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《企业内部控制实施细则手册》

 

 

  

1  资金内部控制实施细则

11  资金管理目标

111  资金业务目标

112  资金财务目标

12  资金业务风险

121  资金运营风险

122  资金财务风险

13  资金管理业务流程

131  现金管理业务流程

132  银行存款管理业务流程

14  资金管理业务相关办法、规范、制度

141  现金管理办法

142  银行存款制度

2  采购内部控制实施细则

21  采购管理目标

211  采购业务目标

212  采购财务目标

22  采购业务风险

221  采购经营风险

222  采购财务风险

23  采购管理业务流程

231  请购与审批控制流程

232  采购与验收控制流程

24  采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度

241  采购授权与审批制度

242  采购与验收控制细则

3  存货内部控制实施细则

31  存货管理目标

311  存货业务目标

312  存货财务目标

32  存货业务风险

321  存货管控风险

322  存货财务风险

33  存货管理业务流程

331  请购与采购控制流程

332  验收与保管控制流程

34  存货业务流程相关细则、办法、制度

341  验收与保管制度

342  领用与发放办法

4  销售内部控制实施细则

41  销售管理目标

411  销售业务目标

412  销售财务目标

42  销售业务风险

421  销售经营风险

422  销售财务风险

43  销售管理业务流程

431  销售业务流程

432  发货业务流程

44  销售业务流程相关细则、办法、规范、制度

441  客户管理细则

442  发货管理制度

5  工程项目内部控制实施细则

51  工程项目管理目标

511  工程项目业务目标

512  工程项目财务目标

52  工程项目业务风险

521  工程项目经营风险

522  工程项目财务风险

53  工程项目业务流程

531  项目决策控制流程

532  工程概预算控制流程

54  工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度

541  工程项目授权审批制度

542  工程项目决策实施办法

6  固定资产内部控制实施细则

61  固定资产管理目标

611  固定资产业务目标

612  固定资产财务目标

62  固定资产业务风险

621  固定资产经营风险

622  固定资产财务风险

63  固定资产业务流程

631  取得与验收控制流程

632  使用与维护控制流程

64  固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度

641  固定资产预算细则

642  固定资产请购办法

7  无形资产内部控制实施细则

71  无形资产管理目标

711  无形资产业务目标

712  无形资产财务目标

72  无形资产业务风险

721  无形资产经营风险

722  无形资产财务风险

73  无形资产管理业务流程

731  无形资产取得与验收控制流程

732  无形资产使用控制流程

74  无形资产业务流程相关细则、办法、制度

741  无形资产预算管理细则

742  无形资产请购审批制度

8  长期股权投资内部控制实施细则

81  长期股权投资管理目标

811  长期股权投资业务目标

812  长期股权投资财务目标

82  长期股权投资业务风险

821  长期股权投资运营风险

822  长期股权投资财务风险

83  长期股权投资业务流程

831  长期股权投资决策流程

832  长期股权投资执行流程

84  长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度

841  投资执行管理细则

842  投资处置管理规范

9  筹资内部控制实施细则

91  筹资管理目标

911  筹资业务目标

912  筹资财务目标

92  筹资业务风险

921  筹资运营风险

922  筹资财务风险

93  筹资业务流程

931  筹资决策控制流程

932  筹资执行控制流程

94  筹资业务流程相关办法、规定、制度

941  筹资决策控制制度

942  筹资风险评估规定

10  预算内部控制实施细则

101  预算管理目标

1011  预算业务目标

1012  预算合规目标

102  预算业务风险

1021  预算经营风险

1022  预算合规风险

103  预算业务流程

1031  预算编制控制流程

1032  预算执行控制流程

104  预算业务流程相关细则、制度

1041  预算编制管理细则

1042  预算执行责任制度

11  成本费用内部控制实施细则

111  成本费用管理目标

1111  成本费用业务目标

1112  成本费用财务目标

112  成本费用业务风险

1121  成本费用经营风险

1122  成本费用财务风险

113  成本费用业务流程

1131  成本费用预算流程

1132  成本费用执行流程

114  成本费用业务流程相关办法、规范、制度

1141  成本费用预算制度

1142  成本费用执行规范

12  担保内部控制实施细则

