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| 特朗普前顾问史蒂夫·班农因涉嫌欺诈罪被捕当前您所在的位置:首页 > 合规 > 反洗钱中心 > 舞弊新闻

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转载美国有线电视新闻网(CNN)2020年8月21日报道



    纽约联邦检察官周四指控总统特朗普的前顾问史蒂夫·班农(Steve Bannon)和其他三人诈骗捐赠者数十万美元,这是据称旨在支持特朗普边境墙的筹款活动的一部分。


    据两名执法人员称,现年66岁的班农于周四上午7:30在康涅狄格州威斯布鲁克附近,乘坐流亡的中国持不同政见者郭文贵的游艇里被捕。官员们说,联邦特工,美国邮政检查局和美国海岸警卫队的官员都提供了协助。


    在周四晚些时候在纽约初次出庭时,班农拒不认罪,并将被保释,其中包括一笔500万美元的债券,以175万美元的现金或不动产作抵押。作为保释条件的一部分,未经法院许可,禁止他乘私人飞机,游艇或轮船旅行。


    班农在电视会议上露面,戴着白色口罩,纽扣衬衫和晒伤,离开联邦法院后,班农脱下口罩,向支持者挥手致意,然后面对一群记者。


    这四名男子被指控涉嫌使用捐赠给名为“我们建造隔离墙”(We Build the Wall)的在线众筹活动的数十万美元作为个人开支。班农和另一名被告布莱恩·科尔法奇(Brian Kolfage)向捐助者保证,该运动最终筹集了2500万美元,是一个“志愿者组织”,“筹集的资金的100%...将用于执行我们的任务和目的”,根据周四揭幕的起诉书。


    但是相反,根据检察官的说法,班农通过他控制下的非营利组织,从We Build the Wall中使用了超过100万美元来“秘密”支付给科尔法奇,并支付班农的数十万美元个人开支。


    根据这些指控,科尔法奇在捐款中花费了超过35万美元,其中包括整容手术,豪华SUV,高尔夫球车,船款,家庭装修,珠宝,个人税款和信用卡债务。


    班农,科尔法奇和另外两名被告安德鲁·巴多拉托(Andrew Badolato)和蒂莫西·谢亚(Timothy Shea)被控一项共谋诈骗罪和一项共谋洗钱罪。科尔法奇,巴达托拉托和谢亚周四没有立即回应置评请求。


    曼哈顿代理美国律师奥德丽·史特劳斯(Audrey Strauss)表示:“正如被指控的那样,被告人利用他们资助边境墙筹集数百万美元的利益,骗取了数十万个捐助者。”


    在一份声明中说:“虽然一再向捐助者保证,我们将不愿获得一分钱,但《 We Build the Wall》的创始人和公众形象布莱恩·科尔法奇将获得一分钱,但被告们秘密地计划将数十万美元捐给卡尔法奇,他用这笔钱来资助他的奢侈生活方式。”


    起诉书描述了被告对“We Build the Wall”组织的捐赠者所犯下的一种阴谋。起诉书称,在成立该组织的几天之内,科尔法奇,班农和巴多拉托达成了一项“秘密协议”,其中将向科尔法奇支付“ 10万美元的预付款(然后每月2万美元)”。根据检察官的说法,为了掩饰将钱转移给科尔法奇,班农同意通过他控制的非营利组织进行转账,并且在2019年2月,班农和巴多拉托指示该非营利组织向科尔法奇支付款项。


    起诉书描述了被告对“We Build the Wall”组织的捐赠者所犯下的一种诡计。起诉书称,在成立该组织的几天内,科尔法奇与班农和巴多拉托达成了一项“秘密协议”,其中规定,科尔法奇将获得“10万美元的预付款,然后每月支付2万美元”。检方称,为了掩饰这笔钱转移给科尔法奇,班农同意通过他控制的非营利组织支付款项,2019年2月,班农和巴多拉托指示非营利组织从我们修建隔离墙中支付科尔法格10万美元。


    特朗普说:“我感觉很糟糕” 。


    班农被捕数小时后,特朗普在白宫说,他感觉“非常糟糕”,“好吧,我感觉很不好。我已经很长一段时间没有和他打交道了”,并指出“他参与了我们的竞选活动”,“很早就为政府的一小部分人服务。”班农从就职到2017年8月一直在特朗普政府任职。


    至于边境墙筹款项目,特朗普声称,他对这一项目“一无所知”,也不认识与之有关的人,尽管其他关键盟友也在该项目的董事会中。


    特朗普说:“我对这个项目一无所知,只是读到它时我不喜欢它。我不喜欢。我说这是给政府的,不是给私人的,听上去像是在炫耀,我想我当时表达了我的观点:我不喜欢,是在炫耀,也许是在寻找资金,但你得看看会发生什么。我认为这对班农来说是一件非常悲哀的事情”


    今年2月,美国有线电视新闻网(CNN)报道称,We Build the Wall与美国政府沟通,计划在南部边境修建隔离墙,并将其捐赠给美国政府。

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