AL-AQSA; a.k.a. SANABIL
ASSOCIATION FOR RELIEF AND DEVELOPMENT; a.k.a. SANABIL FOR AID AND
DEVELOPMENT; a.k.a. SANABIL FOR RELIEF AND DEVELOPMENT; a.k.a.
SANABIL GROUP FOR RELIEF AND DEVELOPMENT; a.k.a. SANIBAL; a.k.a.
SANNABIL; a.k.a. SANNIBIL; a.k.a. SINABUL), Sidon, Lebanon [SDGT].

ASANBEK, Kamchi (a.k.a. ASANBEK, Kamchy; a.k.a. KAMCHI, Asanbeka;
a.k.a. KOLBAEV, Kamchi; a.k.a. KOLBAEV, Kamchibek; a.k.a. KOLBAYEV,
Kamchi; a.k.a. KOLBAYEV, Kamchibek; a.k.a. KOLBAYEV, Kamchy; a.k.a.
KOLBAYEV, Kamchybek Asanbekovich; a.k.a. "KAMCHI BISHKEKSKIY";
a.k.a. "KOLYA-KYRGYZ"), Bahar 1 Sector, C09-T02 Tower, Apartment
3203, Dubai 31672, United Arab Emirates; Murjan 6, Jumeirah Beach
Residences, Dubai, United Arab Emirates; DOB 03 Aug 1974; alt. DOB
01 Jan 1973; POB Cholpon-Ata, Kyrgyzstan; nationality Kyrgyzstan;
Gender Male; Passport AC2499982 (Kyrgyzstan); alt. Passport
AC732709 (Kyrgyzstan); Identification Number 20308197410028
(Kyrgyzstan); alt. Identification Number 1002001 (Kyrgyzstan)
(individual) [SDNTK] [TCO] (Linked To: THIEVES-IN-LAW).

ASANBEK, Kamchy (a.k.a. ASANBEK, Kamchi; a.k.a. KAMCHI, Asanbeka;
a.k.a. KOLBAEV, Kamchi; a.k.a. KOLBAEV, Kamchibek; a.k.a. KOLBAYEV,
Kamchi; a.k.a. KOLBAYEV, Kamchibek; a.k.a. KOLBAYEV, Kamchy; a.k.a.
KOLBAYEV, Kamchybek Asanbekovich; a.k.a. "KAMCHI BISHKEKSKIY";
a.k.a. "KOLYA-KYRGYZ"), Bahar 1 Sector, C09-T02 Tower, Apartment
3203, Dubai 31672, United Arab Emirates; Murjan 6, Jumeirah Beach
Residences, Dubai, United Arab Emirates; DOB 03 Aug 1974; alt. DOB
01 Jan 1973; POB Cholpon-Ata, Kyrgyzstan; nationality Kyrgyzstan;
Gender Male; Passport AC2499982 (Kyrgyzstan); alt. Passport
AC732709 (Kyrgyzstan); Identification Number 20308197410028
(Kyrgyzstan); alt. Identification Number 1002001 (Kyrgyzstan)
(individual) [SDNTK] [TCO] (Linked To: THIEVES-IN-LAW).

ASASI FOOD FZE (a.k.a. ASASI FOODS FZC), Rakeem Building, Ras Al
Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates; P.O.
Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates; P.O. Box 0843-
01732, Panama [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SAAB MORAN, Alex
Nain).

ASASI FOODS FZC (a.k.a. ASASI FOOD FZE), Rakeem Building, Ras Al
Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates; P.O.
Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates; P.O. Box 0843-
01732, Panama [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SAAB MORAN, Alex
Nain).

ASBAT AL-ANSAR [FTO] [SDGT].

ASCOTEC GMBH (f.k.a. AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICE
GMBH  ASCOTEC; f.k.a. AHWAZ STEEL COMMERCIAL AND TECHNICAL SERVICE
GMBH ASCOTEC; a.k.a. ASCOTEC HOLDING GMBH), Tersteegen Strasse 10,
Dusseldorf 40474, Germany; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration ID HRB 26136
(Germany); all offices worldwide [IRAN].

ASCOTEC HOLDING GMBH (f.k.a. AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL
SERVICE GMBH  ASCOTEC; f.k.a. AHWAZ STEEL COMMERCIAL AND TECHNICAL
SERVICE GMBH ASCOTEC; a.k.a. ASCOTEC GMBH), Tersteegen Strasse 10,
Dusseldorf 40474, Germany; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration ID HRB 26136
(Germany); all offices worldwide [IRAN].

ASCOTEC JAPAN K.K., 8th Floor, Shiba East Building, 2-3-9 Shiba,
Minato-ku, Tokyo 105-0014, Japan; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions; all offices worldwide [IRAN].

ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH (a.k.a. ASCOTEC MINERAL AND
MACHINERY GMBH; f.k.a. BREYELLER KALTBAND GMBH), Tersteegenstr. 10,
Dusseldorf 40474, Germany; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration ID HRB 55668
(Germany); all offices worldwide [IRAN].

ASCOTEC MINERAL AND MACHINERY GMBH (a.k.a. ASCOTEC MINERAL &
MACHINERY GMBH; f.k.a. BREYELLER KALTBAND GMBH), Tersteegenstr. 10,
Dusseldorf 40474, Germany; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration ID HRB 55668
(Germany); all offices worldwide [IRAN].

ASCOTEC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH (a.k.a. ASCOTEC SCIENCE AND
TECHNOLOGY GMBH), Tersteegenstrasse 10, Dusseldorf D 40474,
Germany; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Registration ID HRB 58745 (Germany); all offices
worldwide [IRAN].

ASCOTEC SCIENCE AND TECHNOLOGY GMBH (a.k.a. ASCOTEC SCIENCE &
TECHNOLOGY GMBH), Tersteegenstrasse 10, Dusseldorf D 40474,
Germany; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Registration ID HRB 58745 (Germany); all offices
worldwide [IRAN].

ASCOTEC STEEL (a.k.a. ASCOTEC STEEL TRADING GMBH), Tersteegenstr.
10, Dusseldorf 40474, Germany; Georg-Glock-Str. 3, Dusseldorf
40474, Germany; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Registration ID HRB 48319 (Germany); all
offices worldwide [IRAN].

ASCOTEC STEEL TRADING GMBH (a.k.a. ASCOTEC STEEL), Tersteegenstr.
10, Dusseldorf 40474, Germany; Georg-Glock-Str. 3, Dusseldorf
40474, Germany; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Registration ID HRB 48319 (Germany); all
offices worldwide [IRAN].

ASECOM S.A. (a.k.a. COINEMP S.A.; a.k.a. CONSULTORIA INTEGRAL Y
ASESORIA EMPRESARIAL S.A.), Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404,
Cali, Colombia; NIT # 890326149-8 (Colombia) [SDNT].

ASELDAROV, Rustam (a.k.a. ASELDEROV, Rustam; a.k.a. ASILDAROV,
Rustam; a.k.a. "Abu Mohammad al-Qadari"; a.k.a. "Abu Muhammad al-
Kadarskii"; a.k.a. "Abu Mukhammad al-Kadar"; a.k.a. "Abu Mukhammad
Kadarskiy"; a.k.a. "Abu Mukhammad Kadarsky"); DOB 01 Jan 1980 to 31
Dec 1982; POB Kalmykia, Russia (individual) [SDGT].

ASELDEROV, Rustam (a.k.a. ASELDAROV, Rustam; a.k.a. ASILDAROV,
Rustam; a.k.a. "Abu Mohammad al-Qadari"; a.k.a. "Abu Muhammad al-
Kadarskii"; a.k.a. "Abu Mukhammad al-Kadar"; a.k.a. "Abu Mukhammad
Kadarskiy"; a.k.a. "Abu Mukhammad Kadarsky"); DOB 01 Jan 1980 to 31
Dec 1982; POB Kalmykia, Russia (individual) [SDGT].

ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Carrera 30 No. 74-45, Bogota,
Colombia; Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia;
Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia; NIT # 800213156-7
(Colombia) [SDNT].

ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. (a.k.a. ACA LTDA.), Carrera
100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, Colombia; NIT # 805007818-1
(Colombia) [SDNT].

ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V., Dr. Jose Maria Vertiz 646, Col.
Narvarte, Mexico, DF 03010, Mexico; R.F.C. ATU8707108U5 (Mexico)
[SDNTK].

ASESORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y OPERATIVOS DUREL,
S.A. DE C.V., Av. Mexico No. 2798, Int 3B, Col. Terranova,
Guadalajara, Jalisco C.P. 44689, Mexico; Folio Mercantil No. 3048*1
(Mexico) [SDNTK].

ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Calle 15 Norte No. 6N-
34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 805018000-1 (Colombia) [SDNT].

ASESORIAS PROFESIONALES LTDA., Calle 21 No. 15-26, Ofc. 304,
Armenia, Quindio, Colombia; NIT # 801000611-6 (Colombia) [SDNT].

ASGARI, Mansur, Iran; DOB 03 Jun 1958; POB Tehran, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Passport A4249926 (Iran)
(individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: THE ORGANIZATION OF
DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH).

ASGHARZADEH, Abdollah; DOB 16 Sep 1968; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions (individual) [NPWMD]
[IFSR].

ASHAMI, Husayn (a.k.a. AL-SHAMI, Haj Husayn; a.k.a. AL-SHAMI,
Husayn; a.k.a. AL-SHAMY, Husayn; a.k.a. SHAIMI, Husayn; a.k.a.
SHAMAI, Husayn; a.k.a. SHAMY, Husayn), Lebanon; DOB 1948; alt. DOB
1954; alt. DOB 1960; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations (individual) [SDGT].

ASHFIELD, Jeffrey John James, Hayselden Manor, Sissinghurst,
Cranbrook, Kent TN172A, United Kingdom; DOB 11 Feb 1950; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport
307893124 (United Kingdom) (individual) [SDGT] [IFSR] (Linked To:
MAHAN AIR).

ASHKAR, Abdallah (a.k.a. AL ASHQAR, Abdullah Jihad; a.k.a. AL
MAQDISI, Abu al Muhtasib; a.k.a. AL-ASHQAR, 'Abdallah; a.k.a. AL-
ASHQAR, Abdallah; a.k.a. AL-'ASHQAR, 'Abdallah; a.k.a. AL-ASHQAR,
'Abdallah Jihad Musa; a.k.a. AL-ASHQAR, Abdullah; a.k.a. AL-ASHQAR,
Abdullah Jihad; a.k.a. AL-MAQDISI, Abu-al-Muhtasib; a.k.a. AL-
TAWHID, Muhandes; a.k.a. AL-TAWHID, Muhandis; a.k.a. "ABU-HAJIR";
a.k.a. "AL MUHTASIB, Abu"), Region: Gaza; DOB 1986; nationality
Palestinian (individual) [SDGT].

ASHRAF, Haji M. (a.k.a. ASHRAF, Haji Muhammad; a.k.a. MANSHA,
Muhammad Ashraf; a.k.a. MANSHAH, Muhammad Ashraf; a.k.a. MUNSHA,
Muhammad Ashraf); DOB 1955; POB Faisalabad, Pakistan; Passport A-
374184 (Pakistan); alt. Passport AT0712501 (Pakistan) issued 12 Mar
2008 expires 11 Mar 2013; National ID No. 6110125312507 (Pakistan);
alt. National ID No. 24492025390 (Pakistan) (individual) [SDGT].

ASHRAF, Haji Muhammad (a.k.a. ASHRAF, Haji M.; a.k.a. MANSHA,
Muhammad Ashraf; a.k.a. MANSHAH, Muhammad Ashraf; a.k.a. MUNSHA,
Muhammad Ashraf); DOB 1955; POB Faisalabad, Pakistan; Passport A-
374184 (Pakistan); alt. Passport AT0712501 (Pakistan) issued 12 Mar
2008 expires 11 Mar 2013; National ID No. 6110125312507 (Pakistan);
alt. National ID No. 24492025390 (Pakistan) (individual) [SDGT].

ASHRAQ, Hamidraza, Iran; POB Abadan, Iran; nationality Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male; National ID No. 11817387375 (Iran); alt. National ID
No. 1817387375 (Iran) (individual) [IRAN-HR] (Linked To: LAW
ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

ASH-SHAMI, Faruk (a.k.a. AL-SHAMI, Faruk; a.k.a. FAYZIMATOV,
Farrukh Furkatovitch; a.k.a. FAYZIMATOV, Faruk Furkatovich; a.k.a.
SHAMI, Faruk; a.k.a. SHAMI, Faruq), Idlib, Syria; DOB 02 Mar 1996;
citizen Tajikistan; Gender Male; Digital Currency Address - XBT
17a5bpKvEp1j1Trs4qTbcNZrby53JbaS9C (individual) [SDGT].

ASHTARI FARD, Hossein (a.k.a. AHSTARI, Hossein), Iran; DOB 1962;
alt. DOB 1963; POB Isfahan, Iran; nationality Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [IRAN-HR] (Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

ASHTARI, Mahmood (a.k.a. ASHTARI, Mahmoud; a.k.a. ASHTARI, Mahmud);
POB Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; National ID No. 0062502034 (Iran) (individual)
[SDGT] (Linked To: QASIR, Ali).

ASHTARI, Mahmoud (a.k.a. ASHTARI, Mahmood; a.k.a. ASHTARI, Mahmud);
POB Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; National ID No. 0062502034 (Iran) (individual)
[SDGT] (Linked To: QASIR, Ali).

ASHTARI, Mahmud (a.k.a. ASHTARI, Mahmood; a.k.a. ASHTARI, Mahmoud);
POB Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; National ID No. 0062502034 (Iran) (individual)
[SDGT] (Linked To: QASIR, Ali).

ASHTIANI, Mohammad-Reza (a.k.a. ASHTIANI, Mohammed Reza Gharayi),
Iran; DOB 1960; alt. DOB 1961; POB Tehran, Iran; nationality Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male (individual) [IRAN-EO13876].

ASHTIANI, Mohammed Reza Gharayi (a.k.a. ASHTIANI, Mohammad-Reza),
Iran; DOB 1960; alt. DOB 1961; POB Tehran, Iran; nationality Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male (individual) [IRAN-EO13876].

ASI, El Yusuf Abd al-Rida (a.k.a. AASI, Sheikh Yusuf), Majma Ahl
al-Bayt, 6 Meqdad Burj al-Barajinah, Beirut, Lebanon; DOB 05 Feb
1962; alt. DOB 1962; POB Beirut, Lebanon (individual) [SDGT]
(Linked To: MARTYRS FOUNDATION IN LEBANON).

'ASI, Salih 'Ali (a.k.a. ASSI, Salah; a.k.a. ASSI, Saleh; a.k.a.
ASSI, Saleh Ali; a.k.a. ASSI, Salih), Congo, Democratic Republic of
the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, Paris 27007, France;
Bashoura, Beirut, Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid
Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon; DOB 14 May 1960; citizen France;
Gender Male; Passport 04FE50421 (France) (individual) [SDGT]
(Linked To: TABAJA, Adham Husayn).

ASIA ENERGY GENERAL TRADING (LLC), Suite 703, Twin Tower, Baniyas
Street, Deira, Dubai, United Arab Emirates; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN].

ASIAN AVIATION LOGISTICS COMPANY LIMITED, 805 Srinakarin Road, 2nd
Floor Zone A 21 Tower, Suan Luang, Bangkok 10540, Thailand;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[SDGT] [IFSR] (Linked To: MAHAN AIR).

ASILDAROV, Rustam (a.k.a. ASELDAROV, Rustam; a.k.a. ASELDEROV,
Rustam; a.k.a. "Abu Mohammad al-Qadari"; a.k.a. "Abu Muhammad al-
Kadarskii"; a.k.a. "Abu Mukhammad al-Kadar"; a.k.a. "Abu Mukhammad
Kadarskiy"; a.k.a. "Abu Mukhammad Kadarsky"); DOB 01 Jan 1980 to 31
Dec 1982; POB Kalmykia, Russia (individual) [SDGT].

'ASIRI, Ibrahim Hasan Tali'A (a.k.a. AL ASIRI, Ibrahim Hassan;
a.k.a. AL-'ASIRI, Ibrahim; a.k.a. AL-'ASIRI, Ibrahim Hasan Tali;
a.k.a. AL-ASIRI, Ibrahim Hassan Tali; a.k.a. ASSIRI, Ibrahim Hassan
Tali; a.k.a. "ABOSSLAH"; a.k.a. "ABU SALEH"); DOB 19 Apr 1982; alt.
DOB 18 Apr 1982; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Saudi
Arabia; Passport F654645 issued 30 Apr 2005; National ID No.
1028745097 (Saudi Arabia); Member of al-Qa'ida in the Arabian
Peninsula, is wanted by the Government of Saudi Arabia and Interpol
has issued an Orange Notice: File no. 2009/52/OS/CCC (individual)
[SDGT].

ASKATASUNA (f.k.a. GESTORAS PRO-AMNISTIA), Spain [SDGT].

ASKATASUNA (a.k.a. BASQUE FATHERLAND AND LIBERTY; a.k.a. BATASUNA;
a.k.a. EKIN; a.k.a. EPANASTATIKI PIRINES; a.k.a. EUSKAL
HERRITARROK; a.k.a. EUZKADI TA ASKATASUNA; a.k.a. HERRI BATASUNA;
a.k.a. JARRAI-HAIKA-SEGI; a.k.a. POPULAR REVOLUTIONARY STRUGGLE;
a.k.a. XAKI; a.k.a. "ETA"; a.k.a. "K.A.S.") [FTO] [SDGT].

ASLAN, Aus; DOB 1959; alt. DOB 1960 (individual) [SYRIA].

ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly (a.k.a. ASLANOV, Jay; a.k.a.
ASLANOV, Jayhoon), Russia; DOB 01 Jan 1990; POB Sumgait,
Azerbaijan; nationality Russia; Gender Male; Passport 629512112
(Russia); National ID No. 2504139886 (individual) [CYBER2]
[ELECTION-EO13848] (Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

ASLANOV, Jay (a.k.a. ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly; a.k.a.
ASLANOV, Jayhoon), Russia; DOB 01 Jan 1990; POB Sumgait,
Azerbaijan; nationality Russia; Gender Male; Passport 629512112
(Russia); National ID No. 2504139886 (individual) [CYBER2]
[ELECTION-EO13848] (Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

ASLANOV, Jayhoon (a.k.a. ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly; a.k.a.
ASLANOV, Jay), Russia; DOB 01 Jan 1990; POB Sumgait, Azerbaijan;
nationality Russia; Gender Male; Passport 629512112 (Russia);
National ID No. 2504139886 (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]
(Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

ASLANOVA, Darya Dmitriyevna (a.k.a. TIMOSHENKOVA, Darya
Dmitriyevna), Saint Petersburg, Russia; DOB 08 Sep 1985; POB
Russia; nationality Russia; Gender Female; Passport 44N2592883
(Russia) (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848].

ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS (a.k.a. ASMA MONEY CHANGERS;
a.k.a. ASMA MONEY EXCHANGERS; a.k.a. ASMA MONEY EXCHANGER'S), Shop
#2, Saddiq Plaza, Near Regal Chowk, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore,
Pakistan; Shop #2, Sadiq Plaza, 69-The Mall, Lahore, Punjab,
Pakistan; Shop No. 2 Siddique Plaza, Shahrah e Quaid e Azam,
Lahore, Punjab, Pakistan; Tax ID No. 2583018-0 [SDGT] (Linked To:
IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

ASMA MONEY CHANGERS (a.k.a. ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS;
a.k.a. ASMA MONEY EXCHANGERS; a.k.a. ASMA MONEY EXCHANGER'S), Shop
#2, Saddiq Plaza, Near Regal Chowk, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore,
Pakistan; Shop #2, Sadiq Plaza, 69-The Mall, Lahore, Punjab,
Pakistan; Shop No. 2 Siddique Plaza, Shahrah e Quaid e Azam,
Lahore, Punjab, Pakistan; Tax ID No. 2583018-0 [SDGT] (Linked To:
IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

ASMA MONEY EXCHANGERS (a.k.a. ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS;
a.k.a. ASMA MONEY CHANGERS; a.k.a. ASMA MONEY EXCHANGER'S), Shop
#2, Saddiq Plaza, Near Regal Chowk, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore,
Pakistan; Shop #2, Sadiq Plaza, 69-The Mall, Lahore, Punjab,
Pakistan; Shop No. 2 Siddique Plaza, Shahrah e Quaid e Azam,
Lahore, Punjab, Pakistan; Tax ID No. 2583018-0 [SDGT] (Linked To:
IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

ASMA MONEY EXCHANGER'S (a.k.a. ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS;
a.k.a. ASMA MONEY CHANGERS; a.k.a. ASMA MONEY EXCHANGERS), Shop #2,
Saddiq Plaza, Near Regal Chowk, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore,
Pakistan; Shop #2, Sadiq Plaza, 69-The Mall, Lahore, Punjab,
Pakistan; Shop No. 2 Siddique Plaza, Shahrah e Quaid e Azam,
Lahore, Punjab, Pakistan; Tax ID No. 2583018-0 [SDGT] (Linked To:
IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

ASMAR, Haytham, Syria; DOB 02 Nov 1969; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS, Jr. Los Robles 152,
Oficina 7, San Martin de Porres, URB Valdiviezo, Lima, Peru; RUC #
20336637733 (Peru) [SDNTK].

ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S. (f.k.a. LUIS A. HERNANDEZ
Z Y CIA. S.C.S.), Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia; NIT #
890325040-4 (Colombia) [SDNT].

ASPERMAN, Joe, Syria; DOB 1987; alt. DOB 1986; alt. DOB 1988; POB
Cannes Region, France; Gender Male (individual) [SDGT].

ASRC (a.k.a. ADVANCED SYSTEMS RESEARCH COMPANY; a.k.a. CENTER FOR
ADVANCED SYSTEMS RESEARCH; a.k.a. CRAS; a.k.a. PISHRO COMPANY;
a.k.a. PISHRO SYSTEMS RESEARCH COMPANY), Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR].

ASR-E SANAT ESHRAGH (a.k.a. ASRE SANAT ESHRAGH CO.; a.k.a. ASRE
SANAT ESHRAGH COMPANY; a.k.a. ASRE SANATE ESHRAGH CO.; a.k.a. ASR-
E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY; a.k.a. ASR-E-SAN'AT ESHRAGH
ENGINEERING COMPANY LTD.; a.k.a. "ASE CO."), U6, No. 1 Gol Alley,
N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq., Tehran 1668745517,
Iran; No. 699 Farjam St., Tehran, Iran; Website www.asealu.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES).

ASRE SANAT ESHRAGH CO. (a.k.a. ASR-E SANAT ESHRAGH; a.k.a. ASRE
SANAT ESHRAGH COMPANY; a.k.a. ASRE SANATE ESHRAGH CO.; a.k.a. ASR-
E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY; a.k.a. ASR-E-SAN'AT ESHRAGH
ENGINEERING COMPANY LTD.; a.k.a. "ASE CO."), U6, No. 1 Gol Alley,
N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq., Tehran 1668745517,
Iran; No. 699 Farjam St., Tehran, Iran; Website www.asealu.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES).

ASRE SANAT ESHRAGH COMPANY (a.k.a. ASR-E SANAT ESHRAGH; a.k.a. ASRE
SANAT ESHRAGH CO.; a.k.a. ASRE SANATE ESHRAGH CO.; a.k.a. ASR-E-
SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY; a.k.a. ASR-E-SAN'AT ESHRAGH
ENGINEERING COMPANY LTD.; a.k.a. "ASE CO."), U6, No. 1 Gol Alley,
N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq., Tehran 1668745517,
Iran; No. 699 Farjam St., Tehran, Iran; Website www.asealu.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES).

ASRE SANATE ESHRAGH CO. (a.k.a. ASR-E SANAT ESHRAGH; a.k.a. ASRE
SANAT ESHRAGH CO.; a.k.a. ASRE SANAT ESHRAGH COMPANY; a.k.a. ASR-E-
SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY; a.k.a. ASR-E-SAN'AT ESHRAGH
ENGINEERING COMPANY LTD.; a.k.a. "ASE CO."), U6, No. 1 Gol Alley,
N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq., Tehran 1668745517,
Iran; No. 699 Farjam St., Tehran, Iran; Website www.asealu.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES).

ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY (a.k.a. ASR-E SANAT
ESHRAGH; a.k.a. ASRE SANAT ESHRAGH CO.; a.k.a. ASRE SANAT ESHRAGH
COMPANY; a.k.a. ASRE SANATE ESHRAGH CO.; a.k.a. ASR-E-SAN'AT
ESHRAGH ENGINEERING COMPANY LTD.; a.k.a. "ASE CO."), U6, No. 1 Gol
Alley, N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq., Tehran
1668745517, Iran; No. 699 Farjam St., Tehran, Iran; Website
www.asealu.com; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN ELECTRONICS
INDUSTRIES).

ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY LTD. (a.k.a. ASR-E SANAT
ESHRAGH; a.k.a. ASRE SANAT ESHRAGH CO.; a.k.a. ASRE SANAT ESHRAGH
COMPANY; a.k.a. ASRE SANATE ESHRAGH CO.; a.k.a. ASR-E-SAN'AT
ESHRAGH ENGINEERING COMPANY; a.k.a. "ASE CO."), U6, No. 1 Gol
Alley, N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq., Tehran
1668745517, Iran; No. 699 Farjam St., Tehran, Iran; Website
www.asealu.com; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN ELECTRONICS
INDUSTRIES).

ASSAD, Bashar (a.k.a. AL ASSAD, Bashar Hafez; a.k.a. AL-ASAD,
Bashar; a.k.a. AL-ASSAD, Bashar), Damascus, Syria; DOB 11 Sep 1965;
POB Damascus, Syria; nationality Syria; Gender Male; President of
the Syrian Arab Republic (individual) [SYRIA] [SYRIA-EO13894].

ASSAD, Hafez (a.k.a. AL-ASSAD, Hafez), Syria; DOB 04 Dec 2001; POB
Damascus, Syria; nationality Syria; Gender Male (individual)
[SYRIA-EO13894] (Linked To: AL-ASSAD, Bashar).

ASSAD, Karam (a.k.a. AL-ASSAD, Karam), Syria; DOB 1978; POB
Qardaha, Syria; nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA-
EO13894] (Linked To: AL-ASSAD, Zuhair Tawfik).

ASSAD, Mahar (a.k.a. AL-ASAD, Mahir; a.k.a. AL-ASSAD, Maher; a.k.a.
ASSAD, Maher), Damascus, Syria; DOB 08 Dec 1967; POB Damascus,
Syria; nationality Syria; Gender Male; Diplomatic Passport 4138
(Syria); Major General; Commander of the Syrian Army's 4th Armored
Division (individual) [SYRIA] [SYRIA-EO13894].

ASSAD, Maher (a.k.a. AL-ASAD, Mahir; a.k.a. AL-ASSAD, Maher; a.k.a.
ASSAD, Mahar), Damascus, Syria; DOB 08 Dec 1967; POB Damascus,
Syria; nationality Syria; Gender Male; Diplomatic Passport 4138
(Syria); Major General; Commander of the Syrian Army's 4th Armored
Division (individual) [SYRIA] [SYRIA-EO13894].

ASSAD, Sultan Khalife (a.k.a. ASAAD, Hajj Sultan; a.k.a. ASAAD,
Sultan; a.k.a. AS'AD, Sultan Khalifah), Jezzine, Lebanon; DOB 31
Oct 1962; nationality Lebanon; Gender Male (individual) [SDGT]
(Linked To: HIZBALLAH).

ASSAD, Zuhair (a.k.a. AL-ASSAD, Zuhair Tawfik; a.k.a. AL-ASSAD,
Zuhair Tawfiq; a.k.a. AL-ASSAD, Zuheir Tawfiq), Syria; DOB 1958;
POB Qardaha, Syria; nationality Syria; Gender Male (individual)
[SYRIA-EO13894].

ASSAF, Hosein (a.k.a. YAZBAK, Muhammad; a.k.a. YAZBECK, Mohammad;
a.k.a. YAZBEK, Mohammad; a.k.a. YAZBIK, Muhammad), Lebanon; DOB
1950; POB Bodai, Lebanon; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Gender Male; Head of the Judicial Council of
Hizballah (individual) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

ASSAF, Nabil (a.k.a. ASSAF, Nabil Mahmoud; a.k.a. ASSAF, Nabil
Muhammad), Lebanon; DOB 11 Sep 1964; POB Beirut, Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND
CONTRACTING).

ASSAF, Nabil Mahmoud (a.k.a. ASSAF, Nabil; a.k.a. ASSAF, Nabil
Muhammad), Lebanon; DOB 11 Sep 1964; POB Beirut, Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND
CONTRACTING).

ASSAF, Nabil Muhammad (a.k.a. ASSAF, Nabil; a.k.a. ASSAF, Nabil
Mahmoud), Lebanon; DOB 11 Sep 1964; POB Beirut, Lebanon; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to
the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND
CONTRACTING).

AS-SAFRANI, Ali Samida (a.k.a. AL SIFRANI, Ali; a.k.a. AL-SAFRANI,
Ali Ahmidah; a.k.a. ZAFRANI, Ali), Libya; DOB 1982; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

ASSEMBLY FOR LIBERATION OF THE LEVANT (a.k.a. AL NUSRAH FRONT FOR
THE PEOPLE OF LEVANT; a.k.a. AL-NUSRAH FRONT; a.k.a. AL-NUSRAH
FRONT IN LEBANON; a.k.a. ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA;
a.k.a. CONQUEST OF THE LEVANT FRONT; a.k.a. FATAH AL-SHAM FRONT;
a.k.a. FATEH AL-SHAM FRONT; a.k.a. FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA;
a.k.a. FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA/THE LEVANT; a.k.a. FRONT FOR
THE LIBERATION OF THE LEVANT; a.k.a. HAY'AT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a.
HAYAT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. HAY'ET TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD;
a.k.a. JABHAT AL-NUSRAH; a.k.a. JABHAT FATAH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
FATEH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL-
SHAM; a.k.a. JABHET AL-NUSRAH; a.k.a. LIBERATION OF AL-SHAM
COMMISSION; a.k.a. LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION; a.k.a.
TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. TAHRIR AL-SHAM HAY'AT; a.k.a. THE FRONT FOR
THE LIBERATION OF AL SHAM; a.k.a. "HTS"; a.k.a. "SUPPORT FRONT FOR
THE PEOPLE OF THE LEVANT"; a.k.a. "THE VICTORY FRONT") [FTO]
[SDGT].

ASSEMBLY FOR THE CALL OF THE KORAN AND THE SUNNAH (a.k.a. JAMA'AT
AD-DA'WA AS-SALAFIYA WA-L-QITAL; a.k.a. JAMAAT AL DAWA ILA AL
SUNNAH; a.k.a. JAMA'AT AL-DA'WA ALA-L-QURAN WA-L-SUNNA; a.k.a.
JAMA'AT DA'WA AL-SUNNAT; a.k.a. JAMAAT UD DAWA IL AL QURAN AL
SUNNAH; a.k.a. JAMAAT UL DAWA AL QURAN; a.k.a. JAMA'AT UL DAWA AL-
QU'RAN; a.k.a. JAMAAT-UD-DAWA AL QURAN WAL SUNNAH; a.k.a. JAMIAT
AL-DAWA AL-QURAN WAL-SUNNA; a.k.a. SOCIETY FOR THE CALL/INVITATION
TO THE QURAN AND THE SUNNA; a.k.a. "JDQ"; a.k.a. "JDQS"; a.k.a.
"SALAFI GROUP"), Afghanistan [SDGT].

ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA (a.k.a. AL NUSRAH FRONT FOR
THE PEOPLE OF LEVANT; a.k.a. AL-NUSRAH FRONT; a.k.a. AL-NUSRAH
FRONT IN LEBANON; a.k.a. ASSEMBLY FOR LIBERATION OF THE LEVANT;
a.k.a. CONQUEST OF THE LEVANT FRONT; a.k.a. FATAH AL-SHAM FRONT;
a.k.a. FATEH AL-SHAM FRONT; a.k.a. FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA;
a.k.a. FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA/THE LEVANT; a.k.a. FRONT FOR
THE LIBERATION OF THE LEVANT; a.k.a. HAY'AT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a.
HAYAT TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. HAY'ET TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD;
a.k.a. JABHAT AL-NUSRAH; a.k.a. JABHAT FATAH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT
FATEH AL-SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL SHAM; a.k.a. JABHAT FATH AL-
SHAM; a.k.a. JABHET AL-NUSRAH; a.k.a. LIBERATION OF AL-SHAM
COMMISSION; a.k.a. LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION; a.k.a.
TAHRIR AL-SHAM; a.k.a. TAHRIR AL-SHAM HAY'AT; a.k.a. THE FRONT FOR
THE LIBERATION OF AL SHAM; a.k.a. "HTS"; a.k.a. "SUPPORT FRONT FOR
THE PEOPLE OF THE LEVANT"; a.k.a. "THE VICTORY FRONT") [FTO]
[SDGT].

ASSERI, Ahmed Hassan M. (a.k.a. AL ASIRI, Ahmad Hassan Mohammed;
a.k.a. AL-ASIRI, Ahmed; a.k.a. AL-ASSIRI, Ahmed; a.k.a. ASSIRI,
Ahmed), King Abdullah Rd., Ishbilyah, Riyadh, Saudi Arabia; DOB 15
Oct 1966; POB Tabok, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male; Passport D106103 (Saudi Arabia) expires 05 Oct 2021
(individual) [GLOMAG].

ASSI, Salah (a.k.a. 'ASI, Salih 'Ali; a.k.a. ASSI, Saleh; a.k.a.
ASSI, Saleh Ali; a.k.a. ASSI, Salih), Congo, Democratic Republic of
the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, Paris 27007, France;
Bashoura, Beirut, Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid
Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon; DOB 14 May 1960; citizen France;
Gender Male; Passport 04FE50421 (France) (individual) [SDGT]
(Linked To: TABAJA, Adham Husayn).

ASSI, Saleh (a.k.a. 'ASI, Salih 'Ali; a.k.a. ASSI, Salah; a.k.a.
ASSI, Saleh Ali; a.k.a. ASSI, Salih), Congo, Democratic Republic of
the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, Paris 27007, France;
Bashoura, Beirut, Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid
Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon; DOB 14 May 1960; citizen France;
Gender Male; Passport 04FE50421 (France) (individual) [SDGT]
(Linked To: TABAJA, Adham Husayn).

ASSI, Saleh Ali (a.k.a. 'ASI, Salih 'Ali; a.k.a. ASSI, Salah;
a.k.a. ASSI, Saleh; a.k.a. ASSI, Salih), Congo, Democratic Republic
of the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, Paris 27007, France;
Bashoura, Beirut, Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid
Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon; DOB 14 May 1960; citizen France;
Gender Male; Passport 04FE50421 (France) (individual) [SDGT]
(Linked To: TABAJA, Adham Husayn).

ASSI, Salih (a.k.a. 'ASI, Salih 'Ali; a.k.a. ASSI, Salah; a.k.a.
ASSI, Saleh; a.k.a. ASSI, Saleh Ali), Congo, Democratic Republic of
the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, Paris 27007, France;
Bashoura, Beirut, Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid
Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon; DOB 14 May 1960; citizen France;
Gender Male; Passport 04FE50421 (France) (individual) [SDGT]
(Linked To: TABAJA, Adham Husayn).

ASSIRI, Ahmed (a.k.a. AL ASIRI, Ahmad Hassan Mohammed; a.k.a. AL-
ASIRI, Ahmed; a.k.a. AL-ASSIRI, Ahmed; a.k.a. ASSERI, Ahmed Hassan
M.), King Abdullah Rd., Ishbilyah, Riyadh, Saudi Arabia; DOB 15 Oct
1966; POB Tabok, Saudi Arabia; nationality Saudi Arabia; Gender
Male; Passport D106103 (Saudi Arabia) expires 05 Oct 2021
(individual) [GLOMAG].

ASSIRI, Ibrahim Hassan Tali (a.k.a. AL ASIRI, Ibrahim Hassan;
a.k.a. AL-'ASIRI, Ibrahim; a.k.a. AL-'ASIRI, Ibrahim Hasan Tali;
a.k.a. AL-ASIRI, Ibrahim Hassan Tali; a.k.a. 'ASIRI, Ibrahim Hasan
Tali'A; a.k.a. "ABOSSLAH"; a.k.a. "ABU SALEH"); DOB 19 Apr 1982;
alt. DOB 18 Apr 1982; POB Riyadh, Saudi Arabia; nationality Saudi
Arabia; Passport F654645 issued 30 Apr 2005; National ID No.
1028745097 (Saudi Arabia); Member of al-Qa'ida in the Arabian
Peninsula, is wanted by the Government of Saudi Arabia and Interpol
has issued an Orange Notice: File no. 2009/52/OS/CCC (individual)
[SDGT].

ASSOCIATED ENGINEERS, United Kingdom [IRAQ2].

ASSOCIATION DE SECOURS PALESTINIENS (a.k.a. ASSOCIATION FOR
PALESTINIAN AID; a.k.a. ASSOCIATION SECOUR PALESTINIEN; a.k.a.
HUMANITARE HILFSORGANISATION FUR PALASTINA; a.k.a. LAJNA AL-IGHATHA
AL-FILISTINI; a.k.a. PALESTINE RELIEF COMMITTEE; a.k.a. PALESTINIAN
AID COUNCIL; a.k.a. PALESTINIAN AID ORGANIZATION; a.k.a.
PALESTINIAN RELIEF SOCIETY; a.k.a. RELIEF ASSOCIATION FOR
PALESTINE; a.k.a. "ASP"), c/o Faical Yaakoubi, 7 rue de l'Ancien
Port, Geneva CH-1201, Switzerland; Gartnerstrasse 55, Basel CH-
4109, Switzerland; Postfach 406, Basel CH-4109, Switzerland [SDGT].

ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND RESISTANCE TO LIES (a.k.a. AL
FURQAN; a.k.a. ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND TO CREATE
SOCIETY - SIRAT; a.k.a. ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND
BUILDING SOCIETY - SIRAT; a.k.a. ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE
SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF LIES; a.k.a. DZEMIJETUL FURKAN;
a.k.a. DZEM'IJJETUL FURQAN; a.k.a. DZEMILIJATI FURKAN; a.k.a. IN
SIRATEL; a.k.a. ISTIKAMET; a.k.a. SIRAT), Put Mladih Muslimana 30a,
Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina; ul. Strossmajerova 72,
Zenica, Bosnia and Herzegovina; Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina [SDGT].

ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND TO CREATE SOCIETY - SIRAT
(a.k.a. AL FURQAN; a.k.a. ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND
RESISTANCE TO LIES; a.k.a. ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND
BUILDING SOCIETY - SIRAT; a.k.a. ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE
SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF LIES; a.k.a. DZEMIJETUL FURKAN;
a.k.a. DZEM'IJJETUL FURQAN; a.k.a. DZEMILIJATI FURKAN; a.k.a. IN
SIRATEL; a.k.a. ISTIKAMET; a.k.a. SIRAT), Put Mladih Muslimana 30a,
Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina; ul. Strossmajerova 72,
Zenica, Bosnia and Herzegovina; Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina [SDGT].

ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND BUILDING SOCIETY - SIRAT
(a.k.a. AL FURQAN; a.k.a. ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND
RESISTANCE TO LIES; a.k.a. ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND
TO CREATE SOCIETY - SIRAT; a.k.a. ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE
SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF LIES; a.k.a. DZEMIJETUL FURKAN;
a.k.a. DZEM'IJJETUL FURQAN; a.k.a. DZEMILIJATI FURKAN; a.k.a. IN
SIRATEL; a.k.a. ISTIKAMET; a.k.a. SIRAT), Put Mladih Muslimana 30a,
Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina; ul. Strossmajerova 72,
Zenica, Bosnia and Herzegovina; Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina [SDGT].

ASSOCIATION FOR FREE RESEARCH AND INTERNATIONAL COOPERATION (a.k.a.
"AFRIC"), Russia; Email Address Africonline@protonmail.com; Digital
Currency Address - ZEC t1MMXtBrSp1XG38Lx9cePcNUCJj5vdWfUWL; Digital
Currency Address - DASH XyARKoupuArYtToA2S6yMdnoquDCDaBsaT
[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Linked To:
PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

ASSOCIATION FOR PALESTINIAN AID (a.k.a. ASSOCIATION DE SECOURS
PALESTINIENS; a.k.a. ASSOCIATION SECOUR PALESTINIEN; a.k.a.
HUMANITARE HILFSORGANISATION FUR PALASTINA; a.k.a. LAJNA AL-IGHATHA
AL-FILISTINI; a.k.a. PALESTINE RELIEF COMMITTEE; a.k.a. PALESTINIAN
AID COUNCIL; a.k.a. PALESTINIAN AID ORGANIZATION; a.k.a.
PALESTINIAN RELIEF SOCIETY; a.k.a. RELIEF ASSOCIATION FOR
PALESTINE; a.k.a. "ASP"), c/o Faical Yaakoubi, 7 rue de l'Ancien
Port, Geneva CH-1201, Switzerland; Gartnerstrasse 55, Basel CH-
4109, Switzerland; Postfach 406, Basel CH-4109, Switzerland [SDGT].

ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF
LIES (a.k.a. AL FURQAN; a.k.a. ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND
RESISTANCE TO LIES; a.k.a. ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND
TO CREATE SOCIETY - SIRAT; a.k.a. ASSOCIATION FOR EDUCATION,
CULTURE AND BUILDING SOCIETY - SIRAT; a.k.a. DZEMIJETUL FURKAN;
a.k.a. DZEM'IJJETUL FURQAN; a.k.a. DZEMILIJATI FURKAN; a.k.a. IN
SIRATEL; a.k.a. ISTIKAMET; a.k.a. SIRAT), Put Mladih Muslimana 30a,
Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina; ul. Strossmajerova 72,
Zenica, Bosnia and Herzegovina; Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina [SDGT].

ASSOCIATION SECOUR PALESTINIEN (a.k.a. ASSOCIATION DE SECOURS
PALESTINIENS; a.k.a. ASSOCIATION FOR PALESTINIAN AID; a.k.a.
HUMANITARE HILFSORGANISATION FUR PALASTINA; a.k.a. LAJNA AL-IGHATHA
AL-FILISTINI; a.k.a. PALESTINE RELIEF COMMITTEE; a.k.a. PALESTINIAN
AID COUNCIL; a.k.a. PALESTINIAN AID ORGANIZATION; a.k.a.
PALESTINIAN RELIEF SOCIETY; a.k.a. RELIEF ASSOCIATION FOR
PALESTINE; a.k.a. "ASP"), c/o Faical Yaakoubi, 7 rue de l'Ancien
Port, Geneva CH-1201, Switzerland; Gartnerstrasse 55, Basel CH-
4109, Switzerland; Postfach 406, Basel CH-4109, Switzerland [SDGT].

AST, AO (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AST), d. 3k2 str. 4 etazh
5 kom. 55, shosse Kashirskoe, Moscow 115230, Russia; Tax ID No.
7724244406 (Russia) [NPWMD] [CYBER2] [CAATSA - RUSSIA] [RUSSIA-
EO14024].

ASTAN QODS RAZAVI (a.k.a. ASTAN QUDS RAZAVI), Shohada Intersection,
Mashhad 9133743588, Iran; Website https://www.razavi.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID
No. 14004342173 (Iran) [IRAN-EO13876].

ASTAN QUDS RAZAVI (a.k.a. ASTAN QODS RAZAVI), Shohada Intersection,
Mashhad 9133743588, Iran; Website https://www.razavi.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID
No. 14004342173 (Iran) [IRAN-EO13876].

ASTREIKA, Aliaksandr (a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr Viachaslavavich;
a.k.a. ASTREIKA, Alyaksandr Vyachaslavavich; a.k.a. ASTREIKO,
Aleksandr; a.k.a. ASTREIKO, Aleksandr Vyacheslavovich; a.k.a.
ASTREIKO, Alexander; a.k.a. ASTREIKO, Alexander Viacheslavovich),
Minsk Oblast, Belarus; DOB 22 Dec 1971; POB Kapyl, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ASTREIKA, Aliaksandr Viachaslavavich (a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr;
a.k.a. ASTREIKA, Alyaksandr Vyachaslavavich; a.k.a. ASTREIKO,
Aleksandr; a.k.a. ASTREIKO, Aleksandr Vyacheslavovich; a.k.a.
ASTREIKO, Alexander; a.k.a. ASTREIKO, Alexander Viacheslavovich),
Minsk Oblast, Belarus; DOB 22 Dec 1971; POB Kapyl, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ASTREIKA, Alyaksandr Vyachaslavavich (a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr;
a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr Viachaslavavich; a.k.a. ASTREIKO,
Aleksandr; a.k.a. ASTREIKO, Aleksandr Vyacheslavovich; a.k.a.
ASTREIKO, Alexander; a.k.a. ASTREIKO, Alexander Viacheslavovich),
Minsk Oblast, Belarus; DOB 22 Dec 1971; POB Kapyl, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ASTREIKO, Aleksandr (a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr; a.k.a. ASTREIKA,
Aliaksandr Viachaslavavich; a.k.a. ASTREIKA, Alyaksandr
Vyachaslavavich; a.k.a. ASTREIKO, Aleksandr Vyacheslavovich; a.k.a.
ASTREIKO, Alexander; a.k.a. ASTREIKO, Alexander Viacheslavovich),
Minsk Oblast, Belarus; DOB 22 Dec 1971; POB Kapyl, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ASTREIKO, Aleksandr Vyacheslavovich (a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr;
a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr Viachaslavavich; a.k.a. ASTREIKA,
Alyaksandr Vyachaslavavich; a.k.a. ASTREIKO, Aleksandr; a.k.a.
ASTREIKO, Alexander; a.k.a. ASTREIKO, Alexander Viacheslavovich),
Minsk Oblast, Belarus; DOB 22 Dec 1971; POB Kapyl, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ASTREIKO, Alexander (a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr; a.k.a. ASTREIKA,
Aliaksandr Viachaslavavich; a.k.a. ASTREIKA, Alyaksandr
Vyachaslavavich; a.k.a. ASTREIKO, Aleksandr; a.k.a. ASTREIKO,
Aleksandr Vyacheslavovich; a.k.a. ASTREIKO, Alexander
Viacheslavovich), Minsk Oblast, Belarus; DOB 22 Dec 1971; POB
Kapyl, Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual)
[BELARUS].

ASTREIKO, Alexander Viacheslavovich (a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr;
a.k.a. ASTREIKA, Aliaksandr Viachaslavavich; a.k.a. ASTREIKA,
Alyaksandr Vyachaslavavich; a.k.a. ASTREIKO, Aleksandr; a.k.a.
ASTREIKO, Aleksandr Vyacheslavovich; a.k.a. ASTREIKO, Alexander),
Minsk Oblast, Belarus; DOB 22 Dec 1971; POB Kapyl, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ASTRONAUTICS RESEARCH INSTITUTE (a.k.a. AEROSPACE RESEARCH
INSTITUTE; a.k.a. ASTRONAUTICS SYSTEMS RESEARCH CENTER), P.O. Box
15875-3885, Tehran, Iran; 15th St, Mahestan St, Iran Zamin St,
Shahrak Ghods, Tehran 1465774111, Iran; Aerospace Rd, Mahestan Rd,
Iran Zamin Rd, PO Box 14665-834, Tehran, Iran; Shahrak-e-Ghods,
Zamin St, Mahestan St, 15 Metri St, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

ASTRONAUTICS SYSTEMS RESEARCH CENTER (a.k.a. AEROSPACE RESEARCH
INSTITUTE; a.k.a. ASTRONAUTICS RESEARCH INSTITUTE), P.O. Box 15875-
3885, Tehran, Iran; 15th St, Mahestan St, Iran Zamin St, Shahrak
Ghods, Tehran 1465774111, Iran; Aerospace Rd, Mahestan Rd, Iran
Zamin Rd, PO Box 14665-834, Tehran, Iran; Shahrak-e-Ghods, Zamin
St, Mahestan St, 15 Metri St, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

ASWAD, Ahmad, Syria; DOB 21 Aug 1966; nationality Syria; Scientific
Studies and Research Center Employee (individual) [SYRIA].

ASWAD, Ali, Syria; DOB 10 Nov 1958; nationality Syria; Scientific
Studies and Research Center Employee (individual) [SYRIA].

ASYAF GROUP (a.k.a. AL-OSAMA TRADING CO. LTD.; a.k.a. AL-'USAMA
TRADING COMPANY; a.k.a. ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP; a.k.a.
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT; a.k.a.
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT;
a.k.a. DAN ISDICO; a.k.a. M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.;
a.k.a. OSAMA TRADING COMPANY LTD; a.k.a. "AL-'USAMAH COMPANY";
a.k.a. "ASAMA COMMERCIAL COMPANY"; a.k.a. "ASAMA COMPANY"; a.k.a.
"NURIN COMPANY"), P.O. Box 8800, Jeddah 21492, Saudi Arabia; 504 &
7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan
Center, Jeddah 21492, Saudi Arabia; Pr. Amir Sultan Street,
Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi
Arabia; Riyadh 14213, Saudi Arabia; Dammam, Saudi Arabia; Al
Kharaj, Saudi Arabia; Qasim, Saudi Arabia; Khartoum, Sudan [SDGT]
(Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS).

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP (a.k.a. AL-OSAMA TRADING CO.
LTD.; a.k.a. AL-'USAMA TRADING COMPANY; a.k.a. ASYAF GROUP; a.k.a.
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT; a.k.a.
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT;
a.k.a. DAN ISDICO; a.k.a. M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.;
a.k.a. OSAMA TRADING COMPANY LTD; a.k.a. "AL-'USAMAH COMPANY";
a.k.a. "ASAMA COMMERCIAL COMPANY"; a.k.a. "ASAMA COMPANY"; a.k.a.
"NURIN COMPANY"), P.O. Box 8800, Jeddah 21492, Saudi Arabia; 504 &
7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan
Center, Jeddah 21492, Saudi Arabia; Pr. Amir Sultan Street,
Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi
Arabia; Riyadh 14213, Saudi Arabia; Dammam, Saudi Arabia; Al
Kharaj, Saudi Arabia; Qasim, Saudi Arabia; Khartoum, Sudan [SDGT]
(Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS).

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT (a.k.a.
AL-OSAMA TRADING CO. LTD.; a.k.a. AL-'USAMA TRADING COMPANY; a.k.a.
ASYAF GROUP; a.k.a. ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP; a.k.a. ASYAF
INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT; a.k.a. DAN
ISDICO; a.k.a. M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.; a.k.a. OSAMA
TRADING COMPANY LTD; a.k.a. "AL-'USAMAH COMPANY"; a.k.a. "ASAMA
COMMERCIAL COMPANY"; a.k.a. "ASAMA COMPANY"; a.k.a. "NURIN
COMPANY"), P.O. Box 8800, Jeddah 21492, Saudi Arabia; 504 & 7102,
Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center,
Jeddah 21492, Saudi Arabia; Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya
Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia; Riyadh
14213, Saudi Arabia; Dammam, Saudi Arabia; Al Kharaj, Saudi Arabia;
Qasim, Saudi Arabia; Khartoum, Sudan [SDGT] (Linked To: AL-AGHA,
Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS).

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
(a.k.a. AL-OSAMA TRADING CO. LTD.; a.k.a. AL-'USAMA TRADING
COMPANY; a.k.a. ASYAF GROUP; a.k.a. ASYAF INTERNATIONAL HOLDING
GROUP; a.k.a. ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING &
INVESTMENT; a.k.a. DAN ISDICO; a.k.a. M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ
TRADING EST.; a.k.a. OSAMA TRADING COMPANY LTD; a.k.a. "AL-'USAMAH
COMPANY"; a.k.a. "ASAMA COMMERCIAL COMPANY"; a.k.a. "ASAMA
COMPANY"; a.k.a. "NURIN COMPANY"), P.O. Box 8800, Jeddah 21492,
Saudi Arabia; 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street
Rowais, Near Caravan Center, Jeddah 21492, Saudi Arabia; Pr. Amir
Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya,
Jeddah, Saudi Arabia; Riyadh 14213, Saudi Arabia; Dammam, Saudi
Arabia; Al Kharaj, Saudi Arabia; Qasim, Saudi Arabia; Khartoum,
Sudan [SDGT] (Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked
To: HAMAS).

ATABAK, Mohammad (a.k.a. ATABAK, Seyed Mohammad; a.k.a. ATABAK,
Seyyed Mohammad), Iran; POB Central Tehran, Tehran Province, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; National ID No. 0039263215 (Iran)
(individual) [IRAN-EO13876] (Linked To: KAVEH PARS MINING
INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY).

ATABAK, Seyed Mohammad (a.k.a. ATABAK, Mohammad; a.k.a. ATABAK,
Seyyed Mohammad), Iran; POB Central Tehran, Tehran Province, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; National ID No. 0039263215 (Iran)
(individual) [IRAN-EO13876] (Linked To: KAVEH PARS MINING
INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY).

ATABAK, Seyyed Mohammad (a.k.a. ATABAK, Mohammad; a.k.a. ATABAK,
Seyed Mohammad), Iran; POB Central Tehran, Tehran Province, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; National ID No. 0039263215 (Iran)
(individual) [IRAN-EO13876] (Linked To: KAVEH PARS MINING
INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY).

ATABAKI, Alireza; DOB 1961; POB Tehran Province, Central Tehran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 0042773296 (Iran) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR]
(Linked To: ANSAR EXCHANGE).

ATABEKAU, Khazalbek Bakhtsibekavich (a.k.a. ATABEKOV, Khazalbek;
a.k.a. ATABEKOV, Khazalbek Bakhtibekovich), Belarus; DOB 18 Mar
1967; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ATABEKOV, Khazalbek (a.k.a. ATABEKAU, Khazalbek Bakhtsibekavich;
a.k.a. ATABEKOV, Khazalbek Bakhtibekovich), Belarus; DOB 18 Mar
1967; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ATABEKOV, Khazalbek Bakhtibekovich (a.k.a. ATABEKAU, Khazalbek
Bakhtsibekavich; a.k.a. ATABEKOV, Khazalbek), Belarus; DOB 18 Mar
1967; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

ATABIEV, Islam (a.k.a. ATABIYEV, Islam; a.k.a. ATABIYEV, Islam
Seit-Umarovich; a.k.a. DZHIKHAD, Abu; a.k.a. "AL-SHISHANI, Abu-
Jihad"; a.k.a. "THE CHECHEN, Abu Jihad"); DOB 29 Jun 1983; POB
Stavropol Region, Russia; nationality Russia; Passport 620169661
(Russia); alt. Passport 9103314932 (Russia) issued 16 Aug 2003
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

ATABIYEV, Islam (a.k.a. ATABIEV, Islam; a.k.a. ATABIYEV, Islam
Seit-Umarovich; a.k.a. DZHIKHAD, Abu; a.k.a. "AL-SHISHANI, Abu-
Jihad"; a.k.a. "THE CHECHEN, Abu Jihad"); DOB 29 Jun 1983; POB
Stavropol Region, Russia; nationality Russia; Passport 620169661
(Russia); alt. Passport 9103314932 (Russia) issued 16 Aug 2003
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

ATABIYEV, Islam Seit-Umarovich (a.k.a. ATABIEV, Islam; a.k.a.
ATABIYEV, Islam; a.k.a. DZHIKHAD, Abu; a.k.a. "AL-SHISHANI, Abu-
Jihad"; a.k.a. "THE CHECHEN, Abu Jihad"); DOB 29 Jun 1983; POB
Stavropol Region, Russia; nationality Russia; Passport 620169661
(Russia); alt. Passport 9103314932 (Russia) issued 16 Aug 2003
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
(a.k.a. FALCON INTERNATIONAL SIA; f.k.a. MURAT INSAAT DIS TICARET
VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI; a.k.a. SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU
ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'; a.k.a. SIA FALCON INTERNATIONAL
GROUP; a.k.a. SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED
SIKRETI), Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A
Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy, Sisli, Istanbul, Turkey; Akabe Is Hani,
78-80 A/1, Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul,
Turkey; Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia;
Istanbul, Turkey; Riga, Latvia; Secondary sanctions risk: North
Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210;
Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S.
Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section
510.214; Tax ID No. 6240194059 (Turkey); Registration Number 464933
(Turkey); alt. Registration Number 45403041088 (Latvia) [DPRK].

ATAR, Mussa (a.k.a. ATARI, Musah; a.k.a. HATARI, Musa; a.k.a. MUSA,
Atari; a.k.a. TAHIR, Musa; a.k.a. TARAH, Musah; a.k.a. TARAK,
Musah; a.k.a. TARK, Musa), Songo, Kafia Kingi; DOB 1965; alt. DOB
1964; alt. DOB 1966; nationality Sudan (individual) [CAR] (Linked
To: LORD'S RESISTANCE ARMY).

ATAR, Oussama (a.k.a. ATAR, Oussama Ahmad; a.k.a. ATAR, Usama;
a.k.a. ATTAR, Usama), Raqqa, Syria; DOB 1983 to 1985; POB Belgium;
nationality Belgium; alt. nationality Morocco; Gender Male
(individual) [SDGT].

ATAR, Oussama Ahmad (a.k.a. ATAR, Oussama; a.k.a. ATAR, Usama;
a.k.a. ATTAR, Usama), Raqqa, Syria; DOB 1983 to 1985; POB Belgium;
nationality Belgium; alt. nationality Morocco; Gender Male
(individual) [SDGT].

ATAR, Usama (a.k.a. ATAR, Oussama; a.k.a. ATAR, Oussama Ahmad;
a.k.a. ATTAR, Usama), Raqqa, Syria; DOB 1983 to 1985; POB Belgium;
nationality Belgium; alt. nationality Morocco; Gender Male
(individual) [SDGT].

ATARI, Musah (a.k.a. ATAR, Mussa; a.k.a. HATARI, Musa; a.k.a. MUSA,
Atari; a.k.a. TAHIR, Musa; a.k.a. TARAH, Musah; a.k.a. TARAK,
Musah; a.k.a. TARK, Musa), Songo, Kafia Kingi; DOB 1965; alt. DOB
1964; alt. DOB 1966; nationality Sudan (individual) [CAR] (Linked
To: LORD'S RESISTANCE ARMY).

ATCHARA, Chiwinpraphasri (a.k.a. ATCHARA, Praptwora; a.k.a.
ATCHARA, Samsaeng; a.k.a. PRAPATWORA, Atchara; a.k.a. SAENGKHAM,
Samsaeng), c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province,
China; 88/2 Soi Klong Nam Kaew, Tambon Sam Sen Nok, Huay Khwang,
Bangkok, Thailand; DOB 09 Sep 1948; Passport V487440 (Thailand)
expires May 2007; National ID No. 3509900001907 (Thailand) expires
Sep 2006 (individual) [SDNTK].

ATCHARA, Praptwora (a.k.a. ATCHARA, Chiwinpraphasri; a.k.a.
ATCHARA, Samsaeng; a.k.a. PRAPATWORA, Atchara; a.k.a. SAENGKHAM,
Samsaeng), c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province,
China; 88/2 Soi Klong Nam Kaew, Tambon Sam Sen Nok, Huay Khwang,
Bangkok, Thailand; DOB 09 Sep 1948; Passport V487440 (Thailand)
expires May 2007; National ID No. 3509900001907 (Thailand) expires
Sep 2006 (individual) [SDNTK].

ATCHARA, Samsaeng (a.k.a. ATCHARA, Chiwinpraphasri; a.k.a. ATCHARA,
Praptwora; a.k.a. PRAPATWORA, Atchara; a.k.a. SAENGKHAM, Samsaeng),
c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China; 88/2
Soi Klong Nam Kaew, Tambon Sam Sen Nok, Huay Khwang, Bangkok,
Thailand; DOB 09 Sep 1948; Passport V487440 (Thailand) expires May
2007; National ID No. 3509900001907 (Thailand) expires Sep 2006
(individual) [SDNTK].

A-TEAM CHEMICALS COMPANY LTD., 95/53 Soi Lasal, Sukhumwit 105 Road,
Bang Na, Phra Khanong district, Bangkok, Thailand [SDNTK].

ATEF, Muhammad (a.k.a. ABDULLAH, Sheikh Taysir; a.k.a. ABU SITTA,
Subhi; a.k.a. AL-MASRI, Abu Hafs; a.k.a. ATIF, Mohamed; a.k.a.
ATIF, Muhammad; a.k.a. EL KHABIR, Abu Hafs el Masry; a.k.a. "ABU
HAFS"; a.k.a. "TAYSIR"); DOB 1951; alt. DOB 1956; alt. DOB 1944;
POB Alexandria, Egypt (individual) [SDGT].

ATENCIA PITALUA, Rafael Dario, c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE
CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia; DOB 04 Feb 1963; Cedula No.
6889653 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ATIA, Hachim K., 2 Stratford Place, London W1N 9AE, United Kingdom
(individual) [IRAQ2].

ATIA, Hachim K., Hay Al-Adil Mahala-645, Zukak-8, No.-39, Baghdad,
Iraq (individual) [IRAQ2].

ATIA, Hachim K., Lane 15, Area 902, Hai Al-Wahda, Baghdad, Iraq
(individual) [IRAQ2].

ATIEH SAZAN DAY, No. 12, Taheri Street, Africa Blvd, Tehran, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[SDGT] [IFSR] (Linked To: DAY BANK).

ATIF, Mohamed (a.k.a. ABDULLAH, Sheikh Taysir; a.k.a. ABU SITTA,
Subhi; a.k.a. AL-MASRI, Abu Hafs; a.k.a. ATEF, Muhammad; a.k.a.
ATIF, Muhammad; a.k.a. EL KHABIR, Abu Hafs el Masry; a.k.a. "ABU
HAFS"; a.k.a. "TAYSIR"); DOB 1951; alt. DOB 1956; alt. DOB 1944;
POB Alexandria, Egypt (individual) [SDGT].

ATIF, Muhammad (a.k.a. ABDULLAH, Sheikh Taysir; a.k.a. ABU SITTA,
Subhi; a.k.a. AL-MASRI, Abu Hafs; a.k.a. ATEF, Muhammad; a.k.a.
ATIF, Mohamed; a.k.a. EL KHABIR, Abu Hafs el Masry; a.k.a. "ABU
HAFS"; a.k.a. "TAYSIR"); DOB 1951; alt. DOB 1956; alt. DOB 1944;
POB Alexandria, Egypt (individual) [SDGT].

ATIYA, Mustafa (a.k.a. AL-MASRI, Abu al-Walid; a.k.a. AL-MISRI, Abu
Walid; a.k.a. HAMID, Mustafa; a.k.a. HAMID, Mustafa Muhammad
'Atiya; a.k.a. "AL-MAKKI, Hashim"; a.k.a. "AL-WALID, Abu"); DOB Mar
1945; POB Alexandria, Egypt; nationality Egypt; alt. nationality
Pakistan (individual) [SDGT].

ATLANTIC PELICAN COMPANY LTD, The Gambia [GLOMAG] (Linked To:
JAMMEH, Yahya).

ATLANTIC SHIP MANAGEMENT COMPANY (a.k.a. ATLANTIC SHIP MANAGEMENT
LLC), Office Number 3803, Churchill Tower, 38 Floor, Business Bay,
Bur Dubai, Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box
128650, No 1902, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, United Arab
Emirates; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Registration Number 663558 (United Arab Emirates) [SDGT]
[IFSR] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLANTIC SHIP MANAGEMENT LLC (a.k.a. ATLANTIC SHIP MANAGEMENT
COMPANY), Office Number 3803, Churchill Tower, 38 Floor, Business
Bay, Bur Dubai, Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box
128650, No 1902, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, United Arab
Emirates; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Registration Number 663558 (United Arab Emirates) [SDGT]
[IFSR] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLANTIC SHIPPING & TRANS (a.k.a. ATLANTIC SHIPPING AND TRANS;
a.k.a. ATLANTIC SHIPPING AND TRANSPORTATION LIMITED), East Shahid
Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833, Tehran, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLANTIC SHIPPING AND TRANS (a.k.a. ATLANTIC SHIPPING & TRANS;
a.k.a. ATLANTIC SHIPPING AND TRANSPORTATION LIMITED), East Shahid
Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833, Tehran, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLANTIC SHIPPING AND TRANSPORTATION LIMITED (a.k.a. ATLANTIC
SHIPPING & TRANS; a.k.a. ATLANTIC SHIPPING AND TRANS), East Shahid
Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833, Tehran, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLAS AIR CONDITIONING COMPANY LIMITED, 55 Roebuck House, Palace
Street, London, United Kingdom [IRAQ2].

ATLAS CURRENCY EXCHANGE (a.k.a. ATLAS EXCHANGE; a.k.a. TAZAMONI
VAKILI AND PARTNERS; a.k.a. VAKILI JOINT PARTNERSHIP), No. 77,
Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street,
Kish Island, Iran; Website www.atlassarafi.com; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT]
[IFSR] (Linked To: ANSAR EXCHANGE).

ATLAS DOVIZ (a.k.a. ATLAS DOVIZ TICARETI A.S.), Tayahatun Mah.,
Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car, Eminonu, Istanbul,
Turkey; Website www.atlasdoviz.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked
To: SAKAN, Suleyman).

ATLAS DOVIZ TICARETI A.S. (a.k.a. ATLAS DOVIZ), Tayahatun Mah.,
Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car, Eminonu, Istanbul,
Turkey; Website www.atlasdoviz.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked
To: SAKAN, Suleyman).

ATLAS EQUIPMENT COMPANY LIMITED, 55 Roebuck House, Palace Street,
London, United Kingdom [IRAQ2].

ATLAS EXCHANGE (a.k.a. ATLAS CURRENCY EXCHANGE; a.k.a. TAZAMONI
VAKILI AND PARTNERS; a.k.a. VAKILI JOINT PARTNERSHIP), No. 77,
Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street,
Kish Island, Iran; Website www.atlassarafi.com; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT]
[IFSR] (Linked To: ANSAR EXCHANGE).

