美国司法部指控5人涉嫌工资保障计划诈骗400多万美元

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美国司法部(DOJ)周四指控5人参与了一项超过400万美元的工资保障计划(PPP)诈骗计划，并使用部分资金购买豪华汽车。

据美国司法部发布的新闻稿称，执法部门逮捕了五名嫌疑人，并从10个银行账户中拿走了一辆价值约12.5万美元的路虎揽胜、珠宝、超过12万美元的现金和300多万美元。

达雷尔·托马斯（Darrell Thomas），安德烈·李·盖恩斯（Andre Lee Gaines），卡里·纪伯伦·格林（Kahlil Gibran Green Sr），伯恩·伯努伊特（Bern Benoit）被控共谋实施银行和电信欺诈、银行欺诈、电信欺诈、向一家金融机构提供虚假陈述以及洗钱。当局还起诉了佐治亚州塔克市的卡拉•杰克逊 (Carla Jackson)。他被控洗钱。托马斯、盖恩斯和杰克逊于周四上午被捕，下午出现在法庭上。

司法部称，除杰克逊外，所有被告都为五家企业申请了工资保障计划的贷款: 托马斯拥有的Bellator Phront Group Inc.、盖恩斯拥有的Gaines Reservation and travel LLC、格林拥有的Impact Creations LLC、伯努伊特拥有的运输管理服务公司和运营公司。两家公司都要求80万美元的贷款。

据称，这些申请被虚假填写，并“对公司员工人数和工资支出做出了大量虚假和误导性陈述”。总的来说，两家公司获得了超过400万美元的贷款。在收到钱后，四人涉嫌将钱转移到二级银行账户，其中包括杰克逊的一个账户，他“进一步分配资金”。

有关部门表示，托马斯买了一辆2018年的奔驰s级S65AMG和一辆2018年的路虎揽胜。

起诉书称，托马斯、盖恩斯、格林和伯努瓦没有支付他们在接受贷款时承诺支付的工资。

3月份通过的《关怀法案》启动了工资保障计划项目，以帮助小企业应对由冠状病毒大流行和随后的关停造成的经济低迷。那些接受购买力平价的人被要求把钱花在工资支出、抵押贷款利息、租金和公用事业上。根据这项法律，如果企业将贷款中指定的一部分用于在约定的时间内保留工作岗位，那么这笔贷款可能会被免除。

一些国会议员呼吁在下一轮的冠状病毒刺激计划中加强对工资保障计划项目的监督，以防止此类欺诈案件的发生。美国司法部已经逮捕了两名涉嫌工资保障计划欺诈的男子，他们在各自的案件中都被指控用部分贷款购买兰博基尼跑车。

摘自 thehill.com ，2020年8月6日报道，由 JUSTINE COLEMAN 撰稿