121  担保管理目标

1211  担保业务目标

1212  担保财务目标

122  担保业务风险

1221  担保经营风险

1222  担保财务风险

123  担保业务流程

1231  担保评估审批流程

1232  担保执行控制流程

124  担保业务流程相关办法、制度

1241  担保授权审核管理办法

1241  担保评估审批管理制度

13  合同协议内部控制实施细则

131  合同协议管理目标

1311  合同协议业务目标

1312  合同协议合规目标

132  合同协议业务风险

1321  合同协议经营风险

1322  合同协议合规风险

133  合同协议业务流程

1331  合同协议编制审核流程

1332  合同协议订立控制流程

134  合同协议业务流程相关办法、制度

1341  合同协议订立审批制度

1342  合同协议编制会审制度

14  业务外包内部控制实施细则

141  业务外包管理目标

1411  业务外包业务目标

1412  业务外包财务目标

142  业务外包业务风险

1421  业务外包经营风险

1422  业务外包财务风险

143  业务外包流程

1431  承包方选择流程

1432  外包协议管理流程

144  业务外包流程相关细则、办法、规定、制度

1441  承包方资质审核遴选制度

1442  企业外包合同协议管理规定

15  子公司管理内部控制实施细则

151  子公司管理目标

1511  子公司管理业务目标

1512  子公司管理财务目标

152  子公司管理业务风险

1521  子公司运营风险

1522  子公司财务风险

153  子公司管理业务流程

1531  子公司业务管控流程

1532  子公司内部审计流程

154  子公司管理业务流程相关细则、办法、制度

1541  委派董事管理办法

1542  子公司业务授权审批办法

16  财务报告编制与披露内部控制实施细则

161  财务报告编制与披露目标

1611  财务报告编制与披露业务目标

1612  财务报告编制与披露合规目标

162  财务报告编制与披露风险

1621  财务报告编制与披露业务风险

1622  财务报告编制与披露财务风险

163  财务报告编制与披露流程

1631  财务报告编制准备流程

1632  财务报告编制实施流程

164  财务报告编制与披露流程相关规范、办法、制度

1641  财务报告编制准备规范

1642  财务报告报送披露办法

17  人力资源管理内部控制实施细则

171  人力资源管理目标

1711  人力资源业务目标

1712  人力资源财务目标

172  人力资源业务风险

1721  人力资源运营风险

1722  人力资源财务风险

173  人力资源业务流程

1731  招聘流程

1732  考核流程

174  人力资源业务流程相关细则、办法、制度

1741  招聘制度

1742  考核细则

18  信息系统内部控制实施细则

181  信息系统管理目标

1811  信息系统业务目标

1812  信息系统合规目标

182  信息系统业务风险

1821  信息系统经营风险

1822  信息系统合规风险

183  信息系统业务流程

1831  信息系统开发维护流程

1832  系统访问安全管理流程

184  信息系统业务流程相关细则、办法、规范、制度

1841  信息系统管理细则

1842  账号审批管理办法

19  衍生工具内部控制实施细则

191  衍生工具管理目标

1911  衍生工具业务目标

1912  衍生工具财务目标

192  衍生工具业务风险

1921  衍生工具经营风险

1922  衍生工具财务风险

193  衍生工具业务流程

1931  衍生工具交易流程

1932  衍生工具风险评估流程

194  衍生工具流程相关细则、办法、制度

1941  衍生工具风险控制制度

1942  衍生工具监督检查办法

20  并购内部控制实施细则

201  并购管理目标

2011  并购业务目标

2012  并购财务目标

202  并购业务风险

2021  并购经营风险

2022  并购财务风险

203  并购业务流程

2031  并购交易授权审批流程

2032  审慎性调查控制流程

204  并购交易业务流程相关制度

2041  并购交易授权与审批制度

2042  并购交易审慎性调查制度

21  关联交易内部控制实施细则

211  关联交易管理目标

2111  关联交易业务目标

2112  关联交易财务目标

212  关联交易业务风险

2121  关联交易经营风险

2122  关联交易财务风险

213  关联交易业务流程

2131  关联方界定流程

2132  关联交易询价流程

214  关联交易流程相关制度

2141  关联交易询价制度

2142  关联交易回避审议制度

22  内部审计内部控制实施细则

221  内部审计管理目标

2211  内部审计业务目标

2212  内部审计合规目标

222  内部审计业务风险

2221  内部审计经营风险

2222  内部审计合规风险

223  内部审计业务流程

2231  内部审计控制流程

2232  舞弊预防检查汇报流程

224  内部审计业务流程相关制度

2241  内部审计管理制度

2242  舞弊预防检查汇报制度



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