ATLAS HOLDING (a.k.a. ATLAS HOLDING SAL), Lebanon; Mount Lebanon
Mohafaza, Baabda Casa, MEC Center, Ghobairy, Lebanon; Chiyah,
Ghobeiry, Lebanon; Commercial Registry Number 1900656 (Lebanon)
[SDGT] (Linked To: MARTYRS FOUNDATION IN LEBANON).

ATLAS HOLDING SAL (a.k.a. ATLAS HOLDING), Lebanon; Mount Lebanon
Mohafaza, Baabda Casa, MEC Center, Ghobairy, Lebanon; Chiyah,
Ghobeiry, Lebanon; Commercial Registry Number 1900656 (Lebanon)
[SDGT] (Linked To: MARTYRS FOUNDATION IN LEBANON).

ATLAS KIAN QESHM (a.k.a. ATLAS SHIPPING; a.k.a. ATLAS SHIPPING
COMPANY), No. 44, East Atefi Ave., Nelsonmandella Blvd., Tehran,
Iran; Website http://nitcshipping.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLAS OCEAN AND PETROCHEMICAL (AOPC), Dubai Airport Free Zone,
United Arab Emirates [NPWMD] (Linked To: ILAM PETROCHEMICAL
COMPANY).

ATLAS SHIP MANAGEMENT (a.k.a. ATLAS SHIPS MANAGEMENT), Fujairah,
United Arab Emirates; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: NATIONAL IRANIAN
TANKER COMPANY).

ATLAS SHIPPING (a.k.a. ATLAS KIAN QESHM; a.k.a. ATLAS SHIPPING
COMPANY), No. 44, East Atefi Ave., Nelsonmandella Blvd., Tehran,
Iran; Website http://nitcshipping.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLAS SHIPPING COMPANY (a.k.a. ATLAS KIAN QESHM; a.k.a. ATLAS
SHIPPING), No. 44, East Atefi Ave., Nelsonmandella Blvd., Tehran,
Iran; Website http://nitcshipping.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

ATLAS SHIPS MANAGEMENT (a.k.a. ATLAS SHIP MANAGEMENT), Fujairah,
United Arab Emirates; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: NATIONAL IRANIAN
TANKER COMPANY).

ATOM, Mohamed Sa'id (a.k.a. ATOM, Mohamed Siad; a.k.a. SA'ID,
Mohamed; a.k.a. "ATOM"), Galgala, Puntland, Somalia; Badhan,
Somalia; DOB circa 1966; POB Galgala, Puntland, Somalia
(individual) [SOMALIA].

ATOM, Mohamed Siad (a.k.a. ATOM, Mohamed Sa'id; a.k.a. SA'ID,
Mohamed; a.k.a. "ATOM"), Galgala, Puntland, Somalia; Badhan,
Somalia; DOB circa 1966; POB Galgala, Puntland, Somalia
(individual) [SOMALIA].

ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN (a.k.a. "AEOI"), North Kargar
Street, P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran; Website
http://www.aeoi.org.ir; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions [IRAN] [NPWMD] [IFSR].

ATOMIC FUEL DEVELOPMENT ENGINEERING COMPANY (a.k.a. ENERGY NOVIN
INDUSTRIAL DEVELOPMENT; a.k.a. MATSA COMPANY; a.k.a. "ENID"; a.k.a.
"MATSA"), Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To: ATOMIC ENERGY ORGANIZATION
OF IRAN).

ATRI, Sahar (a.k.a. AKHRAS, Sahar; a.k.a. AL-AKHRAS, Sahar Otri;
a.k.a. ITRI, Sahar; a.k.a. OTRI, Sahar; a.k.a. UTRI, Sahar), 34
Allan Way, London, United Kingdom; DOB Nov 1949; nationality United
Kingdom; alt. nationality Syria; Gender Female (individual) [SYRIA-
EO13894].

ATRIS, Hussein (a.k.a. HUSSEIN, Atris); DOB 11 Nov 1964; POB
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
(individual) [SDGT].

ATTAR, Usama (a.k.a. ATAR, Oussama; a.k.a. ATAR, Oussama Ahmad;
a.k.a. ATAR, Usama), Raqqa, Syria; DOB 1983 to 1985; POB Belgium;
nationality Belgium; alt. nationality Morocco; Gender Male
(individual) [SDGT].

ATTARAN, Mahdi (a.k.a. ATTARAN, Mohammad Mahdi; a.k.a. ATTARAN,
Mohammad Mahdi Da'emi); DOB 13 Jul 1979; POB Mashhad, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [NPWMD] [IFSR]
(Linked To: PUYA ELECTRO SAMAN NIRU).

ATTARAN, Mohammad Mahdi (a.k.a. ATTARAN, Mahdi; a.k.a. ATTARAN,
Mohammad Mahdi Da'emi); DOB 13 Jul 1979; POB Mashhad, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [NPWMD] [IFSR]
(Linked To: PUYA ELECTRO SAMAN NIRU).

ATTARAN, Mohammad Mahdi Da'emi (a.k.a. ATTARAN, Mahdi; a.k.a.
ATTARAN, Mohammad Mahdi); DOB 13 Jul 1979; POB Mashhad, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [NPWMD] [IFSR]
(Linked To: PUYA ELECTRO SAMAN NIRU).

ATTO, Abdullah (a.k.a. BUR, Abdullah; a.k.a. ISSA, Issa Osman;
a.k.a. "AFADEY"; a.k.a. "MUSSE"; a.k.a. "SUDANI, Abdala"); DOB
1973; POB Malindi, Kenya; nationality Kenya (individual) [SDGT].

ATWA, Ali (a.k.a. BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan
Rostom), Lebanon; DOB 1960; POB Lebanon; citizen Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
(individual) [SDGT].

AUC (a.k.a. AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA; a.k.a. UNITED SELF-
DEFENSE FORCES OF COLOMBIA) [SDNTK] [SDGT].

AUCHENBURG FARM, Nyamandlovu, Zimbabwe [ZIMBABWE].

AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V., Paseo de los Tilos No. 1344 A, Col.
Rancho Blanco, Guadalajara, Jalisco C.P. 44890, Mexico; Calle Paseo
de los Tilos No. 1344, Colonia Tabachines, Zapopan, Jalisco C.P.
45188, Mexico; R.F.C. AAL9802259P1 (Mexico); Folio Mercantil No.
10987-1 (Mexico) [SDNTK].

AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA., Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611,
Bogota, Colombia; NIT # 830041980-1 (Colombia) [SDNT].

AUF, Awad Ibn (a.k.a. AUF, Awad Muhammad Ibn; a.k.a. AUF, Mohammed
Ahmed Awad Ibn; a.k.a. AWF, Awad Ahmad Ibn; a.k.a. AWF, Awad Ibn;
a.k.a. NAUF, Awad Mohammed Ahmed Ebni; a.k.a. OAF, Awad Mohamed
Ahmed Ibn; a.k.a. OUF, Awad Mohamed Ahmed Ibn); DOB circa 1954;
nationality Sudan; Head of Military Intelligence and Security
(individual) [DARFUR].

AUF, Awad Muhammad Ibn (a.k.a. AUF, Awad Ibn; a.k.a. AUF, Mohammed
Ahmed Awad Ibn; a.k.a. AWF, Awad Ahmad Ibn; a.k.a. AWF, Awad Ibn;
a.k.a. NAUF, Awad Mohammed Ahmed Ebni; a.k.a. OAF, Awad Mohamed
Ahmed Ibn; a.k.a. OUF, Awad Mohamed Ahmed Ibn); DOB circa 1954;
nationality Sudan; Head of Military Intelligence and Security
(individual) [DARFUR].

AUF, Mohammed Ahmed Awad Ibn (a.k.a. AUF, Awad Ibn; a.k.a. AUF,
Awad Muhammad Ibn; a.k.a. AWF, Awad Ahmad Ibn; a.k.a. AWF, Awad
Ibn; a.k.a. NAUF, Awad Mohammed Ahmed Ebni; a.k.a. OAF, Awad
Mohamed Ahmed Ibn; a.k.a. OUF, Awad Mohamed Ahmed Ibn); DOB circa
1954; nationality Sudan; Head of Military Intelligence and Security
(individual) [DARFUR].

AULAQI, Anwar Nasser (a.k.a. AL-AULAQI, Anwar; a.k.a. AL-AWLAKI,
Anwar; a.k.a. AL-AWLAQI, Anwar; a.k.a. AULAQI, Anwar Nasser
Abdulla; a.k.a. AULAQI, Anwar Nasswer); DOB 21 Apr 1971; alt. DOB
22 Apr 1971; POB Las Cruces, New Mexico; citizen United States;
alt. citizen Yemen (individual) [SDGT].

AULAQI, Anwar Nasser Abdulla (a.k.a. AL-AULAQI, Anwar; a.k.a. AL-
AWLAKI, Anwar; a.k.a. AL-AWLAQI, Anwar; a.k.a. AULAQI, Anwar
Nasser; a.k.a. AULAQI, Anwar Nasswer); DOB 21 Apr 1971; alt. DOB 22
Apr 1971; POB Las Cruces, New Mexico; citizen United States; alt.
citizen Yemen (individual) [SDGT].

AULAQI, Anwar Nasswer (a.k.a. AL-AULAQI, Anwar; a.k.a. AL-AWLAKI,
Anwar; a.k.a. AL-AWLAQI, Anwar; a.k.a. AULAQI, Anwar Nasser; a.k.a.
AULAQI, Anwar Nasser Abdulla); DOB 21 Apr 1971; alt. DOB 22 Apr
1971; POB Las Cruces, New Mexico; citizen United States; alt.
citizen Yemen (individual) [SDGT].

AUM SHINRIKYO (a.k.a. A.I.C. COMPREHENSIVE RESEARCH INSTITUTE;
a.k.a. A.I.C. SOGO KENKYUSHO; a.k.a. ALEPH; a.k.a. AUM SUPREME
TRUTH) [FTO] [SDGT].

AUM SUPREME TRUTH (a.k.a. A.I.C. COMPREHENSIVE RESEARCH INSTITUTE;
a.k.a. A.I.C. SOGO KENKYUSHO; a.k.a. ALEPH; a.k.a. AUM SHINRIKYO)
[FTO] [SDGT].

AUNG, Aung, Burma; DOB 1973; Gender Male (individual) [GLOMAG].

AUNG, Daw Shwe Ye Phu (a.k.a. AUNG, Shwe Ye Phu), Burma; DOB 18 Apr
1990; nationality Burma; Gender Female; National ID No.
9PAOULAN025761 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, Daw Thet Thet (a.k.a. AUNG, Thet Thet), Naypyitaw, Burma; DOB
22 Dec 1961; nationality Burma; Gender Female; National ID No.
9MAHTALAN230610 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, Hlaing Bwar (a.k.a. AUNG, U Hlaing Bwar), Burma; DOB 22 May
1993; nationality Burma; Gender Male; National ID No.
9PAOULAN025759 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, Phyo Arkar (a.k.a. AUNG, U Phyo Akar), Burma; DOB 30 Apr
1995; nationality Burma; Gender Male; National ID No.
9PAOULAN013500 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, Shwe Ye Phu (a.k.a. AUNG, Daw Shwe Ye Phu), Burma; DOB 18 Apr
1990; nationality Burma; Gender Female; National ID No.
9PAOULAN025761 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, Thet Thet (a.k.a. AUNG, Daw Thet Thet), Naypyitaw, Burma; DOB
22 Dec 1961; nationality Burma; Gender Female; National ID No.
9MAHTALAN230610 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, U Hlaing Bwar (a.k.a. AUNG, Hlaing Bwar), Burma; DOB 22 May
1993; nationality Burma; Gender Male; National ID No.
9PAOULAN025759 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, U Phyo Akar (a.k.a. AUNG, Phyo Arkar), Burma; DOB 30 Apr
1995; nationality Burma; Gender Male; National ID No.
9PAOULAN013500 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AUNG, Ye, Burma; DOB 08 Jun 1960; POB Chauk, Burma; Gender Male
(individual) [BURMA-EO14014].

AURAMENKA, Aliaksei Mikalaevich (a.k.a. AVRAMENKO, Aleksey; a.k.a.
AVRAMENKO, Aleksey Nikolaevich; a.k.a. AVRAMENKO, Alexey
Nikolaevich), Minsk, Belarus; DOB 11 May 1977; POB Minsk, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male; Passport MP3102183 (Belarus);
National ID No. 3110577A020PB2 (Belarus) (individual) [BELARUS-
EO14038].

AURELIANO FELIX, Jorge (a.k.a. "MACUMBA"); DOB 15 Apr 1952;
nationality Mexico (individual) [SDNTK].

AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Panamericana 110 Colonia
Altavista, Saucillo, Chihuahua C.P. 33620, Mexico; Avenida
Cristobal Colon, Saucillo, Chihuahua, Mexico [SDNTK].

AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. APH S. DE R.L. DE
C.V.; a.k.a. SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL), 3 Ave y 14 Calle
N.O., Barrio Las Acacias, Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras; 14 de Julio, La Ceiba, Atlantida, Honduras; Ave
Junior, Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero Sula, Cortes,
Honduras; Tax ID No. 3ET38QN (Honduras); alt. Tax ID No.
05019001468346 (Honduras) [SDNTK].

AUTO SERVICIO JATZIRY S.A. DE C.V., Guasave, Sinaloa, Mexico;
Registration ID 12577 (Mexico) [SDNTK] (Linked To: MEZA FLORES,
Fausto Isidro).

AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA (a.k.a. AUC; a.k.a. UNITED SELF-
DEFENSE FORCES OF COLOMBIA) [SDNTK] [SDGT].

AUTODROMO CULIACAN RACE PARK, Blvd. Universitarios No. 196 Ote.,
Piso 4, Colonia Tierra Blanca, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Carretera
Libre, Culiacan-Mazatlan KM 8, Culiacan, Sinaloa, Mexico;
Constitucion No. 1006 Pte., Esquina con Victoria, Colonia Jorge
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico [SDNTK].

AUTOLEX TRANSPORT LTD., Alpha Centre, Providence Office, Number 22,
Mahe, Seychelles [UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]
(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

AUTONOMOUS NONCOMMERCIAL ORGANIZATION PROFESSIONAL ASSOCIATION OF
DESIGNERS OF DATA PROCESSING SYSTEMS (a.k.a. ANO PO KSI), Prospekt
Mira D 68, Str 1A, Moscow 129110, Russia; Dom 3, Lazurnaya Ulitsa,
Solnechnogorskiy Raion, Andreyevka, Moscow Region 141551, Russia;
Registration ID 1027739734098 (Russia); Tax ID No. 7702285945
(Russia) [CYBER2].

AUTOS MINI, Avenida Delante, No. 1806, Colonia Costa Bella,
Ensenada, Baja California, Mexico [SDNTK].

AUTOTRANSPORTES JYM S.A. DE C.V., Calle Primera S/N 820,  Poste No.
1504, Colonia Piggy Back, Poblado Campo El Diez, Culiacan, Sinaloa,
Mexico; R.F.C. AJY-960612-HPO (Mexico) [SDNTK].

AUTOTRANSPORTES TERRESTRES S.A. DE C.V., Guasave, Sinaloa, Mexico
[SDNTK] (Linked To: MEZA FLORES, Fausto Isidro).

AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S., Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla,
Atlantico, Colombia; NIT # 9004786647 (Colombia) [VENEZUELA-
EO13850].

AVELAR GUTIERREZ, Isidro, Islas Aleutianas 2307, Guadalajara,
Jalisco 44540, Mexico; Santa Esther 845, Colonia Santa Margarita,
Primera Seccion, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 13 Jun 1962; POB
Jalisco, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; C.U.R.P.
AEGI620613HJCVTS05 (Mexico) (individual) [SDNTK].

AVELLAN MEDAL, Ramon Antonio, Bello Horizonte 6TA Etapa Nl 4,
Managua, Nicaragua; DOB 11 Nov 1954; POB Jinotepe, Nicaragua;
nationality Nicaragua; Gender Male; Passport A0008696 (Nicaragua)
issued 17 Oct 2011 expires 17 Oct 2021; National ID No.
0411111540000Q (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA] [NICARAGUA-
NHRAA].

AVENDANO LOPEZ, Martin (a.k.a. AVENDANO OJEDA, Martin Guadencio;
a.k.a. AVENDANO, Mariano; a.k.a. NARANJO, Carlos; a.k.a. OJEDA
AVENDANO, Martin), c/o AUTOS MINI, Ensenada, Baja California,
Mexico; c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico; San
Bernardino, Colombia; Iguala, Guerrero, Mexico; Ensenada, Baja
California, Mexico; Mexicali, Baja California, Mexico; La Paz, Baja
California Sur, Mexico; Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Antonio Caso No. 500, Colonia
Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Amapola No. 12, Colonia 10
de Mayo, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Venustiano Carranza No.
34, Colonia Centro, Comondu, Baja California Sur, Mexico; Avenida
Delante No. 1806, Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja
California, Mexico; DOB 14 Nov 1968; alt. DOB 14 Nov 1966; POB
Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
R.F.C. AEOM-681114-818 (Mexico) (individual) [SDNTK].

AVENDANO OJEDA, Hector Manuel, c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Calle Antonio Caso No. 500, Colonia Aurora,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mision de Sab Gabriel Arcangel No
2335, Interior A, Colonia Real Nueva Galicia, Culiacan, Sinaloa,
Mexico; DOB 02 Nov 1971; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; R.F.C. AEOH-711102-I99 (Mexico); C.U.R.P.
AEOH711102HSLVJC08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

AVENDANO OJEDA, Martin Guadencio (a.k.a. AVENDANO LOPEZ, Martin;
a.k.a. AVENDANO, Mariano; a.k.a. NARANJO, Carlos; a.k.a. OJEDA
AVENDANO, Martin), c/o AUTOS MINI, Ensenada, Baja California,
Mexico; c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico; San
Bernardino, Colombia; Iguala, Guerrero, Mexico; Ensenada, Baja
California, Mexico; Mexicali, Baja California, Mexico; La Paz, Baja
California Sur, Mexico; Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Antonio Caso No. 500, Colonia
Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Amapola No. 12, Colonia 10
de Mayo, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Venustiano Carranza No.
34, Colonia Centro, Comondu, Baja California Sur, Mexico; Avenida
Delante No. 1806, Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja
California, Mexico; DOB 14 Nov 1968; alt. DOB 14 Nov 1966; POB
Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
R.F.C. AEOM-681114-818 (Mexico) (individual) [SDNTK].

AVENDANO OJEDA, Sergio, Calle Paseo Humaya No. 1466, Colonia Rincon
de Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Delante No. 1806,
Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja California, Mexico; Calle
Amapola No. 21, Colonia Diez de Mayo, Culiacan de Rosales,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 31 Mar 1980; POB Baja California
Sur, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AEOS-
800331-QH2 (Mexico); C.U.R.P. AEOS800331HBSVJR06 (Mexico)
(individual) [SDNTK].

AVENDANO, Mariano (a.k.a. AVENDANO LOPEZ, Martin; a.k.a. AVENDANO
OJEDA, Martin Guadencio; a.k.a. NARANJO, Carlos; a.k.a. OJEDA
AVENDANO, Martin), c/o AUTOS MINI, Ensenada, Baja California,
Mexico; c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico; San
Bernardino, Colombia; Iguala, Guerrero, Mexico; Ensenada, Baja
California, Mexico; Mexicali, Baja California, Mexico; La Paz, Baja
California Sur, Mexico; Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Antonio Caso No. 500, Colonia
Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Amapola No. 12, Colonia 10
de Mayo, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Venustiano Carranza No.
34, Colonia Centro, Comondu, Baja California Sur, Mexico; Avenida
Delante No. 1806, Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja
California, Mexico; DOB 14 Nov 1968; alt. DOB 14 Nov 1966; POB
Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
R.F.C. AEOM-681114-818 (Mexico) (individual) [SDNTK].

AVERUCA, C.A. (a.k.a. AGENCIA VEHICULOS ESPECIALES RURALES Y
URBANOS, C.A.), Calle Paris, Torre Global, Piso 5, Las Mercedes,
Caracas, Venezuela [VENEZUELA] (Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael
Alfredo).

AVIA GROUP LLC (a.k.a. AVIA GROUP LTD), Terminal Aeroport
Sheremetyevo Khimki, 141400 Moskovskaya obl., Russia; Website
http://www.avia-group.su/ [UKRAINE-EO13661].

AVIA GROUP LTD (a.k.a. AVIA GROUP LLC), Terminal Aeroport
Sheremetyevo Khimki, 141400 Moskovskaya obl., Russia; Website
http://www.avia-group.su/ [UKRAINE-EO13661].

AVIA GROUP NORD LLC, 17 A, Stratoyava St., Saint Petersburg,
Russia; Website http://www.ag-nord.ru [UKRAINE-EO13661].

AVIA GROUP TERMINAL LIMITED LIABILITY COMPANY (a.k.a. AG TERMINAL
OOO; a.k.a. LLC AG TERMINAL; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU AVIA GRUPP TERMINAL), Ter. Aeroport Sheremetyevo,
Khimki, Moscovskaya Oblast 141400, Russia [UKRAINE-EO13661] (Linked
To: AVIA GROUP LLC).

AVIA IMPORT (a.k.a. ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.), Ibex House, The
Minories, London EC3N 1DY, United Kingdom [CUBA].

AVIA TRUST FZE, P.O. Box 54541, Dubai, United Arab Emirates [SDGT].

AVIAKOMPANIYA KHORS, TOV (a.k.a. KHORS AIR; a.k.a. KHORS
AIRCOMPANY; a.k.a. TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU
'AVIAKOMPANIYA 'KHORS'; a.k.a. "HORS AIRLINES LTD."), 60 Volunska
Street, Kiev 03151, Ukraine; Bud. 34 Bul.Lesi Ukrainky, Kyiv 01133,
Ukraine; Lesi Ukraini Bulvar 34, Kiev 252133, Ukraine; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Government
Gazette Number 04937956 (Ukraine) [SDGT] [IFSR].

AVIANDINA S.A.C., Avenida Jose Pardo 601, Lima, Peru; RUC #
20423916541 (Peru) [SDNTK].

AVIATION CAPITAL SOLUTIONS LTD., 50 St. Leonards Road, Bexhill on
Sea, East Sussex, United Kingdom; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: MAHAN
AIR).

AVIATRANS ANSTALT (a.k.a. AVIATRANS ESTABLISHMENT), Ruggell,
Liechtenstein [IRAQ2].

AVIATRANS ESTABLISHMENT (a.k.a. AVIATRANS ANSTALT), Ruggell,
Liechtenstein [IRAQ2].

AVICAL S.A., Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan,
Manizales, Caldas, Colombia; Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales,
Caldas, Colombia; Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Cundinamarca,
Colombia; Medellin, Antioquia, Colombia; Dosquebradas, Risaralda,
Colombia; NIT # 810006556-9 (Colombia) [SDNTK].

AVILA DE LA ROCHA, Maria Monserrate (a.k.a. AVILA ROCHA, Maria
Monserrat; a.k.a. AVILA ROCHA, Maria Monserrate), Genaro Estrada,
Sinaloa, Sinaloa 81960, Mexico; DOB 11 Feb 1960; citizen Mexico;
Gender Female; I.F.E. AVRCMN60021125M800 (Mexico) (individual)
[SDNTK] (Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

AVILA ROCHA, Maria Monserrat (a.k.a. AVILA DE LA ROCHA, Maria
Monserrate; a.k.a. AVILA ROCHA, Maria Monserrate), Genaro Estrada,
Sinaloa, Sinaloa 81960, Mexico; DOB 11 Feb 1960; citizen Mexico;
Gender Female; I.F.E. AVRCMN60021125M800 (Mexico) (individual)
[SDNTK] (Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

AVILA ROCHA, Maria Monserrate (a.k.a. AVILA DE LA ROCHA, Maria
Monserrate; a.k.a. AVILA ROCHA, Maria Monserrat), Genaro Estrada,
Sinaloa, Sinaloa 81960, Mexico; DOB 11 Feb 1960; citizen Mexico;
Gender Female; I.F.E. AVRCMN60021125M800 (Mexico) (individual)
[SDNTK] (Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

AVILES CASTILLO, Julio Cesar, Managua, Nicaragua; DOB 11 Aug 1956;
POB Nicaragua; nationality Nicaragua; Gender Male; Passport
A00000371 (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA].

AVILES, Jesus Labra (a.k.a. LABRA AVILES, Jesus Abraham; a.k.a.
"CHUY LABRA"); DOB 1945; nationality Mexico (individual) [SDNTK].

AVRAMENKO, Aleksey (a.k.a. AURAMENKA, Aliaksei Mikalaevich; a.k.a.
AVRAMENKO, Aleksey Nikolaevich; a.k.a. AVRAMENKO, Alexey
Nikolaevich), Minsk, Belarus; DOB 11 May 1977; POB Minsk, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male; Passport MP3102183 (Belarus);
National ID No. 3110577A020PB2 (Belarus) (individual) [BELARUS-
EO14038].

AVRAMENKO, Aleksey Nikolaevich (a.k.a. AURAMENKA, Aliaksei
Mikalaevich; a.k.a. AVRAMENKO, Aleksey; a.k.a. AVRAMENKO, Alexey
Nikolaevich), Minsk, Belarus; DOB 11 May 1977; POB Minsk, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male; Passport MP3102183 (Belarus);
National ID No. 3110577A020PB2 (Belarus) (individual) [BELARUS-
EO14038].

AVRAMENKO, Alexey Nikolaevich (a.k.a. AURAMENKA, Aliaksei
Mikalaevich; a.k.a. AVRAMENKO, Aleksey; a.k.a. AVRAMENKO, Aleksey
Nikolaevich), Minsk, Belarus; DOB 11 May 1977; POB Minsk, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male; Passport MP3102183 (Belarus);
National ID No. 3110577A020PB2 (Belarus) (individual) [BELARUS-
EO14038].

AVUAR LLC (a.k.a. AVUAR OOO), 12/120, Komn 51, Ulitsa
Demokraticheskaya, Samara 443031, Russia; National ID No.
1036300456213 (Russia); alt. National ID No. 14565711 (Russia);
alt. National ID No. 6315565439 (Russia) [TCO].

AVUAR OOO (a.k.a. AVUAR LLC), 12/120, Komn 51, Ulitsa
Demokraticheskaya, Samara 443031, Russia; National ID No.
1036300456213 (Russia); alt. National ID No. 14565711 (Russia);
alt. National ID No. 6315565439 (Russia) [TCO].

AW MOHAMMED, Ahmed Abdi (a.k.a. ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim;
a.k.a. AW-MOHAMED, Ahmed Abdi; a.k.a. "ABU ZUBEYR"; a.k.a.
"GODANE"; a.k.a. "GODANI"; a.k.a. "SHAYKH MUKHTAR"); DOB 10 Jul
1977; POB Hargeysa, Somalia; nationality Somalia (individual)
[SDGT].

AW MOHAMMED, Ahmed Abdi (a.k.a. ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman;
a.k.a. ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim; a.k.a. AW-MOHAMED, Ahmed Abdi;
a.k.a. AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi; a.k.a. "GODANE"; a.k.a. "GODANI";
a.k.a. "MUKHTAR, Shaykh"; a.k.a. "ZUBEYR, Abu"); DOB 10 Jul 1977;
POB Hargeysa, Somalia; nationality Somalia (individual) [SOMALIA].

AWAD, Hamid Rida Muhammad (a.k.a. AWAD, Mohammed Reda Mohammed
Anwar; a.k.a. "AWAD, Rida"; a.k.a. "REDA, Haj"), United Kingdom;
DOB 24 Sep 1954; nationality Egypt (individual) [SDGT] (Linked To:
HAMAS).

AWAD, Kamal (a.k.a. AWAD, Kamal Abdelrahman Aref), Gaza,
Palestinian; DOB 07 Aug 1978; POB Nablus, West Bank; Gender Male;
National ID No. 905037545 (Palestinian) (individual) [SDGT] (Linked
To: HAMAS).

AWAD, Kamal Abdelrahman Aref (a.k.a. AWAD, Kamal), Gaza,
Palestinian; DOB 07 Aug 1978; POB Nablus, West Bank; Gender Male;
National ID No. 905037545 (Palestinian) (individual) [SDGT] (Linked
To: HAMAS).

AWAD, Mohammed Reda Mohammed Anwar (a.k.a. AWAD, Hamid Rida
Muhammad; a.k.a. "AWAD, Rida"; a.k.a. "REDA, Haj"), United Kingdom;
DOB 24 Sep 1954; nationality Egypt (individual) [SDGT] (Linked To:
HAMAS).

AWAD, Muhammad (a.k.a. ABBUD, Bin Muhammad Awad; a.k.a. ABUD, Sa'ad
Muhammad Awad; a.k.a. ADBUD, Muhammad 'Awad; a.k.a. BAABOOD, Sa'ad
Muhammad; a.k.a. BIN LADEN, Sa'ad; a.k.a. BIN LADEN, Sad; a.k.a.
"AL-KAHTANE, Abdul Rahman"); DOB 1982; POB Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia; Passport 520951 (Sudan); alt. Passport
530951 (Sudan) (individual) [SDGT].

AWAD, Munir A. (a.k.a. AL-KUBAISI, Muneer; a.k.a. AL-KUBAYSI,
Munir; a.k.a. AL-QUBAYSI, Munir; a.k.a. AWAD, Munir Mamduh), Syria;
DOB 1966; POB Heet, Iraq; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AWAD, Munir Mamduh (a.k.a. AL-KUBAISI, Muneer; a.k.a. AL-KUBAYSI,
Munir; a.k.a. AL-QUBAYSI, Munir; a.k.a. AWAD, Munir A.), Syria; DOB
1966; POB Heet, Iraq; nationality Iraq (individual) [IRAQ2].

AWADH, Omar (a.k.a. OMAR, Omar Awadh; a.k.a. SAHAL, Omar); DOB 20
Sep 1973; POB Mombasa, Kenya; Passport A764712 (Kenya) expires 27
Mar 2013; alt. Passport B002271 (Kenya); alt. Passport KE007776
expires Aug 2009; Possibly Located in Kenya (individual) [SOMALIA].

AWAN, Paul Malong (a.k.a. ANEI, Paul Malong Awan; a.k.a. MALONG,
Bol; a.k.a. MALONG, Paul; a.k.a. MALONG, Paul Awan), Warawar, Aweil
County, Northern Bahr el-Ghazal, South Sudan; Juba, South Sudan;
Kampala, Uganda; Addis Ababa, Ethiopia; P.O. Box 73699, Nairobi
00200, Kenya; DOB 02 Jan 1962; alt. DOB 04 Dec 1960; alt. DOB 12
Apr 1960; alt. DOB 30 Jan 1960; POB Malualkon, Sudan; alt. POB
Malualkon, South Sudan; alt. POB Warawar, Sudan; alt. POB Warawar,
South Sudan; nationality South Sudan; alt. nationality Uganda;
Gender Male; Passport S00004370 (South Sudan); alt. Passport
D00001369 (South Sudan); alt. Passport 003606 (Sudan); alt.
Passport 00606 (Sudan); alt. Passport B002606 (Sudan); Former Sudan
People's Liberation Army Chief of General Staff (individual) [SOUTH
SUDAN].

AWDA, Abd Al Aziz; DOB 1946; Chief Ideological Figure of
PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD - SHIQAQI (individual) [SDGT].

'AWDAH, Nasim, Syria; DOB 19 Feb 1980; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AWES, Hassan Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a.
AWES, Shaykh Hassan Dahir; a.k.a. AWEYES, Hassen Dahir; a.k.a.
AWEYS, Ahmed Dahir; a.k.a. AWEYS, Hassan Dahir; a.k.a. AWEYS,
Sheikh; a.k.a. AWEYS, Sheikh Hassan Dahir; a.k.a. DAHIR, Aweys
Hassan; a.k.a. IBRAHIM, Mohammed Hassan; a.k.a. OAIS, Hassan Tahir;
a.k.a. UWAYS, Hassan Tahir; a.k.a. "HASSAN, Sheikh"), Somalia;
Eritrea; DOB 1935; nationality Somalia; citizen Somalia
(individual) [SOMALIA].

AWES, Shaykh Hassan Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys;
a.k.a. AWEYS, Hassan Dahir); DOB 1935; citizen Somalia (individual)
[SDGT].

AWES, Shaykh Hassan Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys;
a.k.a. AWES, Hassan Dahir; a.k.a. AWEYES, Hassen Dahir; a.k.a.
AWEYS, Ahmed Dahir; a.k.a. AWEYS, Hassan Dahir; a.k.a. AWEYS,
Sheikh; a.k.a. AWEYS, Sheikh Hassan Dahir; a.k.a. DAHIR, Aweys
Hassan; a.k.a. IBRAHIM, Mohammed Hassan; a.k.a. OAIS, Hassan Tahir;
a.k.a. UWAYS, Hassan Tahir; a.k.a. "HASSAN, Sheikh"), Somalia;
Eritrea; DOB 1935; nationality Somalia; citizen Somalia
(individual) [SOMALIA].

AWEYES, Hassen Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a.
AWES, Hassan Dahir; a.k.a. AWES, Shaykh Hassan Dahir; a.k.a. AWEYS,
Ahmed Dahir; a.k.a. AWEYS, Hassan Dahir; a.k.a. AWEYS, Sheikh;
a.k.a. AWEYS, Sheikh Hassan Dahir; a.k.a. DAHIR, Aweys Hassan;
a.k.a. IBRAHIM, Mohammed Hassan; a.k.a. OAIS, Hassan Tahir; a.k.a.
UWAYS, Hassan Tahir; a.k.a. "HASSAN, Sheikh"), Somalia; Eritrea;
DOB 1935; nationality Somalia; citizen Somalia (individual)
[SOMALIA].

AWEYS, Ahmed Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a.
AWES, Hassan Dahir; a.k.a. AWES, Shaykh Hassan Dahir; a.k.a.
AWEYES, Hassen Dahir; a.k.a. AWEYS, Hassan Dahir; a.k.a. AWEYS,
Sheikh; a.k.a. AWEYS, Sheikh Hassan Dahir; a.k.a. DAHIR, Aweys
Hassan; a.k.a. IBRAHIM, Mohammed Hassan; a.k.a. OAIS, Hassan Tahir;
a.k.a. UWAYS, Hassan Tahir; a.k.a. "HASSAN, Sheikh"), Somalia;
Eritrea; DOB 1935; nationality Somalia; citizen Somalia
(individual) [SOMALIA].

AWEYS, Hassan Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a.
AWES, Shaykh Hassan Dahir); DOB 1935; citizen Somalia (individual)
[SDGT].

AWEYS, Hassan Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a.
AWES, Hassan Dahir; a.k.a. AWES, Shaykh Hassan Dahir; a.k.a.
AWEYES, Hassen Dahir; a.k.a. AWEYS, Ahmed Dahir; a.k.a. AWEYS,
Sheikh; a.k.a. AWEYS, Sheikh Hassan Dahir; a.k.a. DAHIR, Aweys
Hassan; a.k.a. IBRAHIM, Mohammed Hassan; a.k.a. OAIS, Hassan Tahir;
a.k.a. UWAYS, Hassan Tahir; a.k.a. "HASSAN, Sheikh"), Somalia;
Eritrea; DOB 1935; nationality Somalia; citizen Somalia
(individual) [SOMALIA].

AWEYS, Sheikh (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a. AWES,
Hassan Dahir; a.k.a. AWES, Shaykh Hassan Dahir; a.k.a. AWEYES,
Hassen Dahir; a.k.a. AWEYS, Ahmed Dahir; a.k.a. AWEYS, Hassan
Dahir; a.k.a. AWEYS, Sheikh Hassan Dahir; a.k.a. DAHIR, Aweys
Hassan; a.k.a. IBRAHIM, Mohammed Hassan; a.k.a. OAIS, Hassan Tahir;
a.k.a. UWAYS, Hassan Tahir; a.k.a. "HASSAN, Sheikh"), Somalia;
Eritrea; DOB 1935; nationality Somalia; citizen Somalia
(individual) [SOMALIA].

AWEYS, Sheikh Hassan Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys;
a.k.a. AWES, Hassan Dahir; a.k.a. AWES, Shaykh Hassan Dahir; a.k.a.
AWEYES, Hassen Dahir; a.k.a. AWEYS, Ahmed Dahir; a.k.a. AWEYS,
Hassan Dahir; a.k.a. AWEYS, Sheikh; a.k.a. DAHIR, Aweys Hassan;
a.k.a. IBRAHIM, Mohammed Hassan; a.k.a. OAIS, Hassan Tahir; a.k.a.
UWAYS, Hassan Tahir; a.k.a. "HASSAN, Sheikh"), Somalia; Eritrea;
DOB 1935; nationality Somalia; citizen Somalia (individual)
[SOMALIA].

AWF, Awad Ahmad Ibn (a.k.a. AUF, Awad Ibn; a.k.a. AUF, Awad
Muhammad Ibn; a.k.a. AUF, Mohammed Ahmed Awad Ibn; a.k.a. AWF, Awad
Ibn; a.k.a. NAUF, Awad Mohammed Ahmed Ebni; a.k.a. OAF, Awad
Mohamed Ahmed Ibn; a.k.a. OUF, Awad Mohamed Ahmed Ibn); DOB circa
1954; nationality Sudan; Head of Military Intelligence and Security
(individual) [DARFUR].

AWF, Awad Ibn (a.k.a. AUF, Awad Ibn; a.k.a. AUF, Awad Muhammad Ibn;
a.k.a. AUF, Mohammed Ahmed Awad Ibn; a.k.a. AWF, Awad Ahmad Ibn;
a.k.a. NAUF, Awad Mohammed Ahmed Ebni; a.k.a. OAF, Awad Mohamed
Ahmed Ibn; a.k.a. OUF, Awad Mohamed Ahmed Ibn); DOB circa 1954;
nationality Sudan; Head of Military Intelligence and Security
(individual) [DARFUR].

AW-MOHAMED, Ahmed Abdi (a.k.a. ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim; a.k.a.
AW MOHAMMED, Ahmed Abdi; a.k.a. "ABU ZUBEYR"; a.k.a. "GODANE";
a.k.a. "GODANI"; a.k.a. "SHAYKH MUKHTAR"); DOB 10 Jul 1977; POB
Hargeysa, Somalia; nationality Somalia (individual) [SDGT].

AW-MOHAMED, Ahmed Abdi (a.k.a. ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman;
a.k.a. ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim; a.k.a. AW MOHAMMED, Ahmed
Abdi; a.k.a. AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi; a.k.a. "GODANE"; a.k.a.
"GODANI"; a.k.a. "MUKHTAR, Shaykh"; a.k.a. "ZUBEYR, Abu"); DOB 10
Jul 1977; POB Hargeysa, Somalia; nationality Somalia (individual)
[SOMALIA].

AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi (a.k.a. ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman;
a.k.a. ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim; a.k.a. AW MOHAMMED, Ahmed
Abdi; a.k.a. AW-MOHAMED, Ahmed Abdi; a.k.a. "GODANE"; a.k.a.
"GODANI"; a.k.a. "MUKHTAR, Shaykh"; a.k.a. "ZUBEYR, Abu"); DOB 10
Jul 1977; POB Hargeysa, Somalia; nationality Somalia (individual)
[SOMALIA].

AXIMU, Memetiming (a.k.a. HAQ, Abdul; a.k.a. HEQ, Abdul; a.k.a.
IMAN, Maimaiti; a.k.a. JUNDULLAH, Abdulheq; a.k.a. KHALIQ, Muhammad
Ahmed; a.k.a. MAIMAITI, Maimaitiming; a.k.a. MAIMAITI,
Maiumaitimin; a.k.a. MEMETI, Memetiming; a.k.a. QEKEMAN,
Memetiming; a.k.a. "ABUDUHAKE"; a.k.a. "AL-HAQ, 'Abd"; a.k.a.
"MUHELISI"; a.k.a. "QERMAN"; a.k.a. "SAIFUDING"; a.k.a. "SAIMAITI,
Abdul"); DOB 10 Oct 1971; POB Chele County, Khuttan Area, Xinjiang
Uighur Autonomous Region, China; nationality China; National ID No.
653225197110100533 (China) (individual) [SDGT].

AYACH, Hassan (a.k.a. AYACHE, Hassan Mahmoud; a.k.a. AYACHE, Hassan
Mohamad; a.k.a. AYASH, Hassan; a.k.a. AYASH, Hassan Muhammad;
a.k.a. AYASH, Hassane), Beirut, Lebanon; DOB 01 May 1963; POB
Beirut, Lebanon; nationality Lebanon; citizen Lebanon; Passport
RL0361632 (Lebanon) (individual) [SDNTK].

AYACHE, Hassan Mahmoud (a.k.a. AYACH, Hassan; a.k.a. AYACHE, Hassan
Mohamad; a.k.a. AYASH, Hassan; a.k.a. AYASH, Hassan Muhammad;
a.k.a. AYASH, Hassane), Beirut, Lebanon; DOB 01 May 1963; POB
Beirut, Lebanon; nationality Lebanon; citizen Lebanon; Passport
RL0361632 (Lebanon) (individual) [SDNTK].

AYACHE, Hassan Mohamad (a.k.a. AYACH, Hassan; a.k.a. AYACHE, Hassan
Mahmoud; a.k.a. AYASH, Hassan; a.k.a. AYASH, Hassan Muhammad;
a.k.a. AYASH, Hassane), Beirut, Lebanon; DOB 01 May 1963; POB
Beirut, Lebanon; nationality Lebanon; citizen Lebanon; Passport
RL0361632 (Lebanon) (individual) [SDNTK].

AYACHE, Mahmoud Hassan (a.k.a. AYASH, Hassan), Beirut, Lebanon; DOB
1943; POB Miziara, Lebanon; nationality Lebanon (individual)
[SDNTK].

AYAD, Yosef (a.k.a. AYAD, Yosef de Castro; a.k.a. AYAD, Youssef);
DOB 27 Jan 1989; POB Lebanon; nationality Philippines; alt.
nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To:
HIZBALLAH).

AYAD, Yosef de Castro (a.k.a. AYAD, Yosef; a.k.a. AYAD, Youssef);
DOB 27 Jan 1989; POB Lebanon; nationality Philippines; alt.
nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To:
HIZBALLAH).

AYAD, Youssef (a.k.a. AYAD, Yosef; a.k.a. AYAD, Yosef de Castro);
DOB 27 Jan 1989; POB Lebanon; nationality Philippines; alt.
nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To:
HIZBALLAH).

AYADI CHAFIK, Ben Muhammad (a.k.a. AIADI, Ben Muhammad; a.k.a.
AIADY, Ben Muhammad; a.k.a. AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; a.k.a. BIN
MUHAMMAD, Ayadi Chafiq), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich,
Germany; 129 Park Road, NW8, London, United Kingdom; 28 Chaussee de
Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria;
Tunisia; DOB 21 Jan 1963; POB Safais (Sfax), Tunisia (individual)
[SDGT].

AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad (a.k.a. AIADI, Ben Muhammad; a.k.a.
AIADY, Ben Muhammad; a.k.a. AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; a.k.a. BIN
MUHAMMAD, Ayadi Chafiq), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich,
Germany; 129 Park Road, NW8, London, United Kingdom; 28 Chaussee de
Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria;
Tunisia; DOB 21 Jan 1963; POB Safais (Sfax), Tunisia (individual)
[SDGT].

AYALA BARRERA, Rubi Yiceth; DOB 13 Feb 1982; Cedula No. 52784570
(Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: HERJEZ LTDA.).

AYALA ROMERO, Diego, Mexico; DOB 27 Nov 1974; POB Acatic, Jalisco,
Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. AARD7411274XA (Mexico);
C.U.R.P. AARD741127HJCYMG09 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked
To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

AYANDEH BANK, Ayandeh Bank Bldg. Floor 1, 15 Shahid Ahmadian St.
(15th St.) Ahmad Ghasir (Bucharest) Ave, Tehran, Iran; SWIFT/BIC
AYBKIRTH; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; All Offices Worldwide [IRAN-TRA] (Linked To: ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING).

AYARI, Chiheb Ben Mohamed (a.k.a. AL-AYARI, Chiheb Ben Mohamed Ben
Mokhtar; a.k.a. "HICHEM ABU HCHEM"), Via di Saliceto n.51/9,
Bologna, Italy; DOB 19 Dec 1965; POB Tunis, Tunisia; nationality
Tunisia; Passport L246084 issued 10 Jun 1996 expires 09 Jun 2001
(individual) [SDGT].

AYASH EXCHANGE COMPANY SARL (a.k.a. AYASH XCHANGE CO.; a.k.a.
HASSAN AYACH EXCHANGE; a.k.a. HASSAN AYAS PARTNER EXCHANGE CO;
a.k.a. HASSAN AYASH EXCHANGE COMPANY; a.k.a. HASSANE AYASH EXCHANGE
CO. SARL; a.k.a. MAKDESSI SAYRAFI COMPANY), Madame Curie St., Hamra
St., Beirut, Lebanon [SDNTK].

AYASH XCHANGE CO. (a.k.a. AYASH EXCHANGE COMPANY SARL; a.k.a.
HASSAN AYACH EXCHANGE; a.k.a. HASSAN AYAS PARTNER EXCHANGE CO;
a.k.a. HASSAN AYASH EXCHANGE COMPANY; a.k.a. HASSANE AYASH EXCHANGE
CO. SARL; a.k.a. MAKDESSI SAYRAFI COMPANY), Madame Curie St., Hamra
St., Beirut, Lebanon [SDNTK].

AYASH, Hassan (a.k.a. AYACHE, Mahmoud Hassan), Beirut, Lebanon; DOB
1943; POB Miziara, Lebanon; nationality Lebanon (individual)
[SDNTK].

AYASH, Hassan (a.k.a. AYACH, Hassan; a.k.a. AYACHE, Hassan Mahmoud;
a.k.a. AYACHE, Hassan Mohamad; a.k.a. AYASH, Hassan Muhammad;
a.k.a. AYASH, Hassane), Beirut, Lebanon; DOB 01 May 1963; POB
Beirut, Lebanon; nationality Lebanon; citizen Lebanon; Passport
RL0361632 (Lebanon) (individual) [SDNTK].

AYASH, Hassan Muhammad (a.k.a. AYACH, Hassan; a.k.a. AYACHE, Hassan
Mahmoud; a.k.a. AYACHE, Hassan Mohamad; a.k.a. AYASH, Hassan;
a.k.a. AYASH, Hassane), Beirut, Lebanon; DOB 01 May 1963; POB
Beirut, Lebanon; nationality Lebanon; citizen Lebanon; Passport
RL0361632 (Lebanon) (individual) [SDNTK].

AYASH, Hassane (a.k.a. AYACH, Hassan; a.k.a. AYACHE, Hassan
Mahmoud; a.k.a. AYACHE, Hassan Mohamad; a.k.a. AYASH, Hassan;
a.k.a. AYASH, Hassan Muhammad), Beirut, Lebanon; DOB 01 May 1963;
POB Beirut, Lebanon; nationality Lebanon; citizen Lebanon; Passport
RL0361632 (Lebanon) (individual) [SDNTK].

AYDAH TRADING AL AIN (a.k.a. AYDAH TRADING LLC), P.O. Box 89103,
Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 16524, Al Ain, Abu Dhabi,
United Arab Emirates; Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd., Deira, Dubai,
United Arab Emirates [TCO] (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY
LAUNDERING ORGANIZATION).

AYDAH TRADING LLC (a.k.a. AYDAH TRADING AL AIN), P.O. Box 89103,
Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 16524, Al Ain, Abu Dhabi,
United Arab Emirates; Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd., Deira, Dubai,
United Arab Emirates [TCO] (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY
LAUNDERING ORGANIZATION).

AYDAR, Zubayin (a.k.a. AYDAR, Zubayir); DOB 01 Jan 1961; POB
Yanikses, Turkey; nationality Turkey (individual) [SDNTK].

AYDAR, Zubayir (a.k.a. AYDAR, Zubayin); DOB 01 Jan 1961; POB
Yanikses, Turkey; nationality Turkey (individual) [SDNTK].

AYDIN, Mustafa, Turkey; DOB 26 May 1988; Passport U04663595
(Turkey) (individual) [SYRIA] (Linked To: MILENYUM ENERGY S.A.;
Linked To: BLUE ENERGY TRADE LTD. CO.; Linked To: ABDULKARIM
GROUP).

AYE, Daw Than Than (a.k.a. AYE, Than Than), Naypyitaw, Burma; DOB
08 Jan 1960; nationality Burma; Gender Female; National ID No.
12LAMANAN089490 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AYE, Nu Sein (a.k.a. SEIN, Aye Nu; a.k.a. SEIN, Daw Aye Nu),
Naypyitaw, Burma; DOB 24 Mar 1957; POB Sittwe, Burma; nationality
Burma; citizen Burma; Gender Female; State Administrative Council
Member (individual) [BURMA-EO14014].

AYE, Than Than (a.k.a. AYE, Daw Than Than), Naypyitaw, Burma; DOB
08 Jan 1960; nationality Burma; Gender Female; National ID No.
12LAMANAN089490 (Burma) (individual) [BURMA-EO14014].

AYERAS, Abdul Kareem (a.k.a. AYERAS, Abdul Karem; a.k.a. AYERAS,
Abdul Karim; a.k.a. AYERAS, Khalil; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkarim; a.k.a. AYERAS,
Ricardo Perez; a.k.a. AYERAS, Ricky; a.k.a. AYERS, Abdul Karim;
a.k.a. PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB,
Abdul"), 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City,
Manila, Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street,
Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines;
nationality Philippines (individual) [SDGT].

AYERAS, Abdul Karem (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a. AYERAS,
Abdul Karim; a.k.a. AYERAS, Khalil; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkarim; a.k.a. AYERAS,
Ricardo Perez; a.k.a. AYERAS, Ricky; a.k.a. AYERS, Abdul Karim;
a.k.a. PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB,
Abdul"), 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City,
Manila, Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street,
Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines;
nationality Philippines (individual) [SDGT].

AYERAS, Abdul Karim (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a. AYERAS,
Abdul Karem; a.k.a. AYERAS, Khalil; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkarim; a.k.a. AYERAS,
Ricardo Perez; a.k.a. AYERAS, Ricky; a.k.a. AYERS, Abdul Karim;
a.k.a. PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB,
Abdul"), 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City,
Manila, Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street,
Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines;
nationality Philippines (individual) [SDGT].

AYERAS, Khalil (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a. AYERAS, Abdul
Karem; a.k.a. AYERAS, Abdul Karim; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkarim; a.k.a. AYERAS,
Ricardo Perez; a.k.a. AYERAS, Ricky; a.k.a. AYERS, Abdul Karim;
a.k.a. PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB,
Abdul"), 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City,
Manila, Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street,
Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines;
nationality Philippines (individual) [SDGT].

AYERAS, Ricardo Abdulkareem (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a.
AYERAS, Abdul Karem; a.k.a. AYERAS, Abdul Karim; a.k.a. AYERAS,
Khalil; a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkarim; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Perez; a.k.a. AYERAS, Ricky; a.k.a. AYERS, Abdul Karim; a.k.a.
PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB, Abdul"),
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila,
Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street, Barangay
Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines; nationality
Philippines (individual) [SDGT].

AYERAS, Ricardo Abdulkarim (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a.
AYERAS, Abdul Karem; a.k.a. AYERAS, Abdul Karim; a.k.a. AYERAS,
Khalil; a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Perez; a.k.a. AYERAS, Ricky; a.k.a. AYERS, Abdul Karim; a.k.a.
PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB, Abdul"),
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila,
Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street, Barangay
Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines; nationality
Philippines (individual) [SDGT].

AYERAS, Ricardo Perez (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a. AYERAS,
Abdul Karem; a.k.a. AYERAS, Abdul Karim; a.k.a. AYERAS, Khalil;
a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Abdulkarim; a.k.a. AYERAS, Ricky; a.k.a. AYERS, Abdul Karim; a.k.a.
PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB, Abdul"),
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila,
Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street, Barangay
Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines; nationality
Philippines (individual) [SDGT].

AYERAS, Ricky (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a. AYERAS, Abdul
Karem; a.k.a. AYERAS, Abdul Karim; a.k.a. AYERAS, Khalil; a.k.a.
AYERAS, Ricardo Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkarim;
a.k.a. AYERAS, Ricardo Perez; a.k.a. AYERS, Abdul Karim; a.k.a.
PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB, Abdul"),
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila,
Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street, Barangay
Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines; nationality
Philippines (individual) [SDGT].

AYERS, Abdul Karim (a.k.a. AYERAS, Abdul Kareem; a.k.a. AYERAS,
Abdul Karem; a.k.a. AYERAS, Abdul Karim; a.k.a. AYERAS, Khalil;
a.k.a. AYERAS, Ricardo Abdulkareem; a.k.a. AYERAS, Ricardo
Abdulkarim; a.k.a. AYERAS, Ricardo Perez; a.k.a. AYERAS, Ricky;
a.k.a. PEREZ, Isaac Jay Galang; a.k.a. PEREZ, Jay; a.k.a. "MUJIB,
Abdul"), 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City,
Manila, Philippines; DOB 15 Sep 1973; POB 24 Paraiso Street,
Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines;
nationality Philippines (individual) [SDGT].

AYMAN, Maalim (a.k.a. ABDI, Nuh Ibrahim; a.k.a. ALI, Abdiaziz
Dubow; a.k.a. AYMAN, Ma'alim; a.k.a. AYMAN, Mo'alim; a.k.a. "KABO,
Ayman"), Kenya; Badamadow, Lower Juba Region, Somalia; DOB 1973;
alt. DOB 1983; POB Kenya; Gender Male (individual) [SDGT].

AYMAN, Ma'alim (a.k.a. ABDI, Nuh Ibrahim; a.k.a. ALI, Abdiaziz
Dubow; a.k.a. AYMAN, Maalim; a.k.a. AYMAN, Mo'alim; a.k.a. "KABO,
Ayman"), Kenya; Badamadow, Lower Juba Region, Somalia; DOB 1973;
alt. DOB 1983; POB Kenya; Gender Male (individual) [SDGT].

AYMAN, Mo'alim (a.k.a. ABDI, Nuh Ibrahim; a.k.a. ALI, Abdiaziz
Dubow; a.k.a. AYMAN, Maalim; a.k.a. AYMAN, Ma'alim; a.k.a. "KABO,
Ayman"), Kenya; Badamadow, Lower Juba Region, Somalia; DOB 1973;
alt. DOB 1983; POB Kenya; Gender Male (individual) [SDGT].

AYOUB, Ali Abdullah; DOB 28 Apr 1952; POB Latakia, Syria;
nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA-EO13894].

AYSSA, Walid (a.k.a. AL HAMIDAN, Mohamad Alsaied; a.k.a. ALHEMEDAN,
Mohamad Alsaeed; a.k.a. ALHMEDAN, Mohamad Alsaeed; a.k.a. ALHMIDAN,
Mohamad; a.k.a. ALHMIDAN, Mohamad Alsaied; a.k.a. ALUOALII,
Mohamad; a.k.a. ALWAKIE, Mohamad), Turkey; DOB 20 Feb 1976; alt.
DOB 13 Feb 1975; alt. DOB 07 Jan 1977; alt. DOB 15 Feb 1976;
Passport N010084435 (Syria); Identification Number N002595610
(Syria); alt. Identification Number 00407L012704 (Syria); alt.
Identification Number N0097000224 (Syria); alt. Identification
Number L07521 (Syria) (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND THE LEVANT).

AYUB, Qari Muhammad (a.k.a. BASHAR, Alhaj Qari Ayub; a.k.a. BASHIR,
Ayob; a.k.a. BASHIR, Qari Ayyub), Mir Ali, North Waziristan Agency,
Federally Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1966; alt. DOB
1964; alt. DOB 1969; alt. DOB 1971; nationality Uzbekistan; alt.
nationality Afghanistan (individual) [SDGT].

AYUBI, Salahuddin (a.k.a. KHAN, Bahawal), South Waziristan,
Pakistan; Paktika, Afghanistan; Zabul, Afghanistan; Helmand,
Afghanistan; Kandahar, Afghanistan; DOB 1979 (individual) [SDGT].

AYYUBI, Rashid, Syria; DOB 25 Jul 1954; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AZADFAR, Mansur (a.k.a. AMIRIAN, Amir; a.k.a. EYRLO, Hassan; a.k.a.
EYRLOU, Hassan; a.k.a. HASSAN, Abu; a.k.a. IRLOO, Hassan; a.k.a.
IRLU, Hasan; a.k.a. IRLU, Hasan Azir), Sanaa, Yemen; DOB 11 Jun
1964; alt. DOB 1959; alt. DOB 1958; alt. DOB 1960; POB Rey, Tehran,
Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; Gender Male; National ID No. 0089886348
(Iran) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

AZADKHANI, Amirhossein, Iran; DOB 23 Jan 1996; POB Shemiran, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Passport Y33935483 (Iran)
(individual) [IRAN-HR] (Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE
AND SECURITY).

AZAM, Amir (a.k.a. SHEIKH MOHAMMED, Amir Azam), c/o A A TRADING
FZCO, Dubai, United Arab Emirates; Dubai, United Arab Emirates; DOB
02 Nov 1971; POB Chiswick, England; citizen United Arab Emirates;
Passport 039856039 (United Kingdom) (individual) [SDNTK].

AZAR INVESTMENT, Iran [IRAN] (Linked To: GHADIR INVESTMENT
COMPANY).

AZAR PAD QESHM (a.k.a. AZARPAD QESHM; a.k.a. AZARPAD QESHM CO;
a.k.a. "APCO"), East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO
Box 19395-4833, Tehran, Iran; No. 303, Mahtab Building, Pardis
Cross Road, Golden City, Qeshm, Iran; No. 44, East Atefi St.,
Africa Blvd., Tehran, Iran; Website http://nitcshipping.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

AZARI JAHROMI, Mohammad Javad, Iran; DOB 16 Sep 1981; POB Jahrom,
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN] [IRAN-TRA].

AZAROV, Mykola Nikolai Yanovych (a.k.a. AZAROV, Mykola Yanovych;
a.k.a. PAKHLO, Nikolai Yanovich); DOB 17 Dec 1947; POB Kaluga,
Russia; Former Prime Minister of Ukraine (individual) [UKRAINE-
EO13660].

AZAROV, Mykola Yanovych (a.k.a. AZAROV, Mykola Nikolai Yanovych;
a.k.a. PAKHLO, Nikolai Yanovich); DOB 17 Dec 1947; POB Kaluga,
Russia; Former Prime Minister of Ukraine (individual) [UKRAINE-
EO13660].

AZARPAD QESHM (a.k.a. AZAR PAD QESHM; a.k.a. AZARPAD QESHM CO;
a.k.a. "APCO"), East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO
Box 19395-4833, Tehran, Iran; No. 303, Mahtab Building, Pardis
Cross Road, Golden City, Qeshm, Iran; No. 44, East Atefi St.,
Africa Blvd., Tehran, Iran; Website http://nitcshipping.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

AZARPAD QESHM CO (a.k.a. AZAR PAD QESHM; a.k.a. AZARPAD QESHM;
a.k.a. "APCO"), East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO
Box 19395-4833, Tehran, Iran; No. 303, Mahtab Building, Pardis
Cross Road, Golden City, Qeshm, Iran; No. 44, East Atefi St.,
Africa Blvd., Tehran, Iran; Website http://nitcshipping.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

AZARPISHEH, Mehdi (a.k.a. "MANSURI, Mehdi"), Iran; DOB 31 Jul 1983;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male; Passport 26338775 (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

AZEMSHA, Sergei Yakovlevich (a.k.a. AZEMSHA, Siarhei Yakaulevich),
Minsk, Belarus; DOB 17 Jul 1974; POB Rechitsa, Gomel Oblast,
Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS-
EO14038].

AZEMSHA, Siarhei Yakaulevich (a.k.a. AZEMSHA, Sergei Yakovlevich),
Minsk, Belarus; DOB 17 Jul 1974; POB Rechitsa, Gomel Oblast,
Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS-
EO14038].

AZERBAIJAN CONSTRUCTION, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To: GHADIR INVESTMENT
COMPANY).

AZHAR, Abdul Rauf (a.k.a. ALVI, Abdul Rauf; a.k.a. AZHAR, Abdur
Rauf); DOB 1974; POB Bwawal Pur, Pakistan; alt. POB Bahawalpur,
Pakistan (individual) [SDGT].

AZHAR, Abdur Rauf (a.k.a. ALVI, Abdul Rauf; a.k.a. AZHAR, Abdul
Rauf); DOB 1974; POB Bwawal Pur, Pakistan; alt. POB Bahawalpur,
Pakistan (individual) [SDGT].

AZHAR, Masud (a.k.a. ALVI, Mohammad Masood Azhar; a.k.a. ESAH, Wali
Adam; a.k.a. ISAH, Wali Adam), 1260/108, Block N0.6-B, Kausar
Colony, Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan; Lahore
City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan; DOB 10 Jul 1968;
alt. DOB 10 Jun 1968; POB Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan;
nationality Pakistan; citizen Pakistan; Maulana (individual)
[SDGT].

AZHAR, Mohammad (a.k.a. MAHAZAR, Maulawi Mohammad; a.k.a. MAZAR,
Hakim Muhammed; a.k.a. MAZAR, Maulana; a.k.a. MAZHAR, Hakeem
Mohammad; a.k.a. MAZHAR, Hakim; a.k.a. MAZHAR, Maulana Hakim
Mohammad; a.k.a. MAZHAR, Mohammad; a.k.a. MAZHAR, Mohammed; a.k.a.
MAZHAR, Molana; a.k.a. MAZHAR, Molavi Muhammad), ST 1/A, Block 2,
Gulshan-e-Iqbal, Karachi, Pakistan; DOB 05 Oct 1951; POB Azamgarh,
Uttar Pradesh, India; nationality Pakistan; Passport KZ 550207
(Pakistan); alt. Passport KC550207 (Pakistan); alt. Passport
G154297 (Pakistan) (individual) [SDGT].

AZIMIAN, Hamidreza, Iran; DOB 23 Jul 1961; POB Tabriz, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Executive Order 13846
information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec.
5(a)(i); alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. 
Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS.
Sec. 4(e); Passport L29727205 (Iran) (individual) [IFCA] (Linked
To: ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL COMPANY).

AZIMUT LLC (a.k.a. GLAVSET LLC; a.k.a. GLAVSET, OOO; a.k.a.
INTERNET RESEARCH AGENCY LLC; a.k.a. LAKHTA INTERNET RESEARCH;
a.k.a. MEDIASINTEZ LLC; a.k.a. MEDIASINTEZ, OOO; a.k.a. MIXINFO
LLC; a.k.a. NOVINFO LLC; a.k.a. NOVINFO, OOO), 55 Savushkina
Street, St. Petersburg, Russia; d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N,
ofis 238, ul. Optikov, St. Petersburg, Russia; d. 4 litera B pom.
22-N, ul. Starobelskaya, St. Petersburg, Russia; d. 79 litera A.
pom 1-N, ul. Planernaya, St. Petersburg, Russia; 4 Optikov Street,
Building 3, St. Petersburg, Russia [CYBER2] [ELECTION-EO13848].

AZIZ, Abdul (a.k.a. "BALOCH, Abdul Aziz"; a.k.a. "ZAMANI, Aziz
Shah"), House #29, 30th St., Karachi, Pakistan; Quetta, Pakistan;
DOB 1985; Gender Male; Passport AP1810244 expires 31 Oct 2026
(individual) [SDGT] (Linked To: TALIBAN).

AZIZ, Abdul Hamid Abdul (a.k.a. ANIS, Ibrahim Shaikh Mohd; a.k.a.
DILIP, Aziz; a.k.a. EBRAHIM, Dawood; a.k.a. HASAN, Shaikh Daud;
a.k.a. HASSAN, Dawood; a.k.a. IBRAHIM, Anis; a.k.a. IBRAHIM,
Dawood; a.k.a. IBRAHIM, Dawood Sheik; a.k.a. KASKAR, Dawood
Ibrahim; a.k.a. REHMAN, Shaikh Ismail Abdul; a.k.a. SABRI, Dawood;
a.k.a. SAHEB, Amir; a.k.a. SETH, Iqbal), 617 CP Berar Society,
Block 7-8, Karachi, Pakistan; House No. 37, Street 30, Phase V,
Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan; White House, Al-
Wassal Road, Jumeira, Dubai, United Arab Emirates; 33-36, Pakmodiya
Street, Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India; House No. 10,
Hill Top Arcade, Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan; Moin
Palace, 2nd Floor, Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton,
Karachi, Pakistan; DOB 26 Dec 1955; alt. DOB 31 Dec 1955; POB
Ratnagiri, Maharashtra, India; nationality India; citizen India;
alt. citizen Pakistan; alt. citizen United Arab Emirates; Passport
M-110522 (India) issued 13 Nov 1978; alt. Passport R-841697 (India)
issued 26 Nov 1981; alt. Passport A-333602 (India) issued 04 Jun
1985; alt. Passport A-501801 (India) issued 26 Jul 1985; alt.
Passport P-537849 (India) issued 30 Jul 1979; alt. Passport K-
560098 (India) issued 30 Jul 1975; alt. Passport V-57865 (India)
issued 03 Oct 1983; alt. Passport G-866537 (Pakistan) issued 12 Aug
1991; alt. Passport G-869537 (Pakistan); alt. Passport F-823692
(Yemen) issued 02 Sep 1989; alt. Passport A-717288 (United Arab
Emirates) issued 18 Aug 1985 (individual) [SDNTK] [SDGT].

AZIZ, Hussein Faleh (a.k.a. AL-LAMI, Abu Zainab; a.k.a. AL-LAMI,
Hussein Falah), Iraq; DOB 20 Jun 1969; POB Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Gender Male (individual) [GLOMAG].

AZIZ, Mohammad (a.k.a. AFGHAN, Shear; a.k.a. AFGHAN, Sher; a.k.a.
AFGHAN, Shir; a.k.a. KHAN, Abdullah); DOB 1962; alt. DOB 1959; POB
Pakistan (individual) [SDNTK].

AZIZ, Mohammad Yahya (a.k.a. MUJAHID, Mohammed Yahya; a.k.a.
MUJAHID, Muhammad Yahya; a.k.a. MUJAHID, Yahya); DOB 12 Mar 1961;
POB Lahore, Punjab Province, Pakistan; alt. POB Sheikhupura,
Pakistan; National ID No. 35404-1577309-9 (Pakistan); alt. National
ID No. 26961341469 (Pakistan) (individual) [SDGT].

AZIZ, Sa'id Yusif Abu (a.k.a. 'AZIZ, Sa'ud Abu; a.k.a. AZIZA, Said
Youssef Ali Abu; a.k.a. AZIZAH, Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a. AZIZAT,
Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a. "AL-HAMID, Abd"; a.k.a. "HAMID, Abdul";
a.k.a. "THERAB, Abu"; a.k.a. "THURAB, Abu"; a.k.a. "TURAB, Abu");
DOB 1958; POB Tripoli, Libya; Passport 87/437555 (Libya)
(individual) [SDGT].

'AZIZ, Sa'ud Abu (a.k.a. AZIZ, Sa'id Yusif Abu; a.k.a. AZIZA, Said
Youssef Ali Abu; a.k.a. AZIZAH, Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a. AZIZAT,
Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a. "AL-HAMID, Abd"; a.k.a. "HAMID, Abdul";
a.k.a. "THERAB, Abu"; a.k.a. "THURAB, Abu"; a.k.a. "TURAB, Abu");
DOB 1958; POB Tripoli, Libya; Passport 87/437555 (Libya)
(individual) [SDGT].

AZIZ, Tariq (a.k.a. AZIZ, Tariq Mikhail); DOB 01 Jul 1936; POB
Mosul or Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport NO34409/129
issued Jul 1997; Deputy Prime Minister (individual) [IRAQ2].

AZIZ, Tariq Mikhail (a.k.a. AZIZ, Tariq); DOB 01 Jul 1936; POB
Mosul or Baghdad, Iraq; nationality Iraq; Passport NO34409/129
issued Jul 1997; Deputy Prime Minister (individual) [IRAQ2].

AZIZA, Said Youssef Ali Abu (a.k.a. AZIZ, Sa'id Yusif Abu; a.k.a.
'AZIZ, Sa'ud Abu; a.k.a. AZIZAH, Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a.
AZIZAT, Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a. "AL-HAMID, Abd"; a.k.a. "HAMID,
Abdul"; a.k.a. "THERAB, Abu"; a.k.a. "THURAB, Abu"; a.k.a. "TURAB,
Abu"); DOB 1958; POB Tripoli, Libya; Passport 87/437555 (Libya)
(individual) [SDGT].

AZIZABADI, Reza Mohammadi, Iran; DOB 11 Jul 1992; POB Karaj, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN-HR] (Linked To:
IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY).

AZIZAH, Sa'id Yusif Ali Abu (a.k.a. AZIZ, Sa'id Yusif Abu; a.k.a.
'AZIZ, Sa'ud Abu; a.k.a. AZIZA, Said Youssef Ali Abu; a.k.a.
AZIZAT, Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a. "AL-HAMID, Abd"; a.k.a. "HAMID,
Abdul"; a.k.a. "THERAB, Abu"; a.k.a. "THURAB, Abu"; a.k.a. "TURAB,
Abu"); DOB 1958; POB Tripoli, Libya; Passport 87/437555 (Libya)
(individual) [SDGT].

AZIZAT, Sa'id Yusif Ali Abu (a.k.a. AZIZ, Sa'id Yusif Abu; a.k.a.
'AZIZ, Sa'ud Abu; a.k.a. AZIZA, Said Youssef Ali Abu; a.k.a.
AZIZAH, Sa'id Yusif Ali Abu; a.k.a. "AL-HAMID, Abd"; a.k.a. "HAMID,
Abdul"; a.k.a. "THERAB, Abu"; a.k.a. "THURAB, Abu"; a.k.a. "TURAB,
Abu"); DOB 1958; POB Tripoli, Libya; Passport 87/437555 (Libya)
(individual) [SDGT].

'AZIZI, Fu'ad, Syria; DOB 28 Mar 1968; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

AZIZPUR, Amir (a.k.a. GHASEMZADEH, Mehdi), Iran; DOB 21 Sep 1981;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

AZIZULLAH, Haji (a.k.a. ALIZAI, Haji Azizullah), Musa Qala
District, Helmund Province, Afghanistan; Musa Qaleh District,
Helmand Province, Afghanistan; Yatim Chah, Afghanistan; Lashkar
Gah, Helmand Province, Afghanistan; Kabul, Afghanistan; DOB 1950;
alt. DOB 1952; POB Gereshk District, Helmund Province, Afghanistan;
alt. POB Kabul City, Afghanistan; citizen Afghanistan; Electoral
Registry No. 07385114 (Afghanistan) (individual) [SDNTK].

AZMARAI, Umar Siddique Kathio (a.k.a. AL-SINDHI, Abdallah; a.k.a.
AL-SINDHI, Abdullah; a.k.a. AL-SINDI, Abdullah; a.k.a. CHANDIO,
Umar Kathio; a.k.a. CHANDUO, Umar; a.k.a. CHANDYO, Omar; a.k.a.
KATHIO, Muhammad Umar; a.k.a. KATIO, Muhammad Umar Sidduque; a.k.a.
OMER, Muhammad; a.k.a. SINDHI, 'Abdallah; a.k.a. UMAR, Muhammad),
Karachi, Pakistan; Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally
Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1977; POB Saudi Arabia;
nationality Pakistan; National ID No. 466-77-221879 (Pakistan);
alt. National ID No. 42201-015024707-7 (individual) [SDGT].

AZMAT PAKISTAN TRUST (a.k.a. AKHTARABAD MEDICAL CAMP; a.k.a. AL-
AKHTAR MEDICAL CENTRE; a.k.a. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL; a.k.a.
AZMAT-E-PAKISTAN TRUST; a.k.a. PAKISTAN RELIEF FOUNDATION; a.k.a.
PAKISTANI RELIEF FOUNDATION), ST-1/A, Gulshan-e-Iqbal, Block 2,
Karachi 75300, Pakistan; Bahawalpur, Pakistan; Bawalnagar,
Pakistan; Gilgit, Pakistan; Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi,
Pakistan; Islamabad, Pakistan; Mirpur Khas, Pakistan; Spin Boldak,
Afghanistan; Tando-Jan-Muhammad, Pakistan; and all other offices
worldwide [SDGT].

AZMAT-E-PAKISTAN TRUST (a.k.a. AKHTARABAD MEDICAL CAMP; a.k.a. AL-
AKHTAR MEDICAL CENTRE; a.k.a. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL; a.k.a.
AZMAT PAKISTAN TRUST; a.k.a. PAKISTAN RELIEF FOUNDATION; a.k.a.
PAKISTANI RELIEF FOUNDATION), ST-1/A, Gulshan-e-Iqbal, Block 2,
Karachi 75300, Pakistan; Bahawalpur, Pakistan; Bawalnagar,
Pakistan; Gilgit, Pakistan; Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi,
Pakistan; Islamabad, Pakistan; Mirpur Khas, Pakistan; Spin Boldak,
Afghanistan; Tando-Jan-Muhammad, Pakistan; and all other offices
worldwide [SDGT].

AZOUZ, Abdelbassed (a.k.a. AZUZ, Abdulbasit; a.k.a. AZZOUZ, Abd al-
Baset); DOB 07 Feb 1966; POB Doma, Libya; Passport 223611 (Libya);
alt. Passport C00146605 (United Kingdom) (individual) [SDGT].

AZOVSKY LIKEROGORILCHANY ZAVOD, KRYMSKE RESPUBLIKANSKE PIDPRYEMSTVO
(a.k.a. AZOVSKY LIKEROVO-DOCHNY ZAVOD; a.k.a. CRIMEAN ENTERPRISE
AZOV DISTILLERY PLANT; a.k.a. CRIMEAN REPUBLICAN ENTERPRISE AZOV
DISTILLERY; a.k.a. CRIMEAN REPUBLICAN ENTERPRISE AZOVSKY
LIKEROVODOCHNY ZAVOD; a.k.a. KRYMSKE RESPUBLIKANSKE PIDPRYEMSTVO
AZOVSKY LIKEROGORILCHANY ZAVOD), Bud. 40 vul. Zaliznychna, Smt
Azovske, Dzhankoisky R-N, Crimea 96178, Ukraine; 40 Railway St.,
Azov, Dzhankoy District 96178, Ukraine; 40 Zeleznodorozhnaya str.,
Azov, Jankoysky District 96178, Ukraine; Registration ID 01271681
(Ukraine) [UKRAINE-EO13685].

AZOVSKY LIKEROVO-DOCHNY ZAVOD (a.k.a. AZOVSKY LIKEROGORILCHANY
ZAVOD, KRYMSKE RESPUBLIKANSKE PIDPRYEMSTVO; a.k.a. CRIMEAN
ENTERPRISE AZOV DISTILLERY PLANT; a.k.a. CRIMEAN REPUBLICAN
ENTERPRISE AZOV DISTILLERY; a.k.a. CRIMEAN REPUBLICAN ENTERPRISE
AZOVSKY LIKEROVODOCHNY ZAVOD; a.k.a. KRYMSKE RESPUBLIKANSKE
PIDPRYEMSTVO AZOVSKY LIKEROGORILCHANY ZAVOD), Bud. 40 vul.
Zaliznychna, Smt Azovske, Dzhankoisky R-N, Crimea 96178, Ukraine;
40 Railway St., Azov, Dzhankoy District 96178, Ukraine; 40
Zeleznodorozhnaya str., Azov, Jankoysky District 96178, Ukraine;
Registration ID 01271681 (Ukraine) [UKRAINE-EO13685].

AZUZ, Abdulbasit (a.k.a. AZOUZ, Abdelbassed; a.k.a. AZZOUZ, Abd al-
Baset); DOB 07 Feb 1966; POB Doma, Libya; Passport 223611 (Libya);
alt. Passport C00146605 (United Kingdom) (individual) [SDGT].

AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD. (a.k.a. AZZA AVIATION COMPANY;
a.k.a. AZZA TRANSPORT), German Culture Center, McNimer Street, P.
O. Box 11586, Khartoum, Sudan [DARFUR].

AZZA AVIATION COMPANY (a.k.a. AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.;
a.k.a. AZZA TRANSPORT), German Culture Center, McNimer Street, P.
O. Box 11586, Khartoum, Sudan [DARFUR].

AZZA TRANSPORT (a.k.a. AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.; a.k.a. AZZA
AVIATION COMPANY), German Culture Center, McNimer Street, P. O. Box
11586, Khartoum, Sudan [DARFUR].

AZZAM, Mansour Fadlallah; DOB 1960; POB Sweida, Syria; Minister of
Presidential Affairs (individual) [SYRIA].

AZZOUZ, Abd al-Baset (a.k.a. AZOUZ, Abdelbassed; a.k.a. AZUZ,
Abdulbasit); DOB 07 Feb 1966; POB Doma, Libya; Passport 223611
(Libya); alt. Passport C00146605 (United Kingdom) (individual)
[SDGT].

B R C S.A. (a.k.a. BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS
S.A.), Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia; NIT # 900021843-7
(Colombia) [SDNT].

B S COMPANY (a.k.a. B.S. COMPANY OFFSHORE; a.k.a. BS COMPANY
OFFSHORE; a.k.a. BS COMPANY SAL OFFSHORE), Salame Building, Beit
Mery, Lebanon [SYRIA].

B.O.T.H. (a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE; a.k.a. BELARUSIAN OIL
TRADING HOUSE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN
SUBSIDIARY UNITARY ENTERPRISE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE
REPUBLICAN UNITARY SUBSIDIARY; a.k.a. UE BELARUSIAN OIL TRADE
HOUSE; a.k.a. UNITED TRADING SITE; a.k.a. WWW.BNTD.BY; a.k.a.
WWW.BNTDTORG.BY), Prospect Dzerzhinskogo, 73, Minsk 220116,
Belarus; 73 Derzhinskiy Ave., Minsk 220116, Belarus; Dzerzhinsky
Avenue, 73, Minsk 220116, Belarus; Business Registration Document #
UNP 101119568 (Belarus) [BELARUS].

B.S. COMPANY OFFSHORE (a.k.a. B S COMPANY; a.k.a. BS COMPANY
OFFSHORE; a.k.a. BS COMPANY SAL OFFSHORE), Salame Building, Beit
Mery, Lebanon [SYRIA].

BAABOOD, Sa'ad Muhammad (a.k.a. ABBUD, Bin Muhammad Awad; a.k.a.
ABUD, Sa'ad Muhammad Awad; a.k.a. ADBUD, Muhammad 'Awad; a.k.a.
AWAD, Muhammad; a.k.a. BIN LADEN, Sa'ad; a.k.a. BIN LADEN, Sad;
a.k.a. "AL-KAHTANE, Abdul Rahman"); DOB 1982; POB Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia; Passport 520951 (Sudan); alt. Passport
530951 (Sudan) (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR,
Abdurrahman; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim;
a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim; a.k.a.
BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a. BASHIR,
Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB Solo,
Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia; nationality
Indonesia (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdul Rachim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR,
Abdurrahman; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim;
a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim; a.k.a.
BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a. BASHIR,
Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB Solo,
Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia; nationality
Indonesia (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdul Rahim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR,
Abdurrahman; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim;
a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim; a.k.a.
BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a. BASHIR,
Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB Solo,
Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia; nationality
Indonesia (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdul Rochim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR,
Abdurrahman; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim;
a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim; a.k.a.
BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a. BASHIR,
Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB Solo,
Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia; nationality
Indonesia (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho (a.k.a. BA'ASYIR, Rashid Rida; a.k.a.
BA'ASYIR, Rasyid Ridho; a.k.a. BA'ASYIR, Rosyid Ridho; a.k.a.
BASHIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rashid Rida; a.k.a.
BASHIR, Rasyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rosyid Ridho), Pondok
Pesantren Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java,
Indonesia; DOB 31 Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality
Indonesia; National ID No. 1127083101740003 (Indonesia)
(individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdurochim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR,
'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim;
a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a.
BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB
Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdurrahim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR,
'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim;
a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a.
BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB
Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdurrahman (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR,
'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim;
a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a.
BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB
Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abdurrochim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a. BASHIR,
'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim;
a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman; a.k.a.
BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974; POB
Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BAASYIR, Abu Bakar (a.k.a. BA'ASYIR, Abu Bakar; a.k.a. BASHIR, Abu
Bakar; a.k.a. "ABDUS SAMAD"; a.k.a. "ABDUS SOMAD"); DOB 17 Aug
1938; POB Jombang, East Java, Indonesia; nationality Indonesia
(individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Abu Bakar (a.k.a. BAASYIR, Abu Bakar; a.k.a. BASHIR, Abu
Bakar; a.k.a. "ABDUS SAMAD"; a.k.a. "ABDUS SOMAD"); DOB 17 Aug
1938; POB Jombang, East Java, Indonesia; nationality Indonesia
(individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Rashid Rida (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rasyid Ridho; a.k.a. BA'ASYIR, Rosyid Ridho; a.k.a.
BASHIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rashid Rida; a.k.a.
BASHIR, Rasyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rosyid Ridho), Pondok
Pesantren Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java,
Indonesia; DOB 31 Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality
Indonesia; National ID No. 1127083101740003 (Indonesia)
(individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Rasyid Ridho (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rashid Rida; a.k.a. BA'ASYIR, Rosyid Ridho; a.k.a.
BASHIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rashid Rida; a.k.a.
BASHIR, Rasyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rosyid Ridho), Pondok
Pesantren Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java,
Indonesia; DOB 31 Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality
Indonesia; National ID No. 1127083101740003 (Indonesia)
(individual) [SDGT].

BA'ASYIR, Rosyid Ridho (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rashid Rida; a.k.a. BA'ASYIR, Rasyid Ridho; a.k.a.
BASHIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rashid Rida; a.k.a.
BASHIR, Rasyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rosyid Ridho), Pondok
Pesantren Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java,
Indonesia; DOB 31 Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality
Indonesia; National ID No. 1127083101740003 (Indonesia)
(individual) [SDGT].

BA'ATH PARTY NATIONAL SECURITY BUREAU (a.k.a. MAKTAB AL-AMN AL-
QAWMI; a.k.a. SYRIAN NATIONAL SECURITY BUREAU), Syria [SYRIA].

BAAZAOUI, Mondher (a.k.a. AL-BAAZAOUI, Mondher Ben Mohsen Ben Ali;
a.k.a. "HAMZA"), Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy; DOB 18 Mar
1967; POB Kairouan, Tunisia; nationality Tunisia; Passport K602878
issued 05 Nov 1993 expires 09 Jun 2001 (individual) [SDGT].

BABA, Samiya, Syria; DOB 26 Feb 1960; nationality Syria; Scientific
Studies and Research Center Employee (individual) [SYRIA].

BABAEI, Nemat Hossein (a.k.a. BABAIE, Nematollah Hosein), Iran; DOB
10 Apr 1990; POB Rasht, Iran; nationality Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [IRAN-HR] (Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE
AND SECURITY).

BABAIE, Nematollah Hosein (a.k.a. BABAEI, Nemat Hossein), Iran; DOB
10 Apr 1990; POB Rasht, Iran; nationality Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [IRAN-HR] (Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE
AND SECURITY).

BABAKOV, Aleksandr Mikhailovich (a.k.a. BABAKOV, Alexander
Mihajlovich; a.k.a. BABAKOV, Alexander Mikhailovich), Serbia; DOB
08 Feb 1963; POB Chisinau, Moldova; nationality Russia; Gender
Male; Special Presidential Representative for Cooperation with
Organizations Representing Russians Living Abroad (individual)
[UKRAINE-EO13661].

BABAKOV, Alexander Mihajlovich (a.k.a. BABAKOV, Aleksandr
Mikhailovich; a.k.a. BABAKOV, Alexander Mikhailovich), Serbia; DOB
08 Feb 1963; POB Chisinau, Moldova; nationality Russia; Gender
Male; Special Presidential Representative for Cooperation with
Organizations Representing Russians Living Abroad (individual)
[UKRAINE-EO13661].

BABAKOV, Alexander Mikhailovich (a.k.a. BABAKOV, Aleksandr
Mikhailovich; a.k.a. BABAKOV, Alexander Mihajlovich), Serbia; DOB
08 Feb 1963; POB Chisinau, Moldova; nationality Russia; Gender
Male; Special Presidential Representative for Cooperation with
Organizations Representing Russians Living Abroad (individual)
[UKRAINE-EO13661].

BABBAR KHALSA INTERNATIONAL [SDGT].

BABESTAN, Abeni O. (a.k.a. OGUNGBUYI, Abeni O.; a.k.a. SHOFESO,
Olatutu Temitope); DOB 30 Jun 1952; POB Nigeria (individual)
[SDNTK].

BABESTAN, Wole A. (a.k.a. ADEMULERO, Babestan Oluwole; a.k.a.
OGUNGBUYI, Oluwole A.; a.k.a. OGUNGBUYI, Wally; a.k.a. OGUNGBUYI,
Wole A.; a.k.a. SHOFESO, Olatude I.; a.k.a. SHOFESO, Olatunde
Irewole); DOB 04 Mar 1953; POB Nigeria (individual) [SDNTK].

BABRI, Mehran, Iran; DOB 03 Oct 1968; nationality Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender
Male; Passport L36915048 (Iran) expires 03 Mar 2021 (individual)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID MEISAMI GROUP).

BADEGE, Eric; DOB 1971; Lieutenant Colonel; Alternate Title: 
Colonel (individual) [DRCONGO].

BADGIE, Yankuba (a.k.a. BADJI, Yankouba; a.k.a. BADJIE, Yankuba),
Banjul, The Gambia; DOB 25 Feb 1973; alt. DOB 24 Feb 1973; POB New
Jeshwang, Kanifang Municipality, The Gambia; Gender Male
(individual) [GLOMAG].

BADI, Omal Salem Salah (a.k.a. BADI, Saladin; a.k.a. BADI, Salah;
a.k.a. BADI, Salah Edine Omar; a.k.a. BADI, Salahdin; a.k.a. BADI,
Salah-Eddin; a.k.a. BADI, Salahidin), Tripoli, Libya; DOB 23 May
1957; POB Misrata, Libya; nationality Libya; Gender Male
(individual) [LIBYA3].

BADI, Saladin (a.k.a. BADI, Omal Salem Salah; a.k.a. BADI, Salah;
a.k.a. BADI, Salah Edine Omar; a.k.a. BADI, Salahdin; a.k.a. BADI,
Salah-Eddin; a.k.a. BADI, Salahidin), Tripoli, Libya; DOB 23 May
1957; POB Misrata, Libya; nationality Libya; Gender Male
(individual) [LIBYA3].

BADI, Salah (a.k.a. BADI, Omal Salem Salah; a.k.a. BADI, Saladin;
a.k.a. BADI, Salah Edine Omar; a.k.a. BADI, Salahdin; a.k.a. BADI,
Salah-Eddin; a.k.a. BADI, Salahidin), Tripoli, Libya; DOB 23 May
1957; POB Misrata, Libya; nationality Libya; Gender Male
(individual) [LIBYA3].

BADI, Salah Edine Omar (a.k.a. BADI, Omal Salem Salah; a.k.a. BADI,
Saladin; a.k.a. BADI, Salah; a.k.a. BADI, Salahdin; a.k.a. BADI,
Salah-Eddin; a.k.a. BADI, Salahidin), Tripoli, Libya; DOB 23 May
1957; POB Misrata, Libya; nationality Libya; Gender Male
(individual) [LIBYA3].

BADI, Salahdin (a.k.a. BADI, Omal Salem Salah; a.k.a. BADI,
Saladin; a.k.a. BADI, Salah; a.k.a. BADI, Salah Edine Omar; a.k.a.
BADI, Salah-Eddin; a.k.a. BADI, Salahidin), Tripoli, Libya; DOB 23
May 1957; POB Misrata, Libya; nationality Libya; Gender Male
(individual) [LIBYA3].

BADI, Salah-Eddin (a.k.a. BADI, Omal Salem Salah; a.k.a. BADI,
Saladin; a.k.a. BADI, Salah; a.k.a. BADI, Salah Edine Omar; a.k.a.
BADI, Salahdin; a.k.a. BADI, Salahidin), Tripoli, Libya; DOB 23 May
1957; POB Misrata, Libya; nationality Libya; Gender Male
(individual) [LIBYA3].

BADI, Salahidin (a.k.a. BADI, Omal Salem Salah; a.k.a. BADI,
Saladin; a.k.a. BADI, Salah; a.k.a. BADI, Salah Edine Omar; a.k.a.
BADI, Salahdin; a.k.a. BADI, Salah-Eddin), Tripoli, Libya; DOB 23
May 1957; POB Misrata, Libya; nationality Libya; Gender Male
(individual) [LIBYA3].

BADICA (a.k.a. BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE), BP 333,
Bangui, Central African Republic [CAR].

BADIN, Yadollah (a.k.a. BADIN, Yadullah), Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY
GUARD CORPS).

BADIN, Yadullah (a.k.a. BADIN, Yadollah), Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY
GUARD CORPS).

BADJI, Yankouba (a.k.a. BADGIE, Yankuba; a.k.a. BADJIE, Yankuba),
Banjul, The Gambia; DOB 25 Feb 1973; alt. DOB 24 Feb 1973; POB New
Jeshwang, Kanifang Municipality, The Gambia; Gender Male
(individual) [GLOMAG].

BADJIE, Yankuba (a.k.a. BADGIE, Yankuba; a.k.a. BADJI, Yankouba),
Banjul, The Gambia; DOB 25 Feb 1973; alt. DOB 24 Feb 1973; POB New
Jeshwang, Kanifang Municipality, The Gambia; Gender Male
(individual) [GLOMAG].

BADR AL DIN, Mustafa (a.k.a. AL FIQAR, Dhu; a.k.a. BADREDDINE,
Mustafa Amine; a.k.a. BADREDDINE, Mustafa Youssef; a.k.a. ISSA,
Sami; a.k.a. SAAB, Elias Fouad; a.k.a. SA'B, Ilyas), Beirut,
Lebanon; DOB 06 Apr 1961; POB Al-Ghobeiry, Beirut, Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
(individual) [SDGT] [SYRIA] (Linked To: HIZBALLAH).

BADR-AL-DIN, Muhammad (a.k.a. BADREDDINE, Mohamed; a.k.a.
BADREDDINE, Mohammed), Iraq; DOB 12 Oct 1958; POB El Ghbayr 5,
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-INMAA
ENGINEERING AND CONTRACTING).

BADREDDINE, Mohamed (a.k.a. BADR-AL-DIN, Muhammad; a.k.a.
BADREDDINE, Mohammed), Iraq; DOB 12 Oct 1958; POB El Ghbayr 5,
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-INMAA
ENGINEERING AND CONTRACTING).

BADREDDINE, Mohammed (a.k.a. BADR-AL-DIN, Muhammad; a.k.a.
BADREDDINE, Mohamed), Iraq; DOB 12 Oct 1958; POB El Ghbayr 5,
Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-INMAA
ENGINEERING AND CONTRACTING).

BADREDDINE, Mustafa Amine (a.k.a. AL FIQAR, Dhu; a.k.a. BADR AL
DIN, Mustafa; a.k.a. BADREDDINE, Mustafa Youssef; a.k.a. ISSA,
Sami; a.k.a. SAAB, Elias Fouad; a.k.a. SA'B, Ilyas), Beirut,
Lebanon; DOB 06 Apr 1961; POB Al-Ghobeiry, Beirut, Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
(individual) [SDGT] [SYRIA] (Linked To: HIZBALLAH).

BADREDDINE, Mustafa Youssef (a.k.a. AL FIQAR, Dhu; a.k.a. BADR AL
DIN, Mustafa; a.k.a. BADREDDINE, Mustafa Amine; a.k.a. ISSA, Sami;
a.k.a. SAAB, Elias Fouad; a.k.a. SA'B, Ilyas), Beirut, Lebanon; DOB
06 Apr 1961; POB Al-Ghobeiry, Beirut, Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT]
[SYRIA] (Linked To: HIZBALLAH).

BADRI, Gabril Abdul Kareem (a.k.a. BAREY, Djibril Abdul Kareem;
a.k.a. BARI, Gabril Abdul Karim; a.k.a. KAREEM, Djibril Abdul),
Darfur, Sudan; DOB circa 1961; Colonel for the National Movement
for Reform and Development (NMRD) (individual) [DARFUR].

BAEKSOL TRADING (a.k.a. BAEKSUL TRADING; a.k.a. KOREA PAEK SOL
TRADING; a.k.a. PAEK SOL TRADING CORPORATION; a.k.a. PAEKSO'L
CORPORATION; a.k.a. PAEKSOL TRADING CORPORATION; a.k.a. PAEKSO'L
TRADING CORPORATION), Korea, North; Secondary sanctions risk: North
Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210;
Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S.
Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section
510.214 [DPRK3].

BAEKSUL TRADING (a.k.a. BAEKSOL TRADING; a.k.a. KOREA PAEK SOL
TRADING; a.k.a. PAEK SOL TRADING CORPORATION; a.k.a. PAEKSO'L
CORPORATION; a.k.a. PAEKSOL TRADING CORPORATION; a.k.a. PAEKSO'L
TRADING CORPORATION), Korea, North; Secondary sanctions risk: North
Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210;
Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S.
Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section
510.214 [DPRK3].

BAGANDA, Bosco (a.k.a. NTAGANDA, Bosco; a.k.a. NTAGANDA, Jean
Bosco; a.k.a. NTAGENDA, Bosco; a.k.a. NTANGANA, Bosco; a.k.a.
NTANGANDA, Bosco; a.k.a. TAGANDA, Bosco; a.k.a. TANGANDA, Bosco),
Runyoni, Rutshuru, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the;
DOB 1973; POB Nord-Kivu, DRC; alt. POB Rwanda; nationality Congo,
Democratic Republic of the (individual) [DRCONGO].

BAGHBANI, Gholamreza (a.k.a. BAQBANI, Mohammad Akhusa; a.k.a.
BAQBANI, Qolam Reza); DOB 05 Jan 1961; alt. DOB 1947; POB Zabol,
Iran; citizen Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force
General (individual) [SDNTK].

BAGHDADI, Sheikh Hassan (a.k.a. AL-BAGHDADI, Hassan; a.k.a. AL-
BAGHDADI, Sheikh Hassan; a.k.a. "AL-BAGHDADI, Sheikh"), Lebanon;
DOB 05 Oct 1961; citizen Lebanon; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah
Financial Sanctions Regulations; Gender Male (individual) [SDGT]
(Linked To: HIZBALLAH).

BAGHERI AFSHORDI, Mohammad (a.k.a. BAGHERI, Mohammad; a.k.a.
BAGHERI, Mohammed; a.k.a. BAQERI, Mohammad Hossein), Iran; DOB
1960; POB Tehran, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [IRAN-EO13876].

BAGHERI, Mahmud Kazemabad (a.k.a. BAGHERI-KAZEMABAD, Mahmud; a.k.a.
KAZEMABAD, Mahmoud Bagheri; a.k.a. KAZEMABAD, Mahmud Bagheri;
a.k.a. KZEMABAD, Mahmoud Bagheri; a.k.a. "BAGHERI, Mahmoud"; a.k.a.
"BAGHERI, Mahmud"), Iran; DOB 26 Jun 1965; POB Meybod, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Passport J32377129 (Iran) expires
31 Aug 2020; National ID No. 448947941 (Iran) (individual) [SDGT]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AL-
GHADIR MISSILE COMMAND).

BAGHERI, Mohammad (a.k.a. BAGHERI AFSHORDI, Mohammad; a.k.a.
BAGHERI, Mohammed; a.k.a. BAQERI, Mohammad Hossein), Iran; DOB
1960; POB Tehran, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [IRAN-EO13876].

BAGHERI, Mohammed (a.k.a. BAGHERI AFSHORDI, Mohammad; a.k.a.
BAGHERI, Mohammad; a.k.a. BAQERI, Mohammad Hossein), Iran; DOB
1960; POB Tehran, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male
(individual) [IRAN-EO13876].

BAGHERI-KAZEMABAD, Mahmud (a.k.a. BAGHERI, Mahmud Kazemabad; a.k.a.
KAZEMABAD, Mahmoud Bagheri; a.k.a. KAZEMABAD, Mahmud Bagheri;
a.k.a. KZEMABAD, Mahmoud Bagheri; a.k.a. "BAGHERI, Mahmoud"; a.k.a.
"BAGHERI, Mahmud"), Iran; DOB 26 Jun 1965; POB Meybod, Iran;
nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Gender Male; Passport J32377129 (Iran) expires
31 Aug 2020; National ID No. 448947941 (Iran) (individual) [SDGT]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AL-
GHADIR MISSILE COMMAND).

BAGHIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY (a.k.a. BAGHYATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY),
Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945, Tehran, Iran;
Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR].

BAGHMISHEH RESIDENTIAL DEVELOPMENT, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To:
GHADIR INVESTMENT COMPANY).

BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY (a.k.a. BAGHIATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY),
Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945, Tehran, Iran;
Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR].

BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY (a.k.a. BAGHIATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY),
Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945, Tehran, Iran;
Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR].

BAHADHIQ, Mahmud (a.k.a. BAHADHIQ, Mahmud Muhammad Ahmad; a.k.a.
BAHAZIQ, Mahmoud; a.k.a. BAHAZIQ, Mahmoud Mohammad Ahmed; a.k.a.
"ABU 'ABD AL-'AZIZ"; a.k.a. "ABU ABDUL AZIZ"; a.k.a. "SHAYKH
SAHIB"), Jeddah, Saudi Arabia; DOB 17 Aug 1943; alt. DOB 1943; alt.
DOB 1944; alt. DOB 21 Jun 1944; POB India; nationality Saudi
Arabia; citizen Saudi Arabia; Passport C284181 (Saudi Arabia)
issued 12 Aug 2000 expires 19 Jun 2005; National ID No. 1004860324
(Saudi Arabia); Registration ID 4-6032-0048-1 (Saudi Arabia)
(individual) [SDGT].

BAHADHIQ, Mahmud Muhammad Ahmad (a.k.a. BAHADHIQ, Mahmud; a.k.a.
BAHAZIQ, Mahmoud; a.k.a. BAHAZIQ, Mahmoud Mohammad Ahmed; a.k.a.
"ABU 'ABD AL-'AZIZ"; a.k.a. "ABU ABDUL AZIZ"; a.k.a. "SHAYKH
SAHIB"), Jeddah, Saudi Arabia; DOB 17 Aug 1943; alt. DOB 1943; alt.
DOB 1944; alt. DOB 21 Jun 1944; POB India; nationality Saudi
Arabia; citizen Saudi Arabia; Passport C284181 (Saudi Arabia)
issued 12 Aug 2000 expires 19 Jun 2005; National ID No. 1004860324
(Saudi Arabia); Registration ID 4-6032-0048-1 (Saudi Arabia)
(individual) [SDGT].

BAHADORI, Masoud; nationality Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport T12828814
(Iran); Managing Director, Petro Suisse Intertrade Company
(individual) [IRAN].

BAHAJI, Said, 12 Rue Descartes, Meknes, Morocco; Bunatwiete #23,
Hamburg 21073, Germany; Marienstr #54, Hamburg 21073, Germany;
Wiesendamm #135, Hamburg 22303, Germany; DOB 15 Jul 1975; POB
Haselunne, Lower Saxony, Germany; nationality Morocco; alt.
nationality Germany (individual) [SDGT].

BAHAR, Bakht Gul (a.k.a. GUL, Bakht; a.k.a. GUL, Bakhta; a.k.a.
"SHUQIB"), Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered
Tribal Areas, Pakistan; DOB 1980; POB Aki Village, Zadran District,
Paktiya Province, Afghanistan; nationality Afghanistan (individual)
[SDGT].

BAHAZIQ, Mahmoud (a.k.a. BAHADHIQ, Mahmud; a.k.a. BAHADHIQ, Mahmud
Muhammad Ahmad; a.k.a. BAHAZIQ, Mahmoud Mohammad Ahmed; a.k.a. "ABU
'ABD AL-'AZIZ"; a.k.a. "ABU ABDUL AZIZ"; a.k.a. "SHAYKH SAHIB"),
Jeddah, Saudi Arabia; DOB 17 Aug 1943; alt. DOB 1943; alt. DOB
1944; alt. DOB 21 Jun 1944; POB India; nationality Saudi Arabia;
citizen Saudi Arabia; Passport C284181 (Saudi Arabia) issued 12 Aug
2000 expires 19 Jun 2005; National ID No. 1004860324 (Saudi
Arabia); Registration ID 4-6032-0048-1 (Saudi Arabia) (individual)
[SDGT].

BAHAZIQ, Mahmoud Mohammad Ahmed (a.k.a. BAHADHIQ, Mahmud; a.k.a.
BAHADHIQ, Mahmud Muhammad Ahmad; a.k.a. BAHAZIQ, Mahmoud; a.k.a.
"ABU 'ABD AL-'AZIZ"; a.k.a. "ABU ABDUL AZIZ"; a.k.a. "SHAYKH
SAHIB"), Jeddah, Saudi Arabia; DOB 17 Aug 1943; alt. DOB 1943; alt.
DOB 1944; alt. DOB 21 Jun 1944; POB India; nationality Saudi
Arabia; citizen Saudi Arabia; Passport C284181 (Saudi Arabia)
issued 12 Aug 2000 expires 19 Jun 2005; National ID No. 1004860324
(Saudi Arabia); Registration ID 4-6032-0048-1 (Saudi Arabia)
(individual) [SDGT].

BAHENA MARTINEZ, Rogelio (a.k.a. LIRA SOTELO, Alfonso; a.k.a. "EL
ATLANTE"), Mexico; DOB 24 May 1970; alt. DOB 02 Dec 1970; POB
Mexico City, D.F., Mexico; alt. POB Ixtlahuatenco Pedro Ascencio
Alquisiras, Guerrero, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; Passport
G02447186 (Mexico) issued 01 Apr 2010 expires 01 Apr 2016; R.F.C.
LISA7005242Y8 (Mexico); National ID No. 25887069638 (Mexico);
C.U.R.P. LISA700524HDFRTL03 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD. (a.k.a.
AL-KAWTHAR FOUNDATION; a.k.a. KOSAR COMPANY), Khabateh, Toosi St.,
Najaf, Iraq; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

BAHMAN GROUP, No. 37, Saba Boulevard, Africa Street, P.O. Box
14335-835, Tehran 1917773844, Iran; Website www.bahmangroup.com;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[SDGT] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BAHMANYAR, Bahmanyar Morteza; DOB 31 Dec 1952; POB Tehran, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Passport I0005159 (Iran); alt. Passport 10005159 (Iran)
(individual) [NPWMD] [IFSR].

BAHNAM, Hikmat Jarjes (a.k.a. GARGEES, Hikmat), Baghdad, Iraq;
nationality Iraq; Passport 035667 (Iraq) (individual) [IRAQ2].

BAHRAINI ISLAMIC RESISTANCE (a.k.a. AL-MUKHTAR BRIGADES; a.k.a. AL-
MUKHTAR COMPANIES; a.k.a. AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYYA AL-BAHRANIA;
a.k.a. BAHRAINI ISLAMIC RESISTANCE AL-MUKHTAR COMPANIES; a.k.a.
SARAYA AL-MOKHTAR; a.k.a. SARAYA AL-MUKHTAR; a.k.a. "AMB"; a.k.a.
"SAM"), Iran; Bahrain [SDGT].

BAHRAINI ISLAMIC RESISTANCE AL-MUKHTAR COMPANIES (a.k.a. AL-MUKHTAR
BRIGADES; a.k.a. AL-MUKHTAR COMPANIES; a.k.a. AL-MUQAWAMA AL-
ISLAMIYYA AL-BAHRANIA; a.k.a. BAHRAINI ISLAMIC RESISTANCE; a.k.a.
SARAYA AL-MOKHTAR; a.k.a. SARAYA AL-MUKHTAR; a.k.a. "AMB"; a.k.a.
"SAM"), Iran; Bahrain [SDGT].

BAHREINI, Amir Hossein, Tehran, Iran; DOB 21 Sep 1973; POB Tehran,
Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; Gender Male; Executive Order 13846
information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS
IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); National ID No.
0068653263 (Iran); Managing Director of Arya Sasol Polymer; CEO of
Arya Sasol Polymer (individual) [IRAN-EO13846] (Linked To: ARYA
SASOL POLYMER).

BAHZAD, Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah (a.k.a. BEHZAD BSTAKI,
Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah; a.k.a. BEHZAD, Abdulla Mohd
Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad A; a.k.a. BEHZAD,
Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla
Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a.
BEHZAD, Ahmed Abdullah; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD
BEHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a.
"ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a.
"AHMED MOHAMMED ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED
BAHZAD"), c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab
Emirates; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates;
Dubai, United Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02
Nov 1971; POB Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab
Emirates; Passport A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport
A0269124 (United Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BAIK. V. TSENTR (a.k.a. BAIK. V. TSENTR, OOO; a.k.a. BIKE CENTER;
a.k.a. BIKE V. CENTER), Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia; ul.
Nikitskaya B. D.11/4, korp. 3, Moscow 103009, Russia; 1 1/4, str.3
ul. Nikitskaya B., Moscow 103009, Russia; Trade License No.
1037739620390 (Russia); Government Gazette Number 54842899 (Russia)
[UKRAINE-EO13660].

BAIK. V. TSENTR, OOO (a.k.a. BAIK. V. TSENTR; a.k.a. BIKE CENTER;
a.k.a. BIKE V. CENTER), Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia; ul.
Nikitskaya B. D.11/4, korp. 3, Moscow 103009, Russia; 1 1/4, str.3
ul. Nikitskaya B., Moscow 103009, Russia; Trade License No.
1037739620390 (Russia); Government Gazette Number 54842899 (Russia)
[UKRAINE-EO13660].

BAIKAL (a.k.a. IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC), 8 Promyshlennaya
Str., Izhevsk 426063, Russia; Website http://www.baikalinc.ru
[UKRAINE-EO13661].

BAJAGIC, Zvonko (a.k.a. "DUGA PUSKA"); DOB 06 Sep 1953; POB
Vlasenica, Bosnia-Herzegovina (individual) [BALKANS].

BAJER S.R.L. (a.k.a. BAJER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA),
Nazarre 3336, Buenos Aires 1417, Argentina; C.U.I.T. 30712314156
(Argentina) [SDNTK].

BAJER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (a.k.a. BAJER S.R.L.),
Nazarre 3336, Buenos Aires 1417, Argentina; C.U.I.T. 30712314156
(Argentina) [SDNTK].

BAK, Gwang Hun (a.k.a. PAK, Gwang Hun; a.k.a. PAK, Kwang Hun;
a.k.a. PAK, Kwang-hun), Vladivostok, Russia; DOB 01 Jan 1970 to 31
Dec 1970; nationality Korea, North; Gender Male; Secondary
sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201
and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or
Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions
Regulations section 510.214; Representative of Korea Ryonbong
General Corporation in Vladivostok, Russia (individual) [DPRK2].

BAKE AND KITCHEN (a.k.a. COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE
C.V.), Av. Naciones Unidas 6875, Zapopan, Jalisco 45017, Mexico;
Patria No. 1347-1, Col. Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco CP 45054,
Mexico; Av. Lopez Mateos Nte 1133, Plaza Midtown, Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Website www.bakeandkitchen.com; R.F.C.
CTC140807HHA (Mexico) [SDNTK].

BAKHAREV, Konstantin Mikhailovich; DOB 20 Oct 1972; POB Ukraine;
Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY (a.k.a. "BCCO"), North Kargar Street,
Above Taghateh Fatemi, Plaque 1286, Tehran 73441-14118, Iran; No.
1286, North Karegar Avenue, Tehran, Iran; Ashrafi Esfahani Highway,
Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5,
Tehran, Iran; Website www.bcco.co; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846
information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec.
5(a)(i); alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. 
Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); National ID No.
10320817213 (Iran); Registration Number 429515 (Iran) [IRAN-
EO13846].

BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY (a.k.a. BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO.;
a.k.a. BAKHTAR RAAD SEPAHAN COMPANY; a.k.a. RADSEPAHAN), Number 8,
Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat
Street, Shahinshahr, Esfahan, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY).

BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO. (a.k.a. BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY;
a.k.a. BAKHTAR RAAD SEPAHAN COMPANY; a.k.a. RADSEPAHAN), Number 8,
Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat
Street, Shahinshahr, Esfahan, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY).

BAKHTAR RAAD SEPAHAN COMPANY (a.k.a. BAKHTAR RAAD ENGINEERING
COMPANY; a.k.a. BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO.; a.k.a. RADSEPAHAN),
Number 8, Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue,
Mohaberat Street, Shahinshahr, Esfahan, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY).

BAKHTIAR, Hisham (a.k.a. AL IKHTEYAR, Hisham; a.k.a. AL IKHTIYAR,
Hisham; a.k.a. AL-IKHTIYAR, Hisham; a.k.a. AL-IKHTIYAR, Hisham
Ahmad; a.k.a. BAKHTIYAR, Hisham; a.k.a. ICHTIJAR, Hisham; a.k.a.
IKHTEYAR, Hisham; a.k.a. IKHTIYAR, Hisham), Maliki, Damascus,
Syria; DOB 1941; Major General; Director, Syria Ba'ath Party
Regional Command National Security Bureau (individual) [SYRIA].

BAKHTIARI, Mashaallah (a.k.a. BAKHTIARI, Mashallah), Iran; Iraq;
DOB 01 Sep 1964; nationality Iran; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport T47383807
(Iran); National ID No. 0053317963 (Iran) (individual) [SDGT]
[IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS
FORCE).

BAKHTIARI, Mashallah (a.k.a. BAKHTIARI, Mashaallah), Iran; Iraq;
DOB 01 Sep 1964; nationality Iran; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport T47383807
(Iran); National ID No. 0053317963 (Iran) (individual) [SDGT]
[IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS
FORCE).

BAKHTIYAR, Hisham (a.k.a. AL IKHTEYAR, Hisham; a.k.a. AL IKHTIYAR,
Hisham; a.k.a. AL-IKHTIYAR, Hisham; a.k.a. AL-IKHTIYAR, Hisham
Ahmad; a.k.a. BAKHTIAR, Hisham; a.k.a. ICHTIJAR, Hisham; a.k.a.
IKHTEYAR, Hisham; a.k.a. IKHTIYAR, Hisham), Maliki, Damascus,
Syria; DOB 1941; Major General; Director, Syria Ba'ath Party
Regional Command National Security Bureau (individual) [SYRIA].

BAKI, Abdul (a.k.a. AL-BAKI, 'Abd; a.k.a. AL-BARI, 'Abd; a.k.a.
BAQI, Abdul; a.k.a. BARI, Abdul; a.k.a. BARI, Abdul Baqi; a.k.a.
BARI, Haji Abdul; a.k.a. IBRAHIM, 'Abd Al-Baqi Muhammad; a.k.a.
IBRAHIM, 'Abd Labaqi Muhammad; a.k.a. ISHAQZAI, Rais Abdul Bari;
a.k.a. "ABDELBAKI"); DOB 01 Jan 1953; alt. DOB 1952; POB Kandahar,
Afghanistan; Passport 306749 (Afghanistan) expires 28 Jun 2014;
alt. Passport 47168 (Afghanistan) (individual) [SDGT].

BALA, Haradin; DOB 10 Jun 1957; POB Gornja Koretica, Serbia and
Montenegro; ICTY indictee (individual) [BALKANS].

BALABA, Dmitriy Vladimirovich (a.k.a. BALABA, Dmitry; a.k.a.
BALABA, Dzmitriy Uladzimiravich), Minsk, Belarus; DOB 1972; POB
Haradzilava, Minsk Oblast, Belarus; nationality Belarus; Gender
Male (individual) [BELARUS].

BALABA, Dmitry (a.k.a. BALABA, Dmitriy Vladimirovich; a.k.a.
BALABA, Dzmitriy Uladzimiravich), Minsk, Belarus; DOB 1972; POB
Haradzilava, Minsk Oblast, Belarus; nationality Belarus; Gender
Male (individual) [BELARUS].

BALABA, Dzmitriy Uladzimiravich (a.k.a. BALABA, Dmitriy
Vladimirovich; a.k.a. BALABA, Dmitry), Minsk, Belarus; DOB 1972;
POB Haradzilava, Minsk Oblast, Belarus; nationality Belarus; Gender
Male (individual) [BELARUS].

BALBEK, Ruslan Ismailovich; DOB 28 Aug 1977; POB Uzbekistan; Gender
Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

BALDENEGRO BASTIDAS, Manuel Dario, c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE
C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; DOB 11 Jan 1963; POB Hermosillo,
Sonora, Mexico; alt. POB Distrito Federal, Mexico, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 260000406 (Mexico);
C.U.R.P. BABM630111HSLLSN16 (Mexico); alt. C.U.R.P.
BABM630111HSLLSN08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BALLEN SOLANO, German, Bogota, Colombia; DOB 13 Sep 1958; citizen
Colombia; Cedula No. 11254250 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BALLITO BAY SHIPPING INC (a.k.a. BALLITO BAY SHIPPING
INCORPORATED), 80 Broad Street, Monrovia, Liberia; Identification
Number IMO 5804961 [VENEZUELA-EO13850].

BALLITO BAY SHIPPING INCORPORATED (a.k.a. BALLITO BAY SHIPPING
INC), 80 Broad Street, Monrovia, Liberia; Identification Number IMO
5804961 [VENEZUELA-EO13850].

BALLUL, Ahmad (a.k.a. BALLUL, Ahmad Muhammad; a.k.a. BALLUL,
Ahmed); DOB 10 Oct 1954; Major General, Syrian Air Force and Air
Defense Forces Commander (individual) [SYRIA] (Linked To: SYRIAN
AIR FORCE; Linked To: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES).

BALLUL, Ahmad Muhammad (a.k.a. BALLUL, Ahmad; a.k.a. BALLUL,
Ahmed); DOB 10 Oct 1954; Major General, Syrian Air Force and Air
Defense Forces Commander (individual) [SYRIA] (Linked To: SYRIAN
AIR FORCE; Linked To: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES).

BALLUL, Ahmed (a.k.a. BALLUL, Ahmad; a.k.a. BALLUL, Ahmad
Muhammad); DOB 10 Oct 1954; Major General, Syrian Air Force and Air
Defense Forces Commander (individual) [SYRIA] (Linked To: SYRIAN
AIR FORCE; Linked To: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES).

BALOCH LIBERATION ARMY (a.k.a. BALOCHISTAN LIBERATION ARMY; a.k.a.
"BLA"), Balochistan, Pakistan [SDGT].

BALOCH PEOPLES RESISTANCE MOVEMENT (BPRM) (a.k.a. ARMY OF GOD
(GOD'S ARMY); a.k.a. ARMY OF JUSTICE; a.k.a. FEDAYEEN-E-ISLAM;
a.k.a. FORMER JUNDALLAH OF IRAN; a.k.a. JAISH ALADL; a.k.a. JAISH
AL-ADL; a.k.a. JAISH UL-ADL; a.k.a. JAYSH AL-ADL; a.k.a. JEISH AL-
ADL; a.k.a. JEYSH AL-ADL; a.k.a. JONBESH-I MOQAVEMAT-I-MARDOM-I
IRAN; a.k.a. JONDALLAH; a.k.a. JONDOLLAH; a.k.a. JONDULLAH; a.k.a.
JUNDALLAH; a.k.a. JUNDOLLAH; a.k.a. JUNDULLAH; a.k.a. PEOPLE'S
RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN (PMRI); a.k.a. SOLDIERS OF GOD; a.k.a.
THE POPULAR RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN), Iran; Pakistan;
Afghanistan [FTO] [SDGT].

BALOCHISTAN LIBERATION ARMY (a.k.a. BALOCH LIBERATION ARMY; a.k.a.
"BLA"), Balochistan, Pakistan [SDGT].

BALUKU, Seka (a.k.a. BALUKU, Seka Musa; a.k.a. KAJUJU, Mzee; a.k.a.
"LUMONDE"; a.k.a. "LUMU"; a.k.a. "MAKUBA"), Congo, Democratic
Republic of the; North Kivu Province, Congo, Democratic Republic of
the; DOB 1976; alt. DOB 1975; POB Kasese District, Rwenzururu Sub-
Region, Western Uganda; nationality Uganda; Gender Male
(individual) [SDGT] [GLOMAG].

BALUKU, Seka Musa (a.k.a. BALUKU, Seka; a.k.a. KAJUJU, Mzee; a.k.a.
"LUMONDE"; a.k.a. "LUMU"; a.k.a. "MAKUBA"), Congo, Democratic
Republic of the; North Kivu Province, Congo, Democratic Republic of
the; DOB 1976; alt. DOB 1975; POB Kasese District, Rwenzururu Sub-
Region, Western Uganda; nationality Uganda; Gender Male
(individual) [SDGT] [GLOMAG].

BAMBOO CREEK FARM, Shamva, Zimbabwe [ZIMBABWE].

BAMEX LIMITED, PostFach 52, Klagenfurt 9023, Austria; Company
Number 94593 (Gibraltar) [SDNTK].

BANA, Hama (a.k.a. HAMANI, Hamma; a.k.a. HAMANI, Mohammed; a.k.a.
"DJANET, el Hadj Hama"); DOB 1967; POB Illizi, Algeria; nationality
Algeria (individual) [SDGT] [LIBYA3] (Linked To: ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND THE LEVANT).

BANAGRICOLA S.A. (a.k.a. BANANERA AGRICOLA S.A.), Carrera 2B No.
26-12, Santa Marta, Colombia; NIT # 800142651-6 (Colombia) [SDNT].

BANANERA AGRICOLA S.A. (a.k.a. BANAGRICOLA S.A.), Carrera 2B No.
26-12, Santa Marta, Colombia; NIT # 800142651-6 (Colombia) [SDNT].

BANCO BANDES (a.k.a. BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE
VENEZUELA; a.k.a. BANDES; f.k.a. FONDO DE INVERSIONES DE
VENEZUELA), Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon, P-1, Torre
BANDES, CARACAS, DISTRITO FEDERAL 1010, Venezuela; Edificio Fondo
de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1, Esquina Colon a
Traposos, Caracas, Venezuela; SWIFT/BIC FIVVVECA; National ID No.
G200047526 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANCO BANDES URUGUAY S.A. (a.k.a. BANDES URUGUAY), Zabala 1338,
Montevideo 11000, Uruguay; SWIFT/BIC CFACUYMM; National ID No.
215395820015 (Uruguay) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA).

BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. (a.k.a. BANCO BICENTENARIO
DEL PUEBLO; a.k.a. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE
OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA; a.k.a. BANCO
BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS,
BANCO UNIVERSAL C.A.), Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario, P.P,
El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; SWIFT/BIC CONDVECP;
National ID No. G200091487 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO (f.k.a. BANCO BICENTENARIO BANCO
UNIVERSAL C.A.; a.k.a. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE
OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA; a.k.a. BANCO
BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS,
BANCO UNIVERSAL C.A.), Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario, P.P,
El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; SWIFT/BIC CONDVECP;
National ID No. G200091487 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS,
BANCO UNIVERSAL CA (f.k.a. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.;
a.k.a. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO; a.k.a. BANCO BICENTENARIO DEL
PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL
C.A.), Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario, P.P, El Rosal,
Caracas, Distrito Capital, Venezuela; SWIFT/BIC CONDVECP; National
ID No. G200091487 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y
COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. (f.k.a. BANCO BICENTENARIO BANCO
UNIVERSAL C.A.; a.k.a. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO; a.k.a. BANCO
BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO
UNIVERSAL CA), Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario, P.P, El
Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; SWIFT/BIC CONDVECP;
National ID No. G200091487 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (a.k.a. CENTRAL BANK OF VENEZUELA), Av.
Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Edif. Banco Central, Caracas,
Venezuela; Av. Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Distrito Capital,
Caracas 1010, Venezuela; SWIFT/BIC BCVEVECA; Tax ID No. G200001100
(Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANCO CORPORATIVO SA (a.k.a. "BANCO NACIONAL"; a.k.a. "BANCO
NATIONAL"; a.k.a. "BANCORP"; a.k.a. "NATIONAL BANK"), 2 Cuadras
Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua; SWIFT/BIC BOFPNIMA
[NICARAGUA].

BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (a.k.a. BANCO
BANDES; a.k.a. BANDES; f.k.a. FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA),
Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon, P-1, Torre BANDES,
CARACAS, DISTRITO FEDERAL 1010, Venezuela; Edificio Fondo de
Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1, Esquina Colon a Traposos,
Caracas, Venezuela; SWIFT/BIC FIVVVECA; National ID No. G200047526
(Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANCO DE VENEZUELA (a.k.a. BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL;
a.k.a. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL; f.k.a. BANCO DE
VENEZUELA, S.A.; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.), Av
Universidad Esq. de Sociedad, Torre Banco de Venezuela, Caracas,
Distrito Federal, Venezuela; SWIFT/BIC VZLAVECA; National ID No.
G200099976 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA).

BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL (a.k.a. BANCO DE VENEZUELA;
a.k.a. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL; f.k.a. BANCO DE
VENEZUELA, S.A.; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.), Av
Universidad Esq. de Sociedad, Torre Banco de Venezuela, Caracas,
Distrito Federal, Venezuela; SWIFT/BIC VZLAVECA; National ID No.
G200099976 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA).

BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL (a.k.a. BANCO DE VENEZUELA;
a.k.a. BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL; f.k.a. BANCO DE
VENEZUELA, S.A.; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.), Av
Universidad Esq. de Sociedad, Torre Banco de Venezuela, Caracas,
Distrito Federal, Venezuela; SWIFT/BIC VZLAVECA; National ID No.
G200099976 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA).

BANCO DE VENEZUELA, S.A. (a.k.a. BANCO DE VENEZUELA; a.k.a. BANCO
DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA SA,
BANCO UNIVERSAL; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.), Av
Universidad Esq. de Sociedad, Torre Banco de Venezuela, Caracas,
Distrito Federal, Venezuela; SWIFT/BIC VZLAVECA; National ID No.
G200099976 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA).

BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. (a.k.a. BANCO DE VENEZUELA; a.k.a.
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA
SA, BANCO UNIVERSAL; f.k.a. BANCO DE VENEZUELA, S.A.), Av
Universidad Esq. de Sociedad, Torre Banco de Venezuela, Caracas,
Distrito Federal, Venezuela; SWIFT/BIC VZLAVECA; National ID No.
G200099976 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA).

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. (a.k.a. "BID"), Urb. El
Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa - Piso 8, C.P. 1060,
Caracas, Venezuela; SWIFT/BIC IDUNVECA; Website www.bid.com.ve;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[SDGT] [IFSR] (Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN).

BANCO NACIONAL DE CUBA (a.k.a. NATIONAL BANK OF CUBA; a.k.a.
"BNC"), Zweierstrasse 35, Zurich CH-8022, Switzerland; Avenida de
Concha Espina 8, Madrid E-28036, Spain; Dai-Ichi Bldg. 6th Floor,
10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103, Japan; Federico Boyd
Avenue & 51 Street, Panama City, Panama [CUBA].

BANCO PRODEM S.A. (f.k.a. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.),
Calle Belisario Salinas No 520, esquina, Sanchez Lima, La Paz, La
Paz, Bolivia; SWIFT/BIC BPRMBOLP; Tax ID No. 1029837028 (Bolivia)
[VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE VENEZUELA).

BANDA CRIMINAL DE URABA (a.k.a. CLAN DEL GOLFO; a.k.a. CLAN USUGA;
a.k.a. GULF CLAN; a.k.a. LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA;
a.k.a. LOS URABENOS), Colombia; Honduras; Panama [SDNTK].

BANDAR ABBAS ZINC PRODUCTION COMPANY, No. 15, Zarir Alley,
Turkmenistan Street, Motahhari Avenue, Tehran 1565613115, Iran;
Website www.bzpc.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; National ID No. 1080000606618 (Iran);
Registration Number 3249 (Iran) [SDGT] [IFSR] (Linked To:
CALCIMIN).

BANDAR IMAM ABNIROO PETROCHEMICAL COMPANY, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM BESPARAN PETROCHEMICAL COMPANY, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM FARAVARESH PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. FARAVARESH
BANDAR IMAM COMPANY), Bandar Imam Petrochemical Complex, Bandar
Imam Khomeini, Khuzestan, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN
GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM KHARAZMI PETROCHEMICAL COMPANY, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM KIMIYA PETROCHEMICAL COMPANY, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
[IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM PETROCHEMICAL (a.k.a. BANDAR IMAM PETROCHEMICAL CO;
a.k.a. BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. BANDAR IMAM
PETROCHEMICAL COMPANY LTD; a.k.a. "BIPC"), North Kargar Street,
Tehran, Iran; Mahshahr, Bandar Imam, Khuzestan Province, Iran; Imam
Khumaini Port, Mahshahr, Khuzestan, Iran; P.O. Box 314, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 6301 (Iran) [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To:
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM PETROCHEMICAL CO (a.k.a. BANDAR IMAM PETROCHEMICAL;
a.k.a. BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. BANDAR IMAM
PETROCHEMICAL COMPANY LTD; a.k.a. "BIPC"), North Kargar Street,
Tehran, Iran; Mahshahr, Bandar Imam, Khuzestan Province, Iran; Imam
Khumaini Port, Mahshahr, Khuzestan, Iran; P.O. Box 314, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 6301 (Iran) [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To:
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. BANDAR IMAM
PETROCHEMICAL; a.k.a. BANDAR IMAM PETROCHEMICAL CO; a.k.a. BANDAR
IMAM PETROCHEMICAL COMPANY LTD; a.k.a. "BIPC"), North Kargar
Street, Tehran, Iran; Mahshahr, Bandar Imam, Khuzestan Province,
Iran; Imam Khumaini Port, Mahshahr, Khuzestan, Iran; P.O. Box 314,
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; National ID No. 6301 (Iran) [IRAN] [NPWMD] [IFSR]
(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY LTD (a.k.a. BANDAR IMAM
PETROCHEMICAL; a.k.a. BANDAR IMAM PETROCHEMICAL CO; a.k.a. BANDAR
IMAM PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. "BIPC"), North Kargar Street,
Tehran, Iran; Mahshahr, Bandar Imam, Khuzestan Province, Iran; Imam
Khumaini Port, Mahshahr, Khuzestan, Iran; P.O. Box 314, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 6301 (Iran) [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To:
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BANDARABADI, Mohammad Reza Jafari (a.k.a. JAFARIBANDARABADI,
Mohammadreza), Iran; DOB 29 Nov 1989; POB Yazd, Iran; nationality
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; Passport M20385084 (Iran) (individual)
[IRAN-HR] (Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND
SECURITY).

BANDERAS, Aracelly, c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali,
Colombia; DOB 30 Nov 1955 (individual) [SDNT].

BANDES (a.k.a. BANCO BANDES; a.k.a. BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE VENEZUELA; f.k.a. FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA), Av.
Universidad, Esq. de Traposos a Colon, P-1, Torre BANDES, CARACAS,
DISTRITO FEDERAL 1010, Venezuela; Edificio Fondo de Inversiones de
Venezuela Avenida Norte 1, Esquina Colon a Traposos, Caracas,
Venezuela; SWIFT/BIC FIVVVECA; National ID No. G200047526
(Venezuela) [VENEZUELA-EO13850].

BANDES URUGUAY (a.k.a. BANCO BANDES URUGUAY S.A.), Zabala 1338,
Montevideo 11000, Uruguay; SWIFT/BIC CFACUYMM; National ID No.
215395820015 (Uruguay) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: BANCO DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA).

BANDO, Haji; DOB 1971; POB Afghanistan; nationality Afghanistan;
citizen Afghanistan (individual) [SDNTK].

BANGKOK ARTI-FLORA DESIGN LIMITED PARTNERSHIP (a.k.a. HANG HUN SUAN
CHAMKAT BANG KOK ATHI-FLORA DISAIN), 812/89 Ratchada Phisek Road,
Din Daeng precinct, Huai Khwang district, Bangkok, Thailand
[SDNTK].

BANGKOK SILK FLOWER COMPANY LTD., 277-279 Soi Thiam Ruammit,
Ratchada Phisek Road, Huai Khwang district, Bangkok, Thailand
[SDNTK].

BANIAS REFINERY COMPANY, Banias Refinery Building, 26 Latkia Main
Road, Baniyas, Tartous, Syria; Banias Refinery Building, Latkia
Main Road, Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria; Postal
Box 26, Tartous, Syria; P.O. Box 26, Banias, Syria [SYRIA].

BANIHASHEMI CHAHAROM, Seyed Mohammad (a.k.a. BANIHASHEMI,
Mohammad), No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley,
Firuzbakhsh Ave, Aghdasieh, Tehran 1957759678, Iran; DOB 26 Mar
1959; POB Mashhad, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
B32563329 (Iran) expires 17 Dec 2019; National ID No. 0940486229
(Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: DES INTERNATIONAL
CO., LTD.).

BANIHASHEMI, Mohammad (a.k.a. BANIHASHEMI CHAHAROM, Seyed
Mohammad), No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley,
Firuzbakhsh Ave, Aghdasieh, Tehran 1957759678, Iran; DOB 26 Mar
1959; POB Mashhad, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
B32563329 (Iran) expires 17 Dec 2019; National ID No. 0940486229
(Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: DES INTERNATIONAL
CO., LTD.).

BANK ANSAR (a.k.a. ANSAR BANK; a.k.a. ANSAR FINANCE AND CREDIT
FUND; a.k.a. ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE; a.k.a. BANK-E
ANSAR; f.k.a. "ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE";
f.k.a. "ANSAR INSTITUTE"; f.k.a. "ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-
LOANS FUND"), Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran
19575-497, Iran; Website www.ansarbank.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [NPWMD]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BANK 'CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS' LLC (a.k.a. BANK
'TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV' OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU; a.k.a. LLC TSMRBANK; a.k.a. TSMRBANK, OOO), ul.
Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow 127055, Russia; Website www.nko-
cmr.ru; Email Address cmr@cmrbank.ru; BIK (RU) 044525059;
Registration ID 1157700005759 (Russia); Tax ID No. 7750056670
(Russia); Government Gazette Number 45000256 (Russia) [UKRAINE-
EO13660].

BANK CHBRR, AO (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK
RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII; f.k.a. BANK CHBRR, PAO; a.k.a.
'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'; a.k.a. JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA
BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION; a.k.a. JSC 'BLACK SEA BANK
FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'; f.k.a. OPEN JOINT STOCK COMPANY
BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK), 24 ul.
Bolshevistskaya, Simferopol, Crimea 295001, Ukraine; BIK (RU)
043510101; Registration ID 1149102030186 (Russia); Tax ID No.
9102019769 (Russia); Government Gazette Number 00204814 (Russia);
License 3527 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

BANK CHBRR, PAO (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK
RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII; a.k.a. BANK CHBRR, AO; a.k.a.
'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'; a.k.a. JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA
BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION; a.k.a. JSC 'BLACK SEA BANK
FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'; f.k.a. OPEN JOINT STOCK COMPANY
BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK), 24 ul.
Bolshevistskaya, Simferopol, Crimea 295001, Ukraine; BIK (RU)
043510101; Registration ID 1149102030186 (Russia); Tax ID No.
9102019769 (Russia); Government Gazette Number 00204814 (Russia);
License 3527 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

BANK EGHTESAD NOVIN (a.k.a. BANK-E EGHTESAD NOVIN; a.k.a. EGHTESAD
NOVIN BANK; a.k.a. EN BANK PJSC), Vali Asr Street, Above Vanak
Circle, across Niayesh, Esfandiari Blvd., No. 24, Tehran, Iran;
SWIFT/BIC BEGNIRTH; Website www.enbank.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK HEKMAT IRANIAN (a.k.a. BANK-E HEKMAT IRANIAN; a.k.a. HEKMAT
IRANIAN BANK), Argentine Circle, beginning of Africa St., Corner of
37th St., (Dara Cul-de-sac), No.26, Tehran, Iran; No. 26, Afrigha
Ave, Argentina Sq., Tehran, Iran; No. 26, Africa Hwy, Argantin Sq.,
Tehran, Iran; Website www.hibank24.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [NPWMD] [IFSR]
(Linked To: BANK SEPAH).

BANK KARGOSHAEE, 587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran,
Iran; Mohamadiyeh Square, Tehran 11986, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; All Offices Worldwide
[SDGT] [IFSR] (Linked To: BANK MELLI IRAN).

BANK KESHAVARZI (a.k.a. AGRICULTURAL BANK OF IRAN; a.k.a. BANK
KESHAVARZI IRAN), PO Box 14155-6395, 129 Patrice Lumumba St, Jalal-
al-Ahmad Expressway, Tehran 14454, Iran; Website www.agri-bank.com;
alt. Website www.bki.ir; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; all offices worldwide [IRAN] [IRAN-
EO13902].

BANK KESHAVARZI IRAN (a.k.a. AGRICULTURAL BANK OF IRAN; a.k.a. BANK
KESHAVARZI), PO Box 14155-6395, 129 Patrice Lumumba St, Jalal-al-
Ahmad Expressway, Tehran 14454, Iran; Website www.agri-bank.com;
alt. Website www.bki.ir; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; all offices worldwide [IRAN] [IRAN-
EO13902].

BANK MARKAZI IRAN (a.k.a. BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN; a.k.a.
CENTRAL BANK OF IRAN; a.k.a. CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC
OF IRAN), PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran; 213
Ferdowsi Avenue, Tehran 11365, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box
15875/7/77, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked
To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To:
HIZBALLAH).

BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN (a.k.a. BANK MARKAZI IRAN; a.k.a.
CENTRAL BANK OF IRAN; a.k.a. CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC
OF IRAN), PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran; 213
Ferdowsi Avenue, Tehran 11365, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box
15875/7/77, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked
To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To:
HIZBALLAH).

BANK MASKAN (a.k.a. HOUSING BANK - OF IRAN), PO Box 11365/5699, No
247 3rd Floor Fedowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaei St, Tehran, Iran;
P.O. Box 11365-3499, Ferdowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaie St,
Tehran, Iran; Website www.bank-maskan.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; all offices worldwide
[IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK MELLAT, Head Office Bldg, 276 Taleghani Ave, Tehran, Iran;
SWIFT/BIC BKMTIRTH; Website www.bankmellat.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; All Branches
Worldwide [IRAN] [SDGT] [IFSR] (Linked To: MEHR EQTESAD BANK).

BANK MELLAT YEREVAN (a.k.a. MELLAT BANK ARMENIA; a.k.a. MELLAT BANK
CLOSED JOINT-STOCK COMPANY; f.k.a. MELLAT BANK SB CJSC), PO Box 24,
Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia; 5 Tumanyan St, 0001,
Yerevan, Armenia; SWIFT/BIC BKMTAM22; Website www.mellatbank.am;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
All Offices Worldwide [SDGT] [IFSR] (Linked To: BANK MELLAT).

BANK MELLI (a.k.a. BANK MELLI IRAN; a.k.a. MELLI BANK; a.k.a.
NATIONAL BANK OF IRAN; a.k.a. "BMI"), Ferdowsi Avenue - PO Box
11365-171, Tehran, Iran; 43 Avenue Montaigne, Paris 75008, France;
Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St, Hong Kong; Bank Melli Iran
Bldg, 111 St 24, 929 Arasat, Baghdad, Iraq; PO Box 2643, Ruwi, 112,
Muscat, Oman; PO Box 2656, Liva Street, Abu Dhabi, United Arab
Emirates; PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St, Fujairah, United Arab
Emirates; PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club
Bldg, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates; PO Box 1894, Baniyas
St, Deira, Dubai, United Arab Emirates; PO Box 5270, Oman Street Al
Nakheel, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates; PO Box 459, Al Borj
St, Sharjah, United Arab Emirates; PO Box 3093, Ahmed Seddiqui
Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai, Dubai, United Arab
Emirates; PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah, Dubai, United Arab
Emirates; Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421, Hamburg, Germany;
23 Nobel Avenue, Baku, Azerbaijan; Bank Melli Iran Building,
Ferdowsi Avenue, Tehran 11365-144, Iran; No. 136 Mirdamad
Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque, Tehran, Iran; Al Ashar
Estiqlal Street - Hal Al Zohor, Basra, Iraq; 98a Kensington High
Street, London W8 4SG, United Kingdom; 767 5th Ave, 44th Fl, New
York, NY 10153, United States; PO Box 1420, New York, NY 10153,
United States; Website www.bmi.ir; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions; All Offices Worldwide [IRAN]
[SDGT] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE).

BANK MELLI IRAN (a.k.a. BANK MELLI; a.k.a. MELLI BANK; a.k.a.
NATIONAL BANK OF IRAN; a.k.a. "BMI"), Ferdowsi Avenue - PO Box
11365-171, Tehran, Iran; 43 Avenue Montaigne, Paris 75008, France;
Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St, Hong Kong; Bank Melli Iran
Bldg, 111 St 24, 929 Arasat, Baghdad, Iraq; PO Box 2643, Ruwi, 112,
Muscat, Oman; PO Box 2656, Liva Street, Abu Dhabi, United Arab
Emirates; PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St, Fujairah, United Arab
Emirates; PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club
Bldg, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates; PO Box 1894, Baniyas
St, Deira, Dubai, United Arab Emirates; PO Box 5270, Oman Street Al
Nakheel, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates; PO Box 459, Al Borj
St, Sharjah, United Arab Emirates; PO Box 3093, Ahmed Seddiqui
Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai, Dubai, United Arab
Emirates; PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah, Dubai, United Arab
Emirates; Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421, Hamburg, Germany;
23 Nobel Avenue, Baku, Azerbaijan; Bank Melli Iran Building,
Ferdowsi Avenue, Tehran 11365-144, Iran; No. 136 Mirdamad
Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque, Tehran, Iran; Al Ashar
Estiqlal Street - Hal Al Zohor, Basra, Iraq; 98a Kensington High
Street, London W8 4SG, United Kingdom; 767 5th Ave, 44th Fl, New
York, NY 10153, United States; PO Box 1420, New York, NY 10153,
United States; Website www.bmi.ir; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions; All Offices Worldwide [IRAN]
[SDGT] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE).

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY (a.k.a. IRAN MELLI BANK
INVESTMENT COMPANY; a.k.a. NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT
GROUP; a.k.a. TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY; a.k.a. TOSE-E
MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY; a.k.a. TOSE-E MELLI GROUP
INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY; a.k.a. "TMGIC"), 2
Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran 15116, Iran; PO Box
15875-3898, Iran; Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran
53158753898, Iran; Number 89, Shahid Khodami Street, After
Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran; Vank Square, Shahid Khademi
Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran 1958698856, Iran;
Website www.bmiic.ir; alt. Website www.en.tmgic.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID
No. 10101339590 (Iran); Registration Number 89584 (Iran) [SDGT]
[IFSR] (Linked To: BANK MELLI IRAN).

BANK MELLI IRAN ZAO (a.k.a. JOINT STOCK COMPANY 'MIR BUSINESS
BANK'; a.k.a. JSC 'MB BANK'; a.k.a. MB BANK; a.k.a. MB BANK, AO;
a.k.a. MIR BIZNES BANK; a.k.a. MIR BIZNES BANK, AO; a.k.a. MIR
BUSINESS BANK; a.k.a. MIR BUSINESS BANK ZAO), 9/1 ul Mashkova,
Moscow 105062, Russia; Russia; 9/1 Mashkova St., Moscow 105062,
Russia; 6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan 414000, Russia; SWIFT/BIC
MRBBRUMM; Website www.mbbru.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; All Offices Worldwide [SDGT]
[SYRIA] [IFSR] (Linked To: BANK MELLI IRAN; Linked To: GLOBAL
VISION GROUP).

BANK OF EAST LAND (a.k.a. DONGBANG BANK; a.k.a. TONGBANG BANK;
a.k.a. TONGBANG U'NHAENG), PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong,
Moranbong District, Pyongyang, Korea, North; SWIFT/BIC BOELKPPY;
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations,
sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons
Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea
Sanctions Regulations section 510.214 [DPRK].

BANK OF INDUSTRY & MINE (a.k.a. BANK OF INDUSTRY AND MINE; a.k.a.
BANK SANAD VA MADAN; a.k.a. "BIM"), 1655 Vali-E-Asr After Chamran
Crossroad, Tehran, Iran; PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917
Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran 1965643511, Iran;
SWIFT/BIC BOIMIRTH; Website www.bim.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
38705 (Iran); All Offices Worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: BANK SEPAH).

BANK OF INDUSTRY AND MINE (a.k.a. BANK OF INDUSTRY & MINE; a.k.a.
BANK SANAD VA MADAN; a.k.a. "BIM"), 1655 Vali-E-Asr After Chamran
Crossroad, Tehran, Iran; PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917
Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran 1965643511, Iran;
SWIFT/BIC BOIMIRTH; Website www.bim.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
38705 (Iran); All Offices Worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: BANK SEPAH).

BANK PASARGAD (a.k.a. BANK-E PASARGAD; a.k.a. PASARGAD BANK),
Valiasr St., Mirdamad St., No. 430, Tehran, Iran; No. 430, Mirdamad
Ave, Tehran 19697774511, Iran; SWIFT/BIC BKBPIRTH; Website
www.bpi.ir; alt. Website www.bankpasargad.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK QAVAMIN (a.k.a. GHAVAMIN BANK; f.k.a. GHAVAMIN FINANCIAL &
CREDIT INS.; a.k.a. QAVAMIN BANK; a.k.a. QAVVAMIN BANK), Ghavamin
Tower, Argentina Sq., Tehran, Iran; Website www.ghbi.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Registration Number 397957 (Iran) [IRAN] [IRAN-HR] (Linked To: LAW
ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

BANK REFAH (a.k.a. BANK REFAH KARGARAN; a.k.a. WORKERS' WELFARE
BANK - OF IRAN), No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak
Sq, Tehran 19917, Iran; No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave,
Tehran, Iran; 40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Tehran
19917, Iran; Website www.bankrefah.ir; alt. Website www.refah-
bank.ir; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; all offices worldwide [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK REFAH KARGARAN (a.k.a. BANK REFAH; a.k.a. WORKERS' WELFARE
BANK - OF IRAN), No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak
Sq, Tehran 19917, Iran; No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave,
Tehran, Iran; 40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Tehran
19917, Iran; Website www.bankrefah.ir; alt. Website www.refah-
bank.ir; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; all offices worldwide [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
(a.k.a. AO RFK-BANK; a.k.a. RFC-BANK; a.k.a. RUSSIAN FINANCIAL
CORPORATION; a.k.a. RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC), St.
George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow 125009, Russia; d. 1 korp, 1 per.
Georgievski, Moscow 125009, Russia; SWIFT/BIC RFCBRUMM; BIK (RU)
044525257 [SYRIA].

BANK ROSSIYA (a.k.a. AB ROSSIYA, OAO; f.k.a. AKTSIONERNY BANK
RUSSIAN FEDERATION; a.k.a. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
AKTSIONERNY BANK ROSSIYA), 2 Liter A Pl. Rastrelli, Saint
Petersburg 191124, Russia; SWIFT/BIC ROSYRU2P; Website www.abr.ru;
Email Address bank@abr.ru; Registration ID 1027800000084 (Russia);
Tax ID No. 7831000122 (Russia); Government Gazette Number 09804148
(Russia) [UKRAINE-EO13661].

BANK RUBLEV (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK
RUBLEV; a.k.a. JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV; a.k.a. JSC CB
'RUBLEV'; a.k.a. RUBLEV BANK), Elokhovsky passage, Building 3, p.
2, Metro - Baumanskaya, Moscow 105066, Russia; 12 Sevastopol
Street, Simferopol, Crimea, Ukraine; 6 Gogol Street, Sevastopol,
Crimea, Ukraine; SWIFT/BIC COUERUMM; BIK (RU) 044525253;
Registration ID 1027700159233 (Russia); Tax ID No. 7744001151
(Russia); Government Gazette Number 40100094 (Russia) [UKRAINE-
EO13685].

BANK SADERAT IRAN (a.k.a. IRAN EXPORT BANK), PO Box 15745-631, Bank
Saderat Tower, 43 Somayeh Avenue, Tehran, Iran; 16 rue de la Paix,
Paris 75002, France; Postfach 160151, Friedenstr 4, D-60311,
Frankfurt am Main, Germany; PO Box 4308, 25-29 Venizelou St,
Athens, Attica GR 105 64, Greece; 3rd Floor, Aliktisad Bldg, Ras El
Ein Street Baalbak, Baalbak, Lebanon; Saida Branch, Sida Riad
Elsoleh St, Martyrs Sq, Saida, Lebanon; Borj Albarajneh Branch - 20
Alholom Bldg, Sahat Mreijeh, Kafaat St, Beirut, Lebanon; 1st Floor,
Alrose Bldg, Verdun - Rashid Karame St, Beirut, Lebanon; PO Box
5126, Beirut, Lebanon; 3rd Floor, Mteco Centre, Mar Elias, Facing
Al Hellow Barrak, POB 5126, Beirut, Lebanon; Alghobeiri Branch -
Aljawhara Bldg, Ghobeiry Blvd, Beirut, Lebanon; PO Box 1269, Muscat
112, Oman; PO Box 4425, Salwa Rd, Doha, Qatar; PO Box 2256, Doha,
Qatar; 2nd Floor, No 181 Makhtoomgholi Ave, Ashgabat, Turkmenistan;
PO Box 700, Abu Dhabi, United Arab Emirates; PO Box 16, Liwara
Street, Ajman, United Arab Emirates; PO Box 1140, Al-Am Road, Al-
Ein, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates; Bur Dubai, Khaled Bin
Al Walid St, Dubai City, United Arab Emirates; Sheikh Zayed Rd,
Dubai City, United Arab Emirates; PO Box 4182, Almaktoum Rd, Dubai
City, United Arab Emirates; PO Box 4182, Murshid Bazar Branch,
Dubai City, United Arab Emirates; PO Box 316, Bank Saderat Bldg,
Alaroda St, Borj Ave, Sharjah, United Arab Emirates; Ground Floor
Business Room, Building Banke Khoon Road, Harat, Afghanistan; No.
56, Opposite of Security Department, Toraboz Khan Str., Kabul,
Afghanistan; 5 Lothbury, London EC2R 7HD, United Kingdom; Postfach
112227, Deichstrasse 11, 20459, Hamburg, Germany; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; all offices
worldwide [IRAN] [SDGT] [IFSR].

BANK SADERAT PLC (f.k.a. IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED;
f.k.a. IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC; f.k.a. IRAN OVERSEAS
INVESTMENT CORPORATION LIMITED), 5 Lothbury, London EC2R 7HD,
United Kingdom; PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali
Asr Ave, Tehran 15119-43885, Iran; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions; UK Company Number 01126618
(United Kingdom); all offices worldwide [IRAN] [SDGT] [IFSR].

BANK SANAD VA MADAN (a.k.a. BANK OF INDUSTRY & MINE; a.k.a. BANK OF
INDUSTRY AND MINE; a.k.a. "BIM"), 1655 Vali-E-Asr After Chamran
Crossroad, Tehran, Iran; PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917
Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran 1965643511, Iran;
SWIFT/BIC BOIMIRTH; Website www.bim.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
38705 (Iran); All Offices Worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: BANK SEPAH).

BANK SARMAYEH (a.k.a. BANK-E SARMAYEH; a.k.a. SARMAYEH BANK),
Sepahod Gharani No. 24, Corner of Arak St., Tehran, Iran; No. 34,
Corner of Arak St, Gharani Ave, Tehran, Iran; 24, Arak Street,
Sepahbod Gharani Avenue, Tehran 19395-6415, Iran; Website
www.sbank.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK SEPAH, Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah,
Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square, Tehran, Iran; 6th
Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina
Sq., Tehran 1519662840, Iran; Imam Khomeini Square - PO Box 11364,
Tehran, Iran; Hafenstrasse 54, D-60327, Frankfurt am Main, Germany;
PO Box 110261, Franfurt am Main, Hessen 60037, Germany; 20 Rue
Auguste Vacquerie, Paris 75016, France; Via Barberini 50, Rome
00187, Italy; SWIFT/BIC SEPBIRTH; Website www.banksepah.ir; alt.
Website www.banksepah.de; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration Number 4293; All
Offices Worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: MINISTRY OF
DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS).

BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC, 5/7 Eastcheap, EC3M 1JT, London,
United Kingdom; SWIFT/BIC SEPBGB2L; Website www.banksepah.co.uk;
alt. Website www.banksepah.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked To: BANK
SEPAH).

BANK SEVERNY MORSKOY PUT (a.k.a. SMP BANK; a.k.a. SMP BANK OPEN
JOINT-STOCK COMPANY), 71/11 Sadovnicheskaya Street, Moscow 115035,
Russia; SWIFT/BIC SMBKRUMM; Website www.smpbank.ru; Email Address
smpbank@smpbank.ru [UKRAINE-EO13661].

BANK SINA (a.k.a. BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY;
a.k.a. SINA BANK; a.k.a. SINA BANK COMPANY; a.k.a. SINA FINANCE AND
CREDIT COMPANY; a.k.a. SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE; a.k.a.
"BFCC"; a.k.a. "SFCC"), Between Miremad Street and Mofateh Street,
Motahari Avenue, Tehran 15888-6457, Iran; No. 238, Ostad Motahari
Avenue, District 6, Tehran, Tehran Province 1588864571, Iran; Near
by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran
1587998411, Iran; 187 Motahri Avenue, Tehran 1587998411, Iran; No.
187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran; 187 Motahhari Ave, Tehran
1587998411, Iran; SWIFT/BIC SINAIRTH; Website www.sinabank.ir;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 10860246171 (Iran); Registration Number 2904 (Iran)
[IRAN] [SDGT] [IFSR] [IRAN-EO13876] (Linked To: ANDISHEH MEHVARAN
INVESTMENT COMPANY; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN
FOUNDATION).

BANK TAATTA (a.k.a. BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; a.k.a.
JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK; a.k.a. JSC TAATTA BANK; a.k.a.
TAATTA, AO), 36 ul. Chepalova, Yakutsk, Sakha (Yakutiya) Resp.
677018, Russia; Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol,
Crimea 299011, Ukraine; Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea,
Ukraine; Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine;
SWIFT/BIC TAAARU8Y; BIK (RU) 049805709; Registration ID
1021400000380 (Russia); Tax ID No. 1435126628 (Russia); Government
Gazette Number 09287233 (Russia); License 1249 (Russia) [UKRAINE-
EO13685].

BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO (a.k.a. BANK TAATTA; a.k.a.
JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK; a.k.a. JSC TAATTA BANK; a.k.a.
TAATTA, AO), 36 ul. Chepalova, Yakutsk, Sakha (Yakutiya) Resp.
677018, Russia; Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol,
Crimea 299011, Ukraine; Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea,
Ukraine; Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine;
SWIFT/BIC TAAARU8Y; BIK (RU) 049805709; Registration ID
1021400000380 (Russia); Tax ID No. 1435126628 (Russia); Government
Gazette Number 09287233 (Russia); License 1249 (Russia) [UKRAINE-
EO13685].

BANK TEJARAT (a.k.a. TEJARAT BANK), 152 Taleghani Avenue, Tehran,
Iran; No. 247, Taleghani Avenue, Tehran, Iran; PO Box 11365-3139,
130 Taleghani Avenue, Tehran, Iran; PO Box 1598617818, Tehran,
Iran; PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram
Hotel, Shiraz, Iran; 124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd
Haussmann), Paris 75008, France; PO Box 734001, Rudaki Ave 88,
Dushanbe 734001, Tajikistan; Office C208, Beijing Lufthansa Center
No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District, Beijing 100016, China; PO
Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate
Bldg, Dubai, United Arab Emirates; Esfahan Region Management Bldg,
Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction, Esfahan, Iran; SWIFT/BIC
BTEJIRTH; Website www.tejaratbank.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
38027; alt. Registration Number 8828215; All Offices Worldwide
[IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: MAHAN AIR; Linked To: BANK
SEPAH).

BANK TORGOVOY KAPITAL (a.k.a. BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO; a.k.a.
BANK TORGOVY KAPITAL; a.k.a. TRADE CAPITAL BANK; a.k.a. "TC BANK";
a.k.a. "TK BANK"), 65A Timiriazeva, Minsk 220035, Belarus;
SWIFT/BIC BBTKBY2X; Website www.tcbank.by; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
807000163 (Belarus) [IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: BANK
TEJARAT).

BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO (a.k.a. BANK TORGOVOY KAPITAL; a.k.a.
BANK TORGOVY KAPITAL; a.k.a. TRADE CAPITAL BANK; a.k.a. "TC BANK";
a.k.a. "TK BANK"), 65A Timiriazeva, Minsk 220035, Belarus;
SWIFT/BIC BBTKBY2X; Website www.tcbank.by; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
807000163 (Belarus) [IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: BANK
TEJARAT).

BANK TORGOVY KAPITAL (a.k.a. BANK TORGOVOY KAPITAL; a.k.a. BANK
TORGOVOY KAPITAL ZAO; a.k.a. TRADE CAPITAL BANK; a.k.a. "TC BANK";
a.k.a. "TK BANK"), 65A Timiriazeva, Minsk 220035, Belarus;
SWIFT/BIC BBTKBY2X; Website www.tcbank.by; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number
807000163 (Belarus) [IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: BANK
TEJARAT).

BANK TOSEE SADERAT IRAN (a.k.a. BANK TOSEH SADERAT IRAN; a.k.a.
BANK TOSEYEH SADERAT IRAN; a.k.a. BANK TOWSEEH SADERAT IRAN; a.k.a.
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN; a.k.a. IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT
BANK; a.k.a. "EDBI"), No. 26, Tosee Tower (Export Development
Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina
Square, Tehran 1513815111, Iran; Website www.edbi.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Registration Number 86936 (Iran) [IRAN] [SDGT] [IFSR] (Linked To:
MB BANK).

BANK TOSEH SADERAT IRAN (a.k.a. BANK TOSEE SADERAT IRAN; a.k.a.
BANK TOSEYEH SADERAT IRAN; a.k.a. BANK TOWSEEH SADERAT IRAN; a.k.a.
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN; a.k.a. IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT
BANK; a.k.a. "EDBI"), No. 26, Tosee Tower (Export Development
Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina
Square, Tehran 1513815111, Iran; Website www.edbi.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Registration Number 86936 (Iran) [IRAN] [SDGT] [IFSR] (Linked To:
MB BANK).

BANK TOSEYEH SADERAT IRAN (a.k.a. BANK TOSEE SADERAT IRAN; a.k.a.
BANK TOSEH SADERAT IRAN; a.k.a. BANK TOWSEEH SADERAT IRAN; a.k.a.
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN; a.k.a. IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT
BANK; a.k.a. "EDBI"), No. 26, Tosee Tower (Export Development
Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina
Square, Tehran 1513815111, Iran; Website www.edbi.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Registration Number 86936 (Iran) [IRAN] [SDGT] [IFSR] (Linked To:
MB BANK).

BANK TOWSEEH SADERAT IRAN (a.k.a. BANK TOSEE SADERAT IRAN; a.k.a.
BANK TOSEH SADERAT IRAN; a.k.a. BANK TOSEYEH SADERAT IRAN; a.k.a.
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN; a.k.a. IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT
BANK; a.k.a. "EDBI"), No. 26, Tosee Tower (Export Development
Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina
Square, Tehran 1513815111, Iran; Website www.edbi.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Registration Number 86936 (Iran) [IRAN] [SDGT] [IFSR] (Linked To:
MB BANK).

BANK 'TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV' OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU (a.k.a. BANK 'CENTER FOR INTERNATIONAL
SETTLEMENTS' LLC; a.k.a. LLC TSMRBANK; a.k.a. TSMRBANK, OOO), ul.
Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow 127055, Russia; Website www.nko-
cmr.ru; Email Address cmr@cmrbank.ru; BIK (RU) 044525059;
Registration ID 1157700005759 (Russia); Tax ID No. 7750056670
(Russia); Government Gazette Number 45000256 (Russia) [UKRAINE-
EO13660].

BANK-E ANSAR (a.k.a. ANSAR BANK; a.k.a. ANSAR FINANCE AND CREDIT
FUND; a.k.a. ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE; a.k.a. BANK
ANSAR; f.k.a. "ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE";
f.k.a. "ANSAR INSTITUTE"; f.k.a. "ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-
LOANS FUND"), Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran
19575-497, Iran; Website www.ansarbank.com; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [NPWMD]
[IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-
QODS FORCE; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BANK-E EGHTESAD NOVIN (a.k.a. BANK EGHTESAD NOVIN; a.k.a. EGHTESAD
NOVIN BANK; a.k.a. EN BANK PJSC), Vali Asr Street, Above Vanak
Circle, across Niayesh, Esfandiari Blvd., No. 24, Tehran, Iran;
SWIFT/BIC BEGNIRTH; Website www.enbank.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E GARDESHGARI (a.k.a. GARDESHGARI BANK; a.k.a. TOURISM BANK),
Vali Asr St., above Vey Park, Shahid Fiazi St., No. 51, first
floor, Tehran, Iran; No. 51, Shahid Fayazi St, ValiAsr Ave, Tehran,
Iran; Website www.tourismbank.ir; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E GHARZOLHASANEH MEHR IRAN (a.k.a. GHARZOLHASANEH MEHR IRAN
BANK; a.k.a. MEHR IRAN CREDIT UNION BANK), Taleghani St., No.204,
Before the intersection of Mofateh, across from the former U.S.
embassy, Tehran, Iran; No. 204, Taleghani Street, Tehran, Iran;
204, Before the Mofatteh Crossroad, Taleghani Ave., Tehran, Iran;
Website www.qmb.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT (a.k.a. GHARZOLHASANEH RESALAT BANK),
Beside the No. 1 Baghestan Alley, Saadat Abad Ave., Kaj Sq.,
Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; All offices worldwide [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E HEKMAT IRANIAN (a.k.a. BANK HEKMAT IRANIAN; a.k.a. HEKMAT
IRANIAN BANK), Argentine Circle, beginning of Africa St., Corner of
37th St., (Dara Cul-de-sac), No.26, Tehran, Iran; No. 26, Afrigha
Ave, Argentina Sq., Tehran, Iran; No. 26, Africa Hwy, Argantin Sq.,
Tehran, Iran; Website www.hibank24.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [NPWMD] [IFSR]
(Linked To: BANK SEPAH).

BANK-E IRAN ZAMIN (a.k.a. IRAN ZAMIN BANK), Seyyed Jamal-oldin
Asadabadi St., Corner of 68th St., No. 472, Tehran, Iran; Website
www.izbank.com; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E KARAFARIN (a.k.a. KARAFARIN BANK), Zafar St. No. 315,
Between Vali Asr and Jordan, Tehran, Iran; SWIFT/BIC KBIDIRTH;
Website www.karafarinbank.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E PASARGAD (a.k.a. BANK PASARGAD; a.k.a. PASARGAD BANK),
Valiasr St., Mirdamad St., No. 430, Tehran, Iran; No. 430, Mirdamad
Ave, Tehran 19697774511, Iran; SWIFT/BIC BKBPIRTH; Website
www.bpi.ir; alt. Website www.bankpasargad.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E SAMAN (a.k.a. SAMAN BANK), Vali Asr. St. No. 3, Before Vey
Park intersection, corner of Tarakesh Dooz St., Tehran, Iran; 2,
Tarkeshdooz Alley, before Parkway Cross, Valiasr St., Tehran, Iran;
SWIFT/BIC SABCIRTH; Website sb24.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E SARMAYEH (a.k.a. BANK SARMAYEH; a.k.a. SARMAYEH BANK),
Sepahod Gharani No. 24, Corner of Arak St., Tehran, Iran; No. 34,
Corner of Arak St, Gharani Ave, Tehran, Iran; 24, Arak Street,
Sepahbod Gharani Avenue, Tehran 19395-6415, Iran; Website
www.sbank.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E SHAHR, Sepahod Gharani, Corner of Khosro St., No. 147,
Tehran, Iran; Website shahr-bank.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI (a.k.a. ISLAMIC REGIONAL
COOPERATION BANK; a.k.a. REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK
FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT), Building No. 59, District 929,
Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad, Iraq; Tohid
Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e
Novin Bank, Tehran 1419913464, Iran; Arsat Indian, 59 District-929,
Street-17, Baghdad, Iraq; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street,
Baghdad, Iraq; SWIFT/BIC RCDFIQBA; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902] (Linked To:
EGHTESAD NOVIN BANK).

BANK-E TAT (a.k.a. TAT BANK), Shahid Ahmad Ghasir (Bocharest),
Shahid Ahmadian (15th) St., No. 1, Tehran, Iran; No. 1 Ahmadian
Street, Bokharest Avenue, Tehran, Iran; SWIFT/BIC TATBIRTH [IRAN].

BANK-E TOSE'E TA'AVON (a.k.a. COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK; a.k.a.
TOSEE TAAVON BANK; a.k.a. TOSE'E TA'AVON BANK), Mirdamad Blvd.,
North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran, Iran; No.
271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge,
Tehran, Iran; Website www.ttbank.ir; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [IRAN-EO13902].

BANNA PROPERTIES (a.k.a. BENA; a.k.a. BENA PROPERTIES), Cham
Holding Building, Daraa Highway, Sahnaya Area, P.O. Box 9525, P.O.
Box 9525, Damascus, Syria, Syria [SYRIA].

BANNER OF THE REVOLUTION (a.k.a. LEWAA AL-THAWRA; a.k.a. LIWA AL
THOWRA; a.k.a. LIWA AL-THAWRA; a.k.a. LIWA AL-THAWRAH; a.k.a. LIWA'
AL-THAWRAH; a.k.a. LIWAA AL-THAWRA; a.k.a. THE REVOLUTION BRIGADE),
Qalyubia, Egypt; Monofeya, Egypt [SDGT].

BANOVIC, Predrag; DOB 28 Oct 1969; POB Prijedor, Bosnia-
Herzegovina; ICTY indictee in custody (individual) [BALKANS].

BANQUE CENTRALE DE SYRIE (a.k.a. CENTRAL BANK OF SYRIA; a.k.a.
MASRIF SOURIYA AL-MARKAZI), P.O. Box 2254, Altajrida Al Mughrabia
Square, Damascus, Syria; Sabaa Bahrat Square, Damascus, Syria;
SWIFT/BIC CBSYSYDA; Organization Established Date 28 Mar 1953; alt.
Organization Established Date 01 Aug 1956; Organization Type:
Central banking [SYRIA].

BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY (a.k.a. BANK SINA;
a.k.a. SINA BANK; a.k.a. SINA BANK COMPANY; a.k.a. SINA FINANCE AND
CREDIT COMPANY; a.k.a. SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE; a.k.a.
"BFCC"; a.k.a. "SFCC"), Between Miremad Street and Mofateh Street,
Motahari Avenue, Tehran 15888-6457, Iran; No. 238, Ostad Motahari
Avenue, District 6, Tehran, Tehran Province 1588864571, Iran; Near
by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran
1587998411, Iran; 187 Motahri Avenue, Tehran 1587998411, Iran; No.
187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran; 187 Motahhari Ave, Tehran
1587998411, Iran; SWIFT/BIC SINAIRTH; Website www.sinabank.ir;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 10860246171 (Iran); Registration Number 2904 (Iran)
[IRAN] [SDGT] [IFSR] [IRAN-EO13876] (Linked To: ANDISHEH MEHVARAN
INVESTMENT COMPANY; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN
FOUNDATION).

BANYAR, Aung Moe (a.k.a. MOE, Banya Aung; a.k.a. MOE, Banya Ong;
a.k.a. MOE, Banyar Aung; a.k.a. MOE, Banyar Ong; a.k.a. MOE, Nai
Banya Aung; a.k.a. MOE, Nai Banya Ong; a.k.a. MOE, Nai Banyar Aung;
a.k.a. MOE, Nai Banyar Ong), Naypyitaw, Burma; DOB 14 Aug 1947; POB
Ye, Burma; nationality Burma; citizen Burma; Gender Male; National
ID No. 10RAMANAN202348 (Burma); alt. National ID No. EYE089248
(Burma); State Administrative Council Member (individual) [BURMA-
EO14014].

BAOXIA, Liu (a.k.a. LAU, Emily; a.k.a. LIU, Emily), China; DOB 10
Sep 1981; POB Shandong, China; nationality China; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender
Female; Passport G28882492 (China) expires 04 May 2018 (individual)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHIRAZ ELECTRONICS INDUSTRIES).

BAQBANI, Mohammad Akhusa (a.k.a. BAGHBANI, Gholamreza; a.k.a.
BAQBANI, Qolam Reza); DOB 05 Jan 1961; alt. DOB 1947; POB Zabol,
Iran; citizen Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force
General (individual) [SDNTK].

BAQBANI, Qolam Reza (a.k.a. BAGHBANI, Gholamreza; a.k.a. BAQBANI,
Mohammad Akhusa); DOB 05 Jan 1961; alt. DOB 1947; POB Zabol, Iran;
citizen Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force
General (individual) [SDNTK].

BAQERI, Mohammad Hossein (a.k.a. BAGHERI AFSHORDI, Mohammad; a.k.a.
BAGHERI, Mohammad; a.k.a. BAGHERI, Mohammed), Iran; DOB 1960; POB
Tehran, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN-
EO13876].

BAQI, Abdul (a.k.a. AL-BAKI, 'Abd; a.k.a. AL-BARI, 'Abd; a.k.a.
BAKI, Abdul; a.k.a. BARI, Abdul; a.k.a. BARI, Abdul Baqi; a.k.a.
BARI, Haji Abdul; a.k.a. IBRAHIM, 'Abd Al-Baqi Muhammad; a.k.a.
IBRAHIM, 'Abd Labaqi Muhammad; a.k.a. ISHAQZAI, Rais Abdul Bari;
a.k.a. "ABDELBAKI"); DOB 01 Jan 1953; alt. DOB 1952; POB Kandahar,
Afghanistan; Passport 306749 (Afghanistan) expires 28 Jun 2014;
alt. Passport 47168 (Afghanistan) (individual) [SDGT].

BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY (a.k.a. BAGHIATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY),
Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945, Tehran, Iran;
Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR].

BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY (a.k.a. BAGHIATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY),
Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945, Tehran, Iran;
Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR].

BAQIYATALLAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (a.k.a. BAGHIATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY),
Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945, Tehran, Iran;
Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR].

BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (a.k.a. BAGHIATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY),
Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945, Tehran, Iran;
Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR].

BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY (a.k.a. BAGHIATOLLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES
UNIVERSITY; a.k.a. BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a.
BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY; a.k.a. BAQIYATALLAH UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES; a.k.a. BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF MEDICAL
SCIENCES), Vanak Square, Molla-Sadra Avenue, Box number: 19945,
Tehran, Iran; Website http://www.bmsu.ac.ir/; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC]
[IFSR].

BARAHONA CORDOBEZ, Jaime (a.k.a. BARONA CORDOBES, Jaime; a.k.a.
BARONA CORDOBEZ, Jaime), Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia,
Guatemala; Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala;
10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala; c/o OVERSEAS
TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala; DOB 01 Oct 1960;
POB Guatemala; Passport 16660729 (Guatemala); NIT # 953243-9
(Guatemala) (individual) [SDNT].

BARAICH, Mullah Naeem (a.k.a. BARECH AKHUND, Mullah Naim; a.k.a.
BARECH, Mullah Naim; a.k.a. BAREH, Mullah Naim; a.k.a. BARIC,
Mullah Naeem; a.k.a. BARICH, Haji Gul Mohammed Naim; a.k.a. BARICH,
Mohammad Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a. BERICH, Naim;
a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan
1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BARAJAS SAHD, Ana Paulina (a.k.a. SAHD, Paulina), Calle Alcamo
2870-501, Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Kukulkan 4783, Col. Miradora Del Sol, Zapopan, Jalisco 45054,
Mexico; Perla # 3880, Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco,
Mexico; DOB 03 Oct 1984; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico;
Gender Female; C.U.R.P. BASA841003MJCRHN07 (Mexico) (individual)
[SDNTK].

BARAKAT AL FAHILIH, Nasif Jarjis (a.k.a. ABOUTARIF, Nassif; a.k.a.
BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers; a.k.a. BARAKAT, Nasif; a.k.a.
BARAKAT, Nassif; a.k.a. BARKAT, Nasif; a.k.a. BARKAT, Nassif;
a.k.a. TARIF, Abu), Fahel, Syria; Germana, Damascus, Syria; Al-
Qassaa, Damascus, Syria; Al Fuhaylah, Homs, Syria; DOB 20 Jun 1971;
alt. DOB 30 Nov 1970; citizen Syria; Gender Male; National ID No.
04010136281 (Syria) (individual) [TCO] (Linked To: BARAKAT
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION).

BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers (a.k.a. ABOUTARIF, Nassif; a.k.a.
BARAKAT AL FAHILIH, Nasif Jarjis; a.k.a. BARAKAT, Nasif; a.k.a.
BARAKAT, Nassif; a.k.a. BARKAT, Nasif; a.k.a. BARKAT, Nassif;
a.k.a. TARIF, Abu), Fahel, Syria; Germana, Damascus, Syria; Al-
Qassaa, Damascus, Syria; Al Fuhaylah, Homs, Syria; DOB 20 Jun 1971;
alt. DOB 30 Nov 1970; citizen Syria; Gender Male; National ID No.
04010136281 (Syria) (individual) [TCO] (Linked To: BARAKAT
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION).

BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA, Iquique, Chile; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations; Tax ID No. AABA 670850 Y
[SDGT].

BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION (a.k.a. NASIF BARAKAT
ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION), Syria; Lebanon; United Arab
Emirates; Turkey; Brazil; Colombia; Guatemala; Venezuela; Panama;
Mexico [TCO].

BARAKAT, Assaad Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Assad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Assad Ahmed Muhammad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Hassan; a.k.a. BARAKAT, Jach Assad Ahmad; a.k.a. "HAJJ AS'AD
AHMAD"), Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu,
Brazil; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil;
Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz
do Iguacu, Brazil; Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil;
Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile; Apartment 111,
Panorama Building, Iquique, Chile; Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del
Este, Paraguay; DOB 25 Mar 1967; POB Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

BARAKAT, Assad (a.k.a. BARAKAT, Assaad Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Assad Ahmed Muhammad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Hassan; a.k.a. BARAKAT, Jach Assad Ahmad; a.k.a. "HAJJ AS'AD
AHMAD"), Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu,
Brazil; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil;
Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz
do Iguacu, Brazil; Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil;
Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile; Apartment 111,
Panorama Building, Iquique, Chile; Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del
Este, Paraguay; DOB 25 Mar 1967; POB Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

BARAKAT, Assad Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Assaad Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Assad; a.k.a. BARAKAT, Assad Ahmed Muhammad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Hassan; a.k.a. BARAKAT, Jach Assad Ahmad; a.k.a. "HAJJ AS'AD
AHMAD"), Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu,
Brazil; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil;
Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz
do Iguacu, Brazil; Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil;
Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile; Apartment 111,
Panorama Building, Iquique, Chile; Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del
Este, Paraguay; DOB 25 Mar 1967; POB Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

BARAKAT, Assad Ahmed Muhammad (a.k.a. BARAKAT, Assaad Ahmad; a.k.a.
BARAKAT, Assad; a.k.a. BARAKAT, Assad Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Hassan; a.k.a. BARAKAT, Jach Assad Ahmad; a.k.a. "HAJJ AS'AD
AHMAD"), Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu,
Brazil; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil;
Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz
do Iguacu, Brazil; Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil;
Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile; Apartment 111,
Panorama Building, Iquique, Chile; Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del
Este, Paraguay; DOB 25 Mar 1967; POB Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

BARAKAT, Assad Hassan (a.k.a. BARAKAT, Assaad Ahmad; a.k.a.
BARAKAT, Assad; a.k.a. BARAKAT, Assad Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Ahmed Muhammad; a.k.a. BARAKAT, Jach Assad Ahmad; a.k.a. "HAJJ
AS'AD AHMAD"), Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do
Iguacu, Brazil; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu,
Brazil; Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment
301, Foz do Iguacu, Brazil; Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu,
Brazil; Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile; Apartment 111,
Panorama Building, Iquique, Chile; Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del
Este, Paraguay; DOB 25 Mar 1967; POB Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

BARAKAT, Hamza Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hamze Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hamzi Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hamzi Muhammad); DOB 10 Jan 1963; POB
Rubtlatine, Lebanon; alt. POB Beirut, Lebanon; citizen Lebanon
(individual) [SDGT].

BARAKAT, Hamze Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hamza Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hamzi Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hamzi Muhammad); DOB 10 Jan 1963; POB
Rubtlatine, Lebanon; alt. POB Beirut, Lebanon; citizen Lebanon
(individual) [SDGT].

BARAKAT, Hamzi Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hamza Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hamze Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hamzi Muhammad); DOB 10 Jan 1963; POB
Rubtlatine, Lebanon; alt. POB Beirut, Lebanon; citizen Lebanon
(individual) [SDGT].

BARAKAT, Hamzi Muhammad (a.k.a. BARAKAT, Hamza Ahmad; a.k.a.
BARAKAT, Hamze Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hamzi Ahmad); DOB 10 Jan
1963; POB Rubtlatine, Lebanon; alt. POB Beirut, Lebanon; citizen
Lebanon (individual) [SDGT].

BARAKAT, Hatam Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hatem Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hatim Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hattem Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hotem
Ahmad); DOB 25 Sep 1961; POB Mousaitbe, Lebanon; citizen Lebanon;
alt. citizen Paraguay; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Passport 183319 (Paraguay); alt. Passport
148842 (Paraguay); alt. Passport 106318 (Paraguay); Identification
Number 2.194.575 (Paraguay); alt. Identification Number 2.194.975
(Paraguay) (individual) [SDGT].

BARAKAT, Hatem Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hatam Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hatim Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hattem Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hotem
Ahmad); DOB 25 Sep 1961; POB Mousaitbe, Lebanon; citizen Lebanon;
alt. citizen Paraguay; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Passport 183319 (Paraguay); alt. Passport
148842 (Paraguay); alt. Passport 106318 (Paraguay); Identification
Number 2.194.575 (Paraguay); alt. Identification Number 2.194.975
(Paraguay) (individual) [SDGT].

BARAKAT, Hatim Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hatam Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hatem Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hattem Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hotem
Ahmad); DOB 25 Sep 1961; POB Mousaitbe, Lebanon; citizen Lebanon;
alt. citizen Paraguay; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Passport 183319 (Paraguay); alt. Passport
148842 (Paraguay); alt. Passport 106318 (Paraguay); Identification
Number 2.194.575 (Paraguay); alt. Identification Number 2.194.975
(Paraguay) (individual) [SDGT].

BARAKAT, Hattem Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hatam Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hatem Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hatim Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hotem
Ahmad); DOB 25 Sep 1961; POB Mousaitbe, Lebanon; citizen Lebanon;
alt. citizen Paraguay; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Passport 183319 (Paraguay); alt. Passport
148842 (Paraguay); alt. Passport 106318 (Paraguay); Identification
Number 2.194.575 (Paraguay); alt. Identification Number 2.194.975
(Paraguay) (individual) [SDGT].

BARAKAT, Hotem Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Hatam Ahmad; a.k.a. BARAKAT,
Hatem Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hatim Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Hattem
Ahmad); DOB 25 Sep 1961; POB Mousaitbe, Lebanon; citizen Lebanon;
alt. citizen Paraguay; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; Passport 183319 (Paraguay); alt. Passport
148842 (Paraguay); alt. Passport 106318 (Paraguay); Identification
Number 2.194.575 (Paraguay); alt. Identification Number 2.194.975
(Paraguay) (individual) [SDGT].

BARAKAT, Jach Assad Ahmad (a.k.a. BARAKAT, Assaad Ahmad; a.k.a.
BARAKAT, Assad; a.k.a. BARAKAT, Assad Ahmad; a.k.a. BARAKAT, Assad
Ahmed Muhammad; a.k.a. BARAKAT, Assad Hassan; a.k.a. "HAJJ AS'AD
AHMAD"), Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu,
Brazil; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil;
Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz
do Iguacu, Brazil; Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil;
Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile; Apartment 111,
Panorama Building, Iquique, Chile; Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del
Este, Paraguay; DOB 25 Mar 1967; POB Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations (individual) [SDGT].

BARAKAT, Mohammad Fayez; DOB 11 Mar 1969; POB Rubtlatine, Lebanon;
citizen Lebanon; alt. citizen Paraguay; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations; Identification Number
2.121.948 (Paraguay) (individual) [SDGT].

BARAKAT, Nasif (a.k.a. ABOUTARIF, Nassif; a.k.a. BARAKAT AL
FAHILIH, Nasif Jarjis; a.k.a. BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers;
a.k.a. BARAKAT, Nassif; a.k.a. BARKAT, Nasif; a.k.a. BARKAT,
Nassif; a.k.a. TARIF, Abu), Fahel, Syria; Germana, Damascus, Syria;
Al-Qassaa, Damascus, Syria; Al Fuhaylah, Homs, Syria; DOB 20 Jun
1971; alt. DOB 30 Nov 1970; citizen Syria; Gender Male; National ID
No. 04010136281 (Syria) (individual) [TCO] (Linked To: BARAKAT
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION).

BARAKAT, Nassif (a.k.a. ABOUTARIF, Nassif; a.k.a. BARAKAT AL
FAHILIH, Nasif Jarjis; a.k.a. BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers;
a.k.a. BARAKAT, Nasif; a.k.a. BARKAT, Nasif; a.k.a. BARKAT, Nassif;
a.k.a. TARIF, Abu), Fahel, Syria; Germana, Damascus, Syria; Al-
Qassaa, Damascus, Syria; Al Fuhaylah, Homs, Syria; DOB 20 Jun 1971;
alt. DOB 30 Nov 1970; citizen Syria; Gender Male; National ID No.
04010136281 (Syria) (individual) [TCO] (Linked To: BARAKAT
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION).

BARAKZAI ANSARI, Haji Abdullah (a.k.a. ANSARI, Haji Abdullah;
a.k.a. BARAKZAI, Haji Abdullah), c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE,
Afghanistan; National ID No. 10331 (Afghanistan) (individual)
[SDNTK].

BARAKZAI, Haji Abdul Sattar (a.k.a. ABDULASATTAR; a.k.a. BARAKZAI,
Haji Satar; a.k.a. MANAN, Haji Abdul Satar Haji Abdul; a.k.a.
SATAR, Haji Abdul), Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Balochistan
Province, Pakistan; Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area,
Balochistan Province, Pakistan; Chaman, Balochistan Province,
Pakistan; Abdul Satar Food Shop, Eno Mina 0093, Kandahar,
Afghanistan; DOB 1964; POB Mirmandaw Village, Nahr-e Saraj
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Qilla Abdullah,
Pakistan; alt. POB Mirmadaw Village, Gereshk District, Helmand
Province, Afghanistan; Passport AM5421691 (Pakistan) expires 11 Aug
2013; National ID No. 5420250161699 (Pakistan); alt. National ID
No. 585629 (Afghanistan) (individual) [SDGT] (Linked To: HAJI
KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE; Linked To: TALIBAN).

BARAKZAI, Haji Abdullah (a.k.a. ANSARI, Haji Abdullah; a.k.a.
BARAKZAI ANSARI, Haji Abdullah), c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE,
Afghanistan; National ID No. 10331 (Afghanistan) (individual)
[SDNTK].

BARAKZAI, Haji Khairullah (a.k.a. KARIMULLAH, Haji; a.k.a.
KHAIRULLAH, Haji; a.k.a. KHEIRULLAH, Haji; a.k.a. KHERULLAH, Haji;
a.k.a. MOHAMMAD, Hajji Khair; a.k.a. ULLAH, Haji Khair), Abdul
Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Pakistan; DOB 1965; POB Zumbaleh
Village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; alt.
POB Qal'ah Abdulla, Pakistan; alt. POB Mirmadaw Village, Gereshk
District, Helmand Province, Afghanistan; Passport BP4199631
(Pakistan) expires 25 Jun 2014; National ID No. 5440005229635
(Pakistan) (individual) [SDGT] (Linked To: TALIBAN; Linked To: HAJI
KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE).

BARAKZAI, Haji Satar (a.k.a. ABDULASATTAR; a.k.a. BARAKZAI, Haji
Abdul Sattar; a.k.a. MANAN, Haji Abdul Satar Haji Abdul; a.k.a.
SATAR, Haji Abdul), Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Balochistan
Province, Pakistan; Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area,
Balochistan Province, Pakistan; Chaman, Balochistan Province,
Pakistan; Abdul Satar Food Shop, Eno Mina 0093, Kandahar,
Afghanistan; DOB 1964; POB Mirmandaw Village, Nahr-e Saraj
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Qilla Abdullah,
Pakistan; alt. POB Mirmadaw Village, Gereshk District, Helmand
Province, Afghanistan; Passport AM5421691 (Pakistan) expires 11 Aug
2013; National ID No. 5420250161699 (Pakistan); alt. National ID
No. 585629 (Afghanistan) (individual) [SDGT] (Linked To: HAJI
KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE; Linked To: TALIBAN).

BARAKZAI, Shah Mohammad; DOB 01 Jan 1979; POB Nava, Lash Kargah,
Afghanistan; nationality Afghanistan (individual) [SDNTK] (Linked
To: NEW AHMADI LTD.).

BARBARO RECORDS (a.k.a. BARBARO RECORDS SRL), Calle 34, Local No.
10, Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional,
Dominican Republic; Tax ID No. 131-48344-5 (Dominican Republic)
[SDNTK].

BARBARO RECORDS SRL (a.k.a. BARBARO RECORDS), Calle 34, Local No.
10, Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional,
Dominican Republic; Tax ID No. 131-48344-5 (Dominican Republic)
[SDNTK].

BARBATO, Francesco; DOB 21 Nov 1979; POB San Cipriano d'Aversa,
Italy (individual) [TCO].

BARDIYA TEJARAT JAVID (a.k.a. MANDEGAR BASPAR FAJR ASIA; a.k.a.
MANDEGAR BASPAR KIMIYA COMPANY), No. 510, 5th Floor, Saddi Trading
Building, South SAA DI Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

BARECH AKHUND, Mullah Naim (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem; a.k.a.
BARECH, Mullah Naim; a.k.a. BAREH, Mullah Naim; a.k.a. BARIC,
Mullah Naeem; a.k.a. BARICH, Haji Gul Mohammed Naim; a.k.a. BARICH,
Mohammad Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a. BERICH, Naim;
a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan
1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BARECH, Mullah Naim (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem; a.k.a. BARECH
AKHUND, Mullah Naim; a.k.a. BAREH, Mullah Naim; a.k.a. BARIC,
Mullah Naeem; a.k.a. BARICH, Haji Gul Mohammed Naim; a.k.a. BARICH,
Mohammad Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a. BERICH, Naim;
a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan
1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BAREH, Mullah Naim (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem; a.k.a. BARECH
AKHUND, Mullah Naim; a.k.a. BARECH, Mullah Naim; a.k.a. BARIC,
Mullah Naeem; a.k.a. BARICH, Haji Gul Mohammed Naim; a.k.a. BARICH,
Mohammad Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a. BERICH, Naim;
a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan
1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BAREY, Djibril Abdul Kareem (a.k.a. BADRI, Gabril Abdul Kareem;
a.k.a. BARI, Gabril Abdul Karim; a.k.a. KAREEM, Djibril Abdul),
Darfur, Sudan; DOB circa 1961; Colonel for the National Movement
for Reform and Development (NMRD) (individual) [DARFUR].

BARHAN, Dr. Sahir (a.k.a. AL-DEEN, Saher Burhan; a.k.a. BERHAN, Dr.
Sahir; a.k.a. BURHAN, Dr. Sahir; a.k.a. BURHAN, Sahir), United Arab
Emirates; Baghdad, Iraq; DOB 1967; nationality Iraq (individual)
[IRAQ2].

BARI, Abdul (a.k.a. AL-BAKI, 'Abd; a.k.a. AL-BARI, 'Abd; a.k.a.
BAKI, Abdul; a.k.a. BAQI, Abdul; a.k.a. BARI, Abdul Baqi; a.k.a.
BARI, Haji Abdul; a.k.a. IBRAHIM, 'Abd Al-Baqi Muhammad; a.k.a.
IBRAHIM, 'Abd Labaqi Muhammad; a.k.a. ISHAQZAI, Rais Abdul Bari;
a.k.a. "ABDELBAKI"); DOB 01 Jan 1953; alt. DOB 1952; POB Kandahar,
Afghanistan; Passport 306749 (Afghanistan) expires 28 Jun 2014;
alt. Passport 47168 (Afghanistan) (individual) [SDGT].

BARI, Abdul Baqi (a.k.a. AL-BAKI, 'Abd; a.k.a. AL-BARI, 'Abd;
a.k.a. BAKI, Abdul; a.k.a. BAQI, Abdul; a.k.a. BARI, Abdul; a.k.a.
BARI, Haji Abdul; a.k.a. IBRAHIM, 'Abd Al-Baqi Muhammad; a.k.a.
IBRAHIM, 'Abd Labaqi Muhammad; a.k.a. ISHAQZAI, Rais Abdul Bari;
a.k.a. "ABDELBAKI"); DOB 01 Jan 1953; alt. DOB 1952; POB Kandahar,
Afghanistan; Passport 306749 (Afghanistan) expires 28 Jun 2014;
alt. Passport 47168 (Afghanistan) (individual) [SDGT].

BARI, Gabril Abdul Karim (a.k.a. BADRI, Gabril Abdul Kareem; a.k.a.
BAREY, Djibril Abdul Kareem; a.k.a. KAREEM, Djibril Abdul), Darfur,
Sudan; DOB circa 1961; Colonel for the National Movement for Reform
and Development (NMRD) (individual) [DARFUR].

BARI, Haji Abdul (a.k.a. AL-BAKI, 'Abd; a.k.a. AL-BARI, 'Abd;
a.k.a. BAKI, Abdul; a.k.a. BAQI, Abdul; a.k.a. BARI, Abdul; a.k.a.
BARI, Abdul Baqi; a.k.a. IBRAHIM, 'Abd Al-Baqi Muhammad; a.k.a.
IBRAHIM, 'Abd Labaqi Muhammad; a.k.a. ISHAQZAI, Rais Abdul Bari;
a.k.a. "ABDELBAKI"); DOB 01 Jan 1953; alt. DOB 1952; POB Kandahar,
Afghanistan; Passport 306749 (Afghanistan) expires 28 Jun 2014;
alt. Passport 47168 (Afghanistan) (individual) [SDGT].

BARIC, Mullah Naeem (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem; a.k.a. BARECH
AKHUND, Mullah Naim; a.k.a. BARECH, Mullah Naim; a.k.a. BAREH,
Mullah Naim; a.k.a. BARICH, Haji Gul Mohammed Naim; a.k.a. BARICH,
Mohammad Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a. BERICH, Naim;
a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan
1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BARICH, Haji Gul Mohammed Naim (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem;
a.k.a. BARECH AKHUND, Mullah Naim; a.k.a. BARECH, Mullah Naim;
a.k.a. BAREH, Mullah Naim; a.k.a. BARIC, Mullah Naeem; a.k.a.
BARICH, Mohammad Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a. BERICH,
Naim; a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB
01 Jan 1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BARICH, Mohammad Naim (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem; a.k.a. BARECH
AKHUND, Mullah Naim; a.k.a. BARECH, Mullah Naim; a.k.a. BAREH,
Mullah Naim; a.k.a. BARIC, Mullah Naeem; a.k.a. BARICH, Haji Gul
Mohammed Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a. BERICH, Naim;
a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan
1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BARICH, Mullah Naim (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem; a.k.a. BARECH
AKHUND, Mullah Naim; a.k.a. BARECH, Mullah Naim; a.k.a. BAREH,
Mullah Naim; a.k.a. BARIC, Mullah Naeem; a.k.a. BARICH, Haji Gul
Mohammed Naim; a.k.a. BARICH, Mohammad Naim; a.k.a. BERICH, Naim;
a.k.a. "HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan
1975; alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi
Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir
District, Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah
Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
nationality Afghanistan (individual) [SDNTK].

BARICH, Musa Kalim (a.k.a. ALIZAI, Musa Khalim; a.k.a. KALEEM,
Musa; a.k.a. KALIM, Mohammed Musa; a.k.a. KALIM, Musa; a.k.a.
KHALEEM, Musa; a.k.a. KHALIM, Musa; a.k.a. QALEM, Musa; a.k.a.
QALIM, Musa), Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan; Haji Mohammed
Plaza, Tol Aram Road, Nearest Jamal Dean Afghani Road, Quetta,
Pakistan; Dr Barno Road, Quetta, Pakistan; POB Pakistan; citizen
Pakistan; Passport AD4756241 (Pakistan) issued 02 Nov 2008 expires
01 Nov 2013; National ID No. 54101-6356624-9 (Pakistan)
(individual) [SDGT].

BARKAT VENTURES, No. 12, Zagros St., 12th Ave, Argentina Square,
Tehran, Iran; Website https://barkatventures.com; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Registration Number 38594 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To:
EXECUTION OF IMAM KHOMEINI'S ORDER).

BARKAT, Nasif (a.k.a. ABOUTARIF, Nassif; a.k.a. BARAKAT AL FAHILIH,
Nasif Jarjis; a.k.a. BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers; a.k.a.
BARAKAT, Nasif; a.k.a. BARAKAT, Nassif; a.k.a. BARKAT, Nassif;
a.k.a. TARIF, Abu), Fahel, Syria; Germana, Damascus, Syria; Al-
Qassaa, Damascus, Syria; Al Fuhaylah, Homs, Syria; DOB 20 Jun 1971;
alt. DOB 30 Nov 1970; citizen Syria; Gender Male; National ID No.
04010136281 (Syria) (individual) [TCO] (Linked To: BARAKAT
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION).

BARKAT, Nassif (a.k.a. ABOUTARIF, Nassif; a.k.a. BARAKAT AL
FAHILIH, Nasif Jarjis; a.k.a. BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers;
a.k.a. BARAKAT, Nasif; a.k.a. BARAKAT, Nassif; a.k.a. BARKAT,
Nasif; a.k.a. TARIF, Abu), Fahel, Syria; Germana, Damascus, Syria;
Al-Qassaa, Damascus, Syria; Al Fuhaylah, Homs, Syria; DOB 20 Jun
1971; alt. DOB 30 Nov 1970; citizen Syria; Gender Male; National ID
No. 04010136281 (Syria) (individual) [TCO] (Linked To: BARAKAT
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION).

BARKHANOEV, Malik Ruslanovish (a.k.a. "INGUSHI, Saifuddin"; a.k.a.
"INGUSHI, Sayfuddin"), Iraq; Syria; DOB 14 Mar 1992; POB
Ordzhonikidzevskaya, Ingushetia, Russia; nationality Russia; Gender
Male (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

BARLY OFF-SHORE (a.k.a. BARLY OFF-SHORE S.A.L.), Lebanon [SYRIA]
(Linked To: ABBAS, Muhammad).

BARLY OFF-SHORE S.A.L. (a.k.a. BARLY OFF-SHORE), Lebanon [SYRIA]
(Linked To: ABBAS, Muhammad).

BARMI, Ruhollah Ghaderi, Iran; DOB 1979; nationality Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
Gender Male (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID FAKHAR
MOGHADDAM GROUP).

BARNAWI, Khalid (a.k.a. AL-BARNAWI, Khaled; a.k.a. AL-BARNAWI,
Khalid; a.k.a. EL-BARNAOUI, Khaled; a.k.a. HAFSAT, Abu; a.k.a.
USMAN, Mohammed), Nigeria; DOB 1976; POB Maiduguri, Nigeria
(individual) [SDGT].

BARONA CORDOBES, Jaime (a.k.a. BARAHONA CORDOBEZ, Jaime; a.k.a.
BARONA CORDOBEZ, Jaime), Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia,
Guatemala; Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala;
10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala; c/o OVERSEAS
TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala; DOB 01 Oct 1960;
POB Guatemala; Passport 16660729 (Guatemala); NIT # 953243-9
(Guatemala) (individual) [SDNT].

BARONA CORDOBEZ, Jaime (a.k.a. BARAHONA CORDOBEZ, Jaime; a.k.a.
BARONA CORDOBES, Jaime), Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia,
Guatemala; Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala;
10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala; c/o OVERSEAS
TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala; DOB 01 Oct 1960;
POB Guatemala; Passport 16660729 (Guatemala); NIT # 953243-9
(Guatemala) (individual) [SDNT].

BAROON SHIPPING COMPANY LIMITED, Haven Court, 5 Library Ramp,
Gibraltar, United Kingdom [IRAQ2].

BARQAWI, Ahmad (a.k.a. AL-BARQAWI, Ahmad; a.k.a. BARQAWI, Ahmad
Abed Allah; a.k.a. BARQAWI, Ahmad Abedallah; a.k.a. BARQAWI, Ahmed;
a.k.a. "BARQAWI, Hamodeh"), Dubai, United Arab Emirates; DOB 1985;
POB Damascus, Syria; General Manager, Pangates International Corp.
Ltd.; General Manager, Maxima Middle East Trading Co. (individual)
[SYRIA] (Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED;
Linked To: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.).

BARQAWI, Ahmad Abed Allah (a.k.a. AL-BARQAWI, Ahmad; a.k.a.
BARQAWI, Ahmad; a.k.a. BARQAWI, Ahmad Abedallah; a.k.a. BARQAWI,
Ahmed; a.k.a. "BARQAWI, Hamodeh"), Dubai, United Arab Emirates; DOB
1985; POB Damascus, Syria; General Manager, Pangates International
Corp. Ltd.; General Manager, Maxima Middle East Trading Co.
(individual) [SYRIA] (Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION
LIMITED; Linked To: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.).

BARQAWI, Ahmad Abedallah (a.k.a. AL-BARQAWI, Ahmad; a.k.a. BARQAWI,
Ahmad; a.k.a. BARQAWI, Ahmad Abed Allah; a.k.a. BARQAWI, Ahmed;
a.k.a. "BARQAWI, Hamodeh"), Dubai, United Arab Emirates; DOB 1985;
POB Damascus, Syria; General Manager, Pangates International Corp.
Ltd.; General Manager, Maxima Middle East Trading Co. (individual)
[SYRIA] (Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED;
Linked To: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.).

BARQAWI, Ahmed (a.k.a. AL-BARQAWI, Ahmad; a.k.a. BARQAWI, Ahmad;
a.k.a. BARQAWI, Ahmad Abed Allah; a.k.a. BARQAWI, Ahmad Abedallah;
a.k.a. "BARQAWI, Hamodeh"), Dubai, United Arab Emirates; DOB 1985;
POB Damascus, Syria; General Manager, Pangates International Corp.
Ltd.; General Manager, Maxima Middle East Trading Co. (individual)
[SYRIA] (Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED;
Linked To: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.).

BARRAGAN BALDERAS, Gilberto (a.k.a. "GILBERTO BARRAGAN"), Miguel
Aleman, Tamaulipas, Mexico; DOB 19 May 1970; POB Miguel Aleman,
Tamaulipas, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico (individual)
[SDNTK].

BARRAZA ACEVES, Jose Carlos (a.k.a. "Luis 2525"), Mexico; DOB 06
Dec 1982; POB Guasave, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; Gender
Male; R.F.C. BAAC821206RV9 (Mexico); C.U.R.P. BAAC821206HSLRCR09
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: RUELAS TORRES DRUG
TRAFFICKING ORGANIZATION).

BARRERA BARRERA, Daniel (a.k.a. "EL LOCO BARRERA"), Colombia; DOB
06 Nov 1968; alt. DOB 15 Sep 1967; Cedula No. 18221599 (Colombia)
(individual) [SDNTK].

BARRERA MARIN, Alvaro, c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o BARRERA
RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia; c/o CECEP
EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia; c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA
AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES
S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira,
Valle, Colombia; Calle 56D No. 28B-73, Barrio Las Mercedes,
Palmira, Valle, Colombia; DOB 21 Nov 1940; POB Sevilla, Valle,
Colombia; Cedula No. 6451857 (Colombia); Passport AG003135
(Colombia) (individual) [SDNT].

BARRERA MEDRANO, Nicandro (a.k.a. BARRERA MENDOZA, Nicandro; a.k.a.
BARRERA, Nicandro; a.k.a. BARRERA, Robert; a.k.a. NICANDRO, Barrera
Mendoza; a.k.a. "CHAPARRO"; a.k.a. "CHATO"; a.k.a. "EL NICA";
a.k.a. "EL NICE"; a.k.a. "EL NICO"; a.k.a. "NICA"; a.k.a. "NICO"),
c/o Purepecha Trucking Co., Uruapan, Michoacan, Mexico; DOB 02 Nov
1964; POB Michoacan, Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BAMN641102HMNRDC02 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BARRERA MENDOZA, Nicandro (a.k.a. BARRERA MEDRANO, Nicandro; a.k.a.
BARRERA, Nicandro; a.k.a. BARRERA, Robert; a.k.a. NICANDRO, Barrera
Mendoza; a.k.a. "CHAPARRO"; a.k.a. "CHATO"; a.k.a. "EL NICA";
a.k.a. "EL NICE"; a.k.a. "EL NICO"; a.k.a. "NICA"; a.k.a. "NICO"),
c/o Purepecha Trucking Co., Uruapan, Michoacan, Mexico; DOB 02 Nov
1964; POB Michoacan, Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BAMN641102HMNRDC02 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS S.A. (a.k.a. B R C
S.A.), Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia; NIT # 900021843-7
(Colombia) [SDNT].

BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Carrera 22 No. 5A-21,
Cali, Colombia; NIT # 805030626-9 (Colombia) [SDNT].

BARRERA RIOS, Alfonso, c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S.,
Cali, Colombia; c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o BARRERA RIOS
NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES
S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o
ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia;
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE
SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Calle 14 Oeste No. 2B1-45
apto. 302E, Cali, Colombia; c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y
MERCADEO, Cali, Colombia; c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON
CALIDAD, Cali, Colombia; c/o B R C S.A., Cali, Colombia; c/o
SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia; DOB 08 Dec
1975; POB Cali, Colombia; Cedula No. 79648943 (Colombia); Passport
AJ963037 (Colombia) (individual) [SDNT].

BARRERA RIOS, Alvaro Enrique, c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN
C.S., Cali, Colombia; c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN
C.S., Cali, Colombia; c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o BARRERA
RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia; c/o CECEP
EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia; c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA
AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES
S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira,
Valle, Colombia; Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia; c/o A K
DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia; c/o A K EDUCAL
S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia; c/o B R C S.A., Cali,
Colombia; c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali,
Colombia; DOB 05 Dec 1968; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16758185
(Colombia); Passport AJ149349 (Colombia) (individual) [SDNT].

BARRERA RIOS, Victoria Eugenia, c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S.
EN C.S., Cali, Colombia; c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP
EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o
ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia;
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE
SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Transversal 18 No. 127-43
Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia; c/o A K DIFUSION S.A.
PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia; c/o A K EDUCAL S.A.
EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia; c/o B R C S.A., Cali,
Colombia; c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia; c/o
SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia; DOB 11 Dec
1970; POB Cali, Colombia; Cedula No. 66818996 (Colombia); Passport
AI939751 (Colombia) (individual) [SDNT].

BARRERA, Nicandro (a.k.a. BARRERA MEDRANO, Nicandro; a.k.a. BARRERA
MENDOZA, Nicandro; a.k.a. BARRERA, Robert; a.k.a. NICANDRO, Barrera
Mendoza; a.k.a. "CHAPARRO"; a.k.a. "CHATO"; a.k.a. "EL NICA";
a.k.a. "EL NICE"; a.k.a. "EL NICO"; a.k.a. "NICA"; a.k.a. "NICO"),
c/o Purepecha Trucking Co., Uruapan, Michoacan, Mexico; DOB 02 Nov
1964; POB Michoacan, Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BAMN641102HMNRDC02 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BARRERA, Robert (a.k.a. BARRERA MEDRANO, Nicandro; a.k.a. BARRERA
MENDOZA, Nicandro; a.k.a. BARRERA, Nicandro; a.k.a. NICANDRO,
Barrera Mendoza; a.k.a. "CHAPARRO"; a.k.a. "CHATO"; a.k.a. "EL
NICA"; a.k.a. "EL NICE"; a.k.a. "EL NICO"; a.k.a. "NICA"; a.k.a.
"NICO"), c/o Purepecha Trucking Co., Uruapan, Michoacan, Mexico;
DOB 02 Nov 1964; POB Michoacan, Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BAMN641102HMNRDC02 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BARRIOS HERNANDEZ, Mercedes (a.k.a. "LA MECHE"), Xochitepec,
Morelos, Mexico; DOB 05 May 1971; POB Acapulco de Juarez, Guerrero,
Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. BAHM710505Q91
(Mexico); C.U.R.P. BAHM710505MGRRRR07 (Mexico) (individual) [SDNTK]
(Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

BARROS FREDERICO, Lucio Francisco de Fatima (a.k.a. BARROS,
Francisco de Fatima Frederico; a.k.a. "CHICO BARROS"); DOB 13 May
1967; alt. DOB 06 Jun 1970; POB Praia, Cabo Verde; nationality Cabo
Verde; citizen Cabo Verde; alt. citizen Guinea-Bissau; Passport
I066302 (Cabo Verde.  Previously Cape Verde.); alt. Passport
CA0120780 (Guinea-Bissau) issued 08 Apr 2006 expires 07 Apr 2009;
National ID No. 16128971 (Cabo Verde.  Previously Cape Verde.)
(individual) [SDNTK].

BARROS, Francisco de Fatima Frederico (a.k.a. BARROS FREDERICO,
Lucio Francisco de Fatima; a.k.a. "CHICO BARROS"); DOB 13 May 1967;
alt. DOB 06 Jun 1970; POB Praia, Cabo Verde; nationality Cabo
Verde; citizen Cabo Verde; alt. citizen Guinea-Bissau; Passport
I066302 (Cabo Verde.  Previously Cape Verde.); alt. Passport
CA0120780 (Guinea-Bissau) issued 08 Apr 2006 expires 07 Apr 2009;
National ID No. 16128971 (Cabo Verde.  Previously Cape Verde.)
(individual) [SDNTK].

BARSUKOU, Aliaksandr (a.k.a. BARSUKOU, Alyaksandr; a.k.a. BARSUKOU,
Alyaksandr Pyatrovich; a.k.a. BARSUKOV, Aleksandr; a.k.a. BARSUKOV,
Aleksandr Petrovich; a.k.a. BARSUKOV, Alexander), Minsk, Belarus;
DOB 29 Apr 1965; POB Vetkovski District, Homyel Oblast, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

BARSUKOU, Alyaksandr (a.k.a. BARSUKOU, Aliaksandr; a.k.a. BARSUKOU,
Alyaksandr Pyatrovich; a.k.a. BARSUKOV, Aleksandr; a.k.a. BARSUKOV,
Aleksandr Petrovich; a.k.a. BARSUKOV, Alexander), Minsk, Belarus;
DOB 29 Apr 1965; POB Vetkovski District, Homyel Oblast, Belarus;
nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

BARSUKOU, Alyaksandr Pyatrovich (a.k.a. BARSUKOU, Aliaksandr;
a.k.a. BARSUKOU, Alyaksandr; a.k.a. BARSUKOV, Aleksandr; a.k.a.
BARSUKOV, Aleksandr Petrovich; a.k.a. BARSUKOV, Alexander), Minsk,
Belarus; DOB 29 Apr 1965; POB Vetkovski District, Homyel Oblast,
Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

BARSUKOV, Aleksandr (a.k.a. BARSUKOU, Aliaksandr; a.k.a. BARSUKOU,
Alyaksandr; a.k.a. BARSUKOU, Alyaksandr Pyatrovich; a.k.a.
BARSUKOV, Aleksandr Petrovich; a.k.a. BARSUKOV, Alexander), Minsk,
Belarus; DOB 29 Apr 1965; POB Vetkovski District, Homyel Oblast,
Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

BARSUKOV, Aleksandr Petrovich (a.k.a. BARSUKOU, Aliaksandr; a.k.a.
BARSUKOU, Alyaksandr; a.k.a. BARSUKOU, Alyaksandr Pyatrovich;
a.k.a. BARSUKOV, Aleksandr; a.k.a. BARSUKOV, Alexander), Minsk,
Belarus; DOB 29 Apr 1965; POB Vetkovski District, Homyel Oblast,
Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

BARSUKOV, Alexander (a.k.a. BARSUKOU, Aliaksandr; a.k.a. BARSUKOU,
Alyaksandr; a.k.a. BARSUKOU, Alyaksandr Pyatrovich; a.k.a.
BARSUKOV, Aleksandr; a.k.a. BARSUKOV, Aleksandr Petrovich), Minsk,
Belarus; DOB 29 Apr 1965; POB Vetkovski District, Homyel Oblast,
Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual) [BELARUS].

BARTH, Frederik Heinz, Kientzheimer Strasse 1, Schwendi 88477,
Germany; DOB 30 Aug 1965; POB Laupheim, Germany; citizen Germany;
Occupation: Chemist (individual) [SDNTK].

BARZINGY, Ata Abdoul Aziz (a.k.a. RASHID, Ata Abd Al-Aziz; a.k.a.
RASHID, Ata Abdoulaziz), Schmidener Street 98, Stuttgart 70374,
Germany; Stuttgart Prison, Stuttgart, Germany; DOB 01 Dec 1973; POB
Sulaymaniyah, Iraq; nationality Iraq; Travel Document Number
A0020375 (Germany) (individual) [SDGT].

BASAIR, Foad Salehi (a.k.a. BASIR, Foad Salehi; a.k.a. SALEHI,
Foad); DOB 28 Apr 1986; POB Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
J37945161 (Iran); National ID No. 0077849248 (Iran) (individual)
[SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS
(IRGC)-QODS FORCE; Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati).

BASAL, Abd-al-Rahman, Syria; DOB 03 Mar 1958; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V., Zona Metropolitana, Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Camino a Colimilla Km. 6, Colonia San Gaspar,
Tonala, Jalisco C.P. 45404, Mexico; R.F.C. BTO041104AH2 (Mexico);
Folio Mercantil No. 24808 (Mexico) [SDNTK].

BASEEJ (a.k.a. BASIJ; a.k.a. BASIJ RESISTANCE FORCE; a.k.a. BASIJ
RESISTANCE FORCES; a.k.a. BASIJ-E MELLI; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTION
GUARDS CORPS RESISTANCE FORCE; a.k.a. MOBILIZATION OF THE OPPRESSED
ORGANIZATION; a.k.a. NIROOYE MOGHAVEMATE BASIJ; a.k.a. NIRUYEH
MOGHAVEMAT BASIJ; a.k.a. SAZEMAN-E BASIJ-E MOSTAZAFAN; f.k.a.
SAZMAN BASIJ MELLI; a.k.a. SAZMAN-E MOGHAVEMAT-E BASIJ; a.k.a.
VAHED-E BASIJ MOSTAZA'FEEN; f.k.a. VAHED-E BASIJ-E MOSTAZAFEEN;
a.k.a. "MOBILIZATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "MOBILIZATION OF THE
OPPRESSED UNIT"; f.k.a. "NATIONAL MOBILIZATION ORGANIZATION";
a.k.a. "NATIONAL RESISTANCE MOBILIZATION"; a.k.a. "ORGANIZATION OF
THE MOBILISATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "RESISTANCE MOBILIZATION
FORCE"), Tehran, Iran; Syria; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [FTO] [SDGT] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE;
Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BASEER, Abdul (a.k.a. 'ABD AL-BASIR, Haji; a.k.a. BASIR, Abdal;
a.k.a. BASIR, Haji Abdul; a.k.a. NOORZAI, Haji Basir), Chaman,
Pakistan; DOB 1965; alt. DOB 1963; alt. DOB 1960; POB Balochistan
Province, Pakistan; nationality Afghanistan; Passport AA3829182
(Pakistan); National ID No. 5420124679187 (Pakistan) (individual)
[SDGT].

BASENGEZI, Marcellin (a.k.a. BASENGEZI, Marcellin Mukolo; a.k.a.
MAKOLO, Marcelin Basengezi; a.k.a. MUKOLO, Basengezi Marcellin),
Appartement 29 Cite Du Fleuve, Cite Du Fleuve, Kingabwa Limete,
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the; DOB 30 Nov 1985; POB
Kaziba, Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport
OP0155187 (Congo, Democratic Republic of the) issued 24 Jan 2016
expires 19 Jan 2021 (individual) [DRCONGO].

BASENGEZI, Marcellin Mukolo (a.k.a. BASENGEZI, Marcellin; a.k.a.
MAKOLO, Marcelin Basengezi; a.k.a. MUKOLO, Basengezi Marcellin),
Appartement 29 Cite Du Fleuve, Cite Du Fleuve, Kingabwa Limete,
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the; DOB 30 Nov 1985; POB
Kaziba, Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport
OP0155187 (Congo, Democratic Republic of the) issued 24 Jan 2016
expires 19 Jan 2021 (individual) [DRCONGO].

BASERI, Mohammad (a.k.a. "SANAI"), Iran; DOB 19 Sep 1972; POB
Semnan, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN-HR]
(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY).

BASEVIC, Dragan; DOB 02 Mar 1976; POB Belgrade, Serbia (individual)
[BALKANS].

BASHA, Ahmad Nadir Ibrahim, Syria; DOB 15 Apr 1986; nationality
Syria; Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

BASHA, Imad Isma'il, Syria; DOB 12 May 1959; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

BASHAR, Alhaj Qari Ayub (a.k.a. AYUB, Qari Muhammad; a.k.a. BASHIR,
Ayob; a.k.a. BASHIR, Qari Ayyub), Mir Ali, North Waziristan Agency,
Federally Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1966; alt. DOB
1964; alt. DOB 1969; alt. DOB 1971; nationality Uzbekistan; alt.
nationality Afghanistan (individual) [SDGT].

BASHIR, 'Abd Al-Rahim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR,
Abdurochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman;
a.k.a. BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdul Rachim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR,
Abdurochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman;
a.k.a. BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdul Rahim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rochim; a.k.a. BASHIR,
Abdurochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman;
a.k.a. BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdul Rochim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdurochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman;
a.k.a. BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdul Rosyid Ridho (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho;
a.k.a. BA'ASYIR, Rashid Rida; a.k.a. BA'ASYIR, Rasyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rashid Rida; a.k.a. BASHIR,
Rasyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rosyid Ridho), Pondok Pesantren Al
Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java, Indonesia; DOB 31
Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality Indonesia; National
ID No. 1127083101740003 (Indonesia) (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdurochim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman;
a.k.a. BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdurrahim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahman;
a.k.a. BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdurrahman (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahim;
a.k.a. BASHIR, Abdurrochim); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abdurrochim (a.k.a. BA'ASYIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rachim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rahim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdul Rochim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurochim; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrahim; a.k.a. BA'ASYIR, Abdurrahman; a.k.a.
BA'ASYIR, Abdurrochim; a.k.a. BASHIR, 'Abd Al-Rahim; a.k.a. BASHIR,
Abdul Rachim; a.k.a. BASHIR, Abdul Rahim; a.k.a. BASHIR, Abdul
Rochim; a.k.a. BASHIR, Abdurochim; a.k.a. BASHIR, Abdurrahim;
a.k.a. BASHIR, Abdurrahman); DOB 16 Nov 1977; alt. DOB 16 Nov 1974;
POB Solo, Indonesia; alt. POB Sukoharjo, Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BASHIR, Abu Bakar (a.k.a. BAASYIR, Abu Bakar; a.k.a. BA'ASYIR, Abu
Bakar; a.k.a. "ABDUS SAMAD"; a.k.a. "ABDUS SOMAD"); DOB 17 Aug
1938; POB Jombang, East Java, Indonesia; nationality Indonesia
(individual) [SDGT].

BASHIR, Ali Lalobo (a.k.a. KAPERE, Otim; a.k.a. KONY, Ali; a.k.a.
KONY, Ali Mohammed; a.k.a. LABOLA, Ali Mohammed; a.k.a. LABOLO, Ali
Mohammad; a.k.a. LALOBO, Ali; a.k.a. LALOBO, Ali Bashir; a.k.a.
LALOBO, Ali Mohammed; a.k.a. SALONGO, Ali Mohammed; a.k.a. "1-P";
a.k.a. "Bashir"; a.k.a. "Caesar"; a.k.a. "MOHAMMED, Ali"; a.k.a.
"One-P"), Kafia Kingi; DOB 1994; alt. DOB 1995; alt. DOB 1993; alt.
DOB 1992 (individual) [CAR] (Linked To: KONY, Joseph; Linked To:
LORD'S RESISTANCE ARMY).

BASHIR, Ayob (a.k.a. AYUB, Qari Muhammad; a.k.a. BASHAR, Alhaj Qari
Ayub; a.k.a. BASHIR, Qari Ayyub), Mir Ali, North Waziristan Agency,
Federally Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1966; alt. DOB
1964; alt. DOB 1969; alt. DOB 1971; nationality Uzbekistan; alt.
nationality Afghanistan (individual) [SDGT].

BASHIR, Bashir Saleh (a.k.a. SALEH, Bachir; a.k.a. SALEH, Bashir);
DOB 1946; POB Traghen, Libya; Head of Cabinet of Leader Muammar
Gaddafi; Chief of Staff; Chairman of Libya Africa Investment
Portfolio (individual) [LIBYA2].

BASHIR, Qari Ayyub (a.k.a. AYUB, Qari Muhammad; a.k.a. BASHAR,
Alhaj Qari Ayub; a.k.a. BASHIR, Ayob), Mir Ali, North Waziristan
Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1966;
alt. DOB 1964; alt. DOB 1969; alt. DOB 1971; nationality
Uzbekistan; alt. nationality Afghanistan (individual) [SDGT].

BASHIR, Rashid Rida (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rashid Rida; a.k.a. BA'ASYIR, Rasyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BASHIR, Rasyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Rosyid Ridho), Pondok
Pesantren Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java,
Indonesia; DOB 31 Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality
Indonesia; National ID No. 1127083101740003 (Indonesia)
(individual) [SDGT].

BASHIR, Rasyid Ridho (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rashid Rida; a.k.a. BA'ASYIR, Rasyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BASHIR, Rashid Rida; a.k.a. BASHIR, Rosyid Ridho), Pondok Pesantren
Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java, Indonesia; DOB
31 Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality Indonesia;
National ID No. 1127083101740003 (Indonesia) (individual) [SDGT].

BASHIR, Rosyid Ridho (a.k.a. BA'ASYIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rashid Rida; a.k.a. BA'ASYIR, Rasyid Ridho; a.k.a.
BA'ASYIR, Rosyid Ridho; a.k.a. BASHIR, Abdul Rosyid Ridho; a.k.a.
BASHIR, Rashid Rida; a.k.a. BASHIR, Rasyid Ridho), Pondok Pesantren
Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, East Java, Indonesia; DOB
31 Jan 1974; POB Sukoharjo, Indonesia; nationality Indonesia;
National ID No. 1127083101740003 (Indonesia) (individual) [SDGT].

BASHLIKOV, Aleksei, Moscow, Russia; DOB 18 Mar 1988; POB Russia;
Gender Male; Passport 4509592875 (Russia) (individual) [CYBER2]
(Linked To: EVIL CORP).

BASHQ, Abu Raghad (a.k.a. AL-'ALLAK, Ashraf Ahmad Fari'; a.k.a. AL-
ALLAL, Ashraf Ahmad Fari; a.k.a. AL-URDUNI, Abu Raghad; a.k.a.
FARI', Ashraf Ahmad; a.k.a. "BASHIQ"), Dar'a, Syria; DOB 15 Dec
1978; POB Amman, Jordan; nationality Jordan (individual) [SDGT]
(Linked To: AL-NUSRAH FRONT).

BASIC ELEMENT LIMITED (a.k.a. BAZOVY ELEMENT), Esplanade 44, Saint
Helier JE4 9WG, Jersey; 30 Rochdelskaya Street, Moscow 123022,
Russia; Registration ID 84039 [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662]
(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich).

BASIJ (a.k.a. BASEEJ; a.k.a. BASIJ RESISTANCE FORCE; a.k.a. BASIJ
RESISTANCE FORCES; a.k.a. BASIJ-E MELLI; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTION
GUARDS CORPS RESISTANCE FORCE; a.k.a. MOBILIZATION OF THE OPPRESSED
ORGANIZATION; a.k.a. NIROOYE MOGHAVEMATE BASIJ; a.k.a. NIRUYEH
MOGHAVEMAT BASIJ; a.k.a. SAZEMAN-E BASIJ-E MOSTAZAFAN; f.k.a.
SAZMAN BASIJ MELLI; a.k.a. SAZMAN-E MOGHAVEMAT-E BASIJ; a.k.a.
VAHED-E BASIJ MOSTAZA'FEEN; f.k.a. VAHED-E BASIJ-E MOSTAZAFEEN;
a.k.a. "MOBILIZATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "MOBILIZATION OF THE
OPPRESSED UNIT"; f.k.a. "NATIONAL MOBILIZATION ORGANIZATION";
a.k.a. "NATIONAL RESISTANCE MOBILIZATION"; a.k.a. "ORGANIZATION OF
THE MOBILISATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "RESISTANCE MOBILIZATION
FORCE"), Tehran, Iran; Syria; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [FTO] [SDGT] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE;
Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BASIJ COOPERATIVE FOUNDATION (a.k.a. BONYAD TAAVON BASIJ), Tehran,
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: BASIJ RESISTANCE FORCE).

BASIJ RESISTANCE CENTER OF THE AEOI (a.k.a. AEOI BASIJ RESISTANCE
CENTER), Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To: ATOMIC ENERGY ORGANIZATION
OF IRAN).

BASIJ RESISTANCE FORCE (a.k.a. BASEEJ; a.k.a. BASIJ; a.k.a. BASIJ
RESISTANCE FORCES; a.k.a. BASIJ-E MELLI; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTION
GUARDS CORPS RESISTANCE FORCE; a.k.a. MOBILIZATION OF THE OPPRESSED
ORGANIZATION; a.k.a. NIROOYE MOGHAVEMATE BASIJ; a.k.a. NIRUYEH
MOGHAVEMAT BASIJ; a.k.a. SAZEMAN-E BASIJ-E MOSTAZAFAN; f.k.a.
SAZMAN BASIJ MELLI; a.k.a. SAZMAN-E MOGHAVEMAT-E BASIJ; a.k.a.
VAHED-E BASIJ MOSTAZA'FEEN; f.k.a. VAHED-E BASIJ-E MOSTAZAFEEN;
a.k.a. "MOBILIZATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "MOBILIZATION OF THE
OPPRESSED UNIT"; f.k.a. "NATIONAL MOBILIZATION ORGANIZATION";
a.k.a. "NATIONAL RESISTANCE MOBILIZATION"; a.k.a. "ORGANIZATION OF
THE MOBILISATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "RESISTANCE MOBILIZATION
FORCE"), Tehran, Iran; Syria; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [FTO] [SDGT] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE;
Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BASIJ RESISTANCE FORCES (a.k.a. BASEEJ; a.k.a. BASIJ; a.k.a. BASIJ
RESISTANCE FORCE; a.k.a. BASIJ-E MELLI; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTION
GUARDS CORPS RESISTANCE FORCE; a.k.a. MOBILIZATION OF THE OPPRESSED
ORGANIZATION; a.k.a. NIROOYE MOGHAVEMATE BASIJ; a.k.a. NIRUYEH
MOGHAVEMAT BASIJ; a.k.a. SAZEMAN-E BASIJ-E MOSTAZAFAN; f.k.a.
SAZMAN BASIJ MELLI; a.k.a. SAZMAN-E MOGHAVEMAT-E BASIJ; a.k.a.
VAHED-E BASIJ MOSTAZA'FEEN; f.k.a. VAHED-E BASIJ-E MOSTAZAFEEN;
a.k.a. "MOBILIZATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "MOBILIZATION OF THE
OPPRESSED UNIT"; f.k.a. "NATIONAL MOBILIZATION ORGANIZATION";
a.k.a. "NATIONAL RESISTANCE MOBILIZATION"; a.k.a. "ORGANIZATION OF
THE MOBILISATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "RESISTANCE MOBILIZATION
FORCE"), Tehran, Iran; Syria; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [FTO] [SDGT] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE;
Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BASIJ-E MELLI (a.k.a. BASEEJ; a.k.a. BASIJ; a.k.a. BASIJ RESISTANCE
FORCE; a.k.a. BASIJ RESISTANCE FORCES; a.k.a. ISLAMIC REVOLUTION
GUARDS CORPS RESISTANCE FORCE; a.k.a. MOBILIZATION OF THE OPPRESSED
ORGANIZATION; a.k.a. NIROOYE MOGHAVEMATE BASIJ; a.k.a. NIRUYEH
MOGHAVEMAT BASIJ; a.k.a. SAZEMAN-E BASIJ-E MOSTAZAFAN; f.k.a.
SAZMAN BASIJ MELLI; a.k.a. SAZMAN-E MOGHAVEMAT-E BASIJ; a.k.a.
VAHED-E BASIJ MOSTAZA'FEEN; f.k.a. VAHED-E BASIJ-E MOSTAZAFEEN;
a.k.a. "MOBILIZATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "MOBILIZATION OF THE
OPPRESSED UNIT"; f.k.a. "NATIONAL MOBILIZATION ORGANIZATION";
a.k.a. "NATIONAL RESISTANCE MOBILIZATION"; a.k.a. "ORGANIZATION OF
THE MOBILISATION OF THE OPPRESSED"; a.k.a. "RESISTANCE MOBILIZATION
FORCE"), Tehran, Iran; Syria; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [FTO] [SDGT] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE;
Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BASIR, Abdal (a.k.a. 'ABD AL-BASIR, Haji; a.k.a. BASEER, Abdul;
a.k.a. BASIR, Haji Abdul; a.k.a. NOORZAI, Haji Basir), Chaman,
Pakistan; DOB 1965; alt. DOB 1963; alt. DOB 1960; POB Balochistan
Province, Pakistan; nationality Afghanistan; Passport AA3829182
(Pakistan); National ID No. 5420124679187 (Pakistan) (individual)
[SDGT].

BASIR, Abdul Qadir (a.k.a. ABDUL BASEER, Abdul Qadeer Basir; a.k.a.
AHMAT, Abdul Qadir; a.k.a. HAQQANI, Abdul Qadir; a.k.a. QADIR,
Abdul; a.k.a. "Nasibullah"), Peshawar, Pakistan; DOB 1964; POB
Nangarhar Province, Afghanistan; nationality Afghanistan; Gender
Male; Passport D000974 (Afghanistan) (individual) [SDGT] (Linked
To: TALIBAN).

BASIR, Foad Salehi (a.k.a. BASAIR, Foad Salehi; a.k.a. SALEHI,
Foad); DOB 28 Apr 1986; POB Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
J37945161 (Iran); National ID No. 0077849248 (Iran) (individual)
[SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS
(IRGC)-QODS FORCE; Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati).

BASIR, Haji Abdul (a.k.a. 'ABD AL-BASIR, Haji; a.k.a. BASEER,
Abdul; a.k.a. BASIR, Abdal; a.k.a. NOORZAI, Haji Basir), Chaman,
Pakistan; DOB 1965; alt. DOB 1963; alt. DOB 1960; POB Balochistan
Province, Pakistan; nationality Afghanistan; Passport AA3829182
(Pakistan); National ID No. 5420124679187 (Pakistan) (individual)
[SDGT].

BASOV, Aleksandr Vasilevich (a.k.a. BASOV, Alexander; a.k.a. BASOV,
Oleksandr), Ukraine; DOB 16 Oct 1971; Gender Male (individual)
[CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MINISTRY OF STATE SECURITY).

BASOV, Alexander (a.k.a. BASOV, Aleksandr Vasilevich; a.k.a. BASOV,
Oleksandr), Ukraine; DOB 16 Oct 1971; Gender Male (individual)
[CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MINISTRY OF STATE SECURITY).

BASOV, Oleksandr (a.k.a. BASOV, Aleksandr Vasilevich; a.k.a. BASOV,
Alexander), Ukraine; DOB 16 Oct 1971; Gender Male (individual)
[CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MINISTRY OF STATE SECURITY).

BASOVA, Lidia Aleksandrovna (a.k.a. BASOVA, Lidiya Oleksandrivna),
Sevastopol, Ukraine; DOB 1972; Gender Female (individual) [UKRAINE-
EO13660].

BASOVA, Lidiya Oleksandrivna (a.k.a. BASOVA, Lidia Aleksandrovna),
Sevastopol, Ukraine; DOB 1972; Gender Female (individual) [UKRAINE-
EO13660].

BASQUE FATHERLAND AND LIBERTY (a.k.a. ASKATASUNA; a.k.a. BATASUNA;
a.k.a. EKIN; a.k.a. EPANASTATIKI PIRINES; a.k.a. EUSKAL
HERRITARROK; a.k.a. EUZKADI TA ASKATASUNA; a.k.a. HERRI BATASUNA;
a.k.a. JARRAI-HAIKA-SEGI; a.k.a. POPULAR REVOLUTIONARY STRUGGLE;
a.k.a. XAKI; a.k.a. "ETA"; a.k.a. "K.A.S.") [FTO] [SDGT].

BASRAI, Murtuza Munir (a.k.a. BASRAI, Murtuza Mustafamunir), 125
Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore; DOB 29 Jul 1971;
POB Surat, India; nationality India; Gender Male; Executive Order
13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive
Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii);
alt. Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND
INTERESTS IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); National ID No.
S7160185D (Singapore); Director of Strait Shipbrokers PTE. LTD.;
Managing Director of Strait Shipbrokers PTE. LTD. (individual)
[IRAN-EO13846] (Linked To: STRAIT SHIPBROKERS PTE. LTD.).

BASRAI, Murtuza Mustafamunir (a.k.a. BASRAI, Murtuza Munir), 125
Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore; DOB 29 Jul 1971;
POB Surat, India; nationality India; Gender Male; Executive Order
13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec. 5(a)(ii); alt. Executive
Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii);
alt. Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND
INTERESTS IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order 13846
information: IMPORT SANCTIONS.  Sec. 5(a)(vi); National ID No.
S7160185D (Singapore); Director of Strait Shipbrokers PTE. LTD.;
Managing Director of Strait Shipbrokers PTE. LTD. (individual)
[IRAN-EO13846] (Linked To: STRAIT SHIPBROKERS PTE. LTD.).

BASSIL, Gebran (a.k.a. BASSIL, Gebran Gerji; a.k.a. BASSIL, Gebran
Jerji; a.k.a. BASSIL, Gibran; a.k.a. BASSIL, Jibran), Embassies
Street, Baabda, Mount Lebanon Governorate, Lebanon; Bank Street,
Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; Mar Mikhael Street, Beirut,
Beirut Governorate, Lebanon; DOB 21 Jun 1970; POB Batroun, Northern
Governorate, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport
LD0000004 (Lebanon) expires 23 Aug 2022 (individual) [GLOMAG].

BASSIL, Gebran Gerji (a.k.a. BASSIL, Gebran; a.k.a. BASSIL, Gebran
Jerji; a.k.a. BASSIL, Gibran; a.k.a. BASSIL, Jibran), Embassies
Street, Baabda, Mount Lebanon Governorate, Lebanon; Bank Street,
Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; Mar Mikhael Street, Beirut,
Beirut Governorate, Lebanon; DOB 21 Jun 1970; POB Batroun, Northern
Governorate, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport
LD0000004 (Lebanon) expires 23 Aug 2022 (individual) [GLOMAG].

BASSIL, Gebran Jerji (a.k.a. BASSIL, Gebran; a.k.a. BASSIL, Gebran
Gerji; a.k.a. BASSIL, Gibran; a.k.a. BASSIL, Jibran), Embassies
Street, Baabda, Mount Lebanon Governorate, Lebanon; Bank Street,
Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; Mar Mikhael Street, Beirut,
Beirut Governorate, Lebanon; DOB 21 Jun 1970; POB Batroun, Northern
Governorate, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport
LD0000004 (Lebanon) expires 23 Aug 2022 (individual) [GLOMAG].

BASSIL, Gibran (a.k.a. BASSIL, Gebran; a.k.a. BASSIL, Gebran Gerji;
a.k.a. BASSIL, Gebran Jerji; a.k.a. BASSIL, Jibran), Embassies
Street, Baabda, Mount Lebanon Governorate, Lebanon; Bank Street,
Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; Mar Mikhael Street, Beirut,
Beirut Governorate, Lebanon; DOB 21 Jun 1970; POB Batroun, Northern
Governorate, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport
LD0000004 (Lebanon) expires 23 Aug 2022 (individual) [GLOMAG].

BASSIL, Jibran (a.k.a. BASSIL, Gebran; a.k.a. BASSIL, Gebran Gerji;
a.k.a. BASSIL, Gebran Jerji; a.k.a. BASSIL, Gibran), Embassies
Street, Baabda, Mount Lebanon Governorate, Lebanon; Bank Street,
Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; Mar Mikhael Street, Beirut,
Beirut Governorate, Lebanon; DOB 21 Jun 1970; POB Batroun, Northern
Governorate, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport
LD0000004 (Lebanon) expires 23 Aug 2022 (individual) [GLOMAG].

BASTARDO MENDOZA, Rafael Enrique (a.k.a. BASTARDO, Rafael),
Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 22 Sep 1978; citizen
Venezuela; Gender Male; Cedula No. 14335819 (Venezuela)
(individual) [VENEZUELA].

BASTARDO, Rafael (a.k.a. BASTARDO MENDOZA, Rafael Enrique),
Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 22 Sep 1978; citizen
Venezuela; Gender Male; Cedula No. 14335819 (Venezuela)
(individual) [VENEZUELA].

BASTRYKIN, Alexander Ivanovich, Russia; DOB 27 Aug 1953; Gender
Male (individual) [MAGNIT].

BASURIN, Eduard (a.k.a. BASURIN, Eduard Aleksandrovich); DOB 27 Jun
1966; POB Donetsk, Ukraine (individual) [UKRAINE-EO13660].

BASURIN, Eduard Aleksandrovich (a.k.a. BASURIN, Eduard); DOB 27 Jun
1966; POB Donetsk, Ukraine (individual) [UKRAINE-EO13660].

BATARFI, Khaled (a.k.a. BATARFI, Khaled Saeed; a.k.a. BATARFI,
Khalid; a.k.a. BATARFI, Khalid Saeed; a.k.a. "AL-KINDI, Abu al-
Miqdad"; a.k.a. "BATARFI, Khalid bin Umar"; a.k.a. "MIQDAD, Abu"),
Yemen; DOB 1979; alt. DOB 1978; alt. DOB 1980; POB Riyadh, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

BATARFI, Khaled Saeed (a.k.a. BATARFI, Khaled; a.k.a. BATARFI,
Khalid; a.k.a. BATARFI, Khalid Saeed; a.k.a. "AL-KINDI, Abu al-
Miqdad"; a.k.a. "BATARFI, Khalid bin Umar"; a.k.a. "MIQDAD, Abu"),
Yemen; DOB 1979; alt. DOB 1978; alt. DOB 1980; POB Riyadh, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

BATARFI, Khalid (a.k.a. BATARFI, Khaled; a.k.a. BATARFI, Khaled
Saeed; a.k.a. BATARFI, Khalid Saeed; a.k.a. "AL-KINDI, Abu al-
Miqdad"; a.k.a. "BATARFI, Khalid bin Umar"; a.k.a. "MIQDAD, Abu"),
Yemen; DOB 1979; alt. DOB 1978; alt. DOB 1980; POB Riyadh, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

BATARFI, Khalid Saeed (a.k.a. BATARFI, Khaled; a.k.a. BATARFI,
Khaled Saeed; a.k.a. BATARFI, Khalid; a.k.a. "AL-KINDI, Abu al-
Miqdad"; a.k.a. "BATARFI, Khalid bin Umar"; a.k.a. "MIQDAD, Abu"),
Yemen; DOB 1979; alt. DOB 1978; alt. DOB 1980; POB Riyadh, Saudi
Arabia; nationality Saudi Arabia (individual) [SDGT].

BATARJEE, Adel Abdul Jalil Ibrahim (a.k.a. AL-BATTARJEE, 'Adil;
a.k.a. BATARJI, 'Adil 'Abd al Jalil; a.k.a. BATTERJEE, Adel; a.k.a.
BATTERJEE, Adel Abdul Jaleel I.), 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah,
Saudi Arabia; DOB 01 Jul 1946; alt. DOB 01 Jun 1946; POB Jeddah,
Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia; Passport F 572010 issued 22 Dec
2004 expires 28 Oct 2009; Email:adelb@shabakah.net.sa (individual)
[SDGT].

BATARJI, 'Adil 'Abd al Jalil (a.k.a. AL-BATTARJEE, 'Adil; a.k.a.
BATARJEE, Adel Abdul Jalil Ibrahim; a.k.a. BATTERJEE, Adel; a.k.a.
BATTERJEE, Adel Abdul Jaleel I.), 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah,
Saudi Arabia; DOB 01 Jul 1946; alt. DOB 01 Jun 1946; POB Jeddah,
Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia; Passport F 572010 issued 22 Dec
2004 expires 28 Oct 2009; Email:adelb@shabakah.net.sa (individual)
[SDGT].

BATASUNA (a.k.a. ASKATASUNA; a.k.a. BASQUE FATHERLAND AND LIBERTY;
a.k.a. EKIN; a.k.a. EPANASTATIKI PIRINES; a.k.a. EUSKAL
HERRITARROK; a.k.a. EUZKADI TA ASKATASUNA; a.k.a. HERRI BATASUNA;
a.k.a. JARRAI-HAIKA-SEGI; a.k.a. POPULAR REVOLUTIONARY STRUGGLE;
a.k.a. XAKI; a.k.a. "ETA"; a.k.a. "K.A.S.") [FTO] [SDGT].

BATENI, Naser; DOB 16 Dec 1962; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN].

BATIRASHVILI, Tarkhan (a.k.a. AL-SHISHANI, Abu Umar; a.k.a. AL-
SHISHANI, Omar; a.k.a. BATIRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich; a.k.a.
BATYRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich; a.k.a. SHISHANI, Omar; a.k.a.
SHISHANI, Umar; a.k.a. "Abu Hudhayfah"; a.k.a. "Abu Umar"; a.k.a.
"Chechen Omar"; a.k.a. "Omar the Chechen"; a.k.a. "Omer the
Chechen"; a.k.a. "Umar the Chechen"); DOB 11 Jan 1986; alt. DOB
1982; POB Akhmeta, Village Birkiani, Georgia; citizen Georgia;
Passport 09AL14455 (Georgia) expires 26 Jun 2019; National ID No.
08001007864 (Georgia) (individual) [SDGT].

BATIRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich (a.k.a. AL-SHISHANI, Abu Umar;
a.k.a. AL-SHISHANI, Omar; a.k.a. BATIRASHVILI, Tarkhan; a.k.a.
BATYRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich; a.k.a. SHISHANI, Omar; a.k.a.
SHISHANI, Umar; a.k.a. "Abu Hudhayfah"; a.k.a. "Abu Umar"; a.k.a.
"Chechen Omar"; a.k.a. "Omar the Chechen"; a.k.a. "Omer the
Chechen"; a.k.a. "Umar the Chechen"); DOB 11 Jan 1986; alt. DOB
1982; POB Akhmeta, Village Birkiani, Georgia; citizen Georgia;
Passport 09AL14455 (Georgia) expires 26 Jun 2019; National ID No.
08001007864 (Georgia) (individual) [SDGT].

BATTERJEE, Adel (a.k.a. AL-BATTARJEE, 'Adil; a.k.a. BATARJEE, Adel
Abdul Jalil Ibrahim; a.k.a. BATARJI, 'Adil 'Abd al Jalil; a.k.a.
BATTERJEE, Adel Abdul Jaleel I.), 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah,
Saudi Arabia; DOB 01 Jul 1946; alt. DOB 01 Jun 1946; POB Jeddah,
Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia; Passport F 572010 issued 22 Dec
2004 expires 28 Oct 2009; Email:adelb@shabakah.net.sa (individual)
[SDGT].

BATTERJEE, Adel Abdul Jaleel I. (a.k.a. AL-BATTARJEE, 'Adil; a.k.a.
BATARJEE, Adel Abdul Jalil Ibrahim; a.k.a. BATARJI, 'Adil 'Abd al
Jalil; a.k.a. BATTERJEE, Adel), 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi
Arabia; DOB 01 Jul 1946; alt. DOB 01 Jun 1946; POB Jeddah, Saudi
Arabia; citizen Saudi Arabia; Passport F 572010 issued 22 Dec 2004
expires 28 Oct 2009; Email:adelb@shabakah.net.sa (individual)
[SDGT].

BATYRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich (a.k.a. AL-SHISHANI, Abu Umar;
a.k.a. AL-SHISHANI, Omar; a.k.a. BATIRASHVILI, Tarkhan; a.k.a.
BATIRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich; a.k.a. SHISHANI, Omar; a.k.a.
SHISHANI, Umar; a.k.a. "Abu Hudhayfah"; a.k.a. "Abu Umar"; a.k.a.
"Chechen Omar"; a.k.a. "Omar the Chechen"; a.k.a. "Omer the
Chechen"; a.k.a. "Umar the Chechen"); DOB 11 Jan 1986; alt. DOB
1982; POB Akhmeta, Village Birkiani, Georgia; citizen Georgia;
Passport 09AL14455 (Georgia) expires 26 Jun 2019; National ID No.
08001007864 (Georgia) (individual) [SDGT].

BAWADUQJI, Nur-al-Din, Syria; DOB 07 Jan 1983; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

BAYALTUN, Ahmet, Turkey; DOB 1971; citizen Turkey; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT).

BAYALTUN, Ismail (a.k.a. BAYALTUN, Ismail Halil), Dunya Is Mer,
Gaziantep, Turkey; No:/A Atlikonak, Sanliurfa 63000, Turkey; DOB 01
Oct 1989; alt. DOB 21 Nov 1980; citizen Turkey; Gender Male;
National ID No. C13638980 (Turkey); Identification Number
4386794904 (Turkey) (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND THE LEVANT).

BAYALTUN, Ismail Halil (a.k.a. BAYALTUN, Ismail), Dunya Is Mer,
Gaziantep, Turkey; No:/A Atlikonak, Sanliurfa 63000, Turkey; DOB 01
Oct 1989; alt. DOB 21 Nov 1980; citizen Turkey; Gender Male;
National ID No. C13638980 (Turkey); Identification Number
4386794904 (Turkey) (individual) [SDGT] (Linked To: ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND THE LEVANT).

BAYAN GOSTAR MEDIA INSTITUTE (a.k.a. BAYAN RASANE GOSTAR INSTITUTE;
a.k.a. BAYAN RASANEH GOSTAR INSTITUTE), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [ELECTION-EO13848]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

BAYAN RASANE GOSTAR INSTITUTE (a.k.a. BAYAN GOSTAR MEDIA INSTITUTE;
a.k.a. BAYAN RASANEH GOSTAR INSTITUTE), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [ELECTION-EO13848]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

BAYAN RASANEH GOSTAR INSTITUTE (a.k.a. BAYAN GOSTAR MEDIA
INSTITUTE; a.k.a. BAYAN RASANE GOSTAR INSTITUTE), Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [ELECTION-
EO13848] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS
FORCE).

BAYANDARIAN, Ali (a.k.a. BAYANDORIAN, Ali); DOB 21 Sep 1974; Gender
Male; Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY
AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); National ID No. 0070631166 (Iran) (individual) [IRAN-
EO13846] (Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

BAYANDORIAN, Ali (a.k.a. BAYANDARIAN, Ali); DOB 21 Sep 1974; Gender
Male; Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE.  Sec.
5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY
AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); alt. Executive Order
13846 information: BANKING TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); National ID No. 0070631166 (Iran) (individual) [IRAN-
EO13846] (Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).

BAYIK, Cemil; DOB 26 Feb 1955; alt. DOB 1951; alt. DOB 1954; POB
Keban, Elazig, Turkey; alt. POB Hazar, Elazig, Turkey; citizen
Turkey; Turkish Identification Number 23860719950 (Turkey)
(individual) [SDNTK].

BAYNAH, Yasin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a. BAYNAH, Yassin; a.k.a.
BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin; a.k.a. BEENAH, Yassin;
a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a. BENAH, Yasin;
a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BAYNAH, Yasin Ali (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yassin; a.k.a.
BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin; a.k.a. BEENAH, Yassin;
a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a. BENAH, Yasin;
a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BAYNAH, Yassin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin; a.k.a. BEENAH, Yassin;
a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a. BENAH, Yasin;
a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BAYNAX, Yasiin Cali (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BEENAH, Yasin; a.k.a. BEENAH, Yassin; a.k.a.
BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a. BENAH, Yasin; a.k.a.
BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin; a.k.a.
BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu, Somalia;
Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality Somalia;
alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BAYT AL-MAL (a.k.a. BAYT AL-MAL LIL MUSLIMEEN), Harat Hurayk,
Beirut, Lebanon; Burj al-Barajinah, Lebanon; Sidon, Lebanon; Tyre,
Lebanon; Al-Nabatiyah, Lebanon; Ba'albak, Lebanon; Hirmil, Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

BAYT AL-MAL LIL MUSLIMEEN (a.k.a. BAYT AL-MAL), Harat Hurayk,
Beirut, Lebanon; Burj al-Barajinah, Lebanon; Sidon, Lebanon; Tyre,
Lebanon; Al-Nabatiyah, Lebanon; Ba'albak, Lebanon; Hirmil, Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

BAYUMI, Yasri Muhammad Ibrahim (a.k.a. AL-MASRI, Hamam; a.k.a. AL-
SA'IDI, Abu Hammam; a.k.a. AL-SA'IDI, Abu Humam; a.k.a. AL-SA'IDI,
Hamam; a.k.a. BAYUMI, Yisra Muhammad Ibrahim), Iran; DOB 20 May
1968; POB Aswan Governorate, Egypt; nationality Egypt; Shaykh
(individual) [SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

BAYUMI, Yisra Muhammad Ibrahim (a.k.a. AL-MASRI, Hamam; a.k.a. AL-
SA'IDI, Abu Hammam; a.k.a. AL-SA'IDI, Abu Humam; a.k.a. AL-SA'IDI,
Hamam; a.k.a. BAYUMI, Yasri Muhammad Ibrahim), Iran; DOB 20 May
1968; POB Aswan Governorate, Egypt; nationality Egypt; Shaykh
(individual) [SDGT] (Linked To: AL QA'IDA).

BAZAN OROZCO, Alberto (a.k.a. VASQUES HERNANDEZ, Alfredo; a.k.a.
VASQUEZ HERNANDEZ, Alfredo; a.k.a. VAZQUEZ HERNANDEZ, Alfredo;
a.k.a. "ALFREDO COMPADRE"; a.k.a. "DON ALFREDO"), Manuel Clouthier
#486, Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Plaza
Del Sol Local #28, Zona R, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Paseo Del
Heliotropo 3426, Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 09 Aug
1955; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
Passport 02140193905 (Mexico); alt. Passport 97140107075 (Mexico);
C.U.R.P. VAHA550809HJCZRL02 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BAZARGANI HAMRAHAN PISHRO TEJARAT (a.k.a. HAMRAHAN PISHRO TEJARAT;
a.k.a. HAMRAHAN PISHRO TEJARAT COMMERCIAL TRADING COMPANY; a.k.a.
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT TRADING COMPANY), No. 750, 10th Floor,
Bahar Tower, Bahar Street, Tehran 1561636847, Iran; Website
http://pishro-tejarat.com/about/fa; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] (Linked To:
ASHTARI, Mahmud).

BAZARGANI PISHGAMAN GOSTARESH OFOQ TEJARAT IRANIAN COMPANY (a.k.a.
IRANIAN TEJARAT OFOG PISHGAMAN BAZARGANI COMPANY; a.k.a. IRANIAN
TRADE HORIZON PIONEERS COMMERCIAL COMPANY; a.k.a. PISHGAMAN HORIZON
DEVELOPMENT GOSTARESH OFOQ IRANIAN BUSINESS TRADING COMPANY; a.k.a.
PISHGAMAN HORIZON DEVELOPMENT IRANIAN BUSINESS TRADING COMPANY;
a.k.a. "PISHGAMAN COMPANY"), Resalat Expressway, Not Reaching
Africa Central Building of the Foundation for the Oppressed of the
Islamic Revolution, Ninth Floor, Tehran 1519613511, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 10320843860 (Iran); Registration Number 433545
(Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN
FOUNDATION).

BAZI, Qassem Mohammed Ali (a.k.a. BAZZI, Kassem Mohamad Ali; a.k.a.
BAZZI, Qasim Mohammed Ali; a.k.a. BAZZI, Qasim Muhammad Ali),
Lebanon; DOB 02 Mar 1964; nationality Lebanon; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

BAZINGO, Mohammad Hyat (a.k.a. BAZINJO, Imam; a.k.a. BHEEL, Imam;
a.k.a. BIZENJO, Mir Yaqub), Jiwani, Pakistan; Turbat, Pakistan;
Gwadar, Pakistan; DOB 1956; alt. DOB 1946; nationality Pakistan
(individual) [SDNTK].

BAZINJO, Imam (a.k.a. BAZINGO, Mohammad Hyat; a.k.a. BHEEL, Imam;
a.k.a. BIZENJO, Mir Yaqub), Jiwani, Pakistan; Turbat, Pakistan;
Gwadar, Pakistan; DOB 1956; alt. DOB 1946; nationality Pakistan
(individual) [SDNTK].

BAZOVY ELEMENT (a.k.a. BASIC ELEMENT LIMITED), Esplanade 44, Saint
Helier JE4 9WG, Jersey; 30 Rochdelskaya Street, Moscow 123022,
Russia; Registration ID 84039 [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662]
(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich).

BAZZAL, Mohamad (a.k.a. AL-BAZZAL, Muhammad Qasim; a.k.a. "MU'IN");
DOB 26 Aug 1984; POB Ba'albakk, Lebanon; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the
Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male; Passport
LR0510789; Identification Number 18349929 (Lebanon) (individual)
[SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

BAZZI, Kassem Mohamad Ali (a.k.a. BAZI, Qassem Mohammed Ali; a.k.a.
BAZZI, Qasim Mohammed Ali; a.k.a. BAZZI, Qasim Muhammad Ali),
Lebanon; DOB 02 Mar 1964; nationality Lebanon; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

BAZZI, Mohamed (a.k.a. BAZZI, Mohammad Ibrahim; a.k.a. BAZZI,
Muhammad Ibrahim; a.k.a. BAZZI, Muhammed), Adnan Al-Hakim Street,
Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen,
Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon; DOB 10 Aug 1964; POB
Bent Jbeil, Lebanon; nationality Lebanon; alt. nationality Belgium;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender
Male; Passport EJ341406 (Belgium) expires 31 May 2017; alt.
Passport 750249737; alt. Passport 899002098 (United Kingdom); alt.
Passport 487/2007 (Lebanon); alt. Passport RL3400400 (Lebanon);
alt. Passport 0236370 (Sierra Leone); alt. Passport D0000687 (The
Gambia) (individual) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

BAZZI, Mohammad Ibrahim (a.k.a. BAZZI, Mohamed; a.k.a. BAZZI,
Muhammad Ibrahim; a.k.a. BAZZI, Muhammed), Adnan Al-Hakim Street,
Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen,
Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon; DOB 10 Aug 1964; POB
Bent Jbeil, Lebanon; nationality Lebanon; alt. nationality Belgium;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender
Male; Passport EJ341406 (Belgium) expires 31 May 2017; alt.
Passport 750249737; alt. Passport 899002098 (United Kingdom); alt.
Passport 487/2007 (Lebanon); alt. Passport RL3400400 (Lebanon);
alt. Passport 0236370 (Sierra Leone); alt. Passport D0000687 (The
Gambia) (individual) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

BAZZI, Muhammad Ibrahim (a.k.a. BAZZI, Mohamed; a.k.a. BAZZI,
Mohammad Ibrahim; a.k.a. BAZZI, Muhammed), Adnan Al-Hakim Street,
Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen,
Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon; DOB 10 Aug 1964; POB
Bent Jbeil, Lebanon; nationality Lebanon; alt. nationality Belgium;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender
Male; Passport EJ341406 (Belgium) expires 31 May 2017; alt.
Passport 750249737; alt. Passport 899002098 (United Kingdom); alt.
Passport 487/2007 (Lebanon); alt. Passport RL3400400 (Lebanon);
alt. Passport 0236370 (Sierra Leone); alt. Passport D0000687 (The
Gambia) (individual) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

BAZZI, Muhammed (a.k.a. BAZZI, Mohamed; a.k.a. BAZZI, Mohammad
Ibrahim; a.k.a. BAZZI, Muhammad Ibrahim), Adnan Al-Hakim Street,
Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen,
Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon; DOB 10 Aug 1964; POB
Bent Jbeil, Lebanon; nationality Lebanon; alt. nationality Belgium;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender
Male; Passport EJ341406 (Belgium) expires 31 May 2017; alt.
Passport 750249737; alt. Passport 899002098 (United Kingdom); alt.
Passport 487/2007 (Lebanon); alt. Passport RL3400400 (Lebanon);
alt. Passport 0236370 (Sierra Leone); alt. Passport D0000687 (The
Gambia) (individual) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

BAZZI, Qasim Mohammed Ali (a.k.a. BAZI, Qassem Mohammed Ali; a.k.a.
BAZZI, Kassem Mohamad Ali; a.k.a. BAZZI, Qasim Muhammad Ali),
Lebanon; DOB 02 Mar 1964; nationality Lebanon; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

BAZZI, Qasim Muhammad Ali (a.k.a. BAZI, Qassem Mohammed Ali; a.k.a.
BAZZI, Kassem Mohamad Ali; a.k.a. BAZZI, Qasim Mohammed Ali),
Lebanon; DOB 02 Mar 1964; nationality Lebanon; Gender Male
(individual) [SDGT] (Linked To: ATLAS HOLDING).

BAZZI, Wael (a.k.a. BAZZI, Wa'el; a.k.a. BAZZI, Wa'il Muhammad),
Eglantierlaan 15, Antwerpen 2020, Belgium; DOB 01 Oct 1989 to 31
Oct 1989; alt. DOB 31 Oct 1989; POB Freetown, Sierra Leone;
nationality Belgium; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male; Passport EN312261 (Belgium); National ID
No. 89103150321 (individual) [SDGT] (Linked To: BAZZI, Mohammad
Ibrahim).

BAZZI, Wa'el (a.k.a. BAZZI, Wael; a.k.a. BAZZI, Wa'il Muhammad),
Eglantierlaan 15, Antwerpen 2020, Belgium; DOB 01 Oct 1989 to 31
Oct 1989; alt. DOB 31 Oct 1989; POB Freetown, Sierra Leone;
nationality Belgium; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male; Passport EN312261 (Belgium); National ID
No. 89103150321 (individual) [SDGT] (Linked To: BAZZI, Mohammad
Ibrahim).

BAZZI, Wa'il Muhammad (a.k.a. BAZZI, Wael; a.k.a. BAZZI, Wa'el),
Eglantierlaan 15, Antwerpen 2020, Belgium; DOB 01 Oct 1989 to 31
Oct 1989; alt. DOB 31 Oct 1989; POB Freetown, Sierra Leone;
nationality Belgium; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Gender Male; Passport EN312261 (Belgium); National ID
No. 89103150321 (individual) [SDGT] (Linked To: BAZZI, Mohammad
Ibrahim).

BAZZONI, Alessandro, Via Cantonale 8, Lugano 6900, Switzerland; DOB
09 Jul 1971; POB Milan, Italy; citizen Italy; Gender Male; Passport
YA9636063 (Italy) issued 12 Jul 2016 expires 11 Jul 2026
(individual) [VENEZUELA-EO13850].

BEARA, Ljubisa; DOB 14 Jul 1939; POB Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina (individual) [BALKANS].

BEATTIE BRIONES, Myriam Susana (a.k.a. BEATTIE DE BRIONES, Myriam
Susana; a.k.a. BEATTIE MARTINEZ, Myriam Susana), Calle Segunda y
Canales No. 10, Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico; DOB 17
Oct 1978; POB Monterrey, Nuevo Leon, Mexico; R.F.C. BESM781017MY2
(Mexico); alt. R.F.C. BESM781017HV1 (Mexico); alt. R.F.C.
BESM781017162 (Mexico); C.U.R.P. BEMM781017MNLTRY05 (Mexico);
I.F.E. 0539041296164 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BEATTIE DE BRIONES, Myriam Susana (a.k.a. BEATTIE BRIONES, Myriam
Susana; a.k.a. BEATTIE MARTINEZ, Myriam Susana), Calle Segunda y
Canales No. 10, Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico; DOB 17
Oct 1978; POB Monterrey, Nuevo Leon, Mexico; R.F.C. BESM781017MY2
(Mexico); alt. R.F.C. BESM781017HV1 (Mexico); alt. R.F.C.
BESM781017162 (Mexico); C.U.R.P. BEMM781017MNLTRY05 (Mexico);
I.F.E. 0539041296164 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BEATTIE MARTINEZ, Myriam Susana (a.k.a. BEATTIE BRIONES, Myriam
Susana; a.k.a. BEATTIE DE BRIONES, Myriam Susana), Calle Segunda y
Canales No. 10, Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico; DOB 17
Oct 1978; POB Monterrey, Nuevo Leon, Mexico; R.F.C. BESM781017MY2
(Mexico); alt. R.F.C. BESM781017HV1 (Mexico); alt. R.F.C.
BESM781017162 (Mexico); C.U.R.P. BEMM781017MNLTRY05 (Mexico);
I.F.E. 0539041296164 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BEAUTY STATION, S.A., Panama City, Panama; RUC # 2224264-1-776957
(Panama) [SDNTK].

BECERRA BECERRA, Alvaro, c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali,
Colombia; Cedula No. 2730788 (Colombia) (individual) [SDNT].

BECERRA MIRELES, Martin (a.k.a. BECERRA, Martin; a.k.a. MACHERBE,
Oscar; a.k.a. MAHERBE, Oscar; a.k.a. MAHLERBE, Oscar; a.k.a.
MAHLERBE, Polo; a.k.a. MALARBE, Oscar; a.k.a. MALERBE, Oscar;
a.k.a. MALERHBE DE LEON, Oscar; a.k.a. MALERVA, Oscar; a.k.a.
MALHARBE DE LEON, Oscar; a.k.a. MALHERBE DE LEON, Oscar; a.k.a.
MALHERBE DELEON, Oscar; a.k.a. MALMERBE, Oscar; a.k.a. MELARBE,
Oscar; a.k.a. NALHERBE, Oscar; a.k.a. QALHARBE DE LEON, Oscar;
a.k.a. VARGAS, Jorge); DOB 10 Jan 1964; POB Mexico (individual)
[SDNTK].

BECERRA, Martin (a.k.a. BECERRA MIRELES, Martin; a.k.a. MACHERBE,
Oscar; a.k.a. MAHERBE, Oscar; a.k.a. MAHLERBE, Oscar; a.k.a.
MAHLERBE, Polo; a.k.a. MALARBE, Oscar; a.k.a. MALERBE, Oscar;
a.k.a. MALERHBE DE LEON, Oscar; a.k.a. MALERVA, Oscar; a.k.a.
MALHARBE DE LEON, Oscar; a.k.a. MALHERBE DE LEON, Oscar; a.k.a.
MALHERBE DELEON, Oscar; a.k.a. MALMERBE, Oscar; a.k.a. MELARBE,
Oscar; a.k.a. NALHERBE, Oscar; a.k.a. QALHARBE DE LEON, Oscar;
a.k.a. VARGAS, Jorge); DOB 10 Jan 1964; POB Mexico (individual)
[SDNTK].

BECF CHARITABLE EDUCATIONAL CENTER (a.k.a. BENEVOLENCE EDUCATIONAL
CENTER; a.k.a. BIF-BOSNIA; a.k.a. BOSANSKA IDEALNA FUTURA; a.k.a.
BOSNIAN IDEAL FUTURE), Salke Lagumdzije 12, Sarajevo 71000, Bosnia
and Herzegovina; Hadzije, Mazica Put 16F, Zenica 72000, Bosnia and
Herzegovina; Sehidska, Street, Breza, Bosnia and Herzegovina;
Kanal, 1, Zenica 72000, Bosnia and Herzegovina; Hamze, Celenke 35,
Ilidza, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina [SDGT].

BEDOYA LOPEZ, Gildardo de Jesus; DOB 18 Dec 1963; POB Abejorral,
Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 70560012
(Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: REPRESENTACIONES MIDAS;
Linked To: GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA).

BEDOYA VELEZ, Jose Ignacio (a.k.a. "NACHO BEDOYA"), Calle 16 No.
71A-07/09, Cali, Colombia; Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia;
DOB 06 Jan 1959; POB Tulua, Valle, Colombia; alt. POB Armenia,
Quindio, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 16351225 (Colombia)
issued 20 Jun 1977; Passport AJ126708 (Colombia) issued 26 Mar
2004; alt. Passport 16351225 (Colombia) issued 26 Mar 2004 expires
26 Mar 2014 (individual) [SDNT].

BEENAH, Yasin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yassin;
a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a. BENAH, Yasin;
a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BEENAH, Yassin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin;
a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a. BENAH, Yasin;
a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BEENAX, Yasin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin;
a.k.a. BEENAH, Yassin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a. BENAH, Yasin;
a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BEENAX, Yassin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin;
a.k.a. BEENAH, Yassin; a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BENAH, Yasin;
a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BEGEMOT MEDIA (a.k.a. SKEPTIK TOV), Vul. Harkivske Shose 201/203,
Kiev, Darnitskyi R-N 02121, Ukraine; Website sceptic.online; alt.
Website begemot.media; Email Address begemot.media@gmail.com;
Identification Number 39988031 (Ukraine) [ELECTION-EO13848] (Linked
To: ZHURAVEL, Petro Anatoliyovich).

BEH TAM COMPANY (a.k.a. BEH TAM RAVANKAR; a.k.a. BEH TAM RAVANKAR
COMPANY; a.k.a. SHERKATE BEH TAAM; a.k.a. "BEH TAM"), Kian Tower,
No. 2551 Vali-e-Asr Avenue, Tehran 1968643111, Iran; 9th Floor,
Kian Tower, No. 1387, Naseri Alley, Zafar Dastgerdi Street,
District 3, Tehran 1968643111, Iran; Hamid Alley, South Bahar
Avenue, After Somayeh Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID No.
10102308704 (Iran); Registration Number 188852 (Iran) [IRAN-
EO13876] (Linked To: BEHRAN OIL CO.).

BEH TAM RAVANKAR (a.k.a. BEH TAM COMPANY; a.k.a. BEH TAM RAVANKAR
COMPANY; a.k.a. SHERKATE BEH TAAM; a.k.a. "BEH TAM"), Kian Tower,
No. 2551 Vali-e-Asr Avenue, Tehran 1968643111, Iran; 9th Floor,
Kian Tower, No. 1387, Naseri Alley, Zafar Dastgerdi Street,
District 3, Tehran 1968643111, Iran; Hamid Alley, South Bahar
Avenue, After Somayeh Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID No.
10102308704 (Iran); Registration Number 188852 (Iran) [IRAN-
EO13876] (Linked To: BEHRAN OIL CO.).

BEH TAM RAVANKAR COMPANY (a.k.a. BEH TAM COMPANY; a.k.a. BEH TAM
RAVANKAR; a.k.a. SHERKATE BEH TAAM; a.k.a. "BEH TAM"), Kian Tower,
No. 2551 Vali-e-Asr Avenue, Tehran 1968643111, Iran; 9th Floor,
Kian Tower, No. 1387, Naseri Alley, Zafar Dastgerdi Street,
District 3, Tehran 1968643111, Iran; Hamid Alley, South Bahar
Avenue, After Somayeh Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID No.
10102308704 (Iran); Registration Number 188852 (Iran) [IRAN-
EO13876] (Linked To: BEHRAN OIL CO.).

BEHINEH TRADING, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR].

BEHNAM SHAHRIYARI TRADING COMPANY, Ziba Building, 10th floor, North
Sohrevardi Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR].

BEHRAN OIL (a.k.a. BEHRAN OIL CO.; a.k.a. BEHRAN OIL PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY), No 2, Sharifi Alley, Dastgerdi St, Shariati Ave,
Tehran, Iran; PO Box 15876, Tehran, Iran; End of rey's Tasisa-e-
nafti boulevard, kheir Abad intersection, Qom old road shahid
rajaei expressway, Tehran, Iran; Behran Oil Co, Sa'adi St, Basre,
Iraq; Website www.behranoil.co; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10100434484 (Iran);
Registration Number 10844 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BEHRAN OIL CO. (a.k.a. BEHRAN OIL; a.k.a. BEHRAN OIL PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY), No 2, Sharifi Alley, Dastgerdi St, Shariati Ave,
Tehran, Iran; PO Box 15876, Tehran, Iran; End of rey's Tasisa-e-
nafti boulevard, kheir Abad intersection, Qom old road shahid
rajaei expressway, Tehran, Iran; Behran Oil Co, Sa'adi St, Basre,
Iraq; Website www.behranoil.co; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10100434484 (Iran);
Registration Number 10844 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BEHRAN OIL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (a.k.a. BEHRAN OIL; a.k.a.
BEHRAN OIL CO.), No 2, Sharifi Alley, Dastgerdi St, Shariati Ave,
Tehran, Iran; PO Box 15876, Tehran, Iran; End of rey's Tasisa-e-
nafti boulevard, kheir Abad intersection, Qom old road shahid
rajaei expressway, Tehran, Iran; Behran Oil Co, Sa'adi St, Basre,
Iraq; Website www.behranoil.co; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10100434484 (Iran);
Registration Number 10844 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BEHRAN TRADING (a.k.a. BEHRAN TRADING COMPANY), 17 avenue,
Argantine Square, Bukharest Street, 1513834713, Iran; Number 266,
Shahid Dastgerdi Street East Zafar, Tehran 1918613365, Iran;
Website www.btc.co.ir; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; National ID No. 10101527013 (Iran);
Registration Number 108934 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: BEHRAN
OIL CO.).

BEHRAN TRADING COMPANY (a.k.a. BEHRAN TRADING), 17 avenue,
Argantine Square, Bukharest Street, 1513834713, Iran; Number 266,
Shahid Dastgerdi Street East Zafar, Tehran 1918613365, Iran;
Website www.btc.co.ir; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; National ID No. 10101527013 (Iran);
Registration Number 108934 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: BEHRAN
OIL CO.).

BEHSAZ KASHANE TEHRAN CONSTRUCTION CO. (a.k.a. BEHSAZ KASHANEH
CO.), No. 40, East Street Journal, North Shiraz Street, Sadra
Avenue, Tehran, Iran; Website http://www.behsazco.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN].

BEHSAZ KASHANEH CO. (a.k.a. BEHSAZ KASHANE TEHRAN CONSTRUCTION
CO.), No. 40, East Street Journal, North Shiraz Street, Sadra
Avenue, Tehran, Iran; Website http://www.behsazco.ir; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN].

BEHSAZAN PARS EQUIPMENT DEVELOPMENT, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To:
GHADIR INVESTMENT COMPANY).

BEHSHAHR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP., Number 8, 24 Alley, Past
Motahari Street, Ghaem Magham Farahani Street, Tehran, Iran;
Website www.bidc.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Registration Number 14393 (Iran) [SDGT] [IFSR]
(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY).

BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah (a.k.a. BAHZAD,
Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah; a.k.a. BEHZAD, Abdulla Mohd
Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad A; a.k.a. BEHZAD,
Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla
Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a.
BEHZAD, Ahmed Abdullah; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD
BEHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a.
"ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a.
"AHMED MOHAMMED ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED
BAHZAD"), c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab
Emirates; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates;
Dubai, United Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02
Nov 1971; POB Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab
Emirates; Passport A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport
A0269124 (United Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BEHZAD, Abdulla Mohd Abdulla (a.k.a. BAHZAD, Ahmad Abdullah Mohamed
Abdullah; a.k.a. BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah;
a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad A; a.k.a. BEHZAD, Ahmad
Abdulla Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad
Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a. BEHZAD,
Ahmed Abdullah; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD";
a.k.a. "ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH
MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a. "AHMED
MOHAMMED ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD"),
c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates;
c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates; Dubai,
United Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02 Nov
1971; POB Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab
Emirates; Passport A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport
A0269124 (United Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad A (a.k.a. BAHZAD, Ahmad Abdullah
Mohamed Abdullah; a.k.a. BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah Mohammed
Abdullah; a.k.a. BEHZAD, Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad
Abdulla Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad
Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a. BEHZAD,
Ahmed Abdullah; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD";
a.k.a. "ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH
MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a. "AHMED
MOHAMMED ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD"),
c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates;
c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates; Dubai,
United Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02 Nov
1971; POB Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab
Emirates; Passport A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport
A0269124 (United Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla (a.k.a. BAHZAD, Ahmad
Abdullah Mohamed Abdullah; a.k.a. BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah
Mohammed Abdullah; a.k.a. BEHZAD, Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a.
BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad A; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla
Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a.
BEHZAD, Ahmed Abdullah; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD
BEHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a.
"ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a.
"AHMED MOHAMMED ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED
BAHZAD"), c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab
Emirates; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates;
Dubai, United Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02
Nov 1971; POB Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab
Emirates; Passport A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport
A0269124 (United Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla (a.k.a. BAHZAD, Ahmad
Abdullah Mohamed Abdullah; a.k.a. BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah
Mohammed Abdullah; a.k.a. BEHZAD, Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a.
BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad A; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla
Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a.
BEHZAD, Ahmed Abdullah; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD
BEHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a.
"ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a.
"AHMED MOHAMMED ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED
BAHZAD"), c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab
Emirates; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates;
Dubai, United Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02
Nov 1971; POB Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab
Emirates; Passport A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport
A0269124 (United Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla (a.k.a. BAHZAD, Ahmad Abdullah
Mohamed Abdullah; a.k.a. BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah Mohammed
Abdullah; a.k.a. BEHZAD, Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad
Abdulla Mohammad A; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla;
a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmed
Abdullah; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD"; a.k.a.
"ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH MOHAMMED
ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a. "AHMED MOHAMMED
ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD"), c/o SHAHBAZ
KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates; c/o FMF
GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates; Dubai, United
Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02 Nov 1971; POB
Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab Emirates; Passport
A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport A0269124 (United
Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BEHZAD, Ahmed Abdullah (a.k.a. BAHZAD, Ahmad Abdullah Mohamed
Abdullah; a.k.a. BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah;
a.k.a. BEHZAD, Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla
Mohammad A; a.k.a. BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla; a.k.a.
BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla; a.k.a. BEHZAD, Ahmad
Abdulla Mohd Abdulla; a.k.a. "ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD
BEHZAD"; a.k.a. "ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD"; a.k.a.
"ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD"; a.k.a. "AHMED BEHZA"; a.k.a.
"AHMED MOHAMMED ABDULLAH"; a.k.a. "MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED
BAHZAD"), c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab
Emirates; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates;
Dubai, United Arab Emirates; Sharjah, United Arab Emirates; DOB 02
Nov 1971; POB Dubai, United Arab Emirates; citizen United Arab
Emirates; Passport A1042768 (United Arab Emirates); alt. Passport
A0269124 (United Arab Emirates) (individual) [SDNTK].

BEHZAD, Morteza (a.k.a. BEHZAD, Morteza Ahmadali; a.k.a. BEHZADI,
Morteza); DOB 1959; alt. DOB 1960; POB Yazd, Iran; nationality
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; National ID No. 4432151609 (Iran)
(individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PISHRO SYSTEMS RESEARCH
COMPANY).

BEHZAD, Morteza Ahmadali (a.k.a. BEHZAD, Morteza; a.k.a. BEHZADI,
Morteza); DOB 1959; alt. DOB 1960; POB Yazd, Iran; nationality
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; National ID No. 4432151609 (Iran)
(individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PISHRO SYSTEMS RESEARCH
COMPANY).

BEHZADI, Morteza (a.k.a. BEHZAD, Morteza; a.k.a. BEHZAD, Morteza
Ahmadali); DOB 1959; alt. DOB 1960; POB Yazd, Iran; nationality
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; National ID No. 4432151609 (Iran)
(individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PISHRO SYSTEMS RESEARCH
COMPANY).

BEIJING ALITE TECHNOLOGIES CO., LTD. (a.k.a. ALCO; a.k.a. BEIJING
HAILI LIANHE KEJI YOUXIAN GONGSI), 12A Beisanhuan Zhong Road, P.O.
Box 3042, Beijing, China; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; and all other locations worldwide
[NPWMD] [IFSR].

BEIJING CHENGXING TRADING CO. LTD., Room 2206 Floor 19, 602
Wangjing Yuan, Zhaoyang District, Beijing, China; Secondary
sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201
and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or
Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions
Regulations section 510.214 [DPRK4].

BEIJING HAILI LIANHE KEJI YOUXIAN GONGSI (a.k.a. ALCO; a.k.a.
BEIJING ALITE TECHNOLOGIES CO., LTD.), 12A Beisanhuan Zhong Road,
P.O. Box 3042, Beijing, China; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; and all other locations worldwide
[NPWMD] [IFSR].

BEIJING SUKBAKSO, Qixingmen Store, No. 8 Apartment, Fangcaodi West
Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China; Liangzi Zu Way
(Ground Level, White Gate), No. 42, Gangshan Road, Shunyi District,
Beijing 101300, China; Secondary sanctions risk: North Korea
Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions
Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial
Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
[DPRK3] [DPRK-NKSPEA].

BEIRA-MAR, Fernandinho (a.k.a. DA COSTA, Luis Fernando); DOB 04 Jul
1967; POB Rio de Janeiro (individual) [SDNTK].

BEIRUT DIAM COMPANY SAL (a.k.a. BEIRUT DIAM SAL), Downtown Beirut,
Solidere, Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th
Floor, Beirut, Lebanon; Commercial Registry Number 1005283
(Lebanon) [SDGT] (Linked To: AHMAD, Nazem Said).

BEIRUT DIAM SAL (a.k.a. BEIRUT DIAM COMPANY SAL), Downtown Beirut,
Solidere, Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th
Floor, Beirut, Lebanon; Commercial Registry Number 1005283
(Lebanon) [SDGT] (Linked To: AHMAD, Nazem Said).

BEIRUT GEM SAL (a.k.a. BEIRUT GM SAL), Downtown Beirut, Solidere,
Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut,
Lebanon; Commercial Registry Number 1005284 (Lebanon) [SDGT]
(Linked To: AHMAD, Nazem Said).

BEIRUT GM SAL (a.k.a. BEIRUT GEM SAL), Downtown Beirut, Solidere,
Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut,
Lebanon; Commercial Registry Number 1005284 (Lebanon) [SDGT]
(Linked To: AHMAD, Nazem Said).

BEIRUT TRADE SAL, Maarad Street, Solidere King, Property 200,
Harbor, Beirut, Lebanon; Building 200, Maarad Street, Beirut,
Lebanon; Commercial Registry Number 1004271 (Lebanon) [SDGT]
(Linked To: AHMAD, Nazem Said).

BEIT AL MAL HOLDINGS (a.k.a. ARAB PALESTINIAN BEIT EL-MAL COMPANY;
a.k.a. BEIT EL MAL AL-PHALASTINI AL-ARABI AL-MUSHIMA AL-AAMA AL-
MAHADUDA LTD.; a.k.a. BEIT EL-MAL HOLDINGS; a.k.a. PALESTINIAN ARAB
BEIT EL MAL CORPORATION, LTD.), P.O. Box 662, Ramallah, West Bank
[SDGT].

BEIT EL MAL AL-PHALASTINI AL-ARABI AL-MUSHIMA AL-AAMA AL-MAHADUDA
LTD. (a.k.a. ARAB PALESTINIAN BEIT EL-MAL COMPANY; a.k.a. BEIT AL
MAL HOLDINGS; a.k.a. BEIT EL-MAL HOLDINGS; a.k.a. PALESTINIAN ARAB
BEIT EL MAL CORPORATION, LTD.), P.O. Box 662, Ramallah, West Bank
[SDGT].

BEIT EL-MAL HOLDINGS (a.k.a. ARAB PALESTINIAN BEIT EL-MAL COMPANY;
a.k.a. BEIT AL MAL HOLDINGS; a.k.a. BEIT EL MAL AL-PHALASTINI AL-
ARABI AL-MUSHIMA AL-AAMA AL-MAHADUDA LTD.; a.k.a. PALESTINIAN ARAB
BEIT EL MAL CORPORATION, LTD.), P.O. Box 662, Ramallah, West Bank
[SDGT].

BEKTAS, Halis; DOB 13 Feb 1966; citizen Switzerland; Passport
X0906223 (Switzerland) (individual) [SYRIA] [FSE-SY].

BELAL, Ghassan (a.k.a. BILAL, Ghassan Ali), Damascus, Syria; DOB
1966; nationality Syria; Gender Male; Commander of the 555th
Regiment and Director of the Security Bureau of the Fourth Division
of the Syrian Arab Army (individual) [SYRIA-EO13894].

BELAN, Aleksei (a.k.a. Abyr Valgov; a.k.a. BELAN, Aleksey
Alekseyevich; a.k.a. BELAN, Aleksey Alexseyevich; a.k.a. BELAN,
Alexsei; a.k.a. BELAN, Alexsey; a.k.a. "Abyrvaig"; a.k.a.
"Abyrvalg"; a.k.a. "Anthony Anthony"; a.k.a. "Fedyunya"; a.k.a.
"M4G"; a.k.a. "Mag"; a.k.a. "Mage"; a.k.a. "Magg"; a.k.a.
"Moy.Yawik"; a.k.a. "Mrmagister"), 21 Karyakina St., Apartment 205,
Krasnodar, Russia; DOB 27 Jun 1987; POB Riga, Latvia; nationality
Latvia; Passport RU0313455106 (Russia); alt. Passport 0307609477
(Russia) (individual) [CYBER2].

BELAN, Aleksey Alekseyevich (a.k.a. Abyr Valgov; a.k.a. BELAN,
Aleksei; a.k.a. BELAN, Aleksey Alexseyevich; a.k.a. BELAN, Alexsei;
a.k.a. BELAN, Alexsey; a.k.a. "Abyrvaig"; a.k.a. "Abyrvalg"; a.k.a.
"Anthony Anthony"; a.k.a. "Fedyunya"; a.k.a. "M4G"; a.k.a. "Mag";
a.k.a. "Mage"; a.k.a. "Magg"; a.k.a. "Moy.Yawik"; a.k.a.
"Mrmagister"), 21 Karyakina St., Apartment 205, Krasnodar, Russia;
DOB 27 Jun 1987; POB Riga, Latvia; nationality Latvia; Passport
RU0313455106 (Russia); alt. Passport 0307609477 (Russia)
(individual) [CYBER2].

BELAN, Aleksey Alexseyevich (a.k.a. Abyr Valgov; a.k.a. BELAN,
Aleksei; a.k.a. BELAN, Aleksey Alekseyevich; a.k.a. BELAN, Alexsei;
a.k.a. BELAN, Alexsey; a.k.a. "Abyrvaig"; a.k.a. "Abyrvalg"; a.k.a.
"Anthony Anthony"; a.k.a. "Fedyunya"; a.k.a. "M4G"; a.k.a. "Mag";
a.k.a. "Mage"; a.k.a. "Magg"; a.k.a. "Moy.Yawik"; a.k.a.
"Mrmagister"), 21 Karyakina St., Apartment 205, Krasnodar, Russia;
DOB 27 Jun 1987; POB Riga, Latvia; nationality Latvia; Passport
RU0313455106 (Russia); alt. Passport 0307609477 (Russia)
(individual) [CYBER2].

BELAN, Alexsei (a.k.a. Abyr Valgov; a.k.a. BELAN, Aleksei; a.k.a.
BELAN, Aleksey Alekseyevich; a.k.a. BELAN, Aleksey Alexseyevich;
a.k.a. BELAN, Alexsey; a.k.a. "Abyrvaig"; a.k.a. "Abyrvalg"; a.k.a.
"Anthony Anthony"; a.k.a. "Fedyunya"; a.k.a. "M4G"; a.k.a. "Mag";
a.k.a. "Mage"; a.k.a. "Magg"; a.k.a. "Moy.Yawik"; a.k.a.
"Mrmagister"), 21 Karyakina St., Apartment 205, Krasnodar, Russia;
DOB 27 Jun 1987; POB Riga, Latvia; nationality Latvia; Passport
RU0313455106 (Russia); alt. Passport 0307609477 (Russia)
(individual) [CYBER2].

BELAN, Alexsey (a.k.a. Abyr Valgov; a.k.a. BELAN, Aleksei; a.k.a.
BELAN, Aleksey Alekseyevich; a.k.a. BELAN, Aleksey Alexseyevich;
a.k.a. BELAN, Alexsei; a.k.a. "Abyrvaig"; a.k.a. "Abyrvalg"; a.k.a.
"Anthony Anthony"; a.k.a. "Fedyunya"; a.k.a. "M4G"; a.k.a. "Mag";
a.k.a. "Mage"; a.k.a. "Magg"; a.k.a. "Moy.Yawik"; a.k.a.
"Mrmagister"), 21 Karyakina St., Apartment 205, Krasnodar, Russia;
DOB 27 Jun 1987; POB Riga, Latvia; nationality Latvia; Passport
RU0313455106 (Russia); alt. Passport 0307609477 (Russia)
(individual) [CYBER2].

BELARUSIAN CENTRAL ELECTION COMMISSION (a.k.a. CEC BELARUS; a.k.a.
CENTRAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON ELECTIONS AND
HOLDING REPUBLICAN REFERENDA; a.k.a. TSENTRALNAYA KAMISIYA
RESPUBLIKI BELARUS PA VYBARAKH I PRAVYADZENNI RESPUBLIKANSKIKH
REFERENDUMAU; a.k.a. TSENTRALNAYA KOMISSIYA RESPUBLIKI BELARUS PO
VYBORAM I PROVEDENIYU RESPUBLIKANSKIKH REFERENDUMOV), 11 Sovetskaya
St., House of Government, Minsk 220010, Belarus [BELARUS].

BELARUSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE (a.k.a. INVESTIGATIVE COMMITTEE
OF BELARUS; a.k.a. INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF
BELARUS; a.k.a. SLEDSTVENNIY KOMITET RESPUBLIKI BELARUS), Frunze
St., bldg. 19, Minsk 220034, Belarus; Organization Established Date
12 Sep 2011; Target Type Government Entity [BELARUS-EO14038].

BELARUSIAN KGB (a.k.a. BELARUSIAN STATE SECURITY COMMITTEE; a.k.a.
KAMITET DZYARZHAUNAI BIASPEKI RESPUBLIKI BELARUS; a.k.a. KOMITET
GOSUDARSTVENNOI BEZOPASNOSTI RESPUBLIKI BELARUS; a.k.a. STATE
SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS), Nezalezhnastsi
Avenue, 17, Minsk 220030, Belarus; Komsomolskaya str., 30, Minsk
220030, Belarus; Target Type Government Entity [BELARUS].

BELARUSIAN NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (a.k.a. NAK BELARUSI; a.k.a.
NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS; a.k.a.
NATSIONALNIY OLIMPIYSKIY KOMITET RESPUBLIKI BELARUS; a.k.a.
NATSYYALNY ALIMPIYSKI KAMITET RESPUBLIKI BELARUS; a.k.a. NOC OF THE
REPUBLIC OF BELARUS; a.k.a. NOK BELARUSI), Raduzhnaya Str, 27-2,
Minsk 220020, Belarus; ul. Raduzhnaya, d. 27, pom. 2, Minsk 220020,
Belarus; Organization Established Date 01 Jul 1991; Registration
Number 100265118 (Belarus) [BELARUS].

BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE (a.k.a. B.O.T.H.; a.k.a. BELARUSIAN OIL
TRADING HOUSE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN
SUBSIDIARY UNITARY ENTERPRISE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE
REPUBLICAN UNITARY SUBSIDIARY; a.k.a. UE BELARUSIAN OIL TRADE
HOUSE; a.k.a. UNITED TRADING SITE; a.k.a. WWW.BNTD.BY; a.k.a.
WWW.BNTDTORG.BY), Prospect Dzerzhinskogo, 73, Minsk 220116,
Belarus; 73 Derzhinskiy Ave., Minsk 220116, Belarus; Dzerzhinsky
Avenue, 73, Minsk 220116, Belarus; Business Registration Document #
UNP 101119568 (Belarus) [BELARUS].

BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE (a.k.a. B.O.T.H.; a.k.a. BELARUSIAN
OIL TRADE HOUSE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN
SUBSIDIARY UNITARY ENTERPRISE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE
REPUBLICAN UNITARY SUBSIDIARY; a.k.a. UE BELARUSIAN OIL TRADE
HOUSE; a.k.a. UNITED TRADING SITE; a.k.a. WWW.BNTD.BY; a.k.a.
WWW.BNTDTORG.BY), Prospect Dzerzhinskogo, 73, Minsk 220116,
Belarus; 73 Derzhinskiy Ave., Minsk 220116, Belarus; Dzerzhinsky
Avenue, 73, Minsk 220116, Belarus; Business Registration Document #
UNP 101119568 (Belarus) [BELARUS].

BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN SUBSIDIARY UNITARY
ENTERPRISE (a.k.a. B.O.T.H.; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE;
a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING
HOUSE REPUBLICAN UNITARY SUBSIDIARY; a.k.a. UE BELARUSIAN OIL TRADE
HOUSE; a.k.a. UNITED TRADING SITE; a.k.a. WWW.BNTD.BY; a.k.a.
WWW.BNTDTORG.BY), Prospect Dzerzhinskogo, 73, Minsk 220116,
Belarus; 73 Derzhinskiy Ave., Minsk 220116, Belarus; Dzerzhinsky
Avenue, 73, Minsk 220116, Belarus; Business Registration Document #
UNP 101119568 (Belarus) [BELARUS].

BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN UNITARY SUBSIDIARY (a.k.a.
B.O.T.H.; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE; a.k.a. BELARUSIAN OIL
TRADING HOUSE; a.k.a. BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN
SUBSIDIARY UNITARY ENTERPRISE; a.k.a. UE BELARUSIAN OIL TRADE
HOUSE; a.k.a. UNITED TRADING SITE; a.k.a. WWW.BNTD.BY; a.k.a.
WWW.BNTDTORG.BY), Prospect Dzerzhinskogo, 73, Minsk 220116,
Belarus; 73 Derzhinskiy Ave., Minsk 220116, Belarus; Dzerzhinsky
Avenue, 73, Minsk 220116, Belarus; Business Registration Document #
UNP 101119568 (Belarus) [BELARUS].

BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY (a.k.a. BELARUSIAN
STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN; a.k.a. BELNEFTEKHIM; a.k.a.
BELNEFTEKHIM CONCERN; a.k.a. CONCERN BELNEFTEKHIM), 73
Dzerzhinskogo Avenue, Minsk 220116, Belarus; ul Trevskaya, 20/1,
Room 536, Moscow 103789, Russia; ul Pavlovskaya, 29, Kiev 01135,
Ukraine; Oederweg 43, Frankfurt-am-Main D-60318, Germany; Tower B
19-B Oriental Kenzo, 48 Dongzhimenwai Street, Dongcheng District,
Beijing 100027, China; GP 1 Apes Street, Riga LV-1039, Latvia
[BELARUS].

BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN (a.k.a. BELARUSIAN
STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY; a.k.a. BELNEFTEKHIM; a.k.a.
BELNEFTEKHIM CONCERN; a.k.a. CONCERN BELNEFTEKHIM), 73
Dzerzhinskogo Avenue, Minsk 220116, Belarus; ul Trevskaya, 20/1,
Room 536, Moscow 103789, Russia; ul Pavlovskaya, 29, Kiev 01135,
Ukraine; Oederweg 43, Frankfurt-am-Main D-60318, Germany; Tower B
19-B Oriental Kenzo, 48 Dongzhimenwai Street, Dongcheng District,
Beijing 100027, China; GP 1 Apes Street, Riga LV-1039, Latvia
[BELARUS].

BELARUSIAN STATE SECURITY COMMITTEE (a.k.a. BELARUSIAN KGB; a.k.a.
KAMITET DZYARZHAUNAI BIASPEKI RESPUBLIKI BELARUS; a.k.a. KOMITET
GOSUDARSTVENNOI BEZOPASNOSTI RESPUBLIKI BELARUS; a.k.a. STATE
SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS), Nezalezhnastsi
Avenue, 17, Minsk 220030, Belarus; Komsomolskaya str., 30, Minsk
220030, Belarus; Target Type Government Entity [BELARUS].

BELARUSKALI OAO (a.k.a. AAT BELARUSKALIY; a.k.a. ADKRYTAYE
AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA BELARUSKALIY; a.k.a. JSC BELARUSKALI;
a.k.a. OAO BELARUSKALIY; a.k.a. OJSC BELARUSKALI; a.k.a. OPEN
JOINT-STOCK COMPANY BELARUSKALI; a.k.a. OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE
OBSHCHESTVO BELARUSKALIY), Korzh Str., Soligorsk, Minsk Region
223710, Belarus; Organization Established Date 23 Dec 1996;
Registration Number 600122610 (Belarus) [BELARUS-EO14038].

BELAVENCEV, Oleg Evgenyevich (a.k.a. BELAVENTSEV, Oleg); DOB 15 Sep
1949; Russian Presidential Envoy to the Crimean District; Member of
the Russian Security Council (individual) [UKRAINE-EO13661].

BELAVENTSEV, Oleg (a.k.a. BELAVENCEV, Oleg Evgenyevich); DOB 15 Sep
1949; Russian Presidential Envoy to the Crimean District; Member of
the Russian Security Council (individual) [UKRAINE-EO13661].

BELIK, Dmitry Anatolievich; DOB 17 Oct 1969; POB Russia; Gender
Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

BELINTE ROBE (f.k.a. BELINTE ROBES; f.k.a. JOINT LIMITED LIABILITY
COMPANY BELINTE-ROBA; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY DUBAI WATER
FRONT; a.k.a. LLC DUBAI WATER FRONT; a.k.a. OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU DUBAI VOTER FRONT; a.k.a. OOO DUBAI
VOTER FRONT; a.k.a. TAA DUBAI VOTER FRONT; a.k.a. TAVARYSTVA Z
ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU DUBAI VOTER FRONT), ul. Petra
Mstislavtsa, d. 9, pom. 10 (kabinet 34), Minsk 220114, Belarus;
Organization Established Date 30 Mar 2004; Registration Number
190527399 (Belarus) [BELARUS-EO14038].

BELINTE ROBES (f.k.a. BELINTE ROBE; f.k.a. JOINT LIMITED LIABILITY
COMPANY BELINTE-ROBA; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY DUBAI WATER
FRONT; a.k.a. LLC DUBAI WATER FRONT; a.k.a. OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU DUBAI VOTER FRONT; a.k.a. OOO DUBAI
VOTER FRONT; a.k.a. TAA DUBAI VOTER FRONT; a.k.a. TAVARYSTVA Z
ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU DUBAI VOTER FRONT), ul. Petra
Mstislavtsa, d. 9, pom. 10 (kabinet 34), Minsk 220114, Belarus;
Organization Established Date 30 Mar 2004; Registration Number
190527399 (Belarus) [BELARUS-EO14038].

BELIZE SHIP & LOGISTIC LTD (a.k.a. BELIZE SHIP AND LOGISTIC
LIMITED; a.k.a. BELIZE SHIP AND LOGISTIC LTD), East Shahid Atefi
Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833, Tehran, Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

BELIZE SHIP AND LOGISTIC LIMITED (a.k.a. BELIZE SHIP & LOGISTIC
LTD; a.k.a. BELIZE SHIP AND LOGISTIC LTD), East Shahid Atefi Street
35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN]
(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

BELIZE SHIP AND LOGISTIC LTD (a.k.a. BELIZE SHIP & LOGISTIC LTD;
a.k.a. BELIZE SHIP AND LOGISTIC LIMITED), East Shahid Atefi Street
35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN]
(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).

BELIZE SHIPPING LINE SERV LTD (a.k.a. BELIZE SHIPPING LINE SERVICE
LIMITED), East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box
19395-4833, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN
TANKER COMPANY).

BELIZE SHIPPING LINE SERVICE LIMITED (a.k.a. BELIZE SHIPPING LINE
SERV LTD), East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box
19395-4833, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [IRAN] (Linked To: NATIONAL IRANIAN
TANKER COMPANY).

BELKALEM, Mohamed (a.k.a. "ABDELALI ABOU DHER"; a.k.a. "EL
HARRACHI"); DOB 19 Dec 1969; nationality Algeria (individual)
[SDGT].

BELKAZTRANS (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY BELKAZTRANS; a.k.a.
LLC BELKAZTRANS; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU BELKAZTRANS; a.k.a. OOO BELKAZTRANS; a.k.a. TAA
BELKAZTRANS; a.k.a. TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU
BELKAZTRANS), pr-t Pobeditelei, d. 20 korpus 3, pom. 215, Minsk
220020, Belarus; Organization Established Date 26 Oct 2010;
Registration Number 191434523 (Belarus) [BELARUS].

BELKAZTRANS UKRAINA TOV (a.k.a. BELKAZTRANS UKRAINE; a.k.a.
BELKAZTRANS UKRAINE LLC; a.k.a. TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA), Bud. 3, Korpus A, vul.
Leiptsyzka, Kyiv 01015, Ukraine; Organization Established Date
2018; Tax ID No. 419096426535 (Ukraine); Government Gazette Number
41909645 (Ukraine) [BELARUS].

BELKAZTRANS UKRAINE (a.k.a. BELKAZTRANS UKRAINA TOV; a.k.a.
BELKAZTRANS UKRAINE LLC; a.k.a. TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA), Bud. 3, Korpus A, vul.
Leiptsyzka, Kyiv 01015, Ukraine; Organization Established Date
2018; Tax ID No. 419096426535 (Ukraine); Government Gazette Number
41909645 (Ukraine) [BELARUS].

BELKAZTRANS UKRAINE LLC (a.k.a. BELKAZTRANS UKRAINA TOV; a.k.a.
BELKAZTRANS UKRAINE; a.k.a. TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA), Bud. 3, Korpus A, vul.
Leiptsyzka, Kyiv 01015, Ukraine; Organization Established Date
2018; Tax ID No. 419096426535 (Ukraine); Government Gazette Number
41909645 (Ukraine) [BELARUS].

BELLOSO RODRIGUEZ, Daniel (a.k.a. BELLOZO RODRIGUEZ, Daniel),
Joaquin Aguirre 788, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 12 Oct 1973;
POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BERD731012HJCLDN07 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BELLOSO RODRIGUEZ, Miguel Angel (a.k.a. BELLOZO RODRIGUEZ, Miguel
Angel), Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 25 Mar 1970; POB Jalisco,
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BERM700325HJCLDG04 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Avenida Central y Calle 4ta, Edificio
Plaza Central, Oficina 32, Panama City, Panama; RUC # 2991141409851
(Panama) [SDNTK].

BELLOZO RODRIGUEZ, Daniel (a.k.a. BELLOSO RODRIGUEZ, Daniel),
Joaquin Aguirre 788, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 12 Oct 1973;
POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BERD731012HJCLDN07 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BELLOZO RODRIGUEZ, Miguel Angel (a.k.a. BELLOSO RODRIGUEZ, Miguel
Angel), Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 25 Mar 1970; POB Jalisco,
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
BERM700325HJCLDG04 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BELMOKHTAR, Mokhtar; DOB 01 Jun 1972; POB Ghardaia, Algeria
(individual) [SDGT].

BELNEFTEGAS (a.k.a. ADDITIONAL LIABILITY COMPANY BELNEFTEGAZ;
a.k.a. ALC BELNEFTEGAZ; a.k.a. BELNEFTEGAZ; a.k.a. OBSHCHESTVO S
DOPOLNITELNOY OTVETSTVENNOSTYU BELNEFTEGAZ; a.k.a. ODO BELNEFTEGAZ;
a.k.a. TAVARYSTVA Z DADATKOVAY ADKAZNASTSYU BELNAFTAHAZ; a.k.a. TDA
BELNAFTAHAZ), ul. Azgura, d. 5, pom. 68 (kabinet 1, 1st floor),
Minsk 220088, Belarus; Organization Established Date 23 Mar 1995;
Registration Number 100878073 (Belarus) [BELARUS-EO14038].

BELNEFTEGAZ (a.k.a. ADDITIONAL LIABILITY COMPANY BELNEFTEGAZ;
a.k.a. ALC BELNEFTEGAZ; a.k.a. BELNEFTEGAS; a.k.a. OBSHCHESTVO S
DOPOLNITELNOY OTVETSTVENNOSTYU BELNEFTEGAZ; a.k.a. ODO BELNEFTEGAZ;
a.k.a. TAVARYSTVA Z DADATKOVAY ADKAZNASTSYU BELNAFTAHAZ; a.k.a. TDA
BELNAFTAHAZ), ul. Azgura, d. 5, pom. 68 (kabinet 1, 1st floor),
Minsk 220088, Belarus; Organization Established Date 23 Mar 1995;
Registration Number 100878073 (Belarus) [BELARUS-EO14038].

BELNEFTEKHIM (a.k.a. BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND
CHEMISTRY; a.k.a. BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN;
a.k.a. BELNEFTEKHIM CONCERN; a.k.a. CONCERN BELNEFTEKHIM), 73
Dzerzhinskogo Avenue, Minsk 220116, Belarus; ul Trevskaya, 20/1,
Room 536, Moscow 103789, Russia; ul Pavlovskaya, 29, Kiev 01135,
Ukraine; Oederweg 43, Frankfurt-am-Main D-60318, Germany; Tower B
19-B Oriental Kenzo, 48 Dongzhimenwai Street, Dongcheng District,
Beijing 100027, China; GP 1 Apes Street, Riga LV-1039, Latvia
[BELARUS].

BELNEFTEKHIM CONCERN (a.k.a. BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND
CHEMISTRY; a.k.a. BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN;
a.k.a. BELNEFTEKHIM; a.k.a. CONCERN BELNEFTEKHIM), 73 Dzerzhinskogo
Avenue, Minsk 220116, Belarus; ul Trevskaya, 20/1, Room 536, Moscow
103789, Russia; ul Pavlovskaya, 29, Kiev 01135, Ukraine; Oederweg
43, Frankfurt-am-Main D-60318, Germany; Tower B 19-B Oriental
Kenzo, 48 Dongzhimenwai Street, Dongcheng District, Beijing 100027,
China; GP 1 Apes Street, Riga LV-1039, Latvia [BELARUS].

BELNEFTEKHIM USA, INC., 13 Branch St., # 213, Methuen, MA 01844,
United States; US FEIN 000920912 (United States) [BELARUS].

BELS FLOWERS IMPORT EXPORT BVBA, Lange Lobroekstraat 8, Antwerpen
2060, Belgium; C.R. No. 478351540 (Belgium) [SDNTK].

BELSHINA OAO (a.k.a. BELSHINA OJSC; a.k.a. BELSHINA TYRE WORKS OAO;
a.k.a. JSC BELSHINA; f.k.a. RUP BELORUSSKY SHINNY KOMBINAT
BELSHINA), Minsk Highway, Bobruisk, Mogilev region, Belarus; Minsk
Highway Bobruisk, 213824, Mogilev Region, Belarus; Minskoye schosse
Bobruisk 213824, Mogilevskaya oblast, Belarus [BELARUS].

BELSHINA OJSC (a.k.a. BELSHINA OAO; a.k.a. BELSHINA TYRE WORKS OAO;
a.k.a. JSC BELSHINA; f.k.a. RUP BELORUSSKY SHINNY KOMBINAT
BELSHINA), Minsk Highway, Bobruisk, Mogilev region, Belarus; Minsk
Highway Bobruisk, 213824, Mogilev Region, Belarus; Minskoye schosse
Bobruisk 213824, Mogilevskaya oblast, Belarus [BELARUS].

BELSHINA TYRE WORKS OAO (a.k.a. BELSHINA OAO; a.k.a. BELSHINA OJSC;
a.k.a. JSC BELSHINA; f.k.a. RUP BELORUSSKY SHINNY KOMBINAT
BELSHINA), Minsk Highway, Bobruisk, Mogilev region, Belarus; Minsk
Highway Bobruisk, 213824, Mogilev Region, Belarus; Minskoye schosse
Bobruisk 213824, Mogilevskaya oblast, Belarus [BELARUS].

BELTRAN GARCIA, Victor Francisco, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB
07 May 1972; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; Gender Male;
C.U.R.P. BEGV720507HJCLRC02 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BELTRAN LEYVA ORGANIZATION, Mexico [SDNTK].

BELTRAN LEYVA, Alfredo (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Hector Alfredo),
Mexico; DOB 21 Jan 1971; POB La Palma, Badiraguato, Sinaloa,
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN LEYVA, Arturo (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Arturo Guzman; a.k.a.
BELTRAN LEYVA, Marcos Arturo; a.k.a. "EL BARBAS"; a.k.a. "EL
FANTASMA"), Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Francisco Marquez, Colonia
Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Cerro, Colinas de San
Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Monterrey, Nuevo Leon, Mexico;
Nogales, Sonora, Mexico; Tijuana, Baja California, Mexico;
Acapulco, Guerrero, Mexico; Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico;
Guamuchil, Sinaloa, Mexico; DOB 27 Sep 1961; alt. DOB 21 Sep 1961;
alt. DOB 05 Jun 1962; alt. DOB 05 Feb 1958; POB Culiacan, Sinaloa,
Mexico; alt. POB Badiraguato, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN LEYVA, Arturo Guzman (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Arturo; a.k.a.
BELTRAN LEYVA, Marcos Arturo; a.k.a. "EL BARBAS"; a.k.a. "EL
FANTASMA"), Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Francisco Marquez, Colonia
Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Cerro, Colinas de San
Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Monterrey, Nuevo Leon, Mexico;
Nogales, Sonora, Mexico; Tijuana, Baja California, Mexico;
Acapulco, Guerrero, Mexico; Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico;
Guamuchil, Sinaloa, Mexico; DOB 27 Sep 1961; alt. DOB 21 Sep 1961;
alt. DOB 05 Jun 1962; alt. DOB 05 Feb 1958; POB Culiacan, Sinaloa,
Mexico; alt. POB Badiraguato, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN LEYVA, Hector (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Mario Alberto; a.k.a.
RIVERA MUNOZ, Alonso), Mexico; DOB 01 Jan 1960; POB Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN LEYVA, Hector Alfredo (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Alfredo),
Mexico; DOB 21 Jan 1971; POB La Palma, Badiraguato, Sinaloa,
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN LEYVA, Marcos Arturo (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Arturo; a.k.a.
BELTRAN LEYVA, Arturo Guzman; a.k.a. "EL BARBAS"; a.k.a. "EL
FANTASMA"), Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Francisco Marquez, Colonia
Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Cerro, Colinas de San
Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Monterrey, Nuevo Leon, Mexico;
Nogales, Sonora, Mexico; Tijuana, Baja California, Mexico;
Acapulco, Guerrero, Mexico; Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico;
Guamuchil, Sinaloa, Mexico; DOB 27 Sep 1961; alt. DOB 21 Sep 1961;
alt. DOB 05 Jun 1962; alt. DOB 05 Feb 1958; POB Culiacan, Sinaloa,
Mexico; alt. POB Badiraguato, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN LEYVA, Mario Alberto (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Hector; a.k.a.
RIVERA MUNOZ, Alonso), Mexico; DOB 01 Jan 1960; POB Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN MEZA, Ramon (a.k.a. ARELLANO FELIX, Francisco Javier;
a.k.a. ARELLANO FELIX, Javier; a.k.a. DIAZ MEDINA, Javier; a.k.a.
LARA ALVAREZ, Jose Luis); DOB 21 Nov 1969; alt. DOB 12 Dec 1969;
POB Culiacan, Sinaloa, Mexico (individual) [SDNTK].

BELTRAN ROMERO, Mireya Denisse, Paseo Estrella de Mar No. 1210,
Seccion Coronado, Colonia Playas, Tijuana, Baja California, Mexico;
c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja
California, Mexico; c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE
C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 11 Mar 1981; POB
Tijuana, Baja California, Mexico; nationality Mexico; citizen
Mexico; Passport 03900215458 (Mexico); R.F.C. BERM810311CF0
(Mexico) (individual) [SDNTK].

BELTRAN SANCHEZ, Hector Manuel, Paseo Estrella Del Mar No. 1210,
Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o OPERADORA
INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana,
Baja California, Mexico; Manuel M. Flores 20 Montebello, Tijuana,
Baja California, Mexico; DOB 02 Mar 1952; POB Culiacan, Sinaloa,
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. BESH520302AS4
(Mexico) (individual) [SDNTK].

BELVNESHPROMSERVICE, 2 Kazinets Street, Minsk 220099, Belarus;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[NPWMD] [IFSR].

BELYAEVA, Maria Anatolyevna (a.k.a. BOVDA, Maria Anatolyevna),
Russia; DOB 21 Feb 1986; Gender Female (individual) [CYBER2]
(Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

BEN ABDELHAKIM, Cherif Said (a.k.a. ABOU SALMAN; a.k.a. AL-CHERIF,
Said Ben Abdelhakim Ben Omar; a.k.a. "DJALLAL"; a.k.a. "YOUCEF"),
Corso Lodi 59, Milan, Italy; DOB 25 Jan 1970; POB Menzel Temine,
Tunisia; nationality Tunisia; Passport M307968 issued 08 Sep 2001
expires 07 Sep 2006; arrested 30 Sep 2002 (individual) [SDGT].

BEN ATTIA, Nabil Ben Mohamed Ben Ali, Tunis, Tunisia; DOB 11 May
1966; POB Tunis, Tunisia; nationality Tunisia; Passport L289032
issued 22 Aug 2001 expires 21 Aug 2006 (individual) [SDGT].

BEN DAHA, Mahri Sidi Amar (a.k.a. DAHA, Sidi Amar Ould; a.k.a.
DAHA, Yoro Ould; a.k.a. DAYA, Yoro Ould; a.k.a. "Yoro"), Golf Rue
708 Door 345, Gao, Mali; DOB 1978; POB Djebock, Mali; nationality
Mali; Gender Male; National ID No. 11262/1547 (Mali) (individual)
[MALI-EO13882].

BEN HAMMEDI, Mohammed (a.k.a. BENHAMMEDI, Mohammed; a.k.a. BIN
HAMMIDI, Muhammad Muhammad; a.k.a. HANNADI, Mohamed; a.k.a. "ABU AL
QASSAM"; a.k.a. "ABU HAJIR"; a.k.a. "ABU HAJIR AL LIBI"; a.k.a.
"HAMMEDI, Ben"; a.k.a. "PANHAMMEDI"), Midlands, United Kingdom; DOB
22 Sep 1966; POB Libya; citizen Libya (individual) [SDGT].

BEN HANI, Al As'ad (a.k.a. BEN HENI, Lased); DOB 05 Feb 1969; POB
Libya; alt. POB Tripoli (individual) [SDGT].

BEN HENI, Lased (a.k.a. BEN HANI, Al As'ad); DOB 05 Feb 1969; POB
Libya; alt. POB Tripoli (individual) [SDGT].

BEN KHALIFA, Fahmi (a.k.a. AL IDRISI, Fehmi Abu Zaid Salem; a.k.a.
BEN KHALIFA, Fahmi Mousa Saleem; a.k.a. BIN KHALIFA, Fahmi; a.k.a.
SALEM, al Idrisi Fehmi Abu Zaid; a.k.a. "Fahmi Slim"; a.k.a. "King
of Zawarah"), Sarage El Islam, Tripoli, Libya; Zuwarah, Libya; DOB
02 Jan 1972; nationality Libya; Gender Male; National ID No.
560147C (Libya) (individual) [LIBYA3].

BEN KHALIFA, Fahmi Mousa Saleem (a.k.a. AL IDRISI, Fehmi Abu Zaid
Salem; a.k.a. BEN KHALIFA, Fahmi; a.k.a. BIN KHALIFA, Fahmi; a.k.a.
SALEM, al Idrisi Fehmi Abu Zaid; a.k.a. "Fahmi Slim"; a.k.a. "King
of Zawarah"), Sarage El Islam, Tripoli, Libya; Zuwarah, Libya; DOB
02 Jan 1972; nationality Libya; Gender Male; National ID No.
560147C (Libya) (individual) [LIBYA3].

BEN SOLTANE, Adel (a.k.a. BEN SOLTANE, Adel Ben Al-Azhar Ben
Youssef), Via Latisana n. 6, Milan, Italy; DOB 14 Jul 1970; POB
Tunis, Tunisia; nationality Tunisia; Passport M408665 issued 04 Oct
2000 expires 03 Oct 2005; Italian Fiscal Code BNSDLA70L14Z352B
(individual) [SDGT].

BEN SOLTANE, Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef (a.k.a. BEN SOLTANE,
Adel), Via Latisana n. 6, Milan, Italy; DOB 14 Jul 1970; POB Tunis,
Tunisia; nationality Tunisia; Passport M408665 issued 04 Oct 2000
expires 03 Oct 2005; Italian Fiscal Code BNSDLA70L14Z352B
(individual) [SDGT].

BENA (a.k.a. BANNA PROPERTIES; a.k.a. BENA PROPERTIES), Cham
Holding Building, Daraa Highway, Sahnaya Area, P.O. Box 9525, P.O.
Box 9525, Damascus, Syria, Syria [SYRIA].

BENA PROPERTIES (a.k.a. BANNA PROPERTIES; a.k.a. BENA), Cham
Holding Building, Daraa Highway, Sahnaya Area, P.O. Box 9525, P.O.
Box 9525, Damascus, Syria, Syria [SYRIA].

BENAH, Yasin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin Mohamed;
a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a. BAYNAH,
Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin; a.k.a.
BEENAH, Yassin; a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin; a.k.a.
BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin; a.k.a.
BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu, Somalia;
Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality Somalia;
alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BENAH, Yassin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin;
a.k.a. BEENAH, Yassin; a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin;
a.k.a. BENAH, Yasin; a.k.a. BENAX, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BENAVIDES RONDON, Williams Jose, Venezuela; DOB 04 Apr 1981; POB
Guanipa, Anzoategui, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male;
Cedula No. V-15631775 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

BENAVIDES TORRES, Antonio Jose; DOB 13 Jun 1961; POB Venezuela;
citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6.371.374 (Venezuela);
Passport 026719333 (Venezuela) expires 24 Aug 2014; Major General,
Commander of the Strategic Region for the Integral Defense (REDI)
of the Central Region, Venezuela's Bolivarian National Armed Forces
(FANB); former Division General, Director of Operations,
Venezuela's Bolivarian National Guard (GNB) (individual)
[VENEZUELA].

BENAX, Yassin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin;
a.k.a. BEENAH, Yassin; a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin;
a.k.a. BENAH, Yasin; a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BEYNAH, Yasin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BENDEBKA, L'Hadi (a.k.a. "ABD AL HADI"; a.k.a. "HADI"), Via
Garibaldi, 70, San Zenone al Po, Pavia, Italy; Via Manzoni, 33,
Cinisello Balsamo, Milan, Italy; DOB 17 Nov 1963; POB Algiers
Algeria (individual) [SDGT].

BENEATHCO DMCC (a.k.a. BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC), Unit No:
3O-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS,
Jewellery and Gemplex, Dubai, United Arab Emirates; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-
EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).

BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC (a.k.a. BENEATHCO DMCC), Unit No:
3O-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS,
Jewellery and Gemplex, Dubai, United Arab Emirates; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [IRAN-
EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).

BENEVOLENCE COMMITTEE FOR SOLIDARITY WITH PALESTINE (a.k.a. AL AQSA
ASSISTANCE CHARITABLE COUNCIL; a.k.a. AL-LAJNA AL-KHAYRIYYA LIL
MUNASARA AL-AQSA; a.k.a. BENEVOLENT COMMITTEE FOR SUPPORT OF
PALESTINE; a.k.a. CBSP; a.k.a. CHARITABLE COMMITTEE FOR PALESTINE;
a.k.a. CHARITABLE COMMITTEE FOR SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a.
CHARITABLE COMMITTEE FOR SUPPORTING PALESTINE; a.k.a. CHARITABLE
ORGANIZATION IN SUPPORT OF PALESTINE; a.k.a. COMITE' DE
BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS; f.k.a. COMITE' DE
BIENFAISANCE POUR LA SOLIDARITE' AVEC LA PALESTINE; a.k.a.
COMMITTEE FOR AID AND SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a. COMMITTEE
FOR ASSISTANCE AND SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a. COMMITTEE FOR
CHARITY AND SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a. COMPANIE BENIFICENT
DE SOLIDARITE AVEC PALESTINE; a.k.a. COUNCIL OF CHARITY AND
SOLIDARITY; a.k.a. DE BIENFAISANCE ET DE COMMITE LE SOLIDARITE AVEC
LA PALESTINE; a.k.a. RELIEF COMMITTEE FOR SOLIDARITY WITH
PALESTINE), 68 Rue Jules Guesde, Lille 59000, France; 10 Rue Notre
Dame, Lyon 69006, France; 37 Rue de la Chapelle, Paris 75018,
France [SDGT].

BENEVOLENCE EDUCATIONAL CENTER (a.k.a. BECF CHARITABLE EDUCATIONAL
CENTER; a.k.a. BIF-BOSNIA; a.k.a. BOSANSKA IDEALNA FUTURA; a.k.a.
BOSNIAN IDEAL FUTURE), Salke Lagumdzije 12, Sarajevo 71000, Bosnia
and Herzegovina; Hadzije, Mazica Put 16F, Zenica 72000, Bosnia and
Herzegovina; Sehidska, Street, Breza, Bosnia and Herzegovina;
Kanal, 1, Zenica 72000, Bosnia and Herzegovina; Hamze, Celenke 35,
Ilidza, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina [SDGT].

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION (a.k.a. AL BIR AL DAWALIA;
a.k.a. BIF-USA; a.k.a. MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND;
a.k.a. "BIF"), 8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, IL 60453, United
States; (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705,
Newark, NJ 07102, United States; (Formerly located at) 9838 S.
Roberts Road, Suite 1-W, Palos Hills, IL 60465, United States; P.O.
Box 548, Worth, IL 60482, United States; Bashir Safar Ugli 69,
Baku, Azerbaijan; 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan;
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; Zenica, Bosnia and Herzegovina; 3
King Street, South Waterloo, Ontario N2J 3Z6, Canada; P.O. Box 1508
Station B, Mississauga, Ontario L4Y 4G2, Canada; 2465 Cawthra Rd.,
#203, Mississauga, Ontario L5A 3P2, Canada; Ottawa, Canada; Grozny,
Chechnya, Russia; 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China; Hrvatov 30,
41000, Zagreb, Croatia; Makhachkala, Daghestan, Russia; Duisi,
Georgia; Tbilisi, Georgia; Nazran, Ingushetia, Russia; Burgemeester
Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands; House 111, First Floor,
Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; Azovskaya 6, km. 3, off.
401, Moscow, Russia; P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan; Ulitsa
Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia; P.O. Box 1937, Khartoum,
Sudan; P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; P.O. Box 10845,
Riyadh 11442, Saudi Arabia; Dushanbe, Tajikistan; United Kingdom;
Afghanistan; Bangladesh; Bosnia and Herzegovina; Gaza Strip,
undetermined; Yemen; US FEIN 36-3823186 [SDGT].

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND (a.k.a. BENEVOLENT INTERNATIONAL
FUND; a.k.a. BIF-CANADA), 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga,
Ontario L5A 3P2, Canada; P.O. Box 1508, Station B, Mississauga,
Ontario L4Y 4G2, Canada; P.O. Box 40015, 75 King Street South,
Waterloo, Ontario N2J 4V1, Canada; 92 King Street, 201, Waterloo,
Ontario N2J 1P5, Canada [SDGT].

BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND (a.k.a. STG.BENEVOLENCE
INTERNATIONAL NEDERLAND; a.k.a. STICHTING BENEVOLENCE INTERNATIONAL
NEDERLAND), Radeborg 14 B, Maastricht 6228CV, Netherlands; Postbus
1149, Maastricht 6201BC, Netherlands; Registration ID 14063277
[SDGT].

BENEVOLENT COMMITTEE FOR SUPPORT OF PALESTINE (a.k.a. AL AQSA
ASSISTANCE CHARITABLE COUNCIL; a.k.a. AL-LAJNA AL-KHAYRIYYA LIL
MUNASARA AL-AQSA; a.k.a. BENEVOLENCE COMMITTEE FOR SOLIDARITY WITH
PALESTINE; a.k.a. CBSP; a.k.a. CHARITABLE COMMITTEE FOR PALESTINE;
a.k.a. CHARITABLE COMMITTEE FOR SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a.
CHARITABLE COMMITTEE FOR SUPPORTING PALESTINE; a.k.a. CHARITABLE
ORGANIZATION IN SUPPORT OF PALESTINE; a.k.a. COMITE' DE
BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS; f.k.a. COMITE' DE
BIENFAISANCE POUR LA SOLIDARITE' AVEC LA PALESTINE; a.k.a.
COMMITTEE FOR AID AND SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a. COMMITTEE
FOR ASSISTANCE AND SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a. COMMITTEE FOR
CHARITY AND SOLIDARITY WITH PALESTINE; a.k.a. COMPANIE BENIFICENT
DE SOLIDARITE AVEC PALESTINE; a.k.a. COUNCIL OF CHARITY AND
SOLIDARITY; a.k.a. DE BIENFAISANCE ET DE COMMITE LE SOLIDARITE AVEC
LA PALESTINE; a.k.a. RELIEF COMMITTEE FOR SOLIDARITY WITH
PALESTINE), 68 Rue Jules Guesde, Lille 59000, France; 10 Rue Notre
Dame, Lyon 69006, France; 37 Rue de la Chapelle, Paris 75018,
France [SDGT].

BENEVOLENT INTERNATIONAL FUND (a.k.a. BENEVOLENCE INTERNATIONAL
FUND; a.k.a. BIF-CANADA), 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga,
Ontario L5A 3P2, Canada; P.O. Box 1508, Station B, Mississauga,
Ontario L4Y 4G2, Canada; P.O. Box 40015, 75 King Street South,
Waterloo, Ontario N2J 4V1, Canada; 92 King Street, 201, Waterloo,
Ontario N2J 1P5, Canada [SDGT].

BENGHALEM, Salim, Syria; DOB 06 Jul 1980; POB Bourg la Reine,
France; nationality France (individual) [SDGT].

BENGOECHEA, Jose Antonio Urruticoechea (a.k.a. BENGOETXEA, Jose
Antonio Urrutikoetxea; a.k.a. TERNERA, Josu); DOB 24 Dec 1950; POB
Miravalles, Vizcaya, Spain; nationality Spain; Identification
Number 14 884 849 (Spain); Member of the Basque Fatherland and
Liberty (ETA) and is Fugitive, Wanted for Terrorism (individual)
[SDGT].

BENGOETXEA, Jose Antonio Urrutikoetxea (a.k.a. BENGOECHEA, Jose
Antonio Urruticoechea; a.k.a. TERNERA, Josu); DOB 24 Dec 1950; POB
Miravalles, Vizcaya, Spain; nationality Spain; Identification
Number 14 884 849 (Spain); Member of the Basque Fatherland and
Liberty (ETA) and is Fugitive, Wanted for Terrorism (individual)
[SDGT].

BENHAMMEDI, Mohammed (a.k.a. BEN HAMMEDI, Mohammed; a.k.a. BIN
HAMMIDI, Muhammad Muhammad; a.k.a. HANNADI, Mohamed; a.k.a. "ABU AL
QASSAM"; a.k.a. "ABU HAJIR"; a.k.a. "ABU HAJIR AL LIBI"; a.k.a.
"HAMMEDI, Ben"; a.k.a. "PANHAMMEDI"), Midlands, United Kingdom; DOB
22 Sep 1966; POB Libya; citizen Libya (individual) [SDGT].

BENSON, Nnamdi Orson, Nigeria; DOB 21 Mar 1987; nationality
Nigeria; Gender Male; Passport A06417829 (Nigeria) (individual)
[CYBER2].

BEQIRI, Hidajet (a.k.a. BEQIRI, Idajet); DOB 20 Feb 1951; POB
Mallakaster Fier, Albania (individual) [BALKANS].

BEQIRI, Idajet (a.k.a. BEQIRI, Hidajet); DOB 20 Feb 1951; POB
Mallakaster Fier, Albania (individual) [BALKANS].

BERASATEGUI ESCUDERO, Ismael; DOB 15 Mar 1963; POB Eibar Guipuzcoa
Province, Spain; D.N.I. 15.379.555; Member ETA (individual) [SDGT].

BERATEX GROUP LIMITED (a.k.a. BERATEX GROUP LTD.), Suite 1, Sound
and Vision House, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles
[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Linked To:
PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

BERATEX GROUP LTD. (a.k.a. BERATEX GROUP LIMITED), Suite 1, Sound
and Vision House, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles
[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Linked To:
PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

BERCIAN MANCHON, Moris Alexander (a.k.a. "EL BARNEY"); DOB 30 Oct
1984; POB San Salvador, El Salvador; nationality El Salvador
(individual) [TCO].

BEREZIN, Fedor (a.k.a. BEREZIN, Fyodor; a.k.a. BEREZIN, Fyodor
Dmitrievich); DOB 07 Feb 1960; POB Donetsk, Ukraine (individual)
[UKRAINE-EO13660].

BEREZIN, Fyodor (a.k.a. BEREZIN, Fedor; a.k.a. BEREZIN, Fyodor
Dmitrievich); DOB 07 Feb 1960; POB Donetsk, Ukraine (individual)
[UKRAINE-EO13660].

BEREZIN, Fyodor Dmitrievich (a.k.a. BEREZIN, Fedor; a.k.a. BEREZIN,
Fyodor); DOB 07 Feb 1960; POB Donetsk, Ukraine (individual)
[UKRAINE-EO13660].

BERHAN, Dr. Sahir (a.k.a. AL-DEEN, Saher Burhan; a.k.a. BARHAN, Dr.
Sahir; a.k.a. BURHAN, Dr. Sahir; a.k.a. BURHAN, Sahir), United Arab
Emirates; Baghdad, Iraq; DOB 1967; nationality Iraq (individual)
[IRAQ2].

BERICH, Naim (a.k.a. BARAICH, Mullah Naeem; a.k.a. BARECH AKHUND,
Mullah Naim; a.k.a. BARECH, Mullah Naim; a.k.a. BAREH, Mullah Naim;
a.k.a. BARIC, Mullah Naeem; a.k.a. BARICH, Haji Gul Mohammed Naim;
a.k.a. BARICH, Mohammad Naim; a.k.a. BARICH, Mullah Naim; a.k.a.
"HAJI GUL MOHAMMAD"; a.k.a. "MULLAH NAIMULLAH"); DOB 01 Jan 1975;
alt. DOB 01 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1976; POB Lakhi Village,
Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan;
alt. POB Laki Village, Garmsir District, Helmand Province,
Afghanistan; alt. POB Lakari Village, Garmsir District, Helmand
Province, Afghanistan; alt. POB Darvishan, Garmsir District,
Helmand Province, Afghanistan; alt. POB De Luy Wiyalah Village,
Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan; nationality
Afghanistan (individual) [SDNTK].

BERLIN INDUSTRIES, CORP., Panama City, Panama; RUC # 748891-1-
479617 (Panama) [SDNTK].

BERLIN INTERNACIONAL S.A., Colon, Panama; RUC # 4392-35-59025
(Panama) [SDNTK].

BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio (a.k.a. AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio;
a.k.a. AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; a.k.a. VEGA LUJAN, Diego
Rodrigo; a.k.a. "EL ARQUITECTO"), c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA.
S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.,
Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO
GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o
HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine
253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City,
Distrito Federal 11560, Mexico; Camino a San Mateo 41, edificio
Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes,
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; DOB 30 Mar 1957;
alt. DOB 10 Mar 1958; alt. DOB 30 Mar 1959; alt. DOB 22 Aug 1959;
POB Medellin, Colombia; alt. POB Huamantla, Tlaxcala, Mexico;
Cedula No. 70123377 (Colombia); Passport 05400005349 (Mexico);
R.F.C. VELD580310 (Mexico); Credencial electoral AGBSMR59033015H800
(Mexico) (individual) [SDNT].

BERMUDEZ VALDERREY, Alberto Mirtiliano (a.k.a. MIRTILIANO BERMUDEZ,
Alberto), Anaco, Anzoategui, Venezuela; DOB 17 Feb 1968; Gender
Male; Cedula No. 9895508 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio; DOB 12 Jul 1965; POB Caracas,
Venezuela; nationality Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male;
Cedula No. 6.976.131 (Venezuela); Passport 0502004 (Venezuela)
expires 19 Feb 2014; Brigadier General, Chief of the 31st Armored
Brigade of Caracas of Venezuela's Bolivarian Army; former Director
General of Venezuela's Bolivarian National Intelligence Service
(SEBIN) (individual) [VENEZUELA].

BERNAL ROSALES, Freddy Alirio, Caracas, Capital District,
Venezuela; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State,
Venezuela; Gender Male; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport
B0500324 (Venezuela); Venezuela's Minister of Urban Agriculture
(individual) [SDNTK] [VENEZUELA].

BERUSA, Brandon (a.k.a. AKMAL, Hakid; a.k.a. ALVARADO, Arnulfo;
a.k.a. DELLOS, Reendo Cain; a.k.a. DELLOSA Y CAIN, Redendo; a.k.a.
DELLOSA, Ahmad; a.k.a. DELLOSA, Habil Ahmad; a.k.a. DELLOSA, Habil
Akmad; a.k.a. DELLOSA, Redendo Cain; a.k.a. DELLOSA, Redendo Cain
Jabil; a.k.a. "ILONGGO, Abu"; a.k.a. "LLONGGO, Abu"; a.k.a. "MUADZ,
Abu"), 3111 Ma. Bautista Street, Punta, Santa Ana, Manila,
Philippines; DOB 15 May 1972; POB Punta, Santa Ana, Manila,
Philippines; nationality Philippines; SSN 33-3208848-3
(Philippines) (individual) [SDGT].

BESEDA, Sergei (a.k.a. BESEDA, Sergei Orestovoch; a.k.a. BESEDA,
Sergey); DOB 1954; Commander of the Fifth Service of the FSB;
Commander of the Service for Operational Information and
International Communications of the FSB; FSB Colonel General;
Colonel-General (individual) [UKRAINE-EO13661].

BESEDA, Sergei Orestovoch (a.k.a. BESEDA, Sergei; a.k.a. BESEDA,
Sergey); DOB 1954; Commander of the Fifth Service of the FSB;
Commander of the Service for Operational Information and
International Communications of the FSB; FSB Colonel General;
Colonel-General (individual) [UKRAINE-EO13661].

BESEDA, Sergey (a.k.a. BESEDA, Sergei; a.k.a. BESEDA, Sergei
Orestovoch); DOB 1954; Commander of the Fifth Service of the FSB;
Commander of the Service for Operational Information and
International Communications of the FSB; FSB Colonel General;
Colonel-General (individual) [UKRAINE-EO13661].

BETTER FUTURE GENERAL TRADING CO LLC, P.O. Box 4358, Dubai, United
Arab Emirates; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; License 561490 (United Arab Emirates);
Registration Number 90960 (United Arab Emirates) [IRAN-EO13871]
(Linked To: ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL COMPANY).

BEURKLIAN, Anni (a.k.a. AJAKA, Anni), Lebanon; Bsalim, Majzoub St.
#701, Bldg. #254, 3rd floor, Beirut, Lebanon; DOB 17 May 1969;
nationality Lebanon; citizen United States (individual) [NPWMD]
(Linked To: KATRANGI, Amir).

BEXHETI, Nuri; DOB 1962; POB Tetovo, Macedonia (individual)
[BALKANS].

BEYNAH, Yasin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin;
a.k.a. BEENAH, Yassin; a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin;
a.k.a. BENAH, Yasin; a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin;
a.k.a. BINAH, Yassin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BEZLER, Igor (a.k.a. BEZLER, Igor Mykolaiovych; a.k.a. BEZLER, Igor
Nikolayevich; a.k.a. BEZLER, Ihor); DOB 1965 (individual) [UKRAINE-
EO13660].

BEZLER, Igor Mykolaiovych (a.k.a. BEZLER, Igor; a.k.a. BEZLER, Igor
Nikolayevich; a.k.a. BEZLER, Ihor); DOB 1965 (individual) [UKRAINE-
EO13660].

BEZLER, Igor Nikolayevich (a.k.a. BEZLER, Igor; a.k.a. BEZLER, Igor
Mykolaiovych; a.k.a. BEZLER, Ihor); DOB 1965 (individual) [UKRAINE-
EO13660].

BEZLER, Ihor (a.k.a. BEZLER, Igor; a.k.a. BEZLER, Igor
Mykolaiovych; a.k.a. BEZLER, Igor Nikolayevich); DOB 1965
(individual) [UKRAINE-EO13660].

B-FINANCE LTD, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road
Town, Tortola, Virgin Islands, British [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-
EO13662] (Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich).

BHAI, Chima (a.k.a. CHEEMA, Asim; a.k.a. CHEEMA, Azam; a.k.a.
CHEEMA, Azzam; a.k.a. CHEEMA, Mohammed Azam; a.k.a. CHIMA, Azam;
a.k.a. CHIMA, Azim), Islamabad, Pakistan; Muzaffarabad, Pakistan;
Bahawalpur, Pakistan; DOB 1953; POB Faisalabad, Pakistan;
nationality Pakistan; citizen Pakistan (individual) [SDGT].

BHARDWAJ, Anuj; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Passport Z4984865 expires 19 Jan 2029
(individual) [SDGT] (Linked To: MEHDI GROUP).

BHATTVI, Hafiz Abdul Salam (a.k.a. BHATTVI, Molvi Abdursalam;
a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul Salaam; a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam; a.k.a. BUDVI, Abdul Salam; a.k.a.
BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab Province,
Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BHATTVI, Molvi Abdursalam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam;
a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul Salaam; a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam; a.k.a. BUDVI, Abdul Salam; a.k.a.
BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab Province,
Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BHATTVI, Mullah Abdul Salaam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam;
a.k.a. BHATTVI, Molvi Abdursalam; a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam; a.k.a. BUDVI, Abdul Salam; a.k.a.
BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab Province,
Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BHATTWI, Abdul Salam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a.
BHATTVI, Molvi Abdursalam; a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul Salaam;
a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam; a.k.a. BUDVI, Abdul Salam; a.k.a.
BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab Province,
Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BHEEL, Imam (a.k.a. BAZINGO, Mohammad Hyat; a.k.a. BAZINJO, Imam;
a.k.a. BIZENJO, Mir Yaqub), Jiwani, Pakistan; Turbat, Pakistan;
Gwadar, Pakistan; DOB 1956; alt. DOB 1946; nationality Pakistan
(individual) [SDNTK].

BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam;
a.k.a. BHATTVI, Molvi Abdursalam; a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul
Salaam; a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam; a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam; a.k.a. BUDVI, Abdul Salam; a.k.a.
BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab Province,
Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BHUTVI, Abdul Salam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a.
BHATTVI, Molvi Abdursalam; a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul Salaam;
a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam; a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam; a.k.a. BUDVI, Abdul Salam; a.k.a.
BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab Province,
Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BHUTVI, Hafiz Abdussalaam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam;
a.k.a. BHATTVI, Molvi Abdursalam; a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul
Salaam; a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam; a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul
Salam; a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam; a.k.a. BUDVI, Abdul Salam;
a.k.a. BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab
Province, Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BI MUHAMMED, Abu Muhammed Abubakar (a.k.a. BIN MOHAMMED, Abu
Mohammed Abubakar; a.k.a. SHEKAU, Abubakar; a.k.a. "SHAYKU"; a.k.a.
"SHEHU"; a.k.a. "SHEKAU"), Nigeria; DOB 1969; POB Shekau Village,
Yobe State, Nigeria (individual) [SDGT].

BI SIDI, Souleymane (a.k.a. ABASS, Sidiki; a.k.a. ABBAS, Sidiki;
a.k.a. SIDIKI, Abbas; a.k.a. SOULEMAN, Bi Sidi; a.k.a. SOULEMANE,
Bi Sidi; a.k.a. SOULEYMANE, Bi Sidi; a.k.a. SOULIMANE, Sidiki
Abass; a.k.a. "Sidiki"), Central African Republic; DOB 20 Jul 1962;
POB Bocaranga, Ouham-Pende prefecture, Central African Republic;
nationality Central African Republic; alt. nationality Chad; alt.
nationality Cameroon; Gender Male (individual) [CAR].

BIBLIOS TRAVEL (a.k.a. BIBLOS TRAVEL AGENCY; a.k.a. BIBLOS TRAVEL
CA; a.k.a. BIBLOS TRAVEL, C.A.), Avenida Baralt, Esquina Maderero,
Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

BIBLOS TRAVEL AGENCY (a.k.a. BIBLIOS TRAVEL; a.k.a. BIBLOS TRAVEL
CA; a.k.a. BIBLOS TRAVEL, C.A.), Avenida Baralt, Esquina Maderero,
Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

BIBLOS TRAVEL CA (a.k.a. BIBLIOS TRAVEL; a.k.a. BIBLOS TRAVEL
AGENCY; a.k.a. BIBLOS TRAVEL, C.A.), Avenida Baralt, Esquina
Maderero, Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

BIBLOS TRAVEL, C.A. (a.k.a. BIBLIOS TRAVEL; a.k.a. BIBLOS TRAVEL
AGENCY; a.k.a. BIBLOS TRAVEL CA), Avenida Baralt, Esquina Maderero,
Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT].

BICHKOV, Peter Alexandrovich (a.k.a. BYCHKOV, Petr Alexandrovich;
a.k.a. BYCHKOV, Pyotr Aleksandrovich), St. Petersburg, Russia; DOB
25 Nov 1987; Gender Male; Tax ID No. 782513941021 (Russia)
(individual) [UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Linked
To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

BIDOGNETTI, Francesco (a.k.a. "CICCIOTTO E MEZZANOTTE"); DOB 29 Jan
1951; POB Casal di Principe, Italy (individual) [TCO].

BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A., Panama; RUC # 72212-1-374180
(Panama) [SDNTK].

BIESTRA S.A., Carrera 35 No. 31-114, Palmira, Valle, Colombia; NIT
# 800227340-7 (Colombia) [SDNTK].

BIF-BOSNIA (a.k.a. BECF CHARITABLE EDUCATIONAL CENTER; a.k.a.
BENEVOLENCE EDUCATIONAL CENTER; a.k.a. BOSANSKA IDEALNA FUTURA;
a.k.a. BOSNIAN IDEAL FUTURE), Salke Lagumdzije 12, Sarajevo 71000,
Bosnia and Herzegovina; Hadzije, Mazica Put 16F, Zenica 72000,
Bosnia and Herzegovina; Sehidska, Street, Breza, Bosnia and
Herzegovina; Kanal, 1, Zenica 72000, Bosnia and Herzegovina; Hamze,
Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina [SDGT].

BIF-CANADA (a.k.a. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND; a.k.a.
BENEVOLENT INTERNATIONAL FUND), 2465 Cawthra Rd., Unit 203,
Mississauga, Ontario L5A 3P2, Canada; P.O. Box 1508, Station B,
Mississauga, Ontario L4Y 4G2, Canada; P.O. Box 40015, 75 King
Street South, Waterloo, Ontario N2J 4V1, Canada; 92 King Street,
201, Waterloo, Ontario N2J 1P5, Canada [SDGT].

BIF-USA (a.k.a. AL BIR AL DAWALIA; a.k.a. BENEVOLENCE INTERNATIONAL
FOUNDATION; a.k.a. MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND; a.k.a.
"BIF"), 8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, IL 60453, United States;
(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, NJ
07102, United States; (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road,
Suite 1-W, Palos Hills, IL 60465, United States; P.O. Box 548,
Worth, IL 60482, United States; Bashir Safar Ugli 69, Baku,
Azerbaijan; 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina; Zenica, Bosnia and Herzegovina; 3 King
Street, South Waterloo, Ontario N2J 3Z6, Canada; P.O. Box 1508
Station B, Mississauga, Ontario L4Y 4G2, Canada; 2465 Cawthra Rd.,
#203, Mississauga, Ontario L5A 3P2, Canada; Ottawa, Canada; Grozny,
Chechnya, Russia; 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China; Hrvatov 30,
41000, Zagreb, Croatia; Makhachkala, Daghestan, Russia; Duisi,
Georgia; Tbilisi, Georgia; Nazran, Ingushetia, Russia; Burgemeester
Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands; House 111, First Floor,
Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; Azovskaya 6, km. 3, off.
401, Moscow, Russia; P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan; Ulitsa
Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia; P.O. Box 1937, Khartoum,
Sudan; P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; P.O. Box 10845,
Riyadh 11442, Saudi Arabia; Dushanbe, Tajikistan; United Kingdom;
Afghanistan; Bangladesh; Bosnia and Herzegovina; Gaza Strip,
undetermined; Yemen; US FEIN 36-3823186 [SDGT].

BIGARUKA IZABAYO, Deogratias (a.k.a. IZABAYO DEO; a.k.a. NZEYIMANA,
Stanislas; a.k.a. "BIGARUKA"; a.k.a. "BIGARURA"), Kalonge, Masisi,
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the; Kibua, Congo,
Democratic Republic of the; DOB 01 Jan 1966; alt. DOB 28 Aug 1966;
alt. DOB 1967; POB Mugusa (Butare), Rwanda; citizen Rwanda; Brig.
General; Deputy Overall Commander FOCA (individual) [DRCONGO].

BIHAJ, Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna (a.k.a. AL BASERI, Abu Mahdi;
a.k.a. AL-BASARI, Abu Mahdi; a.k.a. AL-BASRI, Abu-Mahdi al-
Mohandis; a.k.a. AL-IBRAHIMI, Jamal; a.k.a. AL-IBRAHIMI, Jamal
Ja'afar Muhammad Ali; a.k.a. AL-IBRAHIMI, Jamal Ja'far; a.k.a. AL-
MADAN, Abu Mahdi; a.k.a. AL-MOHANDAS, Abu-Mahdi; a.k.a. AL-
MOHANDESS, Abu Mehdi; a.k.a. AL-MUHANDES, Abu Mahdi; a.k.a. AL-
MUHANDIS, Abu Mahdi; a.k.a. AL-MUHANDIS, Abu Mahdi al-Basri; a.k.a.
AL-MUHANDIS, Abu-Muhannad; a.k.a. EBRAHIMI, Jamal Jafaar Mohammed
Ali; a.k.a. JAMAL, Ibrahimi; a.k.a. "AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far
'Ali"; a.k.a. "AL-TAMIMI, Jamal al-Madan"; a.k.a. "JAAFAR, Jaafar
Jamal"; a.k.a. "MOHAMMED, Jamal Jaafar"), Al Fardoussi Street,
Tehran, Iran; Al Maaqal, Al Basrah, Iraq; Velayat Faqih Base,
Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran; Mehran, Iran;
DOB 1953; POB Ma'ghal, Basrah, Iraq; nationality Iraq; citizen
Iran; alt. citizen Iraq; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions (individual) [IRAQ3].

BIIS MARITIME LIMITED, 147/1, St. Lucia Street, Valletta VLT1185,
Malta; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Trade License No. C31530 (Malta) [IRAN].

BIKE CENTER (a.k.a. BAIK. V. TSENTR; a.k.a. BAIK. V. TSENTR, OOO;
a.k.a. BIKE V. CENTER), Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia; ul.
Nikitskaya B. D.11/4, korp. 3, Moscow 103009, Russia; 1 1/4, str.3
ul. Nikitskaya B., Moscow 103009, Russia; Trade License No.
1037739620390 (Russia); Government Gazette Number 54842899 (Russia)
[UKRAINE-EO13660].

BIKE V. CENTER (a.k.a. BAIK. V. TSENTR; a.k.a. BAIK. V. TSENTR,
OOO; a.k.a. BIKE CENTER), Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia;
ul. Nikitskaya B. D.11/4, korp. 3, Moscow 103009, Russia; 1 1/4,
str.3 ul. Nikitskaya B., Moscow 103009, Russia; Trade License No.
1037739620390 (Russia); Government Gazette Number 54842899 (Russia)
[UKRAINE-EO13660].

BILAKHIA, Aziz Moosa; DOB 03 Apr 1960; alt. DOB 1958; POB Mumbai,
India; nationality India (individual) [SDNTK].

BILAL, Ghassan Ali (a.k.a. BELAL, Ghassan), Damascus, Syria; DOB
1966; nationality Syria; Gender Male; Commander of the 555th
Regiment and Director of the Security Bureau of the Fourth Division
of the Syrian Arab Army (individual) [SYRIA-EO13894].

BILAL, Muhammad (a.k.a. BILAL, Muhammad Nafi), Syria; DOB 25 May
1971; alt. DOB 1971; Gender Male; Syrian Air Force Intelligence
Colonel (individual) [SYRIA] (Linked To: SYRIAN AIR FORCE
INTELLIGENCE).

BILAL, Muhammad Nafi (a.k.a. BILAL, Muhammad), Syria; DOB 25 May
1971; alt. DOB 1971; Gender Male; Syrian Air Force Intelligence
Colonel (individual) [SYRIA] (Linked To: SYRIAN AIR FORCE
INTELLIGENCE).

BIMEH IRAN (a.k.a. IRAN INSURANCE COMPANY), 107 Dr Fatemi Avenue,
Tehran 14155/6363, Iran; Abdolaziz-Al-Masaeed Building, Sheikh
Maktoom St., Deira, P.O. Box 2004, Dubai, United Arab Emirates;
P.O. Box 1867, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates; P.O. Box
3281, Abu Dhabi, United Arab Emirates; P.O. Box 1666, Sharjah,
United Arab Emirates; P.O. Box 849, Ras-Al-Khaimah, United Arab
Emirates; P.O. Box 417, Muscat 113, Oman; P.O. Box 676, Salalah
211, Oman; P.O. Box 995, Manama, Bahrain; Al-Lami Center, Ali-Bin-
Abi Taleb St. Sharafia, P.O. Box 11210, Jeddah 21453, Saudi Arabia;
Al Alia Center, Salaheddine Rd., Al Malaz, P.O. Box 21944, Riyadh
11485, Saudi Arabia; Al Rajhi Bldg., 3rd Floor, Suite 23, Dhahran
St., P.O. Box 1305, Dammam 31431, Saudi Arabia; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; all offices
worldwide [IRAN].

BIMEH IRAN INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED (a.k.a. BIUK), 4/5
Fenchurch Buildings, London EC3M 5HN, United Kingdom; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; UK Company
Number 01223433 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN].

BIN ABDUL MADJID, Afief (a.k.a. ABDUL AL MAJID, Afif; a.k.a. ABDUL
MADJID, Afif; a.k.a. ABDUL MAJID, Afif; a.k.a. BIN ABDUL MAJID,
Afif); DOB 26 Apr 1952; POB Pacitan, East Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BIN ABDUL MAJID, Afif (a.k.a. ABDUL AL MAJID, Afif; a.k.a. ABDUL
MADJID, Afif; a.k.a. ABDUL MAJID, Afif; a.k.a. BIN ABDUL MADJID,
Afief); DOB 26 Apr 1952; POB Pacitan, East Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI, Hussam (a.k.a. AL-QATIRJI, Hossam;
a.k.a. AL-QATIRJI, Hussam; a.k.a. KATARJI, Hussam; a.k.a. KATERJI,
Hussam; a.k.a. KHATARJI, Hussam; a.k.a. KHATIRJI, Hussam; a.k.a.
QATARJI, Hossam; a.k.a. QATERJI, Hussam; a.k.a. QATIRJI BIN AHMED
RUSHDI, Hussam), Syria; DOB 11 Jan 1982; POB Raqqa, Syria;
nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA].

BIN AL SHIBH, Ramzi (a.k.a. BINALSHEIDAH, Ramzi Mohamed Abdullah;
a.k.a. BINALSHIBH, Ramzi Mohammed Abdullah; a.k.a. OMAR, Ramzi
Mohammed Abdellah), Schleemer Ring 2, Hamburg 22117, Germany;
Billstedter Hauptstr Apt. 14, Hamburg 22111, Germany; Emil Anderson
Strasse 5, Hamburg 22073, Germany; Letzte Heller #109, Hamburg
University, Hamburg 22111, Germany; Marienstr #54, Hamburg 21073,
Germany; DOB 01 May 1972; alt. DOB 16 Sep 1973; POB Hadramawt,
Yemen; alt. POB Khartoum Sudan; nationality Yemen; Passport R85243
(Yemen); alt. Passport A755350 (Saudi Arabia); alt. Passport
00085243 (Yemen) (individual) [SDGT].

BIN ALI ABKAR, Hassan (a.k.a. ALI ABKAR, Al-Hassan; a.k.a. ALI
ABKAR, Hasan; a.k.a. ALI ALI ABKAR, Al Hassan; a.k.a. ALI ALI
ABKAR, Al-Hasan; a.k.a. ALI ALI ABKAR, Alihasan; a.k.a. BIN-ALI
ABKAR, Al-Hasan), Al-Ghail district, Al-Jawf Governorate, Yemen;
DOB 05 Jun 1962; POB Yemen; citizen Yemen; Passport 02214513
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

BIN ALI, Khodr Taher (a.k.a. Al-Jaja; a.k.a. KHODR, Abou Ali;
a.k.a. KHODR, Abu Ali; a.k.a. TAHER, Khader Ali; a.k.a. TAHER,
Kheder Ali; a.k.a. TAHER, Khider Ali; a.k.a. TAHER, Khodr Ali;
a.k.a. "AL-KHUDUR, Khudhur Taher"; a.k.a. "JIJEH, Abu Ali"),
Damascus, Syria; Tartous, Syria; DOB 1976; POB Safita, Tartous,
Syria; nationality Syria; Gender Male (individual) [SYRIA].

BIN AL-SUAIY, Khalifa Turki bin Muhammad (a.k.a. ALSUBAIE, Khalifa
Mohd Turki; a.k.a. AL-SUBAIE, Khalifa Mohd Turki; a.k.a. AL-SUBAIY,
Khalifa Muhammad Turki; a.k.a. AL-SUBAYI, Khalifa); DOB 01 Jan
1965; POB Doha, Qatar; citizen Qatar; Passport 00685868 (Qatar);
National ID No. 26563400140 (Qatar) (individual) [SDGT].

BIN AL-ZAHRANI, Ahmed bin Abdullah Saleh (a.k.a. AL-AZADI, Abu
Maryam; a.k.a. AL-KHOZMRI, Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani; a.k.a.
AL-SAUDI, Abu Maryam; a.k.a. AL-ZAHRANI, Abu Maryam; a.k.a. AL-
ZAHRANI, Ahmad Abdullah Salih; a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah S;
a.k.a. AL-ZAHRANI, Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari), Iran;
Pakistan; DOB 15 Sep 1978; POB Dammam, Saudi Arabia; Passport
E126785 (Saudi Arabia) issued 27 May 2002 expires 03 Apr 2007;
Interpol: Red Notice. File No. 2009/3599. March 24, 2009. Orange
Notice. File No. 2009/52/OS/CCC. February 10, 2009. (individual)
[SDGT].

BIN HAMMIDI, Muhammad Muhammad (a.k.a. BEN HAMMEDI, Mohammed;
a.k.a. BENHAMMEDI, Mohammed; a.k.a. HANNADI, Mohamed; a.k.a. "ABU
AL QASSAM"; a.k.a. "ABU HAJIR"; a.k.a. "ABU HAJIR AL LIBI"; a.k.a.
"HAMMEDI, Ben"; a.k.a. "PANHAMMEDI"), Midlands, United Kingdom; DOB
22 Sep 1966; POB Libya; citizen Libya (individual) [SDGT].

BIN KHALID, Fahd Bin Adballah (a.k.a. ALI, Salem; a.k.a. HENIN,
Ashraf Refaat Nabith; a.k.a. MOHAMMED, Khalid Shaikh; a.k.a.
WADOOD, Khalid Adbul); DOB 14 Apr 1965; alt. DOB 01 Mar 1964; POB
Kuwait; citizen Kuwait (individual) [SDGT].

BIN KHALIFA, Fahmi (a.k.a. AL IDRISI, Fehmi Abu Zaid Salem; a.k.a.
BEN KHALIFA, Fahmi; a.k.a. BEN KHALIFA, Fahmi Mousa Saleem; a.k.a.
SALEM, al Idrisi Fehmi Abu Zaid; a.k.a. "Fahmi Slim"; a.k.a. "King
of Zawarah"), Sarage El Islam, Tripoli, Libya; Zuwarah, Libya; DOB
02 Jan 1972; nationality Libya; Gender Male; National ID No.
560147C (Libya) (individual) [LIBYA3].

BIN LADEN, Hamza; DOB 01 Jan 1989 to 31 Dec 1989; POB Jeddah, Saudi
Arabia; citizen Saudi Arabia; Gender Male (individual) [SDGT].

BIN LADEN, Osama (a.k.a. BIN LADEN, Usama; a.k.a. BIN LADIN, Osama;
a.k.a. BIN LADIN, Osama bin Muhammad bin Awad; a.k.a. BIN LADIN,
Usama; a.k.a. BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad); DOB 30 Jul
1957; alt. DOB 1958; POB Jeddah, Saudi Arabia; alt. POB Yemen
(individual) [SDGT].

BIN LADEN, Sa'ad (a.k.a. ABBUD, Bin Muhammad Awad; a.k.a. ABUD,
Sa'ad Muhammad Awad; a.k.a. ADBUD, Muhammad 'Awad; a.k.a. AWAD,
Muhammad; a.k.a. BAABOOD, Sa'ad Muhammad; a.k.a. BIN LADEN, Sad;
a.k.a. "AL-KAHTANE, Abdul Rahman"); DOB 1982; POB Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia; Passport 520951 (Sudan); alt. Passport
530951 (Sudan) (individual) [SDGT].

BIN LADEN, Sad (a.k.a. ABBUD, Bin Muhammad Awad; a.k.a. ABUD, Sa'ad
Muhammad Awad; a.k.a. ADBUD, Muhammad 'Awad; a.k.a. AWAD, Muhammad;
a.k.a. BAABOOD, Sa'ad Muhammad; a.k.a. BIN LADEN, Sa'ad; a.k.a.
"AL-KAHTANE, Abdul Rahman"); DOB 1982; POB Saudi Arabia;
nationality Saudi Arabia; Passport 520951 (Sudan); alt. Passport
530951 (Sudan) (individual) [SDGT].

BIN LADEN, Usama (a.k.a. BIN LADEN, Osama; a.k.a. BIN LADIN, Osama;
a.k.a. BIN LADIN, Osama bin Muhammad bin Awad; a.k.a. BIN LADIN,
Usama; a.k.a. BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad); DOB 30 Jul
1957; alt. DOB 1958; POB Jeddah, Saudi Arabia; alt. POB Yemen
(individual) [SDGT].

BIN LADIN, Osama (a.k.a. BIN LADEN, Osama; a.k.a. BIN LADEN, Usama;
a.k.a. BIN LADIN, Osama bin Muhammad bin Awad; a.k.a. BIN LADIN,
Usama; a.k.a. BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad); DOB 30 Jul
1957; alt. DOB 1958; POB Jeddah, Saudi Arabia; alt. POB Yemen
(individual) [SDGT].

BIN LADIN, Osama bin Muhammad bin Awad (a.k.a. BIN LADEN, Osama;
a.k.a. BIN LADEN, Usama; a.k.a. BIN LADIN, Osama; a.k.a. BIN LADIN,
Usama; a.k.a. BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad); DOB 30 Jul
1957; alt. DOB 1958; POB Jeddah, Saudi Arabia; alt. POB Yemen
(individual) [SDGT].

BIN LADIN, Usama (a.k.a. BIN LADEN, Osama; a.k.a. BIN LADEN, Usama;
a.k.a. BIN LADIN, Osama; a.k.a. BIN LADIN, Osama bin Muhammad bin
Awad; a.k.a. BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad); DOB 30 Jul
1957; alt. DOB 1958; POB Jeddah, Saudi Arabia; alt. POB Yemen
(individual) [SDGT].

BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad (a.k.a. BIN LADEN, Osama;
a.k.a. BIN LADEN, Usama; a.k.a. BIN LADIN, Osama; a.k.a. BIN LADIN,
Osama bin Muhammad bin Awad; a.k.a. BIN LADIN, Usama); DOB 30 Jul
1957; alt. DOB 1958; POB Jeddah, Saudi Arabia; alt. POB Yemen
(individual) [SDGT].

BIN MANSOR, Amran (a.k.a. BIN MANSOR, Henry; a.k.a. BIN MANSOUR,
Amran; a.k.a. MANSOR, Amran); DOB 25 May 1965; POB Malaysia
(individual) [SDGT].

BIN MANSOR, Henry (a.k.a. BIN MANSOR, Amran; a.k.a. BIN MANSOUR,
Amran; a.k.a. MANSOR, Amran); DOB 25 May 1965; POB Malaysia
(individual) [SDGT].

BIN MANSOUR, Amran (a.k.a. BIN MANSOR, Amran; a.k.a. BIN MANSOR,
Henry; a.k.a. MANSOR, Amran); DOB 25 May 1965; POB Malaysia
(individual) [SDGT].

BIN MARWAN, Bilal; DOB 1947 (individual) [SDGT].

BIN MARZUKI, Zulkifli (a.k.a. BIN ZUKEPLI, Marzuki; a.k.a. MARZUKI,
Zulkepli; a.k.a. MARZUKI, Zulkifli; a.k.a. "ZUKIPLI"; a.k.a.
"ZULKIFLI"); DOB 03 Jul 1968; POB Malaysia; nationality Malaysia
(individual) [SDGT].

BIN MOHAMMED, Abu Mohammed Abubakar (a.k.a. BI MUHAMMED, Abu
Muhammed Abubakar; a.k.a. SHEKAU, Abubakar; a.k.a. "SHAYKU"; a.k.a.
"SHEHU"; a.k.a. "SHEKAU"), Nigeria; DOB 1969; POB Shekau Village,
Yobe State, Nigeria (individual) [SDGT].

BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (a.k.a. AIADI, Ben Muhammad; a.k.a.
AIADY, Ben Muhammad; a.k.a. AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; a.k.a.
AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809,
Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, United Kingdom; 28
Chaussee de Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60,
Vienna, Austria; Tunisia; DOB 21 Jan 1963; POB Safais (Sfax),
Tunisia (individual) [SDGT].

BIN SUFAAT, Yazud (a.k.a. SHUFAAT, Yazid; a.k.a. SUFAAT, Yazid);
DOB 20 Jan 1964; POB Johor, Malaysia; nationality Malaysia;
Passport A10472263 (Malaysia) (individual) [SDGT].

BIN ZEIN, Hisyam (a.k.a. ARSALAN, Mike; a.k.a. JAFAR, Anis Alawi;
a.k.a. KECIL, Umar; a.k.a. PATEK, Omar; a.k.a. PATEK, Umar; a.k.a.
"AL ABU SYEKH AL ZACKY"; a.k.a. "PAK TAEK"; a.k.a. "PA'TEK"; a.k.a.
"UMANGIS MIKE"); DOB 20 Jul 1966; POB Central Java, Indonesia;
nationality Indonesia (individual) [SDGT].

BIN ZUKEPLI, Marzuki (a.k.a. BIN MARZUKI, Zulkifli; a.k.a. MARZUKI,
Zulkepli; a.k.a. MARZUKI, Zulkifli; a.k.a. "ZUKIPLI"; a.k.a.
"ZULKIFLI"); DOB 03 Jul 1968; POB Malaysia; nationality Malaysia
(individual) [SDGT].

BINAH, Yassin (a.k.a. ALI, Yasin Baynah; a.k.a. ALI, Yassin
Mohamed; a.k.a. BAYNAH, Yasin; a.k.a. BAYNAH, Yasin Ali; a.k.a.
BAYNAH, Yassin; a.k.a. BAYNAX, Yasiin Cali; a.k.a. BEENAH, Yasin;
a.k.a. BEENAH, Yassin; a.k.a. BEENAX, Yasin; a.k.a. BEENAX, Yassin;
a.k.a. BENAH, Yasin; a.k.a. BENAH, Yassin; a.k.a. BENAX, Yassin;
a.k.a. BEYNAH, Yasin; a.k.a. CALI, Yasiin Baynax), Mogadishu,
Somalia; Rinkeby, Stockholm, Sweden; DOB circa 1966; nationality
Somalia; alt. nationality Sweden (individual) [SOMALIA].

BIN-ALI ABKAR, Al-Hasan (a.k.a. ALI ABKAR, Al-Hassan; a.k.a. ALI
ABKAR, Hasan; a.k.a. ALI ALI ABKAR, Al Hassan; a.k.a. ALI ALI
ABKAR, Al-Hasan; a.k.a. ALI ALI ABKAR, Alihasan; a.k.a. BIN ALI
ABKAR, Hassan), Al-Ghail district, Al-Jawf Governorate, Yemen; DOB
05 Jun 1962; POB Yemen; citizen Yemen; Passport 02214513 (Yemen)
(individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA).

BINALSHEIDAH, Ramzi Mohamed Abdullah (a.k.a. BIN AL SHIBH, Ramzi;
a.k.a. BINALSHIBH, Ramzi Mohammed Abdullah; a.k.a. OMAR, Ramzi
Mohammed Abdellah), Schleemer Ring 2, Hamburg 22117, Germany;
Billstedter Hauptstr Apt. 14, Hamburg 22111, Germany; Emil Anderson
Strasse 5, Hamburg 22073, Germany; Letzte Heller #109, Hamburg
University, Hamburg 22111, Germany; Marienstr #54, Hamburg 21073,
Germany; DOB 01 May 1972; alt. DOB 16 Sep 1973; POB Hadramawt,
Yemen; alt. POB Khartoum Sudan; nationality Yemen; Passport R85243
(Yemen); alt. Passport A755350 (Saudi Arabia); alt. Passport
00085243 (Yemen) (individual) [SDGT].

BINALSHIBH, Ramzi Mohammed Abdullah (a.k.a. BIN AL SHIBH, Ramzi;
a.k.a. BINALSHEIDAH, Ramzi Mohamed Abdullah; a.k.a. OMAR, Ramzi
Mohammed Abdellah), Schleemer Ring 2, Hamburg 22117, Germany;
Billstedter Hauptstr Apt. 14, Hamburg 22111, Germany; Emil Anderson
Strasse 5, Hamburg 22073, Germany; Letzte Heller #109, Hamburg
University, Hamburg 22111, Germany; Marienstr #54, Hamburg 21073,
Germany; DOB 01 May 1972; alt. DOB 16 Sep 1973; POB Hadramawt,
Yemen; alt. POB Khartoum Sudan; nationality Yemen; Passport R85243
(Yemen); alt. Passport A755350 (Saudi Arabia); alt. Passport
00085243 (Yemen) (individual) [SDGT].

BINGO INTERNACIONAL E.U., Avenida 19 No. 9-40, Bogota, Colombia;
NIT # 900103490-3 (Colombia) [SDNTK].

BINRIN LIMITED, Room A3, 9/F., Goodwill Industrial Building, No 36-
44 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong,
China; Flat H29, 1/F, Phase 2 Kwai Shing Ind. Bldg., No. 42-46 Tai
Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, China; Unit
1307, Beverly commercial Centre, 87-105 Chatham South Road, Tsim
Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846
information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS.  Sec.
5(a)(i); alt. Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. 
Sec. 5(a)(ii); alt. Executive Order 13846 information: BANKING
TRANSACTIONS.  Sec. 5(a)(iii); alt. Executive Order 13846
information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec.
5(a)(iv); alt. Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT
IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON.  Sec. 5(a)(v); alt.
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS.  Sec.
5(a)(vi); alt. Executive Order 13846 information: SANCTIONS ON
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii); C.R. No. 2725675
(Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Linked To: ARYA SASOL POLYMER).

BIN-UTHMAN, Adil Abdu Bin-Fari (a.k.a. AL-DHUBHANI, Adil Abduh Fari
Uthman; a.k.a. AL-MAKANI, Adil Abd Fari; a.k.a. AL-MALKAB, Adil
Fari; a.k.a. FARI, Adil Muhammad Abdu; a.k.a. FAZI, Adil Mohammad
Abdu; a.k.a. "ABU AL-ABBAS"; a.k.a. "ADEL ABDUH FAREA'A"; a.k.a.
"ADIL ABD FARI"; a.k.a. "ADIL ABDAH FARI"; a.k.a. "'ADIL 'ABDIH
FAR'A"; a.k.a. "ADIL ABDU FAAREA"; a.k.a. "ADIL ABDU FAARI'A";
a.k.a. "ADIL ABDU FAREA"; a.k.a. "ADIL ABDU FARIA"; a.k.a. "AMIR
MUMINEN"; a.k.a. "AMIR MUMININ"; a.k.a. "FARI, Abu-al-Abbas Adil
Abdu"; a.k.a. "FARI, Abu-al-Abbas Adil Abduh"), Ta'izz City, Ta'izz
Governorate, Yemen; Almqwat Mahtah Ahmed Sif, Taiz City, Taiz
Governorate, Yemen; DOB 15 Jul 1963; alt. DOB 1971; POB Ta'izz,
Yemen; nationality Yemen; Gender Male; National ID No. 01010013602
(Yemen) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN
PENINSULA; Linked To: ISIL-YEMEN).

BIO CORPORATION (a.k.a. BOSNIAN INVESTMENT ORGANIZATION), Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina [BALKANS].

BIO FORESTAL S.A. (a.k.a. BIO FORESTAL S.A.S.; f.k.a. BIOFORESTAL
S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta
Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No.
42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y
Necoli, Antioquia, Colombia; Finca La Cana, Cordoba, Colombia;
Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne,
Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia; NIT
# 811038709-1 (Colombia) [SDNTK].

BIO FORESTAL S.A.S. (f.k.a. BIO FORESTAL S.A.; f.k.a. BIOFORESTAL
S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta
Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No.
42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y
Necoli, Antioquia, Colombia; Finca La Cana, Cordoba, Colombia;
Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne,
Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia; NIT
# 811038709-1 (Colombia) [SDNTK].

BIOESPORT S.A. DE C.V., Avenida Ave. 13 y Morelos S/N, Colonia
Bachoco, Hermosillo, Sonora 83148, Mexico; R.F.C. BIO901025VE2
(Mexico) [SDNTK].

BIOFORESTAL S.A. (f.k.a. BIO FORESTAL S.A.; a.k.a. BIO FORESTAL
S.A.S.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta
Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No.
42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y
Necoli, Antioquia, Colombia; Finca La Cana, Cordoba, Colombia;
Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne,
Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia; NIT
# 811038709-1 (Colombia) [SDNTK].

BIR WA ELEHSSAN SOCIETY (a.k.a. AL-AHSAN CHARITABLE ORGANIZATION;
a.k.a. AL-BAR AND AL-IHSAN SOCIETIES; a.k.a. AL-BAR AND AL-IHSAN
SOCIETY; a.k.a. AL-BIR AND AL-IHSAN ORGANIZATION; a.k.a. AL-BIRR WA
AL-IHSAN CHARITY ASSOCIATION; a.k.a. AL-BIRR WA AL-IHSAN WA AL-
NAQA; a.k.a. AL-IHSAN CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. BIRR AND ELEHSSAN
SOCIETY; a.k.a. ELEHSSAN; a.k.a. ELEHSSAN SOCIETY; a.k.a. ELEHSSAN
SOCIETY AND BIRR; a.k.a. ELEHSSAN SOCIETY WA BIRR; a.k.a. IHSAN
CHARITY; a.k.a. JAMI'A AL-AHSAN AL-KHAYRIYYAH; a.k.a. THE
BENEVOLENT CHARITABLE ORGANIZATION), AL-MUZANNAR ST, AL-NASIR AREA,
Gaza City, Gaza, Palestinian; Jenin, West Bank, Palestinian;
Bethlehem, West Bank, Palestinian; Ramallah, West Bank,
Palestinian; Tulkarm, West Bank, Palestinian; Lebanon; P.O. BOX
398, Hebron, West Bank, Palestinian [SDGT].

BIRR AND ELEHSSAN SOCIETY (a.k.a. AL-AHSAN CHARITABLE ORGANIZATION;
a.k.a. AL-BAR AND AL-IHSAN SOCIETIES; a.k.a. AL-BAR AND AL-IHSAN
SOCIETY; a.k.a. AL-BIR AND AL-IHSAN ORGANIZATION; a.k.a. AL-BIRR WA
AL-IHSAN CHARITY ASSOCIATION; a.k.a. AL-BIRR WA AL-IHSAN WA AL-
NAQA; a.k.a. AL-IHSAN CHARITABLE SOCIETY; a.k.a. BIR WA ELEHSSAN
SOCIETY; a.k.a. ELEHSSAN; a.k.a. ELEHSSAN SOCIETY; a.k.a. ELEHSSAN
SOCIETY AND BIRR; a.k.a. ELEHSSAN SOCIETY WA BIRR; a.k.a. IHSAN
CHARITY; a.k.a. JAMI'A AL-AHSAN AL-KHAYRIYYAH; a.k.a. THE
BENEVOLENT CHARITABLE ORGANIZATION), AL-MUZANNAR ST, AL-NASIR AREA,
Gaza City, Gaza, Palestinian; Jenin, West Bank, Palestinian;
Bethlehem, West Bank, Palestinian; Ramallah, West Bank,
Palestinian; Tulkarm, West Bank, Palestinian; Lebanon; P.O. BOX
398, Hebron, West Bank, Palestinian [SDGT].

BISHAWRI, Abu Mohammad Amin (a.k.a. AL-BISHAURI, Abu Mohammad
Shaykh Aminullah; a.k.a. AL-PESHAWARI, Shaykh Abu Mohammed Ameen;
a.k.a. AL-PESHAWARI, Shaykh Aminullah; a.k.a. AMEEN AL-PESHAWARI,
Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed; a.k.a. GUL AL-PAKISTANI, Niaz
Muhammad Muhammada; a.k.a. MUHAMMAD, Niaz; a.k.a. PESHAWARI, Abu
Mohammad Aminullah; a.k.a. "AMINULLAH, Shaykh"; a.k.a. "AMINULLAH,
Sheik"; a.k.a. "SHAYKH AMEEN"), Ganj District, Peshawar, Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan; House number T-876 Galli Mohallah, Sheikh
Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan; Saudi
Arabia; DOB circa 01 Jan 1961; POB Shunkrai village, Sarkani
District, Konar Province, Afghanistan; Passport FU0152122
(Pakistan) expires 24 Apr 2017; alt. Passport FU0152121 (Pakistan)
(individual) [SDGT] (Linked To: JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH
MADRASSA; Linked To: TALIBAN; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA).

BITAR, Ahd, Syria; DOB 23 Jun 1961; nationality Syria; Scientific
Studies and Research Center Employee (individual) [SYRIA].

BITAR, Bayan (a.k.a. AL-BITAR, Bayan), PO Box 11037, Damascus,
Syria; DOB 08 Mar 1947; Managing Director of the Organization for
Technological Industries (individual) [NPWMD] (Linked To:
ORGANIZATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES).

BIUK (a.k.a. BIMEH IRAN INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED), 4/5
Fenchurch Buildings, London EC3M 5HN, United Kingdom; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; UK Company
Number 01223433 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN].

BIZENJO, Mir Yaqub (a.k.a. BAZINGO, Mohammad Hyat; a.k.a. BAZINJO,
Imam; a.k.a. BHEEL, Imam), Jiwani, Pakistan; Turbat, Pakistan;
Gwadar, Pakistan; DOB 1956; alt. DOB 1946; nationality Pakistan
(individual) [SDNTK].

BIZIMANA, Godefroid, Kinanira IV, Bujumbura, Burundi; DOB 23 Apr
1968; Diplomatic Passport DP0001520 (Burundi) issued 01 Aug 2012
expires 01 Aug 2017 (individual) [BURUNDI].

BIZNESA ATTISTIBAS ASOCIACIJA (a.k.a. "BUSINESS DEVELOPMENT
ASSOCIATION"), 8 - 1 Uzavas iela, Ventspils LV-3601, Latvia; Tax ID
No. 40008055717 (Latvia) [GLOMAG] (Linked To: LEMBERGS, Aivars).

BIZNES-STOLITSA, OOO (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA), d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1,
ul., Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow 125466, Russia; D-U-N-S
Number 50-722-4994; Tax ID No. 7733904024 (Russia); Government
Gazette Number 40335667 (Russia); Registration Number 5147746417682
(Russia) [CYBER2] (Linked To: GUSEV, Denis Igorevich).

BIZRAH, Muhammad, Syria; DOB 12 Mar 1968; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

BJELICA, Milovan (a.k.a. "CICKO"), Starine Novaka Street BB,
Sokolac, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina; DOB 19 Oct 1958;
POB Rogatica, Bosnia-Herzegovina; National ID No. 1910958130007
(individual) [BALKANS].

BLAGOJEVIC, Vidoje; DOB 22 Jun 1950; POB Bratunac, Bosnia-
Herzegovina; ICTY indictee (individual) [BALKANS].

BLANCO HURTADO, Nestor Neptali, Miranda, Venezuela; DOB 26 Sep
1982; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. 15222057
(Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13884].

BLANCO MARRERO, Rafael Ramon, Caracas, Capital District, Venezuela;
DOB 28 Feb 1968; Gender Male; Cedula No. 6250588 (Venezuela)
(individual) [VENEZUELA].

BLANCO PUERTA, Edgar Fernando; DOB 19 Jun 1946; POB Medellin,
Antioquia, Colombia; Cedula No. 13224238 (Colombia) (individual)
[SDNTK].

BLASKIC, Tihomir; DOB 02 Nov 1960; POB Brestovsko, Bosnia-
Herzegovina; ICTY indictee (individual) [BALKANS].

BLISSEY PANAMA INC., Avenida Central y Calle 4ta, Edificio Plaza
Central, Oficina 32, Panama City, Panama; RUC # 2989391409828
(Panama) [SDNTK].

BLOCK NIROU SUN CO (a.k.a. BNSA CO; a.k.a. KIA NIROU; a.k.a. NEKA
NOVIN; a.k.a. NEKU NIROU TAVAN CO; a.k.a. NIKSA NIROU), Unit 7, No.
12, 13th Street, Mir-Emad St., Motahary Avenue, Tehran 15875-6653,
Iran; No. 2, 3rd Floor, Simorgh St., Dr. Shariati Avenue, Tehran,
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions [NPWMD] [IFSR].

BLOCK WOOD MINING (a.k.a. MARANGE RESOURCES; a.k.a. MARANGE
RESOURCES (PRIVATE) LIMITED; a.k.a. MARANGE RESOURCES LTD), MMCZ
Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe; P.O. Box 4101, Harare,
Zimbabwe [ZIMBABWE].

BLOTO INTERNATIONAL COMPANY (a.k.a. BLOTO INTERNATIONAL, LTD.;
a.k.a. BLUTO INTERNATIONAL; a.k.a. PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY,
LLC), Iraq; 131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok,
Thailand; 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district,
Wattana District; Dubai, United Arab Emirates [IRAQ2].

BLOTO INTERNATIONAL, LTD. (a.k.a. BLOTO INTERNATIONAL COMPANY;
a.k.a. BLUTO INTERNATIONAL; a.k.a. PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY,
LLC), Iraq; 131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok,
Thailand; 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district,
Wattana District; Dubai, United Arab Emirates [IRAQ2].

BLUE AIRWAYS (a.k.a. BLUE SKY SZE), Mahan Air Tower, Azadegn
Street, Karaj Highway, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked
To: MAHAN AIR).

BLUE ENERGY TRADE LTD. CO., P.O. Box 556, Charlestown, Saint Kitts
and Nevis [SYRIA] (Linked To: MILENYUM ENERGY S.A.).

BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED (a.k.a. BLUE LAGOON ALI
KANSO GROUP LTD.; a.k.a. BLUE LAGOON GROUP; a.k.a. BLUE LAGOON
GROUP LTD.), 65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Tax ID
No. 1060463-3 (Sierra Leone) [SDGT] (Linked To: QANSU, Ali
Muhammad).

BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD. (f.k.a. BLUE LAGOON ALI KANSO
GROUP (S.L.) LIMITED; a.k.a. BLUE LAGOON GROUP; a.k.a. BLUE LAGOON
GROUP LTD.), 65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Tax ID
No. 1060463-3 (Sierra Leone) [SDGT] (Linked To: QANSU, Ali
Muhammad).

BLUE LAGOON GROUP (f.k.a. BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.)
LIMITED; a.k.a. BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.; a.k.a. BLUE
LAGOON GROUP LTD.), 65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra
Leone; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions
Regulations; Tax ID No. 1060463-3 (Sierra Leone) [SDGT] (Linked To:
QANSU, Ali Muhammad).

BLUE LAGOON GROUP LTD. (f.k.a. BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.)
LIMITED; a.k.a. BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.; a.k.a. BLUE
LAGOON GROUP), 65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Tax ID
No. 1060463-3 (Sierra Leone) [SDGT] (Linked To: QANSU, Ali
Muhammad).

BLUE SKY AVIATION CO FZE, Al Maktoum Street, al Dana Centre, 3rd
Floor, Office No. 306, Dubai, United Arab Emirates [SDGT].

BLUE SKY INDUSTRY CORPORATION (a.k.a. ANSI METALLURGY INDUSTRY CO.
LTD.; a.k.a. DALIAN CARBON CO. LTD.; a.k.a. DALIAN SUNNY INDUSTRY &
TRADE CO., LTD.; a.k.a. DALIAN SUNNY INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.;
a.k.a. LIAONING INDUSTRY & TRADE CO., LTD.; a.k.a. LIAONING
INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.; a.k.a. LIMMT (DALIAN FTZ) METALLURGY
AND MINERALS CO., LTD.; a.k.a. LIMMT (DALIAN FTZ) MINMETALS AND
METALLURGY CO., LTD.; a.k.a. LIMMT (DALIAN) METALLURGY AND MINERALS
CO., LTD.; a.k.a. LIMMT ECONOMIC AND TRADE COMPANY, LTD.; a.k.a. SC
(DALIAN) INDUSTRY & TRADE CO., LTD.; a.k.a. SC (DALIAN) INDUSTRY
AND TRADE CO., LTD.; a.k.a. SINO METALLURGY & MINMETALS INDUSTRY
CO., LTD.; a.k.a. SINO METALLURGY AND MINMETALS INDUSTRY CO., LTD.;
a.k.a. WEALTHY OCEAN ENTERPRISES LTD.), 2501-2508 Yuexiu Mansion,
No. 82 Xinkai Road, Dalian, Liaoning 116011, China; No. 10
Zhongshan Road, Dalian, China; No. 08 F25, Yuexiu Mansion, Xigang
District, Dalian, China; No. 100 Zhongshan Road, Dalian, China;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
and all other locations worldwide [NPWMD] [IFSR].

BLUE SKY SZE (a.k.a. BLUE AIRWAYS), Mahan Air Tower, Azadegn
Street, Karaj Highway, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked
To: MAHAN AIR).

BLUE STAR DIAMOND SAL - OFFSHORE, Ramla Al Bayda, Al Bizri Street,
Beirut, Lebanon; Commercial Registry Number 1800235 (Lebanon)
[SDGT] (Linked To: AHMAD, Nazem Said).

BLUE TANKER SHIPPING SA, Care of Sambouk Shipping FCZ, Office 101,
1st Floor, FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044,
Fujairah, United Arab Emirates; Majuro MH, Marshall Islands;
Liberia; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions [IRAN].

BLUELANE OVERSEAS SA, Panama City, Panama; Identification Number
IMO 6109861 [VENEZUELA-EO13850].

BLUENOROFF (a.k.a. "APT 38"; a.k.a. "APT38"; a.k.a. "STARDUST
CHOLLIMA"), Korea, North; Secondary sanctions risk: North Korea
Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions
Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial
Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
[DPRK3].

BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L., Calle Villaverde, 2, Parla,
Madrid 28981, Spain; C.I.F. B84214477 (Spain) [SDNTK].

BLUTO INTERNATIONAL (a.k.a. BLOTO INTERNATIONAL COMPANY; a.k.a.
BLOTO INTERNATIONAL, LTD.; a.k.a. PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY,
LLC), Iraq; 131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok,
Thailand; 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district,
Wattana District; Dubai, United Arab Emirates [IRAQ2].

BM SYSTEMS EAD, 119 Ekzarh Yosif Str., Oborishte Distr., Sofia
1527, Bulgaria; Organization Established Date 2007; Registration
Number 131382912 (Bulgaria) [GLOMAG] (Linked To: INTRUST PLC EAD).

BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C., 705 International
Business Tower, PO Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[SDGT] [IFSR] (Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY).

BNSA CO (a.k.a. BLOCK NIROU SUN CO; a.k.a. KIA NIROU; a.k.a. NEKA
NOVIN; a.k.a. NEKU NIROU TAVAN CO; a.k.a. NIKSA NIROU), Unit 7, No.
12, 13th Street, Mir-Emad St., Motahary Avenue, Tehran 15875-6653,
Iran; No. 2, 3rd Floor, Simorgh St., Dr. Shariati Avenue, Tehran,
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions [NPWMD] [IFSR].

BOALI GROUP (a.k.a. BU ALI GROUP), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: THE ORGANIZATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH).

BOCHUANG CERAMIC, INC., A101 Songgang Industry Park, No. 368 West
Yindu Road, Shanghai 201612, China; Website
http://www.boceramic.com; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

BOCOTA AGUABLANCA, Gustavo (a.k.a. BOGOTA, Gustavo; a.k.a.
"ESTEVAN"; a.k.a. "TRIBISU"); DOB 28 Aug 1966; Cedula No. 9466199
(Colombia); alt. Cedula No. 9466833 (Colombia) (individual)
[SDNTK].

BODDEN GALE, Elvert Dowie (a.k.a. "TIO BODDEN"), Roatan, Honduras;
DOB 24 Apr 1956; POB Honduras; Passport A046090 (Honduras)
(individual) [SDNT].

BODECARNE, S.A. DE C.V., Calle Teikame Numero 21, Modulo A,
Nayarabastos, Tepic, Nayarit, Mexico; Folio Mercantil No. 7266
(Mexico) [GLOMAG].

BODEGA ELECTRO GIORGIO, Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira,
Colombia; Matricula Mercantil No 00027344 (Colombia) [SDNTK].

BODEGA MICHIGAN, Calle 10A 11A-02, Maicao, Colombia; Matricula
Mercantil No 0081931 (Colombia) [SDNTK].

BOGACHEV, Evgeniy Mikhailovich (a.k.a. BOGACHEV, Evgeniy
Mikhaylovich; a.k.a. "Lastik"; a.k.a. "lucky12345"; a.k.a.
"Monstr"; a.k.a. "Pollingsoon"; a.k.a. "Slavik"), Lermontova Str.,
120-101, Anapa, Russia; DOB 28 Oct 1983 (individual) [CYBER2].

BOGACHEV, Evgeniy Mikhaylovich (a.k.a. BOGACHEV, Evgeniy
Mikhailovich; a.k.a. "Lastik"; a.k.a. "lucky12345"; a.k.a.
"Monstr"; a.k.a. "Pollingsoon"; a.k.a. "Slavik"), Lermontova Str.,
120-101, Anapa, Russia; DOB 28 Oct 1983 (individual) [CYBER2].

BOGACHEVA, Anna Vladislavovna, Russia; DOB 13 Mar 1988; Gender
Female (individual) [CYBER2] (Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY
LLC).

BOGATIROV, Letscha (a.k.a. BOGATYREV, Lecha; a.k.a. BOGATYRYOV,
Lecha); DOB 14 Mar 1975; POB Atschkoi, Chechen Republic, Russia
(individual) [MAGNIT].

BOGATYREV, Lecha (a.k.a. BOGATIROV, Letscha; a.k.a. BOGATYRYOV,
Lecha); DOB 14 Mar 1975; POB Atschkoi, Chechen Republic, Russia
(individual) [MAGNIT].

BOGATYRIOVA, Raisa (a.k.a. BOGATYROVA, Raisa; a.k.a. BOGATYRYOVA,
Raisa; a.k.a. BOHATYREVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRIOVA, Raisa
Vasylivna; a.k.a. BOHATYROVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRYOVA, Raisa;
a.k.a. BOHATYRYOVA, Rayisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal,
Chelyabinsk, Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOGATYROVA, Raisa (a.k.a. BOGATYRIOVA, Raisa; a.k.a. BOGATYRYOVA,
Raisa; a.k.a. BOHATYREVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRIOVA, Raisa
Vasylivna; a.k.a. BOHATYROVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRYOVA, Raisa;
a.k.a. BOHATYRYOVA, Rayisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal,
Chelyabinsk, Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOGATYRYOV, Lecha (a.k.a. BOGATIROV, Letscha; a.k.a. BOGATYREV,
Lecha); DOB 14 Mar 1975; POB Atschkoi, Chechen Republic, Russia
(individual) [MAGNIT].

BOGATYRYOVA, Raisa (a.k.a. BOGATYRIOVA, Raisa; a.k.a. BOGATYROVA,
Raisa; a.k.a. BOHATYREVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRIOVA, Raisa
Vasylivna; a.k.a. BOHATYROVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRYOVA, Raisa;
a.k.a. BOHATYRYOVA, Rayisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal,
Chelyabinsk, Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOGDANOV, Vladimir (a.k.a. BOGDANOV, Vladimir Mikhailovich; a.k.a.
BOGDANOV, Vladimir Mikhaylovich), Moscow, Russia; DOB 17 Jul 1958;
POB Moscow, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual)
[NPWMD].

BOGDANOV, Vladimir Leonidovich, Russia; DOB 28 May 1951; POB
Suyerka, Uporovsky District, Tyumen Region, Russian Federation;
Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

BOGDANOV, Vladimir Mikhailovich (a.k.a. BOGDANOV, Vladimir; a.k.a.
BOGDANOV, Vladimir Mikhaylovich), Moscow, Russia; DOB 17 Jul 1958;
POB Moscow, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual)
[NPWMD].

BOGDANOV, Vladimir Mikhaylovich (a.k.a. BOGDANOV, Vladimir; a.k.a.
BOGDANOV, Vladimir Mikhailovich), Moscow, Russia; DOB 17 Jul 1958;
POB Moscow, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual)
[NPWMD].

BOGOTA, Gustavo (a.k.a. BOCOTA AGUABLANCA, Gustavo; a.k.a.
"ESTEVAN"; a.k.a. "TRIBISU"); DOB 28 Aug 1966; Cedula No. 9466199
(Colombia); alt. Cedula No. 9466833 (Colombia) (individual)
[SDNTK].

BOHADA AVILA, Lubin, Calle 142A No. 106A-21 apt. 302, Bogota,
Colombia; Carrera 100 No. 11-90 of. 403, Cali, Colombia; c/o
AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia; c/o ARMAGEDON S.A., La Union,
Valle, Colombia; c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o
INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia;
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o
TARRITOS S.A., Cali, Colombia; c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La
Union, Valle, Colombia; c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La
Union, Valle, Colombia; c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 19093178 (Colombia)
(individual) [SDNT].

BOHATYREVA, Raisa (a.k.a. BOGATYRIOVA, Raisa; a.k.a. BOGATYROVA,
Raisa; a.k.a. BOGATYRYOVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRIOVA, Raisa
Vasylivna; a.k.a. BOHATYROVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRYOVA, Raisa;
a.k.a. BOHATYRYOVA, Rayisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal,
Chelyabinsk, Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOHATYRIOVA, Raisa Vasylivna (a.k.a. BOGATYRIOVA, Raisa; a.k.a.
BOGATYROVA, Raisa; a.k.a. BOGATYRYOVA, Raisa; a.k.a. BOHATYREVA,
Raisa; a.k.a. BOHATYROVA, Raisa; a.k.a. BOHATYRYOVA, Raisa; a.k.a.
BOHATYRYOVA, Rayisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal, Chelyabinsk,
Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOHATYROVA, Raisa (a.k.a. BOGATYRIOVA, Raisa; a.k.a. BOGATYROVA,
Raisa; a.k.a. BOGATYRYOVA, Raisa; a.k.a. BOHATYREVA, Raisa; a.k.a.
BOHATYRIOVA, Raisa Vasylivna; a.k.a. BOHATYRYOVA, Raisa; a.k.a.
BOHATYRYOVA, Rayisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal, Chelyabinsk,
Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOHATYRYOVA, Raisa (a.k.a. BOGATYRIOVA, Raisa; a.k.a. BOGATYROVA,
Raisa; a.k.a. BOGATYRYOVA, Raisa; a.k.a. BOHATYREVA, Raisa; a.k.a.
BOHATYRIOVA, Raisa Vasylivna; a.k.a. BOHATYROVA, Raisa; a.k.a.
BOHATYRYOVA, Rayisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal, Chelyabinsk,
Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOHATYRYOVA, Rayisa (a.k.a. BOGATYRIOVA, Raisa; a.k.a. BOGATYROVA,
Raisa; a.k.a. BOGATYRYOVA, Raisa; a.k.a. BOHATYREVA, Raisa; a.k.a.
BOHATYRIOVA, Raisa Vasylivna; a.k.a. BOHATYROVA, Raisa; a.k.a.
BOHATYRYOVA, Raisa); DOB 06 Jan 1953; POB Bakal, Chelyabinsk,
Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOJKOV, Vassil Kroumov (a.k.a. BOZHKOV, Vasil; a.k.a. "Cherepa";
a.k.a. "The Skull"), 79 Vassil Levski Blvd, Sofia 1000, Bulgaria;
Dubai, United Arab Emirates; DOB 29 Jul 1956; POB Velingrad,
Bulgaria; nationality Bulgaria; Gender Male; Passport 440210366
(Bulgaria) expires 23 Aug 2023; alt. Passport 385950465 (Bulgaria)
expires 11 Apr 2024; National ID No. 647475973 (Bulgaria)
(individual) [GLOMAG].

BOKO HARAM (a.k.a. JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD;
a.k.a. JAMA'ATU AHLUS-SUNNAH LIDDA'AWATI WAL JIHAD; a.k.a. NIGERIAN
TALIBAN; a.k.a. PEOPLE COMMITTED TO THE PROPHET'S TEACHINGS FOR
PROPAGATION AND JIHAD; a.k.a. SUNNI GROUP FOR PREACHING AND JIHAD),
Nigeria [FTO] [SDGT].

BOKU, Taishun (a.k.a. ISHIDA, Shoroku; a.k.a. PAK, Tae-Chun; a.k.a.
PARK, Tae-joon); DOB 30 Oct 1932 (individual) [TCO].

BOL MEL KUOL, Benjamin (a.k.a. BOL MEL, Benjamin; a.k.a. BOL MOL
KUOT, Benjamin; a.k.a. BOL, Benjamin; a.k.a. BOR, Benjamin), Othaya
Road, Othaya Villas House #2, Nairobi 00202, Kenya; Hai-Jalaba,
Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan; Juba, South
Sudan; DOB 03 Jan 1978; alt. DOB 24 Dec 1978; POB Awiil, Sudan;
alt. POB Rialdit, South Sudan; alt. POB Warrap State, South Sudan;
alt. POB Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South
Sudan; nationality South Sudan; alt. nationality Sudan; Gender
Male; Passport B00000006 (South Sudan) issued 26 Jul 2013 expires
26 Jul 2018; President of ABMC Thai-South Sudan Construction
Company (individual) [GLOMAG].

BOL MEL, Benjamin (a.k.a. BOL MEL KUOL, Benjamin; a.k.a. BOL MOL
KUOT, Benjamin; a.k.a. BOL, Benjamin; a.k.a. BOR, Benjamin), Othaya
Road, Othaya Villas House #2, Nairobi 00202, Kenya; Hai-Jalaba,
Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan; Juba, South
Sudan; DOB 03 Jan 1978; alt. DOB 24 Dec 1978; POB Awiil, Sudan;
alt. POB Rialdit, South Sudan; alt. POB Warrap State, South Sudan;
alt. POB Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South
Sudan; nationality South Sudan; alt. nationality Sudan; Gender
Male; Passport B00000006 (South Sudan) issued 26 Jul 2013 expires
26 Jul 2018; President of ABMC Thai-South Sudan Construction
Company (individual) [GLOMAG].

BOL MOL KUOT, Benjamin (a.k.a. BOL MEL KUOL, Benjamin; a.k.a. BOL
MEL, Benjamin; a.k.a. BOL, Benjamin; a.k.a. BOR, Benjamin), Othaya
Road, Othaya Villas House #2, Nairobi 00202, Kenya; Hai-Jalaba,
Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan; Juba, South
Sudan; DOB 03 Jan 1978; alt. DOB 24 Dec 1978; POB Awiil, Sudan;
alt. POB Rialdit, South Sudan; alt. POB Warrap State, South Sudan;
alt. POB Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South
Sudan; nationality South Sudan; alt. nationality Sudan; Gender
Male; Passport B00000006 (South Sudan) issued 26 Jul 2013 expires
26 Jul 2018; President of ABMC Thai-South Sudan Construction
Company (individual) [GLOMAG].

BOL, Benjamin (a.k.a. BOL MEL KUOL, Benjamin; a.k.a. BOL MEL,
Benjamin; a.k.a. BOL MOL KUOT, Benjamin; a.k.a. BOR, Benjamin),
Othaya Road, Othaya Villas House #2, Nairobi 00202, Kenya; Hai-
Jalaba, Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan; Juba,
South Sudan; DOB 03 Jan 1978; alt. DOB 24 Dec 1978; POB Awiil,
Sudan; alt. POB Rialdit, South Sudan; alt. POB Warrap State, South
Sudan; alt. POB Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal,
South Sudan; nationality South Sudan; alt. nationality Sudan;
Gender Male; Passport B00000006 (South Sudan) issued 26 Jul 2013
expires 26 Jul 2018; President of ABMC Thai-South Sudan
Construction Company (individual) [GLOMAG].

BOLANOS CACHO, Alejandro (a.k.a. CACHO FLORES, Alejandro; a.k.a.
FLORES CACHO, Alejandro; a.k.a. ROBLES VALDEZ, Abel; a.k.a.
"ALEJANDRO LABASTIDA"; a.k.a. "GUILLERMO LABASTIDA"), Ojos Negros,
Baja California Norte, Mexico; Carretera Acapulco, KM 8.5, Pie de
la Cuesta, Acapulco, Guerrero, Mexico; Calle de Rio Nilo No. 20,
Colonia Valle Dorado, Ensenada, Baja California Norte, Mexico;
Montivideo No. 804, Lindavista, Mexico City, Distrito Federal,
Mexico; Circuito de la Industria No. 94, Colonia Parque Ind. Lerma,
Lerma, Mexico, Mexico; Avenida del Taller No. 23, Ret. 17, Colonia
Jardin Balbuena, Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City,
Distrito Federal, Mexico; Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int.
201, Colonia Santa Marta La Rivera, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico
City, Distrito Federal, Mexico; Homero No. 1343, Mexico City,
Distrito Federal, Mexico; Avenida Herradona No. 1328, Interlomas,
Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Calle Cantiles 42 A, Mozimba
39460, Acapulco, Guerrero, Mexico; Calle Tulipanes No. 8, Colonia
Lomas Cortes, Cuernavaca, Morelos, Mexico; Calle Rancho Tetela No.
957, Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Morelos, Mexico; DOB 26 Mar
1963; alt. DOB 26 Mar 1964; POB Mexico City, Distrito Federal,
Mexico; alt. POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; Passport 01350202554 (Mexico); R.F.C. FOCA-630326
(Mexico); alt. R.F.C. FOCX-260363 (Mexico); alt. R.F.C. FOCX-630326
(Mexico); alt. R.F.C. FOCA-640326 (Mexico); C.U.R.P.
FOCA630326HMCLCL05 (Mexico); Electoral Registry No.
FLCCAL64032609H300 (Mexico); C.U.I.P. FOCA640326H14506669 (Mexico)
(individual) [SDNTK].

BOLIVAR ZAPATA, Gustavo; DOB 23 Dec 1976; POB Pereira, Risaralda,
Colombia; Cedula No. 18513577 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BOLOTOV, Valeri (a.k.a. BOLOTOV, Valeriy; a.k.a. BOLOTOV, Valery);
DOB 1970; alt. DOB 1971 (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOLOTOV, Valeriy (a.k.a. BOLOTOV, Valeri; a.k.a. BOLOTOV, Valery);
DOB 1970; alt. DOB 1971 (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOLOTOV, Valery (a.k.a. BOLOTOV, Valeri; a.k.a. BOLOTOV, Valeriy);
DOB 1970; alt. DOB 1971 (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOLSAK E.U. (a.k.a. BOLSAK S.A.), Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion
Industrial Acopi, Yumbo, Colombia; NIT # Provisional (Colombia)
[SDNT].

BOLSAK S.A. (a.k.a. BOLSAK E.U.), Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion
Industrial Acopi, Yumbo, Colombia; NIT # Provisional (Colombia)
[SDNT].

BONAB STEEL INDUSTRY COMPLEX (a.k.a. MOJTAME FOULAD SHAHIN BONAB;
a.k.a. SHAHIN BONAB STEEL COMPLEX), No 17, Sarbalai Valiasr,
Tavanir Bridge, Tabriz City, Iran; Bonab Industrial Zone, Bonab,
East Azerbaijan, Iran; PO Box 51576-13533, Tabriz City, Iran;
Website www.mfbco.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Organization Established Date 2005; National
ID No. 742 (Iran) issued 2005 [IRAN-EO13871].

BONRAIL (a.k.a. BONRAIL COMPANY; a.k.a. BONRAILCO; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY; a.k.a. BONYAD EASTERN RAILWAY CO; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY COMPANY; a.k.a. RAH AHAN SHARGHI CO.), No. 20, 13th
Street, Vozara St, Khalede Eslamboli, District 6, Tehran, Iran; No.
173, Mottahari St, Tehran, Iran; No. 173, Before Jahantab St.,
After Mofateh Intersection, Motahari Ave, Tehran 1513753511, Iran;
Website http://bonrailco.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10101364468 (Iran);
Registration Number 92123 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONRAIL COMPANY (a.k.a. BONRAIL; a.k.a. BONRAILCO; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY; a.k.a. BONYAD EASTERN RAILWAY CO; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY COMPANY; a.k.a. RAH AHAN SHARGHI CO.), No. 20, 13th
Street, Vozara St, Khalede Eslamboli, District 6, Tehran, Iran; No.
173, Mottahari St, Tehran, Iran; No. 173, Before Jahantab St.,
After Mofateh Intersection, Motahari Ave, Tehran 1513753511, Iran;
Website http://bonrailco.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10101364468 (Iran);
Registration Number 92123 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONRAILCO (a.k.a. BONRAIL; a.k.a. BONRAIL COMPANY; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY; a.k.a. BONYAD EASTERN RAILWAY CO; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY COMPANY; a.k.a. RAH AHAN SHARGHI CO.), No. 20, 13th
Street, Vozara St, Khalede Eslamboli, District 6, Tehran, Iran; No.
173, Mottahari St, Tehran, Iran; No. 173, Before Jahantab St.,
After Mofateh Intersection, Motahari Ave, Tehran 1513753511, Iran;
Website http://bonrailco.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10101364468 (Iran);
Registration Number 92123 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONYAD EASTERN RAILWAY (a.k.a. BONRAIL; a.k.a. BONRAIL COMPANY;
a.k.a. BONRAILCO; a.k.a. BONYAD EASTERN RAILWAY CO; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY COMPANY; a.k.a. RAH AHAN SHARGHI CO.), No. 20, 13th
Street, Vozara St, Khalede Eslamboli, District 6, Tehran, Iran; No.
173, Mottahari St, Tehran, Iran; No. 173, Before Jahantab St.,
After Mofateh Intersection, Motahari Ave, Tehran 1513753511, Iran;
Website http://bonrailco.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10101364468 (Iran);
Registration Number 92123 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONYAD EASTERN RAILWAY CO (a.k.a. BONRAIL; a.k.a. BONRAIL COMPANY;
a.k.a. BONRAILCO; a.k.a. BONYAD EASTERN RAILWAY; a.k.a. BONYAD
EASTERN RAILWAY COMPANY; a.k.a. RAH AHAN SHARGHI CO.), No. 20, 13th
Street, Vozara St, Khalede Eslamboli, District 6, Tehran, Iran; No.
173, Mottahari St, Tehran, Iran; No. 173, Before Jahantab St.,
After Mofateh Intersection, Motahari Ave, Tehran 1513753511, Iran;
Website http://bonrailco.ir/; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10101364468 (Iran);
Registration Number 92123 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONYAD EASTERN RAILWAY COMPANY (a.k.a. BONRAIL; a.k.a. BONRAIL
COMPANY; a.k.a. BONRAILCO; a.k.a. BONYAD EASTERN RAILWAY; a.k.a.
BONYAD EASTERN RAILWAY CO; a.k.a. RAH AHAN SHARGHI CO.), No. 20,
13th Street, Vozara St, Khalede Eslamboli, District 6, Tehran,
Iran; No. 173, Mottahari St, Tehran, Iran; No. 173, Before Jahantab
St., After Mofateh Intersection, Motahari Ave, Tehran 1513753511,
Iran; Website http://bonrailco.ir/; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID No.
10101364468 (Iran); Registration Number 92123 (Iran) [IRAN-EO13876]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONYAD IMPORT AND EXPORT CO (a.k.a. GOSTARESH PAYA SANAT SINA;
a.k.a. GOSTARESH PAYASANAT SINA HOLDING; a.k.a. PAYA SANAT SINA;
a.k.a. SINA PAYA SANAT DEVELOPMENT CO.; a.k.a. SINA PAYA SANAT
DEVELOPMENT COMPANY PJS; a.k.a. SINA PAYA SANAT GOSTARESH CO.;
a.k.a. SINA SANAT PAYA DEVELOPMENT COMPANY; a.k.a. "SINAPAD"), Unit
61, 3rd Km Karaj Special Road, Tehran, Iran; No. 42, 17th Street,
Gandhi Avenue, Tehran, Iran; Website http://www.sinapad.ir;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions;
National ID No. 10101236358 (Iran); Registration Number 78804
(Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN
FOUNDATION).

BONYAD MOSTAZAFAN (a.k.a. BONYAD MOSTAZAFAN ENGHELAB ESLAMI; a.k.a.
ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION; a.k.a. MOSTASZAFAN
FOUNDATION OF ISLAMIC REVOLUTION; a.k.a. MOSTAZAFAN FOUNDATION;
a.k.a. THE FOUNDATION OF THE OPPRESSED; a.k.a. "IRMF"; a.k.a.
"MJF"), Bonyad Head Office, Africa Boulevard, Argentina Square,
District 6, Tehran, Tehran Province, Iran; Website
http://www.irmf.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; National ID No. 10100171920 (Iran) [IRAN-
EO13876].

BONYAD MOSTAZAFAN CONSTRUCTION AND HOUSING (a.k.a. OMRAN VA MASKAN
IRAN COMPANY; a.k.a. SHERAKATE OMRAN VA MASKAN IRAN; a.k.a.
SHERKAT-E MADAR-E TAKHASSOSI-YE OMRAN VA MASKAN-E IRAN), Tehran,
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; National ID No. 10260319055 (Iran); Registration Number
476813 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION
MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONYAD MOSTAZAFAN ENGHELAB ESLAMI (a.k.a. BONYAD MOSTAZAFAN; a.k.a.
ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION; a.k.a. MOSTASZAFAN
FOUNDATION OF ISLAMIC REVOLUTION; a.k.a. MOSTAZAFAN FOUNDATION;
a.k.a. THE FOUNDATION OF THE OPPRESSED; a.k.a. "IRMF"; a.k.a.
"MJF"), Bonyad Head Office, Africa Boulevard, Argentina Square,
District 6, Tehran, Tehran Province, Iran; Website
http://www.irmf.ir; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; National ID No. 10100171920 (Iran) [IRAN-
EO13876].

BONYAD SHAHID (a.k.a. AL-SHAHID ASSOCIATION FOR MARTYRS AND
INTERNEES FAMILIES; a.k.a. AL-SHAHID CORPORATION; a.k.a. BONYAD-E
SHAHID; a.k.a. BONYAD-E SHAHID VA ISARGARAN; a.k.a. ES-SHAHID;
a.k.a. IRANIAN MARTYRS FUND; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION; a.k.a.
SHAHID FOUNDATION; a.k.a. SHAHID FOUNDATION OF THE ISLAMIC
REVOLUTION), P.O. Box 15815-1394, Tehran 15900, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; alt.
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT]
[IFSR].

BONYAD SHIPPING AGENCIES CO. (a.k.a. BONYAD SHIPPING AGENCIES
COMPANY; a.k.a. BONYAD SHIPPING AGENTS COMPANY; a.k.a. "BOSACO"),
No. 38, 6th Ave., Gandhi Ave., PO Box: 158753794, Tehran 15177,
Iran; PO Box 1517737765, First Floor, No 38, Corner of 6th Alley,
South Ghandi Street, Tehran, Iran; Unit 1, Sahel Building, 3
Delavaran Alley, Before Hamah Hotel Way 3, Pasdaran Boulevard,
Bandar Abbas, Iran; 6 Hafez Street, 22 Bahman Boulevard, Phase 3,
Bandar Imam, Khomeini, Iran; Aluminum Building, Vahdat Street,
Nakhl Taqi, Bandar Assalouyeh, Iran; Unit 6, 2nd Floor, Shojai
Brothers Alley, Ashuri Street, Bandar Bushehr, Iran; Floor 1, Booth
470, Venus Building, Anzali Free Zone Street, Zibahkenar Street,
Bandar Anzali, Iran; Special Economic Zone Port Area, Bander
Amirabad, Iran; Number 2, Taheri Alley, Palestine Street, South
Fardows Street, Bandar Nowshahr, Iran; Website www.bosacoir.com;
alt. Website www.bosaco.ir; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; National ID No. 10101299816 (Iran);
Identification Number IMO 6113722; Registration Number 85521 (Iran)
[IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN
FOUNDATION).

BONYAD SHIPPING AGENCIES COMPANY (a.k.a. BONYAD SHIPPING AGENCIES
CO.; a.k.a. BONYAD SHIPPING AGENTS COMPANY; a.k.a. "BOSACO"), No.
38, 6th Ave., Gandhi Ave., PO Box: 158753794, Tehran 15177, Iran;
PO Box 1517737765, First Floor, No 38, Corner of 6th Alley, South
Ghandi Street, Tehran, Iran; Unit 1, Sahel Building, 3 Delavaran
Alley, Before Hamah Hotel Way 3, Pasdaran Boulevard, Bandar Abbas,
Iran; 6 Hafez Street, 22 Bahman Boulevard, Phase 3, Bandar Imam,
Khomeini, Iran; Aluminum Building, Vahdat Street, Nakhl Taqi,
Bandar Assalouyeh, Iran; Unit 6, 2nd Floor, Shojai Brothers Alley,
Ashuri Street, Bandar Bushehr, Iran; Floor 1, Booth 470, Venus
Building, Anzali Free Zone Street, Zibahkenar Street, Bandar
Anzali, Iran; Special Economic Zone Port Area, Bander Amirabad,
Iran; Number 2, Taheri Alley, Palestine Street, South Fardows
Street, Bandar Nowshahr, Iran; Website www.bosacoir.com; alt.
Website www.bosaco.ir; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; National ID No. 10101299816 (Iran);
Identification Number IMO 6113722; Registration Number 85521 (Iran)
[IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN
FOUNDATION).

BONYAD SHIPPING AGENTS COMPANY (a.k.a. BONYAD SHIPPING AGENCIES
CO.; a.k.a. BONYAD SHIPPING AGENCIES COMPANY; a.k.a. "BOSACO"), No.
38, 6th Ave., Gandhi Ave., PO Box: 158753794, Tehran 15177, Iran;
PO Box 1517737765, First Floor, No 38, Corner of 6th Alley, South
Ghandi Street, Tehran, Iran; Unit 1, Sahel Building, 3 Delavaran
Alley, Before Hamah Hotel Way 3, Pasdaran Boulevard, Bandar Abbas,
Iran; 6 Hafez Street, 22 Bahman Boulevard, Phase 3, Bandar Imam,
Khomeini, Iran; Aluminum Building, Vahdat Street, Nakhl Taqi,
Bandar Assalouyeh, Iran; Unit 6, 2nd Floor, Shojai Brothers Alley,
Ashuri Street, Bandar Bushehr, Iran; Floor 1, Booth 470, Venus
Building, Anzali Free Zone Street, Zibahkenar Street, Bandar
Anzali, Iran; Special Economic Zone Port Area, Bander Amirabad,
Iran; Number 2, Taheri Alley, Palestine Street, South Fardows
Street, Bandar Nowshahr, Iran; Website www.bosacoir.com; alt.
Website www.bosaco.ir; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; National ID No. 10101299816 (Iran);
Identification Number IMO 6113722; Registration Number 85521 (Iran)
[IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN
FOUNDATION).

BONYAD TAAVON BASIJ (a.k.a. BASIJ COOPERATIVE FOUNDATION), Tehran,
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: BASIJ RESISTANCE FORCE).

BONYAD TA'AVON OF NAJA (a.k.a. LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN COOPERATIVE FOUNDATION; a.k.a. NIROOYE
ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON; a.k.a. "LAW ENFORCEMENT
FORCES COOPERATIVE FOUNDATION"; a.k.a. "POLICE COOPERATIVE
FOUNDATION"), Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran
Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway, Tehran, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID
No. 10100477865 (Iran); Registration ID 12322 (Iran) [IRAN-HR]
(Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
IRAN).

BONYAD TAAVON SEPAH (a.k.a. BONYAD-E TA'AVON-E; a.k.a. IRGC
COOPERATIVE FOUNDATION; a.k.a. SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION),
Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC]
[IFSR].

BONYAD TOURISM AND RECREATIONAL CENTERS HOLDING COMPANY (a.k.a.
PARSIAN TOURISM AND RECREATIONAL CENTERS COMPANY; a.k.a. PARSIAN
TOURISM, RECREATIONAL CENTERS, AND TRANSPORTATION HOLDING COMPANY;
a.k.a. SHERKATE SIAAHATI VA HAML-O-NAQLE PAARSIAN), Tehran, Tehran
Province 1519611193, Iran; Website http://ptrco.ir/; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID
No. 10104034520 (Iran) [IRAN-EO13876] (Linked To: ISLAMIC
REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BONYAD-E SHAHID (a.k.a. AL-SHAHID ASSOCIATION FOR MARTYRS AND
INTERNEES FAMILIES; a.k.a. AL-SHAHID CORPORATION; a.k.a. BONYAD
SHAHID; a.k.a. BONYAD-E SHAHID VA ISARGARAN; a.k.a. ES-SHAHID;
a.k.a. IRANIAN MARTYRS FUND; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION; a.k.a.
SHAHID FOUNDATION; a.k.a. SHAHID FOUNDATION OF THE ISLAMIC
REVOLUTION), P.O. Box 15815-1394, Tehran 15900, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; alt.
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT]
[IFSR].

BONYAD-E SHAHID VA ISARGARAN (a.k.a. AL-SHAHID ASSOCIATION FOR
MARTYRS AND INTERNEES FAMILIES; a.k.a. AL-SHAHID CORPORATION;
a.k.a. BONYAD SHAHID; a.k.a. BONYAD-E SHAHID; a.k.a. ES-SHAHID;
a.k.a. IRANIAN MARTYRS FUND; a.k.a. MARTYRS FOUNDATION; a.k.a.
SHAHID FOUNDATION; a.k.a. SHAHID FOUNDATION OF THE ISLAMIC
REVOLUTION), P.O. Box 15815-1394, Tehran 15900, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; alt.
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations [SDGT]
[IFSR].

BONYAD-E TA'AVON-E (a.k.a. BONYAD TAAVON SEPAH; a.k.a. IRGC
COOPERATIVE FOUNDATION; a.k.a. SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION),
Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [NPWMD] [IRGC]
[IFSR].

BONYONGWE, Happyton Mabhuya; DOB 06 Nov 1960; POB Chikomba
District, Zimbabwe; nationality Zimbabwe; Director General, Central
Intelligence Organization (individual) [ZIMBABWE].

BOONCHUA, Chanchira (a.k.a. BOONCHUA, Chanjira; a.k.a. CHANCHIRA,
Boochuea; a.k.a. LIANG, Ching-fang; a.k.a. "CHE FONG"; a.k.a.
"CHEFONG"; a.k.a. "JEH FONG"), c/o KHUM THAW COMPANY LIMITED,
Chiang Mai, Thailand; c/o SANGSIRI KANKASET COMPANY LIMITED, Chiang
Mai, Thailand; 261, Wichayanon Road, Tambon Chang Moi, Amphur
Muang, Chiang Mai, Thailand; DOB 15 May 1951; National Foreign ID
Number 350991386390 (Thailand) issued 28 Oct 1952 expires 14 May
2009 (individual) [SDNTK].

BOONCHUA, Chanjira (a.k.a. BOONCHUA, Chanchira; a.k.a. CHANCHIRA,
Boochuea; a.k.a. LIANG, Ching-fang; a.k.a. "CHE FONG"; a.k.a.
"CHEFONG"; a.k.a. "JEH FONG"), c/o KHUM THAW COMPANY LIMITED,
Chiang Mai, Thailand; c/o SANGSIRI KANKASET COMPANY LIMITED, Chiang
Mai, Thailand; 261, Wichayanon Road, Tambon Chang Moi, Amphur
Muang, Chiang Mai, Thailand; DOB 15 May 1951; National Foreign ID
Number 350991386390 (Thailand) issued 28 Oct 1952 expires 14 May
2009 (individual) [SDNTK].

BOONTHAWEE, Sae Jang (a.k.a. BUNTHAWEE, Sae Chang; a.k.a.
BUNTHAWEE, Sae Jang; a.k.a. LI, Cheng Yu; a.k.a. "AH LI KO"; a.k.a.
"LI CHENG YU"), Shan, Burma; 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom, Amphur
San Sai, Chiang Mai, Thailand; 725, Mu 10, Tambon Nong Bua, Amphur
Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand; DOB 06 Jun 1961; Passport X638456
(Thailand); National ID No. 5502100007251 (Thailand) (individual)
[SDNTK].

BOR, Benjamin (a.k.a. BOL MEL KUOL, Benjamin; a.k.a. BOL MEL,
Benjamin; a.k.a. BOL MOL KUOT, Benjamin; a.k.a. BOL, Benjamin),
Othaya Road, Othaya Villas House #2, Nairobi 00202, Kenya; Hai-
Jalaba, Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan; Juba,
South Sudan; DOB 03 Jan 1978; alt. DOB 24 Dec 1978; POB Awiil,
Sudan; alt. POB Rialdit, South Sudan; alt. POB Warrap State, South
Sudan; alt. POB Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal,
South Sudan; nationality South Sudan; alt. nationality Sudan;
Gender Male; Passport B00000006 (South Sudan) issued 26 Jul 2013
expires 26 Jul 2018; President of ABMC Thai-South Sudan
Construction Company (individual) [GLOMAG].

BORAVCANIN, Ljubomir; DOB 27 Feb 1960; POB Han Pijesak, Bosnia-
Herzegovina; ICTY indictee (individual) [BALKANS].

BORDBARSHERAMIN, Javad (a.k.a. BORDBARSHERAMIN, Javad Ali; a.k.a.
SHIR AMIN, Javad Bordbar; a.k.a. "BORDBAR, Javad"), Iran; DOB 27
Oct 1981; nationality Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport A37845408
expires 24 Aug 2021 (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To:
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BORDBARSHERAMIN, Javad Ali (a.k.a. BORDBARSHERAMIN, Javad; a.k.a.
SHIR AMIN, Javad Bordbar; a.k.a. "BORDBAR, Javad"), Iran; DOB 27
Oct 1981; nationality Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport A37845408
expires 24 Aug 2021 (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To:
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).

BORGHEI, Amir-Mansour (a.k.a. BORGHEI, Mansour; a.k.a. BORGHEI,
Seyyed Amir Mansour), Iran; DOB 1957; alt. DOB 1958; POB Qom
County, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN-
EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BORGHEI, Mansour (a.k.a. BORGHEI, Amir-Mansour; a.k.a. BORGHEI,
Seyyed Amir Mansour), Iran; DOB 1957; alt. DOB 1958; POB Qom
County, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN-
EO13876] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BORGHEI, Seyyed Amir Mansour (a.k.a. BORGHEI, Amir-Mansour; a.k.a.
BORGHEI, Mansour), Iran; DOB 1957; alt. DOB 1958; POB Qom County,
Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject
to Secondary Sanctions; Gender Male (individual) [IRAN-EO13876]
(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION).

BORISAT HAT KAEO CHAMKAT (a.k.a. HAD KAEW COMPANY LTD.; a.k.a.
HATKAEW COMPANY LTD.), 275 Soi Thiam Ruammit, Ratchada Phisek Road,
Huai Khwang district, Bangkok, Thailand [SDNTK].

BORISAT MAE SAI KHE. DI. PHI. CHAMKAT (a.k.a. MAE SAI K.D.P.
COMPANY LTD.; a.k.a. MAESAI K.D.P. COMPANY LTD.), 4 Mu 1, Tambon
Wiang Phang Kham, Mae Sai district, Chiang Rai, Thailand [SDNTK].

BORISAT PROKRET SURAWI CHAMKAT (a.k.a. PROGRESS SURAWEE COMPANY
LTD.), 275 Soi Thiam Ruammit, Ratchada Phisek Road, Huai Khwang
district, Bangkok, Thailand [SDNTK].

BORISAT RATTANA WICHAI CHAMKAT (a.k.a. RATTANA VICHAI COMPANY
LTD.), 339 Soi Lat Phrao 23, Lat Phrao Road, Chatuchak district,
Bangkok, Thailand [SDNTK].

BORISAT RUNGRIN CHAMKAT (a.k.a. RUNGRIN COMPANY LTD.), 275 Soi
Thiam Ruammit, Ratchada Phisek Road, Huai Khwang district, Bangkok,
Thailand [SDNTK].

BORISAT SAKO KHOMMOESIAN CHAMKAT (a.k.a. SCORE COMMERCIAL COMPANY
LTD.), 273 Soi Thiam Ruammit, Ratchada Phisek Road, Huai Khwang
district, Bangkok, Thailand [SDNTK].

BORISAT WI. A. FRUT CHAMKAT (a.k.a. V.R. FRUIT COMPANY), 125 Mu 2,
Tambon Mae Kha, Hang Dong district, Chiang Mai, Thailand [SDNTK].

BORJI SOUMEH, Salim (a.k.a. BORJI, Salim); DOB 22 Dec 1964; citizen
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; Passport B30739118 (Iran) (individual)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: TAMIN KALAYE SABZ ARAS COMPANY).

BORJI, Sa'id, Tehran, Iran; DOB 1958; POB Abadan, Iran; nationality
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; Passport F20784822 (Iran) (individual)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID KARIMI GROUP).

BORJI, Salim (a.k.a. BORJI SOUMEH, Salim); DOB 22 Dec 1964; citizen
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Gender Male; Passport B30739118 (Iran) (individual)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: TAMIN KALAYE SABZ ARAS COMPANY).

BORODAI, Aleksandr (a.k.a. BORODAI, Alexander); DOB 25 Jul 1972;
nationality Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BORODAI, Alexander (a.k.a. BORODAI, Aleksandr); DOB 25 Jul 1972;
nationality Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BORODULINA, Svetlana Alekseevna; DOB 20 Dec 1973; POB Moscow,
Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

BOROVCANIN, Veljko; DOB 25 Sep 1957; POB Sarajevo, Bosnia-
Herzegovina (individual) [BALKANS].

BOROVNICA, Goran; DOB 15 Aug 1965; ICTY indictee at large
(individual) [BALKANS].

BORTNIKOV, Aleksandr Vasilievich, Moscow, Russia; DOB 15 Nov 1951;
POB Perm, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual)
[NPWMD] [UKRAINE-EO13661] (Linked To: FEDERAL SECURITY SERVICE).

BORYOKUDAN (a.k.a. GOKUDO; a.k.a. YAKUZA), Japan [TCO].

BORZOUYEH PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. BORZUYEH PETROCHEMICAL
COMPANY; a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL; a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL CO;
a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL
COMPANY (LLP); a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL COMPLEX), Pars Special
Economic Energy Zone, Assaluyeh Port, Bushehr, Iran; Nouri
(Borzouyeh) Petrochemical Company, Pars Special Economy Zone,
Assalouyeh, Bushehr, Iran; P.O.Box 75391-115, Bushehr, Iran; Pars
Special Economy Energy Zone, Assalouyeh Port in the North Side of
Persian Gulf, Bushehr, Iran; Website www.bpciran.com; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID
No. 941 (Iran) [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF
PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BORZUYEH PETROCHEMICAL COMPANY (f.k.a. BORZOUYEH PETROCHEMICAL
COMPANY; a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL; a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL CO;
a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL
COMPANY (LLP); a.k.a. NOURI PETROCHEMICAL COMPLEX), Pars Special
Economic Energy Zone, Assaluyeh Port, Bushehr, Iran; Nouri
(Borzouyeh) Petrochemical Company, Pars Special Economy Zone,
Assalouyeh, Bushehr, Iran; P.O.Box 75391-115, Bushehr, Iran; Pars
Special Economy Energy Zone, Assalouyeh Port in the North Side of
Persian Gulf, Bushehr, Iran; Website www.bpciran.com; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; National ID
No. 941 (Iran) [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF
PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BOSANSKA IDEALNA FUTURA (a.k.a. BECF CHARITABLE EDUCATIONAL CENTER;
a.k.a. BENEVOLENCE EDUCATIONAL CENTER; a.k.a. BIF-BOSNIA; a.k.a.
BOSNIAN IDEAL FUTURE), Salke Lagumdzije 12, Sarajevo 71000, Bosnia
and Herzegovina; Hadzije, Mazica Put 16F, Zenica 72000, Bosnia and
Herzegovina; Sehidska, Street, Breza, Bosnia and Herzegovina;
Kanal, 1, Zenica 72000, Bosnia and Herzegovina; Hamze, Celenke 35,
Ilidza, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina [SDGT].

BOSHAB MABUDJ MA BILENGE, Evariste (a.k.a. BOSHAB MABUDJ, Evariste;
a.k.a. BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE, Evariste; a.k.a. BOSHAB MABUTSH,
Evariste; a.k.a. BOSHAB, Evarist; a.k.a. BOSHAB, Evariste; a.k.a.
MULUMBU BOSHAB, Evariste), Avenue du Rail 5, Ngaliema, Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the; DOB 12 Jan 1956; POB Teke-
Kalamba, Democratic Republic of the Congo; alt. POB Kasai
Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo; nationality
Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport DB0007366
(Congo, Democratic Republic of the) issued 07 May 2014 expires 06
May 2019; Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister, Minister of
Interior and Security (individual) [DRCONGO].

BOSHAB MABUDJ, Evariste (a.k.a. BOSHAB MABUDJ MA BILENGE, Evariste;
a.k.a. BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE, Evariste; a.k.a. BOSHAB MABUTSH,
Evariste; a.k.a. BOSHAB, Evarist; a.k.a. BOSHAB, Evariste; a.k.a.
MULUMBU BOSHAB, Evariste), Avenue du Rail 5, Ngaliema, Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the; DOB 12 Jan 1956; POB Teke-
Kalamba, Democratic Republic of the Congo; alt. POB Kasai
Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo; nationality
Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport DB0007366
(Congo, Democratic Republic of the) issued 07 May 2014 expires 06
May 2019; Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister, Minister of
Interior and Security (individual) [DRCONGO].

BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE, Evariste (a.k.a. BOSHAB MABUDJ MA
BILENGE, Evariste; a.k.a. BOSHAB MABUDJ, Evariste; a.k.a. BOSHAB
MABUTSH, Evariste; a.k.a. BOSHAB, Evarist; a.k.a. BOSHAB, Evariste;
a.k.a. MULUMBU BOSHAB, Evariste), Avenue du Rail 5, Ngaliema,
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the; DOB 12 Jan 1956; POB
Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo; alt. POB Kasai
Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo; nationality
Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport DB0007366
(Congo, Democratic Republic of the) issued 07 May 2014 expires 06
May 2019; Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister, Minister of
Interior and Security (individual) [DRCONGO].

BOSHAB MABUTSH, Evariste (a.k.a. BOSHAB MABUDJ MA BILENGE,
Evariste; a.k.a. BOSHAB MABUDJ, Evariste; a.k.a. BOSHAB MABUDJ-MA-
BILENGE, Evariste; a.k.a. BOSHAB, Evarist; a.k.a. BOSHAB, Evariste;
a.k.a. MULUMBU BOSHAB, Evariste), Avenue du Rail 5, Ngaliema,
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the; DOB 12 Jan 1956; POB
Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo; alt. POB Kasai
Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo; nationality
Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport DB0007366
(Congo, Democratic Republic of the) issued 07 May 2014 expires 06
May 2019; Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister, Minister of
Interior and Security (individual) [DRCONGO].

BOSHAB, Evarist (a.k.a. BOSHAB MABUDJ MA BILENGE, Evariste; a.k.a.
BOSHAB MABUDJ, Evariste; a.k.a. BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE, Evariste;
a.k.a. BOSHAB MABUTSH, Evariste; a.k.a. BOSHAB, Evariste; a.k.a.
MULUMBU BOSHAB, Evariste), Avenue du Rail 5, Ngaliema, Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the; DOB 12 Jan 1956; POB Teke-
Kalamba, Democratic Republic of the Congo; alt. POB Kasai
Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo; nationality
Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport DB0007366
(Congo, Democratic Republic of the) issued 07 May 2014 expires 06
May 2019; Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister, Minister of
Interior and Security (individual) [DRCONGO].

BOSHAB, Evariste (a.k.a. BOSHAB MABUDJ MA BILENGE, Evariste; a.k.a.
BOSHAB MABUDJ, Evariste; a.k.a. BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE, Evariste;
a.k.a. BOSHAB MABUTSH, Evariste; a.k.a. BOSHAB, Evarist; a.k.a.
MULUMBU BOSHAB, Evariste), Avenue du Rail 5, Ngaliema, Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the; DOB 12 Jan 1956; POB Teke-
Kalamba, Democratic Republic of the Congo; alt. POB Kasai
Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo; nationality
Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Passport DB0007366
(Congo, Democratic Republic of the) issued 07 May 2014 expires 06
May 2019; Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister, Minister of
Interior and Security (individual) [DRCONGO].

BOSHIROV, Ruslan (a.k.a. CHEPIGA, Anatoliy Vladimirovich), Moscow,
Russia; DOB 05 Apr 1979; alt. DOB 12 Apr 1978; POB Nikolaevka, Amur
Oblast, Russia; alt. POB Dushanbe, Tajikistan; nationality Russia;
Gender Male (individual) [NPWMD] [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN
INTELLIGENCE DIRECTORATE).

BOSKOVSKI, Ljube; DOB 24 Oct 1960 (individual) [BALKANS].

BOSNIAN IDEAL FUTURE (a.k.a. BECF CHARITABLE EDUCATIONAL CENTER;
a.k.a. BENEVOLENCE EDUCATIONAL CENTER; a.k.a. BIF-BOSNIA; a.k.a.
BOSANSKA IDEALNA FUTURA), Salke Lagumdzije 12, Sarajevo 71000,
Bosnia and Herzegovina; Hadzije, Mazica Put 16F, Zenica 72000,
Bosnia and Herzegovina; Sehidska, Street, Breza, Bosnia and
Herzegovina; Kanal, 1, Zenica 72000, Bosnia and Herzegovina; Hamze,
Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina [SDGT].

BOSNIAN INVESTMENT ORGANIZATION (a.k.a. BIO CORPORATION), Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina [BALKANS].

BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA., Avenida 6N No. 17-92, Of. 411-412,
Cali, Colombia; NIT # 800117606-9 (Colombia) [SDNT].

BOU ALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. BU ALI SINA
PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. BUALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY),
No. 17, 1st Floor, Daman Afshar St., Vanak Sq., Vali-e-Asr Ave,
Tehran 19697, Iran; Petrochemical Special Economic Zone (PETZONE),
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF
PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BOUCHOUCHA, Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar (a.k.a.
BOUCHOUCHA, Mokhtar; a.k.a. BUSHUSHA, Mokhtar), Via Milano n.38,
Spinadesco, CR, Italy; DOB 13 Oct 1969; POB Tunisia; nationality
Tunisia; Passport K754050 issued 26 May 1999 expires 25 May 2004;
Italian Fiscal Code BCHMHT69R13Z352T (individual) [SDGT].

BOUCHOUCHA, Mokhtar (a.k.a. BOUCHOUCHA, Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben
Al-Mokhtar; a.k.a. BUSHUSHA, Mokhtar), Via Milano n.38, Spinadesco,
CR, Italy; DOB 13 Oct 1969; POB Tunisia; nationality Tunisia;
Passport K754050 issued 26 May 1999 expires 25 May 2004; Italian
Fiscal Code BCHMHT69R13Z352T (individual) [SDGT].

BOUGHANEMI, Faycal (a.k.a. BOUGHANMI, Faical), viale Cambonino,
5/B, Cremona, Italy; DOB 28 Oct 1966; POB Tunis, Tunisia;
nationality Tunisia; Italian Fiscal Code BGHFCL66R28Z352G
(individual) [SDGT].

BOUGHANMI, Faical (a.k.a. BOUGHANEMI, Faycal), viale Cambonino,
5/B, Cremona, Italy; DOB 28 Oct 1966; POB Tunis, Tunisia;
nationality Tunisia; Italian Fiscal Code BGHFCL66R28Z352G
(individual) [SDGT].

BOUJAR, Farhad (a.k.a. BUJAR, Farhad); nationality Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport
R10789966; Managing Director, TESA (individual) [NPWMD] [IFSR].

BOULGHIT, Boubakeur (a.k.a. BOULGHITI, Boubekeur; a.k.a. "AL
DJAZAIRI, Abou Bakr"; a.k.a. "AL-JAZARI, Yasir"; a.k.a. "AL-JAZIRI,
Abou Yasser"; a.k.a. "AL-JAZIRI, Abu Bakr"; a.k.a. "EL DJAZAIRI,
Abou Yasser"), Peshawar, Pakistan; DOB 13 Feb 1970; POB Rouiba,
Algiers, Algeria; nationality Algeria; Gender Male (individual)
[SDGT].

BOULGHITI, Boubekeur (a.k.a. BOULGHIT, Boubakeur; a.k.a. "AL
DJAZAIRI, Abou Bakr"; a.k.a. "AL-JAZARI, Yasir"; a.k.a. "AL-JAZIRI,
Abou Yasser"; a.k.a. "AL-JAZIRI, Abu Bakr"; a.k.a. "EL DJAZAIRI,
Abou Yasser"), Peshawar, Pakistan; DOB 13 Feb 1970; POB Rouiba,
Algiers, Algeria; nationality Algeria; Gender Male (individual)
[SDGT].

BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Folio Mercantil No. 18740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

BOURAHLA, Moussa (a.k.a. ABOU DAOUD, Moussa; a.k.a. ABU DAWUD,
Musa; a.k.a. MOUSSA, Bourahla; a.k.a. "ABOU DAOUD"); DOB 1958 to
1960; POB Cap Djinet, Algeria (individual) [SDGT].

BOURAS, Sami Bashur (a.k.a. "Khadim"; a.k.a. "Wakrici"); DOB 1974
to 1976; citizen Sweden; Gender Male; Passport M323879 (Tunisia)
(individual) [SDGT].

BOURNE FARM, Chegutu, Zimbabwe [ZIMBABWE].

BOUSLIM, Ammar Mansour (a.k.a. ATWA, Ali; a.k.a. SALIM, Hassan
Rostom), Lebanon; DOB 1960; POB Lebanon; citizen Lebanon;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
(individual) [SDGT].

BOUT, Viktor Anatolijevitch (a.k.a. SERGITOV, Vitali; a.k.a.
"BONT"; a.k.a. "BOUTOV"; a.k.a. "BUTT"; a.k.a. "BUTTE"); DOB 13 Jan
1967; alt. DOB 13 Jan 1970; POB Dushanbe, Tajikistan; Dealer and
transporter of weapons and minerals; Owner, Great Lakes Business
Company and Compagnie Aerienne des Grands (individual) [DRCONGO].

BOUTIQUE LA MAISON, 42 Via Brasil, Panama City, Panama [CUBA].

BOUTIQUE PATRACA (a.k.a. PATRACA, S.A. DE C.V.), Calle Miguel Hgo
No. 302, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave. Alvaro
Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan,
Sinaloa 80228, Mexico; Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Calle Benito Juarez, No. 302, Col. Centro,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Benito Juarez 302 A altos S/N,
Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Alvaro Obregon y Cerro de
Montelargo Local 74M, 75M, 76M, 7 Colinas de San Miguel, Culiacan
80228, Mexico; Ave Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de
San Miguel, Culiacan, Sinaloa 80228, Mexico; Cll Jose Diego Valadez
Rios 16, Plaza Patraca PB-24, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan
Rosales, Culiacan 80000, Mexico; Cll Jose Diego Valadez Rios 16,
Plaza Patraca PB-16, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales,
Culiacan 80000, Mexico; Cll Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza
Patraca PB-39, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales,
Culiacan 80000, Mexico; Cll Jose Diego Valadez Rios No. 1676, Col.
Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa 80000, Mexico; Cll
Jose Diego Valadez Rios No. 1676, 16, Col. Proyecto Urbano Tres
Rios, Culiacan, Sinaloa 80000, Mexico; Avenida Jose Maria Morelos
302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, Sinaloa
80000, Mexico; R.F.C. PAT040318GF7 (Mexico) [SDNTK].

BOUYAHIA, Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali (a.k.a. GAMEL MOHAMED),
Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy; DOB 22 May 1966; alt. DOB 29 May
1966; POB Tunisia; nationality Tunisia; Passport L723315 issued 05
May 1998 expires 04 May 2003; arrested 30 Sep 2002 (individual)
[SDGT].

BOVDA, Maria Anatolyevna (a.k.a. BELYAEVA, Maria Anatolyevna),
Russia; DOB 21 Feb 1986; Gender Female (individual) [CYBER2]
(Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

BOVDA, Robert Sergeyevich, Russia; DOB 27 Aug 1989; Gender Male
(individual) [CYBER2] (Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

BOYAH, Abshir (a.k.a. ABDILLAHI, Abshir; a.k.a. ABDULAHI, Asad;
a.k.a. ABDULI, Aburashid Abdulahi; a.k.a. ABDULLAHI, Abshir; a.k.a.
"BOOYAH"; a.k.a. "BOYAH"), Eyl, Somalia; Garowe, Somalia; DOB circa
1966; POB Eyl, Somalia (individual) [SOMALIA].

BOYARKIN, V.A. (a.k.a. BOYARKIN, Victor; a.k.a. BOYARKIN, Victor
Alekseevich; a.k.a. BOYARKIN, Victor Alekseyevich; a.k.a. BOYARKIN,
Viktor), #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, Federal
District 125222, Russia; DOB 12 Oct 1958; POB Meschovsk, Russia;
nationality Russia; citizen Russia; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
200042334 (Russia); alt. Passport 642348547 (Russia) (individual)
[UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (Linked To: DERIPASKA, Oleg
Vladimirovich).

BOYARKIN, Victor (a.k.a. BOYARKIN, V.A.; a.k.a. BOYARKIN, Victor
Alekseevich; a.k.a. BOYARKIN, Victor Alekseyevich; a.k.a. BOYARKIN,
Viktor), #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, Federal
District 125222, Russia; DOB 12 Oct 1958; POB Meschovsk, Russia;
nationality Russia; citizen Russia; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
200042334 (Russia); alt. Passport 642348547 (Russia) (individual)
[UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (Linked To: DERIPASKA, Oleg
Vladimirovich).

BOYARKIN, Victor Alekseevich (a.k.a. BOYARKIN, V.A.; a.k.a.
BOYARKIN, Victor; a.k.a. BOYARKIN, Victor Alekseyevich; a.k.a.
BOYARKIN, Viktor), #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow,
Federal District 125222, Russia; DOB 12 Oct 1958; POB Meschovsk,
Russia; nationality Russia; citizen Russia; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
200042334 (Russia); alt. Passport 642348547 (Russia) (individual)
[UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (Linked To: DERIPASKA, Oleg
Vladimirovich).

BOYARKIN, Victor Alekseyevich (a.k.a. BOYARKIN, V.A.; a.k.a.
BOYARKIN, Victor; a.k.a. BOYARKIN, Victor Alekseevich; a.k.a.
BOYARKIN, Viktor), #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow,
Federal District 125222, Russia; DOB 12 Oct 1958; POB Meschovsk,
Russia; nationality Russia; citizen Russia; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
200042334 (Russia); alt. Passport 642348547 (Russia) (individual)
[UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (Linked To: DERIPASKA, Oleg
Vladimirovich).

BOYARKIN, Viktor (a.k.a. BOYARKIN, V.A.; a.k.a. BOYARKIN, Victor;
a.k.a. BOYARKIN, Victor Alekseevich; a.k.a. BOYARKIN, Victor
Alekseyevich), #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow,
Federal District 125222, Russia; DOB 12 Oct 1958; POB Meschovsk,
Russia; nationality Russia; citizen Russia; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport
200042334 (Russia); alt. Passport 642348547 (Russia) (individual)
[UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (Linked To: DERIPASKA, Oleg
Vladimirovich).

BOYLE CHEMICAL CO., LTD. (a.k.a. SHANGHAI BOYLE CHEMICAL CO.,
LTD.), Rm. 402, No.12, Lane 429, Pudong New Area, Shanghai, China;
Building 12, No. 3802 ShenGang Road, Xinfei Corporation Home,
SongJiang District, Shanghai 201611, China; Block C11, Xinfei
Enterprises Home, No. 3, Shanghai 201611, China; Room 520-522, No.
135, Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China;
Website http://www.boylechem.com; alt. Website
http://annaboylechem.globalimporter.net; Registration ID
310106000205236 (China) [SDNTK].

BOZHKOV, Vasil (a.k.a. BOJKOV, Vassil Kroumov; a.k.a. "Cherepa";
a.k.a. "The Skull"), 79 Vassil Levski Blvd, Sofia 1000, Bulgaria;
Dubai, United Arab Emirates; DOB 29 Jul 1956; POB Velingrad,
Bulgaria; nationality Bulgaria; Gender Male; Passport 440210366
(Bulgaria) expires 23 Aug 2023; alt. Passport 385950465 (Bulgaria)
expires 11 Apr 2024; National ID No. 647475973 (Bulgaria)
(individual) [GLOMAG].

BOZIZE, Francois (a.k.a. BOZIZE, Francois Yangouvonda; a.k.a.
YANGOUVONDA, Bozize); DOB 14 Oct 1946; POB Gabon; Former President
of the Central African Republic (individual) [CAR].

BOZIZE, Francois Yangouvonda (a.k.a. BOZIZE, Francois; a.k.a.
YANGOUVONDA, Bozize); DOB 14 Oct 1946; POB Gabon; Former President
of the Central African Republic (individual) [CAR].

BOZORG, Marzieh; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Passport 16650550 (Iran); Commercial Director
(individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SAZEH MORAKAB CO. LTD).

BOZTEPE, Omer; DOB 01 Jan 1966; POB Bozova, Sanliurfa, Turkey;
nationality Turkey (individual) [SDNTK].

BRACRO S.A., Panama City, Panama; RUC # 990805-1-534158 (Panama)
[SDNTK].

BRALO, Miroslav (a.k.a. "CICKO"); DOB 13 Oct 1967; POB Kratine,
Vitez (individual) [BALKANS].

BRANCH 1 OF THE SHIRAZ REVOLUTIONARY COURT (a.k.a. FIRST BRANCH OF
THE REVOLUTIONARY COURT OF SHIRAZ; a.k.a. FIRST BRANCH OF THE
SHIRAZ REVOLUTIONARY COURT), New Quran Boulevard, District 3,
Shiraz City, Fars Province, Iran; Additional Sanctions Information
- Subject to Secondary Sanctions [CAATSA - IRAN].

BRANCH 248 MILITARY INTELLIGENCE (a.k.a. SYRIAN MILITARY
INTELLIGENCE BRANCH 248 - INVESTIGATION), Al Tawajoh Street,
Alsyasi Street, 6th of May Street, Damascus, Syria [SYRIA] (Linked
To: SYRIAN MILITARY INTELLIGENCE DIRECTORATE).

BRAVERY MARITIME CORP (a.k.a. BRAVERY MARITIME CORPORATION), Dubai,
United Arab Emirates; Liberia; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration Country Liberia;
Identification Number IMO 6161246 (Liberia) [SDGT] (Linked To: AL
HABSI, Mahmood Rashid Amur).

BRAVERY MARITIME CORPORATION (a.k.a. BRAVERY MARITIME CORP), Dubai,
United Arab Emirates; Liberia; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration Country Liberia;
Identification Number IMO 6161246 (Liberia) [SDGT] (Linked To: AL
HABSI, Mahmood Rashid Amur).

BRDJANIN, Radoslav; DOB 09 Feb 1948; POB Popovac, Bosnia-
Herzegovina; ICTY indictee (individual) [BALKANS].

BREIHMATT, Salem ould (a.k.a. OULD ABED, Cheikh ould Mohamed
Saleck; a.k.a. "Abu Hamza al-Shanqiti"; a.k.a. "Abu Hamza al-
Shinqiti"; a.k.a. "Hamza al-Mauritani"; a.k.a. "NITRIK, Hamza"),
Mali; DOB 1984; alt. DOB 1978; POB Mauritania; nationality
Mauritania; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: JAMA'AT
NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).

BREMINO GROUP LLC (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY BREMINO GROUP;
a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANNICHENOY OTVETSTVENNOSTYU BREMINO GRUPP;
a.k.a. OOO BREMINO GRUPP; a.k.a. TAA BREMINA GRUP; a.k.a.
TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU BREMINA GRUP), ul.
Zavodskaya, d. 1K, pom. 1, gp. Bolbasovo, Orsha district, Vitebsk
oblast 211004, Belarus; Organization Established Date 05 Nov 2013;
Registration Number 691598938 (Belarus) [BELARUS-EO14038].

BRESTOBLISPOLKOM DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS (a.k.a.
BRESTOBLISPOLKOM UVD; a.k.a. DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF
BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; a.k.a. DIRECTORATE OF INTERNAL
AFFAIRS OF THE BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; a.k.a. UVD OF THE
BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE), 28, Communist str., Brest
224000, Belarus; Target Type Government Entity; Registration Number
200127206 (Belarus) [BELARUS].

BRESTOBLISPOLKOM UVD (a.k.a. BRESTOBLISPOLKOM DEPARTMENT OF
INTERNAL AFFAIRS; a.k.a. DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF BREST
OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; a.k.a. DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS
OF THE BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; a.k.a. UVD OF THE BREST
OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE), 28, Communist str., Brest 224000,
Belarus; Target Type Government Entity; Registration Number
200127206 (Belarus) [BELARUS].

BREYELLER KALTBAND GMBH (a.k.a. ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH;
a.k.a. ASCOTEC MINERAL AND MACHINERY GMBH), Tersteegenstr. 10,
Dusseldorf 40474, Germany; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions; Registration ID HRB 55668
(Germany); all offices worldwide [IRAN].

BREYELLER STAHL TECHNOLOGY GMBH & CO. KG (a.k.a. BREYELLER STAHL
TECHNOLOGY GMBH AND CO. KG; f.k.a. ROETZEL-STAHL GMBH & CO. KG;
f.k.a. ROETZEL-STAHL GMBH AND CO. KG), Josefstrasse 82, Nettetal
41334, Germany; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Registration ID HRA 4528 (Germany); all
offices worldwide [IRAN].

BREYELLER STAHL TECHNOLOGY GMBH AND CO. KG (a.k.a. BREYELLER STAHL
TECHNOLOGY GMBH & CO. KG; f.k.a. ROETZEL-STAHL GMBH & CO. KG;
f.k.a. ROETZEL-STAHL GMBH AND CO. KG), Josefstrasse 82, Nettetal
41334, Germany; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Registration ID HRA 4528 (Germany); all
offices worldwide [IRAN].

BRIC INMOBILIARIA, Naciones Unidas # 6875, local 8a, Fracc. Vista
del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico; Website
www.bricinmobiliaria.com [SDNTK].

BRICENO SUAREZ, German (a.k.a. SUAREZ ROJAS, Noe; a.k.a.
"GRANOBLES"); DOB 15 Dec 1953; Cedula No. 347943 (Colombia)
(individual) [SDNTK].

BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, Cuba; Target
Type Government Entity [GLOMAG].

BRIGADE OF THE EMIGRANTS AND HELPERS (a.k.a. AL-MUAJIRIN BRIGADE;
a.k.a. ARMY OF FOREIGN FIGHTERS AND SUPPORTERS; a.k.a. ARMY OF THE
EMIGRANTS AND HELPERS; a.k.a. JAISH AL-MUHAJIREEN WA ANSAR; a.k.a.
JAISH AL-MUHAJIREEN WAL-ANSAR; a.k.a. JAYSH AL-MUHAJIRIN AND AL-
ANSAR ARMY; a.k.a. JAYSH AL-MUHAJIRIN WAL-ANSAR; a.k.a. KATEEB AL
MUHAJIREEN WAL ANSAR; a.k.a. KATIBA AL-MUHAJIREEN; a.k.a. MUHAJIRIN
AND ANSAR ARMY), Syria [SDGT].

BRIGADE OF THE YARMOUK MARTYRS (a.k.a. AL YARMUK BRIGADE; a.k.a.
ARMY OF KHALED BIN ALWALEED; a.k.a. JAISH KHALED BIN ALWALEED;
a.k.a. JAYSH KHALED BIN AL WALID; a.k.a. JAYSH KHALID BIN-AL-WALID;
a.k.a. KATIBAH SHUHADA' AL-YARMOUK; a.k.a. KHALID BIN AL-WALEED
ARMY; a.k.a. KHALID BIN AL-WALID ARMY; a.k.a. KHALID BIN-AL-WALID
ARMY; a.k.a. KHALID IBN AL-WALID ARMY; a.k.a. LIWA' SHUHADA' AL-
YARMOUK; a.k.a. MARTYRS OF YARMOUK; a.k.a. SHOHADAA AL-YARMOUK
BRIGADE; a.k.a. SHUHADA AL YARMOUK BRIGADE; a.k.a. SHUHDA AL-
YARMOUK; a.k.a. SUHADA'A AL-YARMOUK BRIGADE; a.k.a. YARMOUK
BRIGADE; a.k.a. YARMOUK MARTYRS BRIGADE; a.k.a. "LSY"; a.k.a.
"YMB"), Yarmouk Valley, Daraa Province, Syria [SDGT].

BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. (a.k.a. GORGEOUS BANK OF NORTH
KOREA; a.k.a. HANA BANKING CORPORATION LTD; a.k.a. HUALI BANK;
a.k.a. HWARYO BANK), Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong, Sungri
Street, Central District, Pyongyang, Korea, North; Dandong, China;
SWIFT/BIC BRBKKPP1; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions
Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited
For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:
North Korea Sanctions Regulations section 510.214 [DPRK3].

BRIONES RUIZ, Abel, Calle Bustamante No. 187, Matamoros,
Tamaulipas, Mexico; DOB 31 Oct 1973; POB Matamoros, Tamaulipas,
Mexico; R.F.C. BIRA731031BU4 (Mexico); C.U.R.P. BIRA731031HTSRZB03
(Mexico); I.F.E. 05116040222575 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BRIONES RUIZ, Claudia Aide, Calle Bustamante 19 y 20, No. 187, Zona
Centro, Matamoros, Tamaulipas 87300, Mexico; DOB 01 Oct 1981; POB
Matamoros, Tamaulipas, Mexico; R.F.C. BIRC811001A56 (Mexico);
C.U.R.P. BIRC811001MTSRZL05 (Mexico); I.F.E. 0516041106955 (Mexico)
(individual) [SDNTK].

BRITO RODRIGUEZ, Jose Dionisio, Anzoategui, Venezuela; DOB 15 Jan
1972; Gender Male; Cedula No. V-8263861 (Venezuela) (individual)
[VENEZUELA].

BRKIC, Nikola, Serbia; DOB 13 Jan 1954; nationality Serbia; Gender
Male (individual) [GLOMAG] (Linked To: TESIC, Slobodan).

BROOJEN PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. BROUJEN PETROCHEMICAL
COMPANY), About 8 km southwest of Borujen City, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
(Linked To: IRANIAN INVESTMENT PETROCHEMICAL GROUP COMPANY; Linked
To: DAH DASHT PETROCHEMICAL INDUSTRIES; Linked To: MODABBERAN
EQTESAD COMPANY).

BROUGERE, Jacques (a.k.a. BRUGERE, Jacques; a.k.a. DUMONT, Lionel;
a.k.a. "ABOU HAMZA"; a.k.a. "ABOU HANZA"; a.k.a. "ABU KHAMZA";
a.k.a. "BILAL"; a.k.a. "BILAL KUMKAL"; a.k.a. "HAMZA"; a.k.a.
"KOUMAL"; a.k.a. "LAJONEL DIMON"); DOB 21 Jan 1971; alt. DOB 19 Jan
1971; alt. DOB 29 Jan 1975; POB Roubaix, France (individual)
[SDGT].

BROUJEN PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. BROOJEN PETROCHEMICAL
COMPANY), About 8 km southwest of Borujen City, Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD]
(Linked To: IRANIAN INVESTMENT PETROCHEMICAL GROUP COMPANY; Linked
To: DAH DASHT PETROCHEMICAL INDUSTRIES; Linked To: MODABBERAN
EQTESAD COMPANY).

BRUGERE, Jacques (a.k.a. BROUGERE, Jacques; a.k.a. DUMONT, Lionel;
a.k.a. "ABOU HAMZA"; a.k.a. "ABOU HANZA"; a.k.a. "ABU KHAMZA";
a.k.a. "BILAL"; a.k.a. "BILAL KUMKAL"; a.k.a. "HAMZA"; a.k.a.
"KOUMAL"; a.k.a. "LAJONEL DIMON"); DOB 21 Jan 1971; alt. DOB 19 Jan
1971; alt. DOB 29 Jan 1975; POB Roubaix, France (individual)
[SDGT].

BRUNETTI, Luciano (a.k.a. "BIFF TANNEN"; a.k.a. "LUCHO"), Buenos
Aires, Argentina; DOB 30 Aug 1988; POB Argentina; nationality
Argentina; Gender Male; Passport AAC206993 (Argentina); D.N.I.
34142353 (Argentina) (individual) [SDNTK].

BS COMPANY OFFSHORE (a.k.a. B S COMPANY; a.k.a. B.S. COMPANY
OFFSHORE; a.k.a. BS COMPANY SAL OFFSHORE), Salame Building, Beit
Mery, Lebanon [SYRIA].

BS COMPANY SAL OFFSHORE (a.k.a. B S COMPANY; a.k.a. B.S. COMPANY
OFFSHORE; a.k.a. BS COMPANY OFFSHORE), Salame Building, Beit Mery,
Lebanon [SYRIA].

BSQRD LIMITED, Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire
WA14 4RW, United Kingdom; Additional Sanctions Information -
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial
Sanctions Regulations; D-U-N-S Number 22-369-0096; Company Number
11207847 (United Kingdom) [SDGT] (Linked To: BAZZI, Wael).

BU ALI GROUP (a.k.a. BOALI GROUP), Iran; Additional Sanctions
Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR] (Linked
To: THE ORGANIZATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH).

BU ALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. BOU ALI SINA
PETROCHEMICAL COMPANY; a.k.a. BUALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY),
No. 17, 1st Floor, Daman Afshar St., Vanak Sq., Vali-e-Asr Ave,
Tehran 19697, Iran; Petrochemical Special Economic Zone (PETZONE),
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF
PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).

BUALI INVESTMENT COMPANY, No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd,
Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: DAY BANK).

BUALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. BOU ALI SINA PETROCHEMICAL
COMPANY; a.k.a. BU ALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY), No. 17, 1st
Floor, Daman Afshar St., Vanak Sq., Vali-e-Asr Ave, Tehran 19697,
Iran; Petrochemical Special Economic Zone (PETZONE), Iran;
Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions
[IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL
INDUSTRY CO.).

BU'AYTI, Faysal, Syria; DOB 01 Jan 1966; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

BUCARAN PARAGUAN, Chaim Jose, Calle Ayacucho Cruce con Calle Apure,
Casa Nro. 04, Sector Pueblo Nuevo, Anaco, Anzoategui 6003,
Venezuela; DOB 16 Aug 1972; POB Anaco, Anzoategui, Venezuela;
nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-10998672
(Venezuela); Passport 024751597 (Venezuela) issued 03 Jul 2009
expires 02 Jul 2014 (individual) [VENEZUELA].

BUDVI, Abdul Salam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a.
BHATTVI, Molvi Abdursalam; a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul Salaam;
a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam; a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam; a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam;
a.k.a. BUDVI, Hafiz Abdusalam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab
Province, Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BUDVI, Hafiz Abdusalam (a.k.a. BHATTVI, Hafiz Abdul Salam; a.k.a.
BHATTVI, Molvi Abdursalam; a.k.a. BHATTVI, Mullah Abdul Salaam;
a.k.a. BHATTWI, Abdul Salam; a.k.a. BHUTTAVI, Hafiz Abdul Salam;
a.k.a. BHUTVI, Abdul Salam; a.k.a. BHUTVI, Hafiz Abdussalaam;
a.k.a. BUDVI, Abdul Salam); DOB 1940; POB Gujranwala, Punjab
Province, Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].

BUENDIA CUELLAR, Luis Alfonso, c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia;
Cedula No. 6044411 (Colombia) (individual) [SDNT].

BUENO GARCIA, Santos, c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN
S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o ESTABLO PUERTO RICO
S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Granate 816,
Culiacan, Sinaloa 80015, Mexico; Calle Rio Fuerte 581, Culiacan,
Sinaloa 80220, Mexico; DOB 27 Mar 1964; POB Sinaloa, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 040035868 (Mexico);
C.U.R.P. BUGS640327MSLNRN01 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. (n.k.a. GASOLINERA MULTILOMAS,
S.A. DE C.V.), Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100, Col. Buenos
Aires, Culiacan, Sinaloa C.P. 80199, Mexico; R.F.C. BAS-960417-PY6
(Mexico) [SDNTK].

BUISIR, Ibrahim, Ireland; DOB circa 1962; POB Libya; IARA
Representative in Ireland (individual) [SDGT].

BUITRAGO DE HERRERA, Luz Mery, c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA.,
Cali, Colombia; c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.,
Cali, Colombia; c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia; c/o
INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES
INVERVALLE S.A., Cali, Colombia; c/o VALLADARES LTDA., Cali,
Colombia; c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia; c/o W. HERRERA Y CIA.,
Cali, Colombia; c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia; c/o
INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES EL GRAN
CRISOL LTDA., Cali, Colombia; DOB 24 Aug 1924; Cedula No. 29641219
(Colombia) (individual) [SDNT].

BUITRAGO MARIN, Adiela, c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia; c/o
INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; DOB 28 Feb 1951;
Cedula No. 31137617 (Colombia) (individual) [SDNT].

BUITRAGO MARIN, Nubia, c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali,
Colombia; DOB 05 Apr 1948; Cedula No. 31132922 (Colombia)
(individual) [SDNT].

BUITRAGO PARADA, Hector German (a.k.a. "MARTIN LLANOS"); DOB 21 Jan
1968; POB Monterrey, Casanare, Colombia; Cedula No. 79436816
(Colombia) (individual) [SDNTK].

BUJAR, Farhad (a.k.a. BOUJAR, Farhad); nationality Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport
R10789966; Managing Director, TESA (individual) [NPWMD] [IFSR].

BUKA, Flora; DOB 25 Feb 1968; Minister of State for Special
Affairs, Land and Resettlement Program (individual) [ZIMBABWE].

BUKHATTALAH, Ahmad (a.k.a. KHATTALAH, Ahmed Abu), Benghazi, Libya;
DOB 1970 to 1972; POB Libya (individual) [SDGT].

BUL PARTNERS TRAVEL OOD, 4, Trapezitsa, Sofia, Stolichna 1000,
Bulgaria; Organization Established Date 1997; V.A.T. Number BG
121211051 (Bulgaria) [GLOMAG] (Linked To: BOJKOV, Vassil Kroumov).

BULGAKOV, Vadim Viktorovich, Crimea, Ukraine; DOB 30 Jan 1969; POB
Simferopol, Crimea, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-
EO13660].

BULGARIAN SUMMER, Bulgaria; Organization Established Date Jan 2021;
Organization Type: Activities of political organizations [GLOMAG]
(Linked To: BOJKOV, Vassil Kroumov).

BULGARSKIY, Salman (a.k.a. BULGARSKY, Salman; a.k.a. VAHITOV, Aiat
Nasimovich; a.k.a. VAKHITOV, Airat; a.k.a. VAKHITOV, Aryat; a.k.a.
VAKHITOV, Ayrat Nasimovich; a.k.a. VAKHITOV, Taub Ayrat; a.k.a.
WAKHITOV, Airat); DOB 27 Mar 1977; POB Naberezhnye Chelny, Republic
of Tatarstan, Russia (individual) [SDGT].

BULGARSKY, Salman (a.k.a. BULGARSKIY, Salman; a.k.a. VAHITOV, Aiat
Nasimovich; a.k.a. VAKHITOV, Airat; a.k.a. VAKHITOV, Aryat; a.k.a.
VAKHITOV, Ayrat Nasimovich; a.k.a. VAKHITOV, Taub Ayrat; a.k.a.
WAKHITOV, Airat); DOB 27 Mar 1977; POB Naberezhnye Chelny, Republic
of Tatarstan, Russia (individual) [SDGT].

BULLET TRADE OOD (a.k.a. "BULIT TRADE LTD"), 43 Moskovska Str., R-N
Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Organization
Established Date 2001; Government Gazette Number 121457476
(Bulgaria) [GLOMAG] (Linked To: BOJKOV, Vassil Kroumov).

BULYUTIN, Andrey, London, United Kingdom; DOB 19 Oct 1979; POB
Izhevsk, Russia; citizen Russia; Passport 515356705 (Russia);
Business Development Manager at Kalashnikov Concern (individual)
[UKRAINE-EO13661].

BUNAKOV, Andrei (a.k.a. BUNAKOV, Andrei Nikolayevich; a.k.a.
BUNAKOV, Andrey), Belarus; DOB 05 Jul 1971; POB Svetlogorsk, Gomel
Oblast, Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual)
[BELARUS].

BUNAKOV, Andrei Nikolayevich (a.k.a. BUNAKOV, Andrei; a.k.a.
BUNAKOV, Andrey), Belarus; DOB 05 Jul 1971; POB Svetlogorsk, Gomel
Oblast, Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual)
[BELARUS].

BUNAKOV, Andrey (a.k.a. BUNAKOV, Andrei; a.k.a. BUNAKOV, Andrei
Nikolayevich), Belarus; DOB 05 Jul 1971; POB Svetlogorsk, Gomel
Oblast, Belarus; nationality Belarus; Gender Male (individual)
[BELARUS].

BUNDUQJI, Rana, Syria; DOB 09 Jan 1984; nationality Syria;
Scientific Studies and Research Center Employee (individual)
[SYRIA].

BUNHEANG, Hing (a.k.a. BUNHEUNG, Hing; a.k.a. HEANG, Him Bun;
a.k.a. HEANG, Hing Bun; a.k.a. HIENG, Hing Bun), Takhmao, Cambodia;
22, St. 118, Phnom Penh, Cambodia; DOB 01 Jan 1957; POB Cambodia;
Gender Male (individual) [GLOMAG].

BUNHEUNG, Hing (a.k.a. BUNHEANG, Hing; a.k.a. HEANG, Him Bun;
a.k.a. HEANG, Hing Bun; a.k.a. HIENG, Hing Bun), Takhmao, Cambodia;
22, St. 118, Phnom Penh, Cambodia; DOB 01 Jan 1957; POB Cambodia;
Gender Male (individual) [GLOMAG].

BUNTHAWEE, Sae Chang (a.k.a. BOONTHAWEE, Sae Jang; a.k.a.
BUNTHAWEE, Sae Jang; a.k.a. LI, Cheng Yu; a.k.a. "AH LI KO"; a.k.a.
"LI CHENG YU"), Shan, Burma; 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom, Amphur
San Sai, Chiang Mai, Thailand; 725, Mu 10, Tambon Nong Bua, Amphur
Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand; DOB 06 Jun 1961; Passport X638456
(Thailand); National ID No. 5502100007251 (Thailand) (individual)
[SDNTK].

BUNTHAWEE, Sae Jang (a.k.a. BOONTHAWEE, Sae Jang; a.k.a. BUNTHAWEE,
Sae Chang; a.k.a. LI, Cheng Yu; a.k.a. "AH LI KO"; a.k.a. "LI CHENG
YU"), Shan, Burma; 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom, Amphur San Sai,
Chiang Mai, Thailand; 725, Mu 10, Tambon Nong Bua, Amphur
Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand; DOB 06 Jun 1961; Passport X638456
(Thailand); National ID No. 5502100007251 (Thailand) (individual)
[SDNTK].

BUNYAN DAMASCUS (a.k.a. BUNYAN DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY), Marota City, Eastern Villas, Mazeh, Damascus 096311,
Syria; Organization Established Date Apr 2018; Organization Type:
Construction of buildings; alt. Organization Type: Real estate
activities with own or leased property [SYRIA] (Linked To: DAMASCUS
CHAM HOLDING COMPANY).

BUNYAN DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (a.k.a. BUNYAN
DAMASCUS), Marota City, Eastern Villas, Mazeh, Damascus 096311,
Syria; Organization Established Date Apr 2018; Organization Type:
Construction of buildings; alt. Organization Type: Real estate
activities with own or leased property [SYRIA] (Linked To: DAMASCUS
CHAM HOLDING COMPANY).

BUNYONI, Alain Guillaume (a.k.a. BUNYONI, Allain Guillaume), 143
Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, Bujumbura
1870, Burundi; DOB 02 Jan 1972; POB Bujumbura, Burundi; nationality
Burundi; National ID No. 0201184751 (Burundi); Diplomatic Passport
DP0001842 (Burundi) issued 08 Apr 2013 expires 08 Apr 2018;
Minister of Public Security (individual) [BURUNDI].

BUNYONI, Allain Guillaume (a.k.a. BUNYONI, Alain Guillaume), 143
Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, Bujumbura
1870, Burundi; DOB 02 Jan 1972; POB Bujumbura, Burundi; nationality
Burundi; National ID No. 0201184751 (Burundi); Diplomatic Passport
DP0001842 (Burundi) issued 08 Apr 2013 expires 08 Apr 2018;
Minister of Public Security (individual) [BURUNDI].

BUR, Abdullah (a.k.a. ATTO, Abdullah; a.k.a. ISSA, Issa Osman;
a.k.a. "AFADEY"; a.k.a. "MUSSE"; a.k.a. "SUDANI, Abdala"); DOB
1973; POB Malindi, Kenya; nationality Kenya (individual) [SDGT].

BURANOV, Mansur (a.k.a. BURANOV, Suhail; a.k.a. BURANOV, Suhail
Fatilloyevich; a.k.a. BURANOV, Suhayl Fatilloevich; a.k.a. BURANOV,
Sukhail Fatilloevich; a.k.a. MANSUR, Sohail; a.k.a. MANSUR, Suhail;
a.k.a. "ABU HUZAIFA"), Massiv Kara-su-6, Building 12, Apartment 59,
Tashkent, Uzbekistan; DOB 11 Oct 1983; alt. DOB 1983; POB Tashkent,
Uzbekistan; nationality Uzbekistan (individual) [SDGT].

BURANOV, Suhail (a.k.a. BURANOV, Mansur; a.k.a. BURANOV, Suhail
Fatilloyevich; a.k.a. BURANOV, Suhayl Fatilloevich; a.k.a. BURANOV,
Sukhail Fatilloevich; a.k.a. MANSUR, Sohail; a.k.a. MANSUR, Suhail;
a.k.a. "ABU HUZAIFA"), Massiv Kara-su-6, Building 12, Apartment 59,
Tashkent, Uzbekistan; DOB 11 Oct 1983; alt. DOB 1983; POB Tashkent,
Uzbekistan; nationality Uzbekistan (individual) [SDGT].

BURANOV, Suhail Fatilloyevich (a.k.a. BURANOV, Mansur; a.k.a.
BURANOV, Suhail; a.k.a. BURANOV, Suhayl Fatilloevich; a.k.a.
BURANOV, Sukhail Fatilloevich; a.k.a. MANSUR, Sohail; a.k.a.
MANSUR, Suhail; a.k.a. "ABU HUZAIFA"), Massiv Kara-su-6, Building
12, Apartment 59, Tashkent, Uzbekistan; DOB 11 Oct 1983; alt. DOB
1983; POB Tashkent, Uzbekistan; nationality Uzbekistan (individual)
[SDGT].

BURANOV, Suhayl Fatilloevich (a.k.a. BURANOV, Mansur; a.k.a.
BURANOV, Suhail; a.k.a. BURANOV, Suhail Fatilloyevich; a.k.a.
BURANOV, Sukhail Fatilloevich; a.k.a. MANSUR, Sohail; a.k.a.
MANSUR, Suhail; a.k.a. "ABU HUZAIFA"), Massiv Kara-su-6, Building
12, Apartment 59, Tashkent, Uzbekistan; DOB 11 Oct 1983; alt. DOB
1983; POB Tashkent, Uzbekistan; nationality Uzbekistan (individual)
[SDGT].

BURANOV, Sukhail Fatilloevich (a.k.a. BURANOV, Mansur; a.k.a.
BURANOV, Suhail; a.k.a. BURANOV, Suhail Fatilloyevich; a.k.a.
BURANOV, Suhayl Fatilloevich; a.k.a. MANSUR, Sohail; a.k.a. MANSUR,
Suhail; a.k.a. "ABU HUZAIFA"), Massiv Kara-su-6, Building 12,
Apartment 59, Tashkent, Uzbekistan; DOB 11 Oct 1983; alt. DOB 1983;
POB Tashkent, Uzbekistan; nationality Uzbekistan (individual)
[SDGT].

BURCHIK, Mikhail Leonidovich (a.k.a. ABRAMOV, Mikhail), Russia; DOB
07 Jun 1986; Gender Male (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]
(Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

BUREAU 39 (a.k.a. CENTRAL COMMITTEE BUREAU 39; a.k.a. DIVISION 39;
a.k.a. OFFICE #39; a.k.a. OFFICE 39; a.k.a. OFFICE NO. 39; a.k.a.
"THIRD FLOOR"), Second KWP Government Building (Korean -
Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Town (Korean - Dong), Chung Ward,
Pyongyang, Korea, North; Chung-Guyok (Central District), Sosong
Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Korea, North; Changgwang Street,
Pyongyang, Korea, North; Secondary sanctions risk: North Korea
Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions
Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial
Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
[DPRK].

BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE (a.k.a. BADICA), BP 333,
Bangui, Central African Republic [CAR].

BURHAN, Dr. Sahir (a.k.a. AL-DEEN, Saher Burhan; a.k.a. BARHAN, Dr.
Sahir; a.k.a. BERHAN, Dr. Sahir; a.k.a. BURHAN, Sahir), United Arab
Emirates; Baghdad, Iraq; DOB 1967; nationality Iraq (individual)
[IRAQ2].

BURHAN, Sahir (a.k.a. AL-DEEN, Saher Burhan; a.k.a. BARHAN, Dr.
Sahir; a.k.a. BERHAN, Dr. Sahir; a.k.a. BURHAN, Dr. Sahir), United
Arab Emirates; Baghdad, Iraq; DOB 1967; nationality Iraq
(individual) [IRAQ2].

BURITICA HINCAPIE, Geova (a.k.a. "CAMILO CHATA"; a.k.a. "MI
VIEJO"); DOB 18 Sep 1970; POB San Rafael, Antioquia, Colombia;
Cedula No. 71215823 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BURKHONOVA, Gulsara, Moscow, Russia; DOB 06 Apr 1977; POB Russia;
alt. POB Tajikistan; Gender Female; Passport 9707561379 (Russia)
(individual) [CYBER2] (Linked To: EVIL CORP).

BURLOVA, Irina (a.k.a. HUISH, Irina Igorevna), Russia; South
Africa; DOB 18 Jan 1973; Gender Female; Secondary sanctions risk:
North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210;
Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S.
Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section
510.214 (individual) [DPRK3] (Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE
LTD).